Ｕｎｉｐｏｓ(6550)の株価チャート Ｕｎｉｐｏｓ(6550)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,549,400 |
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代表取締役社長 |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱（なお、同社は2020年10月にＵｎｉｐｏｓに吸収合併されております。） 取締役 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
235,600 |
|
取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 社外取締役（現任） 2020年１月 istyle China Co., Limited 董事長兼総経理 2021年３月 ㈱オープンエイト 社外取締役（現任） 2022年３月 Glowdayz, Inc. 取締役 2022年９月 ㈱アイスタイル 取締役副会長（現任） 2023年７月 ㈱GENEROSITY 社外取締役（現任） 2024年６月 Glowdayz, Inc. 代表理事（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 入社 2007年９月 楽天㈱（現 楽天グループ㈱） 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 社外取締役（現任） 2021年３月 アディッシュ㈱ 社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱ウィルグループ社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱property technologies 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱ 入社 2006年６月 同社バンコク 勤務 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱インフキュリオン 社外取締役（現任） 2023年１月 Sansan Global Pte. Ltd. 代表取締役（現任） 2024年３月 Sansan Global (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
橋本 宗之 |
1982年１月10日生 |
2004年４月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2008年９月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社 2013年１月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社 2017年11月 Sansan㈱ 入社 2020年８月 Sansan㈱ 取締役 (現任) 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 社外取締役（現任） 2024年９月 ガーディアン・アドバイザーズ㈱ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2020年９月 ㈱アドベンチャー 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役 2019年４月 ㈱QDレーザ 取締役監査等委員（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 2021年６月 ㈱ライスカレー 監査役（現任） 2022年６月 ㈱カオナビ 取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
鷲野 泰宏 |
1979年２月26日生 |
2006年10月 第二東京弁護士会登録 2006年10月 丸の内総合法律事務所 入所 2012年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構） 入社 2014年２月 寿工業㈱（現 ㈱広島メタル＆マシナリー） 社外監査役 2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任) 2022年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
4,793,000 |
||||
（注）１．取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び鷲野泰宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役小椋明子及び山田啓之の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役鷲野泰宏の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役副会長であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ株式を8,000株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,549,400 |
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代表取締役副社長ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱（なお、同社は2020年10月にＵｎｉｐｏｓに吸収合併されております。） 取締役 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
235,600 |
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取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現㈱アイスタイル） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ社外取締役（現任） 2021年３月 ㈱オープンエイト 社外取締役（現任） 2021年６月 JVCAオープンイノベーション委員会 グローバル部会委員（現任） 2022年３月 Glowdayz, Inc. 取締役（現任） 2022年10月 ㈱アイスタイル 取締役副会長（現任） 2023年７月 ㈱GENEROSITY 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス） 入社 2007年９月 楽天㈱（現 楽天グループ㈱） 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ社外取締役（現任） 2021年３月 アディッシュ㈱ 社外取締役（現任） 2022年６月 ㈱ウィルグループ社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱property technologies 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱ 入社 2006年６月 同社バンコク 勤務 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱インフキュリオン 社外取締役（現任） 2023年１月 Sansan Global Pte. Ltd. 代表取締役（現任） 2024年３月 Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
橋本 宗之 |
1982年１月10日生 |
2004年４月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2008年９月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社 2013年１月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社 2017年11月 Sansan㈱ 入社 2020年８月 Sansan㈱ 取締役 (現任) 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2020年９月 ㈱アドベンチャー 監査役（現任） 2022年６月 ㈱駅探 非常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役 2019年４月 ㈱QDレーザ 取締役監査等委員（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 2022年６月 ㈱カオナビ 取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
