大泉製作所(6618)の株価チャート 大泉製作所(6618)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
坪 勝彦 |
1967年６月27日生 |
2007年７月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部副総経理 2008年10月 同社海外センサ製造本部総経理 2011年11月 大泉製作所自動車部品事業1部部長 2012年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年５月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部部長 2014年７月 東莞大泉傳感器有限公司董事長 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD取締役会長 2014年９月 大泉製作所海外製造本部長 2016年９月 大泉製作所製造本部長 東莞大泉傳感器有限公司董事（現任） 2017年７月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年１月 大泉製作所モノづくり改善室長 2018年６月 八甲田電子株式会社代表取締役社長 2020年６月 大泉製作所取締役製造本部長 2023年４月 大泉製作所取締役製造本部管掌 2023年５月 大泉製作所代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 |
鶴本 貴士 |
1960年11月18日生 |
2008年11月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年５月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2011年６月 大泉製作所財務部長 2013年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 大泉製作所経理本部副本部長 2015年５月 大泉製作所社長室長 2015年６月 センサ工業株式会社監査役 八甲田電子株式会社監査役 2016年１月 大泉製作所内部監査室長 2018年５月 大泉製作所人事本部長 2019年６月 大泉製作所取締役管理本部長 東莞大泉傳感器有限公司監査役 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役 2023年４月 大泉製作所取締役管理本部管掌（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
取締役 （注）１ |
武田 明 |
1965年10月16日生 |
1989年４月 株式会社三菱銀行（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行 2015年７月 同行国際審査部副部長 2019年４月 株式会社フェローテックホールディングスへ出向 財務経理統括室財務部長 2019年８月 同社入社 財務経理統括室財務部長 2020年６月 同社執行役員財務経理統括室長兼財務部長 2020年12月 上海申和投資有限公司董事（現任） 2022年６月 株式会社フェローテックホールディングス取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長兼財務部長（現任） 2023年３月 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任） 2023年６月 大泉製作所取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
木場 健夫 |
1965年９月10日生 |
1990年４月 三井物産株式会社入社 2008年５月 タイ国三井物産株式会社 副社長兼基礎化学品部GM 2012年５月 三井物産株式会社化成品事業部フェノール・コーティング事業室長 2017年１月 アイカ工業株式会社入社 2017年６月 同社上席執行役員 2018年３月 アイカ・アジア・パシフィック・ホールディング社取締役会長 2020年７月 同社取締役会長兼CEO 2021年１月 同社取締役会長 2023年６月 大泉製作所取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
白神 潤 |
1957年１月４日生 |
1980年４月 ㈱埼玉銀行（現 ㈱埼玉りそな銀行）入社 2003年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 2007年６月 大泉製作所経理部長 2008年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 大泉製作所内部監査室長 2011年11月 大泉製作所常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
磯 巧 |
1965年10月13日生 |
1990年４月 株式会社富士総合研究所（現：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）入社 1998年10月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入所 2014年２月 株式会社カナミックネットワーク入社 管理部部長 2014年９月 同社取締役管理部部長 2018年１月 磯巧公認会計士・税理士事務所開業 代表（現任） 2018年５月 株式会社フォーラムエンジニアリング 執行役員 2020年２月 株式会社テクノロジーズ 社外監査役（現任） 2020年10月 アルファ監査法人 パートナー（現任） 2023年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
大村 健 |
1974年４月27日生 |
1999年４月 弁護士登録 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所開設 代表パートナー弁護士（現任） 2012年12月 アライドアーキテクツ株式会社 社外監査役 ユナイテッド株式会社 社外監査役（現任） 2020年３月 アライドアーキテクツ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
20,000 |
||||
（注）１. 取締役武田明は、非業務執行取締役であります。
２. 取締役木場健夫は、社外取締役であります。
３. 監査役磯巧及び大村健は、社外監査役であります。
４. 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大泉製作所は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を選任しております。
大泉製作所の社外取締役は木場健夫氏であります。木場健夫氏は、製造業の海外子会社における経営方針や成長戦略の策定およびグローバルな工場展開について豊富な経験と知識を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から経営全般に対する監督、助言等をいただける人材であります。なお、同氏は独立性が高いこと並びに
一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、同氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
大泉製作所の社外監査役は磯巧氏及び大村健氏の２名であります。磯巧氏は、公認会計士としての専門的な見識を有しているほか、取締役として企業経営に関与した経験があることから幅広い見識を有しており、それらをもとに適切な指導および監査をしていただける人材であります。大村健氏は弁護士としての幅広い見識を有しており、その経歴と経験を活かして専門的見地から専門性・客観性のある有益な指摘や意見などをいただける人材であります。なお、両氏は独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、両氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、会社法が規定する社外要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室長と常勤監査役は、日常的に連携を図り、監査の継続的な改善を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
大泉製作所監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、期初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐分 淑樹 |
1958年１月19日生 |
1980年４月 株式会社デンソー入社 2005年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向 2007年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長 2013年１月 同社セラミック技術部担当部長 2016年10月 大泉製作所へ出向 大泉製作所副社長 2017年２月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括 2017年６月 八甲田電子株式会社取締役 2018年８月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括兼エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼技術本部長 2020年６月 大泉製作所代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
11,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鶴本 貴士 |
1960年11月18日生 |
