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ツナググループ・ホールディングス(6551)の株価チャート ツナググループ・ホールディングス(6551)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー（現株式会社リクルート）入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング（現株式会社米田事務所）代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役（現株式会社ツナググループHC）
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年６月
|
ユメックス株式会社（現株式会社ツナグ・マッチングサクセス）取締役
|
2020年３月
|
一般社団法人セブングローバルリンケージ理事（現任）
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役社長兼CEO
|
2022年１月
|
一般社団法人スポットワーク協会理事長（現任）
|
2022年11月
|
一般財団法人国際人材活躍支援機構理事（現任）
|
2023年12月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役兼執行役員社長
|
2024年12月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
872,464 (注５)
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社マーキュリー社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社400F社外監査役
|
2023年６月
|
株式会社400F社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
|
堀総合法律事務所入所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所
|
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker＆McKenzie法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所
|
|
首都大学東京産業技術大学院大学（現東京都立産業技術大学院大学）講師（現任）
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2022年４月
|
内幸町国際総合法律事務所代表弁護士（現任）
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年９月
|
株式会社オープンアップグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO
|
2021年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤野 賢治
|
1973年８月13日生
|
1994年６月
|
日総工産株式会社入社
|
2015年４月
|
同社採用部執行役員
|
2019年４月
|
同社管理本部上席執行役員
|
2020年４月
|
同社事業本部上席執行役員
|
2020年６月
|
日総ブレイン株式会社取締役
|
2021年11月
|
株式会社ベクトル伸和取締役
|
2022年３月
|
株式会社LeafNxT取締役（現任）
|
2022年７月
|
日総工産株式会社常務執行役員
|
2023年４月
|
同社専務執行役員兼COO
|
2023年６月
|
日総工産株式会社取締役専務執行役員兼COO
|
2023年10月
|
同社取締役専務執行役員（現任）
|
2023年10月
|
NISSOホールディングス株式会社 取締役専務執行役員兼COO
|
2024年４月
|
同社取締役専務執行役員兼COO兼事業支援室室長（現任）
|
|
株式会社ベクトル伸和監査役（現任）
|
2024年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
矢野 孝治
|
1974年８月28日生
|
1998年４月
|
株式会社リクルートフロムエー（現株式会社リクルート）入社
|
2007年４月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
2013年10月
|
ツナググループ・ホールディングス執行役員マーケティング本部長
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役事業管理本部長
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター取締役
|
|
株式会社テガラミル監査役
|
2015年10月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役コーポレート支援室長
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役コミュニケーション戦略統括本部長
|
2018年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役サービス統括本部長
|
2019年４月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ取締役
|
2021年10月
|
ツナググループ・ホールディングス経営戦略室エグゼクティブ・フェロー
|
2022年10月
|
ツナググループ・ホールディングスコーポレート企画室エグゼクティブ・フェロー
|
2023年７月
|
ツナググループ・ホールディングス内部監査室室長（現任）
|
2024年12月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
174,690
|
監査役
|
髙岡 万由美
|
1979年９月17日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2018年１月
|
髙岡万由美公認会計士事務所代表（現任）
|
2021年11月
|
株式会社MyRefer（現株式会社TalentX）常勤社外監査役
|
2022年12月
|
株式会社OKAN常勤社外監査役
|
2024年４月
|
ELESTYLE株式会社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
将来宇宙輸送システム株式会社社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
ツナググループ・ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武内 瑠璃子
|
1984年10月19日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人入社
|
2009年３月
|
公認会計士登録
|
2011年７月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社入社
|
2015年10月
|
税理士法人杉山会計入社（現任）
|
2015年12月
|
税理士登録
|
2017年７月
|
株式会社オプティマスグループ入社
|
2018年６月
|
株式会社Cogent Labs入社
|
2018年12月
|
UiPath株式会社入社
|
2023年７月
|
株式会社LogProstyle Group（現株式会社LogProstyle）社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
サグリ株式会社常勤監査役
|
2024年12月
|
ツナググループ・ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,047,154
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明氏、中江康人氏及び藤野賢治氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役髙岡万由美氏及び武内瑠璃子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2024年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
６．監査役であった宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、定時株主総会が開催された2024年12月25日の株主総会終結時をもって任期満了により退任しております。
② 社外役員の状況
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役多田斎氏は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役六川浩明氏は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中江康人氏は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤野賢治氏は、製造派遣・請負その他分野における総合人材サービスにおいて豊富な経験や実績に基づく専門性を有しており、専門的な立場から的確な助言をいただくことで新たな事業シナジーを生み出し、ツナググループ・ホールディングスが目指す労働需給GAPの解消及びツナググループ・ホールディングスの成長戦略をより一層推進させ、ツナググループ・ホールディングスグループ事業の更なる成長を実現することに重要な役割を果たすことを期待しております。また、同氏は、複数社において業務執行に関わる役員を歴任しており、会社経営全般に関する高い能力と専門的知識を有しており、社外取締役として取締役の業務執行の適切な評価と監督を果たせることが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙岡万由美氏は、公認会計士として培われた経験に即した税務、財務及び会計に関する豊富な知見に加えて、システム会社においてIT統制評価支援に携わりITの開発、運用、保守、セキュリティに関しても豊富な知見を有しており、ツナググループ・ホールディングス監査体制の充実・強化に貢献していただき、ツナググループ・ホールディングス取締役の職務執行全般を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内瑠璃子氏は、公認会計士及び税理士として培われた経験に即した税務及び会計に関する豊富な知見を有しており、ツナググループ・ホールディングス監査体制の充実・強化に貢献していただき、ツナググループ・ホールディングス取締役の職務執行全般を適切に監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役３名のうち１名は常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部監査の結果について、内部監査室から適宜報告を受けております。 さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長兼CEO
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー（現株式会社リクルート）入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング（現株式会社米田事務所）代表取締役社長（現任）
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役（現株式会社ツナググループHC）
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年６月
|
ユメックス株式会社（現株式会社ツナグ・マッチングサクセス）取締役
|
2020年３月
|
一般社団法人セブングローバルリンケージ理事（現任）
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人スポットワーク協会理事長（現任）
|
2022年11月
|
一般財団法人国際人材活躍支援機構理事（現任）
|
|
(注)３
|
2,307,696 (注５)
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社マーキュリー社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社400F社外監査役
|
2023年６月
|
株式会社400F社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学（現東京都立産業技術大学院大学）講師（現任）
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ（現株式会社青山財産ネットワークス）社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科教授（2017年まで）
