東芝テック(6588)の株価チャート 東芝テック(6588)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 青木美保氏、同 梅葉芳弘氏及び同 永濱光弘氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 大澤加奈子氏及び同 河邦雄氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち山口直大氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち大澤加奈子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち坂本一郎氏及び河邦雄氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は13名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 小山幸男氏、同 千代豊氏、同 平和樹氏、同 下川司郎氏、同 Rance M. Poehler氏、同 梶原真理子氏及び同 鈴木敏光氏となっております。
② 社外取締役及び社外監査役
東芝テックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。片倉工業㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及びロジスティード㈱の社外取締役（監査等委員）を兼務しております。昭和女子大学及びロジスティード㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 永濱光弘氏は、㈱クラレの社外監査役及びアズビル㈱の社外取締役を兼務しております。㈱クラレ及びアズビル㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役（監査等委員）、ＴＰＲ㈱の社外取締役及び大塚ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しております。リンテック㈱、ＴＰＲ㈱及び大塚ホールディングス㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 河邦雄氏は、三菱瓦斯化学㈱の顧問及び㈱ＮＳＤの社外監査役を兼務しております。三菱瓦斯化学㈱及び㈱ＮＳＤと東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、各社外取締役は、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めており、特別委員会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討するとともに、指名委員会において取締役及び監査役候補者の指名並びに代表取締役等の選解任、報酬委員会において取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した客観的立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（内部監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏、同 青木美保氏、同 梅葉芳弘氏及び同 永濱光弘氏については、東京証券取引所及び東芝テックが定める独立性基準を満たし、かつ国際的な事業経験を含む経営者としての豊富な経験及び高い見識等を有しております。さらに、青木氏は監査等委員及び大学教員、梅葉氏は監査委員、監査役及び大学教員としての経験も有しております。桑原氏、青木氏、梅葉氏及び永濱氏は、これらの経験及び見識等を活かすとともに、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めることなどにより、独立した客観的立場から、東芝テックの企業価値向上に向けた戦略的意思決定と、業務執行に対する適切な監督を果たすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役 大澤加奈子氏及び同 河邦雄氏については、東京証券取引所及び東芝テックが定める独立性基準を満たし、かつ大澤氏は弁護士、監査等委員及び監査役、河氏は経営者及び監査役としての豊富な経験及び高い見識等を有しております。大澤氏及び河氏は、これらの経験及び見識等を活かして、独立した客観的立場から、東芝テックの業務執行に対する適切な監査等を果たすことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち富沢幸樹氏及び梅葉芳弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち山口直大氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち大澤加奈子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は13名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 古山浩之氏、同 小山幸男氏、同 平等弘二氏、同 中村鐵也氏、同 千代豊氏、同 平和樹氏及び同 下川司郎氏となっております。
② 社外取締役及び社外監査役
東芝テックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事及び片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。東京外国語大学及び片倉工業㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及びロジスティード㈱の社外取締役を兼務しております。昭和女子大学及び㈱日立物流と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役（監査等委員）、ＴＰＲ㈱の社外取締役及び大塚ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しております。リンテック㈱、ＴＰＲ㈱及び大塚ホールディングス㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、各社外取締役は、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めており、独立委員会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討するとともに、指名委員会において取締役及び監査役候補者の指名並びに代表取締役等の選解任、報酬委員会において取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した客観的立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（内部監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ桑原氏、長瀬氏、森下氏は、主に企業経営者として、青木氏は、主に企業経営者及び大学教員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ梅葉氏は、主に企業経営者及び監査委員として、大澤氏は、主に弁護士として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち富沢幸樹氏及び梅葉芳弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち山口直大氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち大澤加奈子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 江口健氏、同 湯沢正志氏、同 大西泰樹氏、執行役員 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 平等弘二氏、同 田中康己氏、同 中村鐵也氏、同 千代豊氏及び同 平和樹氏となっております。
② 社外取締役及び社外監査役
東芝テックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事及び片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。東京外国語大学及び片倉工業㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及び㈱日立物流の社外取締役を兼務しております。昭和女子大学及び㈱日立物流と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役（監査等委員）、ＴＰＲ㈱の社外取締役及び大塚ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しております。リンテック㈱、ＴＰＲ㈱及び大塚ホールディングス㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、各社外取締役は、特別委員会、指名委員会及び報酬委員会の委員（長）を務めており、独立委員会において支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討するとともに、指名委員会において取締役及び監査役候補者の指名並びに代表取締役等の選解任、報酬委員会において取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した客観的立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（内部監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ桑原氏、長瀬氏、森下氏は、主に企業経営者として、青木氏は、主に企業経営者及び大学教員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ梅葉氏は、主に企業経営者及び監査委員として、大澤氏は、主に弁護士として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 梅葉芳弘氏及び同 大澤加奈子氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち富沢幸樹氏及び梅葉芳弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち山口直大氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は15名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 江口健氏、同 湯沢正志氏、執行役員 日吉武司氏、同 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 平等弘二氏、同 大西泰樹氏及び同 田中康己氏となっております。