8,000 |
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監査役 |
鷲野 泰宏 |
1979年２月26日生 |
2006年10月 第二東京弁護士会登録 2006年10月 丸の内総合法律事務所 入所 2012年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構） 入社 2014年２月 寿工業㈱（現 ㈱広島メタル＆マシナリー） 社外監査役 2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任) 2022年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
4,793,000 |
||||
（注）１．取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び鷲野泰宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役小椋明子及び山田啓之の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役鷲野泰宏の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役副会長であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ株式を8,000株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,459,400 |
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代表取締役副社長ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱（なお、同社は2020年10月にＵｎｉｐｏｓに吸収合併されております。） 取締役 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
235,600 |
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取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現㈱アイスタイル） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） 2021年３月 ㈱オープンエイト 社外取締役（現任） 2021年６月 JVCAオープンイノベーション委員会 グローバル部会委員（現任） 2022年10月 ㈱アイスタイル 取締役副会長（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート 入社 2007年９月 楽天㈱ 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） 2021年３月 アディッシュ㈱ 社外取締役（現任） 2023年５月 ㈱property technologies 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱ 入社 2006年６月 同社バンコク 勤務 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2022年３月 ㈱インフキュリオン 社外取締役（現任） 2023年１月 Sansan Global Pte. Ltd. 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
橋本 宗之 |
1982年１月10日生 |
2004年４月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2008年９月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社 2013年１月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社 2017年11月 Sansan㈱ 入社 2020年８月 Sansan㈱ 取締役 (現任) 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2020年９月 ㈱アドベンチャー 監査役（現任） 2022年６月 株式会社駅探 非常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役 2019年４月 ㈱QDレーザ 取締役監査等委員（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 2022年６月 ㈱カオナビ 取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
8,000 |
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監査役 |
鷲野 泰宏 |
1979年２月26日生 |
2006年10月 第二東京弁護士会登録 2006年10月 丸の内総合法律事務所 入所 2012年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構） 入社 2014年２月 寿工業㈱（現 ㈱広島メタル＆マシナリー） 社外監査役 2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任) 2022年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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計 |
4,703,000 |
||||
（注）１．取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び鷲野泰宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役小椋明子及び山田啓之の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役鷲野泰宏の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役副会長であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ株式を8,000株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,459,400 |
|
代表取締役副社長ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱（なお、同社は2020年10月にＵｎｉｐｏｓに吸収合併されております。） 取締役 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
235,600 |
|
取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現㈱アイスタイル） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） 2021年３月 ㈱オープンエイト 社外取締役（現任） 2021年６月 JVCAオープンイノベーション委員会 グローバル部会委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート 入社 2007年９月 楽天㈱ 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2012年２月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長 楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長 楽天マート㈱ 取締役 2012年８月 ㈱シェアリー 取締役 2012年９月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役 2013年１月 楽天リカー㈱ 取締役 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役（現任） 2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長 2017年１月 ㈱マッシュプラス 代表取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） 2019年12月 ㈱HBIP 代表取締役（現任） 2021年３月 アディッシュ㈱ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
