マブチモーター(6592)の株価チャート マブチモーター(6592)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
大越 博雄 |
1961年7月9日生 |
|
2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
高橋 徹 |
1965年10月15日生 |
|
2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 関係会社統括 |
片山 寛太郎 |
1969年1月23日生 |
|
2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 内部統制担当 事業開発担当 経営企画本部長 スマートトランスフォーメーション本部長 |
伊豫田 忠人 |
1968年11月22日生 |
|
2024年3月28 日開催の定時株主総会から1年間 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御手洗 尚樹 |
1952年10月30日生 |
|
2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 晃 |
1955年11月14日生 |
|
2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂田 誠二 |
1958年9月12日生 |
|
2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 克己 |
1961年8月7日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 隆 |
1961年3月17日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東葭 葉子 |
1958年5月20日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福山 靖子 |
1973年1月27日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役御手洗尚樹、岡田晃、坂田誠二、浅井隆、東葭葉子及び福山靖子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：浅井隆 委員：小林克己、東葭葉子、福山靖子
② 社外役員の状況
マブチモーターの社外取締役は6名（うち監査等委員は3名）であり、マブチモーターと社外取締役との間には、一部の社外取締役がマブチモーター株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4．コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、マブチモーターにおいては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、マブチモーターにとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
（ア）マブチモーター及びマブチモーターの子会社（以下「マブチモーターグループ」と総称する）の出身者
（イ）マブチモーターグループを主要な取引先とする業務執行者又はマブチモーターグループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、マブチモーターグループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2％を超えるものをいう。）
（ウ）マブチモーターグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
（エ）マブチモーターグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
（オ）マブチモーターの議決権の10％以上を保有する大株主
（カ）マブチモーターグループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
（ク）過去3年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者
（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
なお、社外取締役がマブチモーターの機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、マブチモーターがグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・坂田誠二氏は、株式会社リコーにおいて長年にわたり取締役として会社経営に関与しており、設計開発・技術に関する深い知識・見識及び経営者としての豊富な経験に基づき、経営に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役（監査等委員）を務めるアルプスアルパイン株式会社とマブチモーターの間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有していることから、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
取締役 専務執行役員 |
片山 寛太郎 |
2023年8月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
大越 博雄 |
1961年7月9日生 |
|
2023年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 社長執行役員 |
谷口 真一 |
1965年2月16日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 関係会社統括 ライフ・インダストリー事業部長 マブチグループマネジメント室長 |
片山 寛太郎 |
1969年1月23日生 |
|
2023年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括 内部統制担当 経営戦略担当 事業開発担当 |
伊豫田 忠人 |
1968年11月22日生 |
|
2023年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括 |
宮嶋 和明 |
1968年10月17日生 |
|
2023年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 購買・生産管理本部長 |
高橋 徹 |
1965年10月15日生 |
|
2023年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御手洗 尚樹 |
1952年10月30日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 和彦 |
1952年10月24日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡田 晃 |
1955年11月14日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
小林 克己 |
1961年8月7日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 隆 |
1961年3月17日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東葭 葉子 |
1958年5月20日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福山 靖子 |
1973年1月27日生 |
|
2023年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役御手洗尚樹、堤和彦、岡田晃、浅井隆、東葭葉子及び福山靖子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：浅井隆 委員：小林克己、東葭葉子、福山靖子
② 社外役員の状況
マブチモーターの社外取締役は6名（うち監査等委員は3名）であり、マブチモーターと社外取締役との間には、一部の社外取締役がマブチモーター株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4．コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、マブチモーターにおいては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、マブチモーターにとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
（ア）マブチモーター及びマブチモーターの子会社（以下「マブチモーターグループ」と総称する）の出身者
（イ）マブチモーターグループを主要な取引先とする業務執行者又はマブチモーターグループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、マブチモーターグループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2％を超えるものをいう。）
（ウ）マブチモーターグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
