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コンヴァノ(6574)の株価チャート コンヴァノ(6574)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
上四元 絢
|
1982年３月23日
|
2010年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 営業部・ファストネイル銀座店配属
|
2011年５月
|
コンヴァノ営業部・ファストネイル大宮店店長
|
2015年３月
|
同営業部スーパーバイザー
|
2017年１月
|
同トレーニング部グループリーダー
|
2019年４月
|
同管理部グループリーダー
|
2022年７月
|
同経営企画室グループリーダー
|
2022年11月
|
同執行役員営業部及び人材教育部管掌
|
2023年６月
|
同代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役副社長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
|
|
㈱femedia取締役
|
2020年１月
|
コンヴァノ取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長
|
2020年５月
|
同取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼第１営業部部長
|
2022年６月
|
同取締役副社長(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長
|
2024年４月
|
㈱Convano consulting代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
位髙 力
|
1978年２月７日
|
2004年11月
|
おいしい厨房（現 ㈱おいしい厨房）個人創業
|
2006年12月
|
同 代表取締役（現任）
|
2012年12月
|
㈱SMIジャパン代表取締役
|
2021年10月
|
㈱Cathy Attractive代表取締役
|
2024年２月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
有賀 知哉
|
1974年８月12日
|
1998年４月
|
㈱CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社
|
2006年１月
|
リッチフィールド税理士法人入社
|
2011年７月
|
有賀知哉税理士事務所代表(現任)
|
2022年９月
|
有賀行政書士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
コンヴァノ社外監査役
|
2023年10月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱Convano consulting監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
白井 真
|
1976年９月22日
|
2003年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）光和総合法律事務所入所
|
2008年４月
|
財務省 関東財務局証券取引等監視官部門 証券検査官
|
2010年４月
|
金融庁 証券取引等監視委員会事務局証券検査課 専門検査官
|
2012年８月
|
弁護士再登録（第一東京弁護士会）光和総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2016年６月
|
ライト工業株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社マネースクエアホールディングス（現 株式会社マネースクエアHD）社外取締役
|
2018年７月
|
株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年３月
|
㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
橘 隆造
|
1991年１月22日
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2016年11月
|
㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
|
2021年９月
|
合同会社Corben代表（現任） 有限会社橘屋代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
橘隆造税理士事務所代表（現任）
|
2023年10月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
9,000
|
(注) １．取締役有賀知哉氏、取締役白井真氏は、社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一、橘隆造は社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年２月７日開催の臨時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年10月12日開催の臨時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2024年６月28日現在の執行役員は以下の４名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 管理部部長
|
半田 尭久
|
執行役員
|
小池 勇輔
|
執行役員
|
川口 佑
|
執行役員 人事総務部及び事業推進部管掌
|
東 大陽
|
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役５名のうち２名は社外取締役であり、監査役３名は社外監査役であります。
社外取締役の有賀知哉は、税理士及び行政書士の資格を有しており、税理士事務所及び行政書士事務所の代表として培った知見に基づく視点から、コンヴァノグループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外取締役の白井真は、弁護士としての長年の経験及び法律の専門家として豊富な知見を有しており、法務的な知見及び複数企業の社外取締役として会社経営に対し深い見識に基づく視点から、コンヴァノグループの経営全般に対して、独立した立場から助言・提言を期待するものです。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
社外監査役の橘隆造は、税理士及び公認会計士の資格を有し、コーポレートガバナンスの豊富な経験と高い見識に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
就任 年月日
|
監査役
|
橘 隆造
|
1991年 １月22日
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
(注)２
|
－
|
2023年 10月12日
|
2015年10月
|
公認会計士登録
|
2016年11月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
|
2021年９月
|
合同会社Corben代表（現任）
|
|
有限会社橘屋代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
税理士登録
|
2022年２月
|
橘隆造税理士事務所代表（現任）
|
取締役
|
位髙 力
|
1978年 ２月７日
|
2004年11月
|
おいしい厨房（現 株式会社おいしい厨房） 個人創業
|
(注)３
|
－
|
2024年 ２月７日
|
2006年12月
|
株式会社おいしい厨房 代表取締役（現任）
|
2012年12月
|
株式会社SMI ジャパン 代表取締役
|
2021年10月
|
株式会社Cathy Attractive 代表取締役
|
(注) １．橘隆造は社外監査役であります。
２．前任者の辞任に伴う就任であるため、コンヴァノの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
中村 衣里
|
2023年10月12日
|
取締役
|
伊藤 章子
|
2023年10月12日
|
(注) 伊藤章子は社外取締役であります。