富岡 圭 |
1976年５月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱ 入社 2006年６月 同社バンコク 勤務 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2022年３月 ㈱インフキュリオン 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
橋本 宗之 |
1982年１月10日生 |
2004年４月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2008年９月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社 2013年１月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社 2017年11月 Sansan㈱ 入社 2020年８月 Sansan㈱ 取締役 (現任) 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年６月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2020年９月 ㈱アドベンチャー 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役(現任) 2016年１月 Chatwork㈱ 監査役（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 |
(注)５ |
8,000 |
|
監査役 |
鷲野 泰宏 |
1979年２月26日生 |
2006年10月 東京弁護士会登録 2006年10月 丸の内総合法律事務所 入所 2012年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構） 入社 2014年２月 寿工業㈱（現 ㈱広島メタル＆マシナリー） 社外監査役 2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017年１月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任) 2022年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
4,703,000 |
||||
（注）１．取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び鷲野泰宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役小椋明子及び山田啓之の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役鷲野泰宏の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって、監査役河本茂之は退任しております。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ株式を8,000株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,434,400 |
|
代表取締役副社長ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱（なお、同社は2020年10月にＵｎｉｐｏｓに吸収合併されております。） 取締役 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
235,600 |
|
取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現㈱アイスタイル） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート 入社 2007年９月 楽天㈱ 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2012年２月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長 楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長 楽天マート㈱ 取締役 2012年８月 ㈱シェアリー 取締役 2012年９月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役 2013年１月 楽天リカー㈱ 取締役 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役（現任） 2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長 2017年１月 ㈱マッシュプラス 代表取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
富岡 圭 |
1976年5月26日生 |
1999年４月 日本オラクル㈱ 入社 2006年６月 同社バンコク 勤務 2007年６月 Sansan㈱ 取締役（現任） 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
橋本 宗之 |
1982年1月10日生 |
2004年４月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社 2008年９月 バークレイズ・キャピタル証券㈱ 入社 2013年１月 DBJ投資アドバイザリー㈱ 入社 2017年11月 Sansan㈱ 入社 2020年８月 Sansan㈱ 取締役 (現任) 2021年６月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年6月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役(現任) 2016年１月 Chatwork㈱ 監査役（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 |
(注)５ |
8,000 |
|
監査役 |
河本 茂行 |
1967年６月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 2006年10月 西村ときわ法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役 2013年１月 烏丸法律事務所 パートナー（現任） 2015年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱たけびし 取締役(現任) 2021年６月 曙ブレーキ工業㈱(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
4,678,000 |
||||
（注）１．取締役菅原敬、高橋理人、富岡圭及び橋本宗之は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．新任取締役の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の菅原敬氏は、株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の富岡圭氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の橋本宗之氏は、Sansan株式会社の取締役であります。Sansan株式会社に対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ株式を8,000株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である河本茂行氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を2,000個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,549,400 |
|
取締役 ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
75,600 |
|
取締役 ＣＨＲＯ・ＣＩＳＯ |
東山 友 |
1977年11月25日生 |
1998年４月 日本SE㈱ 入社 2005年６月 ㈱ネットエイジ 入社 2008年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
75,600 |