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2020年９月
|
Abalance株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
内幸町国際総合法律事務所代表弁護士（現任）
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2023年９月
|
株式会社オープンアップグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO
|
2020年８月
|
株式会社シーセブンハヤブサ取締役（現任）
|
2021年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宮原 正雄
|
1951年11月18日生
|
1970年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
1977年４月
|
株式会社就職情報センター（現株式会社リクルートキャリア）出向・転籍
|
1984年10月
|
株式会社リクルートフロムエー（現株式会社リクルートジョブス）転籍
|
2003年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役（現任）
|
2015年３月
|
株式会社インディバル監査役
|
|
(注)４
|
18,000
|
監査役
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2005年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所（現社会保険労務士事務所フォーアンド）代表（現任）
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社イノベーション監査役
|
2017年７月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
明治機械株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
北村 惠美
|
1963年６月４日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社
|
1995年９月
|
三村税務会計事務所（現税理士法人三村会計事務所）入所
|
1996年４月
|
東京赤坂監査法人（現仰星監査法人）非常勤スタッフ
|
2005年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
2010年９月
|
同法人 代表社員（現任）
|
2012年２月
|
医療法人社団風光会監事（現任）
|
2013年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役（現任）
|
2014年８月
|
株式会社宝仙堂監査役（現任）
|
2017年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役（現任）
|
2019年11月
|
ビート・ホールディングス・リミテッド社外取締役
|
2021年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,325,696
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2023年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
６．取締役であった上林時久氏は、定時株主総会が開催された2023年12月25日の株主総会終結時をもって任期満了により退任しております。
② 社外役員の状況
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
社外取締役多田斎は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役六川浩明は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中江康人は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄はツナググループ・ホールディングス株式18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,500株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部監査の結果について、内部監査室から適宜報告を受けております。 さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長兼CEO
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート)入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役（現株式会社ツナググループHC）
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年6月
|
ユメックス株式会社（現株式会社ツナグ・マッチングサクセス）取締役
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2022年１月
|
一般社団法人スポットワーク協会理事長（現任）
|
|
(注)３
|
2,307,696 (注５)
|
取締役
副社長兼COO
|
上林 時久
|
1964年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルート)入社
|
2012年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングスグループ営業推進室長
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員 ツナググループ・ホールディングス営業推進本部長 ツナググループ・ホールディングスHRマネジメントセグメント企画室長
|
2019年10月
|
ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長
|
2020年11月
|
株式会社ツナグ・スタッフィング代表取締役
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役役副社長兼COO（現任）株式会社ツナグ・マッチングサクセス代表取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ツナググループHC代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
119,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社マーキュリー社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2021年４月
|
株式会社400F社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学（現東京都立産業技術大学院大学）講師(現任)
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役
|
2020年９月
|
Abalance株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社夢真ビーネックスグループ社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2020年３月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO
|
2020年８月
|
株式会社シーセブンハヤブサ取締役（現任）
|
2021年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宮原 正雄
|
1951年11月18日生
|
1970年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1977年４月
|
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
|
1984年10月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
|
2003年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル監査役
|
|
(注)４
|
18,000
|
監査役
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2005年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所（現社会保険労務士事務所フォーアンド） 代表(現任)
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社イノベーション監査役
|
2017年７月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
明治機械株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
北村 惠美
|
1963年６月４日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
|
1995年９月
|
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
|
1996年４月
|
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
|
2005年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
2010年９月
|
同法人 代表社員(現任)
|
2012年２月
|
医療法人社団風光会監事(現任)
|
2013年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
|
2014年８月
|
株式会社宝仙堂監査役(現任)
|
2017年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2019年11月
|
ビート・ホールディングス・リミテッド社外取締役
|
2021年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,529,375
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
６．取締役であった片岡伸一郎氏は、定時株主総会が開催された2022年12月22日付で任期満了により退任しております。
７．社外取締役及び社外監査役について
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役多田斎は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役六川浩明は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役中江康人は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄はツナググループ・ホールディングス株式18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,500株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長兼CEO
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年6月
|
ユメックス株式会社（現株式会社ツナグ・マッチングサクセス）取締役
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(注)３
|
2,296,023 (注５)
|
取締役 副社長兼COO
|
上林 時久
|
1964年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2012年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングスグループ営業推進室長
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員 ツナググループ・ホールディングス営業推進本部長 ツナググループ・ホールディングスHRマネジメントセグメント企画室長
|
2019年10月
|
ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長
|
2020年11月
|
株式会社ツナグ・スタッフィング代表取締役
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役役副社長兼COO（現任）株式会社ツナグ・マッチングサクセス代表取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ツナググループHC代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
