芝浦メカトロニクス(6590)の株価チャート 芝浦メカトロニクス(6590)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2009年４月 芝浦メカトロニクスさがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
黒川 禎明 |
1966年２月13日生 |
1988年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術第二グループ長 2015年７月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
堀内 和敏 |
1969年４月８日生 |
1993年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部主幹 2013年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部長 2015年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2022年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2020年６月 ㈱東光高岳社外取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
金子 和也 |
1960年８月11日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2006年４月 同社四日市工場経理部長 2011年５月 同社社会インフラシステム社経理部長 2015年９月 同社経営刷新推進部グローバル・シェアードサービス推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー 2019年１月 同社執行役専務附 2019年６月 東芝保険サービス㈱代表取締役社長 2021年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）５ |
0 |
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監査役 |
板井 典子 |
1969年８月23日生 |
2000年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）、青木・関根・田中法律事務所入所（現） 2008年９月 Herrick, Feinstein LLP執務（2009年７月まで） 2010年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2021年３月 工業所有権審議会委員（2023年３月まで） 2023年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
井上 智由 |
1965年１月28日生 |
1987年４月 朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1990年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員（パートナー） 2012年７月 有限責任あずさ監査法人 第２事業部HR担当パートナー 2015年７月 同法人 第２事業部品質管理責任者 2021年７月 同法人 第２統轄事業部品質管理責任者 2022年７月 公認会計士井上智由事務所所長（現） 2024年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
29 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．金子和也、板井典子、井上智由の各氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月19日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2023年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月19日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2024年６月19日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
８．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は10名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、執行役員 原野朋美、坂田滋、荻本眞一、西村博司、今井晋二、末永秀隆となっております。
② 社外役員の状況
提出日現在、芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 金子和也氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また他社での代表取締役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 板井典子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 井上智由氏は、公認会計士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役又は監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価いたします。社外取締役又は社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役又は社外監査役としての実績についても評価いたします。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2009年４月 芝浦メカトロニクスさがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 |
池田 賢一 |
1963年２月13日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 2001年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 2009年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 2015年４月 同社電力システム社社長附 2017年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 2017年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2022年４月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長兼総務人事管理本部長 2023年４月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
黒川 禎明 |
1966年２月13日生 |
1988年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術第二グル－プ長 2015年７月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
堀内 和敏 |
1969年４月８日生 |
1993年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部主幹 2013年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部長 2015年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2022年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2020年６月 ㈱東光高岳社外取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 （常勤） |
金子 和也 |
1960年８月11日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2006年４月 同社四日市工場経理部長 2011年５月 同社社会インフラシステム社経理部長 2015年９月 同社経営刷新推進部グローバル・シェアードサービス推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー 2019年１月 同社執行役専務附 2019年６月 東芝保険サービス㈱代表取締役社長 2021年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）５ |
0 |
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監査役 |
板井 典子 |
1969年８月23日生 |
2000年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）、青木・関根・田中法律事務所入所（現） 2008年９月 Herrick, Feinstein LLP執務（2009年７月まで） 2010年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2021年３月 工業所有権審議会委員（2023年３月まで） 2023年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
11 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．金子和也、板井典子の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2023年６月22日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2023年６月22日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2023年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は９名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、執行役員 原野朋美、坂田滋、荻本眞一、西村博司となっております。
