トレックス・セミコンダクター(6616)の株価チャート トレックス・セミコンダクター(6616)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長執行役員 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 2018年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 兼 事業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 兼 国内営業本部 本部長 2024年４月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 会長執行役員（現任） |
(注)3 |
297,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱（現 トレックス・セミコンダクター）入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部 製品開発１部 部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部 第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director TOREX USA Corp Director（Secretary） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（兼務）製品開発部 部門長 TOREX USA Corp Director 2021年９月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 兼 管理本部 上席本部長 2023年４月 トレックス・セミコンダクター取締役 専務執行役員 開発本部 本部長 2024年４月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
38,300 |
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取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長 |
宮田 敬史 |
1963年８月15日生 |
1986年３月 ㈱リコー 入社 2014年９月 トレックス・セミコンダクター入社 2015年11月 トレックス・セミコンダクター品質保証部 部門長 2016年７月 トレックス・セミコンダクター執行役員 品質保証部 部門長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長（兼務）品質保証部 部門長（現任） TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） |
(注)3 |
6,507 |
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取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
櫻井 茂樹 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年６月 同行リスク統括部 部長 2015年６月 同行コンプライアンス部 部長 2017年３月 大倉工業㈱ 社外取締役（常勤監査等委員） 2022年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX USA Corp. Director (CFO)（現任） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） |
(注)3 |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 経営企画室 室長 |
前川 貴 |
1966年５月12日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 1999年１月 トレックスデバイス㈱（現 トレックス・セミコンダクター）入社 同社設計開発室 室長 2009年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 マーケティング部 部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部 第二ビジネスユニット ビジネスユニット長 2017年４月 トレックス・セミコンダクター事業戦略室 経営企画部 部門長 2017年６月 フェニテックセミコンダクター㈱ 取締役（現任） 2020年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 経営企画部 部門長 2022年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 経営企画室 室長 2024年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 経営企画室 室長（現任） |
(注)3 |
105,000 |
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取締役 執行役員 営業・マーケティング本部 本部長 |
山本 智晴 |
1966年10月17日生 |
1991年４月 中央自動車工業㈱入社 1996年２月 ローム㈱入社 2002年12月 TOREX USA Corp.入社 2006年６月 トレックス・セミコンダクターへ転籍 TOREX USA Corp.出向 2009年10月 TOREX USA Corp. Director(CEO) 2020年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長 TOREX USA Corp. Director(Secretary)（現任） 2022年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2023年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 営業・マーケティング本部 本部長 2024年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 営業・マーケティング本部 本部長（現任） |
(注)3 |
2,100 |
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取締役 |
石井 弘幸 |
1961年10月５日生 |
1984年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 2003年２月 同社生産本部 技術部 部長 2008年４月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長 2015年６月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長 2016年４月 同社取締役 生産本部 副本部長 2017年９月 同社取締役 事業企画室 室長 2019年６月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長 2020年６月 同社代表取締役 社長執行役員（現任） トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
20,650 |
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取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入行 1999年６月 ファーストクレジット㈱（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス㈱）取締役 財務部長 2003年６月 ホームネット㈱ 取締役 総務部長 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱(現 ㈱ニップン) 社外取締役（現任） 2020年６月 日本電設工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
2,100 |
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取締役 （監査等委員） |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
1979年４月 東京国税局 入局 2020年７月 芝税務署長 2021年７月 同局 退官 2021年８月 税理士登録 廣瀬由美税理士事務所 開所（現職） 2021年12月 東京都御蔵島村親善大使（現任） 2022年６月 ㈱カプコン 社外取締役（現任） トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
500 |
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取締役 （監査等委員） |
薗田 聡 |
1960年４月４日生 |
1983年４月 ㈱村田製作所 入社 1987年９月 Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd. 出向 1998年12月 Murata Electronics North America, Inc. General Manager（出向） 2004年４月 Murata Company Limited (Hongkong) / Murata Electronics Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Managing Director（出向） 2009年５月 Murata Electronics North America, Inc. President & CEO（出向） 2012年７月 ㈱村田製作所 執行役員 デバイス事業本部 本部長 2015年７月 同社 常務執行役員 営業本部 本部長 2023年７月 同社 常任顧問 東京支社 支社長（現任） 2024年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
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計 |
474,757 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、川俣尚高、廣瀬由美、薗田聡は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 廣瀬由美は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 廣瀬由美は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の１名であります。
執行役員 開発本部 本部長 清水 映
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割並びに選任の状況に関する考え方
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を2,100株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏は、金融機関における長年の経験と事業会社における取締役の経験から、金融・財務・会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を2,100株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 廣瀬由美氏はトレックス・セミコンダクター株式を500株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。廣瀬氏は、国税局における勤務並びに税理士として企業税務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 薗田聡氏は、㈱村田製作所 常任顧問 東京支社 支社長（2024年６月30日退任、2024年７月１日同社顧問就任予定）であり、トレックス・セミコンダクターは同社との間にトレックス・セミコンダクター製品の販売等の取引がありますが、直近事業年度における取引額は、トレックス・セミコンダクター連結売上高の１％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。薗田氏は、国際的な製造企業における海外勤務及び電子・半導体業界に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、社外取締役の独立性を確保するため、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。トレックス・セミコンダクターの独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のいずれにも該当しない者であります。
