TOP＞関連銘柄
エスユーエス(6554)の株価チャート エスユーエス(6554)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在のエスユーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,530,600
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年12月
|
NSグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AI/AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長
|
2024年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAI/AR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
107,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当
|
2023年12月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長
|
2025年６月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役会長（現任）
|
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役会長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 取締役（現任）
|
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 取締役（現任）
|
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・システムソリューション 取締役（現任）
|
|
株式会社ユニバースクリエイト 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事
|
2022年１月
|
株式会社アートの森（現株式会社clarus） 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
社外取締役
|
関根 幸平
|
1966年５月24日
|
1992年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
1992年10月
|
松下興産株式会社（現関電不動産開発株式会社）入社
|
1995年８月
|
幸不動産株式会社 取締役
|
1998年２月
|
同社代表取締役（現任）
|
2007年７月
|
エイブル保証株式会社 取締役副社長
|
2015年１月
|
株式会社CHINTAI 監査役
|
2016年６月
|
株式会社ザ・パス・インベストメント 取締役
|
2018年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テムザック 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー 監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント 監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所 副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所 所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス 社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,872,000
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄及び関根幸平は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
b．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案の承認が可決されますと、エスユーエスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、社外取締役西嶋俊成は、2025年12月23日開催予定の第27回定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任となります。役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会における決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,530,600
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年12月
|
NSグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AI/AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長
|
2024年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAI/AR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
107,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当
|
2023年12月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長（現任）
|
2025年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社 経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社 経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長
|
2025年６月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役会長（現任）
|
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役会長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 取締役（現任）
|
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 取締役（現任）
|
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・システムソリューション 取締役（現任）
|
|
株式会社ユニバースクリエイト 取締役（現任）
|
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事
|
2022年１月
|
株式会社アートの森（現株式会社clarus） 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
社外取締役
|
関根 幸平
|
1966年５月24日
|
1992年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
1992年10月
|
松下興産株式会社（現関電不動産開発株式会社）入社
|
1995年８月
|
幸不動産株式会社 取締役
|
1998年２月
|
同社代表取締役（現任）
|
2007年７月
|
エイブル保証株式会社 取締役副社長
|
2015年１月
|
株式会社CHINTAI 監査役
|
2016年６月
|
株式会社ザ・パス・インベストメント 取締役
|
2018年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テムザック 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
小西 玲仁
|
1971年９月１日
|
1996年７月
|
第一精工株式会社（現I－PEX株式会社）入社
|
2014年１月
|
同社 アイペックス事業本部営業統括部マーケティング部長
|
2017年１月
|
同社 マーケティング統括部長
|
2018年１月
|