2008年11月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年５月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2011年６月 大泉製作所財務部長 2013年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 大泉製作所経理本部副本部長 2015年５月 大泉製作所社長室長 2015年６月 センサ工業株式会社監査役 八甲田電子株式会社監査役 2016年１月 大泉製作所内部監査室長 2018年５月 大泉製作所人事本部長 2019年６月 大泉製作所取締役管理本部長（現任） 東莞大泉傳感器有限公司監査役 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役 |
(注)４ |
15,000 |
|
取締役 製造本部長 |
坪 勝彦 |
1967年６月27日生 |
2007年７月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部副総経理 2008年10月 同社海外センサ製造本部総経理 2012年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年７月 東莞大泉傳感器有限公司董事長 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD取締役会長 2014年９月 大泉製作所海外製造本部長 2016年９月 大泉製作所製造本部長 センサ工業株式会社代表取締役社長 東莞大泉傳感器有限公司董事（現任） 2017年７月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年１月 大泉製作所モノづくり改善室長（現任） 2020年６月 大泉製作所取締役製造本部長（現任） 八甲田電子株式会社取締役 |
(注)４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
大石 純一郎 |
1963年８月11日生 |
1988年４月 日本電気株式会社入社 生産技術開発本部 2014年１月 日東紡績株式会社入社 2014年４月 同社技術本部長 2016年10月 株式会社フェローテックホールディングス入社 製造本部長 2017年４月 同社執行役員製造統括室長（現任） 2022年３月 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
小磯 孝二 |
1972年４月17日生 |
2000年10月 弁護士登録 2010年８月 石澤・神・佐藤法律事務所（現 奥・片山・佐藤法律事務所）入所パートナー（現任） 2015年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長 2015年６月 大泉製作所取締役（現任） 2017年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
白神 潤 |
1957年１月４日生 |
1980年４月 ㈱埼玉銀行（現 ㈱埼玉りそな銀行）入社 2003年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 2007年６月 大泉製作所経理部長 2008年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 大泉製作所内部監査室長 2011年11月 大泉製作所常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
大澤 頼人 |
1952年６月７日生 |
1977年４月 久保田安井法律会計事務所入所 1982年４月 伊藤ハム株式会社入社 1987年４月 同社総務部法務室長 2000年４月 同社法務部長 2009年４月 同社グループコンプライアンス委員会委員長 2013年10月 J&Cドリームアソシエイツ設立 代表（現任） 2013年10月 一般社団法人日中産業交流協会理事（現任） 2014年４月 同志社大学法学研究科嘱託講師（現任） 2018年10月 黒竜江省ハルビン仲裁委員会委員（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
原 勝彦 |
1955年７月７日生 |
1979年８月 東京アカウンティングセンター財務諸表論講師 1980年８月 DH&S（現：監査法人トーマツ）入所 1984年３月 昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 同監査法人代表社員（現：シニアパートナー） 2018年６月 日精樹脂工業株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） 2019年６月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
31,000 |
||||
（注）１. 取締役大石純一郎は、非業務執行取締役であります。
２. 取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
３. 監査役大澤頼人及び原勝彦は、社外監査役であります。
４. 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大泉製作所は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を選任しております。
大泉製作所の社外取締役は小磯孝二氏であります。小磯孝二氏は、弁護士としての知見に基づき、取締役会におい
て多様な視点からリスク管理や内部統制に関する提言などガバナンス、コンプライアンスに対する発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、大泉製作所は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、同氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
大泉製作所の社外監査役は大澤頼人氏及び原勝彦氏であります。大澤頼人氏は、企業法務の実務経験者としての知
見に基づき、法令及びコンプライアンスに関する意見やアドバイスを述べております。原勝彦氏は、公認会計士としての知見に基づき、企業会計・税務・財務に関する意見やアドバイスを述べております。なお、大泉製作所は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、両氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、会社法が規定する社外要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室長と常勤監査役は、日常的に連携を図り、監査の継続的な改善を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
大泉製作所監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、期初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐分 淑樹 |
1958年１月19日生 |
1980年４月 株式会社デンソー入社 1980年９月 同社研究開発部 1990年１月 同社セラミック技術部 2003年１月 同社セラミック技術部室長 2005年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向（室長待遇） 2007年１月 同社（部長待遇） 2007年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長兼新工場（大安）プロジェクト 2013年１月 同社セラミック技術部担当部長 2016年10月 大泉製作所へ出向 顧問 2016年10月 大泉製作所副社長 2017年１月 大泉製作所副社長設計技術製品開発本部統括 2017年２月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括 2017年６月 八甲田電子株式会社取締役 2017年７月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括兼自動車部品事業本部統括 2017年10月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括 2018年８月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括兼エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼技術本部長 2020年１月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼事業本部統括兼技術本部長 2020年６月 大泉製作所代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
鶴本 貴士 |
1960年11月18日生 |
2008年11月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年５月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2010年５月 東莞大泉傳感器有限公司上海分公司所長 2011年６月 大泉製作所財務部長 2013年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 大泉製作所経理本部副本部長 2015年５月 大泉製作所社長室長 2015年６月 八甲田電子株式会社監査役 2015年６月 センサ工業株式会社監査役 2016年１月 大泉製作所内部監査室長 2018年１月 大泉製作所人事本部副本部長 2018年５月 大泉製作所人事本部本部長 2019年６月 大泉製作所取締役管理本部長 2019年６月 東莞大泉傳感器有限公司監査役兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役 2021年２月 大泉製作所取締役管理本部長兼総務部長 2021年４月 大泉製作所取締役管理本部長（現任） |
(注)４ |
15,000 |
|
取締役 製造本部長 |
坪 勝彦 |
1967年６月27日生 |
