クックビズ(6558)の株価チャート クックビズ(6558)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
藪ノ 賢次 |
1980年５月２日生 |
2005年５月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 クックビズ設立代表取締役 2016年２月 クックビズ代表取締役社長ＣＥＯ 2021年２月 クックビズ代表取締役社長（現任） 2022年10月 きゅういち株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,054,800 |
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社 パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役（現任） 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役（現任） 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役（現任） 2016年２月 クックビズ取締役（現任） 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役（現任） 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役 2017年２月 グロースポイント・エクイティＬＬＰ設立 パートナー（現任） 2017年５月 株式会社Ｎｏ．１ 取締役（現任） 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） 2022年３月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役（現任） 2023年４月 窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
嶋内 秀之 |
1973年７月30日生 |
1996年４月 オリックス株式会社入社 2009年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役（現任） 2009年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年９月 立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師 2013年12月 クックビズ監査役 2024年２月 クックビズ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
遠藤 隆史 |
1975年８月１日生 |
1998年９月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職 2003年４月 株式会社サンダス・リゾート（現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社）入社 2010年５月 株式会社エポック・ジャパン（現株式会社家族葬のファミーユ）入社 2014年４月 クックビズ入社 2014年７月 クックビズ人材紹介事業部（現ＨＲ事業部 採用支援サービス部） 課長 2017年２月 クックビズ人材紹介事業部（現ＨＲ事業部 採用支援サービス部） 部長代理 2018年12月 クックビズ内部監査室 室長 2019年７月 クックビズ仮監査役 2020年２月 クックビズ内部監査室 室長 2021年２月 クックビズ監査役（現任） 2022年10月 きゅういち株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 |
福本 洋一 |
1975年９月12日生 |
2003年10月 弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人第一法律事務所） 入所 2014年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー（現任） 2016年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事（現任） 2017年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
山田 琴江 |
1983年３月24日生 |
2006年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2015年10月 Fringe81 株式会社 （ 現Unipos株式会社）監査役 2019年12月 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 監査役 2021年12月 同社 取締役監査等委員（現任） 2024年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
1,055,000 |
||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎、嶋内秀之は、社外取締役であります。
２．監査役福本洋一、山田琴江は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
クックビズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役とクックビズの間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、クックビズの経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営管理研究科の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。株式会社アントレプレナーファクトリーとクックビズとの間には動画制作等の取引がありますが、その取引額はクックビズの当期売上高の0.1％未満であり、極めて僅少であります。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山田琴江は、公認会計士としての会計に関する知識及び他社での常勤監査役として培った経験と高い見識を有していることから、クックビズのコーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
藪ノ 賢次 |
1980年５月２日生 |
2005年５月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 クックビズ設立代表取締役 2016年２月 クックビズ代表取締役社長ＣＥＯ 2021年２月 クックビズ代表取締役社長（現任） 2022年10月 きゅういち株式会社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,054,800 |
|
取締役 |
鳥海 直樹 |
1980年10月２日生 |
2003年４月 株式会社ＮＴＴデータシステムズ（現株式会社ＮＴＴデータビジネスシステムズ）入社 2007年５月 ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社 2011年１月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）入社 2018年１月 株式会社トラストリッジ入社 2018年４月 同社 取締役 2018年11月 タイプエックス・アンド・カンパニー株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年11月 クックビズ取締役 2021年12月 クックビズ取締役 サービスデザイン本部（現Ｒ＆Ｄ本部）管掌 エグゼクティブマネージャー（現任） 2022年10月 きゅういち株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社 パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役（現任） 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役（現任） 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役（現任） 2016年２月 クックビズ取締役（現任） 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役（現任） 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役（現任） 2017年２月 グロースポイント・エクイティＬＬＰ設立 パートナー（現任） 2017年５月 株式会社Ｎｏ．１ 取締役（現任） 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） 2022年３月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
遠藤 隆史 |
1975年８月１日生 |
1998年９月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職 2003年４月 株式会社サンダス・リゾート（現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社）入社 2010年５月 株式会社エポック・ジャパン（現株式会社家族葬のファミーユ）入社 2014年４月 クックビズ入社 2014年７月 クックビズ人材紹介事業部（現ＨＲ事業部 採用支援サービス部） 課長 2017年２月 クックビズ人材紹介事業部（現ＨＲ事業部 採用支援サービス部） 部長代理 2018年12月 クックビズ内部監査室（現内部監査グループ） 室長 2019年７月 クックビズ仮監査役 2020年２月 クックビズ内部監査室（現内部監査グループ） 室長 2021年２月 クックビズ監査役（現任） 2022年10月 きゅういち株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
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監査役 |
嶋内 秀之 |
1973年７月30日生 |
1996年４月 オリックス株式会社入社 2009年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役（現任） 2009年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年９月 立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師（現任） 2013年12月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
福本 洋一 |
1975年９月12日生 |
2003年10月 弁護士登録 第一法律事務所（現弁護士法人第一法律事務所） 入所 2014年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー（現任） 2016年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事（現任） 2017年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,055,000 |
||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
クックビズの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役とクックビズの間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、クックビズの経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営管理研究科の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。株式会社アントレプレナーファクトリーとクックビズとの間には動画制作等の取引がありますが、その取引額はクックビズの当期売上高の0.1％未満であり、極めて僅少であります。立命館大学とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
藪ノ 賢次 |
1980年５月２日生 |
2005年５月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 クックビズ設立代表取締役 2016年２月 クックビズ代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
1,054,800 |
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取締役 |
鳥海 直樹 |
1980年10月２日生 |
2003年４月 株式会社ＮＴＴデータシステムズ（現株式会社ＮＴＴデータビジネスシステムズ）入社 2007年５月 ヤフー株式会社（現Ｚホールディングス株式会社）入社 2011年１月 株式会社リクルートエージェント（現株式会社リクルート）入社 2018年１月 株式会社トラストリッジ入社 2018年４月 同社 取締役 2018年11月 タイプエックス・アンド・カンパニー株式会社設立 代表取締役（現任） 2021年11月 クックビズ取締役 2021年12月 クックビズ取締役 サービスデザイン本部管掌 エグゼクティブマネージャー（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2000年４月 同社 パートナー 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役(現任) 2016年２月 クックビズ取締役(現任) 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社取締役(現任) 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 2017年２月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） 2017年５月 株式会社No.１ 取締役(現任) 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
遠藤 隆史 |
1975年８月１日生 |
1998年９月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職 2003年４月 株式会社サンダス・リゾート（現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社）入社 2010年５月 株式会社エポック・ジャパン（現株式会社家族葬のファミーユ）入社 2014年４月 クックビズ入社 2014年７月 クックビズ人材紹介事業部 課長 2017年２月 クックビズ人材紹介事業部 部長代理 2018年12月 クックビズ内部監査室 室長 2019年７月 クックビズ仮監査役 2020年２月 クックビズ内部監査室 室長 2021年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
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監査役 |
嶋内 秀之 |
1973年７月30日生 |
1996年４月 オリックス株式会社入社 2009年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 2009年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年９月 立命館大学大学院経営学研究科 非常勤講師(現任) 2013年12月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
福本 洋一 |
1975年９月12日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 2014年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 2016年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 2017年２月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,055,000 |
||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
クックビズの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役とクックビズの間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、クックビズの経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営学研究科と立命館大学の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
藪ノ 賢次 |
1980年５月２日生 |
2005年５月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 クックビズ設立代表取締役 2016年２月 クックビズ代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
1,054,800 |
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取締役 |
生田 亮人 |
1975年３月４日生 |
1994年４月 医療法人恵生会入社 2004年10月 アデコ株式会社入社 2007年９月 株式会社シーアンドシープロ入社 2010年12月 クックビズ入社 営業部長 2013年12月 クックビズ取締役 2016年２月 クックビズ取締役(現任) |
(注)３ |
31,300 |
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現株式会社ＭＫＳコンサルティング)入社 2000年４月 同社 パートナー 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社パートナー 2005年９月 カーライル・グループ入社 2007年４月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)監査役 2009年６月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)取締役 2009年６月 カーライル・グループ 取締役 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2010年12月 株式会社リアルフリート(現amadana株式会社)取締役 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役(現任) 2016年２月 クックビズ取締役(現任) 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社取締役(現任) 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 2017年２月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） 2017年５月 株式会社No.１ 取締役(現任) 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
遠藤 隆史 |
1975年８月１日生 |
1998年９月 社団法人レジャー・スポーツダイビング産業協会入職 2003年４月 株式会社サンダス・リゾート（現ウィンダム・デスティネーションズ・ジャパン株式会社）入社 2010年５月 株式会社エポック・ジャパン（現株式会社家族葬のファミーユ）入社 2014年４月 クックビズ入社 2014年７月 クックビズ人材紹介事業部 課長 2017年２月 クックビズ人材紹介事業部 部長代理 2018年12月 クックビズ内部監査室 室長 2019年７月 クックビズ仮監査役 2020年２月 クックビズ内部監査室 室長 2021年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
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監査役 |
嶋内 秀之 |
1973年７月30日生 |
1996年４月 オリックス株式会社入社 2009年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 2009年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年９月 立命館大学大学院経営学研究科 非常勤講師(現任) 2013年12月 クックビズ監査役(現任) 2018年11月 株式会社ラグザス・クリエイト監査役 |
(注)４ |
- |
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監査役 |
福本 洋一 |
1975年９月12日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 2014年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 2016年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 2017年２月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,086,300 |
||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
クックビズの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役とクックビズの間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、クックビズの経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営学研究科と立命館大学の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
藪ノ 賢次 |
1980年５月２日生 |
2005年５月 有限会社ネクシティ設立 2007年12月 クックビズ設立代表取締役 2016年２月 クックビズ代表取締役社長CEO(現任) |
(注)３ |
1,054,800 |
|
取締役COO 事業統括部門長 |
生田 亮人 |
1975年３月４日生 |
1994年４月 医療法人恵生会入社 2004年10月 アデコ株式会社入社 2007年９月 株式会社シーアンドシープロ入社 2010年12月 クックビズ入社 営業部長 2013年12月 クックビズ取締役 2016年２月 クックビズ取締役COO 事業統括部門長(現任) |
(注)３ |
36,300 |
|
取締役CFO 経営管理部門長 |
岡本 哲郎 |
1978年７月７日生 |
2002年４月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 2006年10月 株式会社インスプラウト入社 2011年９月 株式会社リクルート(現リクルートホールディングス）入社 2014年４月 クックビズ入社 執行役員 2016年２月 クックビズ取締役CFO 経営管理部門長(現任) |
(注)３ |
21,900 |
|
取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現株式会社ＭＫＳコンサルティング)入社 2000年４月 同社 パートナー 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社パートナー 2005年９月 カーライル・グループ入社 2007年４月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)監査役 2009年６月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)取締役 2009年６月 カーライル・グループ 取締役 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2010年12月 株式会社リアルフリート(現amadana株式会社)取締役 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役(現任) 2016年２月 クックビズ取締役(現任) 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社取締役(現任) 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 2017年２月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） 2017年５月 株式会社No.１ 取締役(現任) 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
髙瀬 博 |
1955年８月８日生 |
1978年４月 新田ゼラチン株式会社入社 2004年３月 同社管理本部財務部チームリーダー(部長) 2005年11月 同社米州部長 2006年７月 ニッタゼラチンホールディングスInc. CEO取締役社長 2011年６月 新田ゼラチン株式会社財務部長 2013年６月 同社執行役員 2016年６月 同社監査役 2019年７月 クックビズ入社 内部監査室 2020年２月 クックビズ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
嶋内 秀之 |
1973年７月30日生 |
1996年４月 オリックス株式会社入社 2009年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 2009年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 2009年９月 立命館大学大学院経営学研究科 非常勤講師(現任) 2013年12月 クックビズ監査役(現任) 2018年11月 株式会社ラグザス・クリエイト監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
福本 洋一 |
1975年９月12日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 2014年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 2016年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 2017年２月 クックビズ監査役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,113,000 |
||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年８月１日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
クックビズの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役とクックビズの間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、クックビズの経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営学研究科と立命館大学の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、クックビズの経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏とクックビズの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
監査役 |
－ |
遠藤 隆史 |
2019年７月１日 |
（注）クックビズの社外監査役である秋山裕治氏が病気療養中であり、職務を遂行できない状況となっているため、大阪地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、同裁判所より仮監査役として遠藤隆史氏を選任した旨の決定通知を受けたものであります。仮監査役の任期は、2020年２月開催予定のクックビズ定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
－ |
藪ノ 賢次 |
昭和55年５月２日生 |
平成17年５月 有限会社ネクシティ設立 平成19年12月 クックビズ設立代表取締役 平成28年２月 クックビズ代表取締役社長CEO(現任) |
(注)３ |
1,050,000 |
|
取締役COO |
事業統括部門長 |
生田 亮人 |
昭和50年３月４日生 |
平成６年４月 医療法人恵生会入社 平成16年10月 アデコ株式会社入社 平成19年９月 株式会社シーアンドシープロ入社 平成22年12月 クックビズ入社 営業部長 平成25年12月 クックビズ取締役 平成28年２月 クックビズ取締役COO 事業統括部門長(現任) |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役CFO |
経営管理部門長 |
岡本 哲郎 |
昭和53年７月７日生 |
平成14年４月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 平成18年10月 株式会社インスプラウト入社 平成23年９月 株式会社リクルート(現リクルートホールディングス）入社 平成26年４月 クックビズ入社 執行役員 平成28年２月 クックビズ取締役CFO 経営管理部門長(現任) |
(注)３ |
7,000 |
|
取締役 |
－ |
吉崎 浩一郎 |
昭和41年11月28日生 |
平成２年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成８年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 平成10年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現株式会社ＭＫＳコンサルティング)入社 平成12年４月 同社 パートナー 平成14年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社パートナー 平成17年９月 カーライル・グループ入社 平成19年４月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)監査役 平成21年６月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)取締役 平成21年６月 カーライル・グループ 取締役 平成21年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 平成22年12月 株式会社リアルフリート(現amadana株式会社)取締役 平成23年９月 株式会社アルフレックスジャパン取締役(現任) 平成25年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 平成27年９月 株式会社イード 取締役(現任) 平成28年２月 クックビズ取締役(現任) 平成28年７月 ライフスタイルアクセント株式会社取締役(現任) 平成28年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 平成29年２月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） 平成29年５月 株式会社No.１ 取締役(現任) 平成30年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤 監査役 |
－ |
秋山 裕治 |
昭和26年10月23日生 |
昭和51年４月 株式会社イムラ封筒入社 平成14年６月 同社監査室長 平成16年４月 同社常勤監査役 平成23年10月 公益社団法人日本監査役協会理事 平成26年４月 株式会社イムラ封筒顧問 平成28年２月 クックビズ監査役(現任) 平成28年６月 株式会社ビジブル監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
嶋内 秀之 |
昭和48年７月30日生 |
平成８年４月 オリックス株式会社入社 平成21年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 平成21年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 平成21年９月 立命館大学大学院経営学研究科 非常勤講師(現任) 平成25年12月 クックビズ監査役(現任) 平成30年11月 株式会社ラグザス・クリエイト監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
福本 洋一 |
昭和50年９月12日生 |
平成15年10月 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 平成26年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 平成28年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 平成29年２月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,077,000 |
|||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役秋山裕治、嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年８月１日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
－ |
藪ノ 賢次 |
昭和55年５月２日生 |
平成17年５月 有限会社ネクシティ設立 平成19年12月 クックビズ設立代表取締役 平成28年２月 クックビズ代表取締役CEO(現任) |
(注)３ |
986,600 |
|
取締役COO |
事業統括部門長 |
生田 亮人 |
昭和50年３月４日生 |
平成６年４月 医療法人恵生会入社 平成16年10月 アデコ株式会社入社 平成19年９月 株式会社シーアンドシープロ入社 平成22年12月 クックビズ入社 営業部長 平成25年12月 クックビズ取締役 平成28年２月 クックビズ取締役COO 事業統括部門長(現任) |
(注)３ |
20,000 |
|
取締役CFO |
経営管理部門長 |
岡本 哲郎 |
昭和53年７月７日生 |
平成14年４月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 平成18年10月 株式会社インスプラウト入社 平成23年９月 株式会社リクルート(現リクルートホールディングス）入社 平成26年４月 クックビズ入社 執行役員 平成28年２月 クックビズ取締役CFO 経営管理部門長(現任) |
(注)３ |
4,000 |
|
取締役 |
－ |
吉崎 浩一郎 |
昭和41年11月28日生 |
平成２年４月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成８年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社 平成10年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現株式会社ＭＫＳコンサルティング入社) 平成12年４月 同社 パートナー 平成14年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社パートナー 平成17年９月 カーライル・グループ入社 平成19年４月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)監査役 平成21年６月 株式会社仲谷マイクロデバイス(現株式会社ジェイデバイス)取締役 平成21年６月 カーライル・グループ 取締役 平成21年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 平成22年12月 株式会社リアルフリート(現amadana株式会社)取締役 平成23年９月 株式会社アルフレックスジャパン取締役(現任) 平成25年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 平成27年９月 株式会社イード 取締役(現任) 平成28年２月 クックビズ取締役(現任) 平成28年７月 ライフスタイルアクセント株式会社取締役(現任) 平成28年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 平成29年２月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー（現任） 平成29年５月 株式会社No.１ 取締役(現任) |
(注)３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
－ |
秋山 裕治 |
昭和26年10月23日生 |
昭和51年４月 株式会社イムラ封筒入社 平成14年６月 同社監査室長 平成16年４月 同社常勤監査役 平成23年10月 公益社団法人日本監査役協会理事 平成26年４月 株式会社イムラ封筒顧問 平成28年２月 クックビズ監査役(現任) 平成28年６月 株式会社ビジブル監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
嶋内 秀之 |
昭和48年７月30日生 |
平成８年４月 オリックス株式会社入社 平成21年９月 株式会社アントレプレナーファクトリー設立 代表取締役(現任) 平成21年９月 立命館大学経営学部 非常勤講師 平成21年９月 立命館大学大学院経営学研究科 非常勤講師(現任) 平成25年12月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
福本 洋一 |
昭和50年９月12日生 |
平成15年10月 弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 平成26年１月 弁護士法人第一法律事務所 パートナー(現任) 平成28年２月 特定非営利活動法人日本システム監査人協会 理事(現任) 平成29年２月 クックビズ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,010,600 |
|||||
（注）１．取締役吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
２．監査役秋山裕治、嶋内秀之、福本洋一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年８月１日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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