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東光高岳(6617)の株価チャート 東光高岳(6617)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
一ノ瀬 貴 士
|
1962年９月27日
|
2010年７月
|
東京電力株式会社東京支店設備部長
|
2011年９月
|
同社東京支店渋谷支社長
|
2014年６月
|
東電タウンプランニング株式会社代表取締役社長（東京電力株式会社より出向）
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社内部監査室長
|
2018年４月
|
同社執行役員内部監査室長
|
2019年４月
|
同社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長
|
2021年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
2021年６月
|
東光高岳代表取締役社長（現任） 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
5 (65)
|
取締役
|
水 本 州 彦
|
1961年11月22日
|
1986年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2013年６月
|
同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
|
2014年４月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
|
2015年６月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2017年６月
|
東光高岳常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2018年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員電力機器事業本部長
|
2021年６月
|
東光高岳常務執行役員電力プラント事業本部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
10 (70)
|
取締役
|
鈴 木 広 人
|
1964年２月11日
|
1987年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2012年８月
|
同社九州支社長
|
2013年７月
|
同社関西支社長
|
2014年４月
|
東光高岳関西支社長
|
2016年６月
|
東光高岳電力プラント事業本部副本部長兼同社会インフラ営業部長
|
2017年６月
|
東光高岳執行役員電力プラント事業本部副本部長兼同社会インフラ営業部長
|
2018年６月
|
東光高岳執行役員電力プラント事業本部長
|
2021年６月
|
東光高岳執行役員電力機器事業本部長
|
2022年６月
|
東光高岳常務執行役員電力機器事業本部長
|
2024年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
10 (58)
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
2 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
29 (―)
|
取締役
|
植 村 明
|
1954年９月19日
|
2008年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）執行役産業システム事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役通信・産業システム事業部長
|
2010年４月
|
日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
|
2010年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
4 (―)
|
取締役
常勤監査等委員
|
若 山 達 也
|
1961年８月25日
|
1986年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2014年４月
|
東光高岳九州支社長兼同社会インフラ営業グループマネージャー
|
2015年６月
|
東光高岳中部支社長
|
2017年６月
|
東光高岳経営企画部長
|
2018年６月
|
東光高岳執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員経営企画部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
東光高岳取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
53 (57)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
監査等委員
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
5 (―)
|
取締役
監査等委員
|
和 田 希志子
|
1971年６月20日
|
1996年４月
|
弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現任）
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社取締役
|
2016年７月
|
同社指名・報酬委員会委員長
|
2021年３月
|
株式会社ＬisＢ監査役（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任） 株式会社サンドラッグ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
取締役
監査等委員
|
守 谷 誠 二
|
1963年４月21日
|
2013年６月
|
東京電力株式会社監査委員会業務室長
|
2016年４月
|
東京電力フュエル＆パワー株式会社常務取締役
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役 東京電力フュエル＆パワー株式会社代表取締役社長
|
2018年９月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長最高財務責任者兼社長補佐
|
2022年４月
|
同社取締役代表執行役副社長最高リスク管理責任者兼社長補佐
|
2023年６月
|
同社取締役監査委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
合計
|
119 (250)
|
(注) １．取締役金子禎則、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員高田裕一郎、和田希志子及び守谷誠二は、社外取締役であります。
３．取締役三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎及び和田希志子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は３名であり、それぞれの社外取締役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は42.5％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
植村 明
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
和田希志子
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
守谷 誠二
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍しており、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。 （当連結会計年度の連結売上高に占める割合は42.5％ であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施しております。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
三島 康博
|
―
|
フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、海外における事業展開も含めた製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
植村 明
|
―
|
日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社社外取締役
|
さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験・幅広い知見等を有し、また、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
和田希志子
|
ふじ合同法律事務所弁護士 株式会社ＬisＢ社外監査役 株式会社サンドラッグ社外監査役
|
弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有するとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
守谷 誠二
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役監査委員会委員長
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員長を務めるなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有し、同社の最高財務責任者を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
一ノ瀬 貴 士
|
1962年９月27日
|
2010年７月
|
東京電力株式会社東京支店設備部長
|
2011年９月
|
同社東京支店渋谷支社長
|
2014年６月
|
東電タウンプランニング株式会社代表取締役社長（東京電力株式会社より出向）
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社内部監査室長
|
2018年４月
|
同社執行役員内部監査室長
|
2019年４月
|
同社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長
|
2021年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
2021年６月
|
東光高岳代表取締役社長（現任） 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
3 (30)
|
取締役
|
若 山 達 也
|
1961年８月25日
|
1986年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2013年６月
|
同社九州支社長
|
2014年４月
|
東光高岳九州支社長兼同社会インフラ営業グループマネージャー
|
2015年６月
|
東光高岳中部支社長
|
2017年６月
|
東光高岳経営企画部長
|
2018年６月
|
東光高岳執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員経営企画部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
47 (43)
|
取締役
|
水 本 州 彦
|
1961年11月22日
|
1986年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2013年６月
|
同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
|
2014年４月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
|
2015年６月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2017年６月
|
東光高岳常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2018年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員電力機器事業本部長
