ミダックホールディングス(6564)の株価チャート ミダックホールディングス(6564)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）専務取締役 2021年９月 ㈱ミダック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
687,615 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現ミダックホールディングス）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス 専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）代表取締役社長 2021年９月 ㈱ミダック専務取締役 2025年４月 大平興産株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
1,107,371 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） 2021年10月 ㈱ミダックこなん監査役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役 |
（注）４ |
381,442 |
|
取締役 事業統括部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ミダックホールディングス入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） 2021年12月 ㈱ミダックこなん取締役 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） ミダックホールディングス事業統括部長（現任） |
（注）４ |
155,336 |
|
取締役 営業統括部長 |
越智 雅彦 |
1975年３月１日生 |
2003年１月 ミダックホールディングス入社 2012年３月 ミダックホールディングス営業部長 2022年４月 ミダックホールディングス営業統括部長（現任） 2024年６月 ㈱ミダック取締役（現任） 2026年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） |
（注）４ |
48,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
川上 好武 |
1958年６月10日生 |
1981年４月 サイデン化学㈱入社 1983年３月 ミヤマ㈱入社 2019年５月 ㈱ミダック（現ミダックホールディングス）入社 2022年８月 内部監査室 室長代理 2023年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
425 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年11月 岡崎市監査委員（現任） |
（注）５ |
2,790 |
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社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 株式会社カノークス社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
俵山 初雄 |
1951年１月23日生 |
2005年６月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）常務理事 2015年６月 静岡県西部地域しんきん経済研究所理事長 2018年６月 一般社団法人しんきん経済研究所理事長 2021年７月 学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長 2022年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 学校法人興誠学園理事長（現任） |
（注）６ |
907 |
|
計 |
2,386,086 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長川上好武、委員石川真司、委員奥川哲也、委員俵山初雄
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、川上好武氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也、俵山初雄は、社外取締役であります。
４．任期は2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） 2023年４月 愛知県弁護士会 子どもの権利委員会委員長 |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は３名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長及び株式会社カノークスの社外取締役でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役俵山初雄氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は学校法人興誠学園理事長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中３名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）専務取締役 2021年９月 ㈱ミダック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
685,691 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）代表取締役社長 2021年９月 ㈱ミダック専務取締役 |
（注）４ |
1,161,731 |
|
取締役 開発事業部長 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役 2022年４月 ㈱ミダック取締役 2022年５月 LOVE THY NEIGHBOR㈱代表取締役（現任） |
（注）４ |
373,738 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役 |
（注）４ |
381,314 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） 2021年12月 ㈱ミダックこなん取締役 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
155,272 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
川上 好武 |
1958年６月10日生 |
1981年４月 サイデン化学㈱入社 1983年３月 ミヤマ㈱入社 2019年５月 ㈱ミダック（現ミダックホールディングス）入社 2022年８月 内部監査室 室長代理 2023年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
218 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
2,191 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 株式会社カノークス社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
1,604 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
俵山 初雄 |
1951年１月23日生 |
2005年６月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）常務理事 2015年６月 静岡県西部地域しんきん経済研究所理事長 2018年６月 一般社団法人しんきん経済研究所理事長 2021年７月 学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長 2022年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 学校法人興誠学園理事長（現任） |
（注）６ |
609 |
|
計 |
2,762,368 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長川上好武、委員石川真司、委員奥川哲也、委員俵山初雄
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、川上好武氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也、俵山初雄は、社外取締役であります。
４．任期は2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は３名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役俵山初雄氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は学校法人興誠学園理事長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中３名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）専務取締役 2021年９月 ㈱ミダック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
683,395 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）代表取締役社長 2021年９月 ㈱ミダック専務取締役（現任） |
（注）４ |
1,190,966 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） 2022年５月 LOVE THY NEIGHBOR㈱代表取締役（現任） |
（注）４ |
378,068 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
381,162 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） 2021年12月 ㈱柳産業取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
160,197 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
川上 好武 |
1958年６月10日生 |
1981年４月 サイデン化学㈱入社 1983年３月 ミヤマ㈱入社 2019年５月 ㈱ミダック（現ミダックホールディングス）入社 2022年８月 内部監査室 室長代理 2023年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
73 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
1,459 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
874 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
俵山 初雄 |
1951年１月23日生 |
2005年６月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）常務理事 2015年６月 静岡県西部地域しんきん経済研究所理事長 2018年６月 一般社団法人しんきん経済研究所理事長 2021年７月 学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長 2022年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 学校法人興誠学園理事長（現任） |
（注）６ |
246 |
|
計 |
2,796,440 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長川上好武、委員石川真司、委員奥川哲也、委員俵山初雄
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、川上好武氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也、俵山初雄は、社外取締役であります。
４．任期は2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は３名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役俵山初雄氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は学校法人興誠学園理事長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中３名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）専務取締役 2021年９月 ㈱ミダック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
661,251 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）代表取締役社長 2021年９月 ㈱ミダック専務取締役（現任） |
（注）４ |
1,265,700 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） 2022年５月 LOVE THY NEIGHBOR㈱代表取締役（現任） |
（注）４ |
380,060 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
376,164 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） 2021年12月 ㈱柳産業取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
155,266 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
川上 好武 |
1958年６月10日生 |
1981年４月 サイデン化学㈱入社 1983年３月 ミヤマ㈱入社 2019年５月 ㈱ミダック（現ミダックホールディングス）入社 2022年８月 内部監査室 室長代理 2023年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
836 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
301 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
俵山 初雄 |
1951年１月23日生 |
2005年６月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）常務理事 2015年６月 静岡県西部地域しんきん経済研究所理事長 2018年６月 一般社団法人しんきん経済研究所理事長 2021年７月 学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長 2022年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年７月 学校法人興誠学園理事長（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,839,578 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長川上好武、委員石川真司、委員奥川哲也、委員俵山初雄
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、川上好武氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也、俵山初雄は、社外取締役であります。
４．任期は2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は３名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役俵山初雄氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は学校法人興誠学園理事長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中３名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）専務取締役 2021年9月 ㈱ミダック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
630,309 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな（現㈱ミダック）代表取締役社長 2021年９月 ㈱ミダック専務取締役（現任） |
（注）４ |
1,317,908 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） 2022年５月 LOVE THY NEIGHBOR㈱取締役（現任） |
（注）４ |
382,182 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
379,292 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） 2021年12月 ㈱柳産業取締役（現任） 2022年４月 ㈱ミダック取締役（現任） |
（注）４ |
153,437 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
井上 正弘 |
1951年８月19日生 |
1975年４月 天龍木材㈱入社 1994年２月 同社経理部長 1996年２月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 2003年４月 ミダックホールディングス経理部長 2005年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 同社経理部長 2006年４月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長 2010年４月 ミダックホールディングス監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
16,447 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
560 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
90 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
俵山 初雄 |
1951年１月23日生 |
2005年６月 浜松信用金庫（現浜松磐田信用金庫）常務理事 2015年６月 静岡県西部地域しんきん経済研究所理事長 2018年６月 一般社団法人しんきん経済研究所理事長 2021年７月 学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長（現任） 2022年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,880,225 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長井上正弘、委員石川真司、委員奥川哲也、委員俵山初雄
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、井上正弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也、俵山初雄は、社外取締役であります。
４．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．任期は2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は３名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役俵山初雄氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は学校法人興誠学園副理事長兼浜松学院大学学長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役４名中３名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな専務取締役（現任） |
（注）４ |
314,121 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
658,776 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） |
（注）４ |
196,054 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） |
（注）４ |
189,610 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） |
（注）４ |
79,201 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
井上 正弘 |
1951年８月19日生 |
1975年４月 天龍木材㈱入社 1994年２月 同社経理部長 1996年２月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 2003年４月 ミダックホールディングス経理部長 2005年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 同社経理部長 2006年４月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長 2010年４月 ミダックホールディングス監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
8,206 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
227 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
奥川 哲也 |
1962年７月21日生 |
1985年４月 名古屋国税局採用 1993年９月 佐藤澄男税理士事務所入所（現税理士法人名南経営） 1993年10月 税理士登録 1994年10月 野田勇司公認会計士・税理士事務所入所 2001年１月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所入所（現デロイトトーマツ税理士法人） 2013年４月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授就任（現任） 2018年４月 奥川哲也税理士事務所開設、同所所長（現任） 2021年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,446,195 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長井上正弘、委員石川真司、委員奥川哲也
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集お
よび重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、井上正弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である石川真司、奥川哲也は、社外取締役であります。
４．任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 細井法律事務所（現大樹法律事務所）入所 2011年11月 犬飼法律事務所開業 同所所長（現任） 2012年１月 名古屋大学法学部非常勤講師（現任） 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は２名であり、監査等委員であります。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役奥川哲也氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は奥川哲也税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中２名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな専務取締役（現任） |
（注）４ |
265,914 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
659,969 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） |
（注）４ |
189,280 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） |
（注）４ |
180,092 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） |
（注）４ |
71,745 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
井上 正弘 |
1951年８月19日生 |
1975年４月 天龍木材㈱入社 1994年２月 同社経理部長 1996年２月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 2003年４月 ミダックホールディングス経理部長 2005年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 同社経理部長 2006年４月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長 2010年４月 ミダックホールディングス監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
8,145 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
福地 誠司 |
1959年３月28日生 |
2004年４月 公認会計士登録 福地公認会計士事務所開設 同所所長（現任） 2012年１月 税理士登録 福地誠司税理士事務所開設 同所所長（現任） 2012年６月 ミダックホールディングス監査役 2013年６月 ㈱ＳＪＩ（現㈱カイカ）社外監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
1,733 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営 2015年１月 弁護士法人中京法律事務所 代表社員（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
44 |
|
計 |
1,376,922 |
||||
（注）１．2017年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長井上正弘、委員福地誠司、委員石川真司
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、井上正弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である福地誠司、石川真司は、社外取締役であります。
４．任期は2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は２名であり、監査等委員であります。
社外取締役福地誠司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は福地公認会計士事務所及び福地誠司税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中２名を社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
加藤 恵子 |
1970年６月１日生 |
1993年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 2001年１月 税理士登録 2002年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 2006年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役 ミダックホールディングス経理部長 2016年４月 ミダックホールディングス管理部長 2016年６月 ㈱ミダックはまな取締役 2019年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱ミダックはまな専務取締役（現任） |
（注）４ |
46,726 |
|
専務取締役 |
熊谷 裕之 |
1960年１月16日生 |
1980年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 1984年９月 同社取締役 2004年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 2010年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 2013年４月 ミダックホールディングス事業部長 2015年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 2015年12月 ㈱ミダックはまな代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
185,075 |
|
取締役 |
武田 康保 |
1967年７月29日生 |
1993年４月 大光電機㈱入社 1997年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 2004年５月 ㈱ミダック入社 2005年４月 ミダックホールディングス監査役 2006年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 2006年10月 同社取締役総務統括部長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 2015年３月 ㈱三晃取締役（現任） |
（注）４ |
46,075 |
|
取締役 経営企画部長 |
髙田 廣明 |
1968年４月９日生 |
1991年４月 大光電機㈱入社 2002年８月 ㈱あさひ入社 2006年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 2007年６月 同社取締役経営企画室長 2010年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） |
（注）４ |
42,615 |
|
取締役 事業部長 |
鈴木 清彦 |
1973年９月７日生 |
2000年２月 ㈱ミダック入社 2006年10月 ミダックホールディングス取締役就任 ミダックホールディングス営業部長 2008年４月 ㈱ミダックふじの宮取締役工場長 2015年４月 ミダックホールディングス事業部長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（現任） |
（注）４ |
12,557 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
井上 正弘 |
1951年８月19日生 |
1975年４月 天龍木材㈱入社 1994年２月 同社経理部長 1996年２月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 2003年４月 ミダックホールディングス経理部長 2005年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 同社経理部長 2006年４月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長 2010年４月 ミダックホールディングス監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
4,057 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
福地 誠司 |
1959年３月28日生 |
2004年４月 公認会計士登録 福地公認会計士事務所開設 同所所長（現任） 2012年１月 税理士登録 福地誠司税理士事務所開設 同所所長（現任） 2012年６月 ミダックホールディングス監査役 2017年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
287 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
石川 真司 |
1966年９月18日生 |
1997年４月 弁護士登録 2001年10月 中京法律事務所共同経営（代表社員）（現任） 2015年４月 愛知県弁護士会副会長 2017年４月 法テラス（日本司法支援センター）愛知副所長（現任） 2019年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
337,392 |
||||
（注）１．2017年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長井上正弘、委員福地誠司、委員石川真司
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、井上正弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である福地誠司、石川真司は、社外取締役であります。
４．任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ミダックホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
犬飼 敦雄 |
1975年４月30日 |
2004年10月 弁護士登録 2016年４月 小牧市行政不服審査会 委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ミダックホールディングスの社外取締役は２名であり、監査等委員であります。
社外取締役福地誠司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は福地公認会計士事務所及び福地誠司税理士事務所の所長でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役石川真司氏は、ミダックホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は中京法律事務所の代表社員でありますが、ミダックホールディングスと兼職先との間に特別の関係はありません。
ミダックホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やミダックホールディングスとの関係を踏まえて、ミダックホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役によるミダックホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員監査を実施するうえで内部監査及び会計監査との相互連携により、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するように互いの監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ミダックホールディングスは、監査等委員会設置会社として経営の意思決定機能をもつ取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中２名を社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5%）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
― |
矢板橋 一志 |
昭和39年４月17日生 |
昭和58年４月 大和染工㈱入社 昭和63年10月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 平成15年７月 同社営業本部営業部長 平成16年７月 同社代表取締役社長 平成17年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）代表取締役社長 平成22年４月 ミダックホールディングス代表取締役社長（現任） 平成29年２月 安全管理室長 |
（注）４ |
182,500 |
|
専務取締役 |
― |
熊谷 裕之 |
昭和35年１月16日生 |
昭和55年３月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 昭和59年９月 同社取締役 平成16年７月 ㈱ミダックホールディングス （現㈱ミダック）専務取締役 平成22年４月 ミダックホールディングス専務取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部本部長 平成25年４月 ミダックホールディングス事業部長 平成27年４月 ミダックホールディングス収集運搬部長 平成27年12月 ㈱ミダックはまな代表取締役 社長（現任） |
（注）４ |
194,500 |
|
取締役 |
― |
武田 康保 |
昭和42年７月29日生 |
平成５年４月 大光電機㈱入社 平成９年２月 ㈲インフィニ・ブレイン入社 平成16年５月 ㈱ミダック入社 平成17年４月 ミダックホールディングス監査役 平成18年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 平成18年10月 同社取締役総務統括部長 平成22年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス産廃事業本部副本部長 平成27年３月 ㈱三晃取締役（現任） |
（注）４ |
45,500 |
|
取締役 |
管理部長 |
加藤 恵子 |
昭和45年６月１日生 |
平成５年４月 佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所 平成13年１月 税理士登録 平成14年４月 公認会計士・税理士祖父江良雄事務所（現デロイト トーマツ税理士法人名古屋事務所）入所 平成18年８月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 経理統括部長 平成22年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経理部長 平成28年４月 ミダックホールディングス管理部長（現任） 平成28年６月 ㈱ミダックはまな取締役 （現任） |
（注）４ |
45,000 |
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取締役 |
経営企画部長 |
髙田 廣明 |
昭和43年４月９日生 |
平成３年４月 大光電機㈱入社 平成14年８月 ㈱あさひ入社 平成18年12月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）入社 平成19年６月 同社取締役経営企画室長 平成22年４月 ミダックホールディングス取締役（現任） ミダックホールディングス経営企画部長（現任） |
（注）４ |
42,500 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
― |
井上 正弘 |
昭和26年８月19日生 |
昭和50年４月 天龍木材㈱入社 平成６年２月 同社経理部長 平成８年２月 小島清掃㈱（現㈱ミダック）入社 平成15年４月 ミダックホールディングス経理部長 平成17年４月 ㈱ミダックホールディングス（現㈱ミダック）取締役 同社経理部長 平成18年４月 ㈱ミダックライナー代表取締役社長 平成22年４月 ミダックホールディングス監査役 平成29年６月 ミダックホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
4,000 |
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社外取締役 |
─ |
鈴木 典行 |
昭和26年５月29日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 昭和63年４月 鈴木典行法律事務所開設 平成９年８月 すずらん法律会計事務所所長（現任） 平成15年３月 税理士登録 平成23年６月 ミダックホールディングス監査役 平成29年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
─ |
|
社外取締役 |
─ |
福地 誠司 |
昭和34年３月28日生 |
平成16年４月 公認会計士登録 福地公認会計士事務所開設 同所所長（現任） 平成24年１月 税理士登録 福地誠司税理士事務所開設 同所所長（現任） 平成24年６月 ミダックホールディングス監査役 平成29年６月 ミダックホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
─ |
|
|
|
|
|
計 |
514,000 |
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（注）１．平成29年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミダックホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.ミダックホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長井上正弘、委員鈴木典行、委員福地誠司
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員であるものを除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査グループと監査等委員会との十分な連携を可能にするため、井上正弘氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．監査等委員である鈴木典行、福地誠司は、社外取締役であります。
４．任期は平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．任期は平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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