同社 執行役員 マーケティング統括部長
|
2021年１月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2021年３月
|
同社 取締役 経営企画室長
|
2022年１月
|
同社 取締役執行役員 経営企画統括部長
|
2023年４月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画統括部長
|
2024年１月
|
同社 取締役常務執行役員 経営企画・知財法務担当
|
2025年３月
|
同社 代表取締役社長執行役員（現任）
|
2025年12月
|
エスユーエス取締役（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー 監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント 監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所 副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所 所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス 社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,872,000
|
(注) １．取締役中島彰彦、立石知雄、関根幸平及び小西玲仁は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄、関根幸平の４名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役会長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しております。またエスユーエスと同氏の間には、同氏が代表取締役会長を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間に営業代行、アセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しております。またエスユーエスと同氏の間には、同氏が取締役を務める株式会社ビューケンとの間にイベント出展のための設営の業務委託の取引関係がありますが、当該取引は定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役関根幸平は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、エスユーエスは、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案の承認が可決されますと、社外取締役西嶋俊成は同定時株主総会終了の時をもって任期満了により退任となり、また、新たに小西玲仁が就任することにより、エスユーエスの社外取締役は４名となります。
社外取締役小西玲二は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名とエスユーエスとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
日本セーフティー株式会社 社外取締役 （現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AI/AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長
|
2024年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAI/AR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
107,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
コンサルティング事業部担当
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ストーンフリー代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
2022年１月
|
株式会社アートの森（現株式会社clarus） 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
関根 幸平
|
1966年５月24日
|
1992年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
1992年10月
|
松下興産株式会社（現関電不動産開発株式会社）
|
1995年８月
|
幸不動産株式会社 取締役
|
1998年２月
|
同社代表取締役（現任）
|
2007年７月
|
エイブル保証株式会社 取締役副社長
|
2015年１月
|
株式会社CHINTAI 監査役
|
2016年６月
|
株式会社ザ・パス・インベストメント 取締役
|
2018年６月
|
同社代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テムザック 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,872,000
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄及び関根幸平は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄、関根幸平の４名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しております。またエスユーエスと同氏の間には、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間に営業代行、アセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しております。その他エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役関根幸平は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名とエスユーエスとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
日本セーフティー株式会社 社外取締役 （現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社テー・オー・ダブリュー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
107,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
コンサルティング事業部担当
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
2022年１月
|
株式会社アートの森（現株式会社clarus） 取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン 社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社AMP.KYOTO 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,872,000
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しております。またエスユーエスと同氏その間には、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間に営業代行、アセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しております。その他エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名とエスユーエスとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年９月
|
株式会社JIMOS 取締役兼務
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
日本セーフティー株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
コンサルティング事業部担当
