船場（6540）の役員の経歴と役員の変遷

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2026年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

（注）１．取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2026年12月期に係る株主総会終結の時までであります。

 ５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ６．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を有しております。甲斐太氏、松尾美香氏及び清水一身氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

（注）１．取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2024年12月期に係る株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ６．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を有しております。甲斐太氏、松尾美香氏及び清水一身氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14.3％)

 

（注）１．取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2024年12月期に係る株主総会終結の時までであります。

 ５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ６．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を有しております。甲斐太氏、松尾美香氏及び清水一身氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性2名　(役員のうち女性の比率28.6％)

 

（注）１．取締役長田有喜、甲斐太及び松尾美香は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役 長田有喜及び甲斐太の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役 松尾美香の任期は、2023年12月期に係る株主総会終結の時までであります。

 ５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ６．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な幅広い知見を有しております。甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。長田有喜氏、甲斐太氏及び松尾美香氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14.3％)

（注）１．取締役長田有喜、藤吉彰及び甲斐太は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４．取締役清水武は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任しております。

 ５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ６．取締役藤吉彰の「吉」の字は、正しくは「土」に「口」の異字体です。

 ７．取締役甲斐太は、新任の取締役であり、2021年３月25日開催の定時株主総会により選任されております。

 ８．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

　

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な幅広い知見を有しております。藤吉彰氏は、グローバルビジネス、広報・IR及び監査分野における幅広い経験と知識を有しております。甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。長田有喜氏、藤吉彰氏及び甲斐太氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部
　　統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14.3％)

（注）１．取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ５．船場は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長　清水武　委員　長田有喜　委員　藤吉彰

 ６．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

　

②　社外役員の状況

船場の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。

３名の社外取締役のうち、清水武氏は、国内及び海外における監査人としての豊富な経験と財務会計に関する幅広い見識を有しております。長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な幅広い知見を有しております。藤吉彰氏は、グローバルビジネス、広報・IR及び監査分野における幅広い経験と知識を有しております。清水武氏、長田有喜氏及び藤吉彰氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。

船場と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に際しては、船場との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部
　　統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。

また、船場は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

 

前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、船場は2019年８月７日開催の取締役会において、以下の通り役職の異動について決議いたしました。

 

（１）取締役

 

（２）新任執行役員

 

（３）退任執行役員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

　

（注）１．取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。

 ５. 2018年10月31日をもって、取締役(常務執行役員管理本部長)千田浩一は辞任により退任しております。

 ６．2019年１月１日付けで取締役八嶋大輔は、代表取締役社長に就任しております。

 ７. 2019年１月１日付けで代表取締役社長栗山浩一は代表権を有しない取締役会長に就任しております。

 ８．船場は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　清水武　委員　長田有喜　委員　藤吉彰

 ９．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

　

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性１名　(役員のうち女性の比率10.0％)

 

　

（注）１．取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４．取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。

 ５．取締役八嶋大輔は、新任の取締役であり、平成30年３月27日開催の定時株主総会により選任されております。

 ６．船場は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　清水武　委員　長田有喜　委員　藤吉彰

 ７．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

 

　

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性１名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

　

（注）１．取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。

 ２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４．取締役松居克彦は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任しております。

 ５．取締役栗山茂は、代表取締役社長栗山浩一の実弟であります。

 ６．船場は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　清水武　委員　長田有喜　委員　藤吉彰

 ７．船場では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

　

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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