８．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
井上 智由 |
1965年１月28日生 |
1987年４月 朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1990年３月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員（パートナー） 2012年７月 有限責任あずさ監査法人 第２事業部HR担当パートナー 2015年７月 同法人 第２事業部品質管理責任者 2021年７月 同法人 第２統轄事業部品質管理責任者 2022年７月 公認会計士井上智由事務所所長（現） 2023年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
② 社外役員の状況
芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 金子和也氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また他社での代表取締役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 板井典子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役または社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役または社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役または監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価致します。社外取締役または社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役または社外監査役としての実績についても評価致します。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に積極的に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2009年４月 芝浦メカトロニクスさがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
3 |
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取締役 専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長兼総務人事管理本部長 |
池田 賢一 |
1963年２月13日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 2001年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 2009年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 2015年４月 同社電力システム社社長附 2017年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 2017年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2022年４月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長兼総務人事管理本部長（現） |
（注）３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
黒川 禎明 |
1966年２月13日生 |
1988年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術第二グル－プ長 2015年７月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
堀内 和敏 |
1969年４月８日生 |
1993年４月芝浦メカトロニクス入社 2010年４月芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部主幹 2013年４月芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業第一部長 2015年４月芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2022年６月芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部事業部長（現） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2020年６月 ㈱東光高岳社外取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 （常勤） |
金子 和也 |
1960年８月11日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2006年４月 同社四日市工場経理部長 2011年５月 同社社会インフラシステム社経理部長 2015年９月 同社経営刷新推進部グローバル・シェアードサービス推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー 2019年１月 同社執行役専務附 2019年６月 東芝保険サービス㈱代表取締役社長 2021年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
内田 和政 |
1950年10月23日生 |
1974年４月 ㈱東芝入社 2000年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 2003年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 2004年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 2006年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 2010年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 2012年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 2015年７月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
松本 裕之 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 ㈱東芝入社 2003年３月 同社セミコンダクター社資材部長 2006年４月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 2010年４月 ㈱東芝北九州工場長 2011年６月 東芝コンポーネンツ㈱代表取締役社長 2012年10月 豊前東芝エレクトロニクス㈱代表取締役社長 2016年６月 ㈱ニューフレアテクノロジー社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
14 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．金子和也、内田和政、松本裕之の各氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年６月21日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2022年６月23日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2022年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は９名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、専務執行役員 新藤久司、執行役員 原野朋美、坂田滋、荻本眞一、西村博司となっております。
② 社外役員の状況
芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 金子和也氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また他社での代表取締役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 内田和政氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 松本裕之氏は、半導体事業経営に関する豊富な知見や、他社での社外監査役としての経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役または社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役または社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役または監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価致します。社外取締役または社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役または社外監査役としての実績についても評価致します。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に積極的に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2009年４月 芝浦メカトロニクスさがみ野事業所ボンディング装置部長 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
1960年８月27日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2007年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2011年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2015年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
4 |
|
取締役 専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 |
