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みらいワークス(6563)の株価チャート みらいワークス(6563)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
2022年11月
|
㈱ハイブ 代表取締役
|
|
(注)３
|
2,777,500
|
取締役
コーポレート部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
2023年10月
|
みらいワークス 取締役コーポレート部長 (現任)
|
|
(注)３
|
19,300
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
相澤 利彦
|
1961年11月29日生
|
1985年４月
|
コスモ石油㈱ 入社
|
1995年７月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
1999年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社
|
2000年８月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2002年９月
|
同社 エグゼクティブパートナー
|
2006年５月
|
㈱ダイエー取締役
|
2006年５月
|
㈱OMCカード取締役
|
2007年２月
|
㈱エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長執行役員
|
2007年２月
|
㈱レックスホールディングス取締役
|
2009年８月
|
TSUNAGU・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
グロービス経営大学院教授（現任）
|
2012年６月
|
スパークスグループ㈱取締役
|
2020年12月
|
㈱クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
日本信号㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日生
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
みらいワークス 仮監査役
|
2021年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2022年11月
|
㈱ドラEVER 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
㈱メトセラ 社外取締役(監査等委員)
|
2024年４月
|
同社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人(現日本ホテル＆レジデンシャル投資法人) 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 社外監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 代表社員(現任)
|
2023年７月
|
NE㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,859,300
|
(注) １．取締役中田康雄及び相澤利彦は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会の時から、2028年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役中田康雄の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社中田康雄事務所の所有株式数2,500株が含まれております。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役相澤利彦は、コンサル業界の経験及び経営大学院教授としての経験を豊富に有しているとともに、企業経営においても再生企業の社長としてのハンズオンな経験を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスの企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
2022年11月
|
㈱ハイブ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,697,500
|
取締役
コーポレート部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
2023年10月
|
みらいワークス 取締役コーポレート部長 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日生
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
みらいワークス 仮監査役
|
2021年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2022年11月
|
㈱ドラEVER 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
㈱メトセラ 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 社外監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 代表社員(現任)
|
2023年７月
|
NE㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,760,000
|
(注) １．取締役中田康雄は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年９月期に係る定時株主総会の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役中田康雄の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社中田康雄事務所の所有株式数2,500株が含まれております。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とみらいワークスの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
|
(注)３
|
2,660,000
|
取締役
経営管理部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日生
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
みらいワークス 仮監査役
|
2021年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2022年11月
|
㈱ドライバー 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
㈱メトセラ 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 社員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,722,500
|
(注) １．取締役中田康雄は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年９月期に係る定時株主総会の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏とみらいワークスの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
|
(注)３
|
2,660,000
|
取締役
経営管理部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日生
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
みらいワークス 仮監査役
|
2021年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 社員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,724,000
|
(注) １．取締役中田康雄は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年９月期に係る定時株主総会の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏とみらいワークスの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
|
(注)３
|
665,000
|
取締役
経営管理部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
武藤 一郎
|
1962年９月４日生
|
1987年10月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社
|
1989年10月
|
同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属
|
1999年２月
|
KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2014年３月
|
アバナード㈱ 入社
|
2015年12月
|
(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)
|
2016年３月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ) 代表社員(現任)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員（現任）
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役（現任）
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士（現任）
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役（現任）
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 社員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
681,000
|
(注) １．取締役中田康雄は、社外取締役であります。
２．監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年９月期に係る定時株主総会の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役３名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やみらいワークスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏とみらいワークスの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日生
|
2000年７月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
665,000
|
取締役
経営管理部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日生
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
みらいワークス 入社
|
2017年２月
|
みらいワークス 経営企画部長
|
2018年12月
|
みらいワークス 取締役経営管理部長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日生
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
みらいワークス 顧問
|
2015年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
三木 浩
|
1970年６月４日生
|
1994年４月
|
NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社
|
1996年12月
|
日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社
|
1997年７月
|
部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍
|
2000年４月
|
㈱デジタルガレージ 入社
|
2001年３月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2007年８月
|
エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)
|
2009年２月
|
サステナジー㈱ 取締役
|
2015年12月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
2018年１月
|
サステナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
武藤 一郎
|
1962年９月４日生
|
1987年10月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社
|
1989年10月
|
同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属
|
1999年２月
|
KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2014年３月
|
アバナード㈱ 入社
|
2015年12月
|
(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)
|
2016年３月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ) 代表社員(現任)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役
|
2015年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
2013年１月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
|
2016年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
681,100
|
(注) １．取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。
２．監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年９月14日開催の臨時株主総会の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
みらいワークスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってみらいワークスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、カルビー株式会社の元CEO及び元CIOであります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役三木浩は、国内大手システム開発会社及び外資系大手コンサルティング企業での業務、国内外ベンチャー企業への投資業務等、豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役３名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役武藤一郎は、外資系コンサルティング企業及び国内監査法人での業務等、豊富な経験と知見を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やみらいワークスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識をみらいワークスの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。同氏は、星野リゾート・リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏はみらいワークスの株式を保有しております。同氏とみらいワークスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、みらいワークスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。同氏はHamee株式会社の監査役であり、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。同社とみらいワークスの間に取引関係はありません。なお、同氏とみらいワークスの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
みらいワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携に並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名(役員のうち女性の比率14.29％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
岡本 祥治
|
昭和51年
８月28日生
|
|
平成12年７月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
|
平成17年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
|
平成19年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
|
平成24年３月
|
みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
685,000
|
|
取締役
|
経営企画部長
|
池田 真樹子
|
昭和53年
８月24日生
|
|
平成13年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
|
平成17年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
|
平成21年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
|
平成25年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
|
平成25年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
|
平成27年７月
|
みらいワークス 入社
|
|
平成29年２月
|
みらいワークス 経営企画部長(現任)
|
|
平成30年12月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
中田 康雄
|
昭和18年
２月24日生
|
|
昭和42年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
|
昭和45年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
|
昭和54年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
|
平成17年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
|
平成21年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
|
平成25年２月
|
みらいワークス 顧問
|
|
平成27年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
20,000
|
|
取締役
|
―
|
三木 浩
|
昭和45年
６月４日生
|
|
平成６年４月
|
NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社
|
|
平成８年12月
|
日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社
|
|
平成９年７月
|
部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍
|
|
平成12年４月
|
㈱デジタルガレージ 入社
|
|
平成13年３月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
|
平成19年８月
|
エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)
|
|
平成21年２月
|
サステナジー㈱ 取締役
|
|
平成27年12月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
平成30年１月
|
サステナジー㈱ 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
武藤 一郎
|
昭和37年
９月４日生
|
|
昭和62年10月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社
|
|
平成元年10月
|
同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属
|
|
平成11年２月
|
KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
|
平成26年３月
|
アバナード㈱ 入社
|
|
平成27年12月
|
(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)
|
|
平成28年３月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
品川 広志
|
昭和51年
12月７日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録
|
|
平成14年10月
|
濱田松本法律事務所
|
|
平成20年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
|
平成21年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
|
平成22年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
|
平成24年１月
|
錦華通り法律事務所(現任)
|
|
平成25年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
|
平成26年12月
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㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役
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平成27年６月
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みらいワークス 監査役(現任)
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平成28年３月
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㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役(現任)
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平成29年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
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(注)４
|
15,000
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監査役
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―
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本行 隆之
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昭和51年
11月７日生
|
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平成11年４月
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センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
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平成17年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
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平成23年11月
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㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
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平成24年４月
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㈱Stand by C Advisory 取締役
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平成25年１月
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のぞみ監査法人 代表社員(現任)
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平成26年７月
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Hamee㈱ 監査役(現任)
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平成26年11月
|
㈱Stand by C 取締役
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平成28年３月
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大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
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平成28年６月
|
㈱ライトアップ 監査役(現任)
|
|
平成28年６月
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㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
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平成28年12月
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みらいワークス 監査役(現任)
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平成29年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
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平成29年７月
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㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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724,000
|
(注) １．取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。
２．監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年９月14日開催の臨時株主総会の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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社長
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岡本 祥治
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昭和51年
８月28日生
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平成12年７月
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アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
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(注)３
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690,000
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平成17年７月