2007年７月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部副総経理 2008年10月 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部総経理 2011年11月 大泉製作所自動車部品事業１部部長 2012年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年４月 大泉製作所エアコン事業戦略PJリーダー 2014年５月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部部長 2014年７月 東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD取締役会長 2014年９月 大泉製作所海外製造本部本部長 2016年６月 センサ工業株式会社取締役 2016年９月 大泉製作所製造本部長兼センサ工業株式会社五戸工場工場長兼大泉製作所外注管理部部長 2016年９月 センサ工業株式会社代表取締役社長（現任） 2016年９月 東莞大泉傳感器有限公司董事（現任） 2017年７月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年１月 大泉製作所モノづくり改善室室長（現任） 2018年６月 八甲田電子株式会社代表取締役社長 2020年６月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 2020年６月 大泉製作所取締役製造本部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
鈴木 孝則 |
1954年７月31日生 |
1978年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年７月 同行より株式会社フェローテック（現株式会社フェローテックホールディングス）へ出向 財務部長 2008年１月 株式会社フェローテック（現株式会社フェローテックホールディングス）入社 財務部長兼経理部長 2008年６月 同社執行役員財務部長兼経理部長 2013年１月 同社執行役員管理本部長 財務部長兼経理部長 2014年６月 同社取締役執行役員財務統括担当 2016年７月 株式会社アサヒ製作所代表取締役社長 2016年７月 上海漢虹精密機械有限公司董事（現任） 2016年12月 香港第一半導体科技股份有限公司董事（現任） 2018年１月 株式会社フェローテックホールディングス執行役員財務経理統括室長 2018年１月 株式会社アサヒ製作所代表取締役会長（現任） 2018年３月 江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事（現任） 2018年６月 株式会社フェローテックホールディングス取締役執行役員財務経理担当兼財務経理統括室長 2018年10月 アリオンテック株式会社取締役（現任） 2019年６月 東洋刃物株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社フェローテックホールディングス取締役執行役員財務経理・企画担当兼財務経理統括室長 2020年６月 同社取締役執行役員財務経理・企画担当（現任） 2021年６月 大泉製作所取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （注）２ |
小磯 孝二 |
1972年４月17日生 |
2000年10月 弁護士登録 2010年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー（現任） 2015年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長 2015年６月 大泉製作所取締役（現任） 2017年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
白神 潤 |
1957年１月４日生 |
1980年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 2003年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 2007年６月 大泉製作所経理部長 2008年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 大泉製作所内部監査室長 2011年11月 大泉製作所常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）３ |
大澤 頼人 |
1952年６月７日生 |
1977年４月 久保田安井法律会計事務所入所 1982年４月 伊藤ハム株式会社入社 1987年４月 同社総務部法務室長 2000年４月 同社法務部長 2009年４月 同社グループコンプライアンス委員会委員長 2013年10月 J&Cドリームアソシエイツ設立 代表（現任） 2013年10月 一般社団法人日中産業交流協会理事（現任） 2014年４月 同志社大学法学研究科嘱託講師（現任） 2018年10月 黒竜江省ハルビン仲裁委員会委員（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 （注）３ |
原 勝彦 |
1955年７月７日生 |
1979年８月 東京アカウンティングセンター財務諸表論講師 1980年８月 DH&S（現：監査法人トーマツ）入所 1984年３月 昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 同監査法人代表社員（現：シニアパートナー） 2018年６月 日精樹脂工業株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） 2019年６月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26,000 |
||||
（注）１. 取締役鈴木孝則は、非業務執行取締役であります。
２. 取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
３. 監査役大澤頼人及び原勝彦は、社外監査役であります。
４. 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５. 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大泉製作所は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を選任しております。
大泉製作所の社外取締役は小磯孝二氏であります。小磯孝二氏は、弁護士としての知見に基づき、取締役会におい
て多様な視点からリスク管理や内部統制に関する提言などガバナンス、コンプライアンスに対する発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。なお、大泉製作所は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、同氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
大泉製作所の社外監査役は大澤頼人氏及び原勝彦氏であります。大澤頼人氏は、企業法務の実務経験者としての知
見に基づき、法令及びコンプライアンスに関する意見やアドバイスを述べております。原勝彦氏は、公認会計士としての知見に基づき、企業会計・税務・財務に関する意見やアドバイスを述べております。なお、大泉製作所は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、両氏が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、会社法が規定する社外要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室長と常勤監査役は、日常的に連携を図り、監査の継続的な改善を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
大泉製作所監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、期初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
後藤 英恒 |
1970年５月３日生 |
1994年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 2001年４月 ボストン コンサルティング グループ入社 2003年６月 株式会社東ハト入社 執行役員経営企画室長 2005年６月 同社取締役副社長兼COO 2007年１月 株式会社三城（現株式会社三城ホールディングス）入社 執行役員戦略企画室長 2008年６月 インテグラル株式会社入社 ディレクター 2008年12月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長 2010年７月 同社取締役（現任） 2010年11月 株式会社シカタ取締役 2010年12月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役 2011年２月 株式会社シカタ代表取締役社長兼CEO 2017年１月 インテグラル株式会社パートナー（現任） 2017年１月 大泉製作所顧問 2017年２月 大泉製作所代表取締役会長 2017年６月 大泉製作所代表取締役社長 2020年１月 株式会社JRC社外取締役（現任） 2020年６月 大泉製作所代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
佐分 淑樹 |
1958年１月19日生 |
1980年４月 株式会社デンソー入社 1980年９月 同社研究開発部 1990年１月 同社セラミック技術部 2003年１月 同社セラミック技術部室長 2005年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向（室長待遇） 2007年１月 同（部長待遇） 2007年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長兼新工場（大安）プロジェクト 2013年１月 同社セラミック技術部担当部長 2016年10月 大泉製作所へ出向 顧問 2016年10月 大泉製作所副社長 2017年１月 大泉製作所副社長設計技術製品開発本部統括 2017年２月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括 2017年６月 八甲田電子株式会社取締役 2017年７月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括兼自動車部品事業本部統括 2017年10月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括 2018年８月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括兼エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼技術本部長 2020年１月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼事業本部統括兼技術本部長 2020年６月 大泉製作所代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
鶴本 貴士 |
1960年11月18日生 |
2008年11月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年５月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2010年５月 東莞大泉傳感器有限公司上海分公司所長 2011年６月 大泉製作所財務部長 2013年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 大泉製作所経理本部副本部長 2015年５月 大泉製作所社長室長 2015年６月 八甲田電子株式会社監査役 2015年６月 センサ工業株式会社監査役 2016年１月 大泉製作所内部監査室長 2018年１月 大泉製作所人事本部副本部長 2018年５月 大泉製作所人事本部本部長 2019年６月 大泉製作所取締役管理本部長（現任） 2019年６月 東莞大泉傳感器有限公司監査役兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役 |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 製造本部長 |
坪 勝彦 |
1967年６月27日生 |
2007年７月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部副総経理 2008年10月 東莞大泉傳感器有限公司海外センサ製造本部総経理 2011年11月 大泉製作所自動車部品事業１部部長 2012年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年４月 大泉製作所エアコン事業戦略PJリーダー 2014年５月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部部長 2014年７月 東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD取締役会長 2014年９月 大泉製作所海外製造本部本部長 2016年６月 センサ工業株式会社取締役 2016年９月 大泉製作所製造本部長兼センサ工業株式会社五戸工場工場長兼大泉製作所外注管理部部長 2016年９月 センサ工業株式会社代表取締役社長（現任） 2016年９月 東莞大泉傳感器有限公司董事（現任） 2017年７月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） 2018年１月 大泉製作所モノづくり改善室室長（現任） 2018年６月 八甲田電子株式会社代表取締役社長 2020年６月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 2020年６月 大泉製作所取締役製造本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
小磯 孝二 |
1972年４月17日生 |
2000年10月 弁護士登録 2010年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー（現任） 2015年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長 2015年６月 大泉製作所取締役（現任） 2017年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
白神 潤 |
1957年１月４日生 |
1980年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 2003年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 2007年６月 大泉製作所経理部長 2008年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 大泉製作所内部監査室長 2011年11月 大泉製作所常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
大澤 頼人 |
1952年６月７日生 |
1977年４月 久保田安井法律会計事務所入所 1982年４月 伊藤ハム株式会社入社 1987年４月 同社総務部法務室長 2000年４月 同社法務部長 2009年４月 同社グループコンプライアンス委員会委員長 2013年10月 J&Cドリームアソシエイツ設立 代表（現任） 2013年10月 一般社団法人日中産業交流協会理事（現任） 2014年４月 同志社大学法学研究科嘱託講師（現任） 2018年10月 黒竜江省ハルビン仲裁委員会委員（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
原 勝彦 |
1955年７月７日生 |
1979年８月 東京アカウンティングセンター財務諸表論講師 1980年８月 DH&S（現：監査法人トーマツ）入所 1984年３月 昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 同監査法人代表社員（現：シニアパートナー） 2018年６月 日精樹脂工業株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） 2019年６月 伊藤忠テクノソリューション株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
26,000 |
||||
（注）１. 取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
２. 監査役大澤頼人及び原勝彦は、社外監査役であります。
３. 2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大泉製作所は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を採用しております。
大泉製作所の社外取締役は小磯孝二氏の１名であります。小磯孝二氏は、弁護士として幅広い見識を有しており、
その経歴と経験を活かして専門的見地から、大泉製作所グループの事業戦略に関し専門性・客観性ある有益な指摘や意見をいただける人材であります。なお、小磯孝二氏については独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反の恐れがないことから東京証券取引所が指定を義務づける独立役員であります。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
大泉製作所の社外監査役は大澤頼人氏及び原勝彦氏の２名であります。大澤頼人氏は、長年に亘り企業法務の実務
に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらをもとに適切な指導及び監査を行える人材であります。原勝彦氏は、長年に亘り企業会計監査の実務に携わるなど、公認会計士としての豊富な実務経験と高い知見を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であります。なお、両氏については、独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反の恐れがないことから東京証券取引所が指定を義務づける独立役員であります。また、当該社外監査役が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室と常勤監査役は、日常的な連携を行い、監査の継続的な改善を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
大泉製作所監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、年初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
後藤 英恒 |
1970年５月３日生 |
1994年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 2001年４月 ボストン コンサルティング グループ入社 2003年６月 株式会社東ハト入社 執行役員経営企画室長 2005年６月 同社取締役副社長兼COO 2007年１月 株式会社三城（現株式会社三城ホールディングス）入社 執行役員戦略企画室長 2008年６月 インテグラル株式会社入社 ディレクター 2008年12月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長 2010年７月 同社取締役（現任） 2010年11月 株式会社シカタ取締役 2010年12月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役 2011年２月 株式会社シカタ代表取締役社長兼CEO 2017年１月 インテグラル株式会社パートナー（現任） 2017年１月 大泉製作所顧問 2017年２月 大泉製作所代表取締役会長 2017年６月 大泉製作所代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役副社長 技術・品質保証本部統括 自動車部品事業本部統括 エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括 技術本部長 |
