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HANATOURJAPAN(6561)の株価チャート HANATOURJAPAN(6561)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
キム サンウク 金 尚昱
|
1974年12月24日生
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2010年12月
|
HANATOURJAPAN九州営業所長就任
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN韓国事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業１事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任
|
2023年４月
|
HANATOURJAPAN取締役FIT事業部長兼IT企画部長就任
|
2023年９月
|
HANATOURJAPAN取締役営業本部長兼FIT事業部長兼IT企画部長就任
|
2024年３月
|
HANATOURJAPAN常務取締役営業本部長兼FIT事業部長就任
|
2025年３月
|
HANATOURJAPAN代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
13,600
|
取締役
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任
|
2013年５月
|
株式会社アレグロクスTMホテルマネジメント取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス代表取締役就任
|
2025年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社友愛観光バス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,268,200
|
取締役
|
リュ チャンホ 柳 敞淏
|
1970年10月５日生
|
1999年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2010年４月
|
同社航空事業部部長就任
|
2012年１月
|
同社航空事業本部本部長就任
|
2017年１月
|
同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
|
2020年７月
|
同社常務理事供給本部長就任
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
HANATOUR SERVICE INC.専務理事供給本部長就任(現任)
|
2025年４月
|
同社副社長供給本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジャン ジョンユン 張 瀞允
|
1977年１月20日生
|
2003年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2016年４月
|
同社日本本部サポート総括チーム長就任
|
2020年７月
|
同社日本商品企画部署長就任
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
HANATOUR SERVICE INC.商品企画支援部署長就任
|
2025年４月
|
同社日本事業部署長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
イ ジンホ 李 振鎬
|
1974年４月28日生
|
2001年11月
|
三政会計法人IM４本部入社
|
2020年７月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社財務本部財務管理部署長就任
|
2022年１月
|
同社財務本部長就任(現任)
|
2022年12月
|
HANATOURJAPAN監査役就任
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
坂本 公敏
|
1960年４月28日生
|
1985年４月
|
ホテルニューオータニ博多入社
|
1995年５月
|
グランドハイアット福岡 営業課長
|
1999年３月
|
同ホテル営業部長就任
|
2002年９月
|
ハイアットリージェンシー大阪 宿泊部長
|
2006年３月
|
ロワジールホテル沖縄 総支配人
|
2009年９月
|
ソラーレホテルズアンドリゾーツ沖縄地区統括部長兼オキナワマリオットリゾート＆スパ総支配人
|
2016年４月
|
リーガロイヤルグラン沖縄 総支配人
|
2018年２月
|
琉球ホテルマネジメント株式会社 ノボテル沖縄那覇 取締役総支配人(現任)
|
2025年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
佐野 強
|
1960年９月16日生
|
1983年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現：株式会社リクルート)入社
|
2003年４月
|
株式会社ＧＭＯサンプランニング(現：ＧＭＯアドパートナーズ株式会社)入社
|
2009年７月
|
株式会社ファンケル入社
|
2014年７月
|
カーコンビニ倶楽部株式会社入社
|
2015年４月
|
レカム株式会社入社
|
2016年４月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
|
2017年２月
|
株式会社オープンストリーム(現：アクセンチュア株式会社)入社
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
遠藤 康彦
|
1962年８月30日生
|
1985年８月
|
サンワ東京丸の内事務所(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2021年８月
|
遠藤康彦公認会計士事務所 開業
(現任)
|
2022年12月
|
Terra Drone株式会社 監査役 就任
|
2023年12月
|
株式会社レイシャス 監査役就任(現任)
|
2025年３月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
柴野 高之
|
1971年８月14日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 堂島法律事務所 入所
|
2003年１月
|
堂島法律事務所 パートナー
|
2017年１月
|
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー(現任)
|
2023年４月
|
日鉄興和不動産プライベート投資法人 監督役員(現任)
|
2025年３月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,281,800
|
(注) １．取締役の坂本公敏氏は、社外取締役であります。
２．監査役各氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．HANATOURJAPANは、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における執行役員は３名で、執行役員仕入事業部長兼グローバル事業部長の李セボム、執行役員FIT事業部長兼韓国事業部長の許星姫、執行役員経営管理部長の田中一彰になります。
② 社外役員の状況