(3) 役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
監査役
|
有賀 知哉
|
2023年10月12日
|
(注) １．有賀知哉は社外取締役であります。
２．前任者の辞任に伴う就任であるため、コンヴァノの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
就任 年月日
|
監査役
|
橘 隆造
|
1991年 １月22日
|
2013年２月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
(注)２
|
－
|
2023年 10月12日
|
2015年10月
|
公認会計士登録
|
2016年11月
|
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
|
2021年９月
|
合同会社Corben代表（現任）
|
|
有限会社橘屋代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
税理士登録
|
2022年２月
|
橘隆造税理士事務所代表（現任）
|
(注) １．橘隆造は社外監査役であります。
２．前任者の辞任に伴う就任であるため、コンヴァノの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
中村 衣里
|
2023年10月12日
|
取締役
|
伊藤 章子
|
2023年10月12日
|
(注) 伊藤章子は社外取締役であります。
（３）役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
監査役
|
有賀 知哉
|
2023年10月12日
|
(注) １．有賀知哉は社外取締役であります。
２．前任者の辞任に伴う就任であるため、コンヴァノの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性3名(役員のうち女性の比率 42.9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
上四元 絢
|
1982年３月23日
|
2010年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 営業部・ファストネイル銀座店配属
|
2011年５月
|
コンヴァノ営業部・ファストネイル大宮店店長
|
2015年３月
|
同営業部スーパーバイザー
|
2017年１月
|
同トレーニング部グループリーダー
|
2019年４月
|
同管理部グループリーダー
|
2022年７月
|
同経営企画室グループリーダー
|
2022年11月
|
同執行役員営業部及び人材教育部管掌
|
2023年６月
|
同代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役副社長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
|
|
㈱femedia取締役
|
2020年１月
|
コンヴァノ取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長
|
2020年５月
|
同取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼第１営業部部長
|
2022年６月
|
同取締役副社長(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
中村 衣里
|
1983年８月27日
|
2008年４月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2019年７月
|
コンヴァノ管理部部長
|
2021年５月
|
同執行役員管理部部長
|
2022年７月
|
同執行役員経営企画室室長
|
2023年６月
|
同取締役経営企画室室長(現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱社外監査役
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
㈱すららネット社外監査役
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
㈱アイスタイル社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
合同会社アコット代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年３月
|
㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
有賀 知哉
|
1974年８月12日
|
1998年４月
|
㈱CRC総合研究所(現 伊藤忠テクノソリューションズ㈱)入社
|
2006年１月
|
リッチフィールド税理士法人入社
|
2011年７月
|
有賀知哉税理士事務所代表(現任)
|
2022年９月
|
有賀行政書士事務所代表(現任)
|
2023年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
10,400
|
(注) １．伊藤章子は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一、有賀知哉は社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は以下の１名であります。
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役４名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名は社外監査役であります。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
社外監査役の有賀知哉は、税理士及び行政書士の資格を有しており、税理士事務所及び行政書士事務所の代表として培った知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
壷井 成仁
|
1962年６月５日
|
1987年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2011年12月
|
同社直営コンサルティング部マネージャー
|
2012年１月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
|
2013年７月
|
コンヴァノ取締役ＣＦＯ
|
2019年６月
|
同代表取締役社長ＣＥＯ
|
|
㈱femedia代表取締役社長
|
2022年６月
|
コンヴァノ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役副社長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
|
|
㈱femedia取締役
|
2020年１月
|
コンヴァノ取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長
|
2020年５月
|
同取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼第１営業部部長
|
2022年６月
|
同取締役副社長(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
中野 律
|
1970年11月17日
|
1993年４月
|
小野田セメント㈱(現 太平洋セメント㈱)入社
|
2005年10月
|
㈱日本セラテック(現 ㈱NTKセラテック)転籍
|
2016年６月
|
㈱ネットジャパン経理部長
|
2017年10月
|
コンヴァノ管理部部長
|
2019年６月
|
同執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ）
|
2021年６月
|
同取締役最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
2022年６月
|
同取締役(現任)
|
|
㈱femedia取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
水谷 謙作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2006年１月
|
GCA㈱入社
|
2007年12月
|
インテグラル㈱取締役パートナー(現任)
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役
|
2016年３月
|
コンヴァノ取締役
|
2016年６月
|
信和㈱社外取締役
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)
|
2017年９月
|
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー㈱社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱T-Garden社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱社外監査役
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
㈱すららネット社外監査役
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
㈱アイスタイル社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
澄川 恭章
|
1976年７月13日
|
1999年４月
|
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2007年８月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
|
2014年４月
|
インテグラル㈱コントローラー
|
2014年10月
|
コンヴァノ監査役(現任)
|
2020年１月
|
インテグラル㈱ＣＦＯ＆コントローラー(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年３月
|
㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
22,000
|
(注) １．伊藤章子は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
３．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2022年６月30日現在の執行役員は以下の２名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 管理部部長
|
中村 衣里
|
執行役員 人事総務・広報部部長
|
木村 恵美
|
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役５名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
壷井 成仁
|
1962年６月５日
|
1987年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2011年12月
|
同社直営コンサルティング部マネージャー
|
2012年１月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
|
2013年７月
|
コンヴァノ取締役ＣＦＯ
|
2019年６月
|
同代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
最高執行責任者(ＣＯＯ)
第１営業部部長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
|
|
㈱femedia取締役(現任)
|
2020年１月
|
コンヴァノ取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長
|
2020年５月
|
同取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼第１営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
中野 律
|
1970年11月17日
|
1993年４月
|
小野田セメント㈱(現 太平洋セメント㈱)入社
|
2005年10月
|
㈱日本セラテック(現 ㈱NTKセラテック)転籍
|
2016年６月
|
㈱ネットジャパン経理部長
|
2017年10月
|
コンヴァノ管理部部長
|
2019年６月
|
同執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ）
|
2021年６月
|
同取締役最高財務責任者(ＣＦＯ)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
水谷 謙作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2006年１月
|
GCA㈱入社
|
2007年12月
|
インテグラル㈱取締役パートナー(現任)
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役
|
2016年３月
|
コンヴァノ取締役
|
2016年６月
|
信和㈱社外取締役
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)
|
2017年９月
|
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー㈱社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱T-Garden社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱社外監査役
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
㈱すららネット社外監査役
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
㈱アイスタイル社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
澄川 恭章
|
1976年７月13日
|
1999年４月
|
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2007年８月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
|
2014年４月
|
インテグラル㈱コントローラー
|
2014年10月
|
コンヴァノ監査役(現任)
|
2020年１月
|
インテグラル㈱ＣＦＯ＆コントローラー(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年３月
|
㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
22,000
|
(注) １．伊藤章子は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
３．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2021年６月30日現在の執行役員は以下の２名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 最高マーケディング責任者(ＣＭＯ)兼営業推進部部長
|
横山 恭平
|
執行役員 管理部部長
|
中村 衣里
|
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役５名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
壷井 成仁
|
1962年６月５日
|
1987年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2011年12月
|
同社直営コンサルティング部マネージャー
|
2012年１月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
|
2013年７月
|
コンヴァノ取締役ＣＦＯ
|
2019年６月
|
同代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
最高人事責任者(ＣＨＯ)
人事総務部部長
|
江頭 渉
|
1981年11月30日
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員店舗サポート部部長
|
2016年11月
|
同執行役員人事・総務・トレーニング部部長
|
2018年６月
|
同執行役員営業部部長
|
2019年６月
|
同取締役最高営業責任者
|
2020年１月
|
同取締役最高人事責任者(ＣＨＯ)兼人事総務部部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
最高執行責任者(ＣＯＯ)
店舗開発・FC事業部部長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長
|
|
㈱femedia取締役(現任)
|
2020年１月
|
コンヴァノ取締役最高執行責任者(ＣＯＯ)兼店舗開発・FC事業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
3,500
|
取締役
|
水谷 謙作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2006年１月
|
GCA㈱入社
|
2007年12月
|
インテグラル㈱取締役パートナー(現任)
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役
|
2016年３月
|
コンヴァノ取締役
|
2016年６月
|
信和㈱社外取締役
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任)
|
2017年10月
|
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー㈱社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
㈱T-Garden社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)
|
2007年６月
|
㈱キトー社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱スマイルワークス社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
㈱SOU(現 バリュエンスホールディングス㈱)社外監査役
|
2017年９月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
すてきナイスグループ㈱(現 ナイス㈱)社外取締役(現任）
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年７月
|
公認会計士登録
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱社外監査役
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
㈱すららネット社外監査役
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ペットゴー㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
㈱アイスタイル社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
澄川 恭章
|
1976年７月13日
|
1999年４月
|
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2007年８月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
|
2014年４月
|
インテグラル㈱コントローラー
|
2014年10月
|
コンヴァノ監査役(現任)
|
2020年１月
|
インテグラル㈱ＣＦＯ＆コントローラー(現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年３月
|
㈱ダイレクトマーケティングミックス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
14,500
|
(注) １．濱田清仁、伊藤章子は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
３．2019年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年２月７日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2020年７月30日現在の執行役員は以下の３名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員 最高デジタル責任者(ＣＤＯ)兼営業推進部部長
|
横山 恭平
|
執行役員 最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
中野 律
|
執行役員 広報・IR部部長
|
小田 尚江
|
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役６名のうち２名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役の濱田清仁は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤章子は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識に加えて、女性の視点・観点からの意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率 0.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
壷井 成仁
|
1962年６月５日
|
1987年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
2011年12月
|
同社直営コンサルティング部マネージャー
|
2012年１月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
|
2013年７月
|
コンヴァノ取締役ＣＦＯ
|
2019年６月
|
同代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
最高営業責任者
|
江頭 渉
|
1981年11月30日
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員店舗サポート部部長
|
2016年11月
|
同執行役員人事・総務・トレーニング部部長
|
2018年６月
|
同執行役員営業部部長
|
2019年６月
|
同取締役最高営業責任者(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
最高事業開発責任者
商品・事業開発部部長
|
横山 周平
|
1984年８月７日
|
2006年４月
|
㈱アトリエはるか入社
|
2007年12月
|
旧㈱コンヴァノ(現 コンヴァノ)入社
|
2015年４月
|
コンヴァノ執行役員営業部部長
|
2018年６月
|
同執行役員事業開発室室長
|
2019年６月
|
同取締役最高事業開発責任者兼商品・事業開発部部長(現任)
|
|
㈱femedia取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年２月
|
税理士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)
|
2007年６月
|
㈱キトー社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
㈱スマイルワークス社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役
(現任)
|
2016年９月
|
㈱SOU社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
久保 雅継
|
1987年１月29日
|
2011年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
2014年７月
|
インテグラル㈱入社
|
2018年６月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
2019年１月
|
インテグラル㈱ヴァイスプレジデント(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
澄川 恭章
|
1976年７月13日
|
1999年４月
|
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
入所
|
2007年８月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
|
2014年４月
|
インテグラル㈱コントローラー
|
2014年10月
|
コンヴァノ監査役(現任)
|
2019年１月
|
インテグラル㈱コントローラー＆ディレクター
(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
－
|
(注) １．濱田清仁は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
３．2019年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年２月７日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．コンヴァノは執行役員制度を導入しており、2019年６月28日現在の執行役員は以下の３名であります。
小田 尚江（人事・総務・広報部部長）
横山 恭平（人材開発・営業推進部部長）
中野 律 （ＣＦＯ）
② 社外役員の状況
コンヴァノの取締役５名のうち１名は社外取締役であり、監査役３名のうち２名は社外監査役であります。
社外取締役の濱田清仁は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、豊富な専門知識と経験に基づく意見を頂戴するため社外取締役として招聘しております。
社外監査役の中川信男は、大手企業において取締役や監査役の経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を日常的に得ることを期待するものです。
社外監査役の谷口哲一は、警察庁入庁の経験を有し、谷口法律事務所の代表弁護士であります。法務的な知見に基づく視点から、コンヴァノグループに対する監督・監査・助言を期待するものです。
なお、社外取締役及び社外監査役とコンヴァノとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針）
コンヴァノは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しているため、経営の独立性を担保していると認識しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名(役員のうち女性の比率 0.0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
|
社長ＣＥＯ
|
鈴木 明
|
1956年12月30日
|
|
1981年４月
|
㈱東急ハンズ入社
|
|
1992年７月
|
ディズニーストアジャパン㈱入社
|
|
2003年６月
|
アディダスジャパン㈱インテグレーテッドプランニング部長
|
|
2009年12月
|
日本タッパーウェア㈱マーケティングディレクター
|
|
2014年11月
|
コンヴァノ取締役
|
|
2015年７月
|
コンヴァノ代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
2017年３月
|
㈱femedia代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
ＣＦＯ
|
壷井 成仁
|
1962年６月５日
|
|
1987年４月
|
日本マクドナルド㈱入社
|
|
2011年12月
|
同社直営コンサルティング部マネージャー
|
|
2012年１月
|
旧㈱コンヴァノ入社 財務経理本部本部長、情報システム本部長兼任
|
|
2013年７月
|
コンヴァノ取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
ＣＯＯ兼
社長室室長
|
金子 陽一
|
1973年９月18日
|
|
1998年４月
|
㈱ぱど入社
|
|
2006年８月
|
アウンコンサルティング㈱取締役
|
|
2008年７月
|
マッチングワールド㈱取締役
|
|
2010年10月
|
㈱みらい経営入社
|
|
2017年４月
|
コンヴァノ入社 社長室室長
|
|
2018年１月
|
コンヴァノ執行役員社長室室長
|
|
2018年６月
|
コンヴァノ取締役ＣＯＯ兼社長室室長(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
久保 雅継
|
1987年１月29日
|
|
2011年４月
|
JPモルガン証券㈱入社
|
|
2014年７月
|
インテグラル㈱アソシエイト(現任)
|
|
2018年６月
|
コンヴァノ取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
－
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
|
1998年２月
|
税理士登録
|
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所開設パートナー(現任)
|
|
2007年６月
|
㈱キトー社外監査役(現任)
|
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン㈱社外監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
㈱スマイルワークス社外監査役(現任)
|
|
2015年11月
|
㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外監査役(現任)
|
|
2016年９月
|
㈱SOU社外監査役(現任)
|
|
2017年９月
|
コンヴァノ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
中川 信男
|
1948年11月３日
|
|
1971年４月
|
㈱サンコー入社
|
|
1988年５月
|
㈱ヤマニ三春屋常務取締役
|
|
1997年５月
|
㈱ダイエーフォートエンタープライズ(現 ㈱プラザクリエイトストアーズ)取締役
|
|
2006年３月
|
㈱モードツー監査役
|
|
2015年６月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
澄川 恭章
|
1976年７月13日
|
|
1999年４月
|
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
2007年８月
|
モルガン・スタンレー・キャピタル㈱入社
|
|
2014年４月
|
インテグラル㈱コントローラー(現任)
|
|
2014年10月
|
コンヴァノ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
谷口 哲一
|
1967年６月６日
|
|
1990年４月
|
警察庁入庁
|
|
2001年７月
|
内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐
|
|
2001年12月
|
司法制度改革推進本部事務局参事官補佐
|
|
2003年６月
|
弁護士登録、谷口法律事務所入所
|
|
2011年６月
|
谷口法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2015年11月
|
コンヴァノ社外監査役(現任)
|
|
2017年８月
|
信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
－
|
(注) １．濱田清仁は社外取締役であります。
２．中川信男、谷口哲一は社外監査役であります。
３．2018年２月７日開催の臨時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年２月７日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．コンヴァノは執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
執行役員
|
江頭 渉
|
人事・総務・トレーニング部
|
|
執行役員
|
小田 尚江
|
マーケティング部
|
|
執行役員
|
横山 周平
|
営業部
|
|
執行役員
|
横山 恭平
|
店舗開発・情報システム部
|
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