三櫻工業(6584)の株価チャート 三櫻工業(6584)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率27％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 代表取締役 CEO |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 CEO（現任） 2005年７月 COO 2012年５月 取締役会長（代表取締役）（現任） 2020年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
329 |
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取締役社長 代表取締役 COO |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 COO（現任） 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注)５ |
430 |
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取締役 専務執行役員 CFO（兼）財務本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役（現任） 2016年５月 常務執行役員 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 CFO（兼）財務本部長 2024年４月 専務執行役員（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 三櫻工業社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 三櫻工業社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
入山 章栄 |
1972年12月８日生 |
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 三櫻工業社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソラコム社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 |
井澤 吉幸 |
1948年２月10日生 |
1970年４月 三井物産株式会社入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2007年６月 同社代表取締役専務執行役員 2008年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長CEO 2015年５月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO 2022年５月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任） 2022年６月 三櫻工業社外取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
富岡 さやか |
1980年５月９日生 |
2004年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2009年６月 株式会社経営共創基盤入社 2018年８月 太陽ファルマ株式会社入社 2019年４月 太陽ホールディングス株式会社執行役員 2023年６月 三櫻工業社外取締役（現任） 2024年４月 太陽ホールディングス株式会社常務執行役員CFO（兼）経営企画室長（現任） |
(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
三輪 はるか |
1983年10月21日生 |
2017年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2017年４月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 三櫻工業入社 2020年８月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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監査役 |
平石 智紀 |
1978年４月４日生 |
2003年10月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年10月 公認会計士登録 2011年８月 株式会社アクリア代表取締役社長（現任） 2014年８月 税理士登録 2014年９月 税理士法人アクリア代表社員（現任） 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル（現 株式会社FUNDINNO）取締役（現任） 2019年12月 株式会社インタートレード社外取締役（現任） 2022年６月 三櫻工業監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
古川 絵里 |
1961年11月15日生 |
1988年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1988年４月 由本・高後・森法律事務所（現由本・太田・宮崎法律事務所） 入所 1992年９月 Alston&Bird法律事務所（米国アトランタ）入所 1993年２月 弁護士登録（米国ニューヨーク州） 1994年７月 由本・太田法律事務所（現由本・太田・宮崎法律事務所） パートナー弁護士 1997年12月 三井安田法律事務所 パートナー弁護士 2003年８月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士 2021年１月 藤本特許法律事務所入所（現任） 2022年５月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役（常勤監査等委員） 2024年６月 株式会社ルネサンス社外監査役（現任） 2024年６月 三櫻工業監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
763 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役金子素久、森地高文、入山章栄、井澤吉幸および富岡さやかは社外取締役であります。
４．監査役平石智紀および古川絵里は社外監査役であります。
５．2023年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
９．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 中本 浩寿
常務執行役員 寺内 崇、近岡 祐一
執行役員 アンソニー・エノモト、松本 安生
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた三櫻工業との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額です。
上記のほか、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めることになると考えております。
三櫻工業は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 CEO |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 CEO（現任） 2005年７月 COO 2012年５月 取締役会長（代表取締役）（現任） 2020年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
329 |
|
取締役社長 代表取締役 COO |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 COO（現任） 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注)５ |
430 |
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取締役 常務執行役員 CFO（兼）財務本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役（現任） 2016年５月 常務執行役員（現任） 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 CFO（兼）財務本部長（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 三櫻工業社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 三櫻工業社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 |
入山 章栄 |
1972年12月８日生 |
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 三櫻工業社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソラコム社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
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取締役 |
井澤 吉幸 |
1948年２月10日生 |
1970年４月 三井物産株式会社入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2007年６月 同社代表取締役専務執行役員 2008年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長CEO 2015年５月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO 2022年５月 ニトリホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 セブン＆アイ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 三櫻工業社外取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