|
2021年６月
|
東光高岳常務執行役員電力プラント事業本部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
10 (57)
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
2 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
|
森 下 義 人
|
1962年３月14日
|
2015年６月
|
東京電力株式会社経理部長
|
2015年７月
|
同社経営企画ユニット経理室長兼ビジネスソリューション・カンパニー
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社常務取締役経理・社債等担当兼経営企画ユニット経理室
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社常務執行役
|
〃
|
東京電力フュエル＆パワー株式会社取締役（非常勤）
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役（非常勤）
|
〃
|
東京電力エナジーパートナー株式会社取締役（非常勤）
|
2019年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社参与
|
2019年６月
|
同社取締役監査委員会委員
|
2023年４月
|
同社参与
|
2023年６月
|
一般社団法人海外電力調査会常務理事（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
― (―)
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
26 (―)
|
取締役
|
植 村 明
|
1954年９月19日
|
2008年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）執行役産業システム事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役通信・産業システム事業部長
|
2010年４月
|
日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
|
2010年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
3 (―)
|
取締役
常勤監査等委員
|
黒 澤 義 則
|
1959年３月８日
|
1981年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2011年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
2012年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
2012年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
2013年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
2016年６月
|
東光高岳常勤監査役
|
2020年６月
|
東光高岳取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
113 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
監査等委員
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
5 (―)
|
取締役
監査等委員
|
和 田 希志子
|
1971年６月20日
|
1996年４月
|
弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現任）
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社取締役
|
2016年７月
|
同社指名・報酬委員会委員長
|
2021年３月
|
株式会社ＬisＢ監査役（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任） 株式会社サンドラッグ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
合計
|
210 (130)
|
(注) １．取締役金子禎則、森下義人、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員高田裕一郎及び和田希志子は、社外取締役であります。
３．取締役三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎及び和田希志子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である社外取締役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として、森下義人を選任しております。
７．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であり、それぞれの社外取締役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は41.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
森下 義人
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は41.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
植村 明
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
和田希志子
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施しております。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
森下 義人
|
―
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、電力業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
三島 康博
|
―
|
フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、海外における事業展開も含めた製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
植村 明
|
―
|
日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社社外取締役
|
さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験・幅広い知見等を有し、また、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
和田希志子
|
ふじ合同法律事務所弁護士 株式会社サンドラッグ社外監査役
|
弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有するとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
一ノ瀬 貴 士
|
1962年９月27日
|
2010年７月
|
東京電力株式会社東京支店設備部長
|
2011年９月
|
同社東京支店渋谷支社長
|
2014年６月
|
東電タウンプランニング株式会社代表取締役社長（東京電力株式会社より出向）
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社内部監査室長
|
2018年４月
|
同社執行役員内部監査室長
|
2019年４月
|
同社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長
|
2021年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
2021年６月
|
東光高岳代表取締役社長（現任） 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
1 (19)
|
取締役
|
若 山 達 也
|
1961年８月25日
|
1986年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2013年６月
|
同社九州支社長
|
2014年４月
|
東光高岳九州支社長兼同社会インフラ営業グループマネージャー
|
2015年６月
|
東光高岳中部支社長
|
2017年６月
|
東光高岳経営企画部長
|
2018年６月
|
東光高岳執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員経営企画部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
40 (35)
|
取締役
|
水 本 州 彦
|
1961年11月22日
|
1986年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2013年６月
|
同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
|
2014年４月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
|
2015年６月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2017年６月
|
東光高岳常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2018年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員電力機器事業本部長
|
2021年６月
|
東光高岳常務執行役員電力プラント事業本部長
|
2022年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
9 (48)
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
|
武 谷 典 昭
|
1959年10月13日
|
2013年６月
|
東京電力株式会社経理部長
|
〃
|
東光高岳監査役
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
2015年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
2016年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
2016年６月
|
同社常務執行役
|
2017年６月
|
同社取締役監査委員会委員
|
〃
|
東光高岳監査役
|
2019年６月
|
東電設計株式会社取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員
|
2022年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
74 (―)
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
23 (―)
|
取締役
|
植 村 明
|
1954年９月19日
|
2008年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）執行役産業システム事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役通信・産業システム事業部長
|
2010年４月
|
日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
|
2010年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
2 (―)
|
取締役
常勤監査等委員
|
黒 澤 義 則
|
1959年３月８日
|
1981年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2011年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