107,667
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役 CFO兼CIO
|
片岡 伸一郎
|
1969年11月29日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2014年５月
|
株式会社インディバル入社 同社統括本部長
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
|
2015年10月
|
事業管理本部長
|
2016年10月
|
コーポレート統括本部長
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役
|
2018年10月
|
株式会社テガラミル監査役 株式会社チャンスクリエイター監査役 株式会社asegonia監査役 Regulus Technologies株式会社監査役
|
2019年４月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役 ツナググループ・ホールディングス経営企画本部長
|
2019年６月
|
ユメックス株式会社（現株式会社ツナグ・マッチングサクセス）監査役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツナググループ・マーケティング監査役
|
2020年７月
|
株式会社GEEK監査役
|
2020年11月
|
株式会社ツナグ・スタッフィング監査役
|
2021年１月
|
ツナググループ・ホールディングス専務取締役兼CFO兼CDO 株式会社ツナググループ・テクノロジーズ代表取締役 株式会社ツナググループ・イノベーションズ代表取締役
|
2021年10月
|
ツナググループ・ホールディングス専務取締役兼CFO兼CIO（現任）
|
|
(注)３
|
107,667
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社マーキュリー社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学（現東京都立産業技術大学院大学）講師(現任)
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
2020年９月
|
Abalance株式会社社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社夢真ビーネックスグループ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2020年３月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役社長CEO
|
2020年８月
|
株式会社シーセブンハヤブサ取締役（現任）
|
2021年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宮原 正雄
|
1951年11月18日生
|
1970年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1977年４月
|
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
|
1984年10月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
|
2003年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル監査役
|
|
(注)４
|
18,000
|
監査役
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2005年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所（現社会保険労務士事務所フォーアンド） 代表(現任)
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社イノベーション監査役
|
2017年７月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
北村 惠美
|
1963年６月４日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
|
1995年９月
|
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
|
1996年４月
|
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
|
2005年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
2010年９月
|
同法人 代表社員(現任)
|
2012年２月
|
医療法人社団風光会監事(現任)
|
2013年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
|
2014年８月
|
株式会社宝仙堂監査役(現任)
|
2017年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2019年11月
|
ビート・ホールディングス・リミテッド社外監査役
|
2021年４月
|
森ヒルズリート投資法人監督役員（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,529,375
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
６．社外取締役及び社外監査役について
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役多田斎は、長く証券業界にて役員・代表者を歴任し培った証券実務における豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役六川浩明は、弁護士として豊富な経験と複数の要職を歴任し培った幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役中江康人は、長くメディア業界にて役員・代表者を歴任し培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から多角的かつ的確な助言をいただくことを期待しております。同氏が培ってきた豊富な知識・経験は、ツナググループ・ホールディングスグループ全体の企業価値の向上に寄与するものであり、ツナググループ・ホールディングスの業務執行の決定・監督に重要な役割を果たすことが期待できることから、取締役として適任であると判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄はツナググループ・ホールディングス株式18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,500株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年6月
|
ユメックス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,243,020 (注５)
|
取締役
メディア＆テクノロジー
セグメント企画室長
|
渡邉 英助
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2008年４月
|
株式会社インディバル代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ツナググループ・ホールディングスグループ投資マネジメント室長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社asegonia取締役(現任) 株式会社ヒトタス取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社スタープランニング監査役
|
2018年10月
|
株式会社スタープランニング取締役(現任) Regulus Technologies株式会社取締役(現任)
|
2019年4月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員（現任） ツナググループ・ホールディングス投資マネジメント本部長 ツナググループ・ホールディングスメディア＆テクノロジーセグメント企画室長（現任） ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長
|
2019年７月
|
株式会社倉庫人材派遣センター取締役（現任）
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
HRマネジメント
セグメント企画室長
スタッフィング
セグメント企画室長
営業推進本部長
|
上林 時久
|
1964年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2012年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2015年４月
|
グループ営業推進室長
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員（現任） ツナググループ・ホールディングス営業推進本部長（現任） ツナググループ・ホールディングスHRマネジメントセグメント企画室長（現任）
|
2019年10月
|
ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社ツナグ・スタッフィング代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
90,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
経営企画本部長
|
片岡 伸一郎
|
1969年11月29日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2014年５月
|
株式会社インディバル入社 同社統括本部長
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
|
2015年10月
|
事業管理本部長
|
2016年10月
|
コーポレート統括本部長
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年10月
|
株式会社テガラミル監査役(現任) 株式会社チャンスクリエイター監査役(現任) 株式会社asegonia監査役(現任) Regulus Technologies株式会社監査役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役（現任） ツナググループ・ホールディングス経営企画本部長（現任）
|
2019年６月
|
ユメックス株式会社監査役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツナググループ・マーケティング監査役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社GEEK監査役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社ツナグ・スタッフィング監査役（現任）
|
|
(注)３
|
90,000
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社マーキュリー社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
2020年９月
|
Abalance株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長 グループCEO
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2020年３月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役CEO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宮原 正雄
|
1951年11月18日生
|
1970年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1977年４月
|
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
|
1984年10月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
|
2003年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル監査役(現任)
|
|
(注)４
|
18,000
|
監査役