② 社外取締役及び社外監査役
東芝テックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事及び片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。東京外国語大学及び片倉工業㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及び㈱日立物流の社外取締役を兼務しております。昭和女子大学及び㈱日立物流と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、社外取締役の桑原道夫氏及び長瀬眞氏は、指名・報酬諮問委員会の委員（長）を務めており、取締役及び監査役候補者の指名、社長（ＣＥＯ）を含む執行役員の選解任、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した客観的立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（経営監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（経営監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ桑原氏、長瀬氏、森下氏は、主に企業経営者として、青木氏は、主に企業経営者及び大学教員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ奥宮氏は、主に弁護士として、梅葉氏は、主に企業経営者及び監査委員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、独立した客観的立場から東芝テックの業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）役職の異動
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち富沢幸樹氏及び梅葉芳弘氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 平等弘二氏、同 大西泰樹氏、同 田中康己氏及び同 嶋崎裕之氏となっております。
東芝テックの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事及び片倉工業㈱の社外取締役を兼務しております。東京外国語大学及び片倉工業㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 青木美保氏は、昭和女子大学の准教授及び㈱日立物流の社外取締役を兼務しております。昭和女子大学及び㈱日立物流と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 梅葉芳弘氏は、専修大学大学院の客員教授を兼務しております。専修大学大学院と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、社外取締役の桑原道夫氏及び長瀬眞氏は、指名・報酬諮問委員会の委員（長）を務めており、取締役及び監査役候補者の指名、社長（ＣＥＯ）を含む執行役員の選解任、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（経営監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（経営監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏及び同 青木美保氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ桑原氏、長瀬氏、森下氏は、主に企業経営者として、青木氏は、主に企業経営者及び大学教員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、東芝テックの意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ奥宮氏は、主に弁護士として、梅葉氏は、主に企業経営者及び監査委員として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、東芝テックの業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、同 森下洋司氏、同 青木美保氏、社外監査役 奥宮京子氏及び同 梅葉芳弘氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
（注）１.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち鈴木道雄氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち田渕秀夫氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
９.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は16名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 平等弘二氏及び同 大西泰樹氏となっております。
東芝テックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
東芝テックと東芝テックの社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役 桑原道夫氏は、東京外国語大学の監事を兼務しております。東京外国語大学と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役 長瀬眞氏は、㈱ハピネットの社外取締役及び三菱地所㈱の社外取締役を兼務しております。㈱ハピネット及び三菱地所㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外監査役 奥宮京子氏は、森永乳業㈱の社外取締役及びルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しております。森永乳業㈱及びルネサスエレクトロニクス㈱と東芝テックとの間に開示すべき関係はありません。
社外取締役は、取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。また、社外取締役は、指名・報酬諮問委員会の委員（長）を務めており、取締役及び監査役候補者の指名、社長（ＣＥＯ）を含む執行役員の選解任、並びに取締役及び執行役員の報酬に係る事項に関し、独立した立場から適切な関与・助言を行っております。さらに、社外取締役は、関係者（経営監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監督等を行っております。
社外監査役は、取締役会において意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会において決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、関係者（経営監査部門、他の監査役、会計監査人及び内部統制関連部門等）との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めるとともに、業務執行の監査等を行っております。
社外取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ主に企業経営者として培われた豊富な経験、見識等を有しており、東芝テックの意思決定及び業務執行の監督等を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏については、東京証券取引所及び東芝テックの定める独立性基準を満たし、かつ田渕氏は主に企業経営者及び監査役として、奥宮氏は、主に弁護士として、それぞれ培われた豊富な経験、見識等を有しており、東芝テックの業務執行の監査等を果たすことができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
また、東芝テックは、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定することとしており、社外取締役 桑原道夫氏、同 長瀬眞氏、社外監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、東芝テックの定める社外役員の独立性基準は、次のとおりです。
