神戸天然化学(6568)の株価チャート 神戸天然化学(6568)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長 2023年６月 神戸天然化学 代表取締役会長 2024年６月 神戸天然化学 取締役会長（現任） |
（注）５ |
840,000 |
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取締役社長 （代表取締役） |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 2021年７月 神戸天然化学 取締役 営業本部長 2023年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
6,300 |
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常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長 |
閨 正博 |
1957年８月10日 |
1982年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱） 入社 1991年４月 米国Tulane大学医学部 客員講師（出向 1992年５月任期満了） 2007年10月 神戸天然化学 入社 2009年４月 神戸天然化学 バイオ・創薬事業部 創薬化学部長 2015年４月 神戸天然化学 医薬事業部 医薬フロンティア部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 医薬事業部長補佐 兼 医薬フロンティア部長 2023年４月 神戸天然化学 執行役員 上席部員 2023年６月 神戸天然化学 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 2023年10月 神戸天然化学 常務取締役 医薬事業部長 兼 バイオ事業管掌 2024年４月 神戸天然化学 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長（現任） |
（注）５ |
3,000 |
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取締役 経営企画及び人事管掌 |
井上 隆一 |
1962年２月14日 |
1987年６月 村井薬品㈱ 入社 1990年１月 神戸天然化学 入社 2004年４月 神戸天然化学 営業部 本社営業部長 2004年10月 大地化成㈱ 営業部長 2005年４月 同社 取締役 兼 営業部長 2016年１月 神戸天然化学 理事 本社営業部 営業第一部長 2021年７月 神戸天然化学 理事 営業本部 神戸営業部長 2023年４月 神戸天然化学 理事 営業本部 上席部員 2023年６月 神戸天然化学 取締役 経営企画部長 兼 人事管掌 2024年４月 神戸天然化学 取締役 経営企画及び人事管掌（現任） |
（注）５ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 総務及び経理管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役 総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 神戸天然化学 取締役 総務部長 2022年６月 神戸天然化学 取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 2023年６月 神戸天然化学 取締役 総務部長 兼 経理管掌 2024年４月 神戸天然化学 取締役 総務及び経理管掌（現任） |
（注）５ |
4,000 |
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取締役 機能材料事業部長 |
釜坂 公浩 |
1971年８月21日 |
1996年10月 神戸天然化学 入社 2006年５月 神戸天然化学 出雲工場長（現任） 2008年10月 神戸天然化学 精密化学事業部 部長 2009年４月 神戸天然化学 機能材料事業部 機能材料第二部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 機能材料第二部長 2024年４月 神戸天然化学 執行役員 機能材料事業部長 2024年６月 神戸天然化学 取締役 機能材料事業部長 兼 機材品質保証部長（現任） |
（注）５ |
1,100 |
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取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原（現 ナガセヴィータ㈱） 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 |
丸山 修 |
1956年２月７日 |
1980年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2007年６月 同社 三沢工場長 2009年４月 同社 大阪工場長 2010年４月 同社 理事 2012年４月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2016年４月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 顧問 2022年６月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
高木 良博 |
1948年10月５日 |
1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 神戸天然化学 入社 1989年10月 神戸天然化学 岩岡工場 研究所長 1991年11月 神戸天然化学 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 神戸天然化学 取締役 機能性材料部長 2000年４月 神戸天然化学 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 神戸天然化学 取締役 新規事業部長 2011年５月 神戸天然化学 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 神戸天然化学 入社 2021年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
18,000 |
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監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamuraiGamers） 監査役 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） 2023年３月 ㈱TSK 監査役（現任） 2023年11月 ㈱OKファイバーテクノロジー 監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
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計 |
873,600 |
||||
（注）１．取締役 毛利充邦、丸山修は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年６月 社会福祉法人大樹会 理事（現任） 2023年７月 南海プライベートリート投資法人 監督役員（現任） |
－ |
４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、医薬事業部長 兼 原薬開発部長 小林聡、バイオ事業部長 兼 生命科学部長 宮原順一、営業本部長 永川貴光、営業管理部長 松尾浩司で構成されております。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
神戸天然化学の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断し、選任しております。同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
神戸天然化学は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と神戸天然化学との関係を踏まえて、神戸天然化学経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向く等、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 （代表取締役） |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長 2023年６月 神戸天然化学 代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