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坂本公敏氏は、HANATOURJAPAN取引先の一つである琉球ホテルマネジメント株式会社が運営するノボテル沖縄那覇の取締役総支配人を兼任しておりますが、HANATOURJAPANと兼任先との当事業年度における取引実績は、HANATOURJAPAN仕入額全体に対して0.35％であり、同氏の独立性に問題は無いと判断しております。当該兼任を除き、HANATOURJAPANと社外取締役の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、HANATOURJAPANと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、選任にあたっては経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役坂本公敏氏は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役各氏は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。また、各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は、必要に応じて内部監査、会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,268,200
|
取締役
|
キム サンウク 金 尚昱
|
1974年12月24日生
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2010年12月
|
HANATOURJAPAN九州営業所長就任
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN韓国事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業１事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任
|
2023年４月
|
HANATOURJAPAN取締役FIT事業部長兼IT企画部長就任
|
2023年９月
|
HANATOURJAPAN取締役営業本部長兼FIT事業部長兼IT企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
13,600
|
取締役
|
イ 李 セボム
|
1986年2月19日生
|
2010年６月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2015年４月
|
HANATOURJAPAN沖縄営業所長就任
|
2019年１月
|
HANATOURJAPAN国際事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業２事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業２事業部長兼経営企画室長就任
|
2023年４月
|
HANATOURJAPAN取締役国際事業部長就任 (現任)
|
|
(注)３
|
5,200
|
取締役
|
田中 一彰
|
1970年2月8日生
|
1997年９月
|
堀濱登税理士事務所入所
|
2003年11月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2006年４月
|
同社経財部経理課長就任
|
2007年１月
|
パシフィックマネジメント株式会社入社
|
2007年１月
|
パシフィックインベストメントアドバザーズ株式会社出向管理部サブマネージャー就任
|
2008年５月
|
株式会社ベルーナ入社
|
2011年４月
|
同社経理部参事就任
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN経理財務部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役経理財務部長就任
|
2023年４月
|
HANATOURJAPAN取締役経営管理部長就任 (現任)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
リュ チャンホ 柳 敞淏
|
1970年10月５日生
|
1999年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2010年４月
|
同社航空事業部部長就任
|
2012年１月
|
同社航空事業本部本部長就任
|
2017年１月
|
同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
|
2020年７月
|
同社専務理事供給本部長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジャン ジョンユン 張 瀞允
|
1977年１月20日生
|
2003年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2016年４月
|
同社日本本部サポート総括チーム長就任
|
2020年７月
|
同社日本商品企画部署長就任
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
HANATOUR SERVICE INC.商品企画支援部署長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
パク サンビン 朴 商斌
|
1979年11月25日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2022年１月
|
同社経営企画本部長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
イム ギョンア 林 京娥
|
1980年４月18日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社オンライン事業チームチーム長就任
|
2022年１月
|
同社経営管理部署長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.未来戦略室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
イ ジンホ 李 振鎬
|
1974年４月28日生
|
2001年11月
|
三政会計法人IM４本部入社
|
2020年７月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社財務本部財務管理部署長就任
|
2022年１月
|
同社財務本部長就任(現任)
|
2022年12月
|
HANATOURJAPAN監査役就任
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
イ ホンモ 李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月
|
中央学院大学法学部専任講師
|
2005年４月
|
中央学院大学法学部准教授
|
2010年４月
|
中央学院大学教授就任(現任)
|
2012年４月
|
米国ミシガン大学客員研究員 就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
中央学院大学法学部長就任 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐野 強
|
1960年９月16日生
|
1983年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現：株式会社リクルート)入社
|
2003年４月
|
株式会社ＧＭＯサンプランニング(現：ＧＭＯアドパートナーズ株式会社)入社
|
2009年７月
|
株式会社ファンケル入社
|
2014年７月
|
カーコンビニ倶楽部株式会社入社
|
2015年４月
|
レカム株式会社入社
|
2016年４月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
|
2017年２月
|
株式会社オープンストリーム入社
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2004年７月
|
小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
|
2005年６月
|
日本金属株式会社社外監査役就任
|
2008年６月
|
東京日産コンピューターシステム株式会社社外監査役就任