池田 賢一 |
1963年２月13日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 2001年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 2009年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 2015年４月 同社電力システム社社長附 2017年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 2017年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 2018年４月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、財務統括責任者、経営管理本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
黒川 禎明 |
1966年２月13日生 |
1988年４月 芝浦メカトロニクス入社 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術第二グル－プ長 2015年７月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部統括副部長 2017年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部半導体装置統括部長 2018年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2021年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2020年６月 ㈱東光高岳社外取締役（監査等委員）（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 （常勤） |
金子 和也 |
1960年８月11日生 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2006年４月 同社四日市工場経理部長 2011年５月 同社社会インフラシステム社経理部長 2015年９月 同社経営刷新推進部グローバル・シェアードサービス推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー 2019年１月 同社執行役専務附 2019年６月 東芝保険サービス㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
内田 和政 |
1950年10月23日生 |
1974年４月 ㈱東芝入社 2000年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 2003年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 2004年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 2006年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 2010年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 2012年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 2015年７月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
松本 裕之 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 ㈱東芝入社 2003年３月 同社セミコンダクター社資材部長 2006年４月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 2010年４月 ㈱東芝北九州工場長 2011年６月 東芝コンポーネンツ㈱代表取締役社長 2012年10月 豊前東芝エレクトロニクス㈱代表取締役社長 2016年６月 ㈱ニューフレアテクノロジー社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
12 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．金子和也、内田和政、松本裕之の各氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年６月21日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2021年６月24日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2021年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は10名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 新藤久司、上席執行役員 奥井和彦、執行役員 堀内和敏、原野朋美、坂田滋、荻本眞一となっております。
② 社外役員の状況
芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 金子和也氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また他社での代表取締役としての経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 内田和政氏は、経理、財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 松本裕之氏は、半導体事業経営に関する豊富な知見や、他社での社外監査役としての経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役または社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役または社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役または監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価致します。社外取締役または社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役または社外監査役としての実績についても評価致します。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に積極的に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤田 茂樹 |
1958年９月17日生 |
1982年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2000年10月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術部長 2002年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 2006年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2007年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長 2008年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2009年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役社長 2017年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
1960年８月27日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2007年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2011年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2015年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 2020年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長 |
池田 賢一 |
1963年２月13日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 2001年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 2009年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 2015年４月 同社電力システム社社長附 2017年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 2017年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 2018年４月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長（現） 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役（現） 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
内田 和政 |
1950年10月23日生 |
1974年４月 ㈱東芝入社 2000年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 2003年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 2004年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 2006年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 2010年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 2012年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 2015年７月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