2012年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
2012年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
2013年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
2016年６月
|
東光高岳常勤監査役
|
2020年６月
|
東光高岳取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
112 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
監査等委員
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
4 (―)
|
取締役
監査等委員
|
和 田 希志子
|
1971年６月20日
|
1996年４月
|
弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現任）
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社取締役
|
2016年７月
|
同社指名・報酬委員会委員長
|
2021年３月
|
株式会社ＬisＢ監査役（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任） 株式会社サンドラッグ監査役（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
合計
|
267 (102)
|
(注) １．取締役金子禎則、武谷典昭、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員高田裕一郎及び和田希志子は、社外取締役であります。
３．取締役三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎及び和田希志子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．和田希志子の戸籍上の氏名は、井上希志子であります。
７．監査等委員である社外取締役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として、武谷典昭を選任しております。
８．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であり、それぞれの社外取締役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は41.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
武谷 典昭
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は41.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
植村 明
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
和田希志子
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施しております。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
武谷 典昭
|
東電設計株式会社取締役会長
|
東電設計株式会社の取締役会長であり、電力業界に関する高い専門性、海外における事業展開も含めた企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
三島 康博
|
―
|
フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、海外における事業展開も含めた製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
植村 明
|
―
|
日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社社外取締役
|
さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験・幅広い知見等を有し、また、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
和田希志子
|
ふじ合同法律事務所弁護士 株式会社サンドラッグ社外監査役
|
弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有するとともに、東芝プラントシステム株式会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
一ノ瀬 貴 士
|
1962年９月27日
|
2010年７月
|
東京電力株式会社東京支店設備部長
|
2011年９月
|
同社東京支店渋谷支社長
|
2014年６月
|
東電タウンプランニング株式会社代表取締役社長（東京電力株式会社より出向）
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社内部監査室長
|
2018年４月
|
同社執行役員内部監査室長
|
2019年４月
|
同社執行役員稼ぐ力創造ユニット組織・労務人事室長
|
2021年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
2021年６月
|
東光高岳代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
― (2)
|
取締役
|
藤 井 威 徳
|
1956年９月17日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2010年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年10月
|
東光高岳常勤監査役
|
2016年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
61 (39)
|
取締役
|
若 山 達 也
|
1961年８月25日
|
1986年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2013年６月
|
同社九州支社長
|
2014年４月
|
東光高岳九州支社長兼同社会インフラ営業グループマネージャー
|
2015年６月
|
東光高岳中部支社長
|
2017年６月
|
東光高岳経営企画部長
|
2018年６月
|
東光高岳執行役員経営企画部長
|
2020年６月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2021年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員経営企画部長（現任）
|
|
(注４)
|
21 (23)
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
|
亀 山 晴 信
|
1959年５月15日
|
1992年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任）
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
|
2007年６月
|
株式会社小森コーポレーション監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
2012年10月
|
東光高岳取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社小森コーポレーション取締役（現任）
|
2013年10月
|
ソマール株式会社監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社やまびこ監査役（現任）
|
|
(注４)
|
13 (―)
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
18 (―)
|
取締役
|
植 村 明
|
1954年９月19日
|
2008年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）執行役産業システム事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役通信・産業システム事業部長
|
2010年４月
|
日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
|
2010年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
― (―)
|
取締役
常勤監査等委員
|
黒 澤 義 則
|
1959年３月８日
|
1981年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2011年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
2012年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
2012年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
2013年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
2016年６月
|
東光高岳常勤監査役
|
2020年６月
|
東光高岳取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
107 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
監査等委員
|
武 谷 典 昭
|
1959年10月13日
|
2013年６月
|
東京電力株式会社経理部長
|
〃
|
東光高岳監査役
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
2015年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
2016年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
2016年６月
|
同社常務執行役
|
2017年６月
|
同社取締役監査委員会委員
|
〃
|
東光高岳監査役
|
2019年６月
|
東電設計株式会社取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
47 (―)
|
取締役
監査等委員
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注５)
|
3 (―)
|
合計
|
270 (64)
|
(注) １．取締役金子禎則、亀山晴信、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。
２．取締役監査等委員武谷典昭及び高田裕一郎は、社外取締役であります。
３．取締役亀山晴信、三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査等委員である社外取締役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として、亀山晴信を選任しております。
７．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であり、それぞれの社外取締役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は47.0％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
亀山 晴信
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
植村 明
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
武谷 典昭
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.2％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は47.0％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施しております。