|
取締役 ＣＦＯ |
川崎 隆史 |
1975年11月７日生 |
2000年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2006年３月 野村證券㈱ 入社 2010年７月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 2014年８月 Ｕｎｉｐｏｓ 入社 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 ＣＴＯ 技術開発本部長 |
関 陽介 |
1978年7月23日生 |
2012年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 入社 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
川崎 裕一 |
1976年12月20日生 |
1999年４月 日本シスコシステムズ㈱ 入社 2000年４月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2004年８月 ㈱はてな 入社 2004年12月 同社 取締役副社長 2010年２月 ㈱kamado設立 代表取締役社長 2013年１月 ㈱ミクシィ 執行役員 2013年６月 同社 取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2014年８月 スマートニュース㈱ 執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
占部 伸一郎 |
1978年８月17日生 |
2001年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2005年12月 三菱商事㈱ 出向 2012年１月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー（現任） 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現㈱アイスタイル） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート 入社 2007年９月 楽天㈱ 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2012年２月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長 楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長 楽天マート㈱ 取締役 2012年８月 ㈱シェアリー 取締役 2012年９月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役 2013年１月 楽天リカー㈱ 取締役 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役（現任） 2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長 2017年１月 ㈱マッシュプラス 代表取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日生 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱ 入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ㈱CARTA HOLDINGS) 設立 取締役 2002年10月 同社 代表取締役社長 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2019年１月 ㈱CARTA HOLDINGS 代表取締役会長（現任） 2019年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
小椋 明子 |
1982年6月10日生 |
2006年４月 ㈱アマナ 入社 2010年９月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2020年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役(現任) 2016年１月 Chatwork㈱ 監査役（現任） 2020年１月 Axella総合会計事務所創設 |
(注)４ |
4,800 |
|
監査役 |
河本 茂行 |
1967年６月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 2006年10月 西村ときわ法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役 2013年１月 烏丸法律事務所 パートナー（現任） 2015年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱たけびし 取締役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
4,707,500 |
||||
（注）１．取締役川崎裕一、占部伸一郎、菅原敬、高橋理人及び宇佐美進典は、社外取締役であります。
２．監査役小椋明子、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2020年７月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川崎裕一は、スマートニュース株式会社の執行役員であります。スマートニュース株式会社に対してＵｎｉｐｏｓは広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。また、川崎裕一氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を20個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の占部伸一郎は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を10個（新株予約権の目的となる株式の数 4,000株）及びＵｎｉｐｏｓ株式を2,100株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の菅原敬は、株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の宇佐美進典は、株式会社CARTA HOLDINGSの代表取締役会長であります。株式会社CARTA HOLDINGSの子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズはＵｎｉｐｏｓの普通株式を554,000株保有しております。また、株式会社サイバー・コミュニケーションズからＵｎｉｐｏｓは広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を８個（新株予約権の目的となる株式の数 3,200株）及びＵｎｉｐｏｓ株式を4,800株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である河本茂行氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を2,000個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
田中 弦 |
1976年４月24日生 |
1999年４月 ソフトバンク㈱ 入社 1999年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2001年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2004年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 2005年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
4,586,400 |
|
取締役 ＣＯＯ |
松島 稔 |
1982年８月24日生 |
2006年４月 ㈱ネットエイジ 入社 2007年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2017年９月 ㈱Oneteam 社外取締役 2018年３月 Unipos㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
75,600 |
|
取締役 ＣＴＯ 技術開発本部長 |
東山 友 |
1977年11月25日生 |