松本 裕之 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 ㈱東芝入社 2003年３月 同社セミコンダクター社資材部長 2006年４月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 2010年４月 ㈱東芝北九州工場長 2011年６月 東芝コンポーネンツ㈱代表取締役社長 2012年10月 豊前東芝エレクトロニクス㈱代表取締役社長 2016年６月 ㈱ニューフレアテクノロジー社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
17 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．内田和政、松本裕之の両氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年６月21日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2020年６月24日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神田 醇一 |
1946年４月７日生 |
1970年４月 ㈱東芝入社 1993年６月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 1997年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 1999年６月 ㈱テルム取締役総務部長 2003年６月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 2007年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤） 2009年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤）退任 2016年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は11名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 新藤久司、同 山中和行、上席執行役員 湯山吉雄、執行役員 奥井和彦、同 黒川禎明、同 堀内 和敏となっております。
② 社外役員の状況
芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 内田和政氏は、経理・財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 松本裕之氏は、半導体事業経営に関する豊富な知見や、他社での社外監査役としての経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役または社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役または社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役または監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価致します。社外取締役または社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役または社外監査役としての実績についても評価致します。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に積極的に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤田 茂樹 |
1958年９月17日生 |
1982年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2000年10月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術部長 2002年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 2006年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2007年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長 2008年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2009年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役社長 2017年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
1960年８月27日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2007年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 2010年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 2011年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2015年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
今村 圭吾 |
1962年９月30日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2011年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 2014年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 2015年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員、技術本部長 |
樋口 勝敏 |
1959年10月５日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 2004年４月 同社生産技術センタープロセス研究センター長 2011年４月 同社経営監査部グループ（経営監査第五担当）グループ長 2012年４月 同社技術企画室グループ（企画担当）グループ長 2014年４月 同社生産技術センター参事兼次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム参事 2016年４月 芝浦メカトロニクス技術本部副本部長 2017年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、技術本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、技術本部長（現） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長 |
池田 賢一 |
1963年２月13日生 |
1985年４月 ㈱東芝入社 2001年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2006年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 2009年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 2012年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 2015年４月 同社電力システム社社長附 2017年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 2017年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 2018年４月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部長 2018年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長 2019年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長（現） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
井奈波 朋子 |
1966年７月22日生 |
1996年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 2002年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 2013年６月 聖法律事務所設立 2013年10月 弁理士登録 2015年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 2017年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 裕一郎 |
1954年８月８日生 |
1978年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 2008年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2009年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 2012年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長（現） 2016年６月 ㈱東光高岳社外監査役（現） 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
大和 康彦 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 ㈱東芝入社 1996年８月 芝浦メカトロニクス入社 2001年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 2004年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 2009年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 2013年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 2016年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 2016年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
内田 和政 |
1950年10月23日生 |
1974年４月 ㈱東芝入社 2000年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 2003年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 2004年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 2006年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 2010年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 2012年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 2015年７月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
1 |
|
監査役 |
松本 裕之 |
1956年６月３日生 |
1980年４月 ㈱東芝入社 2003年３月 同社セミコンダクター社資材部長 2006年４月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 2010年４月 ㈱東芝北九州工場長 2011年６月 東芝コンポーネンツ㈱代表取締役社長 2012年10月 豊前東芝エレクトロニクス㈱代表取締役社長 2016年６月 ㈱ニューフレアテクノロジー社外監査役 2018年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
17 |
||||
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．内田和政、松本裕之の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2019年６月21日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（2019年６月21日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神田 醇一 |
1946年４月７日生 |
1970年４月 ㈱東芝入社 1993年６月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 1997年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 1999年６月 ㈱テルム取締役総務部長 2003年６月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 2007年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤） 2009年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤）退任 2016年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は11名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 新藤久司、上席執行役員 山中和行、同 湯山吉雄、執行役員 奥井和彦、同 黒川禎明、同 堀内 和敏となっております。
② 社外役員の状況
芝浦メカトロニクスの社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役 井奈波朋子氏は、弁護士としての経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役 高田裕一郎氏は、他社で代表取締役等の役員を歴任し豊富な経営経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 内田和政氏は、経理・財務部門での長年の経歴から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであること等を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外監査役 松本裕之氏は、半導体事業経営に関する豊富な知見や、他社での社外監査役としての経験を有しております。これまでの経験、知識等を活かし、職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
芝浦メカトロニクスは、社外取締役または社外監査役を選任するための芝浦メカトロニクスからの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、社外取締役または社外監査役を選任する場合、客観的にその経歴等から知り得る芝浦メカトロニクスからの独立性に留意しつつ、役員としての資質、取締役または監査役としての職務を適切に遂行できるだけの資格を備えているかを第一に評価致します。社外取締役または社外監査役を再任する場合はさらに、芝浦メカトロニクス社外取締役または社外監査役としての実績についても評価致します。
また、株主が議決権を行使する際の十分な参考となるよう、芝浦メカトロニクスからの独立性については、法令に従い、株主総会参考資料に可能な限り詳細に記載し、開示するよう心掛けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催される取締役会への出席を通じて、経営に関する重要事項の決裁に限らず、各取締役及び執行役員から業務執行状況について具体的な報告を求め、業務執行の監督をするとともに、経営方針等についての活発な意見交換、議論を促進しております。
社外監査役は、毎月１回取締役会前に開催している監査役会等で取締役会議案に関する事前協議を行い、取締役会に積極的に出席して適時適切な発言を行っております。監査役監査は、内部統制部門である経営監査部と協議のうえ監査役会が定めた監査の方針、計画に従い、監査役監査基準に基づいて実施しております。
監査役と会計監査人は、監査の方針、計画等に関し緊密に連携し、情報交換や事前協議を行っております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役
|
社長執行役員 |
藤田 茂樹 |
昭和33年９月17日生 |
昭和57年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成12年10月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術部長 平成14年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 平成18年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成19年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長 平成20年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成21年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役社長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
47 |
|
取締役 |
専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
藤野 真人 |
昭和33年５月28日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成16年10月 同社四日市工場新棟構築推進室長兼フラッシュパートナー製造部長 平成20年６月 同社セミコンダクター社資材部長 平成23年12月 同社セミコンダクター＆ストレージ社調達統括責任者 平成25年６月 芝浦メカトロニクス取締役、技術本部副本部長 平成25年10月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼技術本部副本部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） （重要な兼職の状況） 芝浦エレテック㈱代表取締役社長 |
（注）３ |
23 |
|
取締役 |
専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
昭和35年８月27日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成19年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成22年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成23年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成27年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 平成30年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員、技術本部長 |
樋口 勝敏 |
昭和34年10月５日生 |
昭和59年４月 ㈱東芝入社 平成16年４月 同社生産技術センタープロセス研究センター長 平成23年４月 同社経営監査部グループ（経営監査第五担当）グループ長 平成24年４月 同社技術企画室グループ（企画担当）グループ長 平成26年４月 同社生産技術センター参事兼次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム参事 平成28年４月 芝浦メカトロニクス技術本部副本部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、技術本部長 平成30年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、技術本部長（現） |
（注）３ |
17 |
|
取締役 |
執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長 |
池田 賢一 |
昭和38年２月13日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成13年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 平成18年５月 同社広報室グループ（ＩＲ担当）参事 平成21年５月 同社セミコンダクター社経理部長附 平成24年６月 同社経営監査部グループ（経営監査第四担当）グループ長 平成27年４月 同社電力システム社社長附 平成29年７月 芝浦メカトロニクス経営管理本部副本部長 平成29年10月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部副本部長 平成30年４月 芝浦メカトロニクス執行役員、経営管理本部長 平成30年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、財務統括責任者（ＣＦＯ）、経営管理本部長（現） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
井奈波 朋子 |
昭和41年７月22日生 |
平成８年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）ひかり総合法律事務所入所 平成14年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 平成25年６月 聖法律事務所設立 平成25年10月 弁護士登録 平成27年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） 平成29年８月 龍村法律事務所入所（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
高田 裕一郎 |
昭和29年８月８日生 |
昭和53年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社 平成20年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 平成21年10月 日興コーディアル証券㈱（現ＳＭＢＣ日興証券㈱）取締役副社長 平成24年４月 さくら情報システム㈱代表取締役会長（現） 平成28年６月 ㈱東光高岳社外監査役（現） 平成30年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
大和 康彦 |
昭和36年７月24日生 |
昭和59年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成13年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 平成16年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 平成21年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 平成25年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 平成28年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 平成28年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
12 |
|
監査役 |
|
内田 和政 |
昭和25年10月23日生 |
昭和49年４月 ㈱東芝入社 平成12年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 平成15年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 平成16年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 平成18年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 平成22年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 平成24年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 平成27年８月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
13 |
|
監査役 |
|
松本 裕之 |
昭和31年６月３日生 |
昭和55年４月 ㈱東芝入社 平成15年３月 同社セミコンダクター社資材部長 平成18年４月 東芝セミコンダクタ無錫社社長 平成22年４月 ㈱東芝北九州工場長 平成23年６月 東芝コンポーネンツ㈱代表取締役社長 平成24年10月 豊前東芝エレクトロニクス㈱代表取締役社長 平成28年６月 ㈱ニューフレアテクノロジー社外監査役 平成30年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
151 |
（注）１．井奈波朋子、高田裕一郎の両氏は、社外取締役であります。
２．内田和政、松本裕之の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年６月23日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（平成30年６月22日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成30年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神田 醇一 |
昭和21年４月７日生 |
昭和45年４月 ㈱東芝入社 平成５年６月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 平成９年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 平成11年６月 ㈱テルム取締役総務部長 平成15年６月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 平成19年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤） 平成21年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤）退任 平成28年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
７．芝浦メカトロニクスは執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は11名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 今村圭吾、同 新藤久司、執行役員 荒井隆史、同 山中和行、同 湯山吉雄、同 奥井和彦となっております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役
|
社長執行役員 |
藤田 茂樹 |
昭和33年９月17日生 |
昭和57年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成12年10月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術部長 平成14年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 平成18年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成19年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長 平成20年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成21年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役社長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役、社長執行役員（現） |
（注）３ |
45 |
|
取締役 |
専務執行役員、経営管理本部長兼営業統括部長 |
道嶋 仁 |
昭和32年２月１日生 |
昭和56年４月 ㈱東芝入社 平成16年６月 同社四日市工場総務部長 平成18年12月 同社ディスプレイ・部品材料統括総務部長 平成21年６月 芝浦メカトロニクス取締役、総務部長兼輸出管理部長 平成25年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、経営管理本部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 平成28年６月 芝浦メカトロニクス専務取締役、経営管理本部長兼営業統括部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、経営管理本部長兼営業統括部長（現） |
（注）３ |
31 |
|
取締役 |
専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長 |
藤野 真人 |
昭和33年５月28日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成16年10月 同社四日市工場新棟構築推進室長兼フラッシュパートナー製造部長 平成20年６月 同社セミコンダクター社資材部長 平成23年12月 同社セミコンダクター＆ストレージ社調達統括責任者 平成25年６月 芝浦メカトロニクス取締役、技術本部副本部長兼研究開発グループ長兼品質保証部長 平成25年10月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼技術本部副本部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、専務執行役員、ファインメカトロニクス事業部長（現） （重要な兼職の状況） 芝浦エレテック㈱代表取締役社長 |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
昭和35年８月27日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成19年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成22年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成23年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成27年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、常務執行役員、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
26 |
|
取締役 |
執行役員、技術本部長 |
樋口 勝敏 |
昭和34年10月５日生 |
昭和59年４月 ㈱東芝入社 平成16年４月 同社生産技術センタープロセス研究センター長 平成23年４月 同社経営監査部グループ（経営監査第五担当）グループ長 平成24年４月 同社技術企画室グループ（企画担当）グループ長兼イノベーション推進部参事 平成26年４月 同社生産技術センター参事兼次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム参事 平成28年４月 芝浦メカトロニクス技術本部副本部長 平成29年４月 芝浦メカトロニクス技術本部長 平成29年６月 芝浦メカトロニクス取締役、執行役員、技術本部長（現) |
（注）３ |
15 |
|
取締役 |
|
吉田 千之輔 |
昭和15年７月14日生 |
昭和38年４月 ㈱三井銀行入社 平成９年６月 ㈱さくら銀行専務取締役 平成11年６月 山種証券㈱取締役社長 平成12年４月 さくらフレンド証券㈱取締役社長 平成15年６月 ＳＭＢＣフレンド証券㈱特別顧問、㈱トーホー社外監査役 平成19年４月 ㈱フジタ社外取締役、㈱ネットワークバリューコンポネンツ社外監査役、(財)日本タイ協会理事長 平成19年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 平成27年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
井奈波 朋子 |
昭和41年７月22日生 |
平成８年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、ひかり総合法律事務所入所 平成14年１月 丹宗山本法律事務所（現インフォテック法律事務所）入所 平成25年６月 聖法律事務所設立 平成25年10月 弁理士登録 平成27年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
大和 康彦 |
昭和36年７月24日生 |
昭和59年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成13年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 平成16年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 平成21年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 平成25年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 平成28年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 平成28年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
11 |
|
監査役 |
|
内田 和政 |
昭和25年10月23日生 |
昭和49年４月 ㈱東芝入社 平成12年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 平成15年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 平成16年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 平成18年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 平成22年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 平成24年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 平成27年８月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
13 |
|
監査役 |
|
井頭 弘 |
昭和29年12月６日生 |
昭和52年４月 ㈱東芝入社 平成17年５月 同社財務部管理担当グループ長 平成19年５月 同社Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長 平成22年５月 同社新経理制度対応推進部長 平成22年６月 同社執行役常務 平成27年10月 同社顧問 平成28年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
174 |
（注）１．吉田千之輔、井奈波朋子の両氏は、社外取締役であります。
２．内田和政、井頭弘の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年６月23日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（平成29年６月22日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成29年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神田 醇一 |
昭和21年４月７日生 |
昭和45年４月 ㈱東芝入社 平成５年６月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 平成９年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 平成11年６月 ㈱テルム取締役総務部長 平成15年６月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 平成19年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤） 平成21年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤）退任 平成28年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
７．芝浦メカトロニクスは平成29年６月22日付で執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は11名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 今村圭吾、同 新藤久司、執行役員 荒井隆史、同 山中和行、同 塩川浩久、同 湯山吉雄となっております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 （取締役社長） |
|
藤田 茂樹 |
昭和33年９月17日生 |
昭和57年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成12年10月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部技術部長 平成14年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部担当部長 平成18年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成19年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長 平成20年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成21年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス代表取締役社長（現） |
（注）３ |
40 |
|
専務取締役 |
経営管理本部長兼営業統括部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 |
道嶋 仁 |
昭和32年２月１日生 |
昭和56年４月 ㈱東芝入社 平成16年６月 同社四日市工場総務部長 平成18年12月 同社ディスプレイ・部品材料統括総務部長 平成21年６月 芝浦メカトロニクス取締役、総務部長兼輸出管理部長 平成25年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、経営管理本部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 平成26年５月 芝浦メカトロニクス常務取締役、経営管理本部長兼営業統括部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長 平成28年６月 芝浦メカトロニクス専務取締役、経営管理本部長兼営業統括部長兼横浜事業所長兼さがみ野事業所長（現） （重要な兼職の状況） 芝浦エンジニアリング㈱代表取締役社長 芝浦ハイテック㈱代表取締役社長 |
（注）３ |
27 |
|
常務取締役 |
ファインメカトロニクス事業部長 |
藤野 真人 |
昭和33年５月28日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成16年10月 同社四日市工場新棟構築推進室長兼フラッシュパートナー製造部長 平成20年６月 同社セミコンダクター社資材部長 平成23年12月 同社セミコンダクター＆ストレージ社調達統括責任者 平成25年６月 芝浦メカトロニクス取締役、技術本部副本部長兼研究開発グループ長兼品質保証部長 平成25年10月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼技術本部副本部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部長（現） （重要な兼職の状況） 芝浦エレテック㈱代表取締役社長 |
（注）３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
メカトロニクスシステム事業部長 |
小川 佳次 |
昭和35年８月27日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成19年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所ウェットプロセス装置部長 平成22年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成23年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス常務取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成27年４月 芝浦メカトロニクス常務取締役、メカトロニクスシステム事業部長（現） |
（注）３ |
23 |
|
取締役 |
メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 |
野澤 隆 |
昭和34年６月20日生 |
昭和58年３月 芝浦メカトロニクス入社 平成19年４月 芝浦メカトロニクス横浜事業所製造技術グループ長 平成24年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部長 平成25年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 平成26年４月 芝浦メカトロニクス取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長(現) |
（注）３ |
16 |
|
取締役 |
生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 |
今村 圭吾 |
昭和37年９月30日生 |
昭和60年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成21年４月 芝浦メカトロニクスさがみ野事業所ボンディング装置部長 平成22年９月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部メカトロニクスシステム装置統括部長 平成23年４月 芝浦メカトロニクス生産・調達本部副本部長兼メカトロニクスシステム装置統括部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長 平成27年１月 芝浦メカトロニクス取締役、生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長（現） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 |
メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼ファインメカトロニクス事業部副事業部長 |
新藤 久司 |
昭和39年３月17日生 |
昭和61年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成15年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部ＦＰＤ装置営業部担当部長 平成21年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部営業部長 平成25年４月 芝浦メカトロニクスメカトロニクスシステム事業部副事業部長 平成26年６月 芝浦メカトロニクス取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長 平成27年４月 芝浦メカトロニクス取締役、メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼ファインメカトロニクス事業部副事業部長（現） |
（注）３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
ファインメカトロニクス事業部副事業部長 |
荒井 隆史 |
昭和34年８月31日生 |
昭和58年３月 芝浦メカトロニクス入社 平成14年10月 芝浦メカトロニクス横浜事業所半導体洗浄装置部長 平成16年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部半導体洗浄装置部長 平成20年10月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部副事業部長兼営業部長 平成22年４月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長兼営業第二部長 平成26年７月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部副事業部長 平成27年６月 芝浦メカトロニクス取締役、ファインメカトロニクス事業部副事業部長（現） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 |
|
吉田 千之輔 |
昭和15年７月14日生 |
昭和38年４月 ㈱三井銀行入社 平成９年６月 ㈱さくら銀行専務取締役 平成11年６月 山種証券㈱取締役社長 平成12年４月 さくらフレンド証券㈱取締役社長 平成15年６月 ＳＭＢＣフレンド証券㈱特別顧問、㈱トーホー社外監査役 平成19年４月 ㈱フジタ社外取締役、㈱ネットワークバリューコンポーネンツ社外監査役、(財)日本タイ協会理事長 平成19年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 平成27年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
井奈波 朋子 |
昭和41年７月22日生 |
平成８年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、ひかり総合法律事務所入所 平成14年１月 丹宗山本法律事務所（現 インフォテック法律事務所）入所 平成25年６月 聖法律事務所設立 平成25年10月 弁理士登録 平成27年６月 芝浦メカトロニクス社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
大和 康彦 |
昭和36年７月24日生 |
昭和59年４月 ㈱東芝入社 平成８年８月 芝浦メカトロニクス入社 平成13年４月 芝浦メカトロニクス半導体装置事業部営業第二部営業担当担当課長 平成16年７月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部営業部長 平成21年４月 芝浦メカトロニクスボンディング装置事業部副事業部長 平成25年５月 芝浦メカトロニクスファインメカトロニクス事業部長附兼管理グループ長 平成28年４月 芝浦メカトロニクス仮監査役 平成28年６月 芝浦メカトロニクス監査役(現) |
（注）４ |
10 |
|
監査役 |
|
内田 和政 |
昭和25年10月23日生 |
昭和49年４月 ㈱東芝入社 平成12年６月 同社ディスプレイ・部品材料社経理部長 平成15年６月 同社経営企画部次長兼企業開発部長 平成16年１月 同社ＰＣ＆ネットワーク社経理部長 平成18年12月 ウェスチングハウス・エレクトリック社最高財務責任者 平成22年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役 平成24年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役 平成27年８月 芝浦メカトロニクス社外監査役(現) |
（注）４ |
13 |
|
監査役 |
|
井頭 弘 |
昭和29年12月６日生 |
昭和52年４月 ㈱東芝入社 平成17年５月 同社財務部管理担当グループ長 平成19年５月 同社Ｊ－ＳＯＸ対応推進部長 平成22年５月 同社新経理制度対応推進部長 平成22年６月 同社執行役常務 平成27年10月 同社顧問 平成28年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
199 |
（注）１．吉田千之輔、井奈波朋子の両氏は、社外取締役であります。
２．内田和政、井頭弘の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年６月23日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．所有株式数には、芝浦メカトロニクス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、提出日（平成28年６月23日）現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成28年５月末現在の実質所有株式数を記載しております。
６．芝浦メカトロニクスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
神田 醇一 |
昭和21年４月７日生 |
昭和45年４月 ㈱東芝入社 平成５年６月 東芝九州ライフエレクトロニクス㈱取締役総務部長 平成９年11月 ㈱東芝中部支社総務部長 平成11年６月 ㈱テルム取締役総務部長 平成15年６月 東芝セキュリティ㈱代表取締役社長 平成19年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤） 平成21年６月 芝浦メカトロニクス社外監査役（常勤）退任 平成28年６月 芝浦メカトロニクス補欠監査役（現） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||||
|
監査役 |
|
内田 和政 |
昭和25年10月23日生 |
|
（注） |
13 |
平成27年 ７月29日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
|
北村 秀夫 |
平成27年７月29日 |
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼ファインメカトロニクス事業部副事業部長兼メカトロニクスシステム事業部営業第一グループ長 |
取締役 |
メカトロニクスシステム事業部副事業部長兼ファインメカトロニクス事業部副事業部長 |
新藤 久司 |
平成27年８月17日 |
|
取締役 |
生産・調達本部長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 |
取締役 |
生産・調達本部長兼製造技術グループ長兼ファインメカトロニクス事業部ファインメカトロニクス装置統括部長 |
今村 圭吾 |
平成27年10月１日 |
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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