837,200 |
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取締役社長 （代表取締役） |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 兼 営業第三部長 2021年７月 神戸天然化学 取締役営業本部長 2023年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
3,500 |
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常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 |
閨 正博 |
1957年８月10日 |
1982年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱） 入社 1991年４月 米国Tulane大学医学部 客員講師（出向 1992年５月任期満了） 2007年10月 神戸天然化学 入社 2009年４月 神戸天然化学 バイオ・創薬事業部 創薬化学部長 2015年４月 神戸天然化学 医薬事業部 医薬フロンティア部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 医薬事業部長補佐 兼 医薬フロンティア部長 2023年４月 神戸天然化学 執行役員 上席部員 2023年６月 神戸天然化学 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌（現任） |
（注）５ |
900 |
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取締役 経営企画部長 兼 人事管掌 |
井上 隆一 |
1962年２月14日 |
1987年６月 村井薬品㈱ 入社 1990年１月 神戸天然化学 入社 2004年４月 神戸天然化学 営業部 本社営業部長 2004年10月 大地化成㈱ 営業部長 2005年４月 同社 取締役 兼 営業部長 2016年１月 神戸天然化学 理事 本社営業部 営業第一部長 2021年７月 神戸天然化学 理事 営業本部 神戸営業部長 2023年４月 神戸天然化学 理事 営業本部 上席部員 2023年６月 神戸天然化学 取締役 経営企画部長 兼 人事管掌（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 総務部長 兼 経理管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員 総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役 総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 神戸天然化学 取締役 総務部長 2022年６月 神戸天然化学 取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 2023年６月 神戸天然化学 取締役 総務部長 兼 経理管掌（現任） |
（注）５ |
3,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 機能材料事業部長 |
吉田 秀実 |
1954年３月19日 |
1981年４月 三菱化成工業㈱（現 三菱ケミカル㈱） 入社 2001年５月 三菱化学メディア㈱（現 三菱ケミカルメディア㈱） CEOオフィス部長 2003年４月 同社 次世代商品戦略センター長 兼 CEOオフィス部長 2004年７月 同社 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2005年６月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2006年４月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 新規事業開発室長 2011年６月 ㈱三菱化学科学技術研究センター（現 三菱ケミカル㈱） 監査役 2012年６月 エムコマース㈱ 監査役（非常勤） 2014年６月 ㈱MCHC R＆Dシナジーセンター 監査役 2015年６月 ジェイカムアグリ㈱ 監査役（非常勤） 2017年４月 三菱ケミカル㈱ 監査部 2018年５月 神戸天然化学 入社 2018年６月 神戸天然化学 執行役員 機能材料事業部長 2022年６月 神戸天然化学 取締役 機能材料事業部長 2023年４月 神戸天然化学 取締役 機能材料事業部長 兼 機材品質保証部長（現任） |
（注）５ |
1,900 |
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取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
丸山 修 |
1956年２月７日 |
1980年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2007年６月 同社 三沢工場長 2009年４月 同社 大阪工場長 2010年４月 同社 理事 2012年４月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2016年４月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 顧問（現任） 2022年６月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
高木 良博 |
1948年10月５日 |
1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 神戸天然化学 入社 1989年10月 神戸天然化学 岩岡工場 研究所長 1991年11月 神戸天然化学 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 神戸天然化学 取締役 機能性材料部長 2000年４月 神戸天然化学 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 神戸天然化学 取締役 新規事業部長 2011年５月 神戸天然化学 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 神戸天然化学 入社 2021年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
18,000 |
|
監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamuraiGamers） 監査役 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） 2023年３月 ㈱TSK 監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
864,800 |
||||
（注）１．取締役 毛利充邦、丸山修は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年６月 社会福祉法人大樹会 理事（現任） |
－ |
４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、医薬事業部長 嘉悦厚、バイオ事業部長 宮原順一、営業本部長 永川貴光、機能材料第二部長 釜坂公浩、営業管理部長 松尾浩司で構成されております。
５．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
神戸天然化学の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断し、選任しております。同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
神戸天然化学は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と神戸天然化学との関係を踏まえて、神戸天然化学経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
829,000 |
|
取締役 営業本部長 |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 兼 営業第三部長 2021年７月 神戸天然化学 取締役営業本部長 （現任） |
（注）５ |
2,400 |
|
取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 神戸天然化学 取締役総務部長 2022年６月 神戸天然化学 取締役管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 機能材料事業部長 |
吉田 秀実 |
1954年３月19日 |
1981年４月 三菱化成工業㈱（現三菱ケミカル㈱）入社 2001年５月 三菱化学メディア㈱ CEOオフィス部長 2003年４月 同社 次世代商品戦略センター長 兼 CEOオフィス部長 2004年７月 同社 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2005年６月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 次世代商品戦略センター長 2006年４月 同社 取締役 最高技術責任者 兼 新規事業開発室長 2010年６月 ㈱イーフォーシーリンク 社外取締役（現任） 2011年６月 ㈱三菱化学科学技術研究センター 監査役 2012年６月 エムコマース㈱ 監査役（非常勤） 2014年６月 ㈱MCHC R＆Dシナジーセンター 監査役 2015年６月 ジェイカムアグリ㈱ 監査役（非常勤） 2017年４月 三菱ケミカル㈱ 監査部 2018年５月 神戸天然化学 入社 2018年６月 神戸天然化学 執行役員 機能材料事業部長 2022年６月 神戸天然化学 取締役 機能材料事業部長（現任） |
（注）５ |
800 |
|
取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
丸山 修 |
1956年２月７日 |
1980年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 2007年６月 同社 三沢工場長 2009年４月 同社 大阪工場長 2010年４月 同社 理事 2012年４月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2012年６月 公益社団法人 作業環境測定協会 理事（副会長）（現任） 2016年４月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 顧問（現任） 2022年６月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
高木 良博 |
1948年10月５日 |
1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 神戸天然化学 入社 1989年10月 神戸天然化学 岩岡工場 研究所長 1991年11月 神戸天然化学 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 神戸天然化学 取締役 機能性材料部長 2000年４月 神戸天然化学 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 神戸天然化学 取締役 新規事業部長 2011年５月 神戸天然化学 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 神戸天然化学 入社 2021年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
18,000 |
|
監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamuraiGamers） 監査役 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
852,400 |
||||
（注）１．取締役 毛利充邦、丸山修は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年６月 医療法人大樹会 理事（現任） |
― |
４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、医薬事業部長 嘉悦厚、バイオ事業部長 宮原順一、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨正博、営業管理部長 松尾浩司で構成されております。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
神戸天然化学の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断し、選任しております。同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
神戸天然化学は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と神戸天然化学との関係を踏まえて、神戸天然化学経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
848,600 |
|
常務取締役 経営企画室長 兼 経理管掌 兼 人事管掌 |
先砥 庸治 |
1950年２月19日 |
1974年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2005年７月 住友製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱） 出向 2005年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長 2008年１月 大日本住友製薬㈱ 入社 同社 合成化学研究部長 2008年６月 同社 プロセス化学研究所長 2010年３月 神戸天然化学 入社 神戸天然化学 経営企画室長 2011年５月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2012年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 2016年９月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2017年３月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 兼 経理管掌 2019年10月 神戸天然化学 常務取締役経営企画室長 兼 経理管掌 2021年４月 神戸天然化学 常務取締役経営企画室長 兼 経理管掌 兼 人事管掌（現任） |
（注）５ |
5,300 |
|
取締役 医薬事業部長 |
笹本 耕一 |
1951年10月15日 |
1975年４月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社 2005年４月 同社 機能性食品事業部長 2006年４月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長 2007年４月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向 2007年６月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長 2016年６月 同社 顧問 2016年９月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 2019年11月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 兼 原薬開発部長 2020年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長（現任） |
（注）５ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 バイオ事業部長 |
田中 巧 |
1951年7月26日 |
1982年４月 和光純薬工業㈱（現 富士フイルム和光純薬㈱） 入社 2004年４月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長 2005年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長 2009年４月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長 2009年６月 同社 取締役執行役員 2011年４月 同社 取締役執行役員試薬事業部長 北海道和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 仙台和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 和研薬㈱ 監査役（非常勤） 京都和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 広島和光㈱ 監査役（非常勤） 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 同社 取締役専務執行役員 2014年４月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長 2015年７月 同社 常勤アドバイザー（ライフサイエンス研究所） 2016年４月 同社 非常勤アドバイザー 2016年９月 神戸天然化学 取締役 2017年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長 2019年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長（現任） |