富岡 さやか |
1980年５月９日生 |
2004年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2009年６月 株式会社経営共創基盤入社 2018年８月 太陽ファルマ株式会社入社 2019年４月 太陽ホールディングス株式会社執行役員医薬品事業本部長 2020年４月 同社執行役員経営企画室長（現任） 2023年６月 三櫻工業社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
三輪 はるか |
1983年10月21日生 |
2017年４月 東京弁護士会弁護士登録 2017年４月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 三櫻工業入社 2020年８月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
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監査役 |
春名 孝昭 |
1961年11月14日生 |
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録 2005年６月 三櫻工業監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
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監査役 |
平石 智紀 |
1978年４月４日生 |
2003年10月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年10月 公認会計士登録 2011年８月 株式会社アクリア代表取締役社長（現任） 2014年８月 税理士登録 2014年９月 税理士法人アクリア代表社員（現任） 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル（現 株式会社FUNDINNO）取締役（現任） 2019年12月 株式会社インタートレード社外取締役（現任） 2022年６月 三櫻工業監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
763 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役森地高文、金子素久、入山章栄、井澤吉幸および富岡さやかは社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭および平石智紀は社外監査役であります。
５．2023年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
９．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 中本 浩寿
執行役員 アンソニー・エノモト、阿部 剛、寺内 崇、近岡 祐一、松本 安生
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた三櫻工業との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額です。
上記のほか、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。
三櫻工業は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 CEO |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 CEO（現任） 2005年７月 COO 2012年５月 取締役会長（代表取締役）（現任） 2020年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
329 |
|
取締役社長 代表取締役 COO |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 COO（現任） 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注)５ |
430 |
|
取締役 常務執行役員 CFO（兼）財務本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役（現任） 2016年５月 常務執行役員（現任） 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 CFO（兼）財務本部長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 社外取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
浪江 一公 |
1956年12月３日生 |
1979年４月 日製産業株式会社入社 1981年４月 松下電器貿易株式会社入社 1989年７月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 1999年３月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年４月 株式会社ネットエイジ入社 2000年９月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2012年６月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任） 2013年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授 2019年６月 社外取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO（現任） |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
入山 章栄 |
1972年12月８日生 |
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
- |
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取締役 |
井澤 吉幸 |
1948年２月10日生 |
1970年４月 三井物産株式会社入社 2000年６月 同社取締役 2004年４月 同社常務執行役員 2007年４月 同社専務執行役員 2007年６月 同社代表取締役専務執行役員 2008年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 2015年５月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 2021年４月 同社取締役会長 2022年５月 ニトリホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 セブン＆アイ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2022年６月 社外取締役（現任） |
(注)５ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
三輪 はるか |
1983年10月21日生 |
2017年４月 東京弁護士会弁護士登録 2017年４月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 三櫻工業入社 2020年８月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
- |
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監査役 |
春名 孝昭 |
1961年11月14日生 |
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録 2005年６月 監査役（現任） |
(注)７ |
- |
|
監査役 |
平石 智紀 |
1978年４月４日生 |
2003年10月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年10月 公認会計士登録 2011年８月 株式会社アクリア代表取締役社長（現任） 2014年８月 税理士登録 2014年９月 税理士法人アクリア代表社員（現任） 2017年12月 株式会社日本クラウドキャピタル（現 株式会社FUNDINNO）取締役（現任） 2019年12月 株式会社インタートレード社外取締役（現任） 2022年６月 監査役（現任） |
(注)８ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
763 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役森地高文、浪江一公、金子素久、入山章栄および井澤吉幸は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭および平石智紀は社外監査役であります。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2020年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
９．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員副社長 中本 浩寿
常務執行役員 CIO(兼)CTO 後藤 直哉
ACOO 細島 孝
執行役員 アンソニー・エノモト、阿部 剛、笠島 美則、寺内 崇、
近岡 祐一、松本 安生