|
2008年７月
|
小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月
|
日本ビューホテル株式会社入社
|
1984年３月
|
同社本社監査室次長就任
|
1985年７月
|
同社監査役就任
|
1987年７月
|
同社取締役経理部長就任
|
2003年７月
|
同社常務取締役就任
|
2005年７月
|
同社専務取締役就任
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年10月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,287,900
|
(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)氏は、社外取締役であります。
２．監査役各氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とHANATOURJAPANとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、選任にあたっては経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模氏は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役各氏は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。また、各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は、必要に応じて内部監査、会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,518,200
|
取締役
|
キム サンウク 金 尚昱
|
1974年12月24日生
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2010年12月
|
HANATOURJAPAN九州営業所長就任
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN韓国事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業１事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
15,600
|
取締役
|
イ 李 セボム
|
1986年2月19日生
|
2010年６月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2015年４月
|
HANATOURJAPAN沖縄営業所長就任
|
2019年１月
|
HANATOURJAPAN国際事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業2事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業２事業部長兼経営企画室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,400
|
取締役
|
田中 一彰
|
1970年2月8日生
|
1997年９月
|
堀濱登税理士事務所入所
|
2003年11月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2006年４月
|
同社経財部経理課長就任
|
2007年１月
|
パシフィックマネジメント株式会社入社
|
2007年１月
|
パシフィックインベストメントアドバザーズ株式会社出向管理部サブマネージャー就任
|
2008年５月
|
株式会社ベルーナ入社
|
2011年４月
|
同社経理部参事就任
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN経理財務部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役経理財務部長就任 (現任)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
リュ チャンホ 柳 敞淏
|
1970年10月５日生
|
1999年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2010年４月
|
同社航空事業部部長就任
|
2012年１月
|
同社航空事業本部本部長就任
|
2017年１月
|
同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
|
2020年７月
|
同社常務理事供給本部長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジャン ジョンユン 張 瀞允
|
1977年１月20日生
|
2003年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2016年４月
|
同社日本本部サポート総括チーム長就任
|
2020年７月
|
同社日本商品企画部署長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
パク サンビン 朴 商斌
|
1979年11月25日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2022年１月
|
同社経営企画本部長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
イム ギョンア 林 京娥
|
1980年４月18日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社オンライン事業チームチーム長就任
|
2022年１月
|
同社経営管理部署長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
イ ジンホ 李 振鎬
|
1974年４月28日生
|
2001年11月
|
三政会計法人IM４本部入社
|
2020年７月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社財務本部財務管理部署長就任
|
2022年１月
|
同社財務本部長就任(現任)
|
2022年12月
|
HANATOURJAPAN監査役就任
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
イ ホンモ 李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月
|
中央学院大学法学部専任講師
|
2005年４月
|
中央学院大学法学部准教授
|
2010年４月
|
中央学院大学教授就任(現任)
|
2012年４月
|
米国ミシガン大学客員研究員就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
佐野 強
|
1960年９月16日生
|
1983年４月
|
株式会社リクルートフロムエー(現：株式会社リクルート)入社
|
2003年４月
|
株式会社ＧＭＯサンプランニング(現：ＧＭＯアドパートナーズ株式会社)入社
|
2009年７月
|
株式会社ファンケル入社
|
2014年７月
|
カーコンビニ倶楽部株式会社入社
|
2015年４月
|
レカム株式会社入社
|
2016年４月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
|
2017年２月
|
株式会社オープンストリーム入社
|
2023年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2004年７月
|
小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
|
2005年６月
|
日本金属株式会社 社外監査役
就任
|
2008年６月
|
東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)
|
2008年７月
|
小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月
|
日本ビューホテル株式会社入社
|
1984年３月
|
同社本社監査室次長就任
|
1985年７月
|
同社監査役就任
|
1987年７月
|
同社取締役経理部長就任
|
2003年７月
|
同社常務取締役就任
|
2005年７月
|
同社専務取締役就任
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年10月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,540,100
|
(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
２．監査役の佐野強、小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役とHANATOURJAPANとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,518,200
|
取締役
|
キム サンウク 金 尚昱
|
1974年12月24日生
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2010年12月
|
HANATOURJAPAN九州営業所長就任
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN韓国事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業１事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任(現任)
|
|
(注)４
|
15,700
|
取締役
|
イ 李 セボム
|
1986年2月19日生
|
2010年６月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2015年４月
|
HANATOURJAPAN沖縄営業所長就任
|
2019年１月
|
HANATOURJAPAN国際事業部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN営業2事業部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役営業２事業部長兼経営企画室長就任(現任)
|
|
(注)４
|
6,000
|
取締役
|
田中 一彰
|
1970年2月8日生
|
1997年９月
|
堀濱登税理士事務所入所
|
2003年11月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2006年４月
|
同社経財部経理課長就任
|
2007年１月
|
パシフィックマネジメント株式会社入社
|
2007年１月
|
パシフィックインベストメントアドバザーズ株式会社出向管理部サブマネージャー就任
|
2008年５月
|
株式会社ベルーナ入社
|
2011年４月
|
同社経理部参事就任
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年８月
|
HANATOURJAPAN経理財務部長就任
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役経理財務部長就任 (現任)
|
|
(注)４
|
900
|
取締役
|
リュ チャンホ 柳 敞淏
|
1970年10月５日生
|
1999年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2010年４月
|
同社航空事業部部長就任
|
2012年１月
|
同社航空事業本部本部長就任
|
2017年１月
|
同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
|
2020年７月
|
同社常務理事供給本部長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジャン ジョンユン 張 瀞允
|
1977年１月20日生
|
2003年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2016年４月
|
同社日本本部サポート総括チーム長就任
|
2020年７月
|
同社日本商品企画部署長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
パク サンビン 朴 商斌
|
1979年11月25日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2022年１月
|
同社経営企画本部長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
イム ギョンア 林 京娥
|
1980年４月18日生
|
2005年12月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社オンライン事業チームチーム長就任
|
2022年１月
|
同社経営管理部署長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
ハム ビョンリム 咸 秉琳
|
1979年２月９日生
|
2002年６月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2020年７月
|
同社ホテル供給部署長就任(現任)
|
2022年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
イ ホンモ 李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月
|
中央学院大学法学部専任講師
|
2005年４月
|
中央学院大学法学部准教授
|
2010年４月
|
中央学院大学教授就任(現任)
|
2012年４月
|
米国ミシガン大学客員研究員就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
犬塚 重夫
|
1956年９月30日生
|
1981年４月
|
大東京火災海上保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
1999年４月
|
ニッセイ損害保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
2011年４月
|
同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任
|
2017年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2017年７月
|
HANATOURJAPAN内部監査室長就任
|
2020年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
100
|
監査役
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2004年７月
|
小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
|
2005年６月
|
日本金属株式会社 社外監査役
就任
|
2008年６月
|
東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)
|
2008年７月
|
小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月
|
日本ビューホテル株式会社入社
|
1984年３月
|
同社本社監査室次長就任
|
1985年７月
|
同社監査役就任
|
1987年７月
|
同社取締役経理部長就任
|
2003年７月
|
同社常務取締役就任
|
2005年７月
|
同社専務取締役就任
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年10月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,540,900