（エ）マブチモーターグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
（オ）マブチモーターの議決権の10％以上を保有する大株主
（カ）マブチモーターグループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
（ク）過去3年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者
（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
なお、社外取締役がマブチモーターの機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、マブチモーターがグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・堤和彦氏は、工学博士として専門知識を活かし、三菱電機株式会社において長年にわたり開発部門に携わるとともに、同社常務執行役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、マブチモーターの技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・岡田晃氏は、外部環境の変化や高度な安全性に関する見識が求められる航空業界での長年の経験を有しており、全日本空輸株式会社及び同社グループ会社において取締役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して適切な監督・助言を期待できるものと判断し、新たに社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役（監査等委員）を務めるアルプスアルパイン株式会社とマブチモーターの間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・福山靖子氏は、国内及び海外における弁護士としての豊富な専門知識と経験及び他社における社外取締役監査等委員としての見識を有していることから、監査等委員として業務執行の監査等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長CEO |
大越 博雄 |
1961年7月9日生 |
|
2022年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長COO 社長執行役員COO 内部統制担当 |
谷口 真一 |
1965年2月16日生 |
|
2022年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 関係会社統括 ライフ・インダストリー事業部長 |
片山 寛太郎 |
1969年1月23日生 |
|
2022年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括 経営戦略担当 |
伊豫田 忠人 |
1968年11月22日生 |
|
2022年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括 |
宮嶋 和明 |
1968年10月17日生 |
|
2022年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 購買・生産管理本部長 |
高橋 徹 |
1965年10月15日生 |
|
2022年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御手洗 尚樹 |
1952年10月30日生 |
|
2022年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 和彦 |
1952年10月24日生 |
|
2022年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 ジョディー |
1966年11月7日生 |
|
2022年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
染谷 一幸 |
1963年12月1日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 隆 |
1961年3月17日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
植村 京子 |
1961年7月22日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東葭 葉子 |
1958年5月20日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
97 |
||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、浅井隆、植村京子及び東葭葉子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：浅井隆 委員：染谷一幸、植村京子、東葭葉子
② 社外役員の状況
マブチモーターの社外取締役は6名（うち監査等委員は3名）であり、マブチモーターと社外取締役との間には、一部の社外取締役がマブチモーター株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4．コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、マブチモーターにおいては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、マブチモーターにとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
（ア）マブチモーター及びマブチモーターの子会社（以下「マブチモーターグループ」と総称する）の出身者
（イ）マブチモーターグループを主要な取引先とする業務執行者又はマブチモーターグループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、マブチモーターグループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2％を超えるものをいう。）
（ウ）マブチモーターグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
（エ）マブチモーターグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
（オ）マブチモーターの議決権の10％以上を保有する大株主
（カ）マブチモーターグループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
（ク）過去3年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者
（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
なお、社外取締役がマブチモーターの機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、マブチモーターがグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・堤和彦氏は、工学博士として専門知識を活かし、三菱電機株式会社において長年にわたり開発部門に携わるとともに、同社常務執行役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、マブチモーターの技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・小野ジョディー氏は、国内・海外において、大学教育等を通じて経営戦略に関する教育・人材育成に従事しており、豊富な国際経験と人材育成に関する専門知識と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して、特にダイバーシティの視点から適切な監督・助言を期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・植村京子氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と経験を有し、マブチモーターの経営全般に対する助言によるコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役（監査等委員）を務めるアルプスアルパイン株式会社とマブチモーターの間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
大越 博雄 |
1961年7月9日生 |
|
2021年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役COO 専務執行役員 内部統制担当 品質・環境統括 |
糸川 真人 |
1960年1月29日生 |
|
2021年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 社長補佐 関係会社統括 管理統括 購買担当 人事・総務本部長 |
片山 寛太郎 |
1969年1月23日生 |
|
2021年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術統括 |
谷口 真一 |
1965年2月16日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画本部長 広報IR室長 |
伊豫田 忠人 |
