宮越ホールディングス（6620）の役員の経歴と役員の変遷

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宮越ホールディングス(6620)の株価チャート　宮越ホールディングス(6620)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

      2026年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在の宮越ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １．段鳳林氏は、2025年６月27日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、新たに取締役（監査等委員）として田村幸治氏が就任いたしました。

２．取締役武田茂、田村幸治及び宮越盛也は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂  委員 田村幸治  委員 宮越盛也

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日（2026年６月25日）現在、宮越ホールディングスの社外取締役は武田茂、田村幸治、宮越盛也の３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。

社外取締役 武田 茂氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有しておりますが、宮越ホールディングスと同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。

また、武田茂、田村幸治および宮越盛也の３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。武田茂氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、会計専門家としての立場から企業会計に関する幅広い知識と知見に基づき、ガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を担っております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施しております。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。　

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

     a. 2025年６月26日（本有価証券提出日）現在の宮越ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １．監査等委員田村幸治は、第13回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

２．取締役武田茂、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員武田茂は、前任者の退任に伴う就任であるため、宮越ホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

 

b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、宮越ホールディングスの役員の状況および任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

 

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １．2025年６月27日開催予定の第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役（監査等委員）段鳳林氏に代わり、新たに取締役（監査等委員）として田村幸治氏が就任する予定であります。

２．取締役武田茂、田村幸治及び宮越盛也は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂  委員 田村幸治  委員 宮越盛也

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日（2025年６月26日）現在、宮越ホールディングスの社外取締役は武田茂、宮越盛也、段鳳林の３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。

社外取締役 武田 茂氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。

また、武田茂、宮越盛也および段鳳林の３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。また、武田茂氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、会計専門家としての立場から企業会計に関する幅広い知識と知見に基づき、ガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を担っております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施しております。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。　

 

宮越ホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役の構成員は、社外取締役 武田 茂、社外取締役 田村 幸治、社外取締役 宮越 盛也の３氏となります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

(注) １．監査等委員田村幸治は、第13回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。

２．取締役武田茂、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員武田茂は、前任者の退任に伴う就任であるため、宮越ホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武田茂  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

②　社外役員の状況

本報告書提出日現在、宮越ホールディングスの社外取締役は武田茂、宮越盛也、段鳳林の３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。

社外取締役 武田 茂氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。

また、武田茂、宮越盛也および段鳳林の３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。また、武田茂氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事し、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、会計専門家としての立場から企業会計に関する幅広い知識と知見に基づき、ガバナンス体制の適正性・妥当性や業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督・助言などの役割を担っております。

 

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。　

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。

 

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

②　社外役員の状況

宮越ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。また、田村幸治、宮越盛也および段鳳林の３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。

 

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

５．取締役矢沢俊樹は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

 

②　社外役員の状況

宮越ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。また、田村幸治、宮越盛也および段鳳林の３氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と　　　の関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。

 

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性6名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役矢沢俊樹は、2021年６月28日開催の宮越ホールディングス第10回定時株主総会において選任された新任取締役であります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

② 社外役員の状況

宮越ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。また、田村幸治および段鳳林の両氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の経営者としての経験を有し、社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と　　　の関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

 

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。

 

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性5名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

５．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任された熊田充男は、2019年10月15日付で辞任いたしました。

 

② 社外役員の状況

宮越ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。また、田村幸治および段鳳林の両氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と　　　の関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

  （注）健康上の理由によるものであります。

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性0名 （役員のうち女性の比率0％）

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性6名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役熊田充男は、2019年６月27日開催の宮越ホールディングス第８回定時株主総会で選任された新任取締役です。

４．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

② 社外役員の状況

宮越ホールディングスの社外取締役は現在３名であり、この３名が監査等委員会を構成しております。社外取締役 田村 幸治氏は、宮越ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。社外取締役 宮越 盛也氏は宮越ホールディングスの株式を2,200株所有し、社外取締役 段 鳳林氏は宮越ホールディングスの株式を100株所有しておりますが、宮越ホールディングスと両氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しております。また、田村幸治および段鳳林の両氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

宮越ホールディングスの監査等委員会は、国際的な見識と企業の社会的責任を充分に理解した立場で監査を行うことを基本としており、更に、宮越ホールディングスの主要事業の拠点が中国であることから日本および中国の両国に精通した人材を招聘し、高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしております。

各監査等委員は、取締役会および監査等委員会において、監査結果および重要事項等について協議を行い、経営全般の監視にあたるとともに、相互に連携を取りながら機能的な監査を実施します。

なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と　　　の関係

監査等委員と会計監査人は、双方の監査方針及び監査計画を確認し、定期的に監査の実施状況を報告し、情報交換、意見交換等を行っております。会計監査人は、内部監査部門が実施した監査結果に関する確認や意見交換等を行っております。

これらの監査と内部統制室との関係につきましては、会計監査人と内部統制室が連携しグループの内部統制監査を実施しその結果を監査等委員会に対して報告を行い、内部監査部門は内部統制室との連携により内部監査・業務監査を行っております。

また、これらの監査結果につきましては、内部統制室を通じ、代表取締役に適宜報告がなされます。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性５名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性５名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性６名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注)１．取締役田村幸治、宮越盛也及び段鳳林は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．宮越ホールディングスは、平成27年６月26日開催の定時株主総会の承認決議により同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田村幸治  委員 宮越盛也  委員 段鳳林

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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