社外役員の独立性基準
取締役会は、上場している金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断する。
１．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、東芝テックが10％以上保有している場合。
２．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社が、現在、東芝テックの議決権の10％以上を保有している場合。
３．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社と東芝テックとの取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社または東芝テックの連結売上高の２％を超える場合。
４．当該社外役員が、現在または過去３年間において、現在、東芝テックが東芝テックの総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人であった場合。
５．当該社外役員が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックから役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外役員が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家またはコンサルタントとして、東芝テックからその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
６．当該社外役員が、現在もしくは過去３年間において業務を執行する役員もしくは使用人として在籍していた法人、または本人に対する東芝テックからの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。
７．当該社外役員が、現在または過去３年間において、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役または使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、東芝テックの業務執行役員経験者がいる場合。
８．当該社外役員が、現在または過去５事業年度における東芝テックの会計監査人において、現在または過去３年間に代表社員、社員または使用人であった場合。
注：社外取締役及び社外監査役を総称して「社外役員」という。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）、指名・報酬諮問委員会委員 |
池 田 隆 之 |
昭和32年９月15日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、経営企画・内部管理体制推進担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員 |
坂 邊 政 継 |
昭和32年５月11日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長 |
井 上 幸 夫 |
昭和37年１月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 |
内 山 昌 巳 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 |
山 田 雅 広 |
昭和37年６月28日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、品質・環境担当、生産・調達・ＳＣＭ統括センター長、全社生産統括責任者 |
山 口 直 大 |
昭和37年３月10日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員、法務担当、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）補佐、総務部長 |
金 田 仁 |
昭和35年３月27日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
長谷川 直 人 |
昭和34年９月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
桑 原 道 夫 |
昭和23年10月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
長 瀬 眞 |
昭和25年３月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（常勤） |
川 澄 晴 雄 |
昭和32年５月３日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（常勤） |
佐 藤 吉 成 |
昭和34年８月11日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
田 渕 秀 夫 |
昭和25年４月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
奥 宮 京 子 |
昭和31年６月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 田渕秀夫氏及び同 奥宮京子氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち奥宮京子氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
嵯 峨 谷 厳 |
昭和48年９月６日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（現在） |
－ |
|
平成13年10月 |
ときわ総合法律事務所 入所 |
|||
|
平成16年１月 |
弁護士法人大江橋法律事務所 入所 |
|||
|
平成19年10月 |
ときわ法律事務所 入所 |
|||
|
平成22年１月 |
嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在） |
|||
|
平成28年６月 |
東芝テック 社外監査役の補欠監査役(現在) |
|||
８.千株未満は切捨てております。
９.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同河野英治氏、同 小山幸男氏、同 鈴木淳史氏、同 武井純一氏、同 平等弘二氏となっております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）、指名・報酬諮問委員会委員 |
池 田 隆 之 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成19年４月 |
同社 ストレージデバイス事業部 長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 イノベーション推進部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）（現在） |
||||||
|
平成29年２月 |
東芝テック 指名・報酬諮問委員会委員（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員 |
坂 邊 政 継 |
昭和32年５月11日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成24年４月 |
東芝テック イノベ－ション推進部長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 総務・法務担当、経営変革統括責任者（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年２月 |
東芝テック 指名・報酬諮問委員会委員（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
東芝テック 専務執行役員、社長補佐（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 |
丹 黒 浩 |
昭和32年９月24日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック リテール・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 |
松 本 敏 史 |
昭和32年７月21日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
41 |
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック プリンティング・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、ＩＴ戦略システム・ＩＪ事業推進担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 |
谷 嶋 和 夫 |
昭和32年４月８日生 |
昭和57年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成21年１月 |
当社 経営企画部長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック ＩＴ戦略システム担当、全社営業統括責任者（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 取締役、ＩＪ事業推進担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員、Ｊ－ＳＯＸ対応推進担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長 |