1968年11月22日生 |
|
2021年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 COO補佐 |
河村 隆 |
1968年5月20日生 |
|
2021年3月30 日開催の定時株主総会から1年間 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御手洗 尚樹 |
1952年10月30日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 和彦 |
1952年10月24日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 ジョディー |
1966年11月7日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
染谷 一幸 |
1963年12月1日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 隆 |
1961年3月17日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
植村 京子 |
1961年7月22日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東葭 葉子 |
1958年5月20日生 |
|
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年間 |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1. 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、浅井隆、植村京子及び東葭葉子は、社外取締役であります。
2. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：染谷一幸 委員：浅井隆、植村京子、東葭葉子
② 社外役員の状況
マブチモーターの社外取締役は6名（うち監査等委員は3名）であり、マブチモーターと社外取締役との間には、一部の社外取締役がマブチモーター株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第4 提出会社の状況 4．コーポレート・ガバナンスの状況等 （2）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、マブチモーターにおいては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、マブチモーターにとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
（ア）マブチモーター及びマブチモーターの子会社（以下「マブチモーターグループ」と総称する）の出身者
（イ）マブチモーターグループを主要な取引先とする業務執行者又はマブチモーターグループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、マブチモーターグループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の2％を超えるものをいう。）
（ウ）マブチモーターグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
（エ）マブチモーターグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
（オ）マブチモーターの議決権の10％以上を保有する大株主
（カ）マブチモーターグループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
（ク）過去3年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者
（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
なお、社外取締役がマブチモーターの機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、株式会社日立製作所及びそのグループ企業の執行役として長年にわたり会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して有用かつ適切な助言、提言をいただいているほか、マブチモーターがグローバルな事業を展開する上での人材戦略の強化に寄与していただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・堤和彦氏は、工学博士として専門知識を活かし、三菱電機株式会社において長年にわたり開発部門に携わるとともに、同社常務執行役として会社経営に関与し、企業統治に対する豊富な経験と高い見識、人格を兼ね備えております。経営全般に関して適切な監督・助言をいただいているほか、マブチモーターの技術戦略の強化に寄与いただいていることから、今後も経営全般の監督機能の強化を図ることができるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・小野ジョディー氏は、国内・海外において、大学教育等を通じて経営戦略に関する教育・人材育成に従事しており、豊富な国際経験と人材育成に関する専門知識と高い見識、人格を兼ね備えていることから、経営全般に関して、特にダイバーシティの視点から適切な監督・助言を期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・浅井隆氏は、弁護士として豊富な経験と労働法・人事労務に関する高度な専門知識を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・植村京子氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と経験を有し、マブチモーターの経営全般に対する助言によるコーポレートガバナンスの更なる強化に向けて、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
・東葭葉子氏は、会計事務所における長年の会計監査経験と公認会計士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、同氏が社外取締役（監査等委員）を務めるアルプスアルパイン株式会社とマブチモーターの間には、製品の販売等の取引関係がございますが、直近の連結会計年度の取引額は、それぞれの連結売上高の1％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同氏は、マブチモーターの独立性基準を満たしており、マブチモーターとの間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 社長補佐 関係会社統括 管理統括 人事・総務本部長
|
取締役 常務執行役員 社長補佐 関係会社統括
|
片山 寛太郎 |
2020年7月16日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
大越 博雄 |
1961年７月９日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役COO 専務執行役員 内部統制担当 品質・環境統括 |
糸川 真人 |
1960年１月29日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 社長補佐 関係会社統括 |
片山 寛太郎 |
1969年１月23日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術統括 製造本部長 |
谷口 真一 |
1965年２月16日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
伊豫田 忠人 |
1968年11月22日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 製品開発管掌 |
植西 英史 |
1960年３月15日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
御手洗 尚樹 |
1952年10月30日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 和彦 |
1952年10月24日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 ジョディー |
1966年11月７日生 |
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
染谷 一幸 |
1963年12月１日生 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
増田 亨 |
1951年11月９日生 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 隆 |
1961年３月17日生 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
唐下 雪絵 |
1966年12月22日生 |
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
104 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 2019年３月28日開催の第78回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マブチモーターは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、増田亨、浅井隆及び唐下雪絵は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：染谷一幸 委員：増田亨、浅井隆、唐下雪絵
② 社外役員の状況
マブチモーターの社外取締役は６名（うち監査等委員は３名）であり、マブチモーターと社外取締役との間には、一部の社外取締役がマブチモーター株式を保有している以外、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。なお、株式の保有状況につきましては「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
なお、マブチモーターにおいては、社外役員の独立性における基準を定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、マブチモーターにとって十分な独立性を有していない者とみなしております。
（ア）マブチモーター及びマブチモーターの子会社（以下「マブチモーターグループ」と総称する）の出身者
（イ）マブチモーターグループを主要な取引先とする業務執行者又はマブチモーターグループが主要な取引先とする業務執行者（主要な取引先とは、マブチモーターグループの製品等の販売先又は仕入れ先であって、双方いずれかにおいて、その事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。）
（ウ）マブチモーターグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
多額とは、役員報酬以外で、年間1,000万円以上の金銭や財産上の利益を得ることをいう。
（エ）マブチモーターグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士若しくは監査法人の社員、パートナー若しくは職員・従業員である者
（オ）マブチモーターの議決権の10％以上を保有する大株主
（カ）マブチモーターグループから年間1,000万円以上の多額の寄付・融資等を受領した者
（当該寄付・融資を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
（キ）社外役員の相互就任関係となるほかの会社の業務執行者
（ク）過去３年間において（イ）～（キ）のいずれかに該当していた者
（ケ）（ア）～（ク）に該当する者が重要な者である場合において、その者の近親者（配偶者、二等親内の親族又は同居の親族）
重要な者とは、社外取締役を除く取締役、執行役員、理事及び部長以上の上級管理職にある者
なお、社外取締役がマブチモーターの機能統治において果たす機能及び役割並びに選任状況は、以下の通りであります。
・御手洗尚樹氏は、長年にわたる会社経営者としての豊富な経験と高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・堤和彦氏は、工学博士として技術開発に関する豊富な経験と高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・小野ジョディー氏は、大学教育分野における豊富な国際経験と人材育成等に関する高い見識から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・増田亨氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・浅井隆氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
・唐下雪絵氏は、公認会計士及び会計・システムのコンサルタントとしての豊富な経験と専門的見地から、また、経営陣から独立した視点で、意思決定及び業務執行の適法性・妥当性・適正性を確保するための助言、提言を適宜行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を含む社外取締役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役社長CEO |
社長 |
大越 博雄 |
昭和36年７月９日生 |
昭和59年４月 平成２年６月 平成８年８月 平成14年５月 平成14年10月 平成15年３月 平成16年１月 平成21年11月 平成23年３月 平成25年３月 平成31年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 マブチモーター経営企画室長 マブチモーター事業基盤改革推進本部副本部長 マブチモーター経営企画部長 マブチモーター執行役員管理本部長 マブチモーター取締役執行役員管理本部長 マブチモーター代表取締役社長・社長執行役員 マブチモーター代表取締役社長CEO（現在） |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
10 |
|
代表取締役COO |
専務執行役員 内部統制担当 品質・環境統括 |
糸川 真人 |
昭和35年１月29日生 |
昭和59年４月 平成14年３月 平成17年３月 平成21年11月 平成25年３月 平成28年３月 平成29年３月
平成30年３月
平成31年３月 |
マブチモーター入社 マブチモーター技術部生産技術室製造技術課長 マブチモーター品質保証部長 マブチモーター執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証本部長 マブチモーター代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長 マブチモーター代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長（内部統制担当） マブチモーター代表取締役COO専務執行役員内部統制担当品質・環境統括（現在） |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
35 |
|
取締役 |
常務執行役員 社長補佐 関係会社統括 |
片山 寛太郎 |
昭和44年１月23日生 |
平成３年４月 平成17年４月
平成19年３月 平成26年２月 平成26年７月 平成27年３月 平成29年３月 平成31年３月
|
マブチモーター入社 マブチモーターパワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー 万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 マブチモーター生産本部副本部長 マブチモーター生産本部長 マブチモーター取締役執行役員生産本部長 マブチモーター取締役常務執行役員事業統括 マブチモーター取締役常務執行役員社長補佐関係会社統括（現在） |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
6 |
|
取締役 |
グループ執行役員 米州総代表 |
伊豫田 忠人 |
昭和43年11月22日生 |
平成11年４月 |
マブチモーター入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
7 |
|
平成16年４月 |
萬寶至實業有限公司総経理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
マブチモーター経営企画部国際戦略企画グループマネジャー |
||||||
|
平成21年11月 |
マブチモーター経営企画部部長補佐 |
||||||
|
平成22年１月 平成25年３月 平成27年３月
平成30年３月 |
マブチモーター経営企画部長 マブチモーター執行役員管理本部長 マブチモーター取締役執行役員管理本部長（内部統制担当） マブチモーター取締役グループ執行役員米州総代表（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 事業副統括 製品開発管掌 |
植西 英史 |
昭和35年３月15日生 |
平成16年３月 |
マブチモーター入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
4 |
|
平成16年10月 |
マブチモーター技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー |
||||||
|
平成19年７月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター技術本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター取締役執行役員開発本部長 |
||||||
|
平成31年３月
|
マブチモーター取締役執行役員事業副統括製品開発管掌（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 技術統括 製造本部長 |
谷口 真一 |
昭和40年２月16日生 |
昭和62年４月 |
マブチモーター入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
5 |
|
平成17年４月 |
マブチモーターパワーユニットモーター事業部部長補佐 |
||||||
|
平成17年10月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部部長補佐 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部長 |
||||||
|
平成25年12月
平成30年１月 平成30年３月 平成30年７月 平成31年３月 |
万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 マブチモーター開発本部副本部長 マブチモーター執行役員開発本部副本部長 マブチモーター執行役員製造本部長 マブチモーター取締役執行役員技術統括製造本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
御手洗 尚樹 |
昭和27年10月30日生 |
昭和51年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
0 |
|
平成12年７月 |
同社労政部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ |
||||||
|
平成16年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 |
||||||
|
平成17年４月
平成18年１月 |
同社グループ戦略本部G－経営戦略部門グループ会社室長 同社グループ戦略本部グループ会社室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社人財統括本部総務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Risk management Officer) |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表執行役執行役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社エグゼクティブアドバイザ |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
堤 和彦 |
昭和27年10月24日生 |
昭和57年４月 |
三菱電機株式会社入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
－ |
|
平成18年10月 |
同社先端技術総合研究所副所長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社先端技術総合研究所所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役開発本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年４月 |
金沢大学客員教授（現在） |
||||||
|
平成30年４月 |
三菱電機株式会社特任技術顧問（現在） |
||||||
|
平成31年１月 |
IEC（International Electrotechnical Commission／国際電気標準会議）副会長（現在） |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
小野 ジョディー |
昭和41年11月７日生 |
平成元年５月 |
アメリカン大学（ワシントンDC）国際関係学部卒業 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から１年間 |
－ |
|
平成５年５月 |
ニューヨーク大学大学院修士課程修了 |
||||||
|
平成15年５月 |
プリンストン大学ウッドロー・ウィルソン公共政策大学院公共政策学修了 |
||||||
|
平成17年６月 |
ストックホルム商科大学移行経済研究所大学最高執行責任者 |
||||||
|
平成25年１月 |
テキサスA&M大学講師 |
||||||
|
平成27年４月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任講師 |
||||||
|
平成29年11月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任准教授（現在） |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
－ |
染谷 一幸 |
昭和38年12月１日生 |
昭和61年４月 |
マブチモーター入社 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
5 |
|
平成14年４月 |
マブチモーター経営管理部主計管理課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
マブチモーター管理本部経理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター管理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成28年３月 |
萬寶至實業有限公司董事総経理 マブチモーター常勤監査役 |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター取締役常勤監査等委員 （現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
増田 亨 |
昭和26年11月９日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
増田亨法律事務所所長（現在） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社住宅債権管理回収機構取締役（現在） |
||||||
|
平成24年３月 |
マブチモーター社外監査役 |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター社外取締役監査等委員 （現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
浅井 隆 |
昭和36年３月17日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
0 |
|
平成２年４月 |
第一芙蓉法律事務所入所（現在） |
||||||
|
平成14年４月 |
慶應義塾大学法学部非常勤講師 |
||||||
|
平成17年４月 |
同大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 |
||||||
|
平成26年４月 |
同大学非常勤講師（現在） |
||||||
|
平成28年３月 |
マブチモーター社外監査役 |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター社外取締役監査等委員 （現在） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
唐下 雪絵 |
昭和41年12月22日生 |
平成11年５月 |
公認会計士登録 |
平成31年３月28日開催の定時株主総会から２年間 |
－ |
|
平成15年２月 |
公認会計士唐下雪絵事務所所長（現在） |
||||||
|
平成19年６月 |
フェリーチェコンサルティング株式会社代表取締役（現在） |
||||||
|
平成31年３月 |
マブチモーター社外取締役監査等委員 （現在） |
||||||
|
計 |
77 |
||||||
（注）１ 平成31年３月28日開催の第78回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マブチモーターは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役御手洗尚樹、堤和彦、小野ジョディー、増田亨、浅井隆及び唐下雪絵は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：染谷一幸 委員：増田亨、浅井隆、唐下雪絵
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
大越 博雄 |
昭和36年７月９日生 |
昭和59年４月 平成２年６月 平成８年８月 平成14年５月 平成14年10月 平成15年３月 平成16年１月 平成21年11月 平成23年３月 平成25年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 マブチモーター経営企画室長 マブチモーター事業基盤改革推進本部副本部長 マブチモーター経営企画部長 マブチモーター執行役員管理本部長 マブチモーター取締役執行役員管理本部長 マブチモーター代表取締役社長・社長執行役員（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
8 |
|
代表取締役 |
常務執行役員 品質・環境統括品質保証本部長（内部統制担当） |
糸川 真人 |
昭和35年１月29日生 |
昭和59年４月 平成14年３月 平成17年３月 平成21年11月 平成25年３月 平成28年３月 平成29年３月
平成30年３月 |
マブチモーター入社 マブチモーター技術部生産技術室製造技術課長 マブチモーター品質保証部長 マブチモーター執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証本部長 マブチモーター代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長 マブチモーター代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長（内部統制担当）（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
34 |
|
取締役 |
常務執行役員 技術統括製造本部長 |
高橋 正 |
昭和35年１月２日生 |
昭和57年４月 平成４年11月
平成９年２月 平成14年３月 平成17年３月 平成20年７月 平成25年３月 平成27年３月 平成29年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司広東第二工場副工場長 同社広東第五工場生産技術處長 マブチモーター技術部生産技術室工程設計課長 マブチモーター技術本部生産技術部長 マブチモーター技術本部生産革新センター長 マブチモーター取締役執行役員技術本部長 マブチモーター取締役常務執行役員技術本部長 マブチモーター取締役常務執行役員技術統括製造本部長（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
5 |
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括 |
片山 寛太郎 |
昭和44年１月23日生 |
平成３年４月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
4 |
|
平成17年４月 |
マブチモーターパワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー |
||||||
|
平成19年３月 |
万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 |
||||||
|
平成26年２月 |
マブチモーター生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年３月 平成29年３月 |
マブチモーター生産本部長 マブチモーター取締役執行役員生産本部長 マブチモーター取締役常務執行役員事業統括（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
グループ執行役員 米州総代表 |
伊豫田 忠人 |
昭和43年11月22日生 |
平成11年４月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
6 |
|
平成16年４月 |
萬寶至實業有限公司総経理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
マブチモーター経営企画部国際戦略企画グループマネジャー |
||||||
|
平成21年11月 |
マブチモーター経営企画部部長補佐 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年３月
平成30年３月 |
マブチモーター取締役執行役員管理本部長（内部統制担当） マブチモーター取締役グループ執行役員米州総代表（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発本部長 |
植西 英史 |
昭和35年３月15日生 |
平成16年３月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
3 |
|
平成16年10月 |
マブチモーター技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー |
||||||
|
平成19年７月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター技術本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター取締役執行役員開発本部長 （現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橋本 伊智郎 |
昭和22年10月23日生 |
昭和45年４月 |
石川島播磨重工業株式会社（現株 式会社IHI）入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
0 |
|
平成10年７月 |
同社航空宇宙事業本部相馬工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員原動機セクター長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社常務執行役員エネルギー事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
御手洗 尚樹 |
昭和27年10月30日生 |
昭和51年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
0 |
|
平成12年７月 |
同社労政部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ |
||||||
|
平成16年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社グループ戦略本部Ｇ－経営戦略部門グループ会社室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社グループ戦略本部グループ会社室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社人財統括本部総務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Riskmanagement Officer) |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表執行役執行役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社エグゼクティブアドバイザ（現在） |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
染谷 一幸 |
昭和38年12月１日生 |
昭和61年４月 |
マブチモーター入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
4 |
|
平成14年４月 |
マブチモーター経営管理部主計管理課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
マブチモーター管理本部経理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター管理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成28年３月 |
萬寶至實業有限公司董事総経理 マブチモーター常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
本橋 信隆 |
昭和23年12月16日生 |
昭和48年３月 |
公認会計士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成20年７月
平成24年３月 平成24年６月
|
公認会計士本橋信隆事務所所長 （現在） マブチモーター社外監査役（現在） 株式会社ナガワ社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増田 亨 |
昭和26年11月９日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
増田亨法律事務所所長（現在） |
||||||
|
平成19年６月
平成24年３月 |
株式会社住宅債権管理回収機構取締役（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
浅井 隆 |
昭和36年３月17日生 |
平成２年４月 平成２年４月 平成14年４月 平成17年４月
平成21年４月
平成26年４月 平成28年３月 |
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所（現在） 慶應義塾大学法学部非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 同大学非常勤講師（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
計 |
69 |
||||||
（注）１．橋本伊智郎、御手洗尚樹の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
２．本橋信隆、増田亨、浅井隆の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
大越 博雄 |
昭和36年７月９日生 |
昭和59年４月 平成２年６月 平成８年８月 平成14年５月 平成14年10月 平成15年３月 平成16年１月 平成21年11月 平成23年３月 平成25年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 マブチモーター経営企画室長 マブチモーター事業基盤改革推進本部副本部長 マブチモーター経営企画部長 マブチモーター執行役員管理本部長 マブチモーター取締役執行役員管理本部長 マブチモーター代表取締役社長・社長執行役員（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
7 |
|
代表取締役 |
常務執行役員 品質・環境統括品質保証本部長 |
糸川 真人 |
昭和35年１月29日生 |
昭和59年４月 平成14年３月 平成17年３月 平成21年11月 平成25年３月 平成28年３月 平成29年３月 |
マブチモーター入社 マブチモーター技術部生産技術室製造技術課長 マブチモーター品質保証部長 マブチモーター執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証本部長 マブチモーター代表取締役常務執行役員品質・環境統括品質保証本部長（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
34 |
|
取締役 |
常務執行役員 技術統括製造本部長 |
高橋 正 |
昭和35年１月２日生 |
昭和57年４月 平成４年11月
平成９年２月 平成14年３月 平成17年３月 平成20年７月 平成25年３月 平成27年３月 平成29年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司広東第二工場副工場長 同社広東第五工場生産技術處長 マブチモーター技術部生産技術室工程設計課長 マブチモーター技術本部生産技術部長 マブチモーター技術本部生産革新センター長 マブチモーター取締役執行役員技術本部長 マブチモーター取締役常務執行役員技術本部長 マブチモーター取締役常務執行役員技術統括製造本部長（現在） |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
4 |
|
取締役 |
常務執行役員 事業統括 |
片山 寛太郎 |
昭和44年１月23日生 |
平成３年４月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
4 |
|
平成17年４月 |
マブチモーターパワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー |
||||||
|
平成19年３月 |
万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 |
||||||
|
平成26年２月 |
マブチモーター生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年３月 平成29年３月 |
マブチモーター生産本部長 マブチモーター取締役執行役員生産本部長 マブチモーター取締役常務執行役員事業統括（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 管理本部長（内部統制担当） |
伊豫田 忠人 |
昭和43年11月22日生 |
平成11年４月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
6 |
|
平成16年４月 |
萬寶至實業有限公司総経理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
マブチモーター経営企画部国際戦略企画グループマネジャー |
||||||
|
平成21年11月 |
マブチモーター経営企画部部長補佐 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター取締役執行役員管理本部長（内部統制担当）（現在） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 開発本部長 |
植西 英史 |
昭和35年３月15日生 |
平成16年３月 |
マブチモーター入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
3 |
|
平成16年10月 |
マブチモーター技術本部製品開発部製品開発三グループマネジャー |
||||||
|
平成19年７月 |
マブチモーター技術本部第二製品開発部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター技術本部副本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター取締役執行役員開発本部長 （現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橋本 伊智郎 |
昭和22年10月23日生 |
昭和45年４月 |
石川島播磨重工業株式会社（現株 式会社IHI）入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
0 |
|
平成10年７月 |
同社航空宇宙事業本部相馬工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員原動機セクター長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社常務執行役員エネルギー事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
御手洗 尚樹 |
昭和27年10月30日生 |
昭和51年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
平成29年３月30日開催の定時株主総会から２年間 |
－ |
|
平成12年７月 |
同社労政部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部エグゼクティブマーケティングマネージャ |
||||||
|
平成16年４月 |
同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部副統括本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社グループ戦略本部Ｇ－経営戦略部門グループ会社室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社グループ戦略本部グループ会社室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社人財統括本部総務本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役常務人財統括本部長兼総務本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役専務CHRO(Chief Human Resources Officer)兼リスクマネジメント責任者兼CRO(Chief Riskmanagement Officer) |
||||||
|
平成27年４月 |
同社代表執行役執行役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社エグゼクティブアドバイザ（現在） |
||||||
|
平成29年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
染谷 一幸 |
昭和38年12月１日生 |
昭和61年４月 |
マブチモーター入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
4 |
|
平成14年４月 |
マブチモーター経営管理部主計管理課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
マブチモーター管理本部経理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター管理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成28年３月 |
萬寶至實業有限公司董事総経理 マブチモーター常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
本橋 信隆 |
昭和23年12月16日生 |
昭和48年３月 |
公認会計士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成20年７月
平成24年３月 平成24年６月
|
公認会計士本橋信隆事務所所長 （現在） マブチモーター社外監査役（現在） 株式会社ナガワ社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増田 亨 |
昭和26年11月９日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
増田亨法律事務所所長（現在） |
||||||
|
平成19年６月
平成24年３月 |
株式会社住宅債権管理回収機構取締役（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
浅井 隆 |
昭和36年３月17日生 |
平成２年４月 平成２年４月 平成14年４月 平成17年４月
平成21年４月
平成26年４月 平成28年３月 |
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所（現在） 慶應義塾大学法学部非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 同大学非常勤講師（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
－ |
|
計 |
66 |
||||||
（注）１．橋本伊智郎、御手洗尚樹の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
２．本橋信隆、増田亨、浅井隆の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
|
取締役会長 |
代表取締役 |
亀井 愼二 |
昭和20年７月28日生 |
昭和39年３月 |
マブチモーター入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
6 |
|
平成５年４月 |
マブチモーター業革推進本部副本部長兼企画部長 |
||||||
|
平成９年３月 |
マブチモーター取締役企画部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
マブチモーター常務取締役管理部門統括 |
||||||
|
平成13年３月 |
マブチモーター代表取締役専務 |
||||||
|
平成13年４月 |
マブチモーターベトナムリミテッド董事長 |
||||||
|
平成15年３月 平成21年11月 平成25年３月 |
マブチモーター代表取締役社長 マブチモーター代表取締役社長・社長執行役員 マブチモーター代表取締役会長（現在） |
||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
大越 博雄 |
昭和36年７月９日生 |
昭和59年４月 平成２年６月 平成８年８月 平成14年５月 平成14年10月 平成15年３月 平成16年１月 平成21年11月 平成23年３月 平成25年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司購買課長 同社総経理室長 同社董事兼総務部長兼人事部長 マブチモーター経営企画室長 マブチモーター事業基盤改革推進本部副本部長 マブチモーター経営企画部長 マブチモーター執行役員管理本部長 マブチモーター取締役 マブチモーター代表取締役社長・社長執行役員（現在） |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
7 |
|
取締役 |
技術本部長 |
高橋 正 |
昭和35年１月２日生 |
昭和57年４月 平成４年11月
平成９年２月 平成14年３月 平成17年３月 平成20年７月 平成25年３月 平成27年３月 |
マブチモーター入社 萬寶至實業有限公司広東第二工場副工場長 同社広東第五工場生産技術處長 マブチモーター技術部生産技術室工程設計課長 マブチモーター技術本部生産技術部長 マブチモーター技術本部生産革新センター長 マブチモーター取締役執行役員技術本部長 マブチモーター取締役常務執行役員技術本部長（現在） |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
4 |
|
取締役 |
品質保証本部長 |
糸川 真人 |
昭和35年１月29日生 |
昭和59年４月 |
マブチモーター入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
34 |
|
平成14年３月 |
マブチモーター技術部生産技術室製造技術課長 |
||||||
|
平成17年３月 |
マブチモーター品質保証部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
マブチモーター執行役員品質保証部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成28年３月
|
マブチモーター取締役執行役員品質保証部長 マブチモーター取締役執行役員品質保証本部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
管理本部長 |
伊豫田 忠人 |
昭和43年11月22日生 |
平成11年４月 |
マブチモーター入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
5 |
|
平成16年４月 |
萬寶至實業有限公司総経理室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
マブチモーター経営企画部国際戦略企画グループマネジャー |
||||||
|
平成21年11月 |
マブチモーター経営企画部部長補佐 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
マブチモーター執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター取締役執行役員管理本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
片山 寛太郎 |
昭和44年１月23日生 |
平成３年４月 |
マブチモーター入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
4 |
|
平成17年４月 |
マブチモーターパワーユニットモーター事業部業務管理グループマネジャー |
||||||
|
平成19年３月 |
万宝至馬達（江蘇）有限公司総経理 |
||||||
|
平成26年２月 |
マブチモーター生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
マブチモーター生産本部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター取締役執行役員生産本部長（現在） |
||||||
|
取締役 |
－ |
仲村 巌 |
昭和17年７月28日生 |
昭和41年４月 平成７年６月 平成11年５月 平成12年４月 平成14年４月
平成14年６月 平成19年６月 平成21年６月 平成25年３月 |
日産自動車株式会社入社 同社取締役 同社取締役兼上席常務 同社常務取締役 日産ディーゼル工業株式会社（現ＵＤトラックス株式会社）顧問 同社代表取締役社長 同社相談役 長瀬産業株式会社社外取締役 マブチモーター社外取締役（現在） |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
1 |
|
取締役 |
－ |
橋本 伊智郎 |
昭和22年10月23日生 |
昭和45年４月 |
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社 |
平成27年３月27日開催の定時株主総会から２年間 |
－ |
|
平成10年７月 |
同社航空宇宙事業本部相馬工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員原動機セクター長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社常務執行役員エネルギー事業本部長 |
||||||
|
平成20年４月
平成22年４月 |
同社取締役常務執行役員エネルギー事業本部長 同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問（現在） |
||||||
|
平成27年３月 |
マブチモーター社外取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
染谷 一幸 |
昭和38年12月１日生 |
昭和61年４月 |
マブチモーター入社 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
4 |
|
平成14年４月 |
マブチモーター経営管理部主計管理課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
マブチモーター管理本部経理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
マブチモーター管理本部経営管理部長 |
||||||
|
平成25年３月 平成28年３月 |
萬寶至實業有限公司董事総経理 マブチモーター常勤監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
本橋 信隆 |
昭和23年12月16日生 |
昭和48年３月 |
公認会計士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成20年７月
平成24年３月 平成24年６月
|
公認会計士本橋信隆事務所所長（現在） マブチモーター社外監査役（現在） 株式会社ナガワ社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増田 亨 |
昭和26年11月９日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
増田亨法律事務所所長（現在） |
||||||
|
平成19年６月
平成24年３月 |
株式会社住宅債権管理回収機構取締役（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
－ |
浅井 隆 |
昭和36年３月17日生 |
平成２年４月 平成２年４月 平成14年４月 平成17年４月
平成21年４月
平成26年４月 平成28年３月 |
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所（現在） 慶應義塾大学法学部非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師 同大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 同大学非常勤講師（現在） マブチモーター社外監査役（現在） |
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間 |
－ |
|
計 |
69 |
||||||
（注）１．仲村巌、橋本伊智郎の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
２．本橋信隆、増田亨、浅井隆の３名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー