ＣＲＡＶＩＡ（6573）の役員の経歴と役員の変遷

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ＣＲＡＶＩＡ(6573)の株価チャート　ＣＲＡＶＩＡ(6573)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間末までにおける役員の異動はありません。なお、当中間連結会計期間末後、当半期報告書提出日までにおける役員の異動は次のとおりであります。

 

(1)新任役員

該当事項はありません。

 

(2)退任役員

 

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性3名　女性2名（役員のうち女性の比率40.0％）

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性3名　女性3名(役員のうち女性の比率50.0％)

(注) １．監査等委員である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌３氏は、社外取締役であります。

２．取締役寺本直樹、野口敦司及び松宮優紀子３氏の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌３氏の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役３名（３名全員、監査等委員である取締役）を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である取締役瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌３氏との間には特別な利害関係はありません。また、同３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の瀬川千鶴は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の吉岡剛は、弁護士の資格を有しており、専門知識と企業法務に関する豊富な知見を持ち、法律専門家である監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の小石彩萌は、公認会計士資格を有し、様々な業種や大規模会社の監査経験を通じ財務会計の専門家としての経験と幅広い知見を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

また、ＣＲＡＶＩＡは社外役員の独立性について次のように基準を定めております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌３氏は、独立性に関して上記の基準を満たしていると考えており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っており、取締役会の議論に加わることで業務執行取締役の業務執行状況を監督し、助言あるいは是正勧告を行い、内部監査室による月次報告を受ける体制を構築することにより日常的モニタリングを実施しており、さらに四半期に一度、会計監査人及び内部監査室との情報連携を行い、経営に対する監視機能を果たしております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

(注) １．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、社外取締役であります。

２．取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子３氏の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏の任期は、2022年８月９日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役３名（３名全員、監査等委員である取締役）を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏との間には特別な利害関係はありません。また、同３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の野口敦司は、公認会計士の資格を有しており、また監査法人における監査業務や複数企業において監査役を歴任しており経験が豊富であることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の豊嶋秀直は、弁護士資格を有し、公安調査庁の長官や検察庁の検事長を歴任するなど法曹界に長年従事していたことから、ＣＲＡＶＩＡコーポレートガバナンス向上に向けて、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の水野靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者ならびに役員としての豊富な経験と幅広い経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

また、ＣＲＡＶＩＡは社外役員の独立性について次のように基準を定めております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、独立性に関して上記の基準を満たしていると考えており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っており、取締役会の議論に加わることで業務執行取締役の業務執行状況を監督し、助言あるいは是正勧告を行い、内部監査室による月次報告を受ける体制を構築することにより日常的モニタリングを実施しており、さらに四半期に一度、会計監査人及び内部監査室との情報連携を行い、経営に対する監視機能を果たしております。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

ＣＲＡＶＩＡは、2022年８月９日に開催した臨時取締役会において監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、同日付の臨時株主総会において、以下に記載の取締役（監査等委員である取締役を含む。）を選任し、現在にいたっております。

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20％)

(注) １．監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、社外取締役であります。

２．取締役荒木哲也、松宮優紀子の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役３名（３名全員、監査等委員である取締役）を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏との間には特別な利害関係はありません。また、同３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の野口敦司は、公認会計士の資格を有しており、また監査法人における監査業務や複数企業において監査役を歴任しており経験が豊富であることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の豊嶋秀直は、弁護士資格を有し、公安調査庁の長官や検察庁の検事長を歴任するなど法曹界に長年従事していたことから、ＣＲＡＶＩＡコーポレートガバナンス向上に向けて、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の水野靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者ならびに役員としての豊富な経験と幅広い経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っており、経営に対する監視機能を果たしております。

2022年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

ＣＲＡＶＩＡは、2022年８月９日に開催した臨時取締役会において監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、同日付の臨時株主総会において、以下に記載の取締役（監査等委員である取締役を含む。）を選任し、現在にいたっております。

 

男性4名　女性1名(役員のうち女性の比率20％)

(注) １．監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏は、社外取締役であります。

２．取締役荒木哲也、松宮優紀子の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役３名（３名全員、監査等委員である取締役）を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦３氏との間には特別な利害関係はありません。また、同３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の野口敦司は、公認会計士の資格を有しており、また監査法人における監査業務や複数企業において監査役を歴任しており経験が豊富であることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の豊嶋秀直は、弁護士資格を有し、公安調査庁の長官や検察庁の検事長を歴任するなど法曹界に長年従事していたことから、ＣＲＡＶＩＡコーポレートガバナンス向上に向けて、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

社外取締役の水野靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者ならびに役員としての豊富な経験と幅広い経験を有していることから、監査等委員として取締役会における監督・牽制機能が十分に発揮できると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、社内取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っており、経営に対する監視機能を果たしております。

 

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後から、本四半期報告書提出日までの間における役員の異動はありません。

 

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

(注) １．取締役吉田茂は、社外取締役であります。

２．監査役本庄孝充、田中純一郎、水野靖彦は、社外監査役であります。

３．取締役上田怜史、荒木哲也、吉田茂の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役本庄孝充、田中純一郎及び水野靖彦の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び水野靖彦との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び水野靖彦を指定し、東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことがＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の水野 靖彦は、事業会社において長年管理部門に従事し、管理部門における責任者として、また役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。

また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

（注）取締役の任期は、ＣＲＡＶＩＡ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまでであります。

 

(2) 退任役員

 

(3) 役職の異動

　　該当事項はありません。

 

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性6名　女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

 

2021年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

　　該当事項はありません。

 

(2) 退任役員

 

 

(3) 役職の異動

　　該当事項はありません。

 

 

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

 

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

(注) １．取締役吉田茂は、社外取締役であります。

２．監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。

３．取締役上田怜史、石動力、吉田茂の任期は、2021年３月に行われた定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2021年３月に行われた定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉を指定し、東京証券取引所に届け出ております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことがＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の櫻井 英哉は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。

また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

(注) １．取締役吉田茂は、社外取締役であります。

２．監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。

３．取締役上田怜史、石動力、吉田茂の任期は、2019年３月に行われた定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2017年12月に行われた臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　ＣＲＡＶＩＡは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

ＣＲＡＶＩＡの社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉を指定し、東京証券取引所に届け出ております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことがＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、ＣＲＡＶＩＡにとって有用であると考えております。

社外監査役の櫻井 英哉は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かしＣＲＡＶＩＡの経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。

また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

 

　

(3) 役職の異動

 

　

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性６名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

 

　

(3) 役職の異動

 

　

(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性６名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）

2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性７名　女性０名(役員のうち女性の比率０％)

 

　

 

(注) １．取締役吉田茂は、社外取締役であります。

２．監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。

３．取締役上田怜史、徳力基彦、石動力、吉田茂の任期は、2019年３月に行われた定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2017年12月に行われた臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性８名　女性０名(役員のうち女性の比率０％)

 

　

 

(注) １．取締役吉田茂は、社外取締役であります。

２．監査役本庄孝充、田中純一郎は、社外監査役であります。

３．取締役上田怜史、髙柳慶太郎、徳力基彦、石動力、吉田茂の任期は、平成29年12月に行われた臨時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役本庄孝充、竹田茂、田中純一郎の任期は、平成29年12月に行われた臨時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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