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施しております。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、電力業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
亀山 晴信
|
亀山総合法律事務所弁護士 株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役 株式会社やまびこ社外監査役
|
弁護士としての豊富な経験・法律に関する幅広い知見等を有することから、法的観点に基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
三島 康博
|
―
|
フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、製造業の企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
植村 明
|
―
|
日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど、IT業界に関する高い専門性、企業経営者としての豊富な経験・幅広い知見等を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監督を役割として期待し、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等
|
武谷 典昭
|
東電設計株式会社取締役会長
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する豊富な経験・幅広い知見等を有し、また、同社の経理部長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社
社外取締役
|
さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営に関する豊富な経験・幅広い知見等を有し、また、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、これらに基づく経営に対する助言・監査・監督を役割として期待し、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
武 部 俊 郎
|
1956年９月16日
|
2012年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
|
2016年４月
|
同社取締役
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
|
2018年４月
|
同社参与
|
2018年６月
|
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
〃
|
東光高岳代表取締役社長（現任）
|
|
(注５)
|
59 (20)
|
取締役
|
西 川 直 志
|
1956年４月27日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役小山工場長
|
2012年７月
|
同社代表取締役常務取締役営業本部長
|
2012年10月
|
東光高岳取締役
|
2013年６月
|
タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員国際事業部長
|
2020年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注５)
|
138 (29)
|
取締役
|
藤 井 威 徳
|
1956年９月17日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2010年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年10月
|
東光高岳常勤監査役
|
2016年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注５)
|
60 (29)
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
|
亀 山 晴 信
|
1959年５月15日
|
1992年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任）
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
|
2007年６月
|
株式会社小森コーポレーション監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
2012年10月
|
東光高岳取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社小森コーポレーション取締役（現任）
|
2013年10月
|
ソマール株式会社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
11 (―)
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注５)
|
13 (―)
|
取締役
|
植 村 明
|
1954年９月19日
|
2008年４月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）執行役産業システム事業部長
|
2009年４月
|
同社執行役通信・産業システム事業部長
|
2010年４月
|
日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
|
2010年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注５)
|
― (―)
|
取締役
常勤監査等委員
|
黒 澤 義 則
|
1959年３月８日
|
1981年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2011年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
2012年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
2012年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
2013年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
2016年６月
|
東光高岳常勤監査役
|
2020年６月
|
東光高岳取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注６)
|
92 (―)
|
取締役
監査等委員
|
武 谷 典 昭
|
1959年10月13日
|
2013年６月
|
東京電力株式会社経理部長
|
〃
|
東光高岳監査役
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
2015年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
2016年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
2016年６月
|
同社常務執行役
|
2017年６月
|
同社取締役監査委員会委員
|
〃
|
東光高岳監査役
|
2019年６月
|
東電設計株式会社取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注６)
|
24 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
監査等委員
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
東光高岳取締役監査等委員（現任）
|
|
(注６)
|
2 (―)
|
合計
|
399 (78)
|
(注) １．2020年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東光高岳は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役金子禎則、亀山晴信、三島康博及び植村明は、社外取締役であります。
３．取締役監査等委員武谷典昭及び高田裕一郎は、社外取締役であります。
４．取締役亀山晴信、三島康博及び植村明並びに取締役監査等委員高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
５．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．監査等委員である社外取締役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として、亀山晴信を選任しております。
８．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であり、それぞれの社外取締役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。 また、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、同社と東光高岳の間には、役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.3％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は43.3％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
亀山 晴信
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
植村 明
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
武谷 典昭
|
東京電力ホールディングス株式会社に在籍していた経験があり、同社と東光高岳の間には、従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.3％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は43.3％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施いたします。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監査・監督を実施いたします。
監査等委員である取締役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催し、その席上で、監査の実効性を高めるための相互連携を図ることを目的に、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施いたします。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
亀山 晴信
|
亀山総合法律事務所弁護士 株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
三島 康博
|
―
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
植村 明
|
―
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を 有しており、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
・監査等委員である社外取締役
氏名
|
重要な兼職の状況
|
当該監査等委員である社外取締役を選任している理由等
|
武谷 典昭
|
東電設計株式会社取締役会長
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員を歴任するなど、企業経営・監査全般に関する経験と豊富な知見を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社
社外取締役
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、さくら情報システム株式会社の代表取締役会長を歴任するなど、企業経営者としての経験と豊富な知見を有するとともに、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、監査等委員である社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
