キュービネットホールディングス(6571)の株価チャート キュービネットホールディングス(6571)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
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（注）２ |
394,662 |
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取締役 管理本部長 |
壁谷 勝吉 |
1967年７月30日 |
|
（注）２ |
14,675 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
山本 祐樹 |
1972年１月17日 |
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（注）２ |
468 |
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取締役 |
江藤 貴祥 |
1975年８月18日 |
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（注）２ |
98 |
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取締役 （監査等委員） |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
戸谷 圭子 |
1964年２月26日 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
播磨 奈央子 |
1980年10月27日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
岡田 奉典 |
1986年９月21日 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
409,903 |
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（注）１．取締役 菊地唯夫、戸谷圭子、播磨奈央子及び岡田奉典は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年９月22日開催の第11回定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月22日開催の第11回定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 播磨奈央子の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。
５．取締役 北野泰男、壁谷勝吉、山本祐樹及び江藤貴祥の所有株式数には、キュービネットホールディングス役員持株会又は従業員持株会における本人の持分を含めております。なお、2025年９月における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 播磨奈央子は、播磨奈央子公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 岡田奉典は、弁護士法人TXLのパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行うことで、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、経歴やキュービネットホールディングスとの関係を踏まえて、キュービネットホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
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（注）２ |
392,000 |
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専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
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（注）２ |
91,300 |
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取締役 管理本部長 |
壁谷 勝吉 |
1967年７月30日 |
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（注）２ |
12,900 |
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取締役 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
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（注）２ |
91,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
戸谷 圭子 |
1964年２月26日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
播磨 奈央子 |
1980年10月27日 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
587,400 |
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（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫、戸谷圭子及び播磨奈央子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年９月26日開催の第10回定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月27日開催の第９回定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 播磨奈央子の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 大宮立は、弁護士法人TXLの代表社員を務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 播磨奈央子は、播磨奈央子公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行うことで、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やキュービネットホールディングスとの関係を踏まえて、キュービネットホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
|
（注）２ |
392,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）２ |
91,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
壁谷 勝吉 |
1967年７月30日 |
|
（注）２ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
|
（注）２ |
84,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸谷 圭子 |
1964年２月26日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
播磨 奈央子 |
1980年10月27日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
579,300 |
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（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫、戸谷圭子及び播磨奈央子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年９月27日開催の第９回定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月27日開催の第９回定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 播磨奈央子の戸籍上の氏名は、髙木奈央子であります。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 大宮立は、弁護士法人レックス法律事務所の代表社員を務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 播磨奈央子は、播磨奈央子公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行うことで、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やキュービネットホールディングスとの関係を踏まえて、キュービネットホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
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（注）２ |
392,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）２ |
91,300 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
宮﨑 誠 |
1968年12月17日 |
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（注）２ |
64,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
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（注）２ |
84,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
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（注）３ |
4,500 |
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取締役 （監査等委員） |
戸谷 圭子 |
1964年２月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
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計 |
635,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫、斎藤敏一及び戸谷圭子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年９月28日開催の第８回定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月22日開催の第７回定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 大宮立は、弁護士法人レックス法律事務所の代表社員を務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長執行役員を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりキュービネットホールディングス株式を保有しておりますが、僅少であり、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やキュービネットホールディングスとの関係を踏まえて、キュービネットホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携し、情報収集と意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
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（注）２ |
392,000 |
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専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）２ |
91,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 誠 |
1968年12月17日 |
|
（注）２ |
64,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
|
（注）２ |
84,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸谷 圭子 |
1964年２月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
635,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫、斎藤敏一及び戸谷圭子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年９月22日開催の第７回定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月22日開催の第７回定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年９月22日開催の第７回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、キュービネットホールディングスは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は４名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 大宮立は、弁護士法人レックス法律事務所の代表社員を務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長執行役員を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。資本的関係については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役 戸谷圭子は、長年にわたる経営学及びマーケティング分野の専門家として、多くの企業に助言を行うとともに、高度な専門知識と豊富な経験と知見を有しております。独立した客観的な立場を生かして経営に対する監督を適切に行うことで、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やキュービネットホールディングスとの関係を踏まえて、キュービネットホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名はいずれも監査等委員であり、取締役会や監査等委員会に出席し各監査における重要事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで経営の監督を行います。また、会計監査人、内部統制統括責任者及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
|
（注）３ |
392,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）３ |
91,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 誠 |
1968年12月17日 |
|
（注）３ |
64,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
|
（注）３ |
84,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
細野 幸男 |
1946年12月２日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石川 敏夫 |
1948年５月11日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上條 謙司 |
1953年６月14日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
635,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。
２．監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年９月25日開催の第６回定時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役 大宮立は、レックス法律事務所のパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長執行役員を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。資本的関係については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
キュービネットホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役 細野幸男は、損害保険業界をはじめとして、長年にわたり取締役及び監査役として培われた豊富な知識と経験を、キュービネットホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、セメダイン株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 上條謙司は、海外勤務や労務管理の経験や長年にわたり監査役として培われた豊富な知識と経験を、キュービネットホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、兼職状況はありません。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
|
（注）３ |
392,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）３ |
42,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮﨑 誠 |
1968年12月17日 |
|
（注）３ |
28,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
|
（注）３ |
84,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
細野 幸男 |
1946年12月２日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石川 敏夫 |
1948年５月11日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上條 謙司 |
1953年６月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
550,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。
２．監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年９月26日開催の第５回定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月14日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
キュービネットホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役 大宮立は、レックス法律事務所のパートナーを務めており、弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。専門的な見地から経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同所又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 菊地唯夫は、ロイヤルホールディングス株式会社の代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役 斎藤敏一は、株式会社ルネサンスの代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。キュービネットホールディングスの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係及びその他の利害関係はありません。資本的関係については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
キュービネットホールディングスの社外監査役は２名であります。
社外監査役 細野幸男は、損害保険業界をはじめとして、長年にわたり取締役及び監査役として培われた豊富な知識と経験を、キュービネットホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、セメダイン株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、キュービネットホールディングスと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役 上條謙司は、海外勤務や労務管理の経験や長年にわたり監査役として培われた豊富な知識と経験を、キュービネットホールディングスにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、兼職状況はありません。なお、キュービネットホールディングスと同氏との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
キュービネットホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外監査役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
男性10名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
北野 泰男 |
1969年６月26日 |
|
（注）３ |
392,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
入山 裕左 |
1974年12月12日 |
|
（注）３ |
42,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
宮﨑 誠 |
1968年12月17日 |
|
（注）３ |
28,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
松本 修 |
1971年７月14日 |
|
（注）３ |
84,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大宮 立 |
1973年９月14日 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
|
（注）３ |
4,500 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
細野 幸男 |
1946年12月２日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
石川 敏夫 |
1948年５月11日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
上條 謙司 |
1953年６月14日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
550,500 |
|||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 大宮立、菊地唯夫及び斎藤敏一は、社外取締役であります。
２．監査役 細野幸男及び上條謙司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
― |
菊地 唯夫 |
1965年12月４日 |
1988年４月 |
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 |
（注）２ |
― |
2018年 ２月１日 |
|
1997年６月 |
同行 秘書室秘書役 |
|||||||
|
2000年２月 |
ドイツ証券会社 東京支店 入社 |
|||||||
|
2003年４月 |
同社投資銀行本部 ディレクター |
|||||||
|
2004年４月 |
ロイヤル株式会社（現 ロイヤルホールディングス株式会社） 入社 執行役員総合企画部長兼法務室長 |
|||||||
|
2007年３月 |
同社 取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 |
|||||||
|
2008年11月 |
同社 取締役事業統括本部副本部長（財務・経営企画担当）兼総合企画部長兼法務部長 |
|||||||
|
2009年５月 |
同社 取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 |
|||||||
|
2009年10月 |
同社 取締役管理本部長 |
|||||||
|
2010年３月 |
同社 代表取締役社長 |
|||||||
|
2010年５月 |
株式会社ハブ 取締役（現任） |
|||||||
|
2016年３月 |
ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長（兼）CEO（現任） |
|||||||
|
2016年５月 |
一般社団法人日本フードサービス協会 会長（現任） |
|||||||
|
2018年２月 |
キュービネットホールディングス 取締役（現任） |
|||||||
|
取締役 |
― |
斎藤 敏一 |
1944年６月18日 |
1967年４月 |
大日本インキ化学工業株式会社（現 DIC株式会社）入社 |
（注）２ |
― |
2018年 ２月１日 |
|
1986年６月 |
株式会社ルネサンス 取締役 |
|||||||
|
1990年６月 |
同社 常務取締役営業本部長 |
|||||||
|
1992年６月 |
同社 代表取締役社長 |
|||||||
|
2004年６月 |
同社 代表取締役社長執行役員 |
|||||||
|
2008年４月 |
同社 代表取締役会長執行役員 |
|||||||
|
2011年４月 |
同社 代表取締役会長（現任） |
|||||||
|
2018年２月 |
キュービネットホールディングス 取締役（現任） |
|||||||
（注）１．取締役 菊地唯夫、斎藤敏一は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
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