フルテック(6546)の株価チャート フルテック(6546)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
(注) １．代表取締役社長 社長執行役員COO古野元昭は、代表取締役会長CEO古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役会長CEO古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、取締役を兼務している上記３名のほかに、次の10名であります。
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2025年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
(注) １．代表取締役副社長副社長執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の11名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部 開発営業部長
高桑 貴之 執行役員 営業本部 営業企画部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 北海道本部長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長兼SDGs推進室長
成田 卓哉 執行役員 関東本部長兼埼玉支店長
中橋 秀郎 執行役員 カスタマーサポートセンター長兼技術サービス部門DX推進担当
吉倉 省吾 執行役員 管理部長
原田 博和 執行役員 技術本部長
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2023年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
(注) １．代表取締役副社長副社長執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の11名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部 開発営業部長
高桑 貴之 執行役員 営業本部 営業企画部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 北海道本部長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長兼SDGs推進室長
成田 卓哉 執行役員 関東本部長兼埼玉支店長
中橋 秀郎 執行役員 カスタマーサポートセンター長兼技術サービス部門DX推進担当
吉倉 省吾 執行役員 管理部長
原田 博和 執行役員 技術本部長
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2022年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
(注) １．代表取締役副社長副社長執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の11名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部 開発営業部長
高桑 貴之 執行役員 営業本部 営業企画部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 東京本部長兼東京支店長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長兼SDGs推進室長
成田 卓哉 執行役員 関東本部長兼埼玉支店長
中橋 秀郎 執行役員 カスタマーサポートセンター長兼技術サービス部門DX推進担当
吉倉 省吾 執行役員 管理部長
原田 博和 執行役員 技術本部長
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2021年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
(注) １．取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の９名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部 開発営業部長兼駐輪システム事業部長
高桑 貴之 執行役員 営業本部 営業企画部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 東京本部長兼東京支店長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長兼SDGs推進室長
成田 卓哉 執行役員 関東本部長兼埼玉支店長
中橋 秀郎 執行役員 カスタマーサポートセンター長兼技術サービス部門DX推進担当
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2020年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
① 役員一覧
(注) １．取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の10名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部長
喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長
高桑 貴之 執行役員 営業副本部長
高杉 義幸 執行役員 企画本部長
傳法 伸一 執行役員 東京本部長兼東京支店長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長
成田 卓哉 執行役員 埼玉支店長
鈴木 哲也 執行役員 北海道本部長兼札幌支店長
② 社外取締役の状況
フルテックの社外取締役は、荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏の３名であり、その全員が監査等委員であります。
フルテックは、社外取締役を選任するための、フルテックからの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参画された豊かな経験を有しており、独立した立場で公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を執行できると考えております。なお、同氏は2019年12月末時点においてフルテックの株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。フルテックと同氏の間には、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
岡崎拓也氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、フルテックは荒木啓文氏及び尾町雅文氏並びに岡崎拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
フルテックは社外取締役が企業統治において果たす機能および役割として、フルテックとの資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監督又は監査は、取締役会、監査等委員会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査等委員監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。
(注) １．取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の13名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部長
喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長
高桑 貴之 執行役員 営業副本部長
高杉 義幸 執行役員 商品開発部長
傳法 伸一 執行役員 東京本部長兼東京支店長
高橋 剛 執行役員 技術本部長
市川 雅弘 執行役員 保守サービス部長
宇髙 晃 執行役員 営業推進部長
高桑 康文 執行役員 東北本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長
成田 卓哉 執行役員 埼玉支店長
鈴木 哲也 執行役員 北海道本部長兼札幌支店長
|
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
古野 重幸 |
昭和33年３月16日 |
|
（注）３ |
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
田中 康之 |
昭和31年１月20日 |
|
（注）３ |
77,080 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
大塚 孝彦 |
昭和30年６月25日 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画本部長 |
古野 元昭 |
昭和41年10月28日 |
|
（注）３ |
183,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
― |
荒木 啓文 |
昭和24年９月12日 |
|
（注）５ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (非常勤) |
― |
尾町 雅文 |
昭和28年６月26日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) (非常勤) |
― |
岡崎 拓也 |
昭和52年９月12日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,898,000 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
７．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務している上記４名のほかに、次の13名であります。
古野 豊 専務執行役員 アートテックス㈱代表取締役
谷 浩 常務執行役員 営業本部長
喜多見 光彦 常務執行役員 関東本部長
高桑 貴之 執行役員 東北本部長兼山形支店長
高杉 義幸 執行役員 商品開発部長
牧 茂樹 執行役員 北海道本部長兼札幌支店長
傳法 伸一 執行役員 東京本部長兼東京支店長
高橋 剛 執行役員 技術本部長