代表
取締役
社長
|
武 部 俊 郎
|
1956年９月16日
|
2012年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
|
2016年４月
|
同社取締役
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
|
2018年４月
|
同社参与
|
2018年６月
|
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
〃
|
東光高岳代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
19 (10)
|
取締役
国際事業部長
|
西 川 直 志
|
1956年４月27日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役小山工場長
|
2012年７月
|
同社代表取締役常務取締役営業本部長
|
2012年10月
|
東光高岳取締役
|
2013年６月
|
タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員国際事業部長（現任）
|
|
(注４)
|
118 （19）
|
取締役
|
小 田 切 司 朗
|
1956年10月１日
|
2010年６月
|
東京電力株式会社執行役員神奈川支店長
|
2013年６月
|
株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
2014年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
32 （19）
|
取締役
|
藤 井 威 徳
|
1956年９月17日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2010年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2012年10月
|
東光高岳常勤監査役
|
2016年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
59 （19）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
取締役
電力機器事業本部長
|
水 本 州 彦
|
1961年11月22日
|
1986年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2008年５月
|
同社電力機器事業本部機器製造部長
|
2012年６月
|
同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室
|
2013年６月
|
同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
|
2014年４月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
|
2015年６月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2017年６月
|
東光高岳常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
2018年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
6 （16）
|
取締役
|
大 亀 薫
|
1962年10月25日
|
2012年10月
|
東京電力株式会社多摩支店八王子支社長
|
2015年６月
|
同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼電力契約部長
|
2015年11月
|
同社執行役員カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント兼経営企画室長
|
2016年４月
|
東京電力エナジーパートナー株式会社取締役副社長経営管理担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営管理担当
|
2019年４月
|
東光高岳常務執行役員経営改革担当
|
2019年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
― （1）
|
取締役
|
金 子 禎 則
|
1963年５月17日
|
2013年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
2015年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
2016年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
2016年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
2017年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員（現任）
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
― (―)
|
取締役
|
亀 山 晴 信
|
1959年５月15日
|
1992年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1997年４月
|
亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任）
|
2005年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
|
2007年６月
|
株式会社小森コーポレーション監査役
|
2010年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
2012年10月
|
東光高岳取締役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社小森コーポレーション取締役（現任）
|
2013年10月
|
ソマール株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
9 (―)
|
取締役
|
三 島 康 博
|
1950年10月11日
|
1999年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
2002年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
2009年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
同社顧問
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
8 (―)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
常勤
監査役
|
黒 澤 義 則
|
1959年３月８日
|
1981年４月
|
東光電気株式会社入社
|
2011年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
2012年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
2012年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
2013年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
2014年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
2015年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
2016年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
77 (―)
|
常勤
監査役
|
早 稲 倉 嘉 宏
|
1956年７月1日
|
1979年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
2009年６月
|
同社執行役員整水器事業本部長
|
2012年７月
|
同社執行役員生産本部管理部長
|
2014年４月
|
東光高岳執行役員小山事業所小山業務部長
|
2015年４月
|
東光高岳執行役員電力プラント事業本部電力プラント品質保証部長
|
2016年６月
|
東光高岳執行役員光応用検査機器事業本部長
|
2019年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
(注７)
|
23 (12)
|
監査役
|
武 谷 典 昭
|
1959年10月13日
|
2013年６月
|
東京電力株式会社経理部長
|
〃
|
東光高岳監査役
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
2015年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
2016年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
2016年６月
|
同社常務執行役
|
2017年６月
|
同社取締役監査委員会委員（現任）
|
〃
|
東光高岳監査役（現任）
|
|
(注６)
|
14 (―)
|
監査役
|
高 田 裕一郎
|
1954年８月８日
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
2011年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
2012年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長
|
2016年６月
|
東光高岳監査役（現任）
|
2018年６月
|
芝浦メカトロニクス株式会社取締役（現任）
|
|
(注５)
|
1 (―)
|
合計
|
366 (96)
|
(注) １．取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
２．監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
３．取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．補欠選任として2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、東光高岳定款により、在任監査役の任期満了の時である2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．補欠選任として2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、東光高岳定款により、在任監査役の任期満了の時である2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、森下義人氏を選任しております。
９．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
東光高岳の社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、それぞれの社外取締役、社外監査役と東光高岳の関係は、以下の表の通りです。
東光高岳は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員については、同取引所の独立性の判断基準に従い選定しております。
役名
|
氏名
|
人的関係
|
資本的関係
|
取引関係
|
その他利害関係
|
社外
取締役
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役指名委員会委員及び東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、当該二社と東光高岳の間に役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.3％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は46.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
社外