|
(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とHANATOURJAPANとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
坂本 光司
|
2021年9月16日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5%）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,070,100
|
取締役
|
キム ヒョクジン 金 爀振
|
1967年４月24日生
|
1989年６月
|
株式会社高麗旅行社入社
|
1992年11月
|
株式会社シングヮン旅行社入社
|
1994年３月
|
株式会社リバティ旅行入社
|
1995年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2011年１月
|
同社理事 子会社経営支援部部署長就任
|
2013年３月
|
同社理事 経営企画室長就任
|
2016年４月
|
同社常務理事 経営企画本部長就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長
|
2020年７月
|
同社専務理事経営企画本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
社長室長
|
坂本 光司
|
1961年12月22日生
|
1985年４月
|
株式会社ハリカ入社
|
1989年８月
|
株式会社ダイナック入社
|
2007年９月
|
株式会社プロジェスト入社
|
2010年１月
|
株式会社ラムラ入社
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN内部監査室長就任
|
2017年４月
|
HANATOURJAPAN上場準備担当就任
|
2018年１月
|
HANATOURJAPAN社長室長就任
|
2019年３月
|
HANATOURJAPAN取締役社長室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
リュ チャンホ 柳 敞淏
|
1970年10月５日生
|
1999年10月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2010年４月
|
同社航空事業部部長就任
|
2012年１月
|
同社航空事業本部本部長就任
|
2017年１月
|
同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任経営企画室長就任(現任)
|
2019年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
ジャン ジョンユン 張 瀞允
|
1977年１月20日生
|
2003年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2016年４月
|
同社日本本部サポート総括チーム長就任
|
2020年７月
|
同社日本商品企画部長就任(現任)
|
2021年３月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
イ ホンモ 李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月
|
中央学院大学法学部専任講師
|
2005年４月
|
中央学院大学法学部准教授
|
2010年４月
|
中央学院大学教授就任(現任)
|
2012年４月
|
米国ミシガン大学客員研究員就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
犬塚 重夫
|
1956年９月30日生
|
1981年４月
|
大東京火災海上保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
1999年４月
|
ニッセイ損害保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
2011年４月
|
同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任
|
2017年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2017年７月
|
HANATOURJAPAN内部監査室長就任
|
2020年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2004年７月
|
小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
|
2005年６月
|
日本金属株式会社 社外監査役
就任
|
2008年６月
|
東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)
|
2008年７月
|
小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月
|
日本ビューホテル株式会社入社
|
1984年３月
|
同社本社監査室次長就任
|
1985年７月
|
同社監査役就任
|
1987年７月
|
同社取締役経理部長就任
|
2003年７月
|
同社常務取締役就任
|
2005年７月
|
同社専務取締役就任
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年10月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
2,075,200
|
(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とHANATOURJAPANとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
イ ピョンチャン 李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月
|
株式会社ワス入社
|
1999年８月
|
株式会社宇進(Sun Tour)設立
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,070,100
|
取締役
|
グォン サンホ 權 相鎬
|
1966年10月25日生
|
1990年12月
|
アシアナ航空入社
|
2007年８月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2008年８月
|
同社理事 日本事業部部署長就任
|
2008年12月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2010年４月
|
HANATOUR SERVICE INC. 理事 日本地域本部長就任
|
2016年10月
|
同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任
|
2019年１月
|
同社専務理事 東南アジアグローバル事業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
キム ヒョクジン 金 爀振
|
1967年４月24日生
|
1989年６月
|
株式会社高麗旅行社入社
|
1992年11月
|
株式会社シングヮン旅行社入社
|
1994年３月
|
株式会社リバティ旅行入社
|
1995年11月
|
HANATOUR SERVICE INC.入社
|
2011年１月
|
同社理事 子会社経営支援部部署長就任
|
2013年３月
|
同社理事 経営企画室長就任
|
2016年４月
|
同社常務理事 経営企画本部長就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
2019年１月
|
HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
管理本部
副本部長
|
キム ヨンナム 金 英南
|
1974年１月16日生
|
1992年１月