市川 雅弘 執行役員 保守サービス部長
宇髙 晃 執行役員 営業推進部長
高桑 康文 執行役員 東北副本部長兼仙台支店長
出口 徹 執行役員 人事部長
成田 卓哉 執行役員 埼玉支店長
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 (執行役員 東北本部長) |
取締役 (執行役員 東北本部長兼仙台支店長) |
高桑 貴之 |
平成29年９月１日 |
|
取締役 (執行役員 東北本部長兼山形支店長) |
取締役 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 (執行役員 東北本部長) |
取締役 (執行役員 東北本部長兼仙台支店長) |
高桑 貴之 |
平成29年９月１日 |
|
取締役 (執行役員 東北本部長兼山形支店長) |
取締役 |
平成29年10月１日 |
|
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
― |
古野 重幸 |
昭和33年３月16日 |
昭和55年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 |
（注）４ |
1,695,920 （注）７ |
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昭和63年４月 |
フルテック入社 |
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昭和63年５月 |
フルテック取締役就任 |
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平成２年５月 |
フルテック代表取締役副社長就任 |
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平成２年10月 |
フルテック代表取締役就任 |
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|
有限会社フルノ企画(現 有限会社ウェルマックス）代表取締役就任（現任） |
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平成３年１月 |
アートテックス株式会社（札幌工場）代表取締役就任 |
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平成３年５月 |
株式会社寺岡オートドア岩手（フルテックに吸収合併）取締役就任 |
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平成11年５月 |
アートテックス東北株式会社（旧 アートテックス株式会社（盛岡工場））代表取締役就任 |
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平成27年６月 |
フルテック代表取締役社長就任（現任) |
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平成28年６月 |
フルテック社長執行役員就任（現任） |
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取締役 |
管理本部長 |
田中 康之 |
昭和31年１月20日 |
昭和54年４月 |
株式会社北海道銀行入行 |
（注）４ |
102,080 |
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平成15年６月 |
フルテック出向 |
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|
フルテック総務部長 |
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平成16年５月 |
フルテック入社 |
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|
フルテック取締役就任 |
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平成19年５月 |
フルテック常務取締役就任 |
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|
フルテック管理本部長（現任） |
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平成22年10月 |
フルテック執行役員就任 |
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平成26年６月 |
フルテック専務取締役就任 |
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平成27年６月 |
アートテックス株式会社（札幌工場）取締役就任（現任） |
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|
アートテックス株式会社（盛岡工場）取締役就任 |
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平成28年６月 |
フルテック取締役専務執行役員就任 |
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取締役 |
経営企画室長 |
大塚 孝彦 |
昭和30年６月25日 |
昭和55年４月 |
ナブコシステム株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
平成16年３月 |
ナブコシステム株式会社取締役 |
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平成20年３月 |
ナブコシステム株式会社常務取締役常務執行役員 |
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|
平成22年３月 |
ナブコシステム株式会社専務取締役専務執行役員 |
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|
平成23年５月 |
ナブコシステム株式会社代表取締役専務COO |
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|
平成26年７月 |
フルテック入社 |
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|
|
フルテック顧問 |
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平成28年６月 |
フルテック取締役専務執行役員就任 |
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|
平成28年７月 |
フルテック経営企画室長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
― |
古野 豊 |
昭和35年８月５日 |
昭和54年４月 |
フルテック入社 |
（注）４ |
356,000 |
|
平成８年４月 |
アートテックス株式会社（札幌工場）工場長 |
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平成12年５月 |
フルテック取締役就任 |
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平成19年５月 |
フルテック常務取締役製造本部長就任 |
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|
|
アートテックス株式会社（札幌工場）取締役社長就任 |
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|
アートテックス株式会社（盛岡工場）取締役社長就任 |
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|
平成22年10月 |
フルテック執行役員就任 |
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|
平成27年６月 |
アートテックス株式会社（札幌工場）代表取締役就任（現任） |
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|
|
アートテックス株式会社（盛岡工場）代表取締役就任 |
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|
平成28年６月 |
フルテック取締役常務執行役員就任 |
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|
取締役 |
東京本部長兼東京支店長 |
古野 元昭 |
昭和41年10月28日 |
平成元年４月 |
株式会社クボタ入社 |
（注）４ |
208,000 |
|
平成６年４月 |
フルテック入社 |
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|
平成19年５月 |
フルテック取締役就任 |
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|
平成21年６月 |
フルテック企画技術本部長兼商品企画部長 |
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平成22年10月 |
フルテック執行役員就任 |
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|
平成24年11月 |
関東本部長（現 東京本部長）（現任） |
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|
|
フルテック東京支店長（現任） |
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|
平成26年６月 |
フルテック常務取締役就任 |
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|
平成28年６月 |
フルテック取締役常務執行役員就任 |
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|
取締役 |
東北本部長兼仙台支店長 |
高桑 貴之 |
昭和37年10月20日 |
昭和56年４月 |
栗山産業株式会社入社 |
（注）４ |
96,000 |
|