取締役
|
亀山 晴信
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
社外
取締役
|
三島 康博
|
人的関係はありません。
|
資本的関係はありません。
|
取引関係はありません。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外取締役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
社外
監査役
|
武谷 典昭
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員であり、同社と東光高岳の間に役員の兼任及び従業員の出向受入等の関係があります。
|
東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社における東光高岳の議決権所有比率は35.3％であります。
|
東京電力ホールディングス株式会社と東光高岳の間には、電力設備・機器販売等の関係があり、同社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社は主要な営業上の取引先であります。
（当連結会計年度の連結売上高に占める割合は46.1％であります。）
|
その他の利害関係はありません。なお、社外監査役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
社外
監査役
|
高田裕一郎
|
東光高岳の主要な借入先である株式会社三井住友銀行に在籍していました。
|
株式会社三井住友銀行における東光高岳の議決権所有比率は、0.5％であります。
|
株式会社三井住友銀行は東光高岳の主要な借入先であります。
|
その他の利害関係はありません。なお、社外監査役個人と東光高岳の間に取引関係はありません。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監督を実施しております。
社外監査役は、取締役会・監査役会等における監視機能強化によるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、企業経営者又は専門家としての豊富な経験と幅広い知見等により厳正な監視・監査を実施しております。
監査役は、会計監査人及び内部監査部とそれぞれ定期的な会合のほか、必要に応じて随時会合を開催しております。その席上で、監査計画やその実施状況等について意見交換を実施するなど、監査の実効性を高めるための相互連携を図っております。
また、会計監査人と内部監査部についても随時意見交換会等を開催し、相互連携を図っております。
(選任状況に関する考え方)
社外役員候補者については、会社法第2条第15号及び第16号に定める要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。なお、独立性基準のうち「主要な取引先」については以下の通りとし、業務執行者（業務執行取締役、使用人）に加えて社外取締役以外の非業務執行取締役でないことも独立性を判断する基準といたします。
○主要な取引先
（１）「東光高岳を主要な取引先とする者」：
・取引先の売上高又は仕入高の10％以上を東光高岳が占める場合の当該取引先
（２）「東光高岳の主要な取引先」：
・東光高岳の売上高又は仕入高の10％以上を占める取引先
・東光高岳が借入を行っている金融機関であって、その借入残高が東光高岳総資産の1％以上を占める金融機関
・社外取締役
氏名
|
適合項目に関する補足説明
|
当該社外取締役を選任している理由等
|
金子 禎則
|
東京電力ホールディングス
株式会社取締役指名委員会委員
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
亀山 晴信
|
亀山総合法律事務所弁護士 株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
三島 康博
|
―
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、東光高岳のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、社外取締役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
・社外監査役
氏名
|
適合項目に関する補足説明
|
当該社外監査役を選任している理由等
|
武谷 典昭
|
東京電力ホールディングス
株式会社取締役監査委員会委員
|
東京電力ホールディングス株式会社の取締役監査委員会委員であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有するとともに、同社の経理部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
高田裕一郎
|
芝浦メカトロニクス株式会社
社外取締役
|
東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主として利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していること及びさくら情報システム株式会社の代表取締役会長等を経験された実績等から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため、社外監査役として東光高岳から就任を依頼しております。
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
|
代表
取締役
会長
|
|
高 津 浩 明
|
昭和27年10月２日
|
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社常務取締役技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役お客さま本部長
|
|
〃
|
東光電気株式会社取締役
|
|
平成24年６月
|
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長
|
|
〃
|
東光電気株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
東光高岳代表取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
122
（8）
|
|
代表
取締役
社長
|
|
武 部 俊 郎
|
昭和31年９月16日
|
|
平成24年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
|
|
平成30年４月
|
同社参与
|
|
平成30年６月
|
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
〃
|
東光高岳代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
―
(―)
|
|
取締役
|
国際事業部長
|
西 川 直 志
|
昭和31年４月27日
|
|
昭和54年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役常務取締役小山工場長
|
|
平成24年７月
|
同社代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳取締役
|
|
平成25年６月
|
タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員国際事業部長（現任）
|
|
(注４)
|
104
（8）
|
|
取締役
|
|
小 田 切 司 朗
|
昭和31年10月１日
|
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社執行役員神奈川支店長
|
|
平成25年６月
|
株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
28
（8）
|
|
取締役
|
|
藤 井 威 徳
|
昭和31年９月17日
|
|
昭和54年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
|
平成22年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年10月
|
東光高岳常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
58
（8）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
|
取締役
|
イノベーション推進部長
|
遠 藤 和 人
|
昭和39年７月18日
|
|
平成21年４月
|
東京電力株式会社事業開発部株式会社
リビタ出向
|
|
〃
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）グループ事業部
|
|
平成25年６月
|
同社グループ事業部部長代理兼グループ事業部（環境担当）
|
|
平成27年７月
|
同社経営企画ユニットグループ事業管理室（グループ事業担当）
|
|
平成28年６月
|
東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室東光高岳出向（現任）
|
|
〃
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員イノベーション推進部長（現任）
|
|
(注４)
|
4
（8）
|
|
取締役
|
電力機器事業本部長
|
水 本 州 彦
|
昭和36年11月22日
|
|
昭和61年４月
|
東光電気株式会社入社
|
|
平成20年５月
|
同社電力機器事業本部機器製造部長
|
|
平成24年６月
|
同社理事営業本部商品開発研究所長兼経営統合準備室
|
|
平成25年６月
|
同社理事環境ソリューション事業本部長兼経営統合準備室
|
|
平成26年４月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
|
平成29年６月
|
東光高岳常務執行役員エネルギーソリューション事業本部長
|
|
平成30年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
5
（6）
|
|
取締役
|
|
金 子 禎 則
|
昭和38年５月17日
|
|
平成25年７月
|
東京電力株式会社多摩支店武蔵野支社長
|
|
平成27年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
|
平成28年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
|
平成29年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員（現任）
|
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
(―)
|
|
取締役
|
|
亀 山 晴 信
|
昭和34年５月15日
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成９年４月
|
亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任）
|
|
平成17年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社小森コーポレーション監査役
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
|
平成24年10月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社小森コーポレーション取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
ソマール株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
7
(―)
|
|
取締役
|
|
三 島 康 博
|
昭和25年10月11日
|
|
平成11年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
|
平成14年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
|
平成21年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
同社顧問
|
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