1998年４月 日本SE㈱ 入社 2005年６月 ㈱ネットエイジ 入社 2008年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
75,600 |
|
取締役 ＣＦＯ 経営管理部長 |
川崎 隆史 |
1975年11月７日生 |
2000年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2006年３月 野村證券㈱ 入社 2010年７月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 2014年８月 Ｕｎｉｐｏｓ 入社 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
川崎 裕一 |
1976年12月20日生 |
1999年４月 日本シスコシステムズ㈱ 入社 2000年４月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 2004年８月 ㈱はてな 入社 2004年12月 同社 取締役副社長 2010年２月 ㈱kamado設立 代表取締役社長 2013年１月 ㈱ミクシィ 執行役員 2013年６月 同社 取締役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 2014年８月 スマートニュース㈱ 執行役員（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
占部 伸一郎 |
1978年８月17日生 |
2001年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 2005年12月 三菱商事㈱ 出向 2012年１月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー（現任） 2016年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
菅原 敬 |
1969年８月13日生 |
1996年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 2000年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 2001年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 2008年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 2012年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 2012年10月 istyle China Co., Limited 董事 2014年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現任） 2015年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 2015年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 2015年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 2016年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 2016年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 2017年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 2017年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 2017年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 2018年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
高橋 理人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 ㈱リクルート 入社 2007年９月 楽天㈱ 入社 2011年10月 同社 常務執行役員 2012年２月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長 楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長 楽天マート㈱ 取締役 2012年８月 ㈱シェアリー 取締役 2012年９月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役 2013年１月 楽天リカー㈱ 取締役 2013年６月 ㈱LIFULL 社外取締役（現任） 2014年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長 2017年１月 ㈱マッシュプラス 代表取締役（現任） 2018年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
宇佐美 進典 |
1972年10月12日生 |
1996年４月 トーマツコンサルティング㈱ 入社 1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 ㈱CARTA HOLDINGS) 設立 取締役 2002年10月 同社 代表取締役社長 2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役 2019年１月 ㈱CARTA HOLDINGS 代表取締役会長（現任） 2019年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
山田 琴江 |
1983年３月24日生 |
2006年３月 監査法人トーマツ 入社 2015年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山田 啓之 |
1964年10月20日生 |
1996年８月 山田啓之税理士事務所 開所 代表（現任） 2000年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役（現任） 2004年９月 クックパッド㈱ 監査役 2007年７月 同社 取締役 2010年３月 ㈱ワイヤレスゲート 監査役 2013年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2014年10月 ラクスル㈱ 監査役(現任) 2015年７月 ㈱カオナビ 監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
河本 茂行 |
1967年６月24日生 |
1998年４月 東京弁護士会登録 2006年10月 西村ときわ法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役 2013年１月 烏丸法律事務所 パートナー（現任） 2015年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱たけびし 取締役(現任) |
(注)４ |
- |
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役川崎裕一、占部伸一郎、菅原敬、高橋理人及び宇佐美進典は、社外取締役であります。
２．監査役山田琴江、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。なお、取締役宇佐美進典は、2019年６月25日開催の定時株主総会において、前任取締役の補欠として選任されているため、その任期はＵｎｉｐｏｓ定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
４．監査役の任期は、2017年３月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
Ｕｎｉｐｏｓの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の川崎裕一はスマートニュース株式会社の執行役員であります。スマートニュース株式会社に対してＵｎｉｐｏｓは広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。また、川崎裕一氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を20個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の占部伸一郎は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を10個（新株予約権の目的となる株式の数 4,000株）及びＵｎｉｐｏｓ株式を2,100株保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の菅原敬は株式会社アイスタイルの取締役であります。株式会社アイスタイルに対してＵｎｉｐｏｓはＵｎｉｐｏｓの提供するサービス利用等の取引関係がありますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