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部担当（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
サステナビリティ推進
及び
障がい者雇用推進管掌
|
宮﨑 健
|
1962年９月17日
|
1986年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2002年11月
|
NPOワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表
|
2009年６月
|
株式会社モチベーションスタジアム 代表取締役
|
2015年10月
|
エスユーエス入社 執行役員人財開発本部長
|
2017年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2017年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発及び事業サポート担当 兼 人財開発本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発管掌 兼 ソリューション事業本部人財開発部担当
|
2022年10月
|
エスユーエス取締役執行役員サステナビリティ推進及び障がい者雇用推進管掌（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI 社外取締役
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事（現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
2022年１月
|
株式会社アートの森 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団（現公益財団法人進藤記念財団） 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,852,400
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しております。またエスユーエスと同氏その間には、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間に営業代行、アセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しております。その他エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名とエスユーエスとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年９月
|
株式会社JIMOS 取締役兼務
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社 専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AR/VR事業管掌
ソリューション事業本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業管掌 兼 ソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
コンサルティング事業管掌
コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業管掌 兼 コンサルティング事業部及びソリューション事業本部 関東第一/関東第二ソリューション部担当（現任）
|
|
(注)３
|
97,600
|
取締役
執行役員
人財開発本部及び
ソリューション事業本部人財開発部担当
|
宮﨑 健
|
1962年９月17日
|
1986年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2002年11月
|
NPOワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表
|
2009年６月
|
株式会社モチベーションスタジアム 代表取締役
|
2015年10月
|
エスユーエス入社 執行役員人財開発本部長
|
2017年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2017年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発及び事業サポート担当 兼 人財開発本部長
|
2021年10月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発管掌 兼 ソリューション事業本部人財開発部担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門管掌
情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門管掌 兼 情報システム部、経営企画部、人事部、総務部、経理部担当（現任）
|
2021年８月
|
プライムロード株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事（現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージー情報システム総研（現株式会社オージス総研）入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2001年４月
|
株式会社オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ設立に伴い転籍 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年９月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス常勤監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2021年８月
|
一般財団法人進藤記念財団 評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,844,400
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっているほか、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しております。またエスユーエスと同氏その間には、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間にアセスメントツールの代理店販売、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待し選任しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待し選任しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しております。その他エスユーエスと同氏の間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。社外監査役３名とエスユーエスとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待し選任しております。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待し選任しております。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1987年４月
|
スガイ機器株式会社 入社
|
1990年２月
|
有限会社オーエムイクシード 入社
|
1996年12月
|
フレックスジャパン株式会社 入社
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
株式会社RUTILEA 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年９月
|
株式会社JIMOS 取締役兼務
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役執行役員
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
エンジニアリング