(注４)
|
5
(―)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数（その他株式報酬
制度に基づく交付予定株式の数）
（百株）
|
|
常勤
監査役
|
|
黒 澤 義 則
|
昭和34年３月８日
|
|
昭和56年４月
|
東光電気株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成24年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成25年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
|
平成28年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
66
(―)
|
|
常勤
監査役
|
|
武 田 勝
|
昭和30年5月10日
|
|
昭和53年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員経理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役執行役員経理部長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳経理部長
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員経理部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳常務執行役員内部監査部長
|
|
平成28年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
54
(―)
|
|
監査役
|
|
武 谷 典 昭
|
昭和34年10月13日
|
|
平成23年７月
|
東京電力株式会社グループ事業部
|
|
平成25年６月
|
同社経理部長
|
|
〃
|
東光高岳監査役
|
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
|
平成28年６月
|
同社常務執行役
|
|
平成29年６月
|
同社取締役監査委員会委員（現任）
|
|
〃
|
東光高岳監査役（現任）
|
|
(注６)
|
5
(―)
|
|
監査役
|
|
高 田 裕一郎
|
昭和29年８月８日
|
|
平成20年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
|
平成21年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
東光高岳監査役（現任）
|
|
(注５)
|
1
(―)
|
|
合計
|
460
(46)
|
(注) １．取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
２．監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
３．取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．補欠選任として平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、東光高岳定款により、在任監査役の任期満了の時である平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、松下洋二氏を選任しております。
８．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表
取締役
社長
|
|
高 津 浩 明
|
昭和27年10月２日
|
平成21年６月
|
東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長
|
(注４)
|
103
|
|
平成22年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役お客さま本部長
|
|
〃
|
東光電気株式会社取締役
|
|
平成24年６月
|
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
〃
|
東光電気株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
国際事業部長
|
西 川 直 志
|
昭和31年４月27日
|
昭和54年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
(注４)
|
91
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役常務取締役小山工場長
|
|
平成24年７月
|
同社代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳取締役
|
|
平成25年６月
|
タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員国際事業部長（現任）
|
|
取締役
|
|
小 田 切 司 朗
|
昭和31年10月１日
|
平成22年６月
|
東京電力株式会社執行役員神奈川支店長
|
(注４)
|
26
|
|
平成25年６月
|
株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
東光高岳取締役専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
電力プラント事業本部長
|
道 佛 芳 之
|
昭和29年６月19日
|
昭和53年４月
|
東光電気株式会社入社
|
(注４)
|
66
|
|
平成20年５月
|
同社理事埼玉事業所副事業所長兼資材部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役電力機器事業本部長
|
|
平成24年３月
|
蘇州東光優技電気有限公司董事長(現任）
|
|
平成24年10月
|
東光高岳取締役
|
|
平成26年４月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力プラント事業本部長
（現任）
|
|
取締役
|
電力機器事業本部長
|
栗 山 太
|
昭和29年９月15日
|
昭和52年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
(注４)
|
17
|
|
平成23年７月
|
同社執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
|
|
平成24年７月
|
同社取締役執行役員生産本部長
|
|
平成25年６月
|
東光高岳取締役
|
|
平成26年４月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力プラント事業本部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
藤 井 威 徳
|
昭和31年９月17日
|
昭和54年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
(注４)
|
58
|
|
平成22年６月
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成24年10月
|
東光高岳常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
遠 藤 和 人
|
昭和39年７月18日
|
平成21年４月
|
東京電力株式会社本店事業開発部株式会社
リビタ出向
|
(注４)
|
1
|
|
〃
|
株式会社リビタ代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）本店グループ事業部
|
|
平成25年６月
|
同社本店グループ事業部部長代理兼グループ事業部（環境担当）
|
|
平成27年７月
|
同社経営企画ユニットグループ事業管理室（グループ事業担当）
|
|
平成28年６月
|
東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室東光高岳出向（現任）
|
|
〃
|
東光高岳取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
金 子 禎 則
|
昭和38年５月17日
|
平成23年10月
|
東京電力株式会社埼玉支店設備部長
|
(注４)
|
―
|
|
平成25年７月
|
同社多摩支店武蔵野支社長
|
|
平成27年７月
|
同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
|
|
平成28年４月
|
東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役副社長経営改革担当
|
|
平成29年６月
|
東京電力ホールディングス株式会社取締役（現任）
|
|
〃
|
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
亀 山 晴 信
|
昭和34年５月15日
|
平成４年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
(注４)
|
6
|
|
平成９年４月
|
亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任）
|
|
平成17年６月
|
一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社小森コーポレーション監査役
|
|
平成22年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
|
平成24年10月
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社小森コーポレーション取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
ソマール株式会社監査役（現任）
|
|
取締役
|
|
三 島 康 博
|
昭和25年10月11日
|
平成11年１月
|
トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
|
(注４)
|
1
|
|
平成14年１月
|
タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
|
|
平成21年５月
|
フタバ産業株式会社常勤顧問
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
〃
|
東光高岳取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤
監査役
|
|
黒 澤 義 則
|
昭和34年３月８日
|
昭和56年４月
|
東光電気株式会社入社
|
(注５)
|
57
|
|
平成23年６月
|
同社理事埼玉事業所長兼資材部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成24年10月
|
同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成25年６月
|
同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳常務執行役員労務人事部長
|
|
平成28年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
常勤
監査役
|
|
武 田 勝
|
昭和30年5月10日
|
昭和53年４月
|
株式会社高岳製作所入社
|
(注５)
|
47
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員経理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役執行役員経理部長
|
|
平成24年10月
|
東光高岳経理部長
|
|
平成26年４月
|
東光高岳常務執行役員経理部長
|
|
平成27年６月
|
東光高岳常務執行役員内部監査部長
|
|
平成28年６月
|
東光高岳常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
武 谷 典 昭
|
昭和34年10月13日
|
平成23年７月
|
東京電力株式会社本店グループ事業部
|
(注６)
|
―
|
|
平成25年６月
|
同社本店経理部長
|
|
〃
|
東光高岳監査役
|
|
〃
|
株式会社高岳製作所監査役