社外取締役の宇佐美進典は株式会社CARTA HOLDINGSの代表取締役会長であります。株式会社CARTA HOLDINGSの子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズはＵｎｉｐｏｓの普通株式554,000株保有しております。また、株式会社サイバー・コミュニケーションズからＵｎｉｐｏｓは広告媒体の仕入を行っておりますが、取引条件は一般取引先と同様であり、取引の性質に照らして、Ｕｎｉｐｏｓとの間に特別な関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田琴江氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を2,000個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である山田啓之氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を20個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｕｎｉｐｏｓの社外監査役である河本茂行氏は、Ｕｎｉｐｏｓ新株予約権を2,000個（新株予約権の目的となる株式の数 8,000株）保有しておりますが、Ｕｎｉｐｏｓと人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役とＵｎｉｐｏｓとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
Ｕｎｉｐｏｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＵｎｉｐｏｓとの関係を踏まえて、Ｕｎｉｐｏｓ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査や監査役監査及び会計監査の結果、又は内部統制の状況について取締役会で報告を受ける体制となっております。社外監査役は、上記の報告を受けているほか、「（３）監査の状況 ①監査役監査及の状況及び ②内部監査の状況」に記載のとおり内部監査担当者、会計監査人と連携しております。
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
－ |
田中 弦 |
昭和51年４月24日生 |
平成11年４月 ソフトバンク㈱ 入社 平成11年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 平成13年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成16年５月 ㈱ネットエイジ 入社 執行役員 平成17年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,146,600 |
|
取締役 ＣＯＯ |
－ |
松島 稔 |
昭和57年８月24日生 |
平成18年４月 ㈱ネットエイジ 入社 平成19年11月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 平成29年９月 ㈱Oneteam 社外取締役（現任） 平成30年３月 Unipos㈱ 取締役（現任） |
(注)３ |
18,900 |
|
取締役 ＣＴＯ |
技術開発本部長 |
東山 友 |
昭和52年11月25日生 |
平成10年４月 日本SE㈱ 入社 平成17年６月 ㈱ネットエイジ 入社 平成20年４月 ㈱RSS広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
18,900 |
|
取締役 ＣＦＯ |
経営管理部長 |
川崎 隆史 |
昭和50年11月７日生 |
平成12年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成18年３月 野村證券㈱ 入社 平成22年７月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 平成26年８月 Ｕｎｉｐｏｓ 入社 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
川崎 裕一 |
昭和51年12月20日生 |
平成11年４月 日本シスコシステムズ㈱ 入社 平成12年４月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 平成16年８月 ㈱はてな 入社 平成16年12月 同社 取締役副社長 平成22年２月 ㈱kamado設立 代表取締役社長 平成25年１月 ㈱ミクシィ 執行役員 平成25年６月 同社 取締役 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 平成26年８月 スマートニュース㈱ 執行役員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
占部 伸一郎 |
昭和53年８月17日生 |
平成13年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成17年12月 三菱商事㈱ 出向 平成24年１月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー（現任） 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
小栁 肇 |
昭和40年９月13日生 |
昭和63年４月 ㈱電通 入社 平成25年２月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ出向 平成26年４月 同社 取締役最高財務責任者兼コーポレート・ディビジョン・マネージャー 平成26年６月 同社 代表取締役副社長最高財務責任者 平成28年11月 ㈱電通 デジタルプラットフォームセンター兼オペレーション業務マネジメント室局長補 平成28年12月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役（現任） 平成29年３月 ㈱電通 ビジネスプロセスマネジメント局業務推進室長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
菅原 敬 |
昭和44年８月13日生 |
平成８年５月 アンダーセンコンサルティング 入社 平成12年１月 アーサー・D・リトル（ジャパン）㈱入社 平成13年９月 ㈱アイスタイル 取締役（現任） 平成20年２月 ㈱コスメ・コム 代表取締役 平成24年５月 istyle Global (Hong Kong) Co., Limited 代表取締役 平成24年10月 istyle China Co., Limited 董事 平成26年11月 ㈱アイスタイルキャピタル 代表取締役（現任） 平成27年６月 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited 取締役（現任） 平成27年７月 ㈱アイスタイルトレーディング 取締役（現任） 平成27年９月 istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役（現任） 平成28年６月 ㈱iSGSインベストメントワークス 取締役（現任） 平成28年10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事（現任） 平成29年２月 ㈱tsumug 取締役（現任） 平成29年３月 Hermo Creative(M)Sdn. Bhd. 取締役（現任） 平成29年７月 i-TRUE Communications Inc. 董事（現任） istyle USA, Inc. 代表取締役（現任） MUA Inc. 代表取締役（現任） 平成30年４月 istyle Retail (Thailand) Co., Limited 取締役（現任） 平成30年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
高橋 理人 |
昭和34年４月24日生 |