ソリューション事業
及び
AR/VR事業担当
西日本統括本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌、コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員西日本統括本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員エンジニアリングソリューション事業及びAR/VR事業担当 兼 西日本統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
執行役員
HAIQ事業及び
コンサルティング事業担当
東日本統括本部長
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2009年11月
|
株式会社Qript 取締役
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東京支店管掌、 コンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エスユーエス取締役執行役員コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役執行役員東日本統括本部長
|
2018年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業推進部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員HAIQ事業及びコンサルティング事業担当 兼 東日本統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
執行役員
人財開発本部及び
事業サポート担当
人財開発本部長
|
宮﨑 健
|
1962年９月17日
|
1986年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2002年11月
|
NPOワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表
|
2009年６月
|
株式会社モチベーションスタジアム 代表取締役
|
2015年10月
|
エスユーエス入社 執行役員人財開発本部長
|
2017年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2017年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発本部管掌
|
2020年10月
|
エスユーエス取締役執行役員人財開発及び事業サポート担当 兼 人財開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
最高財務責任者
管理部門担当
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室長
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員 管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役執行役員最高財務責任者管理部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84,000
|
社外取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
社外取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス 代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント 代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現 株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2012年５月
|
モードージャパン株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事（現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年８月
|
一般財団法人誰もが誰かのライフセーバーに 理事（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
社外監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージス総研 入社
|
1992年３月
|
オージー総合学園オージスコンピューター学院専門学校 出向
|
2000年10月
|
オージー総合学園 理事
|
2001年４月
|
オージス総研 帰任 監査室
|
2007年８月
|
株式会社パソナ 入社 監査役室長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年10月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
4,826,800
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役高島賢二の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐々木真一郎、北野敬一の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．エスユーエスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
濵岡 覚
|
1968年12月18日
|
1988年４月 1989年４月 1997年５月 1999年９月 2002年８月 2010年１月 2019年１月
|
有限会社辻井電業 入社 株式会社弥谷 入社 フレックスジャパン株式会社 入社 エスユーエス取締役 株式会社オーエスエル 代表取締役 エスユーエス入社 東京支店ソリューション課 課長 エスユーエス内部監査室 室長（現任）
|
1,000
|
② 社外役員の状況
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっており、人を起点としたビジネスに長年携わっており、企業経営者としての多岐に渡る広範な知見に基づいた的確な助言を期待しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しており、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間にアセスメントツールの代理店販売、アポイントメント業務、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として豊富な実務経験と幅広い見識を保有しており、特に財務及び経営における助言を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づいた助言を期待しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しており、エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役髙島賢二は、長年にわたり多分野の業種の内部監査、監査役監査、経営企画を経験しており、監査役としてその知見を活かした企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びコーポレート・ガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
齋藤 公男
|
1968年10月８日
|
1987年４月
|
スガイ機器株式会社 入社
|
1990年２月
|
有限会社オーエムイクシード 入社
|
1996年12月
|
フレックスジャパン株式会社 入社
|
1999年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長（現任）
|
2005年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
4,542,800
|
取締役副社長
|
吉川 友貞
|
1966年11月２日
|
1989年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