|
|
〃
|
東光電気株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）常務執行役グループ事業担当
|
|
平成28年４月
|
同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
|
|
平成28年６月
|
同社常務執行役
|
|
平成29年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
〃
|
東光高岳監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
高 田 裕一郎
|
昭和29年８月８日
|
平成20年４月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当
|
(注５)
|
―
|
|
平成21年10月
|
日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
|
|
平成23年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
東光高岳監査役（現任）
|
|
合計
|
473
|
(注) １．取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
２．監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
３．取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．補欠選任として平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、東光高岳定款により、在任監査役の任期満了の時である平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、松下洋二氏を選任しております。
８．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（百株） |
代表
取締役
社長 | | 高 津 浩 明 | 昭和27年10月２日 | 平成21年６月 | 東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長 | (注４) | 81 |
平成22年６月 | 同社常務取締役技術開発本部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役お客さま本部長 |
〃 | 東光電気株式会社取締役 |
平成24年６月 | 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長（現任） |
〃 | 東光電気株式会社代表取締役社長 |
平成24年10月 | 東光高岳代表取締役社長（現任） |
取締役 | | 西 川 直 志 | 昭和31年４月27日 | 昭和54年４月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注４) | 77 |
平成22年６月 | 同社常務取締役小山工場長 |
平成24年６月 | 同社代表取締役常務取締役小山工場長 |
平成24年７月 | 同社代表取締役常務取締役営業本部長 |
平成24年10月 | 東光高岳取締役 |
平成25年６月 | タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
平成27年６月 | 東光高岳取締役常務執行役員（現任） |
取締役 | | 小 田 切 司 朗 | 昭和31年10月１日 | 平成22年６月 | 東京電力株式会社執行役員神奈川支店長 | (注４) | 19 |
平成25年６月 | 株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長 |
平成26年４月 | 東光高岳常務執行役員 |
平成26年６月 | 東光高岳取締役常務執行役員（現任） |
取締役 | 電力プラント事業本部長 | 道 佛 芳 之 | 昭和29年６月19日 | 昭和53年４月 | 東光電気株式会社入社 | (注４) | 55 |
平成20年５月 | 同社理事埼玉事業所副事業所長兼資材部長 |
平成23年６月 | 同社取締役電力機器事業本部長 |
平成24年３月 | 蘇州東光優技電気有限公司董事長(現任） |
平成24年10月 | 東光高岳取締役 |
平成26年４月 | 東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長 |
平成27年６月 | 東光高岳取締役常務執行役員電力プラント事業本部長
（現任） |
取締役 | 電力機器事業本部長 | 栗 山 太 | 昭和29年９月15日 | 昭和52年４月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注４) | 16 |
平成22年６月 | 同社執行役員小山工場副工場長 |
平成23年７月 | 同社執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長 |
平成24年６月 | 同社取締役執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長 |
平成24年７月 | 同社取締役執行役員生産本部長 |
平成25年６月 | 東光高岳取締役 |
平成26年４月 | 東光高岳取締役常務執行役員電力プラント事業本部長 |
平成27年６月 | 東光高岳取締役常務執行役員電力機器事業本部長
（現任） |
取締役 | | 藤 井 威 徳 | 昭和31年９月17日 | 昭和54年４月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注４) | 57 |
平成22年６月 | 同社常務取締役技術開発本部長 |
平成23年６月 | 同社代表取締役常務取締役技術開発本部長 |
平成24年６月 | 同社常勤監査役 |
平成24年10月 | 東光高岳常勤監査役 |
平成28年６月 | 東光高岳取締役常務執行役員（現任） |
取締役 | | 遠 藤 和 人 | 昭和39年７月18日 | 平成21年４月 | 東京電力株式会社本店事業開発部株式会社
リビタ出向 | (注４) | ― |
〃 | 株式会社リビタ代表取締役社長 |
平成23年12月 | 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）本店グループ事業部 |
平成25年６月 | 同社本店グループ事業部部長代理兼グループ事業部（環境担当） |
平成27年７月 | 同社経営企画ユニットグループ事業管理室（グループ事業担当） |
平成28年６月 | 東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室東光高岳出向（現任） |
〃 | 東光高岳取締役常務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（百株） |
取締役 | | 山 口 博 | 昭和26年２月15日 | 平成19年６月 | 東京電力株式会社常務取締役電力流通本部副本部長 | (注４) | ― |
平成24年６月 | 同社取締役代表執行役副社長電力流通本部長 |
平成24年10月 | 東光高岳取締役（現任） |
平成25年４月 | 東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）取締役代表執行役副社長技術開発本部長 |
平成25年６月 | 同社取締役代表執行役副社長 |
平成26年６月 | 同社代表執行役副社長技監 |
平成27年６月 | 同社代表執行役副社長技監、安全統括（現任） |
取締役 | | 亀 山 晴 信 | 昭和34年５月15日 | 平成４年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | (注４) | 5 |
平成９年４月 | 亀山晴信法律事務所
（現亀山総合法律事務所）開設（現任） |
平成17年６月 | 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事（現任） |
平成19年６月 | 株式会社小森コーポレーション監査役 |
平成22年４月 | 東京簡易裁判所民事調停委員 |
平成24年10月 | 東光高岳取締役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社小森コーポレーション取締役（現任） |
平成25年10月 | ソマール株式会社監査役（現任） |
取締役 | | 三 島 康 博 | 昭和25年10月11日 | 平成11年１月 | トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長 | (注４) | ― |
平成14年１月 | タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長 |
平成21年５月 | フタバ産業株式会社常勤顧問 |
平成21年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成28年６月 | 東光高岳取締役（現任） |
常勤
監査役 | | 黒 澤 義 則 | 昭和34年３月８日 | 昭和56年４月 | 東光電気株式会社入社 | (注５) | 46 |
平成23年６月 | 同社理事埼玉事業所長兼資材部長 |
平成24年６月 | 同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理 |
平成24年10月 | 同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理 |
平成25年６月 | 同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理 |
平成26年４月 | 東光高岳常務執行役員経営企画部長 |
平成27年６月 | 東光高岳常務執行役員労務人事部長 |
平成28年６月 | 東光高岳常勤監査役（現任） |
常勤
監査役 | | 武 田 勝 | 昭和30年5月10日 | 昭和53年４月 | 株式会社高岳製作所入社 | (注５) | 40 |
平成22年６月 | 同社執行役員経理部長 |
平成23年６月 | 同社取締役執行役員経理部長 |
平成24年10月 | 東光高岳経理部長 |
平成26年４月 | 東光高岳常務執行役員経理部長 |
平成27年６月 | 東光高岳常務執行役員内部監査部長 |
平成28年６月 | 東光高岳常勤監査役（現任） |
監査役 | | 増 田 祐 治 | 昭和32年3月16日 | 平成22年６月 | 東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）執行役員東京支店長 | (注５) | ― |
平成24年６月 | 同社常務執行役 |
平成25年１月 | 同社常務執行役福島本部副本部長 |
平成25年６月 | 同社常務執行役福島本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長 |
平成26年６月 | 同社常務執行役本店原子力・立地本部副本部長兼新潟総支社設立準備担当 |
平成27年４月 | 同社参与 |
平成27年６月 | 同社取締役監査委員（現任） |
〃 | 東光高岳監査役（現任） |
監査役 | | 高 田 裕一郎 | 昭和29年８月８日 | 平成20年４月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当 | (注５) | ― |
平成21年10月 | 日興コーディアル証券株式会社取締役副社長 |
平成23年４月 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役副社長 |
平成24年４月 | さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任) |
平成28年６月 | 東光高岳監査役（現任） |
合計 | 396 |
(注) １．取締役山口博、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
２．監査役増田祐治及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
３．取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、住吉克之氏を選任しております。
７．東光高岳は、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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