佐分 淑樹 |
1958年１月19日生 |
1980年４月 株式会社デンソー入社 1980年９月 同社研究開発部 1990年１月 同社セラミック技術部 2003年１月 同社セラミック技術部室長 2005年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向（室長待遇） 2007年１月 同（部長待遇） 2007年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長兼新工場（大安）プロジェクト 2013年１月 同社セラミック技術部担当部長 2016年10月 大泉製作所へ出向 顧問 2016年10月 大泉製作所副社長 2017年１月 大泉製作所副社長設計技術製品開発本部統括 2017年２月 大泉製作所取締役副社長（現任） 設計技術製品開発本部統括 2017年６月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 2017年７月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括兼自動車部品事業本部統括 2017年10月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括 2018年８月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括兼自動車部品事業本部統括兼エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼技術本部長（現任） |
(注)３ |
9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 製造本部統括 |
金見 廣幸 |
1967年１月４日生 |
1990年４月 センサ工業株式会社入社 2006年２月 大泉製作所へ出向 製造部部長 2007年７月 大泉製作所入社 センサ事業本部資材部長 2008年７月 大泉製作所ルームエアコン事業部長 2008年７月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部長 2009年８月 東莞大泉傳感器有限公司董事長 2009年12月 センサ工業株式会社取締役（現任） 2009年12月 センサ工業株式会社代表取締役社長 2012年７月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼生産技術部長 2012年11月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 2014年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長 2014年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 2014年６月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 2014年７月 東莞大泉傳感器有限公司董事（現任） 2014年８月 大泉製作所執行役員国内製造本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 2015年５月 大泉製作所執行役員業務統括担当 2015年６月 大泉製作所専務取締役業務統括担当 2017年１月 大泉製作所専務取締役センサ事業本部統括 2017年７月 大泉製作所専務取締役製造本部統括（現任） 2019年６月 OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 管理本部長 |
鶴本 貴士 |
1960年11月18日生 |
2008年11月 大泉製作所入社 東莞大泉傳感器有限公司出向総務部長 2010年５月 センサ事業本部副本部長兼大阪営業所長 2010年５月 東莞大泉傳感器有限公司上海分公司所長 2011年６月 大泉製作所財務部長 2013年７月 大泉製作所執行役員 2014年２月 大泉製作所経理本部副本部長 2015年５月 大泉製作所社長室長 2015年６月 八甲田電子株式会社監査役 2015年６月 センサ工業株式会社監査役 2016年１月 大泉製作所内部監査室長 2018年１月 大泉製作所人事本部副本部長 2018年５月 大泉製作所人事本部本部長 2019年６月 大泉製作所取締役管理本部長（現任） 2019年６月 東莞大泉傳感器有限公司監査役兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.監査役（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 （注）１ |
小磯 孝二 |
1972年４月17日生 |
2000年10月 弁護士登録 2010年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー（現任） 2015年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長 2015年６月 大泉製作所取締役（現任） 2017年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
白神 潤 |
1957年１月４日生 |
1980年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 2003年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 2007年６月 大泉製作所経理部長 2008年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 2010年11月 大泉製作所内部監査室長 2011年11月 大泉製作所常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
大澤 頼人 |
1952年６月７日生 |
1977年４月 久保田安井法律会計事務所入所 1982年４月 伊藤ハム株式会社入社 1987年４月 総務部法務室長 2000年４月 法務部長 2009年４月 グループコンプライアンス委員会委員長 2013年10月 J&Cドリームアソシエイツ設立 代表（現任） 2013年10月 一般社団法人日中産業交流協会理事（現任） 2014年４月 同志社大学法学研究科嘱託講師（現任） 2018年10月 黒竜江省ハルビン仲裁委員会委員（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
原 勝彦 |
1955年７月７日生 |
1979年８月 東京アカウンティングセンター財務諸表論講師 1980年８月 DH&S（現：監査法人トーマツ）入所 1984年３月 昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年５月 代表社員（現：シニアパートナー） 2018年６月 日精樹脂工業株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 大泉製作所監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
22,500 |
||||
（注）１. 取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
２. 監査役大澤頼人及び原勝彦は、社外監査役であります。
３. 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４. 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
大泉製作所は、株主総会で選任された自社業務に精通する取締役が取締役会で的確な経営判断を行い、また他の取
締役の監督、業務執行状況のチェックを行うことがコーポレート・ガバナンスの第一と考えており、そのため社外取締役及び社外監査役を採用しております。
大泉製作所の社外取締役は小磯孝二氏の１名であります。小磯孝二氏は、弁護士として幅広い見識を有しており、
その経歴と経験を活かして専門的見地から、大泉製作所グループの事業戦略に関し専門性・客観性ある有益な指摘や意見をいただける人材であります。なお、小磯孝二氏については独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反の恐れがないことから東京証券取引所が指定を義務づける独立役員であります。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
大泉製作所の社外監査役は大澤頼人氏及び原勝彦氏の２名であります。大澤頼人氏は、長年に亘り企業法務の実務
に携わるなど、豊富な経験と高い見識を有しており、それらをもとに適切な指導及び監査を行える人材であります。原勝彦氏は、長年に亘り企業会計監査の実務に携わるなど、公認会計士としての豊富な実務経験と高い知見を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であります。なお、両氏については、独立性が高いこと並びに一般株主と利益相反の恐れがないことから東京証券取引所が指定を義務づける独立役員であります。また、当該社外監査役が役員である会社等又は役員であった会社等と大泉製作所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたって
は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役・社外監査役・監査役及び内部監査室は、それぞれが独立した立場で監督・監査を実施する一方
で、監督・監査の有効性や実効性及び効率性を向上させるため、定期的に意見交換を行っております。特に内部監査室と常勤監査役は、日常的な連携を行い、監査の継続的な改善を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
大泉製作所監査役及び監査役会は監査役監査規程及び監査役会規程に準拠し、監査役監査計画を策定しておりま