1996年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
1999年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
2000年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
2001年２月
|
同社執行役員
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2004年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年９月
|
株式会社JIMOS 取締役兼務
|
2006年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
2007年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
2013年６月
|
大幸薬品株式会社専務取締役
|
2017年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
2018年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 執行役員
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
東日本統括
本部長
コンサルティング
事業部管掌
HAIQ事業
推進部管掌
|
小林 孝史
|
1970年３月12日
|
1993年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
1996年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
2004年３月
|
エスユーエス入社
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長
|
2013年６月
|
エスユーエス取締役（現任） エスユーエス大阪支店長
|
2014年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役
|
2016年10月
|
エスユーエス東京支店管掌 エスユーエスコンサルティング事業部管掌
|
2017年１月
|
株式会社イーアセスメント取締役（現任）
|
2017年２月
|
エスユーエスコンサルティング事業部長
|
2017年４月
|
エスユーエスコンサルティング事業部管掌（現任）
|
2017年10月
|
エスユーエス取締役東日本統括本部長（現任）
|
2018年10月
|
エスユーエスHAIQ事業推進部管掌 就任（現任）
|
|
(注)４
|
80,000
|
取締役
西日本統括
本部長
|
大槻 哲也
|
1973年９月20日
|
2001年４月
|
エスユーエス入社
|
2007年４月
|
エスユーエス京都支店長
|
2009年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長
|
2015年12月
|
エスユーエス取締役（現任） 兼 京都支店長 兼 人財開発本部管掌 兼 コンサルティング事業部管掌
|
2017年10月
|
エスユーエス西日本統括本部長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社クロスリアリティ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
人財開発本部管掌
|
宮﨑 健
|
1962年９月17日
|
1986年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2002年11月
|
NPOワーカーズ・オープンコミュニティ・エイド代表
|
2015年10月
|
エスユーエス入社 執行役員人財開発本部長（現任）
|
2017年５月
|
株式会社ストーンフリー取締役
|
2017年12月
|
エスユーエス取締役
|
2018年12月
|
株式会社ストーンフリー代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
管理部門管掌
|
浅田 剛史
|
1974年５月26日
|
2000年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2008年４月
|
同社財務部主任
|
2012年４月
|
大幸薬品株式会社 入社 同社経営企画部マネージャー
|
2015年７月
|
同社経営企画部シニアマネージャー
|
2016年４月
|
同社経営企画部長
|
2018年10月
|
エスユーエス入社 経営企画室（現経営企画部）長 （現任）
|
2019年２月
|
エスユーエス執行役員 経営企画部・人事部・情報システム部担当
|
2019年10月
|
エスユーエス執行役員 管理部門担当
|
2019年12月
|
エスユーエス取締役 管理部門管掌（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
取締役
|
中島 彰彦
|
1953年９月１日
|
1976年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
1983年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
1985年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長
|
1991年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役
|
1998年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長（現任）
|
1999年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長（現任）
|
1999年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長
|
2000年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長（現任）
|
2001年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長（現任）
|
2001年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長（現任）
|
2004年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長
|
2006年11月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
2009年４月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長（現任）
|
2017年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
84,000
|
取締役
|
西嶋 俊成
|
1978年３月25日
|
2002年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース 税理士法人中央青山 入所
|
2005年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
2013年12月
|
エスユーエス監査役
|
2015年９月
|
西嶋会計事務所 所長 就任（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
2019年６月
|
学校法人大村文化学園 監事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
|
立石 知雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現 株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社祇園歩兵 取締役（現任）
|
2018年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事（現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
2018年12月
|
エスユーエス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