（注）５ |
1,500 |
|
取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 兼 営業第三部長（現任） |
（注）５ |
1,600 |
|
取締役 総務部長 兼 資材管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役総務部長 兼 資材管掌（現任） |
（注）５ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 |
安田 公男 |
1946年３月31日 |
1968年４月 三建化工㈱ 入社 1989年６月 神戸天然化学 入社 2002年４月 神戸天然化学 出雲事業部 副工場長 兼 業務課長 2006年４月 大神医薬化工（太倉）有限公司へ出向 2008年９月 大地化成㈱へ出向 2009年９月 神戸天然化学 退職 2021年６月 神戸天然化学 取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
常勤監査役 |
高木 良博 |
1948年10月５日 |
1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 神戸天然化学 入社 1989年10月 神戸天然化学 岩岡工場 研究所長 1991年11月 神戸天然化学 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 神戸天然化学 取締役 機能性材料部長 2000年４月 神戸天然化学 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 神戸天然化学 取締役 新規事業部長 2011年５月 神戸天然化学 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 神戸天然化学 入社 2021年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
18,000 |
|
監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamraiGamers） 監査役 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長兼研究部長 兼営業部長兼品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
計 |
877,800 |
||||
（注）１．取締役 毛利充邦、安田公男は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 |
― |
４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、機能材料事業部長 吉田秀実、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨正博、人事部長 松尾浩司で構成されております。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2021年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
神戸天然化学の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である安田公男は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、神戸天然化学の重要な職位を務めており、また化学品の研究開発・製造分野における長年の実務経験を有していることから、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した立場で、経営陣に対する実効性の高い監督ができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断し、選任しております。同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
神戸天然化学は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と神戸天然化学との関係を踏まえて、神戸天然化学経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
広瀬 克利 |
1941年12月20日 |
1967年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 代表取締役社長 2003年４月 大地化成㈱ 取締役 2003年10月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2005年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 2016年10月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長 2017年３月 神戸天然化学 代表取締役社長 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役会長 2019年６月 神戸天然化学 取締役会長（現任） |
（注）５ |
3,054,800 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
905,700 |
|
常務取締役 経営企画室長 兼 経理管掌 |
先砥 庸治 |
1950年２月19日 |
1974年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2005年７月 住友製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱） 出向 2005年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長 2008年１月 大日本住友製薬㈱ 入社 同社 合成化学研究部長 2008年６月 同社 プロセス化学研究所長 2010年３月 神戸天然化学 入社 神戸天然化学 経営企画室長 2011年５月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2012年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 2016年９月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2017年３月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 兼 経理管掌 2019年10月 神戸天然化学 常務取締役経営企画室長 兼 経理管掌（現任） |
（注）５ |
2,700 |
|
取締役 医薬事業部長 |
笹本 耕一 |
1951年10月15日 |
1975年４月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社 2005年４月 同社 機能性食品事業部長 2006年４月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長 2007年４月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向 2007年６月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長 2016年６月 同社 顧問 2016年９月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 2019年11月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 兼 原薬開発部長 2020年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長（現任） |
（注）５ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 バイオ事業部長 |
田中 巧 |
1951年7月26日 |
1982年４月 和光純薬工業㈱（現 富士フイルム和光純薬㈱） 入社 2004年４月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長 2005年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長 2009年４月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長 2009年６月 同社 取締役執行役員 2011年４月 同社 取締役執行役員試薬事業部長 北海道和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 仙台和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 和研薬㈱ 監査役（非常勤） 京都和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 広島和光㈱ 監査役（非常勤） 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 同社 取締役専務執行役員 2014年４月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長 2015年７月 同社 常勤アドバイザー（ライフサイエンス研究所） 2016年４月 同社 非常勤アドバイザー 2016年９月 神戸天然化学 取締役 2017年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長 2019年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長（現任） |
（注）５ |
800 |
|
取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 兼 営業第三部長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
取締役 総務部長 兼 資材管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役総務部長 兼 資材管掌（現任） |
（注）５ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
常勤監査役 |
久松 公正 |
1945年５月13日 |
1968年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1989年４月 同社 東京営業所長 1992年４月 神戸天然化学 入社 東京営業所長 2001年３月 神戸天然化学 取締役 2004年12月 神戸天然化学 取締役総務部長 2007年10月 神戸天然化学 常務取締役 2009年４月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 兼 人事部長 2010年10月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 2013年４月 神戸天然化学 常務取締役営業本部長 2014年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 2015年６月 神戸天然化学 最高顧問 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 総経理 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamraiGamers） 監査役 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長兼研究部長 兼営業部長兼品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
計 |
3,966,500 |
||||
（注）１．取締役 毛利充邦は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 非常勤監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 |
― |
４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、機能材料事業部長 吉田秀実、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨正博、人事部長 松尾浩司で構成されております。
５．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年12月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2020年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
神戸天然化学の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断し、選任しております。同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で神戸天然化学を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と神戸天然化学との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
神戸天然化学は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と神戸天然化学との関係を踏まえて、神戸天然化学経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向くなど、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間において役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 経営企画室長兼経理管掌 |
取締役 経営企画室長兼経理管掌 |
先砥 庸治 |
2019年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
広瀬 克利 |
1941年12月20日 |
1967年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 代表取締役社長 2003年４月 大地化成㈱ 取締役 2003年10月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2005年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 2016年10月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長 2017年３月 神戸天然化学 代表取締役社長 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役会長 2019年６月 神戸天然化学 取締役会長（現任） |
（注）５ |
3,054,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 1988年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 神戸天然化学 専務取締役 2001年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
900,000 |
|
取締役 経営企画室長 兼 経理管掌 |
先砥 庸治 |
1950年２月19日 |
1974年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2005年７月 住友製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱） 出向 2005年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長 2008年１月 大日本住友製薬㈱ 入社 同社 合成化学研究部長 2008年６月 同社 プロセス化学研究所長 2010年３月 神戸天然化学 入社 神戸天然化学 経営企画室長 2011年５月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2012年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 2016年９月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 2017年３月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 兼 経理管掌（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 医薬事業部長 |
笹本 耕一 |
1951年10月15日 |
1975年４月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社 2005年４月 同社 機能性食品事業部長 2006年４月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長 2007年４月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向 2007年６月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長 2016年６月 同社 顧問 2016年９月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 バイオ事業部長 |
田中 巧 |
1951年7月26日 |
1982年４月 和光純薬工業㈱（現 富士フイルム和光純薬㈱） 入社 2004年４月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長 2005年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長 2009年４月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長 2009年６月 同社 取締役執行役員 2011年４月 同社 取締役執行役員試薬事業部長 北海道和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 仙台和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 和研薬㈱ 監査役（非常勤） 京都和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 広島和光㈱ 監査役（非常勤） 2011年６月 同社 取締役常務執行役員 2012年６月 同社 取締役専務執行役員 2014年４月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長 2015年７月 同社 常勤アドバイザー（ライフサイエンス研究所） 2016年４月 同社 非常勤アドバイザー 2016年９月 神戸天然化学 取締役 2017年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長 2019年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 神戸天然化学取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 神戸天然化学 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 神戸天然化学 海外営業部長 2007年10月 神戸天然化学 開発営業部長 2009年４月 神戸天然化学 営業第三部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 兼 営業第三部長（現任） |
（注）５ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部長 兼 資材管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 神戸天然化学 入社 2005年10月 神戸天然化学 東京営業所長 2009年４月 神戸天然化学 総務部長 2016年１月 神戸天然化学 執行役員総務部長 2018年６月 神戸天然化学 取締役総務部長 兼 資材管掌（現任） |
（注）５ |
- |
|
常勤監査役 |
久松 公正 |
1945年５月13日 |
1968年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1989年４月 同社 東京営業所長 1992年４月 神戸天然化学 入社 東京営業所長 2001年３月 神戸天然化学 取締役 2004年12月 神戸天然化学 取締役総務部長 2007年10月 神戸天然化学 常務取締役 2009年４月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 兼 人事部長 2010年10月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 2013年４月 神戸天然化学 常務取締役営業本部長 2014年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 2015年６月 神戸天然化学 最高顧問 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 総経理 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamraiGamers） 監査役（現任） 2017年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長兼研究部長 兼営業部長兼品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
計 |
3,954,300 |
||||
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
― |
広瀬 克利 |
昭和16年12月20日 |
昭和42年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 昭和60年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 代表取締役社長 平成15年４月 大地化成㈱ 取締役 平成15年10月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 平成17年３月 大地化成㈱ 代表取締役 平成21年４月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 平成28年10月 神戸天然化学 代表取締役社長 兼 バイオ事業部長 兼 開発本部長 平成29年３月 神戸天然化学 代表取締役社長 平成30年６月 神戸天然化学 代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
3,054,000 |
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取締役社長 （代表取締役） |
― |
宮内 仁志 |
昭和30年３月18日 |
昭和48年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 昭和60年１月 神戸天然化学 設立 神戸天然化学 取締役 昭和63年５月 神戸天然化学 常務取締役 岩岡工場長 平成10年２月 神戸天然化学 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 平成11年11月 神戸天然化学 専務取締役 平成13年４月 神戸天然化学 専務取締役 出雲事業部長 平成18年３月 大地化成㈱ 代表取締役 平成21年４月 神戸天然化学 専務取締役 機能材料事業部長 平成27年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 平成30年６月 神戸天然化学 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
900,000 |
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取締役 |
経営企画室長 兼 経理管掌 |
先砥 庸治 |
昭和25年２月19日 |
昭和49年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 平成17年７月 住友製薬㈱（現 大日本住友製薬㈱） 出向 平成17年10月 同社 技術センター 合成化学研究部長 平成20年１月 大日本住友製薬㈱ 入社 同社 合成化学研究部長 平成20年６月 同社 プロセス化学研究所長 平成22年３月 神戸天然化学 入社 神戸天然化学 経営企画室長 平成23年５月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 平成24年４月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長 平成28年９月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 平成29年３月 神戸天然化学 取締役経営企画室長 兼 経理管掌（現任） |
（注）５ |
― |
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取締役 |
医薬事業部長 |
笹本 耕一 |
昭和26年10月15日 |
昭和50年４月 鐘淵化学工業㈱(現 ㈱カネカ) 入社 平成17年４月 同社 機能性食品事業部長 平成18年４月 同社 ヘルスケアプロダクツ事業本部 技術統括部長 平成19年４月 ㈱大阪合成有機化学研究所 出向 平成19年６月 ㈱大阪合成有機化学研究所 代表取締役社長 平成28年６月 同社 顧問 平成28年９月 神戸天然化学 取締役医薬事業部長（現任） |
（注）５ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
バイオ事業部長 兼 開発本部長 |
田中 巧 |
昭和26年7月26日 |
昭和57年４月 和光純薬工業㈱（現 富士フイルム和光純薬㈱） 入社 平成16年４月 同社 臨床検査薬事業部事業開発本部 ゲノム研究所所長 平成17年10月 同社 化成品事業部 事業開発本部 化成品研究所長 平成21年４月 同社 執行役員化成品事業部 化成品開発本部長 兼 化成品研究所長 平成21年６月 同社 取締役執行役員 平成23年４月 同社 取締役執行役員試薬事業部長 北海道和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 仙台和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 和研薬㈱ 監査役（非常勤） 京都和光純薬㈱ 監査役（非常勤） 広島和光㈱ 監査役（非常勤） 平成23年６月 同社 取締役常務執行役員 平成24年６月 同社 取締役専務執行役員 平成26年４月 同社 取締役専務執行役員試薬化成品事業部長 兼 開発第一本部長 平成27年７月 同社 常勤アドバイザー（ライフサイエンス研究所） 平成28年４月 同社 非常勤アドバイザー 平成28年９月 神戸天然化学 取締役 平成29年４月 神戸天然化学 取締役バイオ事業部長 兼 開発本部長（現任） |
（注）５ |
― |
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取締役 |
― |
毛利 充邦 |
昭和22年７月26日 |
昭和45年４月 長瀬産業㈱ 入社 平成８年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 平成11年６月 同社 代表取締役常務 平成13年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 平成14年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 平成14年12月 オンファイン㈱ 取締役 平成16年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 平成18年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 平成20年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 平成24年４月 ㈱林原 取締役副社長 平成26年７月 同社 上席顧問 平成27年４月 同社 アドバイザー 平成29年３月 神戸天然化学取締役（現任） |
（注）５ |
― |
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取締役 |
営業本部長 |
真岡 宅哉 |
昭和43年８月１日 |
平成６年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 平成10年３月 姫路塗装㈱ 入社 平成12年11月 神戸天然化学 入社 平成15年６月 大地化成㈱ 業務部長 平成19年４月 神戸天然化学 海外営業部長 平成19年10月 神戸天然化学 開発営業部長 平成21年４月 神戸天然化学 営業第三部長 平成28年１月 神戸天然化学 執行役員営業第三部長 平成30年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長（現任） |
（注）５ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
総務部長 兼 資材管掌 |
栗山 康秀 |
昭和40年10月22日 |
昭和63年４月 石原産業㈱ 入社 平成９年８月 神戸天然化学 入社 平成17年10月 神戸天然化学 東京営業所長 平成21年４月 神戸天然化学 総務部長 平成28年１月 神戸天然化学 執行役員総務部長 平成30年６月 神戸天然化学 取締役総務部長（現任） |
（注）５ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
増田 修巳 |
昭和19年７月４日 |
昭和42年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 昭和46年１月 ガデリウス㈱（現 ＡＢＢ） 入社 平成59年４月 同社 名古屋事務所所長 平成７年10月 同社 サービス部長 平成14年12月 オオトリ㈱ 入社 同社 取締役営業部長 平成16年９月 神鋼EN＆Mサービス㈱ 入社 平成23年９月 NTTビューテック㈱ 入社 平成25年１月 ㈱大和研装社 入社 平成26年６月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
― |
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監査役 |
― |
久松 公正 |
昭和20年５月13日 |
昭和43年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 平成元年４月 同社 東京営業所長 平成４年４月 神戸天然化学 入社 東京営業所長 平成13年３月 神戸天然化学 取締役 平成16年12月 神戸天然化学 取締役総務部長 平成19年10月 神戸天然化学 常務取締役 平成21年４月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 兼 人事部長 平成22年10月 神戸天然化学 常務取締役管理部門長 平成25年４月 神戸天然化学 常務取締役営業本部長 平成26年６月 神戸天然化学 取締役営業本部長 平成27年６月 神戸天然化学 最高顧問 平成27年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 総経理 平成29年３月 神戸天然化学 監査役（現任） |
（注）６ |
― |
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監査役 |
― |
塚本 純久 |
昭和42年２月18日 |
平成12年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成26年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 平成26年５月 アルテ監査法人パートナー 平成28年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 平成29年３月 ㈱SAMBAR 監査役（現任） 平成29年３月 神戸天然化学 監査役（現任） 平成29年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 平成29年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） |
（注）６ |
― |
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計 |
3,954,000 |
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（注）１．取締役 毛利充邦は、社外取締役であります。
２．監査役 増田修巳、塚本純久は、社外監査役であります。
３．神戸天然化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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高橋 和人 |
昭和38年10月８日 |
平成５年10月 中央監査法人（現みすず監査法人）入所 平成19年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成28年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 平成29年６月 ㈱住友倉庫 非常勤監査役（現任） 平成29年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師（現任） |
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４．神戸天然化学では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、機能材料事業部長 吉田秀実、機能材料第二部長 釜坂公浩、医薬フロンティア部長 閨 正博、人事部長 松尾浩司で構成されております。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年12月１日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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