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㈱アイ・シー・エフ 入社
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平成19年９月
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㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
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平成24年３月
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みらいワークス設立 代表取締役社長(現任)
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取締役
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第二営業部長
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松永 祐
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昭和52年
４月23日生
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平成13年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
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(注)３
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―
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平成16年12月
|
㈱J.Beach 設立 代表取締役
|
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平成24年２月
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(同)アルミスト 設立 代表社員
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平成25年９月
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㈱プライムスタイル 取締役
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平成27年11月
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みらいワークス 入社
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平成28年７月
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みらいワークス Engagement部長
|
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平成28年９月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
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平成28年12月
|
みらいワークス 第二営業部長(現任)
|
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取締役
|
第一営業部長
兼
Engagement部長
|
渡邉 良司
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昭和52年
１月21日生
|
平成13年４月
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㈱クレスコ 入社
|
(注)３
|
―
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平成22年４月
|
同社 サービスビジネス事業本部 サービスビジネス事業部 サービスビジネス部長
|
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平成24年４月
|
同社 ビジネスソリューション事業本部 クラウドビジネスセンター長
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平成26年４月
|
同社 事業統括本部 先端技術事業部クラウドビジネスセンター長
|
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平成28年５月
|
みらいワークス 入社
|
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平成28年７月
|
みらいワークス 営業部長
|
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平成28年９月
|
みらいワークス 取締役(現任)
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平成28年12月
|
みらいワークス 第一営業部長兼Engagement部長(現任)
|
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取締役
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管理部長
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芦田 克宣
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昭和54年
７月28日生
|
平成14年４月
|
エー・エム・アンド・シー㈱ 入社
|
(注)３
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―
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平成17年５月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
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平成23年１月
|
みなと会計を開業
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財務アドバイザーとして活動
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平成26年３月
|
㈱アイフリークホールディングス(現㈱アイフリークモバイル) 取締役
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平成26年４月
|
㈱キッズスター 取締役
|
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平成28年９月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
|
みらいワークス 管理部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
中田 康雄
|
昭和18年
２月24日生
|
昭和42年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
(注)３
|
40,000
|
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昭和45年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
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昭和54年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
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平成17年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
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平成21年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
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平成25年２月
|
みらいワークス 顧問
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平成27年６月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
三木 浩
|
昭和45年
６月４日生
|
平成６年４月
|
NTTシステムサービス㈱(現㈱NTTデータアイ) 入社
|
(注)３
|
5,000
|
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平成８年12月
|
日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社
|
|
平成９年７月
|
部門買収に伴い、スターリングソフトウェア・テクノロジー㈱へ転籍
|
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平成12年４月
|
㈱デジタルガレージ 入社
|
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平成13年３月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
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平成19年８月
|
エヴァーオンワード(同) 代表社員(現任)
|
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平成21年２月
|
サステナジー㈱ 取締役(現任)
|
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平成27年12月
|
みらいワークス 取締役(現任)
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
武藤 一郎
|
昭和37年
９月４日生
|
昭和62年10月
|
アーサーアンダーセン アンド カンパニー(現アクセンチュア㈱) 入社
|
(注)４
|
―
|
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平成元年10月
|
同社 アンダーセンコンサルティング部門に配属
|
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平成11年２月
|
KPMGコンサルティング㈱(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
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平成26年３月
|
アバナード㈱ 入社
|
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平成27年12月
|
(同) キャリアトレーナーわくわくオフィス設立 代表(現任)
|
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平成28年３月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
品川 広志
|
昭和51年
12月７日生
|
平成14年10月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
15,000
|
|
平成14年10月
|
濱田松本法律事務所
|
|
平成20年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
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平成21年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
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平成22年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
|
平成24年１月
|
錦華通り法律事務所(現任)
|
|
平成25年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
|
平成26年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン監査役
|
|
平成27年６月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
本行 隆之
|
昭和51年
11月７日生
|
平成11年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
|
平成23年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
|
平成24年４月
|
㈱Stand by C Advisory 取締役
|
|
平成25年１月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成26年７月
|
Hamee㈱ 監査役(現任)
|
|
平成26年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
|
平成28年３月
|
大江戸温泉リート投資法人 監督役員(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱ライトアップ 監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 監査役(現任)
|
|
平成28年12月
|
みらいワークス 監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱NHKアート 監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ 監査役(現任)
|
|
計
|
750,000
|
(注) １．取締役中田康雄及び三木浩は、社外取締役であります。
２．監査役武藤一郎、品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年９月14日開催の臨時株主総会の時から、平成32年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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