井 上 幸 夫 |
昭和37年１月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成22年５月 |
同社 財務グループ（資金担当）グループ長 |
||||||
|
平成26年５月 |
東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 |
||||||
|
平成27年９月 |
東芝テック 執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長（現在） |
||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
平成28年10月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ対応推進担当（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
執行役員、品質・環境担当、生産・調達・ＳＣＭ統括センター長、全社生産統括責任者 |
山 口 直 大 |
昭和37年３月10日生 |
昭和59年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成23年６月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 執行役員、生産・調達・ＳＣＭ統括センター長、全社生産統括責任者（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 品質・環境担当（現在） |
||||||
|
平成29年４月 |
東芝テック深圳社 董事長（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
秋 葉 慎一郎 |
昭和31年８月１日生 |
昭和54年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年６月 |
東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長（平成26年３月まで） |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱東芝 執行役上席常務 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 インフラシステムソリューション社社長（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
同社 代表執行役副社長（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
桑 原 道 夫 |
昭和23年10月24日生 |
昭和47年４月 |
丸紅㈱ 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社 副社長執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 代表取締役、副社長執行役員 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ダイエー 代表取締役社長（平成25年５月まで） |
||||||
|
平成26年５月 |
エスフーズ㈱ 社外取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
丸紅㈱ 顧問（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
東京外国語大学 監事（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成29年２月 |
東芝テック 指名・報酬諮問委員会委員長（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
長 瀬 眞 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
全日本空輸㈱ 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 上席執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役、執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 常務取締役、執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社 専務取締役、執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 代表取締役副社長、執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱ＡＮＡ総合研究所 代表取締役社長（平成28年３月まで） |
||||||
|
平成28年４月 |
ＡＮＡホールディングス㈱ 顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ハピネット 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱地所㈱ 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成29年２月 |
東芝テック 指名・報酬諮問委員会委員長（現在） |
||||||
|
監査役 |
（常勤） |
川 澄 晴 雄 |
昭和32年５月３日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成22年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
東芝テック 新制度対応推進部次長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック 経理部次長 |
||||||
|
平成25年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
東芝テック リスクマネジメント部長、同経営監査室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
（常勤） |
佐 藤 吉 成 |
昭和34年８月11日生 |
昭和57年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)５ |
20 |
|
平成22年11月 |
東芝テック ドキュメントソリューション事業本部経理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 経営監査部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
東芝グローバルコマース ソリューション社 取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
東芝テック 財務部長附 |
||||||
|
平成29年６月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
大 内 猛 彦 |
昭和20年１月17日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)６ |
1 |
|
昭和45年４月 |
長野国助法律事務所 入所 |
||||||
|
平成７年５月 |
あたご法律事務所開設、同事務所 所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
田 渕 秀 夫 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年４月 |
日本石油㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成16年６月 |
新日本石油㈱ 執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＪＸホールディングス㈱ 監査役（平成26年６月まで） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
計 |
153 |
||||||
（注）１.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
嵯 峨 谷 厳 |
昭和48年９月６日生 |
平成13年10月 平成13年10月 平成16年１月 平成19年10月 平成22年１月
平成28年６月 |
弁護士登録（現在） ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在） 東芝テック 社外監査役の補欠監査役(現在) |
－ |
８.千株未満は切捨てております。
９.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏となっております。
前事業年度の有価証券報告書に記載した平成28年７月27日付の役員の状況について、同日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 |
山 本 雅 人 |
平成28年８月20日 |
|
監査役 |
（常勤） |
野 波 英 隆 |
平成28年８月24日 |
（注）山本雅人氏は逝去により、野波英隆氏は辞任により、退任いたしました。
（２）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
執行役員、Ｊ－ＳＯＸ対応推進担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長 |