昭和59年６月 |
株式会社インターナショナル・スピリット入社 |
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|
昭和59年11月 |
めがねのクラウン株式会社入社 |
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|
昭和60年４月 |
フルテック入社 |
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|
平成18年５月 |
フルテック取締役就任（現任） |
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|
平成21年11月 |
フルテック駐輪システム事業部長 |
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平成22年10月 |
フルテック執行役員就任（現任） |
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|
平成28年５月 |
フルテック東北本部長兼仙台支店長 |
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|
平成28年７月 |
アートテックス株式会社取締役（現任） |
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|
取締役 |
営業本部長 |
谷 浩 |
昭和36年１月13日 |
昭和59年４月 |
三井住商建材株式会社入社 |
（注）４ |
16,000 |
|
平成17年11月 |
フルテック入社 |
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|
平成24年５月 |
フルテック執行役員就任（現任） |
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|
平成25年５月 |
フルテック取締役就任（現任） |
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|
平成25年６月 |
フルテック営業推進本部長（現 営業本部長）（現任） |
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平成28年７月 |
フルテック駐輪システム事部業担当 |
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|
取締役 |
関東本部長 |
喜多見 光彦 |
昭和48年３月18日 |
平成３年４月 |
フルテック入社 |
（注）４ |
41,600 |
|
平成22年４月 |
フルテック宇都宮営業所長（現 宇都宮支店） |
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|
平成24年５月 |
フルテック執行役員就任（現任） |
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|
平成26年６月 |
フルテック取締役就任（現任） |
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平成27年１月 |
フルテック関東本部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 (監査等委員) （常勤） |
― |
小野寺 宣彦 |
昭和19年２月26日 |
昭和41年４月 |
宮城トヨタディーゼル株式会社（現 トヨタカローラ宮城株式会社）入社 |
（注）５ |
― |
|
昭和43年１月 |
仙都食品株式会社入社 |
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昭和48年２月 |
フルテック入社 |
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|
昭和56年４月 |
フルテック青森支店長 |
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|
昭和60年４月 |
フルテック総務部長 |
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|
平成９年５月 |
フルテック取締役就任 |
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平成14年４月 |
フルテック総務部長 |
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平成27年６月 |
フルテック監査役就任 |
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|
アートテックス株式会社（札幌工場）監査役就任（現任） |
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|
|
アートテックス株式会社（盛岡工場）監査役就任 |
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|
平成28年６月 |
フルテック取締役（監査等委員）就任（現任） |
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|
取締役 (監査等委員) (常勤) |
― |
荒木 啓文 |
昭和24年９月12日 |
昭和48年４月 |
札幌商工会議所入所 |
（注）６ |
― |
|
平成13年11月 |
同所理事 |
||||||
|
平成15年４月 |
同所常務理事 |
||||||
|
平成22年11月 |
同所専務理事 |
||||||
|
平成22年12月 |
北海道商工会議所連合専務理事 |
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|
平成29年４月 |
フルテック入社 |
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|
|
フルテック顧問 |
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|
平成29年６月 |
フルテック取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) (非常勤) |
― |
尾町 雅文 |
昭和28年６月26日 |
昭和53年11月 |
青山監査法人入所 |
（注）５ |
― |
|
平成元年８月 |
公認会計士会開業登録 |
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|
平成７年４月 |
有限責任監査法人トーマツ入所 |
||||||
|
平成23年10月 |
尾町雅文公認会計士事務所代表 |
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|
平成26年６月 |
株式会社植松商会監査役就任 |
||||||
|
|
カメイ株式会社取締役就任 |
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|
|
フルテック監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社植松商会取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
|
フルテック取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) (非常勤) |
― |
岡崎 拓也 |
昭和52年９月12日 |
平成15年10月 |
弁護士登録（札幌弁護士会） |
（注）５ |
― |
|
|
田中敏滋法律事務所（現 札幌英和法律事務所）入所 |
||||||
|
平成23年７月 |
岡崎拓也法律事務所代表(現任) |
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|
平成23年９月 |
社会福祉法人北海道光生会理事 同法人評議員（現任） |
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平成25年11月 |
株式会社ホクリヨウ監査役 |
||||||
|
平成27年４月 |
札幌弁護士会常議員会副議長 |
||||||
|
平成27年６月 |
フルテック監査役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
札幌弁護士会副会長 |
||||||
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平成28年６月 |
フルテック取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,515,600 |
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(注) １．取締役常務執行役員古野豊及び取締役常務執行役員古野元昭は、代表取締役社長社長執行役員古野重幸の実弟であります。
２．平成28年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フルテックは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
３．荒木啓文、尾町雅文及び岡崎拓也は、社外取締役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長社長執行役員古野重幸の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社ウェルマックスが保有する株式数も含んでおります。
８．フルテックは、意思決定・監督と執行の分離による業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務している上記８名のほかに、次の９名であります。
高杉 義幸 執行役員 商品開発部長
牧 茂樹 執行役員 北海道本部長兼札幌支店長
傳法 伸一 執行役員 横浜支店長
高橋 剛 執行役員 技術本部長
市川 雅弘 執行役員 保守サービス部長
宇髙 晃 執行役員 営業推進部長
高桑 康文 執行役員 東北副本部長兼仙台支店営業部長
出口 徹 執行役員 人事部長
成田 卓哉 執行役員 秋田支店長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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