|
大韓生命保険株式会社入社
|
2001年12月
|
株式会社宇進(Sun Tour)入社
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2013年４月
|
HANATOURJAPAN経営支援本部長就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役管理本部副本部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN取締役主計部長(現任)
|
|
(注)３
|
75,000
|
取締役
営業本部長
|
イ サンヒ 李 相姫
|
1974年４月16日生
|
1999年９月
|
日韓トラベル入社
|
2003年１月
|
株式会社宇進(Sun Tour)入社
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2015年５月
|
HANATOURJAPANホテル・旅館事業部長就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役営業本部長就任
|
2020年１月
|
HANATOURJAPAN取締役営業仕入部長(現任)
|
|
(注)３
|
30,000
|
取締役
経営企画室長
|
イ ミンジュ 李 珉周
|
1975年11月22日生
|
1996年２月
|
馬山ロイヤルホテル入社
|
2004年１月
|
株式会社宇進(Sun Tour)入社
|
2005年９月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN経営企画室長就任
|
2019年３月
|
HANATOURJAPAN取締役経営企画室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
37,000
|
取締役
社長室長
|
坂本 光司
|
1961年12月22日生
|
1985年４月
|
株式会社ハリカ入社
|
1989年８月
|
株式会社ダイナック入社
|
2007年９月
|
株式会社プロジェスト入社
|
2010年１月
|
株式会社ラムラ入社
|
2016年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN内部監査室長就任
|
2017年４月
|
HANATOURJAPAN上場準備担当就任
|
2018年１月
|
HANATOURJAPAN社長室長就任
|
2019年３月
|
HANATOURJAPAN取締役社長室長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
イ ホンモ 李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月
|
中央学院大学法学部専任講師
|
2005年４月
|
中央学院大学法学部准教授
|
2010年４月
|
中央学院大学教授就任(現任)
|
2012年４月
|
米国ミシガン大学客員研究員就任
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
犬塚 重夫
|
1956年９月30日生
|
1981年４月
|
大東京火災海上保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
1999年４月
|
ニッセイ損害保険株式会社(現：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
2011年４月
|
同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任
|
2017年４月
|
HANATOURJAPAN入社
|
2017年７月
|
HANATOURJAPAN内部監査室長就任
|
2020年３月
|
HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2004年７月
|
小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
|
2005年６月
|
日本金属株式会社 社外監査役
就任
|
2008年６月
|
東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任
(現任)
|
2008年７月
|
小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月
|
日本ビューホテル株式会社入社
|
1984年３月
|
同社本社監査室次長就任
|
1985年７月
|
同社監査役就任
|
1987年７月
|
同社取締役経理部長就任
|
2003年７月
|
同社常務取締役就任
|
2005年７月
|
同社専務取締役就任
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年10月
|
HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,217,200
|
(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2017年９月７日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
④ 社外取締役及び社外監査役
HANATOURJAPANの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役とHANATOURJAPANとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
HANATOURJAPANは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やHANATOURJAPANとの関係を踏まえて、HANATOURJAPAN経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性３名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
イ ピョンチャン
李 炳燦
|
1964年10月27日生
|
1996年３月 株式会社ワス入社
1999年８月 株式会社宇進(Sun Tour)設立
2005年９月 HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
2018年12月 株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
|
（注）３
|
2,070,100
|
|
取締役
|
－
|
グォン サンホ
權 相鎬
|
1966年10月25日生
|
1990年12月 アシアナ航空入社
2007年８月 HANATOUR SERVICE INC.入社
2008年８月 同社理事 日本事業部部署長就任
2008年12月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
2010年４月 HANATOUR SERVICE INC. 理事 日本地域本部長就任
2016年10月 同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任
2019年１月 同社専務理事 東南アジアグローバル事業本部長就任(現任)
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴木 芳明
|
1960年１月５日生
|
1980年３月 株式会社プリンスホテル入社
2008年６月 HANATOURJAPAN入社
2009年１月 HANATOURJAPAN経営本部長就任
2013年４月 HANATOURJAPAN取締役管理本部長就任(現任)
|
（注）３
|
5,000
|
|
取締役
|
－
|
キム ヒョクジン
金 爀振
|
1967年４月24日生
|
1989年６月 株式会社高麗旅行社入社
1992年11月 株式会社シングヮン旅行社入社
1994年３月 株式会社リバティ旅行入社
1995年11月 HANATOUR SERVICE INC.入社
2011年１月 同社理事 子会社経営支援部部署長就任