40,000
|
監査役
（常勤）
|
髙島 賢二
|
1956年10月21日
|
1979年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
1988年７月
|
株式会社オージス総研 入社
|
2007年８月
|
株式会社パソナ入社
|
2007年12月
|
同社グループ監査役室長
|
2009年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
2016年10月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
2018年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社イーアセスメント監査役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社ストーンフリー監査役（現任）
|
2019年９月
|
株式会社クロスリアリティ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
佐々木真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
弁護士登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所 入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
2016年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
|
北野 敬一
|
1962年12月12日
|
1985年４月
|
尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金庫）入庫
|
1988年１月
|
同庫退庫
|
1988年２月
|
和田総合会計事務所 入所
|
1996年２月
|
税理士登録（日本税理士会連合会）
|
1998年９月
|
和田総合会計事務所副所長
|
2000年４月
|
北野敬一税理士事務所所長（現任）
|
2002年６月
|
株式会社メガチップス監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社ジョルテ監査役（現任）
|
2019年12月
|
エスユーエス監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
4,826,800
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、佐々木真一郎及び北野敬一は、社外監査役であります。
３．監査役佐々木真一郎の任期は、2017年４月26日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役齋藤公男、小林孝史、大槻哲也、吉川友貞、中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役髙島賢二の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役宮﨑健、浅田剛史の任期は、2019年12月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査役北野敬一の任期は、前監査役の補欠として選任されたため、2019年12月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
エスユーエスは、社外取締役として中島彰彦、西嶋俊成、立石知雄の３名を選任しております。社外取締役を選任するにあたって、見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。
エスユーエスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、個別に判断しております。
社外取締役中島彰彦は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンターの代表取締役社長として労働者派遣業に長年携わっており、人材ビジネスにおける多岐に渡る広範な知見に基づいた業務執行に対するアドバイスや助言を期待しております。同氏はエスユーエス株式を84,000株所有しており、同氏が代表取締役を務める株式会社アソウ・ヒューマニーセンターとの間にアセスメントツールの代理店販売、アポイントメント業務、障害者スポーツ選手雇用センター「シーズアスリート」の法人会員の取引関係があり、また同氏の重要な兼職先である株式会社ユニバースクリエイトとの間にキャンパス運営についての取引関係がありますが、いずれの取引もそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役西嶋俊成は、西嶋会計事務所の税理士として税務及び会計分野に関する知見を保有しており、特に財務の側面におけるアドバイスや助言を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役立石知雄は、長年にわたり会社の経営に携わっており、会社経営の専門家としての豊富な経験と知見及び人的ネットワークに基づいた助言を期待しております。同氏はエスユーエス株式を40,000株所有しており、同氏が代表取締役を務める株式会社キョーエンとの間に業務委託契約の取引関係がありましたが、当該取引はそれぞれの会社における定常的な取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
エスユーエスは、社外監査役として髙島賢二、佐々木真一郎、北野敬一の３名を選任しております。社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、或いは監査に必要な専門分野における高い実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役社長その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役髙島賢二は、長年の内部監査、監査役監査、経営企画の経験及び見識を有し、監査役として企業経営の健全性を確保するための十分な助言を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐々木真一郎は、佐々木総合法律事務所の弁護士として法律分野に関する知見を保有しており、法令遵守及びガバナンス強化の観点より、法務的な幅広い知見と経験を活かして、監査品質の充実を期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役北野敬一は、税理士の資格を有しているほか、上場企業での監査役としての豊富な経験と高い見識により、監査機能を発揮することを期待しております。エスユーエスと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は、常勤である社外監査役と定期的に協議及び意見交換を行っております。常勤である社外監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
齋藤 公男
|
昭和43年10月８日
|
|
昭和62年４月
|
スガイ機器株式会社 入社
|
|
平成２年２月
|
有限会社オーエムイクシード 入社
|
|
平成８年12月
|
フレックスジャパン株式会社 入社
|
|
平成11年９月
|
エスユーエス設立 代表取締役社長 就任
（現任）
|
|
平成17年６月
|
株式会社イーアセスメント 取締役 就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
(注)４
|
4,542,800
|
|
取締役
|
東日本統括
本部長
コンサルティング
事業部管掌
HAIQ事業
推進部管掌
|
小林 孝史
|
昭和45年３月12日
|
|
平成５年４月
|
安田多七株式会社 入社
|
|
平成８年７月
|
テトラプランニング株式会社 入社
|
|
平成16年３月
|
エスユーエス入社
|
|
平成21年４月
|
エスユーエス執行役員大阪支店長 就任
|
|
平成25年６月
|
エスユーエス取締役大阪支店長 就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社ストーンフリー 取締役 就任
|
|
平成28年10月
|
エスユーエス東京支店管掌 就任 エスユーエスコンサルティング事業部管掌 就任
|
|
平成29年２月
|
エスユーエスコンサルティング事業部長 就任