取締役 |
執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、リスクマネジメント部長 |
井 上 幸 夫 |
平成28年10月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書に記載した平成28年７月27日付の役員の状況について、同日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 |
山 本 雅 人 |
平成28年８月20日 |
|
監査役 |
（常勤） |
野 波 英 隆 |
平成28年８月24日 |
（注）山本雅人氏は逝去により、野波英隆氏は辞任により、退任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(１) 有価証券報告書提出日（平成28年６月29日）現在の役員の状況
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ） |
池 田 隆 之 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成19年４月 |
同社 ストレージデバイス事業部 長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 イノベーション推進部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 |
山 本 雅 人 |
昭和32年６月９日生 |
昭和55年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成16年４月 |
東芝テックシンガポール社 取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
東芝テック リテールソリューション事業本部海外事業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、専務執行役員、社長補佐（現在） |
||||||
|
平成28年１月 |
東芝テック 生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員、品質・環境担当、商品・技術戦略企画部長 |
市 原 一 征 |
昭和30年10月30日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
35 |
|
平成17年10月 |
東芝テック 画像情報通信カンパニー技師長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
東芝テック 商品・技術戦略企画部長(現在) |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役、専務執行役員、品質・環境担当(現在) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 |
丹 黒 浩 |
昭和32年９月24日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成20年４月 |
東芝テック リテールソリューション事業本部関西支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック リテール・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 |
松 本 敏 史 |
昭和32年７月21日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
41 |
|
平成19年10月 |
東芝テック 画像情報通信カンパニー営業統括責任者 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック プリンティング・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者 |
坂 邊 政 継 |
昭和32年５月11日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成20年６月 |
東芝テック 経理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック イノベーション推進部長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 総務・法務担当、経営変革統括責任者（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、執行役員 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、リスクマネジメント部長 |
井 上 幸 夫 |
昭和37年１月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成22年５月 |
同社 財務部グループ（資金担当）グループ長 |
||||||
|
平成26年５月 |
東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 |
||||||
|
平成27年９月 |
東芝テック 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、リスクマネジメント部長（現在） |
||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
志 賀 重 範 |
昭和28年12月13日生 |
昭和54年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成23年６月 |
同社 執行役上席常務 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社 執行役専務 |
||||||
|
平成27年９月 |
同社 代表執行役員副社長 |
||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱東芝 取締役、代表執行役会長、エネルギーシステムソリューション所管（現在） |
||||||
|
監査役 |
（常勤） |
池 田 浩 之 |
昭和32年５月４日生 |
昭和55年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)５ |
13 |
|
平成13年10月 |
東芝テックドイツ画像情報システム社 副社長 |
||||||
|
平成17年５月 |
東芝テック 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東芝テック ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 |
||||||
|
平成24年６月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（常勤） |
川 澄 晴 雄 |
昭和32年５月３日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)６ |
10 |
|
平成22年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
東芝テック 新制度対応推進部次長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック 経理部次長 |
||||||
|
平成25年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
東芝テック リスクマネジメント部長、同経営監査室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
大 内 猛 彦 |
昭和20年１月17日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)７ |
1 |
|
昭和45年４月 |
長野国助法律事務所 入所 |
||||||
|
平成７年５月 |
あたご法律事務所開設、同事務所 所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
（非常勤） |
松 本 俊 彦 |
昭和39年６月26日生 |
昭和62年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成14年10月 |
同社 業務・人事企画部業務企画室グループ総務担当グループ長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社 小向工場管理部グループ管理・保全担当グループ長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同社 法務部グループ業法担当グループ長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 京浜事業所総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社 経営企画部グループ経営担当参事 |
||||||
|
平成24年６月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱東芝 内部監査部グル―プ企画担当グループ長（現在） |
||||||
|
計 |
185 |
||||||
（注）１.取締役 志賀重範氏は、社外取締役であります。