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2005年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社イノベーション監査役
|
2017年７月
|
株式会社フォーアンド代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
北村 惠美
|
1963年６月４日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
|
1995年９月
|
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
|
1996年４月
|
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
|
2005年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
2010年９月
|
同法人 代表社員(現任)
|
2012年２月
|
医療法人社団風光会監事(現任)
|
2013年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
|
2014年８月
|
株式会社宝仙堂監査役(現任)
|
2017年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2019年11月
|
ビート・ホールディングス・リミテッド社外監査役
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,801,020
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年12月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
６．社外取締役及び社外監査役について
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役多田斎は、長く証券業界において役員・代表者を歴任することにより培われた証券実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役六川浩明は、弁護士としての豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役中江康人は、長くメディア業界における経営者経験を有し、また、持株会社の代表取締役として培われた経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、コーポレートガバナンス体制の強化、グループ経営等に対する有益な助言を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄はツナググループ・ホールディングス株式18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,500株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
米田 光宏
|
1969年10月13日生
|
1993年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2007年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル取締役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
2019年6月
|
ユメックス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,243,020 (注６)
|
取締役
メディア＆テクノロジー
セグメント企画室長
|
渡邉 英助
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2008年４月
|
株式会社インディバル代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)
|
2017年４月
|
ツナググループ・ホールディングスグループ投資マネジメント室長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社asegonia取締役(現任) 株式会社ヒトタス取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社スタープランニング監査役
|
2018年10月
|
株式会社スタープランニング取締役(現任) Regulus Technologies株式会社取締役(現任)
|
2019年4月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員（現任） ツナググループ・ホールディングス投資マネジメント本部長 ツナググループ・ホールディングスメディア＆テクノロジーセグメント企画室長（現任） ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長
|
2019年７月
|
株式会社倉庫人材派遣センター取締役（現任）
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
HRマネジメント
セグメント企画室長
スタッフィング
セグメント企画室長
営業推進本部長
|
上林 時久
|
1964年４月７日生
|
1988年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
2012年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
2013年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)
|
2015年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2015年４月
|
グループ営業推進室長(現任)
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス専務執行役員（現任） ツナググループ・ホールディングス営業推進本部長（現任） ツナググループ・ホールディングスHRマネジメントセグメント企画室長（現任）
|
2019年10月
|
ツナググループ・ホールディングススタッフィングセグメント企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
90,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
経営企画本部長
|
片岡 伸一郎
|
1969年11月29日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2014年５月
|
株式会社インディバル入社 同社統括本部長
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
|
2015年10月
|
事業管理本部長
|
2016年10月
|
コーポレート統括本部長
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年10月
|
株式会社テガラミル監査役(現任) 株式会社チャンスクリエイター監査役(現任) 株式会社asegonia監査役(現任) Regulus Technologies株式会社監査役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ監査役（現任） ツナググループ・ホールディングス経営企画本部長（現任）
|
2019年６月
|
ユメックス株式会社監査役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社ツナググループ・マーケティング監査役（現任）
|
|
(注)３
|
90,000
|
取締役
|
多田 斎
|
1955年６月29日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中江 康人
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長 グループCEO
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宮原 正雄
|
1951年11月18日生
|
1970年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
1977年４月
|
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
|
1984年10月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
|
2003年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
2014年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社インディバル監査役(現任)
|
|
(注)４
|
18,000
|
監査役
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
1970年１月３日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2005年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
2011年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
2012年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)
|
2015年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社イノベーション監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
北村 惠美
|
1963年６月４日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
|
1995年９月
|
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
|
1996年４月
|
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
|
2005年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
2010年９月
|
同法人 代表社員(現任)
|
2012年２月
|
医療法人社団風光会監事(現任)
|
2013年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
|
2014年８月
|
株式会社宝仙堂監査役(現任)
|
2017年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)
|
2017年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,801,020
|
(注) １．取締役多田斎氏、六川浩明及び中江康人氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄氏、小山貴子氏及び北村惠美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は2017年３月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は2017年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
７．社外取締役及び社外監査役について
ツナググループ・ホールディングスでは、社外取締役３名と社外監査役３名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえ、専門家として豊富な経験や幅広い知識に基づき客観性、中立性ある助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