ⅰ）現在又は過去において、トレックス・セミコンダクター又はトレックス・セミコンダクター子会社の業務執行者であった者
ⅱ）トレックス・セミコンダクターの大株主又はその業務執行者
ⅲ）トレックス・セミコンダクターが大株主となっている者の業務執行者
ⅳ）トレックス・セミコンダクターを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ⅴ）トレックス・セミコンダクターの主要な取引先又はその業務執行者
ⅵ）トレックス・セミコンダクターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ⅶ）配偶者又は二親等内の親族が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）過去３年間において、上記ⅱ）からⅶ）までのいずれかに該当していた者
ⅸ）上記ⅰ）からⅷ）の定めに関わらず、トレックス・セミコンダクターと利益相反関係が生じうる事由が存在すると判断される者
③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 国内営業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 2018年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 兼 事業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員 兼 国内営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
296,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 専務執行役員 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱（現 トレックス・セミコンダクター）入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部 製品開発１部 部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部 第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX USA Corp Director（Secretary） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（兼務）製品開発部 部門長 TOREX USA Corp Director（現任） 2021年９月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 兼 管理本部 上席本部長 2023年４月 トレックス・セミコンダクター取締役 専務執行役員 開発本部 本部長（現任） |
(注)3 |
38,100 |
|
取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長 |
宮田 敬史 |
1963年８月15日生 |
1986年３月 ㈱リコー 入社 2014年９月 トレックス・セミコンダクター入社 2015年11月 トレックス・セミコンダクター品質保証部 部門長 2016年７月 トレックス・セミコンダクター執行役員 品質保証部 部門長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長（兼務）品質保証部 部門長（現任） TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） |
(注)3 |
5,907 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
櫻井 茂樹 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年６月 同行リスク統括部 部長 2015年６月 同行コンプライアンス部 部長 2017年３月 大倉工業㈱ 社外取締役（常勤監査等委員） 2022年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX USA Corp. Director (CFO)（現任） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） |
(注)3 |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石井 弘幸 |
1961年10月５日生 |
1984年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 2003年２月 同社生産本部 技術部 部長 2008年４月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長 2015年６月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長 2016年４月 同社取締役 生産本部 副本部長 2017年９月 同社取締役 事業企画室 室長 2019年６月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長 2020年６月 同社代表取締役 社長執行役員（現任） トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
20,050 |
|
取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生銀行）入行 1999年６月 ファーストクレジット㈱（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス㈱）取締役 財務部長 2003年６月 ホームネット㈱ 取締役 総務部長 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,900 |
|
取締役 (監査等委員) |
小松 煕 |
1945年５月７日生 |
1968年４月 富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社 2005年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年６月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社常勤顧問 2014年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱(現 ㈱ニップン) 社外取締役（現任） 2020年６月 日本電設工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
1979年４月 東京国税局 入局 2020年７月 芝税務署長 2021年７月 同局 退官 2021年８月 税理士登録 廣瀬由美税理士事務所 開所（現職） 2021年12月 東京都御蔵島村親善大使（現任） 2022年６月 ㈱カプコン 社外取締役（現任） トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
364,157 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、廣瀬由美は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 廣瀬由美は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 廣瀬由美は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の３名であります。
執行役員 開発本部 副本部長 清水 映
執行役員 経営企画室 室長 前川 貴
執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長 山本 智晴
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割並びに選任の状況に関する考え方
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,900株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏は、金融機関における長年の経験と事業会社における取締役の経験から、金融・財務・会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 小松煕氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏は、国際的な製造企業において要職を歴任されており、企業経営及び製造業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,900株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 廣瀬由美氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。廣瀬氏は、国税局における勤務並びに税理士として企業税務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、社外取締役の独立性を確保するため、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、４名全員を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。トレックス・セミコンダクターの独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のいずれにも該当しない者であります。
ⅰ）現在又は過去において、トレックス・セミコンダクター又はトレックス・セミコンダクター子会社の業務執行者であった者
ⅱ）トレックス・セミコンダクターの大株主又はその業務執行者
ⅲ）トレックス・セミコンダクターが大株主となっている者の業務執行者
ⅳ）トレックス・セミコンダクターを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ⅴ）トレックス・セミコンダクターの主要な取引先又はその業務執行者
ⅵ）トレックス・セミコンダクターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ⅶ）配偶者又は二親等内の親族が上記ⅰ）からⅵ）までのいずれかに該当する者
ⅷ）過去３年間において、上記ⅱ）からⅶ）までのいずれかに該当していた者
ⅸ）上記ⅰ）からⅷ）の定めに関わらず、トレックス・セミコンダクターと利益相反関係が生じうる事由が存在すると判断される者
③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 （兼務）総務部門長 |
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
櫻井 茂樹 |
2022年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 （兼務）総務部門長 |
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
櫻井 茂樹 |