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた三櫻工業との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額です。
社外取締役である入山章栄は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、三櫻工業は早稲田大学とビジネススクールへの派遣等の取引を行っていますが、この取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。
社外監査役である平石智紀は、株式会社アクリアの代表取締役社長および株式会社FUNDINNOの取締役であり、三櫻工業は各会社との間に取引関係があります。なお、各会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。
上記のほか、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。三櫻工業は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
三櫻工業は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 ＣＥＯ（現任） 2005年７月 ＣＯＯ 2012年５月 取締役会長（代表取締役）（現任） 2020年６月 スタンレー電気株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
189 |
|
取締役社長 代表取締役 ＣＯＯ |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 ＣＯＯ（現任） 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）（現任） |
(注)４ |
430 |
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（兼）財務本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役（現任） 2016年５月 常務執行役員（現任） 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 ＣＦＯ（兼）財務本部長（現任） |
(注)４ |
2 |
|
取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
浪江 一公 |
1956年12月３日生 |
1979年４月 日製産業株式会社入社 1981年４月 松下電器貿易株式会社入社 1989年７月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 1999年３月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年４月 株式会社ネットエイジ入社 2000年９月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2012年６月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長（現任） 2013年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授（現任） 2019年６月 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
入山 章栄 |
1972年12月８日生 |
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
三輪 はるか |
1983年10月21日生 |
2017年４月 東京弁護士会弁護士登録 2017年４月 アウル綜合法律事務所入所 2018年11月 三櫻工業入社 2020年８月 株式会社サンオーコミュニケーションズ社外取締役 2021年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
春名 孝昭 |
1961年11月14日生 |
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録 2005年６月 監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
清水 知彦 |
1961年１月13日生 |
1992年４月 第一東京弁護士会登録 1992年４月 成和共同法律事務所入所 1997年８月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts法律事務所勤務 2002年２月 清水国際法律事務所所長 2006年６月 監査役（現任） 2014年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員 2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役（現任） 2017年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー 2017年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役 2020年５月 弁護士法人鶯花代表弁護士（現任） |
(注)７ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
621 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役森地高文、浪江一公、金子素久および入山章栄は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭および清水知彦は社外監査役であります。
５．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．2020年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
９．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
ＡＣＯＯ 細島 孝
執行役員副社長 中本 浩寿
常務執行役員 ＣＩＯ(兼)ＣＴＯ 後藤 直哉
執行役員 アンソニー・エノモト、阿部 剛、田中 文章、笠島 美則、
寺内 崇、近岡 祐一
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた三櫻工業との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額であり、取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、三櫻工業の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。
また、社外取締役個人および社外監査役個人と三櫻工業との間には、特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。三櫻工業は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
三櫻工業は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役社長 代表取締役 COO |
取締役社長 代表取締役 COO グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
2020年10月１日 |
||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長（兼） 管理本部 法務・マネジメント部長 |
取締役 常務執行役員 法務・CSR部長 |
田村 豊 |
2020年10月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 ＣＥＯ至現在 2005年７月 ＣＯＯ 2012年５月 取締役会長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
189 |
|
取締役社長 代表取締役 ＣＯＯ グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 2012年５月 研究開発部長 2012年６月 取締役 2014年１月 執行役員 2014年１月 グローバル開発本部長至現在 2014年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 2015年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 ＣＯＯ至現在 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
430 |
|
取締役 常務執行役員（ＣＶＰ） 法務・ＣＳＲ部長 |
田村 豊 |
1959年２月11日生 |
1981年４月 三櫻工業入社 2006年１月 業務部長 2010年７月 執行役員 2011年６月 取締役至現在 2012年５月 グローバル管理本部長 2013年７月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 2016年５月 総務部長 2017年４月 法務・ＣＳＲ部長至現在 |
(注)５ |
12 |
|
取締役 常務執行役員（ＣＶＰ） ＣＦＯ（兼）財務本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 2015年５月 経営企画部長 2015年６月 取締役至現在 2016年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 2019年４月 経営企画本部長 2020年５月 ＣＦＯ（兼）財務本部長至現在 |
(注)５ |
2 |
|
社外取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 2019年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
社外取締役 |
浪江 一公 |
1956年12月３日生 |