|
|
平成29年４月
|
エスユーエスコンサルティング事業部管掌 就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
エスユーエス取締役東日本統括本部長 就任（現任）
|
|
平成30年10月
|
エスユーエスHAIQ事業推進部管掌 就任（現任）
|
|
(注)４
|
80,000
|
|
取締役
|
西日本統括
本部長
|
大槻 哲也
|
昭和48年９月20日
|
|
平成13年４月
|
エスユーエス入社
|
|
平成19年４月
|
エスユーエス京都支店長 就任
|
|
平成21年４月
|
エスユーエス執行役員京都支店長 就任
|
|
平成27年12月
|
エスユーエス取締役京都支店長 就任
|
|
平成27年12月
|
エスユーエス人財開発本部管掌 就任 コンサルティング事業部管掌 就任
|
|
平成29年10月
|
エスユーエス取締役西日本統括本部長 就任（現任）
|
|
平成30年12月
|
エスユーエス人財開発本部管掌 就任（現任）
|
|
(注)４
|
80,000
|
|
取締役
|
経営企画室
管掌
経営管理部
管掌
|
吉川 友貞
|
昭和41年11月２日
|
|
平成元年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
平成８年７月
|
日本パラメトリック・テクノロジー株式会社（現PTCジャパン株式会社） 入社
|
|
平成11年５月
|
バブソン大学経営大学院卒業（MBA）
|
|
平成12年５月
|
株式会社サイバード 入社
|
|
平成13年２月
|
同社執行役員
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成18年９月
|
株式会社JIMOS 取締役兼務
|
|
平成18年10月
|
株式会社サイバードホールディングス（現株式会社サイバード） 上席執行役員
|
|
平成19年６月
|
大幸薬品株式会社 取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年７月
|
京都大学大学院医学研究科 非常勤講師（現任）
|
|
平成25年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成29年４月
|
京都大学大学院医学研究科 産学連携フェロー（現任）
|
|
平成30年３月
|
KLab株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
テラ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成30年10月
|
エスユーエス入社 執行役員 就任
|
|
平成30年12月
|
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
|
|
エスユーエス経営企画室管掌 就任（現任） エスユーエス経営管理部管掌 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
中島 彰彦
|
昭和28年９月１日
|
|
昭和51年４月
|
ロイヤル株式会社 入社
|
|
昭和58年９月
|
麻生セメント株式会社 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長 就任
|
|
平成３年６月
|
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）常務取締役 就任
|
|
平成10年３月
|
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成10年３月
|
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成11年９月
|
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成11年10月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長 就任
|
|
平成12年４月
|
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成13年１月
|
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成13年８月
|
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
平成16年１月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長 就任
|
|
平成18年11月
|
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
学校法人大村文化学園 監事 就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長 就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長 就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長 就任（現任）
|
|
(注)４
|
84,000
|
|
取締役
|
―
|
西嶋 俊成
|
昭和53年３月25日
|
|
平成14年８月
|
プライスウォーターハウスクーパース 税理士法人中央青山 入所
|
|
平成17年９月
|
西嶋会計事務所 入所
|
|
平成25年12月
|
エスユーエス監査役 就任
|
|
平成27年９月
|
西嶋会計事務所 所長 就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
―
|
立石 知雄
|
昭和44年２月６日
|
|
平成５年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社 入社
|
|
平成10年９月
|
株式会社サイバード起業設立 取締役
|
|
平成14年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
|
平成16年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング（現 株式会社キョーエン） 代表取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
株式会社ビューケン 取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
一般財団法人葵プロジェクト 理事（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社桑山 監査役（現任）
|
|
平成30年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト 理事（現任)
|
|
平成30年10月
|
一般社団法人キャッシュレスグッド 理事（現任)
|
|
平成30年12月
|
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
40,000
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
髙島 賢二
|
昭和31年10月21日
|
|
昭和54年４月
|
江崎グリコ株式会社 入社
|
|
昭和63年７月
|
株式会社オージス総研 入社
|
|
平成19年８月
|
株式会社パソナ入社
|
|
平成19年12月
|
同社グループ監査役室長 就任
|
|
平成21年３月
|
ファースト住建株式会社 入社
|
|
平成28年10月
|
小西共和ホールディング株式会社 入社
|
|
平成30年12月
|
エスユーエス監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
―
|
渡邉 政志
|
昭和23年１月15日
|
|
昭和47年４月
|
京都信用金庫 入社
|
|
昭和48年１月
|
立石電気株式会社（現オムロン株式会社）入社
|
|
平成８年４月
|
オムロン株式会社ＩＡＢ ＣＯ 経理部長 就任
|
|
平成18年６月
|
オムロンヘルスケア株式会社 常勤監査役 就任
|
|
平成27年12月
|
エスユーエス監査役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
佐々木真一郎
|
昭和46年５月28日
|
|
平成17年12月
|
弁護士登録
|
|
平成17年12月
|
益川総合法律事務所 入所
|
|
平成24年４月
|
日東化成株式会社 社外監査役 就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
|
|
平成28年12月
|
エスユーエス監査役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
4,826,800
|
(注) １．取締役中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄は、社外取締役であります。
２．監査役髙島賢二、渡邉政志及び佐々木真一郎は、社外監査役であります。
３．監査役渡邉政志及び佐々木真一郎の任期は、平成29年４月26日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役齋藤公男、小林孝史、大槻哲也、吉川友貞、中島彰彦、西嶋俊成及び立石知雄の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役高島賢二の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
齋藤 公男
|
昭和43年10月８日
|
昭和62年４月
平成２年２月
平成８年12月
平成11年９月
平成17年６月
平成26年５月
|
スガイ機器株式会社 入社
有限会社オーエムイクシード 入社
フレックスジャパン株式会社 入社
エスユーエス設立 代表取締役社長 就任
（現任）
株式会社イーアセスメント 取締役 就任（現任）
株式会社ストーンフリー 代表取締役社長 就任（現任）
|
(注)３
|
1,135,700
|
|
取締役
|
東日本統括本部長
コンサルティング
事業部管掌
|
小林 孝史
|
昭和45年３月12日
|
平成５年４月
平成８年７月
平成16年３月
平成21年４月
平成25年６月
平成26年５月
平成28年10月
平成29年２月
平成29年４月
平成29年10月
|
安田多七株式会社 入社
テトラプランニング株式会社 入社
エスユーエス入社
エスユーエス執行役員大阪支店長 就任
エスユーエス取締役大阪支店長 就任
株式会社ストーンフリー 取締役 就任
エスユーエス東京支店管掌 就任 エスユーエスコンサルティング事業部管掌 就任
エスユーエスコンサルティング事業部長 就任
エスユーエスコンサルティング事業部管掌 就任（現任）
エスユーエス取締役東日本統括本部長 就任（現任）
|
(注)３
|
20,000
|
|
取締役
|
西日本統括本部長
|
大槻 哲也
|
昭和48年９月20日
|
平成13年４月
平成19年４月
平成21年４月
平成27年12月
平成27年12月
平成29年10月
|
エスユーエス入社
エスユーエス京都支店長 就任
エスユーエス執行役員京都支店長 就任
エスユーエス取締役京都支店長 就任
エスユーエス人財開発本部管掌 就任（現任） コンサルティング事業部管掌 就任
エスユーエス取締役西日本統括本部長 就任（現任）
|
(注)３
|
20,000
|
|
取締役
|
経営企画
室長
経営管理部管掌
|
岸本 義友
|
昭和52年10月11日
|
平成15年10月
平成24年10月
平成27年12月
平成28年４月
平成28年7月
平成28年７月
平成29年10月
|
エスユーエス入社
エスユーエス経営企画室長 就任
エスユーエス取締役経営企画室長 就任
エスユーエス経営管理本部長 就任
株式会社イーアセスメント 監査役 就任（現任）
株式会社ストーンフリー 取締役 就任
エスユーエス取締役経営企画室長 就任（現任）
エスユーエス経営管理部管掌 就任（現任）
|
(注)３
|
13,000
|
|
取締役
|
人財開発
本部長
|
宮﨑 健
|
昭和37年９月17日
|
昭和61年４月
平成14年11月
平成27年10月
平成29年５月
平成29年12月
|
株式会社リクルート 入社
ＮＰＯ団体ワーカーズオープンコミュニティエイド代表に就任
エスユーエス入社 執行役員人財開発本部長
就任（現任）
株式会社ストーンフリー取締役
就任（現任）
エスユーエス取締役人財開発本部長 就任（現任）
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
中島 彰彦
|
昭和28年９月１日
|
昭和51年４月
昭和58年９月
昭和60年１月
平成10年３月
平成10年３月
平成11年９月
平成11年10月
平成12年４月
平成13年１月
平成13年８月
平成16年１月
平成18年11月
平成21年４月
平成28年６月
平成28年７月
平成29年11月
|
ロイヤル株式会社 入社
麻生セメント株式会社 入社
株式会社アソウ・テンポラリーセンター（現 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 営業部長 就任
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社アソウ・アルファ 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社ヒューマンエナジー研究所 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役社長 就任
株式会社アソウ・アカウンティングサービス 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社チャレンジド・アソウ 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社アソウ・システムソリューション 代表取締役社長 就任（現任）
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役社長 就任
エスユーエス取締役 就任（現任）
学校法人大村文化学園 監事 就任（現任）
株式会社ユニバースクリエイト 代表取締役会長 就任（現任）
株式会社福利厚生倶楽部九州 代表取締役会長 就任（現任）
株式会社アソウ・マリッジエージェント 代表取締役社長 就任（現任）
|
(注)３
|
21,000
|
|
取締役
|
―
|
西嶋 俊成
|
昭和53年３月25日
|
平成14年８月
平成17年９月
平成25年12月
平成27年９月
平成28年12月
|
プライスウォーターハウスクーパース 税理士法人中央青山 入所
西嶋会計事務所 入所（現任）
エスユーエス監査役 就任
西嶋会計事務所 所長 就任（現任）
エスユーエス取締役 就任（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
浅野 真輝
|
昭和47年８月25日
|
平成７年４月
平成12年10月
平成21年４月
平成27年12月
平成29年５月
|
トヨタカローラ滋賀株式会社 入社
エスユーエス入社
エスユーエス技術・人財開発部 部長 就任
エスユーエス監査役 就任（現任）
株式会社ストーンフリー監査役 就任（現任）
|
(注)４
|
20,000
|
|
監査役
|
―
|
渡邉 政志
|
昭和23年１月15日
|
昭和47年４月
昭和48年１月
平成８年４月
平成18年６月
平成27年12月
|
京都信用金庫 入社
立石電気株式会社（現オムロン株式会社）入社
オムロン株式会社ＩＡＢ ＣＯ 経理部長 就任
オムロンヘルスケア株式会社 常勤監査役 就任
エスユーエス監査役 就任（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
―
|
佐々木真一郎
|
昭和46年５月28日
|
平成17年12月
平成17年12月
平成24年４月
平成24年６月
平成28年12月
|
弁護士登録
益川総合法律事務所 入所
日東化成株式会社 社外監査役 就任（現任）
佐々木総合法律事務所 開所（現任）
エスユーエス監査役 就任（現任）
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,229,700
|
(注) １．取締役中島彰彦及び西嶋俊成は、社外取締役であります。
２．監査役渡邉政志、及び佐々木真一郎は、社外監査役であります。
３．取締役齋藤公男、小林孝史、大槻哲也、岸本義友、中島彰彦、及び西嶋俊成の任期は平成29年４月26日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年４月26日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役宮﨑健の任期は平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー