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ベストワンドットコム(6577)の株価チャート ベストワンドットコム(6577)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役
会長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役会長
|
2025年10月
|
ベストワンドットコム取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
477,700
|
代表取締役
社長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長
|
2022年１月
|
ベストワンドットコム常務取締役旅行部長
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
8,300
|
取締役
経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
2,000
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
122,200
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル（現ユーザーライク株式会社）監査役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社（現スペシャリスト・ドクターズ株式会社）取締役経営管理部長
|
2021年9月
|
ユーザーライク株式会社入社 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
13,100
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所（現LM虎ノ門南法律事務所）パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
500
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan 有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
2021年７月
|
オリエント監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
計
|
624,900
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は取締役会長澤田秀太の実姉であります。
４．2025年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年10月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年10月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識・経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2025年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
477,700
|
代表取締役
社長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長
|
2022年１月
|
ベストワンドットコム常務取締役旅行部長
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
8,300
|
取締役
経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
122,200
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル（現ユーザーライク株式会社）監査役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社（現スペシャリスト・ドクターズ株式会社）取締役経営管理部長
|
2021年9月
|
ユーザーライク株式会社入社 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
14,400
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所（現LM虎ノ門南法律事務所）パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
500
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan 有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
2021年７月
|
オリエント監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
計
|
626,700
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役会長澤田秀太の実姉であります。
４．2023年10月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年10月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年10月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識・経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
416,200
|
代表取締役
社長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長
|
2022年１月
|
ベストワンドットコム常務取締役旅行部長
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
7,300
|
取締役
経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
2,000
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
124,000
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル（現ユーザーライク株式会社）監査役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社（現スペシャリスト・ドクターズ株式会社）取締役経営管理部長
|
2021年9月
|
ユーザーライク株式会社入社 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
5,760
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
500
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
2021年７月
|
オリエント監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
計
|
556,860
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役会長澤田秀太の実姉であります。
４．2023年10月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年10月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識・経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
会長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
412,900
|
代表取締役
社長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長
|
2022年１月
|
ベストワンドットコム常務取締役旅行部長
|
2022年４月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
|
（注）４
|
400
|
取締役
経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
131,200
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル（現ユーザーライク株式会社）監査役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社（現スペシャリスト・ドクターズ株式会社）取締役経営管理部長
|
2021年9月
|
ユーザーライク株式会社入社 執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
8,460
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
500
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
2021年７月
|
オリエント監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
計
|
554,560
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役会長澤田秀太の実姉であります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年10月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識・経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役社長
|
澤田 秀太
|
2022年４月１日
|
代表取締役社長
|
取締役旅行部長
|
野本 洋平
|
2022年４月１日
|
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
415,200
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル監査役（現任）
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
8,460
|
取締役
旅行部長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
131,200
|
取締役
経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
500
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
2021年７月
|
オリエント監査法人パートナー（現任）
|
|
（注）６
|
500
|
計
|
556,760
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。
４．2021年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年10月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識・経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス取締役（現任）
|
|
（注）４
|
424,900
|
取締役
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長
|
2019年11月
|
株式会社クランチスタイル監査役（現任）
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役（現任）
|
2020年８月
|
リーズンホワイ株式会社取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
12,760
|
取締役
旅行部長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
131,200
|
取締役 経営管理本部長
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
2019年２月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2019年10月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2020年２月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
松尾 昭男
（注）１
|
1952年３月16日
|
1974年４月
|
安田火災海上保険(現損保ジャパン)（株）入社
|
2005年５月
|
エイチ・エス損害保険プランニング(現エイチ・エス損害保険)（株）代表取締役社長
|
2011年４月
|
エイチ・エス少額短期保険（株）取締役
|
2015年９月
|
エイチ・エスサポートセンター（株）取締役
|
2017年８月
|
エイチ・エス損害保険（株）代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2020年10月
|
ベストワンドットコム常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー（現任）
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
計
|
569,260
|
(注) １．監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。
４．2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年10月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年２月８日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松尾昭男氏は、他の企業の取締役経験者として多面的な企業経営の知見、財務及び会計に関する知識や経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言ができると判断しております。ベストワンドットコムと社外監査役松尾昭男氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
非常勤 取締役
|
―
|
取締役
|
経営管理本部長 兼 経営企画部長
|
小川 隆生
|
2020年２月１日
|
取締役
|
経営管理本部長
|
取締役
|
―
|
田渕 竜太
|
2020年２月１日
|
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
澤田 秀太
|
1981年11月２日
|
2005年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
2006年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
2007年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社えびす旅館代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
432,400
|
取締役
経営管理本部長
兼
経営企画部長
|
小川 隆生
|
1980年10月10日
|
2005年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2007年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2009年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
代表取締役
|
2013年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
2014年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
2016年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
17,660
|
取締役
旅行部長
|
野本 洋平
|
1977年８月５日
|
2003年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
2009年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
1978年６月２日
|
2002年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
2005年９月
|
ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
|
2012年２月
|
ベストワンドットコム取締役
|
2014年８月
|
ベストワンドットコム監査役
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
|
|
（注）４
|
145,600
|
取締役
|
田渕 竜太
|
1988年７月６日
|
2011年11月
|
ベストワンドットコム入社
|
2018年11月
|
ベストワンドットコム旅行部 企画リーダー
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
高木 洋平
（注）２
|
1979年８月８日
|
2006年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2006年10月
|
LM法律事務所入所
|
2013年１月
|
LM法律事務所パートナー（現任）
|
2017年12月
|
ベストワンドットコム取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小笠 司朗
（注）１
|
1949年６月20日
|
1974年４月
|
株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
1990年５月
|
同行青山支店副支店長
|
1991年８月
|
福山証券株式会社（現むさし証券株式会社）出向 人事部長
|
2000年10月
|
警視庁職員信用組合出向
|
2002年12月
|
株式会社ゼクタ入社
|
2013年６月
|
株式会社大林組入社
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
野村 宜弘
（注）１
|
1974年８月15日
|
1999年10月
|
青山監査法人入所（2000年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
|
2005年９月
|
金融庁証券取引等監視委員会入庁
|
2010年11月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
2011年12月
|
野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
|
2012年12月
|
野村宜弘税理士事務所開業（現任）
|
2016年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
髙梨 良紀
（注）１
|
1982年９月９日
|
2005年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
東邦監査法人 入所
|
2016年９月
|
東邦監査法人パートナー（現任）
|
2017年10月
|
ベストワンドットコム監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
595,660
|
(注) １．監査役小笠司朗、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。
４．2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年２月８日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年２月８日付で普通株式１株につき60株の割合で株式分割を行い、また2019年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
② 社外役員の状況
ベストワンドットコムの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。ベストワンドットコムと社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小笠司朗氏は、金融機関及び上場企業での業務経験を有し、内部統制に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役小笠司朗氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。ベストワンドットコムと社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、ベストワンドットコムでは社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、ベストワンドットコムとの関係から個別に判断し、ベストワンドットコムからの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。
2018年7月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
澤田 秀太
|
昭和56年11月２日
|
|
平成17年４月
|
日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
|
|
平成18年６月
|
澤田ホールディングス株式会社取締役
|
|
平成19年９月
|
エイチ・エス証券株式会社（エイチ・エス証券分割準備株式会社より商号変更）取締役
|
|
平成24年２月
|
ベストワンドットコム代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
221,000
|
|
取締役
|
経営管理本部長
兼
経営企画部長
|
小川 隆生
|
昭和55年10月10日
|
|
平成17年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
平成19年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
|
平成21年１月
|
株式会社メディアキッチン設立
|
|
|
代表取締役
|
|
平成25年１月
|
株式会社幕末（現イシン株式会社）入社
|
|
平成26年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
|
平成26年８月
|
ベストワンドットコム取締役経営企画部長
|
|
平成28年７月
|
株式会社ファイブスタークルーズ取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
ベストワンドットコム取締役経営管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
旅行部長
|
野本 洋平
|
昭和52年８月５日
|
|
平成15年４月
|
国土交通省関東運輸局入局
|
|
平成21年２月
|
ベストワンドットコム入社
|
|
平成26年８月
|
ベストワンドットコム取締役旅行部長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
管理部長
|
米山 実香
（注）３
|
昭和53年６月２日
|
|
平成14年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
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平成17年９月
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ベストワンドットコム設立 代表取締役社長
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平成24年２月
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ベストワンドットコム取締役
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平成26年８月
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ベストワンドットコム監査役
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平成28年10月
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ベストワンドットコム取締役管理部長（現任）
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（注）４
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75,000
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取締役
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―
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高木 洋平
（注）２
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昭和54年８月８日
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平成18年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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平成18年10月
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LM法律事務所入所
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平成25年１月
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LM法律事務所パートナー（現任）
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平成29年12月
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ベストワンドットコム取締役(現任)
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（注）４
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―
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監査役
(常勤)
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―
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小笠 司朗
（注）１
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昭和24年６月20日
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昭和49年４月
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株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
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平成２年５月
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同行青山支店副支店長
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平成３年８月
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福山証券株式会社（現むさし証券株式会社）出向 人事部長
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平成12年10月
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警視庁職員信用組合出向
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平成14年12月
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株式会社ゼクタ入社
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平成25年６月
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株式会社大林組入社
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平成28年10月
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ベストワンドットコム監査役（現任）
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（注）５
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―
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監査役
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―
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野村 宜弘
（注）１
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昭和49年８月15日
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平成11年10月
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青山監査法人入所（平成12年４月合併により中央青山監査法人に名称変更）
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平成17年９月
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金融庁証券取引等監視委員会入庁
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平成22年11月
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あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
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平成23年12月
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野村宜弘公認会計士事務所開業（現任）
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平成24年12月
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野村宜弘税理士事務所開業（現任）
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平成28年10月
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ベストワンドットコム監査役（現任）
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（注）５
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―
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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―
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髙梨 良紀
（注）１
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昭和57年９月９日
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平成17年12月
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新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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平成26年１月
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東邦監査法人 入所
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平成28年９月
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東邦監査法人パートナー（現任）
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平成29年10月
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ベストワンドットコム監査役（現任）
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（注）５
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―
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計
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296,000
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(注) １．監査役小笠司朗、野村宜弘及び髙梨良紀は、社外監査役であります。
２．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
３．取締役米山実香は代表取締役社長澤田秀太の実姉であります。
４．平成30年２月８日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年２月８日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年１月16日開催の取締役会決議により、平成30年２月８日付で普通株式１株につき60株の株式分割を行っております。
2018年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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就任年月日
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取締役
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―
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高木 洋平
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昭和54年８月８日
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平成18年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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(注)２
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―
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平成29年
12月22日
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平成18年10月
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LM法律事務所入所
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平成25年１月
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LM法律事務所パートナー（現任）
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平成29年12月
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ベストワンドットコム取締役（現任）
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(注) １．取締役高木洋平は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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