ツナググループ・ホールディングスは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役多田斎は、長く証券業界において役員・代表者を歴任することにより培われた証券実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役六川浩明は、弁護士としての豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言と更なる監督強化を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ツナググループ・ホールディングス社外取締役中江康人は、長くメディア業界における経営者経験を有し、また、持株会社の代表取締役として培われた経験と幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、コーポレートガバナンス体制の強化、グループ経営等に対する有益な助言を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮原正雄は、長年にわたる管理部門の経験と見識から社外監査役に選任しております。なお、宮原正雄はツナググループ・ホールディングス株式18,000株及び新株予約権（新株予約権の目的となる株式数4,500株）を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式総数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。またツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小山貴子は、社会保険労務士としての職務を経験した人事・労務の専門家であり、人事労務等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北村惠美は、公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。ツナググループ・ホールディングスと同氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
－
|
多田 斎
|
1955年 ６月29日
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
2019年 ４月１日
|
1999年６月
|
同社取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社常務執行役
|
2006年４月
|
同社専務執行役
|
2008年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
2009年４月
|
同社執行役副社長
|
2010年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
2011年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
2012年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
2012年８月
|
同社常任顧問
|
2013年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
2013年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
2013年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
2015年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
2017年４月
|
株式会社セレス社外取締役 （現任）
|
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
2017年６月
|
同社相談役
|
2017年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
取締役
|
－
|
中江 康人
|
1967年 ４月28日
|
1991年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
(注)３
|
－
|
2019年 ４月１日
|
2006年７月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2015年２月
|
同社代表取締役社長 グループCEO
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
2018年１月
|
同社代表取締役社長COO（現任）
|
2019年４月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
(注）１．取締役 多田斎は、社外役員であります。
２．取締役 中江康人は、社外役員であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2019年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
経営戦略統括本部長
|
御子柴 淳也
|
2019年３月31日
|
取締役
|
サービス統括本部長
|
矢野 孝治
|
2019年３月31日
|
取締役
|
ソリューション統括本部長
|
久米 喜代司
|
2019年３月31日
|
（注）上記の３名は、吸収分割による持株会社体制への移行に伴い、事業会社の株式会社ツナグ・ソリューションズに異動となりました。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 (役員のうち女性の比率20％)
(4) ツナググループ・ホールディングスは、2019年４月１日付で持株会社体制に移行しております。なお、ツナググループ・ホールディングスは、執行役員制度を導入しており、
当第３四半期連結会計期間における執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
役職
|
専務執行役員
|
上林 時久（※）
|
営業推進本部 本部長 株式会社テガラミル 代表取締役
|
専務執行役員
|
渡邉 英助（※）
|
株式会社インディバル 代表取締役
|
執行役員
|
久米 喜代司
|
株式会社チャンスクリエイター 代表取締役
|
執行役員
|
御子柴 淳也
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ 代表取締役
|
執行役員
|
矢野 孝治
|
株式会社ツナグ・ソリューションズ 専務取締役
コーポレート統括本部 統括本部長
|
執行役員
|
井上 義設
|
株式会社asegonia 代表取締役
|
執行役員
|
伊藤 翼
|
株式会社Regulus Technologies 代表取締役
|
執行役員
|
石橋 弘二
|
株式会社スタッフサポーター 代表取締役
|
執行役員
|
菊地 元太
|
株式会社スタープランニング 代表取締役
|
執行役員
|
後藤 一重
|
ユメックス株式会社 代表取締役
|
※株式会社ツナググループ・ホールディングスの取締役を兼務
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
―
|
米田 光宏
|
昭和44年10月13日生
|
平成５年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
平成19年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
平成25年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
平成25年11月
|
株式会社テガラミル取締役(現任)
|
平成27年３月
|
株式会社インディバル取締役(現任)
|
平成27年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長
|
|
(注)３
|
2,243,020
(注６)
|
取締役
|
経営戦略
統括本部長
|
御子柴 淳也
|
昭和49年６月28日生
|
平成10年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
平成19年４月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
平成24年10月
|
営業本部長
|
平成25年10月
|
執行役員営業本部長
|
平成26年９月
|
取締役営業本部長
|
平成26年10月
|
取締役事業推進本部長兼営業本部長
|
平成27年４月
|
取締役事業企画本部長兼営業本部長
|
平成27年10月
|
取締役営業推進室長
|
平成28年10月
|
取締役経営戦略統括本部長(現任)
|
平成28年12月
|
株式会社インディバル取締役
|
平成29年10月
|
株式会社asegonia取締役(現任)
|
|
(注)３
|
156,690
|
取締役
|
サービス統括本部長
|
矢野 孝治
|
昭和49年８月28日生
|
平成10年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
平成19年４月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
平成25年10月
|
執行役員マーケティング本部長
|
平成26年９月
|
取締役事業管理本部長
|
平成27年４月
|
株式会社チャンスクリエイター取締役
株式会社テガラミル監査役
|
平成27年10月
|
取締役コーポレート支援室長
|
平成29年４月
|
取締役コミュニケーション戦略統括本部長
|
平成30年４月
|
取締役サービス統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
156,690
|
取締役
|
ソリューション統括本部長
|
久米 喜代司
|
昭和44年６月27日生
|
平成５年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
平成20年９月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
平成20年10月
|
関西支社長
|
平成25年10月
|
執行役員関西営業本部長
|
平成26年９月
|
取締役関西営業本部長
|
平成28年10月
|
取締役ソリューション統括本部長(現任)
|
平成29年12月
|
株式会社インディバル取締役会(現任)
|
平成30年10月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
144,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
グループ投資マネジメント室長
|
渡邉 英助
|
昭和41年11月15日生
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
平成20年４月
|
株式会社インディバル代表取締役社長(現任)
|
平成27年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
平成28年８月
|
株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)
|
平成29年４月
|
ツナググループ・ホールディングスグループ投資マネジメント室長(現任)
|
平成29年10月
|
株式会社asegonia取締役(現任) 株式会社ヒトタス取締役(現任)
|
平成30年１月
|
株式会社スタープランニング監査役
|
平成30年10月
|
株式会社スタープランニング取締役(現任) Regulus Technologies株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
|
グループ営業推進室長
|
上林 時久
|
昭和39年４月７日生
|
昭和63年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
平成24年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
平成25年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)
|
平成27年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
平成27年４月
|
グループ営業推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
90,000
|
取締役
|
コーポレート統括本部長
|
片岡 伸一郎
|
昭和44年11月29日生
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
平成26年５月
|
株式会社インディバル入社 同社統括本部長
|
平成27年４月
|
ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
|
平成27年10月
|
事業管理本部長
|
平成28年10月
|
コーポレート統括本部長
|
平成28年12月
|
取締役コーポレート統括本部長(現任)
|
平成30年10月
|
株式会社テガラミル監査役(現任) 株式会社チャンスクリエイター監査役(現任) 株式会社asegonia監査役(現任) Regulus Technologies株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
90,000
|
取締役
|
―
|
六川 浩明
|
昭和38年６月10日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録
|
平成19年４月
|
首都大学東京産業技術大学院大学講師(現任)
|
平成20年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
平成21年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
平成22年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