２.監査役 大内猛彦氏及び同 松本俊彦氏は、社外監査役であります。なお、監査役 大内猛彦氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役のうち池田隆之氏、山本雅人氏、市原一征氏、丹黒浩氏、松本敏史氏及び坂邊政継氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成28年３月期に係る定時株主総会については、平成28年７月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
４.取締役のうち井上幸夫氏及び志賀重範氏の任期は、平成27年10月２日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成28年３月期に係る定時株主総会については、平成28年７月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
５.監査役のうち池田浩之氏及び松本俊彦氏の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成28年３月期に係る定時株主総会については、平成28年７月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
６.監査役のうち川澄晴雄氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、平成28年３月期に係る定時株主総会については、平成28年７月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
７.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
嵯 峨 谷 厳 |
昭和48年９月６日生 |
平成13年10月 平成13年10月 平成16年１月 平成19年10月 平成22年１月
平成28年７月 |
弁護士登録（現在） ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在） 東芝テック 補欠監査役(現在) |
－ |
９.千株未満は切捨てております。
10.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
11.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 谷嶋和夫氏、執行役員 川﨑順一氏、同 麻生伸一氏、同 野波英隆氏、同 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏となっております。
(２) 平成28年６月24日開催の平成28年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役10名選任の件」及び「監査役３名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、東芝テックは、平成28年７月27日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ） |
池 田 隆 之 |
昭和32年９月15日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成19年４月 |
同社 ストレージデバイス事業部 長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 イノベーション推進部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（ＣＲＯ）（現在） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員、社長補佐、生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当 |
山 本 雅 人 |
昭和32年６月９日生 |
昭和55年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成16年４月 |
東芝テックシンガポール社 取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
東芝テック リテールソリューション事業本部海外事業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、専務執行役員、社長補佐（現在） |
||||||
|
平成28年１月 |
東芝テック 生産担当、サービス・ソリューション事業開発担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 |
丹 黒 浩 |
昭和32年９月24日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
37 |
|
平成20年４月 |
東芝テック リテールソリューション事業本部関西支社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック リテール・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 |
松 本 敏 史 |
昭和32年７月21日生 |
昭和56年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
41 |
|
平成19年10月 |
東芝テック 画像情報通信カンパニー営業統括責任者 |
||||||
|
平成20年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック プリンティング・ソリューション事業本部長（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者 |
坂 邊 政 継 |
昭和32年５月11日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成20年６月 |
東芝テック 経理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック イノベ－ション推進部長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 総務・法務担当、経営変革統括責任者（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック 取締役、執行役員 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員、ＩＴ戦略システム・ＩＪ事業推進担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 |
谷 嶋 和 夫 |
昭和32年４月８日生 |
昭和57年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成21年１月 |
東芝テック 経営企画部長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
東芝テック ＩＴ戦略システム担当、全社営業統括責任者（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 常務執行役員 |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 取締役、常務執行役員、ＩＪ事業推進担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員リスクマネジメント担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、リスクマネジメント部長 |
井 上 幸 夫 |
昭和37年１月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成22年５月 |
同社 財務グループ（資金担当）グループ長 |
||||||
|
平成26年５月 |
東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 |
||||||
|
平成27年９月 |
東芝テック 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者（ＣＦＯ）、財務部長、リスクマネジメント部長（現在） |
||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
秋 葉 慎一郎 |
昭和31年８月１日生 |
昭和54年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年６月 |
東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長（平成26年３月まで） |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱東芝 執行役上席常務 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 インフラシステムソリューション社社長（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
同社 代表執行役副社長、インフラシステムソリューション所管（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
桑 原 道 夫 |
昭和23年10月24日生 |
昭和47年４月 |
丸紅㈱ 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 専務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社 副社長執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 代表取締役、副社長執行役員 |
||||||
|
平成22年５月 |
㈱ダイエー 代表取締役社長（平成25年５月まで） |