2013年３月 同社理事 経営企画室長就任
2016年４月 同社常務理事 経営企画本部長就任
2016年７月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
2019年１月 HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長(現任)
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
管理本部
副本部長
|
キム ヨンナム
金 英南
|
1974年１月16日生
|
1992年１月 大韓生命保険株式会社入社
2001年12月 株式会社宇進(Sun Tour)入社
2005年９月 HANATOURJAPAN入社
2013年４月 HANATOURJAPAN経営支援本部長就任
2016年７月 HANATOURJAPAN取締役管理本部副本部長就任(現任)
|
（注）３
|
80,000
|
|
取締役
|
営業本部長
|
イ サンヒ
李 相姫
|
1974年４月16日生
|
1999年９月 日韓トラベル入社
2003年１月 株式会社宇進(Sun Tour)入社
2005年９月 HANATOURJAPAN入社
2015年５月 HANATOURJAPANホテル・旅館事業部長就任
2016年７月 HANATOURJAPAN取締役営業本部長就任(現任)
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
イ ミンジュ
李 珉周
|
1975年11月22日生
|
1996年２月 馬山ロイヤルホテル入社
2004年１月 株式会社宇進(Sun Tour)入社
2005年９月 HANATOURJAPAN入社
2016年４月 HANATOURJAPAN経営企画室長就任
2019年３月 HANATOURJAPAN取締役経営企画室長就任(現任)
|
（注）３
|
37,000
|
|
取締役
|
社長室長
|
坂本 光司
|
1961年12月22日生
|
1985年４月 株式会社ハリカ入社
1989年８月 株式会社ダイナック入社
2007年９月 株式会社プロジェスト入社
2010年１月 株式会社ラムラ入社
2016年４月 HANATOURJAPAN入社
2016年７月 HANATOURJAPAN内部監査室長就任
2017年４月 HANATOURJAPAN上場準備担当就任
2018年１月 HANATOURJAPAN社長室長就任
2019年３月 HANATOURJAPAN取締役社長室長就任(現任)
|
（注）３
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
イ ホンモ
李 憲模
|
1963年７月３日生
|
2002年４月 中央学院大学法学部専任講師
2005年４月 中央学院大学法学部准教授
2010年４月 中央学院大学教授就任（現任）
2012年４月 米国ミシガン大学客員研究員就任
2016年７月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
富岡 正典
|
1961年３月３日生
|
1984年４月 名鉄観光サービス株式会社入社
1989年４月 富士海外旅行株式会社(現：株式会社ジャパンアメニティトラベル)入社
2002年１月 キャセイホリデージャパン株式会社入社
2015年８月 HANATOURJAPAN入社
2016年７月 HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
|
（注）４
|
2,500
|
|
監査役
|
－
|
小川 和洋
|
1959年４月14日生
|
1984年10月 監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
2004年７月 小川和洋会計事務所
代表就任（現任）
2005年６月 日本金属株式会社 社外監査役 就任
2008年６月 東京日産コンピューターシステム株式会社 監査役就任(現任)
2008年７月 小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任（現任）
2015年６月 日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
2016年７月 HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
鹿野 建治
|
1945年12月30日生
|
1968年12月 日本ビューホテル株式会社入社
1984年３月 同社本社監査室次長就任
1985年７月 同社監査役就任
1987年７月 同社取締役経理部長就任
2003年７月 同社常務取締役就任
2005年７月 同社専務取締役就任
2008年７月 同社代表取締役社長就任
2013年７月 同社取締役相談役就任
2016年10月 HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
2,229,600
|
（注）１．取締役の李憲模（イ ホンモ）は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年９月７日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
イ ピョンチャン
李 炳燦
|
昭和39年10月27日生
|
平成８年３月 株式会社ワス入社
平成11年８月 株式会社宇進(Sun Tour)設立
平成17年９月 HANATOURJAPAN設立 代表取締役就任(現任)
|
（注）３
|
2,070,100
|
|
取締役
|
－
|
グォン サンホ
權 相鎬
|
昭和41年10月25日生
|
平成２年12月 アシアナ航空入社
平成19年８月 HANATOUR SERVICE INC.入社
平成20年８月 同社理事 日本事業部部署長就任
平成20年12月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
平成22年４月 HANATOUR SERVICE INC. 理事
日本地域本部長就任
平成28年10月 同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任(現任)
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長
|
鈴木 芳明
|
昭和35年１月５日生
|
昭和55年３月 株式会社プリンスホテル入社
平成20年６月 HANATOURJAPAN入社
平成21年１月 HANATOURJAPAN経営本部長就任
平成25年４月 HANATOURJAPAN取締役管理本部長就任(現任)
|
（注）３
|
5,000
|
|
取締役
|
－
|
キム ヒョクジン
金 爀振
|
昭和42年４月24日生
|
平成１年６月 株式会社高麗旅行社入社
平成４年11月 株式会社シングヮン旅行社入社
平成６年３月 株式会社リバティ旅行入社
平成７年11月 HANATOUR SERVICE INC.入社
平成23年１月 同社理事 子会社経営支援部部署長就任
平成25年３月 同社理事 経営企画室長就任
平成28年４月 同社常務理事 経営企画本部長就任(現任)
平成28年７月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
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（注）３
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－
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取締役
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管理本部
副本部長
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キム ヨンナム
金 英南
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昭和49年１月16日生
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平成４年１月 大韓生命保険株式会社入社
平成13年12月 株式会社宇進(Sun Tour)入社
平成17年９月 HANATOURJAPAN入社
平成25年４月 HANATOURJAPAN経営支援本部長就任
平成28年７月 HANATOURJAPAN取締役管理本部副本部長就任(現任)
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（注）３
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85,000
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取締役
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営業本部長
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イ サンヒ
李 相姫
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昭和49年４月16日生
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平成11年９月 日韓トラベル入社
平成15年１月 株式会社宇進(Sun Tour)入社
平成17年９月 HANATOURJAPAN入社
平成27年５月 HANATOURJAPANホテル・旅館事業部長就任
平成28年７月 HANATOURJAPAN取締役営業本部長就任(現任)
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（注）３
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42,000
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取締役
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－
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イ ホンモ
李 憲模
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昭和38年７月３日生
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平成14年４月 中央学院大学法学部専任講師
平成17年４月 中央学院大学法学部准教授
平成22年４月 中央学院大学教授就任（現任）
平成24年４月 米国ミシガン大学客員研究員就任
平成28年７月 HANATOURJAPAN取締役就任(現任)
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（注）３
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－
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常勤監査役
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－
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富岡 正典
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昭和36年３月３日生
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昭和59年４月 名鉄観光サービス株式会社入社
平成１年４月 富士海外旅行株式会社(現：株式会社ジャパンアメニティトラベル)
入社
平成14年１月 キャセイホリデージャパン株式会社入社
平成27年８月 HANATOURJAPAN入社
平成28年７月 HANATOURJAPAN常勤監査役就任(現任)
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（注）４
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2,500
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
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－
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小川 和洋
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昭和34年４月14日生
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昭和59年10月 監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
平成16年７月 小川和洋会計事務所
代表就任（現任）
平成17年６月 日本金属株式会社 社外監査役 就任
平成20年６月 東京日産コンピューターシステム株式会社 監査役就任(現任)
平成20年７月 小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任（現任）
平成27年６月 日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
平成28年７月 HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
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（注）４
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－
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監査役
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－
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鹿野 建治
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昭和20年12月30日生
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昭和43年12月 日本ビューホテル株式会社入社
昭和59年３月 同社本社監査室次長就任
昭和60年７月 同社監査役就任
昭和62年７月 同社取締役経理部長就任
平成15年７月 同社常務取締役就任
平成17年７月 同社専務取締役就任
平成20年７月 同社代表取締役社長就任
平成25年７月 同社取締役相談役就任
平成28年10月 HANATOURJAPAN監査役就任(現任)
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（注）４
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－
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計
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2,204,600
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（注）１．取締役の李憲模（イ ホンモ）は、社外取締役であります。
２．監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
３．平成29年９月７日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年９月７日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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