平成24年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
平成25年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
平成28年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
平成28年12月
|
ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
平成29年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
―
|
多田 斎
|
昭和30年６月29日生
|
昭和53年４月
|
野村證券株式会社入社
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
平成15年４月
|
同社常務取締役
|
平成15年６月
|
同社常務執行役
|
平成18年４月
|
同社専務執行役
|
平成20年10月
|
同社執行役兼専務（執行役員）
|
平成21年４月
|
同社執行役副社長
|
平成22年６月
|
同社執行役副社長兼営業部門CEO
|
平成23年４月
|
同社Co－COO兼執行役副社長
|
平成24年４月
|
同社取締役兼執行役会長
|
平成24年８月
|
同社常任顧問
|
平成25年４月
|
株式会社野村総合研究所顧問
|
平成25年６月
|
株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長
|
平成25年12月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長
|
平成27年４月
|
株式会社DSB情報システム代表取締役会長
|
平成27年12月
|
株式会社DSBソーシング代表取締役会長
|
平成28年４月
|
株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長
|
平成29年４月
|
株式会社セレス社外取締役（現任）
|
株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役
|
平成29年６月
|
同社相談役
|
平成29年11月
|
株式会社ライトオン社外取締役（現任）
|
平成30年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
中江 康人
|
昭和42年４月28日生
|
平成３年４月
|
株式会社葵プロモーション（現株式会社AOI Pro.）入社
|
平成18年７月
|
同社執行役員
|
平成20年６月
|
同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長
|
平成22年６月
|
同社常務取締役
|
平成27年２月
|
同社代表取締役社長 グループCEO
|
平成28年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
平成29年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社代表取締役
|
平成30年１月
|
同社代表取締役社長COO（現任）
|
平成30年12月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
―
|
宮原 正雄
|
昭和26年11月18日生
|
昭和45年４月
|
株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
昭和52年４月
|
株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
|
昭和59年10月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
|
平成15年９月
|
有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
|
平成26年９月
|
ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
|
平成27年３月
|
株式会社インディバル監査役(現任)
|
|
(注)４
|
18,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
―
|
小山 貴子
(現姓:大庭)
|
昭和45年１月３日生
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
平成17年３月
|
株式会社揚羽プロダクション入社
|
平成23年３月
|
株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
|
平成24年７月
|
小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)
|
平成27年４月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
平成27年９月
|
株式会社イノベーション監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
北村 惠美
|
昭和38年６月４日生
|
昭和62年４月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
|
平成７年９月
|
三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
|
平成８年４月
|
東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
|
平成17年10月
|
税理士法人三村会計事務所 社員
|
平成22年９月
|
同法人 代表社員(現任)
|
平成24年２月
|
医療法人社団風光会監事(現任)
|
平成25年６月
|
株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
|
平成26年８月
|
株式会社宝仙堂監査役(現任)
|
平成29年４月
|
城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)
|
平成29年５月
|
ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,258,400
|
(注) １．取締役六川浩明は、社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年３月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は平成29年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
－
|
中川 博史
|
平成29年12月22日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
2018年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
－
|
中川 博史
|
平成29年12月22日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
監査役
|
－
|
中川 博史
|
平成29年12月22日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 ２名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
米田 光宏
|
昭和44年10月13日生
|
平成５年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
906,540
(注６)
|
|
平成19年２月
|
ツナググループ・ホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年１月
|
株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年４月
|
株式会社テガラミル代表取締役
|
|
平成25年11月
|
株式会社テガラミル取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
株式会社インディバル取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
経営戦略
統括本部長
|
御子柴 淳也
|
昭和49年６月28日生
|
平成10年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
52,230
|
|
平成19年４月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
|
平成24年10月
|
営業本部長
|
|
平成25年10月
|
執行役員営業本部長
|
|
平成26年９月
|
取締役営業本部長
|
|
平成26年10月
|
取締役事業推進本部長、営業本部長
|
|
平成27年４月
|
取締役事業企画本部長、営業本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役営業推進室長
|
|
平成28年10月
|
取締役経営戦略統括本部長(現任)
|
|
平成28年12月
|
株式会社インディバル取締役(現任)
|
|
取締役
|
コミュニケーション戦略統括本部長
|
矢野 孝治
|
昭和49年８月28日生
|
平成10年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
52,230
|
|
平成19年４月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
|
平成25年10月
|
執行役員マーケティング本部長
|
|
平成26年９月
|
取締役事業管理本部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社チャンスクリエイター取締役(現任)
株式会社テガラミル監査役
|
|
平成27年10月
|
取締役コーポレート支援室長
|
|
平成28年10月
|
取締役グループコミュニケーション推進室長
|
|
平成29年４月
|
取締役コミュニケーション戦略統括本部長（現任）
|
|
取締役
|
サービス
統括本部長
|
平賀 充記
|
昭和38年10月１日生
|
昭和63年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
48,000
|
|
平成26年７月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
|
平成26年９月
|
取締役商品開発本部長
|
|
平成27年３月
|
株式会社インディバル取締役
|
|
平成27年10月
|
取締役事業企画本部長
|
|
平成28年10月
|
取締役サービス統括本部長(現任)
|
|
取締役
|
ソリューション統括本部長
|
久米 喜代司
|
昭和44年６月27日生
|
平成５年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
48,000
|
|
平成20年９月
|
ツナググループ・ホールディングス入社
|
|
平成20年10月
|
関西支社長
|
|
平成25年10月
|
執行役員関西営業本部長
|
|
平成26年９月
|
取締役関西営業本部長
|
|
平成28年10月
|
取締役ソリューション統括本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
渡邉 英助
|
昭和41年11月15日生
|
平成元年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
(注)３
|
120,000
|
|
平成20年４月
|
株式会社インディバル代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
上林 時久
|
昭和39年４月７日生
|
昭和63年４月
|
株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社
|
(注)３
|
30,000
|
|
平成24年12月
|
ＳＧフィルダー株式会社理事
|
|
平成25年４月
|
株式会社テガラミル取締役
|
|
平成25年11月
|
株式会社テガラミル代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年３月
|
ツナググループ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
コーポレート統括本部長
|
片岡 伸一郎
|
昭和44年11月29日生
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
(注)３
|
30,000
|
|
平成26年５月
|
株式会社インディバル入社 同社統括本部長
|
|
平成27年４月
|
ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
|
|
平成27年10月