昭和57年４月 ㈱リクルート 入社 平成19年９月 楽天㈱ 入社 平成23年10月 同社 常務執行役員 平成24年２月 ㈱ファイントレーディング 代表取締役社長 楽天仕事紹介㈱ 代表取締役社長 楽天マート㈱ 取締役 平成24年８月 ㈱シェアリー 取締役 平成24年９月 楽天イー・モバイル㈱ 取締役 平成25年１月 楽天リカー㈱ 取締役 平成25年６月 ㈱LIFULL 社外取締役（現任） 平成26年12月 楽天オークション㈱ 代表取締役社長 平成29年１月 ㈱マッシュプラス 代表取締役（現任） 平成30年６月 Ｕｎｉｐｏｓ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
山田 琴江 |
昭和58年３月24日生 |
平成18年３月 監査法人トーマツ 入社 平成27年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
山田 啓之 |
昭和39年10月20日生 |
平成８年８月 山田啓之税理士事務所 開所 代表（現任） 平成12年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役（現任） 平成16年９月 クックパッド㈱ 監査役 平成19年７月 同社 取締役 平成22年３月 ㈱ワイヤレスゲート 監査役 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） 平成27年７月 ㈱みんなのウェディング 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
河本 茂行 |
昭和42年６月24日生 |
平成10年４月 東京弁護士会登録 平成18年10月 西村ときわ法律事務所 入所 平成21年10月 ㈱企業再生支援機構 常務取締役 平成25年１月 烏丸法律事務所 パートナー（現任） 平成27年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,184,400 |
|||||
（注）１．取締役川崎裕一、占部伸一郎、小栁肇、菅原敬及び高橋理人は、社外取締役であります。
２．監査役山田琴江、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、平成29年３月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
－ |
田中 弦 |
昭和51年４月24日生 |
平成11年４月 ソフトバンク㈱ 入社 平成11年10月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 平成13年10月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成16年５月 ㈱ネットエイジ（現 ユナイテッド㈱） 入社 執行役員就任 平成17年４月 ㈱ＲＳＳ広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ）設立 代表取締役就任 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
1,146,600 |
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取締役 ＣＯＯ |
－ |
松島 稔 |
昭和57年８月24日生 |
平成18年４月 ㈱ネットエイジ（現 ユナイテッド㈱） 入社 平成19年11月 ㈱ＲＳＳ広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
18,900 |
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取締役 ＣＴＯ |
技術開発本部長 |
東山 友 |
昭和52年11月25日生 |
平成10年４月 日本ＳＥ㈱ 入社 平成17年６月 ㈱ネットエイジ（現 ユナイテッド㈱） 入社 平成20年４月 ㈱ＲＳＳ広告社（現 Ｕｎｉｐｏｓ） 入社 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
18,900 |
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取締役 ＣＦＯ |
経営管理部長 |
川崎 隆史 |
昭和50年11月７日生 |
平成12年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成18年３月 野村證券㈱ 入社 平成22年７月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 平成26年８月 Ｕｎｉｐｏｓ 入社 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
－ |
小栁 肇 |
昭和40年９月13日生 |
昭和63年４月 ㈱電通 入社 平成25年２月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 出向 平成26年４月 同社 取締役最高財務責任者兼コーポレート・ディビジョン・マネージャー 平成26年６月 同社 代表取締役副社長最高財務責任者 平成28年11月 ㈱電通 デジタルプラットフォームセンター兼オペレーション業務マネジメント室局長補 平成28年12月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） 平成29年３月 ㈱電通 ビジネスプロセスマネジメント局業務推進室長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
－ |
川崎 裕一 |
昭和51年12月20日生 |
平成11年４月 日本シスコシステムズ㈱（現シスコシステムズ合同会社） 入社 平成12年４月 ネットイヤーグループ㈱ 入社 平成16年８月 ㈱はてな 入社 平成16年12月 同社 取締役副社長就任 平成22年２月 ㈱kamado設立 代表取締役社長就任 平成25年１月 ㈱ミクシィ 執行役員就任 平成25年６月 同社 取締役就任 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） 平成26年８月 スマートニュース㈱ 執行役員就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
－ |
占部 伸一郎 |
昭和53年８月17日生 |
平成13年４月 ㈱コーポレイトディレクション 入社 平成17年12月 三菱商事㈱ 出向 平成24年１月 ㈱コーポレイトディレクション パートナー就任（現任） 平成28年１月 Ｕｎｉｐｏｓ 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
－ |
山田 琴江 |
昭和58年３月24日生 |
平成18年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社 平成27年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
－ |
山田 啓之 |
昭和39年10月20日生 |
平成８年８月 山田啓之税理士事務所（現 ＡＺＸ総合会計事務所）開所 代表就任（現任） 平成12年11月 エイジックス㈱設立 代表取締役就任（現任） 平成16年９月 クックパッド㈱ 監査役就任 平成19年７月 同社 取締役就任 平成22年３月 ㈱ワイヤレスゲート 監査役就任 平成25年７月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役就任（現任） 平成27年７月 ㈱みんなのウェディング 監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
－ |
河本 茂行 |
昭和42年６月24日生 |
平成10年４月 東京弁護士会登録 平成18年10月 西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所） 平成21年10月 ㈱企業再生支援機構（現㈱地域経済活性化支援機構） 常務取締役就任 平成25年１月 烏丸法律事務所 入所（現任） 平成27年10月 Ｕｎｉｐｏｓ 監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,184,400 |
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（注）１．取締役小栁肇、川崎裕一及び占部伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役山田琴江、山田啓之及び河本茂行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月15日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年３月15日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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