||||||
|
平成26年５月 |
エスフーズ㈱ 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成27年７月 |
丸紅㈱ 顧問（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
東京外国語大学 監事（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
長 瀬 眞 |
昭和25年３月13日生 |
昭和47年４月 |
全日本空輸㈱ 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 上席執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役、執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 常務取締役、執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社 専務取締役、執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社 代表取締役副社長、執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱ＡＮＡ総合研究所 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＡＮＡホールディングス㈱ 顧問（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ハピネット 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
三菱地所㈱ 社外取締役（現在） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
（常勤） |
川 澄 晴 雄 |
昭和32年５月３日生 |
昭和56年４月 |
東芝テック 入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成22年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
東芝テック 新制度対応推進部次長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック 経理部次長 |
||||||
|
平成25年４月 |
東芝テック Ｊ－ＳＯＸ推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
東芝テック リスクマネジメント部長、同経営監査室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（常勤） |
野 波 英 隆 |
昭和33年５月30日生 |
昭和58年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成23年４月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部プロダクツ＆マーケティング統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
東芝テック グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 |
||||||
|
平成25年６月 |
東芝テック 執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
東芝テック プリンティング・ソリューション事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
大 内 猛 彦 |
昭和20年１月17日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)５ |
1 |
|
昭和45年４月 |
長野国助法律事務所 入所 |
||||||
|
平成７年５月 |
あたご法律事務所開設、同事務所 所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
（非常勤） |
田 渕 秀 夫 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年４月 |
日本石油㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成16年６月 |
新日本石油㈱ 執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 監査役 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＪＸホールディングス㈱ 監査役（平成26年６月まで） |
||||||
|
平成28年７月 |
東芝テック 社外監査役(非常勤)(現在) |
||||||
|
計 |
144 |
||||||
（注）１.取締役 桑原道夫氏及び同 長瀬眞氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３.取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.監査役のうち川澄晴雄氏、野波英隆氏及び田渕秀夫氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.東芝テックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
嵯 峨 谷 厳 |
昭和48年９月６日生 |
平成13年10月 平成13年10月 平成16年１月 平成19年10月 平成22年１月
平成28年７月 |
弁護士登録（現在） ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長（現在） 東芝テック 補欠監査役(現在) |
－ |
７.千株未満は切捨てております。
８.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
９.東芝テックは、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 山口直大氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏となっております。
前事業年度の有価証券報告書に記載した平成27年７月13日付の役員の状況について、同日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
（非常勤） |
下 光 秀二郎 |
平成27年７月21日 |
|
取締役 |
常務執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長 |
平 田 政 善 |
平成27年９月６日 |
（注）取締役 下光秀二郎は、社外取締役でありました。
（２）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
就任年月日 |
|
|
取締役 |
執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長 |
井 上 幸 夫 |
昭和37年 １月３日生 |
昭和60年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)２ |
－ |
平成27年 10月２日 |
|
平成22年５月 |
同社 財務部グループ(資金担当)グループ長 |
|||||||
|
平成26年５月 |
東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 |
|||||||
|
平成27年８月 |
東芝テック 財務部長附 |
|||||||
|
平成27年９月 |
東芝テック 執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長(現在) |
|||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 取締役(現在) |
|||||||
|
取締役 |
（非常勤） |
志 賀 重 範 |
昭和28年 12月13日生 |
昭和54年４月 |
㈱東芝 入社 |
(注)２ |
－ |
平成27年 10月２日 |
|
平成18年10月 |
同社 電力システム社ＷＥＣ統括事業部長 |
|||||||
|
平成20年４月 |
同社 電力システム社副社長、同ＷＥＣ統括事業部長 |
|||||||
|
平成23年６月 |
同社 執行役上席常務 |
|||||||
|
平成26年６月 |
同社 執行役専務、電力システム社社長 |
|||||||
|
平成27年９月 |
同社 執行役副社長、電力・社会インフラ事業グループ担当、コミュニティ・ソリューション事業グループ担当(現在) |
|||||||
|
平成27年10月 |
東芝テック 社外取締役(現在) |
|||||||
（注）１.取締役 志賀重範は、社外取締役であります。
２.取締役の任期は、平成27年10月２日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
（３）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 |
取締役 |
常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長、同営業推進統括部長 |
松 本 敏 史 |
平成27年10月１日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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