す。
社外監査役につきましては、客観的で公正な立場と知見や専門性に基づき、経営全般に関する監査を行うこ
とを主な役割としております。経営会議等重要会議の出席、内部監査室長との定期協議、重要書類閲覧、内部統制部門との連携、拠点往査等日常監査は常勤監査役が実施しており、監査役会にて常勤監査役が監査結果について報告を行っております。社外監査役は内部監査等との直接の連携はございませんが、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。なお、監査役会と会計監査人とは、年初における監査計画の説明、期中における四半期毎の監査の実施結果、発見事項等の説明を受ける等により、連携を図っております。
社外取締役については、社外監査役と同様内部監査等との直接の連携はございませんが、監査役会にオブザ
ーバーとして出席し、常勤監査役からの監査結果の報告を聴取することによって、常勤監査役と内部監査等の連携の状況を確認しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 |
エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括 兼 経営管理本部長 |
工藤 敦基 |
平成30年８月22日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 |
エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括 兼 経営管理本部長 |
工藤 敦基 |
平成30年８月22日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
男性 ９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
後藤 英恒 |
昭和45年５月３日生 |
平成６年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 平成13年４月 ボストン コンサルティング グループ入社 平成15年６月 株式会社東ハト入社 執行役員経営企画室長 平成17年６月 同社取締役副社長兼COO就任 平成19年１月 株式会社三城（現株式会社三城ホールディングス）入社 執行役員戦略企画室長 平成20年６月 インテグラル株式会社入社 ディレクター就任 平成20年12月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長就任 平成22年７月 同社取締役就任（現任） 平成22年11月 株式会社シカタ取締役就任 平成22年12月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役就任 平成23年２月 株式会社シカタ代表取締役社長兼CEO就任 平成28年３月 同社取締役会長就任（現任） 平成29年１月 インテグラル株式会社パートナー就任（現任） 平成29年１月 大泉製作所顧問就任 平成29年２月 大泉製作所代表取締役会長就任 平成29年６月 大泉製作所代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役副社長 |
技術・品質保証本部統括自動車部品事業本部統括 |
佐分 淑樹 |
昭和33年１月19日生 |
昭和55年４月 株式会社デンソー入社 昭和55年９月 同社研究開発部 平成２年１月 同社セラミック技術部 平成15年１月 同社セラミック技術部室長 平成17年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向（室長待遇） 平成19年１月 同（部長待遇） 平成19年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長兼新工場（大安）プロジェクト 平成25年１月 同社セラミック技術部担当部長 平成28年10月 大泉製作所へ出向 顧問就任 平成28年10月 大泉製作所副社長就任 平成29年１月 大泉製作所副社長設計技術製品開発本部統括 平成29年２月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括就任 平成29年６月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 平成29年７月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括および自動車部品事業本部統括就任 平成29年10月 大泉製作所取締役副社長技術・品質保証本部統括および自動車部品事業本部統括就任（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
山崎 成樹 |
昭和31年1月15日生 |
昭和54年４月 日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社) 入社 平成20年10月 大泉製作所入社 管理本部経理部長 平成23年６月 大泉製作所経理本部長 平成23年６月 大泉製作所取締役就任 平成24年６月 大泉製作所常務取締役就任 平成27年６月 大泉製作所専務取締役就任（現任） 平成27年７月 大泉製作所管理本部長（現任） |
(注)３ |
2,900 |
|
専務取締役 |
製造本部統括 |
金見 廣幸 |
昭和42年１月４日生 |
平成２年４月 センサ工業株式会社入社 平成18年２月 大泉製作所へ出向 製造部部長 平成19年７月 大泉製作所入社 センサ事業本部資材部長 平成20年７月 大泉製作所ルームエアコン事業部長 平成20年７月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部長 平成21年８月 東莞大泉傳感器有限公司董事長 平成21年12月 センサ工業株式会社取締役（現任） 平成21年12月 センサ工業株式会社代表取締役社長 平成24年７月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼生産技術部長 平成24年11月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 平成26年６月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年８月 大泉製作所執行役員国内製造本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成27年５月 大泉製作所執行役員業務統括担当 平成27年６月 大泉製作所専務取締役業務統括担当就任 平成29年１月 大泉製作所専務取締役センサ事業本部統括 平成29年７月 大泉製作所専務取締役製造本部統括（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役
|
エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼経営管理本部長 |
工藤 敦基 |
昭和35年9月2日生 |
昭和60年４月 大泉製作所入社 平成20年７月 大泉製作所十和田工場長 平成21年10月 大泉製作所経営企画室長 平成23年６月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当） 平成24年５月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当）兼物流部長 平成24年７月 大泉製作所執行役員センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年２月 大泉製作所執行役員自動車部品事業1部長 平成27年４月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年５月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼空調カスタム部品事業部長兼購買部長兼購買課長 平成27年６月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年６月 八甲田電子株式会社取締役 平成27年７月 大泉製作所常務執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成28年１月 大泉製作所常務執行役員事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長 平成28年６月 大泉製作所常務取締役事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長就任 平成29年１月 大泉製作所専務取締役エレメント部品事業本部統括兼エレメント部品事業本部長兼総合経営企画本部長兼エレメント部品事業部長就任 平成29年７月 大泉製作所専務取締役エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼エレメント・空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業部長就任 平成30年１月 大泉製作所専務取締役エレメント・空調・カスタム部品事業本部統括兼経営管理本部長就任（現任） |
(注)３ |
4,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （注）１ |
－ |
小磯 孝二 |
昭和47年４月17日生 |
平成12年10月 弁護士登録 平成22年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー就任（現任） 平成27年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長（現任） 平成27年６月 大泉製作所取締役就任（現任） 平成29年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当）（現任） |
(注)３ |
― |
|
常勤監査役 |
－ |
白神 潤 |
昭和32年１月４日生 |