2022年９月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 国内営業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） 2018年６月 トレックス・セミコンダクター事業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター国内営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
295,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 管理本部 上席本部長 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX USA Corp Director（Secretary） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（兼務）製品開発部 部門長（現任） TOREX USA Corp Director（現任） 2021年９月 トレックス・セミコンダクター管理本部 上席本部長（現任） |
(注)3 |
37,900 |
|
取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長 |
宮田 敬史 |
1963年８月15日生 |
1986年３月 ㈱リコー 入社 2014年９月 トレックス・セミコンダクター入社 2015年11月 トレックス・セミコンダクター品質保証部 部門長 2016年７月 トレックス・セミコンダクター執行役員 品質保証部 部門長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長（兼務）品質保証部 部門長（現任） 2020年６月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） |
(注)3 |
5,407 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
櫻井 茂樹 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年６月 同行リスク統括部 部長 2015年６月 同行コンプライアンス部 部長 2017年３月 大倉工業㈱ 社外取締役（常勤監査等委員） 2022年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） TOREX USA Corp. Director (CFO)（現任） TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石井 弘幸 |
1961年10月５日生 |
1984年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 2003年２月 同社生産本部 技術部 部長 2008年４月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長 2015年６月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長 2016年４月 同社取締役 生産本部 副本部長 2017年９月 同社取締役 事業企画室 室長 2019年６月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長 2020年６月 同社代表取締役 社長執行役員（現任） トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
19,550 |
|
取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 1999年６月 ファーストクレジット㈱（現 三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス㈱）取締役 財務部長 2003年６月 ホームネット㈱ 取締役 総務部長 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,800 |
|
取締役 (監査等委員) |
小松 煕 |
1945年５月７日生 |
1968年４月 富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社 2005年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年６月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社常勤顧問 2014年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱(現 ㈱ニップン) 社外取締役（現任） 2020年６月 日本電設工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
廣瀬 由美 |
1960年11月７日生 |
1979年４月 東京国税局 入局 2020年７月 芝税務署長 2021年７月 同局 退官 2021年８月 税理士登録 廣瀬由美税理士事務所 開所（現職） 2021年12月 東京都御蔵島村親善大使（現任） 2022年６月 ㈱カプコン 社外監査役（現任） トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
361,857 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、廣瀬由美 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 廣瀬由美は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 廣瀬由美は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の３名であります。
執行役員 開発本部 副本部長 清水 映
執行役員 経営企画室 室長 前川 貴
執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長 山本 智晴
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割並びに選任の状況に関する考え方
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,800株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏は、金融機関における長年の経験と事業会社における取締役の経験から、金融・財務・会計及び企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 小松煕氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏は、国際的な製造企業において要職を歴任されており、企業経営及び製造業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,800株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 廣瀬由美氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。廣瀬氏は、国税局における勤務並びに税理士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。この経験・知見を活かして取締役の職務執行に対する助言・提言をいただくことにより、トレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、社外取締役の独立性を確保するため、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断し、４名全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。トレックス・セミコンダクターの独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のいずれにも該当しない者であります。
ⅰ）現在又は過去において、トレックス・セミコンダクター又はトレックス・セミコンダクター子会社の業務執行者であった者
ⅱ）トレックス・セミコンダクターの大株主又はその業務執行者
ⅲ）トレックス・セミコンダクターが大株主となっている者の業務執行者
ⅳ）トレックス・セミコンダクターを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ⅴ）トレックス・セミコンダクターの主要な取引先又はその業務執行者
ⅵ）トレックス・セミコンダクターから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ⅶ）配偶者又は二親等内の親族が上記（１）から（６）までのいずれかに該当する者
ⅷ）過去３年間において、上記（２）から（７）までのいずれかに該当していた者
ⅸ）上記ⅰ）からⅷ）の定めに関わらず、トレックス・セミコンダクターと利益相反関係が生じうる事由が存在すると判断される者
③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部 上席本部長 開発本部 本部長 |
取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
2021年９月15日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部 上席本部長 開発本部 本部長 |
取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
2021年９月15日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 国内営業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) 2009年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） 2018年６月 トレックス・セミコンダクター事業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター国内営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
294,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp Director（Secretary） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 2015年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 2015年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（兼務）製品開発部 部門長（現任） 2020年６月 TOREX USA Corp Director（現任） |
(注)3 |
37,700 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
日笠 基 |
1958年７月21日生 |
1981年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年３月 トレックス・セミコンダクター出向 2013年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部 本部長 2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事 2015年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） 2016年４月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） 2017年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） |
(注)3 |
5,100 |
|