1979年４月 日製産業株式会社入社 1981年４月 松下電器貿易株式会社入社 1989年７月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 1999年３月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年４月 株式会社ネットエイジ入社 2000年９月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2012年６月 ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長至現在 2013年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授至現在 2019年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
社外取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO 2019年６月 社外取締役至現在 2020年４月 株式会社iMed Technologies 共同創業者取締役COO至現在 |
(注)５ |
－ |
|
社外取締役 |
入山 章栄 |
1972年12月８日生 |
1998年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2008年９月 ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor 2013年９月 早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻（現経営管理研究科）准教授 2016年５月 株式会社マクロミル社外取締役至現在 2019年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授至現在 2019年６月 ロート製薬株式会社社外取締役至現在 2020年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
大塚 弘美 |
1955年５月19日生 |
1982年４月 三櫻工業入社 1997年６月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 2004年１月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 2014年６月 常勤監査役至現在 |
(注)６ |
11 |
|
監査役 |
春名 孝昭 |
1961年11月14日生 |
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録至現在 2005年６月 監査役至現在 |
(注)７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
清水 知彦 |
1961年１月13日生 |
1992年４月 第一東京弁護士会登録至現在 1992年４月 成和共同法律事務所入所 1997年８月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts法律事務所勤務 2002年２月 清水国際法律事務所所長 2006年６月 監査役至現在 2014年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員 2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 2017年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー 2017年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役 2020年５月 弁護士法人鶯花代表弁護士至現在 |
(注)６ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
644 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．監査役春名孝昭および監査役清水知彦は社外監査役であります。
４．2020年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
ＡＣＯＯ 細島 孝
執行役員副社長（ＶＣＯＯ） 中本 浩寿
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト、足立 洋志、阿部 剛、田中 文章
大嶋 敏男、藤野 仁、笠島 美則、寺内 崇、後藤 直哉
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は、三櫻工業の連結売上高の1％に満たない額です。また、同社からみた三櫻工業との取引額も、同社連結売上高の1％に満たない額であり、取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、三櫻工業の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。
また、社外取締役個人および社外監査役個人と三櫻工業との間には、特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営および会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。三櫻工業は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
三櫻工業は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役および社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役および社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室、法務・ＣＳＲ部および業務監査室の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役および会計監査人ならびに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見および情報の交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 財務本部 財務戦略部長 |
取締役 執行役員 財務本部長 |
長谷川 貴之 |
2019年11月１日 |
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 財務本部 財務戦略部長 |
長谷川 貴之 |
2020年１月31日 |
（注）辞任により退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
1949年２月４日生 |
1978年３月 三櫻工業入社 1981年７月 生産本部開発技術部長 1983年６月 取締役 1987年６月 常務取締役 1991年６月 専務取締役 1995年６月 取締役社長（代表取締役） 2000年７月 ＣＥＯ至現在 2005年７月 ＣＯＯ 2012年５月 取締役会長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
189 |
|
取締役社長 代表取締役 ＣＯＯ グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
1978年６月24日生 |
2008年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 2009年２月 三櫻工業入社 2012年５月 グローバル開発本部副本部長 同 年５月 研究開発部長 同 年６月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 2014年１月 執行役員 同 年１月 グローバル開発本部長至現在 同 年７月 常務執行役員 2015年５月 専務執行役員 同 年６月 専務取締役（代表取締役） 2016年４月 ＣＯＯ至現在 2016年６月 取締役副社長（代表取締役） 2017年６月 取締役社長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
430 |
|
取締役 執行役員副社長(ＶＣＯＯ) 車輌配管事業グループ長 生産革新本部長 |
中本 浩寿 |
1960年６月15日生 |
1984年４月 三櫻工業入社 2008年１月 執行役員 2009年６月 グローバル製造本部副本部長 2012年２月 常務執行役員 同 年２月 グローバル製造本部長 同 年６月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 2014年２月 グローバルものづくり改革室長 2015年５月 専務執行役員 2016年４月 執行役員副社長（ＶＣＯＯ）至現在 2017年４月 車輌配管事業グループ長至現在 2019年４月 生産革新本部長至現在 |
(注)５ |
12 |
|
取締役 常務執行役員（ＣＶＰ） 法務・ＣＳＲ部長 |
田村 豊 |
1959年２月11日生 |
1981年４月 三櫻工業入社 2006年１月 業務部長 2010年７月 執行役員 2011年６月 取締役至現在 2012年５月 グローバル管理本部長 2013年７月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 2016年５月 総務部長 2017年４月 法務・ＣＳＲ部長至現在 |
(注)５ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員（ＣＶＰ） 経営企画本部長 |
佐々木 宗俊 |
1978年２月９日生 |
2000年４月 三櫻工業入社 2004年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 2013年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 2015年５月 執行役員 同 年５月 経営企画部長 同 年６月 取締役至現在 2016年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 2019年４月 経営企画本部長至現在 |
(注)５ |
2 |
|
取締役 執行役員（ＶＰ） 財務本部長 |
長谷川 貴之 |
1973年７月30日生 |
2002年10月 優成監査法人入所 2010年１月 公認会計士登録 2013年６月 三櫻工業入社 2015年12月 会計決算部長 2017年１月 財務経理部長 2018年１月 執行役員（ＶＰ）至現在 同 年５月 財務本部長至現在 同 年６月 取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
森地 高文 |
1958年10月15日生 |
1981年４月 株式会社神戸製鋼入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 同社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2017年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 2019年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
浪江 一公 |
1956年12月３日生 |
1979年４月 日製産業株式会社入社 1981年４月 松下電器貿易株式会社入社 1989年７月 アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社入社 1999年３月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 1999年４月 株式会社ネットエイジ入社 2000年９月 株式会社フュージョンアンドイノベーション入社 2010年１月 合同会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長 2012年６月 株式会社ベクター・コンサルティング代表取締役社長至現在 2013年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授至現在 2019年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
金子 素久 |
1984年２月２日生 |
2006年４月 株式会社新生銀行入行 2011年３月 株式会社経営共創基盤入社 2015年10月 株式会社ユニフィニティー社外取締役 2016年６月 株式会社SPOT社外取締役 2018年１月 株式会社SPOT代表取締役社長 2019年４月 株式会社iMed Technologies 代表取締役COO至現在 2019年６月 社外取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
大塚 弘美 |
1955年５月19日生 |
1982年４月 三櫻工業入社 1997年６月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 2001年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 2004年１月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 2014年６月 監査役至現在 |
(注)６ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (非常勤) |
春名 孝昭 |
1961年11月14日生 |
1985年５月 社団法人神田青色申告会入社 1986年３月 同会退社 1991年５月 税理士登録至現在 2005年６月 監査役至現在 |
(注)７ |
- |
|
監査役 (非常勤) |
清水 知彦 |
1961年１月13日生 |
1992年４月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年４月 成和共同法律事務所入所 1997年８月 Winthrop Stimson, Putnam & Roberts法律事務所勤務 2002年２月 清水国際法律事務所所長 2006年６月 監査役至現在 2014年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在 2014年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 2017年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在 同 年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役至現在 |
(注)６ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
656 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役森地高文氏、取締役浪江一公氏及び取締役金子素久氏は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。
５．2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．2018年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、
足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、
笠島 美則、寺内 崇
なお、2019年７月１日より新たに以下の体制になる予定であります。
（取締役兼務執行役員）
ＣＥＯ 竹田 陽三
ＣＯＯ 竹田 玄哉
執行役員副社長（ＶＣＯＯ） 中本 浩寿
常務執行役員（ＣＶＰ） 田村 豊、佐々木 宗俊
執行役員（ＶＰ） 長谷川 貴之
（執行役員）
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、
足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、大嶋 敏男、藤野 仁、
笠島 美則、寺内 崇
② 社外役員の状況
三櫻工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である森地高文氏は、神鋼商事株式会社の代表取締役社長であり、三櫻工業は同社との間に製品等の取引関係があります。なお、この会社間における取引は定型的なものであります。取引関係があることが、社外取締役としての独立性に影響を与えていることはなく、社外取締役からは、取締役会において、その見識と企業経営の視点に基づき意見を出されております。従いまして、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮しますと、三櫻工業の経営の監督という面からその期待される役割を果たされているものと考えております。
また、社外取締役個人及び社外監査役個人と三櫻工業との間には、特別な利害関係はありません。
三櫻工業では、社外取締役には、独立した立場から会社の経営を監督することが期待されていると考えております。三櫻工業は、1961年の東京証券取引所上場時においては、すでに社外の取締役を選任しており、早くから社外取締役の有益性を認識しております。
また、社外監査役は、監査の性格から、会社から独立しその任にあたることが必要であり、独立性が確保されていることが必要であると考えております。三櫻工業は、社外監査役には、独立性を確保したうえで、企業経営及び会計、法律の知見を持つ方を選任し、任にあたっていただくことが、監査の実効性を高めことになると考えております。三櫻工業は、このような基本的な考え方に基づき、社外監査役を選任しております。
三櫻工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する判断基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、会社から必要な情報は、取締役会室の担当者から随時伝達する体制をとっております。また、社外取締役及び社外監査役が行う職務執行のサポートは、取締役会室及び法務・ＣＳＲ部の担当者が担う体制をとっており、必要に応じて監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との連携をサポートしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役全員で構成される監査役会は、会計監査人および業務監査室と定期的に会合を持ち、報告を求めるとともに意見及び情報の交換を行っております。
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 |
ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
昭和24年２月４日生 |
昭和53年３月 三櫻工業入社 昭和56年７月 生産本部開発技術部長 昭和58年６月 取締役 昭和62年６月 常務取締役 平成３年６月 専務取締役 平成７年６月 取締役社長（代表取締役） 平成12年７月 ＣＥＯ至現在 平成17年７月 ＣＯＯ 平成24年５月 取締役会長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
189 |
|
取締役社長 代表取締役 |
ＣＯＯ グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
昭和53年６月24日生 |
平成20年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 平成21年２月 三櫻工業入社 平成24年５月 グローバル開発本部副本部長 同 年５月 研究開発部長 同 年６月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 平成26年１月 執行役員 同 年１月 グローバル開発本部長至現在 同 年７月 常務執行役員 平成27年５月 専務執行役員 同 年６月 専務取締役（代表取締役） 平成28年４月 ＣＯＯ至現在 平成28年６月 取締役副社長（代表取締役） 平成29年６月 取締役社長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
410 |
|
取締役 |
ＡＣＯＯ |
細島 孝 |
昭和23年11月15日生 |
昭和57年７月 三櫻工業入社 平成12年６月 取締役 同 年７月 執行役員 平成18年６月 取締役退任 同 年10月 グローバルマーケティング本部（現・グローバル営業本部）付米州事業推進担当 平成19年６月 取締役 同 年９月 グローバルマーケティング部長 平成20年１月 常務執行役員 同 年６月 常務取締役 平成21年６月 専務取締役 同 年７月 専務執行役員 平成22年７月 グローバル事業本部（現・グローバル営業本部）長 平成23年７月 ＥＶＰ 平成24年５月 専務執行役員 同 年５月 DGCC (Defining Goal & Compliance Committee) 委員長 平成25年６月 取締役 同 年７月 執行役員副社長 平成26年11月 執行役員筆頭副社長 平成27年５月 執行役員ＣＥＯ補佐 同 年６月 取締役副会長 平成28年４月 ＡＣＯＯ至現在 平成30年６月 取締役至現在 |
(注)５ |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員副社長(ＶＣＯＯ) 車輌配管事業グループ長 グローバル製造本部長 |
中本 浩寿 |
昭和35年６月15日生 |
昭和59年４月 三櫻工業入社 平成20年１月 執行役員 平成21年６月 グローバル製造本部副本部長 平成24年２月 常務執行役員 同 年２月 グローバル製造本部長至現在 同 年６月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 平成26年２月 グローバルものづくり改革室長 平成27年５月 専務執行役員 平成28年４月 執行役員副社長（ＶＣＯＯ）至現在 平成29年４月 車輌配管事業グループ長至現在 |
(注)５ |
11 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 法務・ＣＳＲ部長 |
田村 豊 |
昭和34年２月11日生 |
昭和56年４月 三櫻工業入社 平成18年１月 業務部長 平成22年７月 執行役員 平成23年６月 取締役至現在 平成24年５月 グローバル管理本部長 平成25年７月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 平成28年５月 総務部長 平成29年４月 法務・ＣＳＲ部長至現在 |
(注)５ |
12 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 経営企画部長 |
佐々木 宗俊 |
昭和53年２月９日生 |
平成12年４月 三櫻工業入社 平成16年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 平成25年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 平成27年５月 執行役員 同 年５月 経営企画部長至現在 同 年６月 取締役至現在 平成28年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） グローバル営業本部長 |
倉持 弘 |
昭和31年６月11日生 |
昭和55年４月 三櫻工業入社 平成23年６月 取締役 平成23年７月 グローバル事業本部副本部長（兼）グローバルＣＳ部長 平成25年４月 グロバール営業本部原価統括部長 平成25年６月 取締役退任 平成27年５月 グローバルものづくり改革室長 平成28年１月 執行役員 平成28年４月 グローバル営業本部長至現在 同 年４月 グローバル調達・物流部長 同 年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 同 年６月 取締役至現在 |
(注)５ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員（ＶＰ） 財務本部長 |
長谷川 貴之 |
昭和48年７月30日生 |
平成14年10月 優成監査法人入所 平成22年１月 公認会計士登録 平成25年６月 三櫻工業入社 平成27年12月 会計決算部長 平成29年１月 財務経理部長 平成30年１月 執行役員（ＶＰ）至現在 同 年５月 財務本部長至現在 同 年６月 取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
|
山口 育廣 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月 株式会社神戸製鋼所入社 平成16年４月 同社執行役員 平成19年４月 同社常務執行役員 平成21年４月 同社専務執行役員 平成22年４月 同社副社長執行役員 同 年６月 同社代表取締役副社長 平成26年４月 同社取締役副社長 同 年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長 平成27年６月 三櫻工業取締役至現在 平成29年６月 神鋼商事株式会社相談役至現在 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
|
眞鍋 正巳 |
昭和20年１月22日生 |
昭和42年４月 日本電装株式会社（現・株式会社デンソー）入社 平成３年12月 同社点火技術部長 平成８年６月 同社取締役 平成12年６月 同社常務取締役 平成16年６月 京三電機株式会社取締役社長 平成20年６月 同社顧問 平成22年６月 同社退職 平成25年６月 三櫻工業監査役 平成26年６月 三櫻工業取締役至現在 |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
|
大塚 弘美 |
昭和30年５月19日生 |
昭和57年４月 三櫻工業入社 平成９年６月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 平成13年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 平成16年１月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 平成26年６月 監査役至現在 |
(注)６ |
11 |
|
監査役 (非常勤) |
|
春名 孝昭 |
昭和36年11月14日生 |
昭和60年５月 社団法人神田青色申告会入社 昭和61年３月 同会退社 平成３年５月 税理士登録至現在 平成17年６月 三櫻工業監査役至現在 |
(注)７ |
- |
|
監査役 (非常勤) |
|
清水 知彦 |
昭和36年１月13日生 |
平成４年４月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年４月 成和共同法律事務所入所
平成９年８月 Winthrop Stimson, Putnam 平成14年２月 清水国際法律事務所所長 平成18年６月 三櫻工業監査役至現在 平成26年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在 平成26年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 平成29年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在 同 年10月 株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役至現在 |
(注)６ |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
681 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役山口育廣及び取締役眞鍋正巳は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。
５．平成30年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成30年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、
足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、原賀 和幸、大嶋 敏男、
藤野 仁
なお、平成30年７月１日より新たに以下の体制になる予定であります。
（取締役兼務執行役員）
ＣＥＯ 竹田 陽三
ＣＯＯ 竹田 玄哉
ＡＣＯＯ 細島 孝
執行役員副社長（ＶＣＯＯ） 中本 浩寿
常務執行役員（ＣＶＰ） 田村 豊、佐々木 宗俊、倉持 弘
執行役員（ＶＰ） 長谷川 貴之
（執行役員）
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト、松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、
足立 洋志、阿部 剛、田中 文章、原賀 和幸、大嶋 敏男、
藤野 仁、笠島 美則
男性14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 |
ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
昭和24年２月４日生 |
昭和53年３月 三櫻工業入社 昭和56年７月 生産本部開発技術部長 昭和58年６月 取締役 昭和62年６月 常務取締役 平成３年６月 専務取締役 平成７年６月 取締役社長（代表取締役） 平成12年７月 ＣＥＯ至現在 平成17年７月 ＣＯＯ 平成24年５月 取締役会長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
189 |
|
取締役副会長 |
ＡＣＯＯ |
細島 孝 |
昭和23年11月15日生 |
昭和57年７月 三櫻工業入社 平成12年６月 取締役 同 年７月 執行役員 平成18年６月 取締役退任 同 年10月 グローバルマーケティング本部（現・グローバル営業本部）付米州事業推進担当 平成19年６月 取締役 同 年９月 グローバルマーケティング部長 平成20年１月 常務執行役員 同 年６月 常務取締役 平成21年６月 専務取締役 同 年７月 専務執行役員 平成22年７月 グローバル事業本部（現・グローバル営業本部）長 平成23年７月 ＥＶＰ 平成24年５月 専務執行役員 同 年５月 DGCC (Defining Goal & Compliance Committee) 委員長 平成25年６月 取締役 同 年７月 執行役員副社長 平成26年11月 執行役員筆頭副社長 平成27年５月 執行役員ＣＥＯ補佐 同 年６月 取締役副会長至現在 平成28年４月 ＡＣＯＯ至現在 |
(注)５ |
28 |
|
取締役副会長 |
ＡＣＥＯ |
篠原 利幸 |
昭和31年11月14日生 |
昭和55年４月 日産自動車株式会社入社 平成12年９月 三櫻工業入社 平成13年１月 経営企画調査グループ長 同 年７月 執行役員 平成14年６月 取締役 同 年７月 常務執行役員 平成18年１月 執行役員 平成19年１月 常務執行役員 平成20年６月 常務取締役 同 年７月 専務執行役員 平成21年６月 専務取締役 平成22年６月 取締役副社長（代表取締役） 同 年７月 ＥＶＰ 平成24年２月 三櫻企業管理（上海）有限公司（現・三櫻（中国）投資有限公司）董事長 同 年５月 取締役社長（代表取締役） 同 年５月 ＣＯＯ 平成28年４月 ＡＣＥＯ至現在 平成29年６月 取締役副会長至現在 |
(注)５ |
351 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 代表取締役 |
ＣＯＯ グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
昭和53年６月24日生 |
平成20年７月 ノースウェスタン大学博士課程修了 平成21年２月 三櫻工業入社 平成24年５月 グローバル開発本部副本部長 同 年５月 研究開発部長 同 年６月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 平成26年１月 執行役員 同 年１月 グローバル開発本部長至現在 同 年７月 常務執行役員 平成27年５月 専務執行役員 同 年６月 専務取締役（代表取締役） 平成28年４月 ＣＯＯ至現在 平成28年６月 取締役副社長（代表取締役） 平成29年６月 取締役社長（代表取締役）至現在 |
(注)５ |
410 |
|
取締役 |
執行役員副社長(ＶＣＯＯ) 車輌配管事業グループ長 グローバル製造本部長 |
中本 浩寿 |
昭和35年６月15日生 |
昭和59年４月 三櫻工業入社 平成20年１月 執行役員 平成21年６月 グローバル製造本部副本部長 平成24年２月 常務執行役員 同 年２月 グローバル製造本部長至現在 同 年６月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 平成26年２月 グローバルものづくり改革室長 平成27年５月 専務執行役員 平成28年４月 執行役員副社長（ＶＣＯＯ）至現在 平成29年４月 車輌配管事業グループ長至現在 |
(注)５ |
10 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 法務・ＣＳＲ部長 |
田村 豊 |
昭和34年２月11日生 |
昭和56年４月 三櫻工業入社 平成18年１月 業務部長 平成22年７月 執行役員 平成23年６月 取締役至現在 平成24年５月 グローバル管理本部長 平成25年７月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 平成28年５月 総務部長 平成29年４月 法務・ＣＳＲ部長至現在 |
(注)５ |
12 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 経営企画部長 |
佐々木 宗俊 |
昭和53年２月９日生 |
平成12年４月 三櫻工業入社 平成16年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 平成25年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 平成27年５月 執行役員 同 年５月 経営企画部長至現在 同 年６月 取締役至現在 平成28年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 |
(注)５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） グローバル営業本部長 |
倉持 弘 |
昭和31年６月11日生 |
昭和55年４月 三櫻工業入社 平成23年６月 取締役 平成23年７月 グローバル事業本部副本部長（兼）グローバルＣＳ部長 平成25年４月 グロバール営業本部原価統括部長 平成25年６月 取締役退任 平成27年５月 グローバルものづくり改革室長 平成28年１月 執行役員 平成28年４月 グローバル営業本部長至現在 同 年４月 グローバル調達・物流部長 同 年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 同 年６月 取締役至現在 |
(注)５ |
19 |
|
取締役 |
執行役員（ＶＰ） ＦＩシステム事業部長兼グローバル営業本部副本部長 |
アンソニー・エノモト |
昭和45年８月14日生 |
平成10年８月 三櫻工業入社 平成20年２月 グローバル事業本部グローバルマーケティング部FIRグループ長 平成25年２月 グローバル営業本部副本部長至現在 同 年４月 グローバル営業本部グローバルマーケティング部長 同 年６月 取締役至現在 同 年７月 執行役員（ＶＰ）至現在 平成27年５月 ＤＩシステム事業部長（現・ＦＩシステム事業部長）至現在 |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
|
山口 育廣 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月 株式会社神戸製鋼所入社 平成16年４月 同社執行役員 平成19年４月 同社常務執行役員 平成21年４月 同社専務執行役員 平成22年４月 同社副社長執行役員 同 年６月 同社代表取締役副社長 平成26年４月 同社取締役副社長 同 年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 平成27年６月 三櫻工業取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
|
眞鍋 正巳 |
昭和20年１月22日生 |
昭和42年４月 日本電装株式会社（現・株式会社デンソー）入社 平成３年12月 同社点火技術部長 平成８年６月 同社取締役 平成12年６月 同社常務取締役 平成16年６月 京三電機株式会社取締役社長 平成20年６月 同社顧問 平成22年６月 同社退職 平成25年６月 三櫻工業監査役 平成26年６月 三櫻工業取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
大塚 弘美 |
昭和30年５月19日生 |
昭和57年４月 三櫻工業入社 平成９年６月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 平成13年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 平成16年１月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 平成26年６月 監査役至現在 |
(注)６ |
11 |
|
監査役 (非常勤) |
|
春名 孝昭 |
昭和36年11月14日生 |
昭和60年５月 社団法人神田青色申告会入社 昭和61年３月 同会退社 平成３年５月 税理士登録至現在 平成17年６月 三櫻工業監査役至現在 |
(注)７ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (非常勤) |
|
清水 知彦 |
昭和36年１月13日生 |
平成４年４月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年４月 成和共同法律事務所入所
平成９年８月 Winthrop Stimson, Putnam 平成14年２月 清水国際法律事務所所長 平成18年６月 三櫻工業監査役至現在 平成26年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在 平成26年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 平成29年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー至現在 |
(注)６ |
－ |
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|
|
|
|
計 |
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1,032 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役山口育廣及び取締役眞鍋正巳は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。
５．平成29年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員（ＶＰ） 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、
孕石 信夫、田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス、大嶋 敏男
なお、平成29年７月１日より新たに以下の体制になる予定であります。
（取締役兼務執行役員）
ＣＥＯ 竹田 陽三
ＣＯＯ 竹田 玄哉
ＡＣＯＯ 細島 孝
執行役員副社長（ＶＣＯＯ） 中本 浩寿
常務執行役員（ＣＶＰ） 田村 豊、佐々木 宗俊、倉持 弘
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト
（執行役員）
執行役員（ＶＰ） 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、
田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス、大嶋 敏男
男性14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 代表取締役 |
ＣＥＯ |
竹田 陽三 |
昭和24年２月４日生 |
昭和53年３月 三櫻工業入社 昭和56年７月 生産本部開発技術部長 昭和58年６月 取締役 昭和62年６月 常務取締役 平成３年６月 専務取締役 平成７年６月 取締役社長（代表取締役） 平成12年７月 ＣＥＯ至現在 平成17年７月 ＣＯＯ 平成24年５月 取締役会長（代表取締役）至現在 |
(注)４ |
189 |
|
取締役副会長 |
ＡＣＯＯ |
細島 孝 |
昭和23年11月15日生 |
昭和57年７月 三櫻工業入社 平成12年６月 取締役 同 年７月 執行役員 平成18年６月 取締役退任 同 年10月 グローバルマーケティング本部（現・グローバル営業本部）付米州事業推進担当 平成19年６月 取締役 同 年９月 グローバルマーケティング部長 平成20年１月 常務執行役員 同 年６月 常務取締役 平成21年６月 専務取締役 同 年７月 専務執行役員 平成22年７月 グローバル事業本部（現・グローバル営業本部）長 平成23年７月 ＥＶＰ 平成24年５月 専務執行役員 同 年５月 DGCC (Defining Goal & Compliance Committee) 委員長 平成25年６月 取締役 同 年７月 執行役員副社長 平成26年11月 執行役員筆頭副社長 平成27年５月 執行役員ＣＥＯ補佐 同 年６月 取締役副会長至現在 平成28年４月 ＡＣＯＯ至現在 |
(注)４ |
28 |
|
取締役社長 代表取締役 |
ＡＣＥＯ |
篠原 利幸 |
昭和31年11月14日生 |
昭和55年４月 日産自動車株式会社入社 平成12年９月 三櫻工業入社 平成13年１月 経営企画調査グループ長 同 年７月 執行役員 平成14年６月 取締役 同 年７月 常務執行役員 平成18年１月 執行役員 平成19年１月 常務執行役員 平成20年６月 常務取締役 同 年７月 専務執行役員 平成21年６月 専務取締役 平成22年６月 取締役副社長（代表取締役） 同 年７月 ＥＶＰ 平成24年２月 三櫻企業管理（上海）有限公司（現・三櫻（中国）投資有限公司）董事長至現在 同 年５月 取締役社長（代表取締役）至現在 同 年５月 ＣＯＯ 平成28年４月 ＡＣＥＯ至現在 |
(注)４ |
351 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役副社長 代表取締役 |
ＣＯＯ グローバル開発本部長 |
竹田 玄哉 |
昭和53年６月24日生 |
平成20年７月 ノースウェスタン大学大学院博士課程修了 平成21年２月 三櫻工業入社 平成24年５月 グローバル開発本部副本部長 同 年５月 研究開発部長 同 年６月 取締役 同 年12月 造管・表面処理技術開発部長 平成26年１月 執行役員 同 年１月 グローバル開発本部長至現在 同 年７月 常務執行役員 平成27年５月 専務執行役員至現在 同 年６月 専務取締役（代表取締役） 平成28年４月 ＣＯＯ至現在 平成28年６月 取締役副社長（代表取締役）至現在 |
(注)４ |
360 |
|
取締役 |
執行役員副社長(ＶＣＯＯ) グローバル製造本部長 |
中本 浩寿 |
昭和35年６月15日生 |
昭和59年４月 三櫻工業入社 平成20年１月 執行役員 平成21年６月 グローバル製造本部副本部長 同 年２月 常務執行役員 同 年２月 グローバル製造本部長至現在 同 年６月 取締役至現在 同 年10月 安全環境事業部長 平成26年２月 グローバルものづくり改革室長 平成27年５月 専務執行役員 平成28年４月 執行役員副社長（ＶＣＯＯ）至現在 |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 総務部長 |
田村 豊 |
昭和34年２月11日生 |
昭和56年４月 三櫻工業入社 平成18年１月 業務部長 平成22年７月 執行役員 平成23年６月 取締役至現在 平成24年５月 グローバル管理本部長 平成25年７月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 平成28年５月 総務部長至現在 |
(注)４ |
12 |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 経営企画部長 |
佐々木 宗俊 |
昭和53年２月９日生 |
平成12年４月 三櫻工業入社 平成16年９月 フィンドレー大学経営大学院修了（MBA取得） 平成25年４月 三櫻工業グローバル営業本部グローバル営業戦略室長 平成27年５月 執行役員 同 年５月 経営企画部長至現在 同 年６月 取締役至現在 平成28年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員（ＣＶＰ） 受注・ＶＡ改良担当 グローバル営業本部長兼グローバル調達・物流部長 |
倉持 弘 |
昭和31年６月11日生 |
昭和55年４月 三櫻工業入社 平成23年６月 取締役 平成23年７月 グローバル事業本部副本部長（兼）グローバルＣＳ部長 平成25年４月 グロバール営業本部原価統括部長 平成25年６月 取締役退任 平成27年５月 グローバルものづくり改革室長 平成28年１月 執行役員 平成28年４月 受注・ＶＡ改良担当至現在 同 年４月 グローバル営業本部長（兼）グローバル調達・物流部長至現在 同 年５月 常務執行役員（ＣＶＰ）至現在 同 年６月 取締役至現在 |
(注)４ |
19 |
|
取締役 |
執行役員（ＶＰ） DIシステム事業部長兼グローバル営業本部副本部長 |
アンソニー・エノモト |
昭和45年８月14日生 |
平成10年８月 三櫻工業入社 平成20年２月 グローバル事業本部グローバルマーケティング部FIRグループ長 平成25年２月 グローバル営業本部副本部長至現在 同 年４月 グローバル営業本部グローバルマーケティング部長 同 年６月 取締役至現在 同 年７月 執行役員（ＶＰ）至現在 平成27年５月 DIシステム事業部長至現在 |
(注)４ |
1 |
|
取締役 |
|
山口 育廣 |
昭和26年11月22日生 |
昭和50年４月 株式会社神戸製鋼所入社 平成16年４月 同社執行役員 平成19年４月 同社常務執行役員 平成21年４月 同社専務執行役員 平成22年４月 同社副社長執行役員 同 年６月 同社代表取締役副社長 平成26年４月 同社取締役副社長 同 年６月 神鋼商事株式会社代表取締役社長至現在 平成27年６月 三櫻工業取締役至現在 |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
眞鍋 正巳 |
昭和20年１月22日生 |
昭和42年４月 日本電装株式会社（現・株式会社デンソー）入社 平成３年12月 同社点火技術部長 平成８年６月 同社取締役 平成12年６月 同社常務取締役 平成16年６月 京三電機株式会社取締役社長 平成20年６月 同社顧問 平成22年６月 同社退職 平成25年６月 三櫻工業監査役 平成26年６月 三櫻工業取締役至現在 |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
大塚 弘美 |
昭和30年５月19日生 |
昭和57年４月 三櫻工業入社 平成９年６月 サンオー マニュファクチュアリングCorp.出向 平成13年10月 財務・経理部財務・グループ管理グループ長 平成16年１月 グローバル管理本部グローバル財務管理部財務管理グループ長 平成26年６月 監査役至現在 |
(注)５ |
11 |
|
監査役 (非常勤) |
|
春名 孝昭 |
昭和36年11月14日生 |
昭和60年５月 社団法人神田青色申告会入社 昭和61年３月 同会退社 平成３年５月 税理士登録至現在 平成17年６月 三櫻工業監査役至現在 |
(注)６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 (非常勤) |
|
清水 知彦 |
昭和36年１月13日生 |
平成４年４月 第一東京弁護士会登録至現在 同 年４月 成和共同法律事務所入所
平成９年８月 Winthrop Stimson, Putnam
平成14年２月 清水国際法律事務所所長至 平成18年６月 三櫻工業監査役至現在 平成26年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員至現在 平成26年10月 株式会社メディアシーク社外取締役至現在 |
(注)５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
982 |
（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役副社長竹田玄哉は、取締役会長竹田陽三の長男です。
３．取締役山口育廣及び取締役眞鍋正巳は社外取締役であります。
４．監査役春名孝昭及び監査役清水知彦は社外監査役であります。
５．平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成26年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．三櫻工業は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員（ＶＰ） 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、
孕石 信夫、田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス
なお、平成28年７月１日より新たに以下の体制になる予定であります。
（取締役兼務執行役員）
ＣＥＯ 竹田 陽三
ＡＣＥＯ 篠原 利幸
ＣＯＯ 竹田 玄哉
ＡＣＯＯ 細島 孝
執行役員副社長（ＶＣＯＯ） 中本 浩寿
常務執行役員（ＣＶＰ） 田村 豊、佐々木 宗俊、倉持 弘
執行役員（ＶＰ） アンソニー・エノモト
（執行役員）
執行役員（ＶＰ） 松沼 高広、原田 隆一郎、水上 忠義、足立 洋志、阿部 剛、
孕石 信夫、田中 文章、原賀 和幸、ポール・デイビス、大嶋 敏男
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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