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ダイヘン(6622)の株価チャート ダイヘン(6622)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年６月19日(有価証券報告書提出日)現在のダイヘンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーンロボット・ワイヤレス給電システム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
副社長執行役員
本社担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器
事業部担当
|
2024年４月
|
安全担当
|
2025年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、
ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部
担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部、
クリーンロボット
事業部担当
|
金 子 健太郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2024年４月
|
欧米事業担当
|
2025年４月
|
取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当
電力営業本部長
技術開発本部長
|
栗 山 忠 士
|
1963年５月９日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年７月
|
配電システム事業部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当、電力営業本部長(現任)
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年８月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学 大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション
社外取締役
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード
経営顧問
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1985年８月
|
大阪大学 基礎工学部 助手
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科 教授
|
2006年４月
|
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
|
2015年８月
|
大阪大学 副理事
|
2017年４月
|
同大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター長
|
2020年３月
|
公益社団法人応用物理学会 副会長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪大学 エマージングサイエンス
デザインR3センター長
|
2024年４月
|
同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所
特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンス
デザインR3センター
副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
2025年10月
|
㈱IntraPhoton CTO・共同創業者
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川 﨑 清 隆
|
1965年11月26日生
|
1991年４月
|
御堂筋法律事務所(現弁護士法人
御堂筋法律事務所)に入所
|
1995年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン
法律事務所(米国)勤務
|
1996年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年９月
|
御堂筋法律事務所に復帰
|
2000年１月
|
御堂筋法律事務所 パートナー
(現任)
|
2006年６月
|
㈱ワールド 社外取締役
|
2014年10月
|
乾汽船㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所
代表社員 国立研究開発法人産業技術総合研
究所 契約監視委員会委員長
(現任)
|
2024年６月
|
㈱椿本チエイン 社外監査役
(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、ＦＡロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当
|
2025年４月
|
取締役
|
2025年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2025年６月
|
旭コンクリート工業㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2023年６月
|
ユニチカ㈱ 相談役
|
2024年６月
|
㈱大林組 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
䕃 山 秀 一
|
1956年７月４日生
|
1979年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)に
入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2012年４月
|
同行 取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同行 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2015年４月
|
同行 取締役副会長
|
2015年５月
|
一般社団法人関西経済同友会
代表幹事
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行 副会長
|
2017年６月
|
㈱ロイヤルホテル 代表取締役社長
|
2021年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会
副会長
|
2022年６月
|
エレコム㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
㈱ロイヤルホテル 取締役会長
(現任)
|
2025年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会 会長(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
59
|
(注) １ 取締役 馬越恵美子、藤原康文、川﨑清隆の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉田正史、注連浩行、䕃山秀一の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 森本慶樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 東海一郎、注連浩行の２名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 注連浩行は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任により退任となります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 䕃山秀一の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
ｂ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイヘンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーンロボット・ワイヤレス給電システム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
副社長執行役員
本社担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器
事業部担当
|
2024年４月
|
安全担当
|
2025年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、
ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部
担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部、
クリーンロボット
事業部担当
|
金 子 健太郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・
安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2024年４月
|
欧米事業担当
|
2025年４月
|
取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当
電力営業本部長
技術開発本部長
|
栗 山 忠 士
|
1963年５月９日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年７月
|
配電システム事業部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当、電力営業本部長(現任)
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2025年８月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学 大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション
社外取締役
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード
経営顧問
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1985年８月
|
大阪大学 基礎工学部 助手
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科 教授
|
2006年４月
|
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
|
2015年８月
|
大阪大学 副理事
|
2017年４月
|
同大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター長
|
2020年３月
|
公益社団法人応用物理学会 副会長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪大学 エマージングサイエンス
デザインR3センター長
|
2024年４月
|
同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンス
デザインR3センター
副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
2025年10月
|
㈱IntraPhoton CTO・共同創業者
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川 﨑 清 隆
|
1965年11月26日生
|
1991年４月
|
御堂筋法律事務所(現弁護士法人
御堂筋法律事務所)に入所
|
1995年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン
法律事務所(米国)勤務
|
1996年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年９月
|
御堂筋法律事務所に復帰
|
2000年１月
|
御堂筋法律事務所 パートナー
(現任)
|
2006年６月
|
㈱ワールド 社外取締役
|
2014年10月
|
乾汽船㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所
代表社員 国立研究開発法人産業技術総合研
究所 契約監視委員会委員長
(現任)
|
2024年６月
|
㈱椿本チエイン 社外監査役
(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、ＦＡロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当
|
2025年４月
|
取締役
|
2025年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2025年６月
|
旭コンクリート工業㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
䕃 山 秀 一
|
1956年７月４日生
|
1979年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)に
入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2012年４月
|
同行 取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同行 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2015年４月
|
同行 取締役副会長
|
2015年５月
|
一般社団法人関西経済同友会
代表幹事
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行 副会長
|
2017年６月
|
㈱ロイヤルホテル 代表取締役社長
|
2021年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会
副会長
|
2022年６月
|
エレコム㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
㈱ロイヤルホテル 取締役会長
(現任)
|
2025年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会 会長(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
59
|
(注) １ 取締役 馬越恵美子、藤原康文、川﨑清隆の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉田正史、䕃山秀一の２名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 森本慶樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 東海一郎の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 䕃山秀一の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
９ ダイヘンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
粟 澤 元 博
|
1978年10月15日生
|
2002年10月
|
中央青山監査法人に入社
|
―
|
2006年４月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に入社
|
2008年11月
|
同監査法人を退社
|
2008年12月
|
粟澤公認会計士事務所開設 所長(現任) 税理士登録
|
2011年６月
|
新立川航空機㈱ 社外監査役
|
2012年４月
|
㈱ミサワ 社外監査役
|
2012年11月
|
㈱立飛ホールディングス 社外監査役
(現任)
|
2017年４月
|
㈱ミサワ 取締役 (監査等委員)
(現任)
|
2025年８月
|
㈱エイ・エンド・エイチ 社外監査役
(現任)
|
② 社外役員の状況
ａ 2026年６月19日(有価証券報告書提出日)現在のダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、選任理由等は以下のとおりです。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
川﨑清隆氏は、弁護士としての企業法務に関する高い識見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
䕃山秀一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ｂ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。選任理由等は以下のとおりです。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
川﨑清隆氏は、弁護士としての企業法務に関する高い識見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
䕃山秀一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などとともに総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在のダイヘンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
副社長執行役員
本社担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当
|
2024年４月
|
安全担当
|
2025年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当
|
2025年４月
|
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、
ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部
担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部、
クリーンロボット事業部担当
|
金 子 健太郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2024年４月
|
欧米事業担当
|
2025年４月
|
取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード 経営顧問
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科 教授
|
2006年４月
|
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
|
2015年８月
|
大阪大学 副理事
|
2017年４月
|
同大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター長
|
2020年３月
|
公益社団法人応用物理学会 副会長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪大学 エマージングサイエンスデザインR3センター長
|
2024年４月
|
同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンスデザインR3センター 副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2023年６月
|
ユニチカ㈱ 相談役
|
2024年６月
|
㈱大林組 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
54
|
(注) １ 取締役 安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、吉田正史、注連浩行の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 東海一郎、浦田治男、注連浩行の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
ｂ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイヘンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
副社長執行役員
本社担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当
|
2024年４月
|
安全担当
|
2025年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、
ＥＭＳ事業部、
充電システム事業部
担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部、
クリーンロボット事業部担当
|
金 子 健太郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2024年４月
|
欧米事業担当
|
2025年４月
|
取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当、電力営業本部長
|
栗 山 忠 士
|
1963年５月９日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年７月
|
配電システム事業部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当、電力営業本部長(現任)
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード 経営顧問
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科 教授
|
2006年４月
|
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
|
2015年８月
|
大阪大学 副理事
|
2017年４月
|
同大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター長
|
2020年３月
|
公益社団法人応用物理学会 副会長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年４月
|
大阪大学 エマージングサイエンスデザインR3センター長
|
2024年４月
|
同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンスデザインR3センター 副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
川 﨑 清 隆
|
1965年11月26日生
|
1991年４月
|
御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所)に入所
|
1995年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所(米国)勤務
|
1996年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年９月
|
御堂筋法律事務所に復帰
|
2000年１月
|
御堂筋法律事務所パートナー
|
2006年６月
|
㈱ワールド 社外取締役
|
2014年10月
|
乾汽船㈱ 社外取締役
|
2020年４月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 代表社員(現任) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 契約監視委員会委員長(現任)
|
2024年６月
|
㈱椿本チエイン 社外監査役(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当
|
2025年４月
|
取締役
|
2025年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
2025年６月
|
旭コンクリート工業㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2023年６月
|
ユニチカ㈱ 相談役
|
2024年６月
|
㈱大林組 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
䕃 山 秀 一
|
1956年７月４日生
|
1979年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）に入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行 執行役員
|
2009年４月
|
同行 常務執行役員
|
2012年４月
|
同行 取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同行 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2015年４月
|
同行 取締役副会長
|
2015年５月
|
一般社団法人関西経済同友会 代表幹事
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行 副会長
|
2017年６月
|
㈱ロイヤルホテル 代表取締役社長
|
2021年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会 副会長
|
2022年６月
|
エレコム㈱ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
㈱ロイヤルホテル 取締役会長(現任)
|
2025年３月
|
一般社団法人日本ホテル協会 会長(現任)
|
2025年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
計
|
55
|
(注) １ 取締役 馬越恵美子、藤原康文、川﨑清隆の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉田正史、注連浩行、䕃山秀一の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 東海一郎、注連浩行の２名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 森本慶樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 䕃山秀一の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
② 社外役員の状況
ａ 2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在のダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、選任理由等は以下のとおりです。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
ｂ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。選任理由等は以下のとおりです。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
川﨑清隆氏は、弁護士としての企業法務に関する高い識見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
䕃山秀一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
専務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当
安全担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当(現任)
|
2024年４月
|
安全担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部担当
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
欧米事業担当
|
金 子 健 太 郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2024年４月
|
欧米事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード 経営顧問(現任)
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学 大学院工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学 大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
教授
|
2006年４月
|
大阪教育大学 教養学科 非常勤講師
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
京都大学 大学院工学研究科
非常勤講師
|
2017年４月
|
大阪大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター（現 大阪大学
エマージングサイエンスデザイン
R3センター） センター長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2024年４月
|
大阪大学 名誉教授(現任) 大阪大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 大阪大学 エマージングサイエンスデザインR3センター 副センター長／特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2023年６月
|
ユニチカ㈱ 相談役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
50
|
(注) １ 取締役 安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、吉田正史、注連浩行の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 東海一郎、浦田治男、注連浩行の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
② 社外役員の状況
ダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
配電システム事業部、
大形変圧器事業部担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)
|
2015年８月
|
安全担当
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長
|
2023年４月
|
配電システム事業部、大形変圧器事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
専務執行役員
溶接・接合事業部、
ＦＡロボット事業部担当
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
|
2023年４月
|
溶接・接合事業部、ＦＡロボット事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、ＥＭＳ事業部、充電システム事業部担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
電力機器営業本部長
|
和 田 信 吾
|
1961年３月13日生
|
1983年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
大形変圧器事業部長
|
2013年４月
|
執行役員 配電機器事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
人事部、総務・法務部、
環境・安全・施設管理センター担当 リスク管理・コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
リスク管理、コンプライアンス・
安全担当 人事部、総務・法務部、環境マネジメントシステム部担当
|
2023年４月
|
電力機器営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
本社担当
リスク管理・コンプライアンス・安全担当
|
金 子 健 太 郎
|
1964年７月27日生
|
1988年４月
|
ダイヘンに入社
|
2013年４月
|
執行役員
|
2015年４月
|
ＦＡロボット事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
本社担当(現任) リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当(現任)
|
2023年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
ＹＫＫ㈱アドバイザリーボード 経営顧問(現任)
|
2023年４月
|
桜美林大学 名誉教授(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学大学院
工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学大学院 工学研究科
マテリアル生産科学専攻
教授(現任)
|
2006年４月
|
大阪教育大学 教養学科 非常勤講師
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
京都大学大学院 工学研究科
非常勤講師
|
2017年４月
|
大阪大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター（現 大阪大学
エマージングサイエンスデザイン
R3センター） センター長(現任)
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
東 海 一 郎
|
1963年９月20日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2015年６月
|
四変テック㈱ 取締役
|
2021年４月
|
ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ダイヘン 理事
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
50
|
(注) １ 取締役 安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、吉田正史、注連浩行の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 東海一郎、浦田治男、注連浩行の３名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
② 社外役員の状況
ダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い、企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
代表取締役
社長
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
営業担当(電力営業)、
電力機器営業本部長
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)(現任)
|
2015年８月
|
安全担当
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
電力機器営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
専務執行役員
営業担当(溶接・接合、
ＦＡロボット営業
[国内・アジア])
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2015年８月
|
品質担当
|
2021年４月
|
取締役 専務執行役員(現任) 営業担当(溶接・接合、ＦＡ ロボット営業[国内・アジア])
(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業担当(産業用
電力機器営業)、
ＥＭＳ事業部担当、
電力機器営業本部
副本部長
|
木 村 治 久
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員(現任) 営業担当(産業用電力機器営業)
(現任)
|
2019年９月
|
関西電力㈱を退社
|
2021年４月
|
ダイヘン ＥＭＳ事業部担当(現任)
|
2022年４月
|
電力機器営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
リスク管理・コンプラ
イアンス・安全担当、
人事部、総務・法務部、
環境マネジメント
システム部担当
|
和 田 信 吾
|
1961年３月13日生
|
1983年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
大形変圧器事業部長
|
2013年４月
|
執行役員 配電機器事業部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
人事部、総務・法務部、
環境・安全・施設管理センター担当 リスク管理・コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2022年４月
|
リスク管理、コンプライアンス・
安全担当(現任) 人事部、総務・法務部、環境マネジ
メントシステム部担当(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
馬 越 恵美子
|
1952年４月16日生
|
1976年４月
|
会議通訳
|
1989年12月
|
㈱インターリンク 代表取締役
|
1996年４月
|
東京純心女子大学(現東京純心大学)
現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
同大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 教授(国際経営)(現任)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現任)
|
2007年10月
|
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
㈱日立物流 社外取締役
|
2016年３月
|
アクサ生命保険㈱ 社外取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・
ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
桜美林大学 副学長
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 原 康 文
|
1959年２月14日生
|
1991年１月
|
同大学 基礎工学部 講師
|
1993年４月
|
名古屋大学 工学部 助教授
|
1995年11月
|
イリノイ大学アーバナ・
シャンペーン校 客員准教授
|
1997年４月
|
名古屋大学大学院
工学研究科 助教授
|
2003年７月
|
大阪大学大学院 工学研究科
マテリアル生産科学専攻
教授(現任)
|
2006年４月
|
大阪教育大学 教養学科 非常勤講師
東京理科大学 総合研究機構
客員教授
京都大学大学院 工学研究科
非常勤講師
|
2017年４月
|
大阪大学 ナノサイエンスデザイン
教育研究センター（現 大阪大学
エマージングサイエンスデザイン
R3センター） センター長(現任)
|
2021年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
射 場 達 也
|
1960年２月25日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2020年４月
|
執行役員
ダイヘンOTC機電(北京)㈲ 総経理
|
2022年４月
|
ダイヘン 常務執行役員
|
2022年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2020年９月
|
吉田公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
注 連 浩 行
|
1952年２月10日生
|
1975年４月
|
ユニチカ㈱に入社
|
2008年６月
|
同社 取締役上席執行役員
|
2012年７月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2019年６月
|
同社 代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
45
|
(注) １ 取締役 安藤圭一、馬越恵美子、藤原康文の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、吉田正史、注連浩行の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 射場達也、注連浩行の２名の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 浦田治男の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 吉田正史の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
② 社外役員の状況
ダイヘンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視するダイヘンにとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学教授であり、ダイヘンは同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い、企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
副社長執行役員
社長補佐、
本社担当
|
越 野 滋 多
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2005年３月
|
半導体機器カンパニー企画部長
|
2005年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当
|
2013年４月
|
総合企画室長
|
2015年４月
|
社長補佐(現任)
本社担当(現任)
|
2015年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2015年８月
|
コンプライアンス担当
|
2017年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
専務執行役員
営業担当(電力営業)
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)(現任)
|
2015年８月
|
安全担当
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
営業担当(溶接機・
ＦＡロボット営業
(国内・アジア))
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))(現任)
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2015年８月
|
品質担当
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
技術開発本部長、
営業担当(プラズマ
システム・クリーン
ロボット・ワイヤレス
給電システム営業)
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
2015年４月
|
技術担当
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業担当(産業用
電力機器営業)
|
木 村 治 久
|
1961年3月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員(現任) 営業担当(産業用電力機器営業) (現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
三 條 楠 夫
|
1941年６月16日生
|
1964年４月
|
住友電気工業㈱に入社
|
1993年６月
|
同社 取締役電力事業部長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役
|
2001年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年７月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長
|
2001年９月
|
住友電気工業㈱を退社
|
2005年６月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問
|
2010年６月
|
同社を退社
|
2011年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問(現任)
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
浦 井 直 樹
|
1953年８月７日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2003年６月
|
溶接メカトロカンパニー企画部長
|
2005年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長
|
2015年４月
|
営業担当(欧米営業)
|
2015年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
ダイヘン 理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
古 沢 昌 之
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
財団法人関西生産性本部に入局
|
2002年３月
|
同財団を退職
|
2002年４月
|
大阪商業大学
総合経営学部 専任講師
|
2004年４月
|
同大学 総合経営学部 助教授
|
2008年４月
|
同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授
|
2015年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2017年４月
|
近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)
|
2018年４月
|
同大学大学院 商学研究科
教授(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員(現任)
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役(現任)
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
39
|
(注) １ 取締役 三條楠夫、安藤圭一の両名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、古沢昌之、吉田正史の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 浦井直樹、浦田治男、古沢昌之の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ダイヘンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
三條楠夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
古沢昌之氏は、経営学者としての専門的な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
田 尻 哲 也
|
1955年１月２日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2001年６月
|
執行役員
|
2003年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
2005年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2009年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
副社長執行役員
社長補佐、
経営戦略担当、
本社担当
|
越 野 滋 多
|
1959年３月３日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2005年３月
|
半導体機器カンパニー企画部長
|
2005年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当
|
2013年４月
|
総合企画室長
|
2015年４月
|
社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任)
|
2015年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2015年８月
|
コンプライアンス担当
|
2017年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
営業担当(電力営業)、
安全担当
|
加 茂 和 夫
|
1958年10月19日生
|
1981年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2013年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
2015年４月
|
営業担当(電力営業)(現任)
|
2015年８月
|
安全担当(現任)
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
常務執行役員
営業担当(溶接機・
ＦＡロボット営業
(国内・アジア))、
品質担当
|
森 本 慶 樹
|
1959年７月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2007年６月
|
溶接機事業部長
|
2011年６月
|
執行役員
|
2015年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))(現任)
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2015年８月
|
品質担当(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
技術担当、
技術開発本部長、
営業担当(プラズマ
システム・クリーン
ロボット・ワイヤレス
給電システム営業)
|
蓑 毛 正一郎
|
1963年１月１日生
|
1987年４月
|
ダイヘンに入社
|
2011年６月
|
執行役員
|
2013年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
2013年６月
|
取締役 執行役員
|
2014年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
2015年４月
|
技術担当(現任)
営業担当(プラズマシステム営業）
|
2016年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
2019年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・クリーン
ロボット・ワイヤレス給電シス
テム営業)(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業担当(産業用
電力機器営業)
|
木 村 治 久
|
1961年3月21日生
|
1984年４月
|
関西電力㈱に入社
|
2010年６月
|
同社 人材活性化室労務部長
|
2014年６月
|
㈱けいはんな 代表取締役社長
|
2016年６月
|
関西電力㈱ 奈良支社長
|
2019年６月
|
同社よりダイヘンに出向
ダイヘン 取締役 常務執行役員(現任) 営業担当(産業用電力機器営業) (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三 條 楠 夫
|
1941年６月16日生
|
1964年４月
|
住友電気工業㈱に入社
|
1993年６月
|
同社 取締役電力事業部長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役
|
2001年６月
|
同社 専務取締役
|
2001年７月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長
|
2001年９月
|
住友電気工業㈱を退社
|
2005年６月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問
|
2010年６月
|
同社を退社
|
2011年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
安 藤 圭 一
|
1951年11月５日生
|
1976年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
2009年４月
|
㈱三井住友銀行
取締役兼専務執行役員
|
2010年４月
|
同社 代表取締役兼副頭取執行役員
|
2012年３月
|
同社を退社
|
2012年４月
|
新関西国際空港㈱ 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 代表取締役社長兼CEO
|
2016年６月
|
同社を退社
銀泉㈱ 代表取締役社長
塩野義製薬㈱ 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱椿本チエイン 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
銀泉㈱ 特別顧問(現任)
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤
監査役
|
浦 井 直 樹
|
1953年８月７日生
|
1978年４月
|
ダイヘンに入社
|
2003年６月
|
溶接メカトロカンパニー企画部長
|
2005年６月
|
執行役員
|
2009年６月
|
取締役 執行役員
|
2011年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2013年４月
|
溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長
|
2015年４月
|
営業担当(欧米営業)
|
2015年６月
|
取締役 専務執行役員
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
常勤
監査役
|
高 橋 圭太郎
|
1958年11月11日生
|
1982年４月
|
ダイヘンに入社
|
2016年４月
|
ダイヘン 理事
|
2018年４月
|
㈱ダイヘンテクノサポート
専務取締役
|
2019年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
浦 田 治 男
|
1953年２月12日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
2000年10月
|
同社 総務部長
|
2004年10月
|
同社 執行役員
|
2007年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2007年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
同社 常任顧問
|
2017年７月
|
同社を退社
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
古 沢 昌 之
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
財団法人関西生産性本部に入局
|
2002年３月
|
同財団を退職
|
2002年４月
|
大阪商業大学
総合経営学部 専任講師
|
2004年４月
|
同大学 総合経営学部 助教授
|
2008年４月
|
同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授
|
2015年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
2017年４月
|
近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)
|
2018年４月
|
同大学大学院 商学研究科
教授(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
吉 田 正 史
|
1954年９月５日生
|
1979年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
東陽監査法人 代表社員(現任)
|
2009年８月
|
同法人 理事長
|
2014年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
2014年８月
|
東陽監査法人 相談役(現任)
|
2018年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
33
|
(注) １ 取締役 三條楠夫、安藤圭一の両名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、古沢昌之、吉田正史の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 浦井直樹、浦田治男、古沢昌之の３名の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 高橋圭太郎の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ダイヘンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
三條楠夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
安藤圭一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有しており、これらはダイヘンのガバナンス強化及び事業戦略のアドバイスの両面で有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、ダイヘンの資金調達先の１社でありますが、退任後５年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
浦田治男氏は、経営全般に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた住友生命保険相互会社は、ダイヘンの資金調達先・保険契約先の１社でありますが、その取引規模に特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
古沢昌之氏は、経営学者としての専門的な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏とダイヘンとの間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役のダイヘンの株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、ダイヘンのガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、ダイヘンに対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、ダイヘンから著しい影響を受ける立場にないことなど、ダイヘンとの利害関係に留意することとしており、その経験や識見などと共に総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査室と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員
|
営業担当(電力営業)、産業電機事業 部長、安全担当
|
取締役 専務執行役員
|
営業担当(電力営業)、安全担当
|
加 茂 和 夫
|
平成30年12月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表
取締役社長
|
－
|
田 尻 哲 也
|
昭和30年１月２日生
|
|
昭和53年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成11年10月
|
経営企画部長
|
|
平成13年６月
|
執行役員
総合企画室経営企画部長
|
|
平成15年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
|
平成17年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
69
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
社長補佐、
経営戦略
担当、
本社担当、
コンプライアンス担当
|
越 野 滋 多
|
昭和34年３月３日生
|
|
昭和57年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成16年６月
|
総合企画室経理部長
|
|
平成17年３月
|
半導体機器カンパニー企画部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当
|
|
平成25年４月
|
総合企画室長
|
|
平成27年４月
|
社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 専務執行役員
|
|
平成27年８月
|
コンプライアンス担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業担当
(欧米営業)
|
浦 井 直 樹
|
昭和28年８月７日生
|
|
昭和53年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成15年６月
|
溶接メカトロカンパニー企画部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長
|
|
平成27年４月
|
営業担当(欧米営業)(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業担当
(電力営業)、
安全担当
|
加 茂 和 夫
|
昭和33年10月19日生
|
|
昭和56年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成17年６月
|
資材部長
|
|
平成19年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
|
平成27年４月
|
営業担当(電力営業)(現任)
|
|
平成27年８月
|
安全担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
38
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業担当
(溶接機・ＦＡ
ロボット営業
(国内・
アジア))、
品質担当
|
森 本 慶 樹
|
昭和34年７月11日生
|
|
昭和57年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成19年６月
|
溶接機事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員
|
|
平成27年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
平成27年８月
|
品質担当(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
技術担当、
技術開発
本部長、
営業担当
(プラズマシ
ステム・ワイヤレス給電システム営業)
|
蓑 毛 正一郎
|
昭和38年１月１日生
|
|
昭和62年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成19年６月
|
ＡＰＳ事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員
|
|
平成25年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成26年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
平成27年４月
|
技術担当(現任)
営業担当(プラズマシステム営業）
|
|
平成28年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
－
|
三 條 楠 夫
|
昭和16年６月16日生
|
|
昭和39年４月
|
住友電気工業㈱に入社
|
|
平成５年６月
|
同社 取締役電力事業部長
|
|
平成11年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年７月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長
|
|
平成13年９月
|
住友電気工業㈱を退社
|
|
平成17年６月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問
|
|
平成22年６月
|
同社を退社
|
|
平成23年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
相 亰 重 信
|
昭和24年10月１日生
|
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
|
平成11年６月
|
同社 執行役員人事部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行
執行役員法人統括部長
|
|
平成15年６月
|
同社 常務執行役員
本店第一営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同社 常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社を退社
㈱三井住友銀行
取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
|
平成22年３月
|
同社を退社
|
|
平成22年４月
|
日興コーディアル証券㈱
代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱
代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社 顧問
|
|
平成27年６月
|
橋本総業㈱
(現 橋本総業ホールディングス㈱)
社外取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱を退社
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
三洋化成工業㈱ 社外取締役(現任)
ＳＣＳＫ㈱ 社外取締役
ニチコン㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
森 野 雄 三
|
昭和27年１月22日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
|
平成13年10月
|
同社 広島法人営業部長
|
|
平成15年６月
|
同社からダイヘンに出向
ダイヘン 執行役員
ＡＣＴ事業部長
|
|
平成15年10月
|
㈱三井住友銀行を退社
|
|
平成17年６月
|
ダイヘン 取締役 常務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント
|
|
平成21年６月
|
取締役 専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 副社長執行役員
国内民需営業担当
|
|
平成26年４月
|
営業担当
|
|
平成27年４月
|
社長補佐
営業担当(首都圏営業)
|
|
平成28年６月
|
常勤顧問
営業推進役
|
|
平成29年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
|
監査役
|
常勤
|
岩 佐 完 治
|
昭和27年２月28日生
|
|
昭和47年４月
|
ダイヘンに入社
|
|
平成21年６月
|
執行役員
半導体機器カンパニー付
海外営業統括
|
|
平成24年６月
|
ダイヘンを退社
四変テック㈱ 常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
|
監査役
|
非常勤
|
浦 田 治 男
|
昭和28年２月12日生
|
|
昭和51年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
|
平成12年10月
|
同社 総務部長
|
|
平成16年10月
|
同社 執行役員
|
|
平成19年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
平成19年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社 常任顧問
|
|
平成29年７月
|
同社を退社
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
非常勤
|
古 沢 昌 之
|
昭和39年３月11日生
|
|
昭和61年４月
|
財団法人関西生産性本部に入局
|
|
平成14年３月
|
同財団を退職
|
|
平成14年４月
|
大阪商業大学
総合経営学部 専任講師
|
|
平成16年４月
|
同大学 総合経営学部 助教授
|
|
平成20年４月
|
同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授
|
|
平成27年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
平成29年４月
|
近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
非常勤
|
吉 田 正 史
|
昭和29年９月５日生
|
|
昭和54年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年７月
|
東陽監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成21年８月
|
同法人 理事長
|
|
平成26年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
|
平成26年８月
|
東陽監査法人 相談役(現任)
|
|
平成30年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
163
|
(注) １ 取締役 三條楠夫、相亰重信の両名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、古沢昌之、吉田正史の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 森野雄三の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 岩佐完治、浦田治男、古沢昌之の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 吉田正史の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表
取締役社長
|
―
|
田 尻 哲 也
|
昭和30年１月２日生
|
昭和53年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
66
|
|
平成11年10月
|
経営企画部長
|
|
平成13年６月
|
執行役員
総合企画室経営企画部長
|
|
平成15年６月
|
総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長
|
|
平成17年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
社長補佐、
経営戦略
担当、
本社担当、
コンプライアンス担当
|
越 野 滋 多
|
昭和34年３月３日生
|
昭和57年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成16年６月
|
総合企画室経理部長
|
|
平成17年３月
|
半導体機器カンパニー企画部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当
|
|
平成25年４月
|
総合企画室長
|
|
平成27年４月
|
社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 専務執行役員
|
|
平成27年８月
|
コンプライアンス担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業担当
(欧米営業)
|
浦 井 直 樹
|
昭和28年８月７日生
|
昭和53年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成15年６月
|
溶接メカトロカンパニー企画部長
|
|
平成17年６月
|
執行役員
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成23年６月
|
取締役 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長
|
|
平成27年４月
|
営業担当(欧米営業)(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
営業担当
(電力営業)、
安全担当
|
加 茂 和 夫
|
昭和33年10月19日生
|
昭和56年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
36
|
|
平成17年６月
|
資材部長
|
|
平成19年６月
|
電力機器カンパニー企画部長
|
|
平成21年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 常務執行役員
電力機器事業担当
|
|
平成27年４月
|
営業担当(電力営業)(現任)
|
|
平成27年８月
|
安全担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業担当
(溶接機・ＦＡ
ロボット営業
(国内・
アジア))、
品質担当
|
森 本 慶 樹
|
昭和34年７月11日生
|
昭和57年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成19年６月
|
溶接機事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員
|
|
平成27年４月
|
営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))(現任)
|
|
平成27年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
平成27年８月
|
品質担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
技術担当、
技術開発
本部長、
営業担当
(プラズマシ
ステム・ワイヤレス給電システム営業)
|
蓑 毛 正一郎
|
昭和38年１月１日生
|
昭和62年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成19年６月
|
ＡＰＳ事業部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員
|
|
平成25年４月
|
半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役 執行役員
|
|
平成26年４月
|
技術開発本部長(現任)
|
|
平成27年４月
|
技術担当(現任)
営業担当(プラズマシステム営業）
|
|
平成28年４月
|
営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス
給電システム営業)(現任)
|
|
平成29年４月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
三 條 楠 夫
|
昭和16年６月16日生
|
昭和39年４月
|
住友電気工業㈱に入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年６月
|
同社 取締役電力事業部長
|
|
平成11年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成13年７月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長
|
|
平成13年９月
|
住友電気工業㈱を退社
|
|
平成17年６月
|
㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長
|
|
平成19年６月
|
同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問
|
|
平成22年６月
|
同社を退社
|
|
平成23年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
相 亰 重 信
|
昭和24年10月１日生
|
昭和47年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年６月
|
同社 執行役員人事部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行
執行役員法人統括部長
|
|
平成15年６月
|
同社 常務執行役員
本店第一営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同社 常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社 取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャルグループ
専務執行役員
|
|
平成19年４月
|
同社を退社
㈱三井住友銀行
取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員
|
|
平成22年３月
|
同社を退社
|
|
平成22年４月
|
日興コーディアル証券㈱
代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱
代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社 顧問
|
|
平成27年６月
|
橋本総業㈱
(現 橋本総業ホールディングス㈱)
社外取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱を退社
|
|
平成28年３月
|
三井海洋開発㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ダイヘン 取締役(現任)
三洋化成工業㈱ 社外取締役(現任)
ＳＣＳＫ㈱ 社外取締役(現任)
ニチコン㈱ 社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
常勤
|
森 野 雄 三
|
昭和27年１月22日生
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社
|
(注)４
|
6
|
|
平成13年10月
|
同社 広島法人営業部長
|
|
平成15年６月
|
同社からダイヘンに出向
ダイヘン 執行役員
ＡＣＴ事業部長
|
|
平成15年10月
|
㈱三井住友銀行を退社
|
|
平成17年６月
|
ダイヘン 取締役 常務執行役員
半導体機器カンパニープレジデント
|
|
平成21年６月
|
取締役 専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
取締役 副社長執行役員
国内民需営業担当
|
|
平成26年４月
|
営業担当
|
|
平成27年４月
|
社長補佐
営業担当(首都圏営業)
|
|
平成28年６月
|
常勤顧問
営業推進役
|
|
平成29年６月
|
監査役(現任)
|
|
監査役
|
常勤
|
岩 佐 完 治
|
昭和27年２月28日生
|
昭和47年４月
|
ダイヘンに入社
|
(注)５
|
6
|
|
平成21年６月
|
執行役員
半導体機器カンパニー付
海外営業統括
|
|
平成24年６月
|
ダイヘンを退社
四変テック㈱ 常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
監査役
|
非常勤
|
浦 田 治 男
|
昭和28年２月12日生
|
昭和51年４月
|
住友生命保険相互会社に入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成12年10月
|
同社 総務部長
|
|
平成16年10月
|
同社 執行役員
|
|
平成19年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
平成19年７月
|
住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社 代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年７月
|
同社 常任顧問(現任)
|
|
監査役
|
非常勤
|
古 沢 昌 之
|
昭和39年３月11日生
|
昭和61年４月
|
財団法人関西生産性本部に入局
|
(注)５
|
―
|
|
平成14年３月
|
同財団を退職
|
|
平成14年４月
|
大阪商業大学
総合経営学部 専任講師
|
|
平成16年４月
|
同大学 総合経営学部 助教授
|
|
平成20年４月
|
同大学 総合経営学部 教授
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授
|
|
平成27年６月
|
ダイヘン 監査役(現任)
|
|
平成29年４月
|
近畿大学 経営学部 経営学科
教授(現任)
|
|
計
|
155
|
(注) １ 取締役 三條楠夫、相亰重信の両名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、古沢昌之の両名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 森野雄三の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 岩佐完治、浦田治男、古沢昌之の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ダイヘンでは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を平成27年６月26日開催の定時株主総会にて選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
吉 田 正 史
|
昭和29年９月５日生
|
昭和54年４月
|
監査法人日東監査事務所
(現 東陽監査法人)に入所
|
(注)
|
―
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年７月
|
東陽監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成21年８月
|
同法人 理事長
|
|
平成26年４月
|
独立行政法人国立高等専門学校機構 監事(現任)
|
|
平成26年８月
|
東陽監査法人 相談役(現任)
|
(注) 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表
取締役社長 | ― | 田 尻 哲 也 | 昭和30年１月２日生 | 昭和53年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 62 |
平成11年10月 | 経営企画部長 |
平成13年６月 | 執行役員
総合企画室経営企画部長 |
平成15年６月 | 総合企画室長
兼総合企画室経営企画部長 |
平成17年６月 | 取締役 常務執行役員 |
平成21年６月 | 代表取締役社長(現任) |
取締役
専務
執行役員 | 営業担当 (欧米営業) | 浦 井 直 樹 | 昭和28年８月７日生 | 昭和53年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 14 |
平成15年６月 | 溶接メカトロカンパニー企画部長 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 取締役 執行役員 |
平成23年６月 | 取締役 常務執行役員 |
平成25年４月 | 溶接メカトロ事業担当
技術開発本部長 |
平成27年４月 | 営業担当(欧米営業)(現任) |
平成27年６月 | 取締役 専務執行役員(現任) |
取締役
専務
執行役員 | 社長補佐、
経営戦略
担当、
本社担当、
コンプライアンス担当 | 越 野 滋 多 | 昭和34年３月３日生 | 昭和57年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 13 |
平成16年６月 | 総合企画室経理部長 |
平成17年３月 | 半導体機器カンパニー企画部長 |
平成17年６月 | 執行役員 |
平成21年６月 | 取締役 執行役員 |
平成23年６月 | 取締役 常務執行役員
人事部及び資材部担当 |
平成25年４月 | 総合企画室長 |
平成27年４月 | 社長補佐(現任)
経営戦略担当(現任)
本社担当(現任) |
平成27年６月 | 取締役 専務執行役員(現任) |
平成27年８月 | コンプライアンス担当(現任) |
取締役
専務
執行役員 | 営業担当
(産業用電力
機器営業) | 大 田 龍 夫 | 昭和30年12月15日生 | 昭和53年４月 | 関西電力㈱に入社 | (注)３ | 2 |
平成19年６月 | 同社執行役員東海支社長 |
平成21年６月 | 同社執行役員研究開発室長 |
平成25年６月 | 同社を退社
一般社団法人海外電力調査会
常務理事 |
平成27年６月 | 同法人を退社
ダイヘン取締役 専務執行役員(現任)
営業担当(産業用電力機器営業)
(現任) |
取締役
常務
執行役員 | 営業担当
(電力営業)、
安全担当 | 加 茂 和 夫 | 昭和33年10月19日生 | 昭和56年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 33 |
平成17年６月 | 資材部長 |
平成19年６月 | 電力機器カンパニー企画部長 |
平成21年６月 | 取締役 執行役員 |
平成25年４月 | 取締役 常務執行役員(現任)
電力機器事業担当 |
平成27年４月 | 営業担当(電力営業)(現任) |
平成27年８月 | 安全担当(現任) |
取締役
常務
執行役員 | 営業担当
(溶接機・ＦＡ
ロボット営業
(国内・
アジア))、
品質担当 | 森 本 慶 樹 | 昭和34年７月11日生 | 昭和57年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 6 |
平成19年６月 | 溶接機事業部長 |
平成23年６月 | 執行役員 |
平成27年４月 | 営業担当(溶接機・ＦＡロボット
営業(国内・アジア))(現任) |
平成27年６月 | 取締役 常務執行役員(現任) |
平成27年８月 | 品質担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | 技術担当、
技術開発
本部長、
営業担当
(プラズマシ
ステム・ワイヤレス給電システム営業) | 蓑 毛 正一郎 | 昭和38年１月１日生 | 昭和62年４月 | ダイヘンに入社 | (注)３ | 5 |
平成19年６月 | ＡＰＳ事業部長 |
平成23年６月 | 執行役員 |
平成25年４月 | 半導体関連機器事業担当
技術開発本部副本部長 |
平成25年６月 | 取締役 執行役員(現任) |
平成26年４月 | 技術開発本部長(現任) |
平成27年４月 | 技術担当(現任)
営業担当
(プラズマシステム営業） |
平成28年４月 | 営業担当
(プラズマシステム・ワイヤレス給電システム営業)(現任) |
取締役 | ― | 三 條 楠 夫 | 昭和16年６月16日生 | 昭和39年４月 | 住友電気工業㈱に入社 | (注)３ | ― |
平成５年６月 | 同社取締役電力事業部長 |
平成11年６月 | 同社常務取締役 |
平成13年６月 | 同社専務取締役 |
平成13年７月 | ㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役社長 |
平成13年９月 | 住友電気工業㈱を退社 |
平成17年６月 | ㈱ジェイ・パワーシステムズ
代表取締役会長 |
平成19年６月 | 同社を退社
住友電工テクニカル
ソリューションズ㈱ 取締役顧問 |
平成22年６月 | 同社を退社 |
平成23年６月 | ダイヘン取締役(現任) |
取締役 | ― | 相 亰 重 信 | 昭和24年10月１日生 | 昭和47年４月 | ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)
に入社 | (注)３ | ― |
平成11年６月 | 同社執行役員人事部長 |
平成13年４月 | ㈱三井住友銀行
執行役員法人統括部長 |
平成15年６月 | 同社常務執行役員
本店第一営業本部長 |
平成17年６月 | 同社常務取締役兼常務執行役員 |
平成18年４月 | 同社取締役兼専務執行役員
㈱三井住友フィナンシャル
グループ 専務執行役員 |
平成19年４月 | 同社を退社
㈱三井住友銀行
取締役兼副頭取執行役員
法人部門統括責任役員 |
平成22年３月 | 同社を退社 |
平成22年４月 | 日興コーディアル証券㈱
代表取締役会長 |
平成23年４月 | ＳＭＢＣ日興証券㈱
代表取締役会長 |
平成27年４月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 橋本総業㈱ 社外取締役(現任) |
平成27年９月 | ＳＭＢＣ日興証券㈱を退社 |
平成28年３月 | 三井海洋開発㈱
社外取締役(現任) |
平成28年６月 | ダイヘン取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 常勤 | 阿 部 健 | 昭和23年12月６日生 | 昭和48年４月 | 関西電力㈱に入社 | (注)４ | 18 |
平成11年６月 | 同社副支配人
研究開発室研究開発部長 |
平成13年６月 | 同社支配人研究開発室長 |
平成17年６月 | 同社からダイヘンに出向、
ダイヘン取締役 常務執行役員
電力機器カンパニープレジデント |
平成17年12月 | 関西電力㈱を退社 |
平成19年６月 | 取締役 専務執行役員 |
平成21年６月 | 取締役 副社長執行役員 |
平成25年６月 | 監査役(現任) |
監査役 | 常勤 | 岩 佐 完 治 | 昭和27年２月28日生 | 昭和47年４月 | ダイヘンに入社 | (注)５ | 6 |
平成21年６月 | 執行役員
半導体機器カンパニー付
海外営業統括 |
平成24年６月 | ダイヘンを退社
四変テック㈱常務取締役 |
平成27年６月 | ダイヘン監査役(現任) |
監査役 | 非常勤 | 浦 田 治 男 | 昭和28年２月12日生 | 昭和51年４月 | 住友生命保険相互会社に入社 | (注)５ | ― |
平成12年10月 | 同社総務部長 |
平成16年10月 | 同社執行役員 |
平成19年６月 | ダイヘン監査役(現任) |
平成19年７月 | 住友生命保険相互会社
常務取締役嘱常務執行役員 |
平成24年４月 | 同社
代表取締役専務執行役員 |
平成26年４月 | 同社
代表取締役副社長執行役員 |
平成27年７月 | 同社 |
| 常任顧問(現任) |
監査役 | 非常勤 | 古 沢 昌 之 | 昭和39年３月11日生 | 昭和61年４月 | 財団法人関西生産性本部に入局 | (注)５ | ― |
平成14年３月 | 同財団を退職 |
平成14年４月 | 大阪商業大学
総合経営学部 専任講師 |
平成16年４月 | 同大学 総合経営学部 助教授 |
平成20年４月 | 同大学 総合経営学部 教授(現任)
同大学大学院 地域政策学研究科
経営革新専攻 教授(現任) |
平成27年６月 | ダイヘン監査役(現任) |
計 | 159 |
(注) １ 取締役 三條楠夫、相亰重信の両名は、社外取締役であります。
２ 監査役 浦田治男、古沢昌之の両名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、補欠または増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
４ 監査役 阿部健の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 岩佐完治、浦田治男、古沢昌之の３名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ダイヘンでは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を平成27年６月26日開催の定時株主総会にて選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
吉 田 正 史 | 昭和29年９月５日生 | 昭和54年４月 | 監査法人日東監査事務所
(現東陽監査法人)に入所 | (注) | ― |
昭和57年８月 | 公認会計士登録 |
平成10年７月 | 東陽監査法人 代表社員(現任) |
平成21年８月 | 同法人 理事長 |
平成26年４月 | 独立行政法人国立高等専門学校
機構 監事(現任) |
平成26年８月 | 東陽監査法人 相談役(現任) |
(注) 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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