ジーニー(6562)の株価チャート ジーニー(6562)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 5名 女性 -名（役員のうち女性の比率 -％）
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0％)
(注) １．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び佐々木義孝氏は、社外取締役であります。
３．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月28日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 副委員長 轟幸夫氏 委員 佐々木義孝氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
ジーニーの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役町田紘一氏１名であり、同氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、同氏はソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング本部新規事業推進室長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役(監査等委員)は３名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、社外取締役(監査等委員)轟幸夫氏は、株式会社アイモバイルの社外取締役(常勤監査等委員)であります。ジーニーは株式会社アイモバイルとの間に取引関係を有しております。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しております。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ) 現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社(ジーニーグループ)の業務執行者であった者
ⅱ) ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ) ジーニーの主要株主(※)又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ) ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ) ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益(※)を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ) ジーニーから多額の寄付もしくは助成(※)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場合を指す。
ⅶ) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族)が上記ⅰ)からⅵ)までのいずれかに該当する者
ⅷ) 前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役並びに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会(含：三様監査会議)にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査並びにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
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(注)３ |
6,544,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
町田 紘一 |
1979年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
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(注)４ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
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(注)４ |
1,300 |
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取締役 （監査等委員） |
佐々木 義孝 |
1973年９月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
6,551,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び佐々木義孝氏は、社外取締役であります。
３．2023年６月30日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月30日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 佐々木義孝氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ジーニーの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役町田紘一氏１名であり、同氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、同氏はソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング本部新規事業推進室長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役（監査等委員）は３名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、社外取締役（監査等委員）轟幸夫氏は、株式会社アイモバイルの社外取締役（常勤監査等委員）であります。ジーニーは株式会社アイモバイルとの間に取引関係を有しております。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しております。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ）現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社（ジーニーグループ）の業務執行者であった者
ⅱ）ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ）ジーニーの主要株主（※）又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ）ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ）ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益（※）を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ）ジーニーから多額の寄付もしくは助成（※）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場合を指す。
ⅶ）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役並びに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会（含：三様監査会議）にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査並びにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
|
(注)３ |
6,419,400 |
||||||||||||
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取締役 |
川﨑 俊介 |
1991年12月29日生 |
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(注)３ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
町田 紘一 |
1979年10月26日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
|
(注)４ |
5,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 義孝 |
1973年9月6日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,427,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び佐々木義孝氏は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 佐々木義孝氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ジーニーの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役町田紘一氏１名であり、同氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、同氏はソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング本部新規事業推進室長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役(監査等委員)は３名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、社外取締役（監査等委員）轟幸夫氏は、株式会社アイモバイルの社外取締役（常勤監査等委員）であります。ジーニーは同社との間に取引関係を有しております。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しています。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ）現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社（ジーニーグループ）の業務執行者であった者
ⅱ）ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ）ジーニーの主要株主（※）又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ）ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ）ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益（※）を得ている弁護士、公認会計士、コン
サルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ）ジーニーから多額の寄付もしくは助成（※）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場
合を指す。
ⅶ）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役ならびに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会（含：三様監査会議）にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査ならびにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
|
(注)３ |
6,541,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
(注)３ |
9,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
町田 紘一 |
1979年10月26日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
|
(注)４ |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
|
(注)４ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 義孝 |
1973年9月6日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,555,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．那珂通雅氏、町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び佐々木義孝氏は、社外取締役であります。
３．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、佐々木義孝氏は、2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した仁木勝雅氏の補欠として選任されましたので、その任期はジーニー定款の定めにより辞任した仁木勝雅氏の任期の満了する時まで（2020年６月26日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）となります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 佐々木義孝氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ジーニーの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は２名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、取締役町田紘一氏は、ソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング本部新規事業推進室長兼事業戦略部長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役(監査等委員)は３名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、社外取締役（監査等委員）轟幸夫氏は、株式会社アイモバイルの常勤監査役であります。ジーニーは同社との間に取引関係を有しております。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しています。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ）現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社（ジーニーグループ）の業務執行者であった者
ⅱ）ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ）ジーニーの主要株主（※）又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ）ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ）ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益（※）を得ている弁護士、公認会計士、コン
サルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ）ジーニーから多額の寄付もしくは助成（※）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場
合を指す。
ⅶ）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役ならびに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会（含：三様監査会議）にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査ならびにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
|
(注)３ |
6,541,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 寛 |
1985年５月11日生 |
|
(注)３ |
657,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
|
(注)３ |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
町田 紘一 |
1979年10月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
|
(注)４ |
2,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
|
(注)４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
仁木 勝雅 |
1968年２月４日生 |
|
(注)４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
7,216,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．那珂通雅氏、町田紘一氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び仁木勝雅氏は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 仁木勝雅氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ジーニーの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、取締役町田紘一氏は、ソフトバンク株式会社のデジタルマーケティング事業統括部事業戦略部長及び新規事業推進室長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役(監査等委員)は3名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、取締役仁木勝雅氏は、ジーニーの主要株主及び取引先であるソフトバンク株式会社の顧問であります。また、同社の兄弟会社である株式会社ディープコアの代表取締役社長であります。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しています。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ）現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社（ジーニーグループ）の業務執行者であった者
ⅱ）ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ）ジーニーの主要株主（※）又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ）ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ）ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益（※）を得ている弁護士、公認会計士、コン
サルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ）ジーニーから多額の寄付もしくは助成（※）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場
合を指す。
ⅶ）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役ならびに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会（含：三様監査会議）にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査ならびにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
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(注)３ |
6,540,300 |
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取締役 |
廣瀬 寛 |
1985年５月11日生 |
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(注)３ |
655,900 |
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取締役 |
仁木 勝雅 |
1968年２月４日生 |
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(注)３ |
2,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
藤平 大輔 |
1971年８月５日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
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(注)３ |
1,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
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(注)４ |
800 |
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取締役 （監査等委員） |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
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(注)４ |
100 |
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取締役 （監査等委員） |
後藤 文明 |
1953年４月26日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
7,201,800 |
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（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．仁木勝雅氏、藤平大輔氏、那珂通雅氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び後藤文明氏は、社外取締役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 後藤文明氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
② 社外役員の状況
ジーニーの社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありませんが、取締役仁木勝雅氏は、ジーニーの主要株主及び取引先であるソフトバンク株式会社の顧問であります。また、同社の兄弟会社である株式会社ディープコアの代表取締役であります。取締役藤平大輔氏は、ソフトバンク株式会社の法人事業統括法人事業戦略本部デジタルマーケティング事業統括部統括部長であります。ジーニーはソフトバンク株式会社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係を有しております。
ジーニーの社外取締役(監査等委員)は3名であり、各氏とジーニーの間に利害関係はありません。
ジーニーでは、経営の強化と効率化を図り、取締役の業務執行の監督を図る側面から、さまざまな業界の中から豊富な経験、優れた実績を有する方を社外役員に選任しています。また、ジーニーは、ジーニーが選任する各独立取締役の知見に基づく助言と経営に対する監督が、取締役会の健全な経営判断に資するとの考えのもと、以下の「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ジーニーが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該
当しない場合に、これを有するものと判断します。
ⅰ）現在又は過去において、ジーニー及びジーニーの関係会社（ジーニーグループ）の業務執行者であった者
ⅱ）ジーニーの主要な取引先の過去３事業年度における業務執行者であった者
ⅲ）ジーニーの主要株主（※）又は主要株主の業務執行者
※ジーニーの議決権所有割合が10％を超える者をいう。
ⅳ）ジーニー又はジーニーの子会社の会計監査人又はその社員等としてジーニーグループの監査業務を担当している者
ⅴ）ジーニーから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益（※）を得ている弁護士、公認会計士、コン
サルタント等
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円を超える額を受領している場合を指す。
ⅵ）ジーニーから多額の寄付もしくは助成（※）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役又は
業務執行者
※過去３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上又は当該法人・団体等の総費用の30％を超える場
合を指す。
ⅶ）近親者（配偶者及び二親等以内の親族）が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）前各号の定めに関わらず、一般株主と利益相反が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役で構成される監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために定期的な情報交換の場を設置し、それぞれの監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。会計監査人による会計監査方針、計画、監査結果は監査等委員会に報告される他、代表取締役ならびに会計監査人・監査等委員会・内部監査部門の三者が参加する四半期毎のレビュー報告会（含：三様監査会議）にて監査結果が討議・共有され、それぞれの監査に必要な情報の共有化が図られております。内部統制システムに関しては内部監査部門が子会社を含めた監査ならびにモニタリングを実施し、結果は監査等委員会に報告されます。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
─ |
工藤 智昭 |
1981年９月９日生 |
2006年４月 |
㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 |
(注)３ |
6,540,000 |
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2010年４月 |
ジーニー設立 代表取締役社長（現任） |
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2012年８月 |
Geniee International Pte., Ltd. |
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|
President & CEO（現任） |
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2013年９月 |
Geniee Vietnam Co., Ltd. |
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|
Chairman |
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2014年11月 |
Simba Digital Pte., Ltd. |
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|
2017年５月 |
DIrector（現任） Geniee Vietnam Co., Ltd. Chairman（現任） PT. Geniee Technology Indonesia Commisioner（現任） PT. Adstars Media Pariwara Commisioner（現任） |
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|
2017年８月 |
Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd. DIrector（現任） |
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取締役 |
経営企画室長 |
廣瀬 寛 |
1985年５月11日生 |
2009年４月 |
㈱リクルートメディアコミュニケーションズ 入社、㈱リクルート（現 ㈱リクルートホールディングス）出向 |
(注)３ |
655,000 |
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2011年４月 |
ジーニー 入社 |
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2011年10月 2016年３月 |
ジーニー 取締役（現任） Geniee International Pte., Ltd. Director（現任） |
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取締役 |
― |
仁木 勝雅 |
1968年２月４日生 |
1991年４月 |
国際デジタル通信㈱（現 ㈱IDCフロンティア）入社 |
(注)３ |
- |
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2005年６月 |
ソフトバンク㈱（現 ソフトバンクグループ㈱） 入社 |
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2007年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 取締役 |
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2013年10月 |
Supercell Oy Member of the Board of Directors |
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2014年11月 |
ソフトバンク㈱（現 ソフトバンクグループ㈱） 執行役員 |
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ジーニー 社外取締役 |
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2016年10月 |
㈱イズミ 執行役員 |
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2017年５月 |
ソフトバンク㈱ 顧問（現任） |
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2017年９月 |
㈱ディープコア 代表取締役社長（現任） |
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2017年11月 |
Mistletoe Venture Partners㈱ 取締役（現任） |
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2017年12月 |
ゴーディアン・キャピタル・ジャパン㈱ シニアアドバイザー（現任） |
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|
2018年４月 |
㈱ヌーラボ 監査役（現任） |
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2018年６月 |
ジーニー 社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
─ |
藤平 大輔 |
1971年８月５日生 |
1996年６月 |
日本電信電話㈱ 入社 |
(注)３ |
- |
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1999年５月 |
ソニー㈱ 入社 |
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2004年９月 |
ソフトバンクBB株㈱（現 ソフトバンク㈱） 入社 |
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2008年４月 |
ソフトバンクギフト㈱（現 SBギフト㈱） 取締役COO |
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2014年２月 |
SBギフト㈱ 代表取締役（現任） |
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2014年５月 |
ソフトバンクテレコム㈱（現 ソフトバンク㈱） 新規事業営業本部 デジタルマーケティング事業統括 統括部長 |
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2014年６月 |
㈱ジェネレイト 代表取締役CEO（現任） |
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2015年４月 |
汐留エージェンシー㈱（現 SBアド㈱） 取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
㈱マイクロアド 取締役（現任） |
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2017年４月 |
ソフトバンク㈱ 法人事業統括 法人事業戦略本部 デジタルマーケティング事業統括部 統括部長（現任） |
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|
ジーニー 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
─ |
那珂 通雅 |
1964年８月14日生 |
1989年４月 |
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現 シティグループ証券㈱） 入社 |
(注)３ |
- |
|
2004年４月 |
日興シティグループ証券㈱（現 シティグループ証券㈱）常務執行役員 債券本部共同本部長 |
||||||
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2008年６月 |
同社 常務執行役員 市場営業本部長 |
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2009年10月 |
シティグループ証券㈱ 取締役 |
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2009年12月 |
同社 取締役副社長 |
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2010年12月 |
ストームハーバー証券㈱ 代表取締役社長 |
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|
2014年７月 |
あすかアセットマネジメント㈱ 取締役 |
||||||
|
|
㈱eWeLL 取締役（現任） |
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|
2014年９月 |
㈱アイスタイル 取締役（現任） |
||||||
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2014年10月 2014年11月 |
ストームハーバー証券㈱ 取締役会長 ジーニー 社外取締役（現任） |
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2015年７月 |
プリベント少額短期保険(株) 取締役（現任） |
||||||
|
2016年７月
|
ボードウォーク・キャピタル㈱ 代表取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社アクセルレーター 代表取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 （常勤監査等委員） |
─ |
鳥谷 克幸 |
1956年４月12日生 |
1980年４月 1990年８月
2003年２月 2017年４月
2017年６月 2018年６月 |
セイコーエプソン㈱ 入社 ㈱三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 入社 ヤフー㈱ 入社 同社 内部監査室長 同社 内部監査室本部 リードオーディター ジーニー 常勤社外監査役 ジーニー 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
─ |
轟 幸夫 |
1958年５月５日生 |
1981年４月 1998年11月 1999年４月 1999年６月 2013年12月 2017年６月 2018年６月 |
㈱日本長期信用銀行 入社 ソフトバンク㈱ 入社 ソフトバンク・ファイナンス㈱ 入社 ヤフー㈱ 監査役 ㈱SBI証券 常務取締役 ジーニー 社外監査役 ジーニー 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
─ |
後藤 文明 |
1953年４月26日生 |
1998年２月 2000年12月 2001年６月 2002年６月 2007年６月 2009年１月 2012年９月 2013年10月 2016年３月
2018年６月
|
アライドテレシス㈱ 入社 株式会社HDE 監査役（現任） ㈱GDH 常勤監査役 同社 取締役CFO ㈱ゴンゾロッソ 取締役 同社 代表取締役CEO ジーニー 社外監査役 ㈱イートラスト 取締役管理本部長 ㈱モンスター・ラボ 取締役副社長兼CFOコーポレート本部長（現任） ジーニー 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
7,195,000 |
||||||
（注）１．2018年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジーニーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．仁木勝雅氏、藤平大輔氏、那珂通雅氏、鳥谷克幸氏、轟幸夫氏及び後藤文明氏は、社外取締役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 鳥谷克幸氏 委員 轟幸夫氏 委員 後藤文明氏
なお、鳥谷克幸氏は常勤監査等委員であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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