|
事業管理本部長
|
|
平成28年10月
|
コーポレート統括本部長
|
|
平成28年12月
|
取締役コーポレート統括本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
六川 浩明
|
昭和38年６月10日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年４月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
平成21年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
|
平成22年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成24年４月
|
東海大学大学院実務法学研究科特任教授
|
|
平成25年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
|
平成27年２月
|
一般社団法人土地再生推進協会監事(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
|
平成28年12月
|
ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
宮原 正雄
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昭和26年11月18日生
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昭和45年４月
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株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
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(注)４
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6,000
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昭和52年４月
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株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍
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昭和59年10月
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株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍
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平成15年９月
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有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役
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平成26年９月
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ツナググループ・ホールディングス常勤監査役(現任)
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平成27年３月
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株式会社インディバル監査役(現任)
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監査役
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―
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中川 博史
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昭和43年８月24日生
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平成８年10月
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朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
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(注)４
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6,000
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平成17年２月
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中川公認会計士税理士事務所(現税理士法人AIO)設立 所長(現任)
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平成24年３月
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ジェイズ・コミュニケーション株式会社監査役
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平成26年９月
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ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
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平成26年12月
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セグエグループ株式会社監査役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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―
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小山 貴子
(現姓:大庭)
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昭和45年１月３日生
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平成４年４月
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株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
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(注)４
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―
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平成17年３月
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株式会社揚羽プロダクション入社
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平成23年３月
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株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社
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平成24年７月
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小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任)
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平成27年４月
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ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
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平成27年９月
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株式会社イノベーション監査役(現任)
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監査役
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―
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北村 惠美
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昭和38年６月４日生
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昭和62年４月
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安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
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(注)５
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―
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平成７年９月
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三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
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平成８年４月
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東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
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平成17年10月
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税理士法人三村会計事務所 社員
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平成22年９月
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同法人 代表社員(現任)
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平成24年２月
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医療法人社団風光会監事(現任)
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平成25年６月
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株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
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平成26年８月
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株式会社宝仙堂監査役(現任)
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平成29年４月
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城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)
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平成29年５月
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ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
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計
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1,479,000
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(注) １．取締役六川浩明は、社外取締役であります。
２．監査役宮原正雄、中川博史、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年12月22日開催の株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年３月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は平成29年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
2017年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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就任年月日
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取締役
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コーポレート統括
本部長
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片岡 伸一郎
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昭和44年
11月29日
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平成４年４月
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株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
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(注)３
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30,000
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平成28年
12月15日
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平成26年５月
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株式会社インディバル入社
同社統括本部長
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平成27年４月
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ツナググループ・ホールディングス出向 経営企画部長
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平成27年10月
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事業管理本部長
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平成28年10月
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コーポレート統括本部長
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平成28年12月
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取締役コーポレート統括本部長(現任)
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取締役
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―
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六川 浩明
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昭和38年
６月10日
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平成９年４月
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弁護士登録
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(注)３
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―
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平成28年
12月15日
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平成20年４月
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小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任)
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平成21年３月
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株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
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平成22年12月
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株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
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平成24年４月
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東海大学大学院実務法学研究科特任教授
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平成25年１月
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株式会社システムソフト社外監査役(現任)
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平成27年２月
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一般社団法人土地再生推進協会監事(現任)
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平成28年６月
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株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
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平成28年12月
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ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
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監査役
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―
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北村 惠美
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昭和38年６月４日生
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昭和62年４月
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安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社
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(注)４
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―
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平成29年
５月10日
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平成７年９月
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三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所）入所
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平成８年４月
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東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ
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平成17年10月
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税理士法人三村会計事務所 社員
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平成22年９月
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同法人 代表社員(現任)
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平成24年２月
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医療法人社団風光会監事(現任)
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平成25年６月
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株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任)
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平成26年８月
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株式会社宝仙堂監査役(現任)
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平成29年４月
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城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任)
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平成29年５月
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ツナググループ・ホールディングス監査役(現任)
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(注) １．取締役 六川浩明は、社外取締役であります。
２．監査役 北村惠美は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は平成29年３月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年５月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性２名 (役員のうち女性の比率15.4％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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