昭和55年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 平成15年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 平成19年６月 大泉製作所経理部長 平成20年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 平成22年11月 大泉製作所内部監査室長 平成23年11月 大泉製作所常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 （注）２ |
－ |
竹内 信博 |
昭和28年４月８日生 |
昭和53年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 昭和57年８月 公認会計士登録 平成10年８月 竹内公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成15年６月 生化学工業㈱監査役就任（現任） 平成17年６月 ㈶水谷糖質科学振興財団監事就任（現任） 平成20年６月 大泉製作所監査役就任（現任） 平成28年２月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 （注）２ |
－ |
謝 宏（XIE,Hong） |
昭和39年２月12日生 |
平成８年12月 中国弁護士登録 上海成平法律事務所入所 平成９年４月 ダイキン工業株式会社入社 平成16年６月 上海市世民律師事務所入所 平成17年４月 上海市世民（広州）律師事務所設立 平成26年５月 広東謝宏律師事務所設立代表（現任） （上海世民（広州）律師事務所から名義変更） 平成27年６月 大泉製作所監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
17,200 |
|
（注）１．取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
２．監査役竹内信博及び謝宏（XIE,Hong）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４．監査役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
男性 ９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
後藤 英恒 |
昭和45年５月３日生 |
平成６年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 平成13年４月 ボストン コンサルティング グループ入社 平成15年６月 株式会社東ハト入社 執行役員経営企画室長 平成17年６月 同社取締役副社長兼COO就任 平成19年１月 株式会社三城（現株式会社三城ホールディングス）入社 執行役員戦略企画室長 平成20年６月 インテグラル株式会社入社 ディレクター就任 平成20年12月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長就任 平成22年７月 同社取締役就任（現任） 平成22年11月 株式会社シカタ取締役就任 平成22年12月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役就任 平成23年２月 株式会社シカタ代表取締役社長兼CEO就任 平成28年３月 同社取締役会長就任（現任） 平成29年１月 インテグラル株式会社パートナー就任（現任） 平成29年１月 大泉製作所顧問就任 平成29年２月 大泉製作所代表取締役会長就任 平成29年６月 大泉製作所代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役副社長 |
設計技術製品開発本部統括 |
佐分 淑樹 |
昭和33年１月19日生 |
昭和55年４月 株式会社デンソー入社 昭和55年９月 同社研究開発部 平成２年１月 同社セラミック技術部 平成15年１月 同社セラミック技術部室長 平成17年10月 デンソー・マニュファクチュアリング・アセンズ・テネシー株式会社出向（室長待遇） 平成19年１月 同（部長待遇） 平成19年７月 株式会社デンソー セラミック技術部室長兼新工場（大安）プロジェクト 平成25年１月 同社セラミック技術部担当部長 平成28年10月 大泉製作所へ出向（現任）顧問就任 平成28年10月 大泉製作所副社長就任 平成29年１月 大泉製作所副社長設計技術製品開発本部統括 平成29年２月 大泉製作所取締役副社長設計技術製品開発本部統括就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
山崎 成樹 |
昭和31年1月15日生 |
昭和54年４月 日本ラヂヱーター㈱(現カルソニックカンセイ㈱) 入社 平成20年10月 大泉製作所入社 管理本部経理部長 平成23年６月 大泉製作所経理本部長 平成23年６月 大泉製作所取締役就任 平成24年６月 大泉製作所常務取締役就任 平成27年６月 大泉製作所専務取締役就任（現任） 平成27年７月 大泉製作所管理本部長（現任） |
(注)３ |
2,900 |
|
専務取締役 |
センサ事業本部統括 |
金見 廣幸 |
昭和42年１月４日生 |
平成２年４月 センサ工業株式会社入社 平成18年２月 大泉製作所へ出向 製造部部長 平成19年７月 大泉製作所入社 センサ事業本部資材部長 平成20年７月 大泉製作所ルームエアコン事業部長 平成20年７月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部長 平成21年８月 センサ工業株式会社社長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長 平成23年11月 センサ工業株式会社社長 平成24年７月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼生産技術部長 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 平成26年６月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年８月 大泉製作所執行役員国内製造本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成27年５月 大泉製作所執行役員業務統括担当 平成27年６月 大泉製作所取締役業務統括担当就任 平成27年６月 大泉製作所専務取締役業務統括担当就任 平成29年１月 大泉製作所専務取締役センサ事業本部統括（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役
|
エレメント部品事業本部統括兼エレメント部品事業本部長兼総合経営企画本部長兼エレメント部品事業部長 |
工藤 敦基 |
昭和35年9月2日生 |
昭和60年４月 大泉製作所入社 平成20年7月 大泉製作所十和田工場長 平成21年10月 大泉製作所経営企画室長 平成23年6月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当） 平成24年5月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当）兼物流部長 平成24年7月 大泉製作所執行役員センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年2月 大泉製作所執行役員自動車部品事業1部長 平成27年4月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年5月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼空調カスタム部品事業部長兼購買部長兼購買課長 平成27年6月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年6月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 平成27年7月 大泉製作所常務執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成28年1月 大泉製作所常務執行役員事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長 平成28年６月 大泉製作所取締役事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長 平成28年６月 大泉製作所常務取締役就任 平成29年１月 大泉製作所専務取締役エレメント部品事業本部統括兼エレメント部品事業本部長兼総合経営企画本部長兼エレメント部品事業部長就任（現任） |
(注)３ |
4,800 |
|
取締役 （注）１ |
－ |
小磯 孝二 |
昭和47年４月17日生 |
平成12年10月 弁護士登録 平成22年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー就任（現任） 平成27年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長（現任） 平成27年６月 大泉製作所取締役就任（現任） 平成29年２月 司法試験予備試験考査委員（商法担当）（現任） |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
白神 潤 |
昭和32年１月４日生 |
昭和55年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 平成15年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 平成19年６月 大泉製作所経理部長 平成20年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 平成22年11月 大泉製作所内部監査室長 平成23年11月 大泉製作所常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 （注）２ |
－ |
竹内 信博 |
昭和28年４月８日生 |