取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長 |
宮田 敬史 |
1963年８月15日生 |
1986年３月 ㈱リコー 入社 2014年９月 トレックス・セミコンダクター入社 2015年11月 トレックス・セミコンダクター品質保証部 部門長 2016年７月 トレックス・セミコンダクター執行役員 品質保証部 部門長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長（兼務）品質保証部 部門長（現任） 2020年６月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） |
(注)3 |
5,007 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石井 弘幸 |
1961年10月５日生 |
1984年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 2003年２月 同社生産本部 技術部 部長 2008年４月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長 2015年６月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長 2016年４月 同社取締役 生産本部 副本部長 2017年９月 同社取締役 事業企画室 室長 2019年６月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長 2020年６月 同社代表取締役 社長執行役員（現任） 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
19,150 |
|
取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
小松 煕 |
1945年５月７日生 |
1968年４月 富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社 2005年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年６月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社常勤顧問 2014年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱(現 ㈱ニップン) 社外取締役（現任） 2020年６月 日本電設工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,600 |
|
取締役 (監査等委員) |
清水 満昭 |
1945年３月７日生 |
2004年７月 東京国税局退官 2004年８月 税理士登録 2004年10月 清水満昭税理士事務所開所（現職） 2007年６月 ㈱ヤマタネ 社外監査役 2008年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,600 |
|
計 |
366,557 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の３名であります。
執行役員 開発本部 副本部長 清水 映
執行役員 経営企画部 部門長 前川 貴
執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長 山本 智晴
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,600株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 小松煕氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,600株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 清水満昭氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,600株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 国内営業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) 2009年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） 2018年６月 トレックス・セミコンダクター事業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター国内営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
293,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 開発本部 本部長 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp Director（Secretary） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 2015年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 2015年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 開発本部 本部長（兼務）製品開発部 部門長（現任） 2020年６月 TOREX USA Corp Director（現任） |
(注)3 |
35,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
日笠 基 |
1958年７月21日生 |
1981年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年３月 トレックス・セミコンダクター出向 2013年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部 本部長 2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事 2015年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） 2016年４月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） 2017年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） |
(注)3 |
5,000 |
|
取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長 |
宮田 敬史 |
1963年８月15日生 |
1986年３月 ㈱リコー 入社 2014年９月 トレックス・セミコンダクター入社 2015年11月 トレックス・セミコンダクター品質保証部 部門長 2016年７月 トレックス・セミコンダクター執行役員 品質保証部 部門長 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 品質・生産技術本部 本部長（兼務）品質保証部 部門長（現任） 2020年６月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） |
(注)3 |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石井 弘幸 |
1961年10月５日生 |
1984年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 2003年２月 同社生産本部 技術部 部長 2008年４月 同社執行役員 生産本部 技術部 部長 2015年６月 同社取締役 生産本部 技術部 部長 兼 開発部 部長 2016年４月 同社取締役 生産本部 副本部長 2017年９月 同社取締役 事業企画室 室長 2019年６月 同社取締役 常務執行役員 事業企画室 室長 2020年６月 同社代表取締役 社長執行役員（現任） 2020年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
18,350 |
|
取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
小松 煕 |
1945年５月７日生 |
1968年４月 富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社 2005年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年６月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社常勤顧問 2014年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱ 社外取締役（現任） 2020年６月 日本電設工業㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
清水 満昭 |
1945年３月７日生 |
2004年７月 東京国税局退官 2004年８月 税理士登録 2004年10月 清水満昭税理士事務所開所（現職） 2007年６月 ㈱ヤマタネ 社外監査役 2008年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,400 |
|
計 |
359,050 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の３名であります。
執行役員 開発本部 副本部長 清水 映
執行役員 経営企画部 部門長 前川 貴
執行役員 製品企画・海外統括本部 本部長 山本 智晴
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,400株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 小松煕氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,400株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 清水満昭氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,400株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に連携をとりながら、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
藤阪 知之 |
1943年８月16日生 |
1970年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1987年７月 同社取締役 1995年３月 トレックス・セミコンダクター取締役 1997年３月 トレックスデバイス㈱取締役 1999年３月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 1999年７月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Managing Director 2000年９月 TOREX USA Corp. Director（Secretary） 2001年３月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary 2002年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2007年４月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役会長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 会長執行役員（現任） 2016年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役 2017年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長（現任） |
(注)3 |
499,500 |
|
代表取締役 社長執行役員 事業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
1960年６月８日生 |
1983年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 1986年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 1987年10月 ㈱リコー 入社 1993年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 1999年７月 トレックス・セミコンダクター入社 2001年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 2002年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長 2006年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2007年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長 2009年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長 2009年９月 TOREX USA Corp.Director(Secretary) 2009年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 2009年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事 2009年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 2009年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 2009年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長 2012年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 2014年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 2016年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） 2018年６月 トレックス・セミコンダクター事業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
292,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 |
木村 岳史 |
1966年１月10日生 |
1989年４月 ㈱リコー入社 2003年４月 トレックスデバイス㈱入社 2007年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 2012年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 2015年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 2015年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp Director（Secretary）（現任） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 2015年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 2015年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長 2017年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役会長（現任） 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
34,600 |
|
取締役 執行役員 管理本部 本部長 |
日笠 基 |
1958年７月21日生 |
1981年４月 ㈱中国銀行 入行 2013年３月 トレックス・セミコンダクター出向 2013年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部本部長 2013年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 2015年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任） 2015年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 2015年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事 2015年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役（現任） 2016年４月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 監事（現任） 2016年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） 2017年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任） |
(注)3 |
4,800 |
|
取締役 |
谷 英昭 |
1953年３月11日生 |
1981年１月 フェニテックセミコンダクター㈱入社 1993年４月 同社取締役 生産管理部長 2005年６月 同社常務取締役 生産本部長 2008年２月 同社代表取締役副社長 生産本部長 2016年６月 同社代表取締役副社長 2017年６月 同社代表取締役社長 2018年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（現任） 2019年６月 フェニテックセミコンダクター㈱ 代表取締役 社長執行役員 営業本部 本部長（現任) |
(注)3 |
135,210 |
|
取締役 (監査等委員) |
池田 耕太郎 |
1948年９月23日生 |
1972年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 2006年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 2007年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 2008年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
小松 煕 |
1945年５月７日生 |
1968年４月 富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社 2005年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 2006年６月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社常勤顧問 2014年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
川俣 尚高 |
1965年５月1日生 |
1994年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 2007年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2015年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年６月 日本製粉㈱ 社外取締役（現任） |
(注)4 |
1,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
清水 満昭 |
1945年３月７日生 |
2004年７月 東京国税局退官 2004年８月 税理士登録 2004年10月 清水満昭税理士事務所開所（現職） 2007年６月 ㈱ヤマタネ 社外監査役 2008年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 2016年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
1,100 |
|
計 |
969,510 |
||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 品質保証部 部門長 宮田 敬史
執行役員 事業本部 本部長代理 清水 映
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
トレックス・セミコンダクターの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役のトレックス・セミコンダクターとの利害関係、及びトレックス・セミコンダクターの企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 池田耕太郎氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,100株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 小松煕氏とトレックス・セミコンダクターとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営監督機能の強化を図っていただくことを期待しています。
社外取締役 川俣尚高氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,100株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外取締役 清水満昭氏はトレックス・セミコンダクター株式を1,100株保有しておりますが、それ以外にトレックス・セミコンダクターとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び関係に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場からトレックス・セミコンダクターの経営を監視・監査していただくことを期待しています。
ハ．社外取締役を選任するためのトレックス・セミコンダクターからの独立性に関する基準又は方針の内容
トレックス・セミコンダクターは、独立社外取締役の選任基準をガイドラインにおいて定めております。また、独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献をしております。なお、現在の社外取締役４名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携
常勤監査等委員１名を含む社外取締役は、取締役会、監査等委員会、リスク・コンプライアンス委員会、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けます。また、相互に密に連携をとりながら、監査等委員会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有します。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
－ |
藤阪 知之 |
昭和18年８月16日生 |
昭和45年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 昭和62年７月 同社取締役 平成７年３月 トレックス・セミコンダクター取締役 平成９年３月 トレックスデバイス㈱ 取締役 平成11年３月 トレックス・セミコンダクター専務取締役
平成11年７月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD
平成12年９月 TOREX USA Corp.
平成13年３月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 平成19年４月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役会長 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 会長執行役員（現任） 平成28年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役 平成29年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長（現任） |
(注)3 |
498,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
事業本部 本部長 |
芝宮 孝司 |
昭和35年６月８日生 |
昭和58年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 昭和61年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 昭和62年10月 ㈱リコー 入社 平成５年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年７月 トレックス・セミコンダクター入社 平成13年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部 本部長
平成18年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD 平成19年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長 平成21年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部 本部長
平成21年９月 TOREX USA Corp. 平成21年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 平成21年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事 平成21年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成21年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 平成21年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部 本部長
平成24年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部 本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） 平成30年６月 トレックス・セミコンダクター事業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
290,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 |
営業本部 本部長 |
木村 岳史 |
昭和41年１月10日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成15年４月 トレックスデバイス㈱入社 平成19年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 平成27年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任）
平成27年６月 TOREX USA Corp
平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 平成27年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 平成27年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長
平成29年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 平成30年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 常務執行役員 営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
34,400 |
|
取締役 執行役員 |
管理本部 本部長 |
日笠 基 |
昭和33年７月21日生 |
昭和56年４月 ㈱中国銀行 入行 平成25年３月 トレックス・セミコンダクター出向 平成25年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部本部長 平成25年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 平成27年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任）
平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任）
平成27年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） |
(注)3 |
4,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
谷 英昭 |
昭和28年３月11日生 |
昭和56年１月 フェニテックセミコンダクター㈱入社 平成５年４月 同社取締役 生産管理部長 平成17年６月 同社常務取締役 生産本部長 平成20年２月 同社代表取締役副社長 生産本部長 平成28年６月 同社代表取締役副社長 平成29年６月 同社代表取締役社長（現任) 平成30年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（現任） |
(注)3 |
56,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
池田 耕太郎 |
昭和23年９月23日生 |
昭和47年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 平成18年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成19年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 平成20年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
800 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
小松 煕 |
昭和20年５月７日生 |
昭和43年４月 富士重工業㈱入社 平成17年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 平成18年６月 同社代表取締役副社長 平成22年６月 同社常勤顧問 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
川俣 尚高 |
昭和40年５月1日生 |
平成６年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 平成19年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 平成27年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年６月 日本製粉㈱ 社外取締役（現任） |
(注)4 |
800 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
清水 満昭 |
昭和20年３月７日生 |
平成16年７月 東京国税局退官 平成16年８月 税理士登録 平成16年10月 清水満昭税理士事務所開所（現職） 平成19年６月 ㈱ヤマタネ 社外監査役（現任） 平成20年６月 トレックス・セミコンダクター社外監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
800 |
|
計 |
886,800 |
|||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、取締役を兼務しない執行役員は、以下の２名であります。
執行役員 品質保証部 部門長 宮田 敬史
執行役員 事業本部 本部長代理 清水 映
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長執行役員 |
－ |
藤阪 知之 |
昭和18年８月16日生 |
昭和45年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 昭和62年７月 同社取締役 平成７年３月 トレックス・セミコンダクター取締役 平成９年３月 トレックスデバイス㈱ 取締役 平成11年３月 トレックス・セミコンダクター専務取締役
平成11年７月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD
平成12年９月 TOREX USA Corp.
平成13年３月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 平成19年４月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役会長 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 会長執行役員（現任） 平成28年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役 平成29年６月 フェニテックセミコンダクター㈱取締役会長（現任） |
(注)3 |
497,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
芝宮 孝司 |
昭和35年６月８日生 |
昭和58年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 昭和61年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 昭和62年10月 ㈱リコー 入社 平成５年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年７月 トレックス・セミコンダクター入社 平成13年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部本部長
平成18年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD 平成19年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事長 平成21年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部本部長
平成21年９月 TOREX USA Corp. 平成21年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 平成21年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED董事 平成21年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成21年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 平成21年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部本部長
平成24年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役 社長執行役員（現任） |
(注)3 |
289,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
管理本部 本部長 |
日笠 基 |
昭和33年７月21日生 |
昭和56年４月 ㈱中国銀行 入行 平成25年３月 トレックス・セミコンダクター出向 平成25年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部本部長 平成25年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 平成27年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任）
平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任）
平成27年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 管理本部 本部長（現任） |
(注)3 |
4,400 |
|
取締役 執行役員 |
営業本部 本部長 |
後呂 眞次 |
昭和23年６月27日生 |
昭和46年４月 ㈱日本製鋼所入社 昭和56年３月 村田製作所入社 昭和62年１月 村田有限公司 香港 総経理 平成６年３月 Murata Europe Management Vice President 平成15年４月 同社執行役員 営業本部 副本部長 平成17年２月 同社執行役員 営業本部 本部長 平成17年７月 同社上席執行役員 営業本部本部長 平成19年７月 同社常務執行役員 営業本部本部長 平成22年７月 同社専務執行役員 営業本部本部長 平成24年６月 Murata Electronics Oy （旧 VTI Technologies Oy） President CEO
平成26年７月 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited., 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部本部長 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 営業本部 本部長（現任） |
(注)3 |
2,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
事業本部 本部長 |
木村 岳史 |
昭和41年１月10日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成15年４月 トレックスデバイス㈱入社 平成19年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 平成27年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director（現任）
平成27年６月 TOREX USA Corp
平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 平成27年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 平成27年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 執行役員 事業本部 本部長（兼務）汎用製品ビジネスユニット長（現任）
平成29年１月 TOREX VIETNUM SEMICONDUCTOR CO.,LTD |
(注)3 |
34,400 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
池田 耕太郎 |
昭和23年９月23日生 |
昭和47年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 平成18年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成19年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 平成20年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
小松 煕 |
昭和20年５月７日生 |
昭和43年４月 富士重工業㈱入社 平成３年６月 同社技術本部 パワーユニット研究実験第二部長 平成９年11月 同社スバル開発本部 設計品質管理部長 平成11年６月 同社執行役員 品質保証本部副本部長兼品質企画部長 平成13年６月 同社常務執行役員 スバル技術本部副本部長 平成15年６月 同社専務執行役員 産業機器カンパニープレジデント 平成17年４月 同社専務執行役員 スバル製造本部長 平成17年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 平成18年６月 同社代表取締役副社長 平成22年６月 同社常勤顧問 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
川俣 尚高 |
昭和40年５月1日生 |
平成６年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 平成19年６月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成26年６月 日本製粉株式会社 監査役（現任） 平成27年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官（現任） 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
600 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
清水 満昭 |
昭和20年３月７日生 |
平成16年７月 東京国税局退官 平成16年８月 税理士登録 平成16年10月 清水満昭税理士事務所開所 平成19年６月 ㈱ヤマタネ監査役（現任） 平成20年６月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
600 |
|
計 |
830,500 |
|||||
（注）１．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
２．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、監査等委員を除く取締役５名の他、ビジネスデザインユニット ビジネスユニット長 柳瀬孝和、品質保証部 部門長 宮田敬史で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
該当事項ありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
事業戦略室長 |
木村 浩 |
平成28年12月31日 |
（３）役職の異動
該当事項ありません。
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
藤阪 知之 |
昭和18年８月16日生 |
昭和45年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 昭和62年７月 同社取締役 平成７年３月 トレックス・セミコンダクター取締役 平成９年３月 トレックスデバイス㈱ 取締役 平成11年３月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 平成11年７月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Managing Director 平成12年９月 TOREX USA Corp. Director（Secretary） 平成13年３月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 平成19年４月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役会長 （現任） |
(注)4 |
496,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
芝宮 孝司 |
昭和35年６月８日生 |
昭和58年４月 阿部写真印刷㈱（現 アベイズム㈱）入社 昭和61年８月 日本プレシジョンサーキッツ㈱（現 セイコーNPC㈱）入社 昭和62年10月 ㈱リコー 入社 平成５年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年７月 トレックス・セミコンダクター入社 平成13年４月 トレックス・セミコンダクター営業本部 本社営業部長 兼 マーケティング部長 平成14年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部長 平成18年４月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 平成19年２月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事長 平成21年６月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 営業本部長 平成21年９月 TOREX USA Corp. Director(Secretary) 平成21年９月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director 平成21年10月 TOREX (HONG KONG) LIMITED 董事 平成21年10月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事長 平成21年12月 TOREX SEMICONDUCTOR (S) PTE LTD Director 平成21年12月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業本部長 平成24年５月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Managing Director 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター専務取締役 事業本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター代表取締役社長 （現任） |
(注)4 |
288,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 |
事業戦略室長 |
木村 浩 |
昭和35年５月16日生 |
昭和59年４月 ㈱サンリッツ 入社 平成５年４月 フェニテックセミコンダクター㈱ 入社 平成11年７月 トレックス・セミコンダクター入社 平成15年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 情報技術本部長 平成16年10月 セイビテック㈱取締役（非常勤・現任） 平成17年11月 IDS ELECTRONICS SDN BHD 取締役 平成19年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス代表取締役社長 平成21年11月 VIETNAM SEIBI SEMICONDUCTOR CO.,LTD （現 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD）Chairman（現任） 平成23年11月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 情報技術本部長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター常務取締役 事業戦略室長（現任） 平成24年７月 ㈱ディーブイイー 代表取締役社長 |
(注)4 |
202,100 |
|
取締役 |
管理本部長 |
日笠 基 |
昭和33年７月21日生 |
昭和56年４月 ㈱中国銀行 入行 平成25年３月 トレックス・セミコンダクター出向 平成25年７月 トレックス・セミコンダクター取締役 管理本部長 （現任） 平成25年12月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 監察人（現任） 平成27年６月 TOREX USA Corp. Director(CFO)（現任） 平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary（現任） 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 平成27年６月 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD Director（現任） |
(注)4 |
4,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部長 |
後呂 眞次 |
昭和23年６月27日生 |
昭和46年４月 ㈱日本製鋼所入社 昭和56年３月 村田製作所入社 昭和62年１月 村田有限公司 香港 総経理 平成６年３月 Murata Europe Management Vice President 平成15年４月 同社執行役員 営業本部 副本部長 平成17年２月 同社執行役員 営業本部 本部長 平成17年７月 同社上席執行役員 営業本部本部長 平成19年７月 同社常務執行役員 営業本部本部長 平成22年７月 同社専務執行役員 営業本部本部長 平成24年６月 Murata Electronics Oy （旧 VTI Technologies Oy） President CEO 平成26年７月 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited., 顧問（現任） 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 営業本部長 （現任） |
(注)4 |
1,300 |
|
取締役 |
事業本部長 |
木村 岳史 |
昭和41年１月10日生 |
平成元年４月 ㈱リコー入社 平成15年４月 トレックスデバイス㈱入社 平成19年４月 トレックス・セミコンダクター開発本部製品開発１部部長 平成24年４月 トレックス・セミコンダクター事業本部第一ビジネスユニット長 平成27年４月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 副本部長 平成27年６月 トレックス・セミコンダクター執行役員 事業本部 本部長 平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director （現任） 平成27年６月 TOREX USA Corp Director（Secretary）（現任） 平成27年６月 TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Director（現任） 平成27年６月 特瑞仕芯电子(上海)有限公司 董事（現任） 平成27年６月 TOREX(HONG KONG) LIMITED Director（現任） 平成27年６月 台湾特瑞仕半導體股份有限公司 董事（現任） 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 事業本部長 （現任） |
(注)4 |
32,800 |
|
取締役 (監査等委員) |
|
池田 耕太郎 |
昭和23年９月23日生 |
昭和47年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 平成18年10月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成19年４月 ㈱ＴＯＳ・デバイス 監査役 平成20年６月 ㈱ディーブイイー 監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
400 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
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小松 煕 |
昭和20年５月７日生 |
昭和43年４月 富士重工業㈱入社 平成３年６月 同社技術本部 パワーユニット研究実験第二部長 平成９年11月 同社スバル開発本部 設計品質管理部長 平成11年６月 同社執行役員 品質保証本部副本部長兼品質企画部長 平成13年６月 同社常務執行役員 スバル技術本部副本部長 平成15年６月 同社専務執行役員 産業機器カンパニープレジデント 平成17年４月 同社専務執行役員 スバル製造本部長 平成17年６月 同社取締役兼専務執行役員スバル製造本部長 平成18年６月 同社代表取締役副社長 平成22年６月 同社常勤顧問 平成26年６月 トレックス・セミコンダクター取締役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
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川俣 尚高 |
昭和40年５月1日生 |
平成６年４月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所（現職） 平成19年６月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成26年６月 日本製粉株式会社 監査役（現任） 平成27年４月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官（現任） 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
400 |
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取締役 (監査等委員) |
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清水 満昭 |
昭和20年３月７日生 |
平成16年７月 東京国税局退官 平成16年８月 税理士登録 平成16年10月 清水満昭税理士事務所開所 平成19年６月 ㈱ヤマタネ監査役（現任） 平成20年６月 トレックス・セミコンダクター監査役 平成28年６月 トレックス・セミコンダクター取締役（監査等委員）（現任） |
(注)5 |
400 |
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計 |
1,026,700 |
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（注）１．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トレックス・セミコンダクターは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 池田耕太郎、小松煕、川俣尚高、清水満昭 は、社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
３．取締役 池田耕太郎は常勤の監査等委員であります。なお、取締役 池田耕太郎及び取締役 清水満昭は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 池田耕太郎は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・取締役 清水満昭は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．トレックス・セミコンダクターでは、効率的な職務執行のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、監査等委員を除く取締役６名の他、ビジネスデザインユニット ビジネスユニット長 柳瀬孝和、品質保証部 部門長 宮田敬史、経営企画部 部門長 森拓哉で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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