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ウェルビー(6556)の株価チャート ウェルビー(6556)の業績 親会社と関係会社
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 2名(役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
大田 誠
|
1972年４月22日
|
1996年４月
|
㈱武蔵野銀行 入行
|
2002年11月
|
ＴＡＣ㈱ 入社
|
2004年11月
|
テラ㈱ 取締役管理部長
|
2007年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
2007年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
2008年11月
|
同社 取締役副社長
|
2010年12月
|
バイオメディカ・ソリューション㈱ 代表取締役社長
|
2011年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長（現任）
|
2015年５月
|
テラ㈱ 取締役
|
2021年６月
|
ウェルビーリンク㈱（現 ウェルビーヘルスケア㈱） 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,872,900
|
取締役
副社長
管理本部長
|
千賀 貴生
|
1976年８月３日
|
1998年８月
|
ＴＡＣ㈱ 入社
|
2001年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
㈱スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
2009年11月
|
㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス) 監査役
|
2015年７月
|
㈱スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱ソフトフロント(現 ㈱ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長兼経理財務部長
|
2017年12月
|
取締役副社長兼管理本部長（現任）
|
2021年６月
|
ウェルビーリンク㈱（現 ウェルビーヘルスケア㈱） 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,732,900
|
取締役
福祉サービス事業部長
|
中里 英之
|
1972年４月７日
|
1995年４月
|
㈱武蔵野銀行 入行
|
2013年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第２事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役療育事業部長
|
2018年12月
|
取締役
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役
|
2021年４月
|
㈱アイリス 代表取締役社長（現任）
|
2021年７月
|
取締役福祉サービス事業部長（現任）
|
2021年10月
|
ウェルビーヘルスケア㈱ 取締役
|
2022年10月
|
㈱ハピネスカムズ 代表取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱ナオン、㈱クロヤマ（現 ウェルビーナーシング㈱）代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
350,000
|
取締役
事業企画部長
|
伊藤 浩一
|
1976年12月17日
|
1997年４月
|
東京ビジネスサービス㈱ 入社
|
2001年５月
|
㈱ワークデータバンク(現 ＷＤＢホールディングス㈱) 入社
|
2002年４月
|
セレスター・レキシコ・サイエンシズ㈱ 入社
|
2007年10月
|
テラ㈱ 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2012年11月
|
執行役員第１事業部長
|
2014年10月
|
執行役員総合企画部長
|
2015年７月
|
執行役員事業企画部長
|
2019年３月
|
社長室長
|
2019年６月
|
取締役
|
2020年４月
|
取締役事業企画部長（現任）
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱ハピネスカムズ 取締役（現任）
|
2022年12月
|
㈱ナオン、㈱クロヤマ（現 ウェルビーナーシング㈱）取締役（現任）
|
2022年12月
|
ウェルビーヘルスケア㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
820,000
|
取締役
就労移行支援部長
|
当麻 拓生
|
1967年２月23日
|
1991年４月
|
㈱武蔵野銀行 入行
|
2015年４月
|
同行 日高支店長
|
2016年４月
|
同行 地域サポート部ソリューション営業室長
|
2020年４月
|
同行 総合企画部長
|
2021年８月
|
ウェルビー入社 就労移行支援部長
|
2022年６月
|
取締役就労移行支援部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
神庭 重信
|
1954年１月20日
|
1980年９月
|
慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局
|
1982年１月
|
米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学
|
1987年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任
|
1996年９月
|
山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授
|
2004年４月
|
九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授
|
2019年４月
|
同大学 名誉教授（現任）
|
2019年６月
|
ウェルビー 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
渡辺 絵理
|
1985年２月11日
|
2005年４月
|
スターツ㈱ 入社
|
2007年４月
|
ナイガイ㈱ 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2014年７月
|
管理部管理課課長
|
2015年７月
|
管理部次長
|
2015年11月
|
管理部部長代理
|
2018年６月
|
総務人事部副部長
|
2020年６月
|
内部監査室副室長
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
60,300
|
取締役
（監査等委員）
|
北 康利
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行
|
1994年11月
|
富士証券㈱ (現 みずほ証券㈱) 入社
|
2008年６月
|
㈱北康利事務所 代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員（現任）
|
2016年６月
|
ウェルビー 社外取締役
|
2019年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2021年６月
|
ウェルビー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 仁良
|
1980年４月28日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2004年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
2005年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
2008年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2017年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士（現任）
|
2021年６月
|
ウェルビー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年12月
|
ウェルビーヘルスケア㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 由美子
|
1978年６月９日
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2006年２月
|
㈱イージフ 取締役
|
2020年８月
|
㈱ＰＯＰＥＲ 監査役（現任）
|
2021年９月
|
公益財団法人あすのば 理事（現任）
|
2022年６月
|
ウェルビー 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
14,861,100
|
(注) １．取締役 神庭重信、北康利、佐藤仁良及び野口由美子の各氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウェルビーの社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、ウェルビー利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外取締役の野口由美子氏は、公認会計士として多岐にわたる業務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ウェルビーの社外取締役とウェルビーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週１回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 経理財務部長
|
本谷 一輝
|
2022年７月15日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
本谷 一輝
|
2022年７月15日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第１四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
本谷 一輝
|
2022年７月15日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率 20.0％）
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 2名(役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
大田 誠
|
1972年４月22日
|
1996年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2002年11月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2004年11月
|
テラ(株) 取締役管理部長
|
2007年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
2007年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
2008年11月
|
同社 取締役副社長
|
2010年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 代表取締役社長
|
2011年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長(現任)
|
2015年５月
|
テラ(株)取締役
|
2021年６月
|
ウェルビーリンク㈱（現 ウェルビーヘルスケア㈱） 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,872,900
|
取締役
副社長
管理本部長
|
千賀 貴生
|
1976年８月３日
|
1998年８月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2001年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
(株)スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
2009年11月
|
(株)ジェイアイエヌ(現 (株)ジンズホールディングス) 監査役
|
2015年７月
|
(株)スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
2016年６月
|
(株)ソフトフロント(現 (株)ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長
|
2017年12月
|
取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
2021年６月
|
ウェルビーリンク㈱（現 ウェルビーヘルスケア㈱） 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,732,900
|
取締役
福祉サービス事業部長
|
中里 英之
|
1972年４月７日
|
1995年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2013年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第２事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役療育事業部長
|
2018年12月
|
取締役
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役
|
2021年４月
|
㈱アイリス 代表取締役社長(現任)
|
2021年７月
|
取締役福祉サービス事業部長（現任）
|
2021年10月
|
ウェルビーヘルスケア㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
360,000
|
取締役
事業企画部長
|
伊藤 浩一
|
1976年12月17日
|
1997年４月
|
東京ビジネスサービス(株) 入社
|
2001年５月
|
(株)ワークデータバンク(現 ＷＤＢホールディングス(株)) 入社
|
2002年４月
|
セレスター・レキシコ・サイエンシズ(株) 入社
|
2007年10月
|
テラ(株) 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2012年11月
|
執行役員第１事業部長
|
2014年10月
|
執行役員総合企画部長
|
2015年７月
|
執行役員事業企画部長
|
2019年３月
|
社長室長
|
2019年６月
|
取締役
|
2020年４月
|
取締役事業企画部長（現任）
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
820,000
|
取締役
就労移行支援部長
|
当麻 拓生
|
1967年２月23日
|
1991年４月
|
㈱武蔵野銀行 入行
|
2015年４月
|
同行 日高支店長
|
2016年４月
|
同行 地域サポート部ソリューション営業室長
|
2020年４月
|
同行 総合企画部長
|
2021年８月
|
ウェルビー入社 就労移行支援部長
|
2022年６月
|
取締役就労移行支援部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
経理財務部長
|
本谷 一輝
|
1984年１月７日
|
2010年10月
|
㈲イソベメディカル 入社
|
2014年３月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2015年10月
|
㈱スパイラルコンサルティング 入社
|
2016年６月
|
ウェルビー入社
|
2017年12月
|
経理財務部長
|
2021年６月
|
ウェルビーリンク㈱（現 ウェルビーヘルスケア㈱） 取締役（現任）
|
2022年６月
|
ウェルビー 取締役経理財務部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
神庭 重信
|
1954年１月20日
|
1980年９月
|
慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局
|
1982年１月
|
米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学
|
1987年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任
|
1996年９月
|
山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授
|
2004年４月
|
九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授
|
2019年４月
|
同大学 名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
ウェルビー 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
渡辺 絵理
|
1985年２月11日
|
2005年４月
|
スターツ株式会社 入社
|
2007年４月
|
ナイガイ株式会社 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2014年７月
|
管理部管理課課長
|
2015年７月
|
管理部次長
|
2015年11月
|
管理部部長代理
|
2018年６月
|
総務人事部副部長
|
2020年６月
|
内部監査室副室長
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
（監査等委員）
|
北 康利
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行
|
1994年11月
|
富士証券(株) (現 みずほ証券(株)) 入社
|
2008年６月
|
(株)北康利事務所 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年５月
|
トゥルムホッホメディテック(株)(現 (株)イノチア) 監査役
|
2016年６月
|
ウェルビー 取締役
|
2018年６月
|
(株)イノチア 取締役
|
2019年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 仁良
|
1980年４月28日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2004年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
2005年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
2008年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2017年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士(現任)
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
（監査等委員）
|
野口 由美子
|
1978年６月９日
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2006年２月
|
㈱イージフ 取締役
|
2020年８月
|
㈱ＰＯＰＥＲ 監査役 （現任）
|
2021年９月
|
公益財団法人あすのば 理事（現任）
|
2022年６月
|
ウェルビー 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
14,905,800
|
(注) １．取締役 神庭重信、北康利、佐藤仁良及び野口由美子の各氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウェルビーの社外取締役は４名（内、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、ウェルビー利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
社外取締役の野口由美子氏は、公認会計士として多岐にわたる業務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ウェルビーの社外取締役とウェルビーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週１回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
浜地 裕樹
|
2021年11月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
大田 誠
|
1972年４月22日
|
1996年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2002年11月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2004年11月
|
テラ(株) 取締役管理部長
|
2007年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
2007年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
2008年11月
|
同社 取締役副社長
|
2010年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 代表取締役社長
|
2011年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長(現任)
|
2015年５月
|
テラ(株)取締役
|
|
(注)３
|
11,872,900
|
取締役
副社長
管理本部長
|
千賀 貴生
|
1976年８月３日
|
1998年８月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2001年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
(株)スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
2009年11月
|
(株)ジェイアイエヌ(現 (株)ジンズホールディングス) 監査役
|
2015年７月
|
(株)スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
2016年６月
|
(株)ソフトフロント(現 (株)ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長
|
2017年12月
|
取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,732,900
|
専務取締役
福祉サービス事業部長
|
浜地 裕樹
|
1984年４月２日
|
2006年５月
|
テラ(株) 入社
|
2012年11月
|
ウェルビー入社 第２事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第１事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役就労移行支援事業部長
|
2018年12月
|
専務取締役福祉サービス事業部長(現任)
|
2020年２月
|
㈱アイリス 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
730,000
|
取締役
|
中里 英之
|
1972年４月７日
|
1995年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2013年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第２事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役療育事業部長
|
2018年12月
|
取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役
|
2021年４月
|
㈱アイリス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
伊藤 浩一
|
1976年12月17日
|
1997年４月
|
東京ビジネスサービス(株) 入社
|
2001年５月
|
(株)ワークデータバンク(現 ＷＤＢホールディングス(株)) 入社
|
2002年４月
|
セレスター・レキシコ・サイエンシズ(株) 入社
|
2007年10月
|
テラ(株) 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2012年11月
|
執行役員第１事業部長
|
2014年10月
|
執行役員総合企画部長
|
2015年７月
|
執行役員事業企画部長
|
2019年３月
|
社長室長
|
2019年６月
|
取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
820,000
|
取締役
|
神庭 重信
|
1954年１月20日
|
1980年９月
|
慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局
|
1982年１月
|
米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学
|
1987年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任
|
1996年９月
|
山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授
|
2004年４月
|
九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授
|
2019年４月
|
同大学 名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
ウェルビー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
渡辺 絵理
|
1985年２月11日
|
2005年４月
|
スターツ株式会社 入社
|
2007年４月
|
ナイガイ株式会社 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2014年７月
|
管理部管理課課長
|
2015年７月
|
管理部次長
|
2015年11月
|
管理部部長代理
|
2018年６月
|
総務人事部副部長
|
2020年６月
|
内部監査室副室長
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
60,000
|
取締役
（監査等委員）
|
北 康利
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行
|
1994年11月
|
富士証券(株) (現 みずほ証券(株)) 入社
|
2008年６月
|
(株)北康利事務所 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年５月
|
トゥルムホッホメディテック(株)(現 (株)イノチア) 監査役
|
2016年６月
|
ウェルビー 取締役
|
2018年６月
|
(株)イノチア 取締役
|
2019年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
40,000
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 仁良
|
1980年４月28日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2004年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
2005年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
2008年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役
|
2017年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士(現任)
|
2021年６月
|
ウェルビー 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
計
|
15,290,800
|
(注) １．2021年６月25日開催の第10期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、ウェルビーは同日付をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 神庭重信、北康利及び佐藤仁良の各氏は、社外取締役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウェルビーの社外取締役は３名（内、監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、ウェルビー利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外取締役の北康利氏は、銀行出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
ウェルビーの社外取締役とウェルビーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の監査等委員である取締役については、毎週１回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査等委員会に定期的に報告しております。内部監査室と監査等委員会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤監査等委員である取締役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 ─名(役員のうち女性の比率 ─％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
大田 誠
|
1972年４月22日
|
1996年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2002年11月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2004年11月
|
テラ(株) 取締役管理部長
|
2007年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
2007年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
2008年11月
|
同社 取締役副社長
|
2010年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 代表取締役社長
|
2011年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長(現任)
|
2015年５月
|
テラ(株)取締役
|
|
(注)３
|
14,620,000
|
取締役
副社長
管理本部長
|
千賀 貴生
|
1976年８月３日
|
1998年８月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2001年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
(株)スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
2009年11月
|
(株)ジェイアイエヌ(現 (株)ジンズホールディングス) 監査役
|
2015年７月
|
(株)スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
2016年６月
|
(株)ソフトフロント(現 (株)ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長
|
2017年12月
|
取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,832,900
|
専務取締役
福祉サービス事業部長
|
浜地 裕樹
|
1984年４月２日
|
2006年５月
|
テラ(株) 入社
|
2012年11月
|
ウェルビー入社 第２事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第１事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役就労移行支援事業部長
|
2018年12月
|
専務取締役福祉サービス事業部長(現任)
|
2020年２月
|
㈱アイリス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
|
中里 英之
|
1972年４月７日
|
1995年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2013年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第２事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役療育事業部長
|
2018年12月
|
取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
|
伊藤 浩一
|
1976年12月17日
|
1997年４月
|
東京ビジネスサービス(株) 入社
|
2001年５月
|
(株)ワークデータバンク(現 ＷＤＢホールディングス(株)) 入社
|
2002年４月
|
セレスター・レキシコ・サイエンシズ(株) 入社
|
2007年10月
|
テラ(株) 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2012年11月
|
執行役員第１事業部長
|
2014年10月
|
執行役員総合企画部長
|
2015年７月
|
執行役員事業企画部長
|
2019年３月
|
社長室長
|
2019年６月
|
取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アイリス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
|
神庭 重信
|
1954年１月20日
|
1980年９月
|
慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局
|
1982年１月
|
米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学
|
1987年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任
|
1996年９月
|
山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授
|
2004年４月
|
九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授
|
2019年４月
|
同大学 名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
ウェルビー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
小松 満義
|
1981年11月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2009年11月
|
小谷野公認会計士事務所 入所
|
2012年３月
|
テラ(株) 監査役
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
50,000
|
監査役
|
北 康利
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行
|
1994年11月
|
富士証券(株) (現 みずほ証券(株)) 入社
|
2008年６月
|
(株)北康利事務所 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年５月
|
トゥルムホッホメディテック(株)(現 (株)イノチア) 監査役
|
2016年６月
|
ウェルビー 取締役
|
2018年６月
|
(株)イノチア 取締役
|
2019年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
40,000
|
監査役
|
佐藤 仁良
|
1980年４月28日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2004年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
2005年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
2008年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
2017年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
計
|
19,477,900
|
(注) １．取締役 神庭重信は、社外取締役であります。
２．監査役 小松満義及び佐藤仁良は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウェルビーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、ウェルビー利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外監査役の小松満義氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と知見を有しております。
社外監査役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の社外監査役については、毎週１回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告しております。内部監査室と監査役会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤の社外監査役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 ─名(役員のうち女性の比率 ─％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
大田 誠
|
1972年４月22日
|
1996年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2002年11月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2004年11月
|
テラ(株) 取締役管理部長
|
2007年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
2007年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
2008年11月
|
同社 取締役副社長
|
2010年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 代表取締役社長
|
2011年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長(現任)
|
2015年５月
|
テラ(株)取締役
|
|
(注)３
|
14,760,000
|
取締役
副社長
管理本部長
|
千賀 貴生
|
1976年８月３日
|
1998年８月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
2001年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
(株)スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
2009年11月
|
(株)ジェイアイエヌ(現 (株)ジンズ) 監査役
|
2015年７月
|
(株)スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
2016年６月
|
(株)ソフトフロント(現 (株)ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長
|
2017年12月
|
取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,900,500
|
専務取締役
福祉サービス事業部長
|
浜地 裕樹
|
1984年４月２日
|
2006年５月
|
テラ(株) 入社
|
2012年11月
|
ウェルビー入社 第２事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第１事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役就労移行支援事業部長
|
2018年12月
|
専務取締役福祉サービス事業部長(現任)
|
2019年４月
|
ウェルビーリンク㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
|
中里 英之
|
1972年４月７日
|
1995年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
2013年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
2014年７月
|
執行役員第２事業部長
|
2015年11月
|
専務執行役員
|
2016年６月
|
取締役療育事業部長
|
2018年12月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
60,000
|
取締役
|
伊藤 浩一
|
1976年12月17日
|
1997年４月
|
東京ビジネスサービス(株) 入社
|
2001年５月
|
(株)ワークデータバンク(現 ＷＤＢホールディングス(株)) 入社
|
2002年４月
|
セレスター・レキシコ・サイエンシズ(株) 入社
|
2007年10月
|
テラ(株) 入社
|
2012年４月
|
ウェルビー入社
|
2012年11月
|
執行役員第１事業部長
|
2014年10月
|
執行役員総合企画部長
|
2015年７月
|
執行役員事業企画部長
|
2019年３月
|
社長室長
|
2019年６月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
930,000
|
取締役
|
神庭 重信
|
1954年１月20日
|
1980年９月
|
慶應義塾大学病院精神神経科学教室 入局
|
1982年１月
|
米国メイヨクリニック(薬理学、精神科) 留学
|
1987年５月
|
慶應義塾大学医学部 助手、講師を歴任
|
1996年９月
|
山梨医科大学(現 山梨大学)医学部精神神経医学講座 教授
|
2004年４月
|
九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野 教授
|
2019年４月
|
同大学 名誉教授(現任)
|
2019年６月
|
ウェルビー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
小松 満義
|
1981年11月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年５月
|
公認会計士登録
|
2009年11月
|
小谷野公認会計士事務所 入所
|
2012年３月
|
テラ(株) 監査役
|
2012年８月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
北 康利
|
1960年12月24日
|
1984年４月
|
(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行
|
1994年11月
|
富士証券(株) (現 みずほ証券(株)) 入社
|
2008年６月
|
(株)北康利事務所 代表取締役(現任)
|
2016年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年５月
|
トゥルムホッホメディテック(株)(現 (株)イノチア) 監査役
|
2016年６月
|
ウェルビー 取締役
|
2018年６月
|
(株)イノチア 取締役
|
2019年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐藤 仁良
|
1980年４月28日
|
2003年10月
|
司法試験合格
|
2004年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
2005年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
2008年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
2016年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
2017年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
19,580,500
|
(注) １．取締役 神庭重信は、社外取締役であります。
２．監査役 小松満義及び佐藤仁良は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ウェルビーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の神庭重信氏は、大学教授としての豊富な経験と、ウェルビー利用者の主な疾患である精神医療に関する高度な専門的知識を有しております。
社外監査役の小松満義氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と知見を有しております。同氏は、ウェルビー新株予約権を60,000個保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤仁良氏は、弁護士の資格を有しており諸法令に精通しており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。同氏は、ウェルビー新株予約権を15,000個保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、社外役員の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすということだけでなく、株式会社東京証券取引所の基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。常勤の社外監査役については、毎週１回開催される経営会議に参加し、取締役の職務の執行全般を監査・監督しております。
内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告しております。内部監査室と監査役会及び会計監査は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部統制部門は、財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針に基づいて、内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を実施し、常勤の社外監査役も出席する財務報告内部統制委員会において進捗を報告するとともに、取締役会において評価結果を報告しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 (福祉サービス事業部長)
|
取締役 (就労移行支援事業部長)
|
浜地 裕樹
|
2018年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性 ─名(役員のうち女性の比率 ─％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
大田 誠
|
昭和47年４月22日
|
|
平成８年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
|
平成14年11月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
|
平成16年11月
|
テラ(株) 取締役管理部長
|
|
平成19年１月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
|
|
平成19年５月
|
同社 取締役副社長兼管理本部長
|
|
平成20年11月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成22年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
ウェルビー設立、代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年５月
|
テラ(株)取締役
|
|
(注)３
|
14,700,000
|
|
取締役
副社長
|
管理本部長
|
千賀 貴生
|
昭和51年８月３日
|
|
平成10年８月
|
ＴＡＣ(株) 入社
|
|
平成13年８月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成17年７月
|
(株)スパイラル・アンド・カンパニー 代表取締役副社長
|
|
平成21年11月
|
(株)ジェイアイエヌ(現 (株)ジンズ) 監査役
|
|
平成27年７月
|
(株)スパイラルコンサルティング 代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
(株)ソフトフロント(現 (株)ソフトフロントホールディングス) 監査役
|
|
|
ウェルビー 取締役管理本部長
|
|
平成29年12月
|
取締役副社長兼管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,340,500
|
|
取締役
|
就労移行支援
事業部長
|
浜地 裕樹
|
昭和59年４月２日
|
|
平成18年５月
|
テラ(株) 入社
|
|
平成24年11月
|
ウェルビー入社 第２事業部長
|
|
平成26年７月
|
執行役員第１事業部長
|
|
平成27年11月
|
専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役就労移行支援事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
960,000
|
|
取締役
|
療育
事業部長
|
中里 英之
|
昭和47年４月７日
|
|
平成７年４月
|
(株)武蔵野銀行 入行
|
|
平成25年５月
|
ウェルビー入社 第３事業部長
|
|
平成26年７月
|
執行役員第２事業部長
|
|
平成27年11月
|
専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役療育事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
北 康利
|
昭和35年12月24日
|
|
昭和59年４月
|
(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行
|
|
平成６年11月
|
富士証券(株) (現 みずほ証券(株)) 入社
|
|
平成20年６月
|
(株)北康利事務所 代表取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
京阪プライベート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
|
平成28年５月
|
トゥルムホッホメディック(株)(現 (株)イノチア) 監査役
|
|
平成28年６月
|
ウェルビー 取締役(現任)
|
|
平成30年６月
|
(株)イノチア 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
小松 満義
|
昭和56年11月15日
|
|
平成15年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
|
平成19年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成21年11月
|
小谷野公認会計士事務所 入所
|
|
平成24年３月
|
テラ(株) 監査役
|
|
平成24年８月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
筑紫 武文
|
昭和49年11月29日
|
|
平成12年８月
|
中央監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所
|
|
平成14年２月
|
ＴＦＰビジネスソリューション(株)(現 山田ＦＡＳ(株)) 入社
|
|
平成16年８月
|
新日本アーンストアンドヤング(株)(現 ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス(株)) 入社
|
|
平成17年10月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所
|
|
平成19年１月
|
タレス・コーポレート・アドバイザリー(株) 代表取締役専務
|
|
平成22年６月
|
タレス・トランザクション・アドバイザリー・サービス(株) 代表取締役(現任)
|
|
平成22年12月
|
バイオメディカ・ソリューション(株) 監査役（現任)
|
|
平成28年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
佐藤 仁良
|
昭和55年４月28日
|
|
平成15年10月
|
司法試験合格
|
|
平成16年４月
|
最高裁判所 司法修習生
|
|
平成17年10月
|
弁護士登録
沼田法律事務所 入所
|
|
平成20年６月
|
ＴＧＳパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
|
|
平成28年６月
|
ウェルビー 監査役(現任)
|
|
平成29年３月
|
リーガルストラテジー法律事務所
パートナー弁護士(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
19,000,500
|
(注) １．取締役 北康利は、社外取締役であります。
２．監査役 小松満義、筑紫武文及び佐藤仁良は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ウェルビーは、平成30年４月１日付で１株につき３株の割合で株式分割を行っています。「所有株式数」欄には、当該株式分割後の所有株式数を記載しています。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
平成29年９月１日の有価証券届出書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
(管理本部長)
|
取締役
(管理本部長)
|
千賀 貴生
|
平成29年12月１日
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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