昭和53年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 昭和57年８月 公認会計士登録 平成10年８月 竹内公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成15年６月 生化学工業㈱監査役就任（現任） 平成17年６月 ㈶水谷糖質科学振興財団監事就任（現任） 平成20年６月 大泉製作所監査役就任（現任） 平成28年２月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 （注）２ |
－ |
謝 宏（XIE,Hong） |
昭和39年２月12日生 |
平成８年12月 中国弁護士登録 上海成平法律事務所入所 平成９年４月 ダイキン工業株式会社入社 平成16年６月 上海市世民律師事務所入所 平成17年４月 上海市世民（広州）律師事務所設立 平成26年５月 広東謝宏律師事務所設立代表（現任） （上海世民（広州）律師事務所から名義変更） 平成27年６月 大泉製作所監査役就任（現任） |
(注)４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
11,200 |
|
（注）１．取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
２．監査役竹内信博及び謝宏（XIE,Hong）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４．監査役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動
|
||||||||||||||||||
|
|
男性 ９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
久保田 達夫 |
昭和16年６月27日生 |
昭和40年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入社 昭和48年６月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 昭和53年７月 シティバンク、エヌ・エイ入社（ニューヨーク本店） 平成９年５月 シティバンク、エヌ・エイ プライベートバンキング本部企画部長 平成10年６月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）常務取締役就任 平成11年６月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）専務取締役就任 平成13年５月 ＷＬ ロス・アンド・カンパニー・ジャパン㈱取締役顧問就任 平成14年７月 ＷＬ ロス・アンド・カンパニー・ジャパン㈱代表取締役社長就任 平成15年２月 ＷＬ ロス・アンド・カンパニーＬＬＣ マネージング・ディレクター就任 平成15年６月 大泉製作所取締役就任 平成19年３月 大泉製作所代表取締役会長就任 平成19年４月 大泉製作所代表取締役会長兼社長就任 平成20年７月 大泉製作所代表取締役社長就任（現任） 平成27年８月 大泉國際貿易有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
85,100 |
|
取締役副社長 |
設計技術本部長 |
坂東 茂 |
昭和21年８月17日生 |
昭和44年４月 大泉製作所入社 平成15年６月 大泉製作所取締役就任 平成15年７月 大泉製作所技術本部長 平成20年６月 大泉製作所常務取締役就任 平成20年７月 大泉製作所設計技術本部長 平成22年８月 大泉製作所専務取締役就任 平成24年６月 大泉製作所取締役副社長就任（現任） 平成25年７月 大泉製作所センサ事業本部長 平成25年７月 大泉製作所設計技術本部管掌 平成26年９月 大泉製作所設計技術本部長（現任） |
(注)３ |
1,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
山崎 成樹 |
昭和31年1月15日生 |
昭和54年４月 日本ラヂヱーター㈱(現カルソニックカンセイ㈱) 入社 平成20年10月 大泉製作所入社 管理本部経理部長 平成23年６月 大泉製作所経理本部長 平成23年６月 大泉製作所取締役就任 平成24年６月 大泉製作所常務取締役就任 平成27年６月 大泉製作所専務取締役就任（現任） 平成27年７月 大泉製作所管理本部長（現任） |
(注)３ |
2,900 |
|
専務取締役 |
業務統括担当 |
金見 廣幸 |
昭和42年１月４日生 |
平成２年４月 センサ工業株式会社入社 平成18年２月 大泉製作所へ出向 製造部部長 平成19年７月 大泉製作所入社 センサ事業本部資材部長 平成20年７月 大泉製作所ルームエアコン事業部長 平成20年７月 大泉製作所エアコン冷蔵庫事業部長 平成21年８月 センサ工業株式会社社長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長 平成23年11月 センサ工業株式会社社長 平成24年７月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼生産技術部長 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長 平成26年１月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼東莞大泉傳感器有限公司董事長兼OHIZUMI MFG(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 平成26年６月 大泉製作所執行役員大泉グループ製造部門統括担当センサ事業本部副本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年８月 大泉製作所執行役員国内製造本部長兼品質管理部長兼センサ工業株式会社代表取締役社長 平成27年５月 大泉製作所執行役員業務統括担当 平成27年６月 大泉製作所取締役業務統括担当就任 平成27年６月 大泉製作所専務取締役業務統括担当就任（現任）
|
(注)３ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役
|
事業本部 総括担当 |
工藤 敦基 |
昭和35年9月2日生 |
昭和60年４月 大泉製作所入社 平成20年7月 大泉製作所十和田工場長 平成21年10月 大泉製作所経営企画室長 平成23年6月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当） 平成24年5月 大泉製作所センサ事業本部副本部長（エレメント製造担当）兼物流部長 平成24年7月 大泉製作所執行役員センサ工業株式会社代表取締役社長 平成26年2月 大泉製作所執行役員自動車部品事業1部長 平成27年4月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年5月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼空調カスタム部品事業部長兼購買部長兼購買課長 平成27年6月 大泉製作所執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成27年6月 八甲田電子株式会社取締役（現任） 平成27年7月 大泉製作所常務執行役員空調・カスタム部品事業本部長兼購買部長兼購買課長 平成28年1月 大泉製作所常務執行役員事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長 平成28年６月 大泉製作所取締役事業本部統括担当兼空調・カスタム部品事業本部長兼エレメント部品事業本部長兼エレメント部品事業部長 平成28年６月 大泉製作所常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
900 |
|
取締役 （注）１ |
－ |
小磯 孝二 |
昭和47年４月17日生 |
平成12年10月 弁護士登録 平成22年８月 石澤・神・佐藤法律事務所入所パートナー就任（現任） 平成27年４月 第一東京弁護士会 総合法律研究所 会社法研究部会 部会長（現任） 平成27年６月 大泉製作所取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
白神 潤 |
昭和32年１月４日生 |
昭和55年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱埼玉りそな銀行）入社 平成15年８月 大泉製作所へ出向 経営企画室課長 平成19年６月 大泉製作所経理部長 平成20年８月 大泉製作所入社、センサ工業㈱ 副社長 平成22年11月 大泉製作所内部監査室長 平成23年11月 大泉製作所常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （注）２ |
－ |
竹内 信博 |
昭和28年４月８日生 |
昭和53年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社 昭和57年８月 公認会計士登録 平成10年８月 竹内公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 平成15年６月 生化学工業㈱監査役就任（現任） 平成17年６月 ㈶水谷糖質科学振興財団監事就任（現任） 平成20年６月 大泉製作所監査役就任（現任） 平成28年２月 オールニッポン・アセットマネジメント㈱監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （注）２ |
－ |
謝 宏（XIE,Hong） |
昭和39年２月12日生 |
平成８年12月 中国弁護士登録 上海成平法律事務所入所 平成９年４月 ダイキン工業株式会社入社 平成16年６月 上海市世民律師事務所入所 平成17年４月 上海市世民（広州）律師事務所設立 平成26年５月 広東謝宏律師事務所設立代表（現任） （上海世民（広州）律師事務所から名義変更） 平成27年６月 大泉製作所監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
94,300 |
|
（注）１．取締役小磯孝二は、社外取締役であります。
２．監査役竹内信博及び謝宏（XIE,Hong）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４．監査役の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー