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愛知電機(6623)の株価チャート 愛知電機(6623)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
6,460
|
常務取締役
モータカンパニー社長
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長
愛知電機取締役
|
2019年６月
|
蘇州愛知高斯電機有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
愛知電機取締役モータカンパニー社長
|
2020年７月
|
白鳥恵那愛知電機㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
愛知電機常務取締役モータカンパニー社長
|
2023年４月
|
常務取締役モータカンパニー社長兼モータ部長
|
2023年６月
|
常務取締役モータカンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
3,370
|
常務取締役
電力カンパニー社長
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
2014年７月
|
中部電力㈱静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当
|
2021年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当
|
2023年４月
|
取締役電力カンパニー社長
|
2024年６月
|
常務取締役電力カンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
3,900
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
兼生産技術グループ担当
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
|
2024年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長兼生産技術グループ担当（現任）
|
|
(注)3
|
2,210
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
兼生産技術グループ担当
|
須田 芳和
|
1962年11月８日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
|
2022年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長兼生産技術グループ長
|
2024年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長兼生産技術グループ担当（現任）
|
|
(注)3
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長兼経営企画部長
|
横手 幸成
|
1968年７月29日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2010年10月
|
経営企画部経営企画グループ長
|
2015年７月
|
経営企画部副部長兼経営企画グループ長
|
2016年４月
|
管理本部経営企画室長
|
2017年４月
|
参与管理本部経営企画室長
|
2020年４月
|
理事管理本部経営企画部長兼経営企画グループ長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,180
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼営業部長
|
柴山 浩継
|
1968年５月５日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2011年７月
|
電力事業部電力営業部電力営業グループ主幹兼市場開拓チームリーダ
|
2012年10月
|
電力事業部マーケティング部国内マーケティンググループ長
|
2017年４月
|
参与電力事業部営業部副部長兼産業営業グループ長
|
2019年４月
|
参与電力事業部営業部長兼産業営業グループ長
|
2020年４月
|
理事電力カンパニー営業部長
|
2023年６月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,180
|
取締役
モータカンパニー副カンパニー長兼営業部長
|
中世古 不士雄
|
1965年８月15日生
|
1988年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
アイチエレック㈱資材部資材課担当課長
|
2014年７月
|
同社理事営業部部長
|
|
愛知電機理事
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱取締役営業部長兼管理部管掌
|
2016年４月
|
同社取締役営業部長兼生産部長
|
2020年４月
|
愛知電機理事モータカンパニー営業部長
|
2021年４月
|
理事モータカンパニー営業部長兼モータ部担当
|
2023年４月
|
理事モータカンパニー営業部長
|
2023年６月
|
取締役モータカンパニー副カンパニー長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,180
|
取締役
|
浦上 敬一郎
|
1961年10月20日生
|
1985年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2007年７月
|
Furukawa（Thailand）Co., Ltd.社長
|
2012年１月
|
古河電気工業㈱電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業統括部中部営業部長
|
2016年４月
|
同社自動車部品事業部門営業統括部長
|
2020年４月
|
同社執行役員営業統括本部中部支社長（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
監査役
|
古田 真二
|
1959年８月25日生
|
2014年７月
|
中部電力㈱資材部長
|
2015年７月
|
同社執行役員資材部長
|
2016年４月
|
同社執行役員三重支店長
|
2020年４月
|
同社専務執行役員安全健康推進室統括 マネジメントサービス本部長 三重県担当
|
2021年４月
|
同社専務執行役員秘書室、安全健康推進室統括 マネジメントサービス本部長 三重県担当
|
2024年４月
|
同社監査特命役員
|
2024年６月
|
同社取締役常任監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
橋本 渉
|
1954年10月１日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2004年６月
|
西日本電信電話㈱広島支店長
|
2006年７月
|
同社中国事業本部長兼広島支店長
|
2007年６月
|
同社取締役東海事業本部長兼名古屋支店長
|
2010年６月
|
シーキューブ㈱専務取締役経営企画部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
27,280
|
（注）１．取締役浦上敬一郎及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役古田真二及び橋本渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を愛知電機の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である古田真二氏については、中部電力㈱の専務執行役員として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から愛知電機の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から愛知電機の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
5,500
|
常務取締役
モータカンパニー社長
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長
愛知電機取締役
|
2019年６月
|
蘇州愛知高斯電機有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
愛知電機取締役モータカンパニー社長
|
2020年７月
|
白鳥恵那愛知電機㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
愛知電機常務取締役モータカンパニー社長
|
2023年４月
|
常務取締役モータカンパニー社長兼モータ部長
|
2023年６月
|
常務取締役モータカンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
3,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力カンパニー社長
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
2014年７月
|
中部電力㈱静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当
|
2021年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当
|
2023年４月
|
取締役電力カンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
3,700
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
兼生産技術グループ長
|
須田 芳和
|
1962年11月８日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
|
2022年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長兼生産技術グループ長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長兼経営企画部長
|
横手 幸成
|
1968年７月29日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2010年10月
|
経営企画部経営企画グループ長
|
2015年７月
|
経営企画部副部長兼経営企画グループ長
|
2016年４月
|
管理本部経営企画室長
|
2017年４月
|
参与管理本部経営企画室長
|
2020年４月
|
理事管理本部経営企画部長兼経営企画グループ長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼営業部長
|
柴山 浩継
|
1968年５月５日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2011年７月
|
電力事業部電力営業部電力営業グループ主幹兼市場開拓チームリーダ
|
2012年10月
|
電力事業部マーケティング部国内マーケティンググループ長
|
2017年４月
|
参与電力事業部営業部副部長兼産業営業グループ長
|
2019年４月
|
参与電力事業部営業部長兼産業営業グループ長
|
2020年４月
|
理事電力カンパニー営業部長
|
2023年６月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
モータカンパニー副カンパニー長兼営業部長
|
中世古 不士雄
|
1965年８月15日生
|
1988年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
アイチエレック㈱資材部資材課担当課長
|
2014年７月
|
同社理事営業部部長
|
|
愛知電機理事
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱取締役営業部長兼管理部管掌
|
2016年４月
|
同社取締役営業部長兼生産部長
|
2020年４月
|
愛知電機理事モータカンパニー営業部長
|
2021年４月
|
理事モータカンパニー営業部長兼モータ部担当
|
2023年４月
|
理事モータカンパニー営業部長
|
2023年６月
|
取締役モータカンパニー副カンパニー長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
取締役
|
浦上 敬一郎
|
1961年10月20日生
|
1985年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2007年７月
|
Furukawa（Thailand）Co., Ltd.社長
|
2012年１月
|
古河電気工業㈱電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業統括部中部営業部長
|
2016年４月
|
同社自動車部品事業部門営業統括部長
|
2020年４月
|
同社執行役員営業統括本部中部支社長（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
監査役
|
片岡 明典
|
1958年７月30日生
|
2011年７月
|
中部電力㈱執行役員経理部長
|
2013年７月
|
同社執行役員三重支店長兼環境・立地本部付
|
2016年４月
|
同社専務執行役員経理部、資材部統括
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部、資材部統括
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター統括
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
橋本 渉
|
1954年10月１日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2004年６月
|
西日本電信電話㈱広島支店長
|
2006年７月
|
同社中国事業本部長兼広島支店長
|
2007年６月
|
同社取締役東海事業本部長兼名古屋支店長
|
2010年６月
|
シーキューブ㈱専務取締役経営企画部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
23,800
|
（注）１．取締役浦上敬一郎及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役片岡明典及び橋本渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を愛知電機の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡明典氏については、中部電力㈱の代表取締役、常任監査役として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から愛知電機の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、客観的な立場から愛知電機の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
5,500
|
常務取締役
電力カンパニー社長
|
宮川 利之
|
1954年７月20日生
|
1973年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
2011年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2012年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2017年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2018年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部長
|
2019年６月
|
常務取締役電力事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役電力カンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
4,100
|
常務取締役
モータカンパニー社長
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
愛知電機参与
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
蘇州愛知高斯電機有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー社長
|
2020年７月
|
白鳥恵那愛知電機㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
常務取締役モータカンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長
|
山下 直治
|
1956年８月７日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
1999年７月
|
営業本部第2営業部第2営業グループ長
|
2004年７月
|
機器事業部機器営業グループ長
|
2008年７月
|
参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長
|
2009年７月
|
理事機器事業部機器営業部長
|
2017年４月
|
理事機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2018年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部担当
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2002年７月
|
電力事業部配電システムグループ長
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2016年４月
|
理事電力事業部制御設計部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
1989年４月
|
中部電力㈱入社
|
2012年７月
|
同社お客さま本部配電部架空配電グループ長
|
2014年７月
|
同社静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当
|
2021年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当（現任）
|
|
(注)3
|
3,700
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
兼生産技術グループ長
|
須田 芳和
|
1962年11月８日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
電力事業部電力環境グループ長
|
2009年７月
|
電力事業部変圧器技術部小形技術グループ長
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2016年４月
|
参与電力事業部変圧器設計部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
|
2022年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長兼生産技術グループ長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
管理本部長兼経営企画部長
|
横手 幸成
|
1968年７月29日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2010年10月
|
経営企画部経営企画グループ長
|
2015年７月
|
経営企画部副部長兼経営企画グループ長
|
2016年４月
|
管理本部経営企画室長
|
2017年４月
|
参与管理本部経営企画室長
|
2020年４月
|
理事管理本部経営企画部長兼経営企画グループ長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
管理本部副本部長兼人事部長兼資材部長
|
武藤 宏之
|
1961年９月１日生
|
1985年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年７月
|
同社人事部人事グループ部長
|
2012年７月
|
同社名古屋支店総務部長
|
2015年７月
|
同社静岡支店副支店長
|
2018年４月
|
同社発電カンパニー資材部長
|
2019年４月
|
同社執行役員資材室長兼電力ネットワークカンパニー資材部長
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド㈱執行役員調達部長
|
2021年４月
|
愛知電機理事管理本部資材部長
|
2021年６月
|
取締役管理本部副本部長兼人事部長兼資材部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
|
浦上 敬一郎
|
1961年10月20日生
|
1985年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2007年７月
|
Furukawa（Thailand）Co., Ltd.社長
|
2012年１月
|
古河電気工業㈱電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業統括部中部営業部長
|
2016年４月
|
同社自動車部品事業部門営業統括部長
|
2020年４月
|
同社執行役員営業統括本部中部支社長（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
監査役
|
片岡 明典
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
中部電力㈱入社
|
2011年７月
|
同社執行役員経理部長
|
2013年７月
|
同社執行役員三重支店長兼環境・立地本部付
|
2016年４月
|
同社専務執行役員経理部、資材部統括
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部、資材部統括
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター統括
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター、ITシステムセンター統括
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
橋本 渉
|
1954年10月１日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2004年６月
|
西日本電信電話㈱広島支店長
|
2006年７月
|
同社中国事業本部長兼広島支店長
|
2007年６月
|
同社取締役東海事業本部長兼名古屋支店長
|
2010年６月
|
シーキューブ㈱専務取締役経営企画部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社相談役（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
27,900
|
（注）１．取締役浦上敬一郎及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役片岡明典及び橋本渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を愛知電機の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡明典氏については、中部電力㈱の代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外取締役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
5,000
|
常務取締役
電力カンパニー社長
|
宮川 利之
|
1954年７月20日生
|
1973年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
2011年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2012年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2017年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2018年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部長
|
2019年６月
|
常務取締役電力事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役電力カンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
4,100
|
常務取締役
モータカンパニー社長
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
愛知電機参与
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
蘇州愛知高斯電機有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー社長
|
2020年７月
|
白鳥恵那愛知電機㈱代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
常務取締役モータカンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長
|
山下 直治
|
1956年８月７日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
1999年７月
|
営業本部第2営業部第2営業グループ長
|
2004年７月
|
機器事業部機器営業グループ長
|
2008年７月
|
参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長
|
2009年７月
|
理事機器事業部機器営業部長
|
2017年４月
|
理事機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2018年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部担当
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2002年７月
|
電力事業部配電システムグループ長
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2016年４月
|
理事電力事業部制御設計部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
1989年４月
|
中部電力㈱入社
|
2012年７月
|
同社お客さま本部配電部架空配電グループ長
|
2014年７月
|
同社静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当
|
2021年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼システム開発センター長兼品質保証部担当（現任）
|
|
(注)3
|
3,300
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
|
須田 芳和
|
1962年11月８日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
電力事業部電力環境グループ長
|
2009年７月
|
電力事業部変圧器技術部小形技術グループ長
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2016年４月
|
参与電力事業部変圧器設計部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
管理本部長兼経営企画部長
|
横手 幸成
|
1968年７月29日生
|
1991年４月
|
愛知電機入社
|
2010年10月
|
経営企画部経営企画グループ長
|
2015年７月
|
経営企画部副部長兼経営企画グループ長
|
2016年４月
|
管理本部経営企画室長
|
2017年４月
|
参与管理本部経営企画室長
|
2020年４月
|
理事管理本部経営企画部長兼経営企画グループ長
|
2021年６月
|
取締役管理本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
取締役
管理本部副本部長兼人事部長兼資材部長
|
武藤 宏之
|
1961年９月１日生
|
1985年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年７月
|
中部電力㈱人事部人事グループ部長
|
2012年７月
|
同社名古屋支店総務部長
|
2015年７月
|
同社静岡支店副支店長
|
2018年４月
|
同社発電カンパニー資材部長
|
2019年４月
|
同社執行役員資材室長兼電力ネットワークカンパニー資材部長
|
2020年４月
|
中部電力パワーグリッド㈱執行役員調達部長
|
2021年４月
|
愛知電機理事管理本部資材部長
|
2021年６月
|
取締役管理本部副本部長兼人事部長兼資材部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
|
浦上 敬一郎
|
1961年10月20日生
|
1985年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2007年７月
|
Furukawa（Thailand）Co.,Ltd.社長
|
2012年１月
|
古河電気工業㈱電装・エレクトロニクスカンパニー自動車部品事業部営業統括部中部営業部長
|
2016年４月
|
同社自動車部品事業部門営業統括部長
|
2020年４月
|
同社執行役員営業統括本部中部支社長（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
監査役
|
片岡 明典
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
中部電力㈱入社
|
2011年７月
|
同社執行役員経理部長
|
2013年７月
|
同社執行役員三重支店長兼環境・立地本部付
|
2016年４月
|
同社専務執行役員経理部、資材部統括
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部、資材部統括
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター統括
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター、ITシステムセンター統括
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
橋本 渉
|
1954年10月１日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2004年６月
|
西日本電信電話㈱広島支店長
|
2006年７月
|
同社中国事業本部長兼広島支店長
|
2007年６月
|
同社取締役東海事業本部長兼名古屋支店長
|
2010年６月
|
シーキューブ㈱専務取締役経営企画部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社取締役相談役
|
2021年６月
|
同社相談役（現任）
|
2021年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
26,500
|
（注）１．取締役浦上敬一郎及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役片岡明典及び橋本渉は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における経営者としての豊富な経験や幅広い見識等を愛知電機の経営全般に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である浦上敬一郎氏については、古河電気工業㈱の執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡明典氏については、中部電力㈱の代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から愛知電機の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である橋本渉氏については、シーキューブ㈱の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験や幅広い見識を有しております。この見識を客観的な立場から監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外取締役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 徹
|
1950年２月14日生
|
1972年４月
|
愛知電機入社
|
2001年６月
|
取締役電力事業部長
|
2005年６月
|
常務取締役開発・環境事業部長
|
2007年６月
|
代表取締役常務取締役電力事業部管掌
|
2011年６月
|
代表取締役専務取締役電力事業部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌
|
2015年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
6,000
|
常務取締役
管理本部長兼人事部長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長(現任)
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
常務取締役管理本部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)3
|
3,000
|
常務取締役
電力カンパニー社長
|
宮川 利之
|
1954年７月20日生
|
1973年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
2011年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2012年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2017年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2018年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部長
|
2019年６月
|
常務取締役電力事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役電力カンパニー社長（現任）
|
|
(注)3
|
4,100
|
取締役
モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長
|
山下 直治
|
1956年８月７日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
1999年７月
|
営業本部第2営業部第2営業グループ長
|
2004年７月
|
機器事業部機器営業グループ長
|
2008年７月
|
参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長
|
2009年７月
|
理事機器事業部機器営業部長
|
2017年４月
|
理事機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2018年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部担当
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー副カンパニー長兼応用機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2002年７月
|
電力事業部配電システムグループ長
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2016年４月
|
理事電力事業部制御設計部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼制御機器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部担当兼資材部長
|
髙橋 順一
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
中部電力㈱入社
|
2016年４月
|
同社執行役員グループ経営戦略本部電力取引部長
|
2017年４月
|
同社特別参与
|
|
愛知電機理事電力事業部電力システム部担当
|
2018年４月
|
理事電力事業部電力システム部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部電力システム部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部担当兼資材部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,200
|
取締役
電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
1989年４月
|
中部電力㈱入社
|
2012年７月
|
同社お客さま本部配電部架空配電グループ長
|
2014年７月
|
同社静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニーシステム開発センター長兼品質保証部担当（現任）
|
|
(注)3
|
3,000
|
取締役
電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長
|
須田 芳和
|
1962年11月８日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
電力事業部電力環境グループ長
|
2009年７月
|
電力事業部変圧器技術部小形技術グループ長
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2016年４月
|
参与電力事業部変圧器設計部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2020年４月
|
取締役電力カンパニー副カンパニー長兼変圧器部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
モータカンパニー社長
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
愛知電機参与
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
蘇州愛知高斯電機有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
取締役モータカンパニー社長(現任)
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
|
天野 望
|
1956年７月15日生
|
1980年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2010年６月
|
同社取締役兼執行役員、ＣＳＯ
|
2013年４月
|
同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長
|
2014年４月
|
同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長
|
2015年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
2018年４月
|
古河電気工業㈱取締役
|
2018年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
監査役
|
片岡 明典
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
中部電力㈱入社
|
2011年７月
|
同社執行役員経理部長
|
2013年７月
|
同社執行役員三重支店長兼環境・立地本部付
|
2016年４月
|
同社専務執行役員経理部、資材部統括
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部、資材部統括
|
2017年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター統括
|
2019年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務室、総務室、経理室、資材室、ビジネスソリューション・広報センター、経理センター、ITシステムセンター統括
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
堀 雅寿
|
1953年10月14日生
|
1976年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント
|
2001年６月
|
㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長
|
2003年４月
|
同社専務取締役
|
2005年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2012年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
同社取締役相談役
|
2014年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
2015年８月
|
㈱インターアクション社外取締役
|
2019年５月
|
㈱コメダホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年３月
|
横浜ゴム㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
28,900
|
（注）１．取締役天野望及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役片岡明典及び堀雅寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における取締役及び監査役として豊富な経験、高い見識及び幅広い知識等を愛知電機の経営または監査に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である天野望氏については、古河電気工業㈱の取締役、監査役として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有しており、客観的な立場から愛知電機の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱代表取締役社長として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や知見を有しており、客観的な立場から愛知電機の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡明典氏については、中部電力㈱の代表取締役として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有しており、客観的な立場から愛知電機の監査をしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である堀雅寿氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を愛知電機の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外取締役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
佐藤 徹
|
1950年２月14日生
|
1972年４月
|
愛知電機入社
|
2001年６月
|
取締役電力事業部長
|
2005年６月
|
常務取締役開発・環境事業部長
|
2007年６月
|
代表取締役常務取締役電力事業部管掌
|
2011年６月
|
代表取締役専務取締役電力事業部管掌
|
2013年６月
|
代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌
|
2015年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
6,000
|
常務取締役
管理本部長
|
小林 和郎
|
1954年７月４日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
理事経営企画部長
|
2010年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
愛知電機取締役
|
2018年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長(現任)
|
|
愛知電機取締役管理本部長
|
2019年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,200
|
常務取締役
電力事業部長
|
宮川 利之
|
1954年７月20日生
|
1973年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
2011年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2012年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2017年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
2018年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部長
|
2019年６月
|
常務取締役電力事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
4,100
|
取締役
機器事業部長
|
野々村 勝巳
|
1956年３月10日生
|
1978年４月
|
愛知電機入社
|
2009年７月
|
理事機器事業部技術部長
|
2013年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長
|
2014年３月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼インバータ事業プロジェクトリーダ
|
2017年４月
|
取締役機器事業部長（現任）
|
2017年５月
|
恵那愛知電機㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
機器事業部副事業部長兼営業部担当
|
山下 直治
|
1956年８月７日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
1999年７月
|
営業本部第2営業部第2営業グループ長
|
2004年７月
|
機器事業部機器営業グループ長
|
2008年７月
|
参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長
|
2009年７月
|
理事機器事業部機器営業部長
|
2017年４月
|
理事機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2018年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部長
|
2019年４月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部担当（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力事業部副事業部長兼制御設計部長
|
田島 久嗣
|
1961年３月29日生
|
1983年４月
|
愛知電機入社
|
2002年７月
|
電力事業部配電システムグループ長
|
2011年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
2012年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
2016年４月
|
理事電力事業部制御設計部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長
|
2019年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼制御設計部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
電力事業部電力システム部長
|
髙橋 順一
|
1961年１月21日生
|
1983年４月
|
中部電力㈱入社
|
2016年４月
|
同社執行役員グループ経営戦略本部電力取引部長
|
2017年４月
|
同社特別参与
|
|
愛知電機理事電力事業部電力システム部担当
|
2018年４月
|
理事電力事業部電力システム部長
|
2018年６月
|
取締役電力事業部電力システム部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,200
|
取締役
電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当
|
垣原 正樹
|
1963年５月13日生
|
1989年４月
|
中部電力㈱入社
|
2012年７月
|
同社お客さま本部配電部架空配電グループ長
|
2014年７月
|
同社静岡支店営業部長
|
2017年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
2018年６月
|
取締役電力事業部品質管理部担当兼制御設計部担当（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
須田 芳和
|
1962年11月20日生
|
1985年４月
|
愛知電機入社
|
2007年７月
|
電力事業部電力環境グループ長
|
2009年７月
|
電力事業部変圧器技術部小形技術グループ長
|
2014年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部副部長兼小形技術グループ長
|
2015年７月
|
参与電力事業部変圧器技術部長
|
2016年４月
|
参与電力事業部変圧器設計部長
|
2017年４月
|
理事電力事業部変圧器設計部長
|
2019年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長
|
2019年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼変圧器設計部長（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
加藤 忍
|
1970年11月20日生
|
1996年４月
|
愛知電機入社
|
1996年７月
|
アイチ－エマソン電機㈱（現アイチエレック㈱）出向
|
2009年７月
|
愛知電機参与
|
2011年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
2015年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
愛知電機取締役（現任）
|
2018年６月
|
白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
取締役
|
天野 望
|
1956年７月15日生
|
1980年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
2010年６月
|
同社取締役兼執行役員、ＣＳＯ
|
2013年４月
|
同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長
|
2014年４月
|
同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長
|
2015年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
2018年４月
|
古河電気工業㈱取締役
|
2018年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
瀬尾 英重
|
1951年10月10日生
|
1974年３月
|
マスプロ電工㈱入社
|
1989年12月
|
同社取締役社長室長
|
1998年６月
|
同社専務取締役管理本部長
|
1999年10月
|
同社取締役副社長管理本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
中央可鍛工業㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＢＣＣホールディングス㈱補欠監査等委員取締役（現任）
|
2019年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(常勤)
|
細江 秀喜
|
1955年８月９日生
|
1979年４月
|
愛知電機入社
|
2010年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
2013年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
2015年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
2016年４月
|
取締役管理本部長
|
2018年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松原 和弘
|
1953年11月15日生
|
1976年４月
|
中部電力㈱入社
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部・資材部統括
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員経理部・資材部統括
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部統括
|
2013年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部・情報システム部統括
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
堀 雅寿
|
1953年10月14日生
|
1976年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント
|
2001年６月
|
㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長
|
2003年４月
|
同社専務取締役
|
2005年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役会長
|
2012年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
同社取締役相談役
|
2014年３月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
2019年５月
|
㈱コメダホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
27,100
|
（注）１．取締役天野望及び瀬尾英重は、社外取締役であります。
２．監査役松原和弘及び堀雅寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
愛知電機は、他社における取締役及び監査役として豊富な経験、高い見識及び幅広い知識等を愛知電機の経営または監査に反映させるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役である天野望氏については、古河電気工業㈱の取締役、監査役として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や幅広い知見を有しており、客観的な立場から愛知電機の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役である瀬尾英重氏については、マスプロ電工㈱代表取締役社長として同社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験や知見を有しており、客観的な立場から愛知電機の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である松原和弘氏については、中部電力㈱の常勤監査役を兼職しており、同社の業務執行者ではないことから、独立性は保たれていると判断しております。また、同氏については、上場企業における代表取締役経験者として豊富な経験と高い見識を愛知電機の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役である堀雅寿氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を愛知電機の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
愛知電機は、愛知電機における社外取締役及び社外監査役の独立性の判断基準として、株式会社名古屋証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、本人の現在及び過去３事業年度における以下に定める要件の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
（ａ）愛知電機を主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
（ｂ）愛知電機の主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
（ｃ）愛知電機の主要な借入先またはその業務執行者でないこと。
（ｄ）愛知電機から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）でないこと。
（ｅ）本人の配偶者または二親等内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと。
・上記（ａ）～（ｄ）に掲げる者。
・愛知電機の子会社の業務執行者。
・愛知電機の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与（社外取締役を独立役員として指定する場合に限る）。
なお、愛知電機と社外取締役及び社外監査役との間に利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。
また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
佐藤 徹
|
昭和25年２月14日生
|
|
昭和47年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成13年６月
|
取締役電力事業部長
|
|
17年６月
|
常務取締役開発・環境事業部長
|
|
19年６月
|
代表取締役常務取締役電力事業部管掌
|
|
23年６月
|
代表取締役専務取締役電力事業部管掌
|
|
25年６月
|
代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌
|
|
27年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
6,000
|
|
常務取締役
|
電力事業部長
|
小野 輝男
|
昭和26年６月27日生
|
|
昭和49年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成17年７月
|
理事電力事業部品質保証グループ長
|
|
23年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼品質管理部長
|
|
25年６月
|
取締役電力事業部プロダクションセンター長
|
|
27年６月
|
常務取締役電力事業部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
|
取締役
|
機器事業部長
|
野々村 勝巳
|
昭和31年３月10日生
|
|
昭和53年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成21年７月
|
理事機器事業部技術部長
|
|
25年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長
|
|
26年３月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼インバータ事業プロジェクトリーダ
|
|
29年４月
|
取締役機器事業部長（現任）
|
|
29年５月
|
恵那愛知電機㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
|
取締役
|
電力事業部副事業部長兼営業部長
|
宮川 利之
|
昭和29年７月20日生
|
|
昭和48年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成21年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
|
23年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
|
24年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
|
29年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
|
29年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
|
30年４月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
4,100
|
|
取締役
|
管理本部長
|
小林 和郎
|
昭和29年７月４日生
|
|
昭和53年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成19年７月
|
理事経営企画部長
|
|
22年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
|
23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
29年６月
|
愛知電機取締役
|
|
30年６月
|
㈱愛工機器製作所取締役会長(現任)
|
|
|
愛知電機取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)3
|
2,200
|
|
取締役
|
機器事業部副事業部長兼営業部長
|
山下 直治
|
昭和31年８月７日生
|
|
昭和54年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成11年７月
|
営業本部第2営業部第２営業グループ長
|
|
16年７月
|
機器事業部機器営業グループ長
|
|
20年７月
|
参与機器事業部機器営業部機器営業グループ長
|
|
21年７月
|
理事機器事業部機器営業部長
|
|
29年４月
|
理事機器事業部副事業部長兼営業部長
|
|
30年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
|
取締役
|
電力事業部制御設計部長
|
田島 久嗣
|
昭和36年３月29日生
|
|
昭和58年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成14年７月
|
電力事業部配電システムグループ長
|
|
23年７月
|
参与電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
|
24年７月
|
理事電力事業部制御技術部配電システムグループ長
|
|
24年10月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
|
28年４月
|
理事電力事業部制御設計部長
|
|
30年６月
|
取締役電力事業部制御設計部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
電力事業部電力システム部長
|
髙橋 順一
|
昭和36年１月21日生
|
|
昭和58年４月
|
中部電力㈱入社
|
|
平成28年４月
|
同社執行役員グループ経営戦略本部電力取引部長
|
|
29年４月
|
同社特別参与
|
|
|
愛知電機理事電力事業部電力システム部担当
|
|
30年４月
|
理事電力事業部電力システム部長
|
|
30年６月
|
取締役電力事業部電力システム部長（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
|
取締役
|
電力事業部制御設計部担当兼品質管理部担当
|
垣原 正樹
|
昭和38年５月13日生
|
|
平成元年４月
|
中部電力㈱入社
|
|
24年７月
|
同社お客さま本部配電部架空配電グループ長
|
|
26年７月
|
同社静岡支店営業部長
|
|
29年７月
|
愛知電機理事電力事業部制御設計部担当
|
|
30年６月
|
取締役電力事業部制御設計部担当兼品質管理部担当（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
|
取締役
|
|
加藤 忍
|
昭和45年11月20日生
|
|
平成８年４月
|
愛知電機入社
|
|
８年７月
|
アイチ－エマソン電機㈱（現アイチエレック㈱）出向
|
|
21年７月
|
愛知電機参与
|
|
23年６月
|
アイチエレック㈱取締役
|
|
25年６月
|
同社常務取締役
|
|
26年７月
|
蘇州愛知科技有限公司董事長（現任）
|
|
27年６月
|
アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
愛知電機取締役（現任）
|
|
30年６月
|
白鳥アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
2,000
|
|
取締役
|
|
天野 望
|
昭和31年７月15日生
|
|
昭和55年４月
|
古河電気工業㈱入社
|
|
平成22年６月
|
同社取締役兼執行役員、ＣＳＯ
|
|
25年４月
|
同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長
|
|
26年４月
|
同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長
|
|
27年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
29年４月
|
古河電気工業㈱取締役兼執行役員常務総務・ＣＳＲ本部長
|
|
30年４月
|
同社取締役
|
|
30年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
大久保 仁
|
昭和23年10月29日生
|
|
昭和48年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成元年７月
|
名古屋大学工学部電気学科助教授
|
|
３年４月
|
名古屋大学工学部電気学科教授
|
|
23年５月
|
一般社団法人電気学会会長
|
|
25年４月
|
名古屋大学名誉教授（現任）
|
|
|
愛知工業大学工学部電気学科教授（現任）
|
|
29年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
|
細江 秀喜
|
昭和30年８月９日生
|
|
昭和54年４月
|
愛知電機入社
|
|
平成22年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
|
25年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
|
27年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
|
28年４月
|
取締役管理本部長
|
|
30年６月
|
監査役（現任）
|
|
(注)4
|
2,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
松原 和弘
|
昭和28年11月15日生
|
|
昭和51年４月
|
中部電力㈱入社
|
|
平成21年６月
|
同社取締役専務執行役員経理部・資材部統括
|
|
22年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員経理部・資材部統括
|
|
23年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部統括
|
|
25年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部・情報システム部統括
|
|
28年４月
|
同社取締役
|
|
28年６月
|
同社常任監査役（現任）
|
|
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
|
堀 雅寿
|
昭和28年10月14日生
|
|
昭和51年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
平成２年１月
|
㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント
|
|
13年６月
|
㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長
|
|
15年４月
|
同社専務取締役
|
|
17年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
23年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
24年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱代表取締役社長
|
|
26年１月
|
同社取締役相談役
|
|
26年３月
|
同社相談役
|
|
27年６月
|
愛知電機監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
25,100
|
（注）１．取締役天野望及び大久保仁は、社外取締役であります。
２．監査役松原和弘及び堀雅寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(機器事業部副事業部長）
|
取締役
|
安藤 敏信
|
平成29年10月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成29年10月１日付で、以下のとおり役員の異動を行っております。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(機器事業部副事業部長）
|
取締役
|
安藤 敏信
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
佐藤 徹
|
昭和25年２月14日生
|
昭和47年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
6,000
|
|
平成12年７月
|
理事電力事業部配電システム部長
|
|
13年６月
|
取締役電力事業部長
|
|
14年６月
|
取締役開発・環境事業部長
|
|
17年６月
|
常務取締役開発・環境事業部長
|
|
19年６月
|
代表取締役常務取締役電力事業部管掌
|
|
23年６月
|
代表取締役専務取締役電力事業部管掌
|
|
25年６月
|
代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌
|
|
27年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
常務取締役
|
機器事業部管掌
|
安藤 誠
|
昭和27年６月11日生
|
昭和50年４月
|
中部電力㈱入社
|
(注)3
|
2,400
|
|
平成15年７月
|
同社ＩＴ本部情報通信事業グループ長
|
|
17年６月
|
愛知電機取締役開発・環境事業部副事業部長
|
|
19年６月
|
取締役電力事業部副事業部長
|
|
21年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼開発部長
|
|
25年６月
|
常務取締役電力事業部副事業部長兼開発部長
|
|
27年６月
|
常務取締役電力事業部管掌兼開発部長
|
|
28年４月
|
常務取締役機器事業部管掌（現任）
|
|
常務取締役
|
電力事業部長
|
小野 輝男
|
昭和26年６月27日生
|
昭和49年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
2,000
|
|
平成17年７月
|
理事電力事業部品質保証グループ長
|
|
22年７月
|
理事電力事業部品質管理部長兼品質管理グループ長
|
|
23年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼品質管理部長
|
|
25年６月
|
取締役電力事業部プロダクションセンター長
|
|
27年６月
|
常務取締役電力事業部長（現任）
|
|
取締役
|
機器事業部長
|
野々村 勝巳
|
昭和31年３月10日生
|
昭和53年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
2,000
|
|
平成21年７月
|
理事機器事業部技術部長
|
|
23年７月
|
理事機器事業部副事業部長兼技術部長
|
|
25年６月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長
|
|
26年３月
|
取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼インバータ事業プロジェクトリーダ
|
|
28年４月
|
取締役機器事業部副事業部長兼設計部長
|
|
29年４月
|
取締役機器事業部長（現任）
|
|
29年５月
|
恵那愛知電機㈱代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
細江 秀喜
|
昭和30年８月９日生
|
昭和54年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
2,000
|
|
平成22年７月
|
参与業務部購買企画グループ長
|
|
22年10月
|
参与業務部副部長兼購買企画グループ長
|
|
25年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長
|
|
26年７月
|
理事業務部長兼資材調達グループ長兼経営企画部副部長
|
|
27年６月
|
取締役経営企画部長兼業務部長
|
|
28年４月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
電力事業部品質管理部担当
|
杉山 博
|
昭和28年３月14日生
|
昭和50年４月
|
中部電力㈱入社
|
(注)3
|
3,800
|
|
平成14年７月
|
同社名古屋支店中営業所長
|
|
18年７月
|
愛知電機理事電力事業部付配電自動化担当
|
|
21年７月
|
理事電力事業部付制御技術部担当
|
|
27年７月
|
理事電力事業部品質管理部担当
|
|
28年４月
|
理事電力事業部電力システム部担当
|
|
28年６月
|
取締役電力事業部電力システム部担当
|
|
29年４月
|
取締役電力事業部品質管理部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
宮川 利之
|
昭和29年７月20日生
|
昭和48年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
1,200
|
|
平成21年７月
|
参与電力事業部制御技術部長
|
|
23年７月
|
理事電力事業部制御技術部長
|
|
24年10月
|
理事電力事業部マーケティング部長
|
|
28年４月
|
理事電力事業部電力システム部長
|
|
29年４月
|
理事電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長
|
|
29年６月
|
取締役電力事業部副事業部長兼営業部長兼電力システム部長（現任）
|
|
取締役
|
|
安藤 敏信
|
昭和27年１月10日生
|
昭和45年４月
|
愛知電機商事㈱（現愛電商事㈱）入社
|
(注)3
|
500
|
|
平成13年６月
|
同社営業総括部次長
|
|
18年６月
|
同社営業総括部長
|
|
20年５月
|
同社取締役営業総括部長
|
|
23年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
28年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
29年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
小林 和郎
|
昭和29年７月４日生
|
昭和53年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
2,000
|
|
平成19年７月
|
理事経営企画部長
|
|
22年10月
|
㈱愛工機器製作所常務取締役管理本部長
|
|
23年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
29年６月
|
愛知電機取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
加藤 忍
|
昭和45年11月20日生
|
平成８年４月
|
愛知電機入社
|
(注)3
|
2,000
|
|
８年７月
|
アイチ－エマソン電機㈱（現アイチエレック㈱）出向
|
|
18年７月
|
同社管理部課長
|
|
21年７月
|
愛知電機参与
|
|
|
アイチエレック㈱出向
|
|
23年６月
|
同社取締役
|
|
25年６月
|
同社常務取締役
|
|
26年７月
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蘇州愛知科技有限公司董事長
（現任）
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27年６月
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アイチエレック㈱代表取締役社長（現任）
愛知電機取締役（現任）
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取締役
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天野 望
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昭和31年７月15日生
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昭和55年４月
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古河電気工業㈱入社
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(注)3
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―
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平成22年６月
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同社取締役兼執行役員、ＣＳＯ
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24年４月
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同社取締役兼執行役員、ＣＳＲＯ兼ＣＳＲ推進本部長兼同本部輸出管理室長
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25年４月
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同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長
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25年８月
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同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長
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26年４月
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同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長
|
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27年１月
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同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長
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27年６月
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愛知電機取締役（現任）
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29年４月
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古河電気工業㈱取締役兼執行役員常務総務・ＣＳＲ本部長（現任）
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取締役
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大久保 仁
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昭和23年10月29日生
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昭和48年４月
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㈱東芝入社
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(注)3
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―
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平成元年７月
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名古屋大学工学部電気学科助教授
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３年４月
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名古屋大学工学部電気学科教授
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25年４月
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名古屋大学名誉教授（現任）
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25年４月
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愛知工業大学工学部電気学科教授（現任）
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29年６月
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愛知電機取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
(常勤)
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山田 誠
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昭和26年12月７日生
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昭和50年４月
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愛知電機入社
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(注)4
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2,204
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平成19年７月
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理事経営企画部人事グループ長
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22年10月
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理事経営企画部長兼業務部長
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23年６月
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取締役経営企画部長兼業務部長
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25年６月
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取締役経営企画部長兼業務部管掌
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27年６月
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愛知電機監査役（現任）
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監査役
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松原 和弘
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昭和28年11月15日生
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昭和51年４月
|
中部電力㈱入社
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(注)4
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―
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平成21年６月
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同社取締役専務執行役員経理部・資材部統括
|
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22年６月
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同社代表取締役副社長執行役員経理部・資材部統括
|
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23年６月
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同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部統括
|
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25年６月
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同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部・情報システム部統括
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28年４月
|
同社取締役
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28年６月
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同社常任監査役（現任）
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愛知電機監査役（現任）
|
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監査役
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堀 雅寿
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昭和28年10月14日生
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昭和51年４月
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富士ゼロックス㈱入社
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(注)4
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―
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平成２年１月
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㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント
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13年６月
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㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長
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15年４月
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同社専務取締役
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17年12月
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同社代表取締役社長
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23年６月
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同社代表取締役会長
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24年３月
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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱代表取締役社長
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26年１月
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同社取締役相談役
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26年３月
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同社相談役
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27年６月
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愛知電機監査役（現任）
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計
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26,104
|
（注）１．取締役天野望及び大久保仁は、社外取締役であります。
２．監査役松原和弘及び堀雅寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
(代表取締役) | | 佐藤 徹 | 昭和25年２月14日生 | 昭和47年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 28 |
平成10年10月 | 電力事業部配電自動化開発室長 |
12年７月 | 理事電力事業部配電システム部長 |
13年６月 | 取締役電力事業部長 |
14年６月 | 取締役開発・環境事業部長 |
17年６月 | 常務取締役開発・環境事業部、北海道支社、東北支社管掌兼開発・環境事業部長 |
19年６月 | 代表取締役常務取締役電力事業部管掌 |
23年６月 | 代表取締役専務取締役電力事業部管掌 |
25年６月 | 代表取締役専務取締役経営企画部・電力事業部管掌 |
27年６月 | 代表取締役社長（現任） |
常務取締役 | 機器事業部管掌 | 安藤 誠 | 昭和27年６月11日生 | 昭和50年４月 | 中部電力㈱入社 | (注)3 | 12 |
平成15年７月 | 同社ＩＴ本部情報通信事業グループ長 |
17年６月 | 愛知電機取締役開発・環境事業部副事業部長 |
19年６月 | 取締役電力事業部副事業部長 |
21年６月 | 取締役電力事業部副事業部長兼開発部長 |
23年６月 | 取締役電力事業部副事業部長兼環境エネルギー技術部・制御技術部管掌兼開発部長 |
25年６月 | 常務取締役電力事業部副事業部長兼品質管理部・環境エネルギー技術部・制御技術部管掌兼開発部長 |
27年６月 | 常務取締役電力事業部管掌兼開発部長 |
28年４月 | 常務取締役機器事業部管掌（現任） |
常務取締役 | 電力事業部長 | 小野 輝男 | 昭和26年６月27日生 | 昭和49年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 10 |
平成14年７月 | 電力事業部品質保証グループ長 |
17年７月 | 理事電力事業部品質保証グループ長 |
22年７月 | 理事電力事業部品質管理部長兼品質管理グループ長 |
23年６月 | 取締役電力事業部副事業部長兼品質管理部長 |
25年６月 | 取締役電力事業部プロダクションセンター長 |
27年６月 | 常務取締役電力事業部長（現任） |
取締役 | 電力事業部副事業部長兼営業部長 | 西見 敏男 | 昭和27年６月27日生 | 昭和46年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 10 |
平成10年10月 | 営業本部第１営業部第１営業グループ長 |
12年１月 | 環境プロカンパニープロジェクトマネージャー |
14年７月 | 電力事業部電力営業グループ長 |
15年７月 | 理事電力事業部電力営業グループ長 |
19年６月
| 取締役電力事業部副事業部長兼電力営業部長 |
21年２月 | 取締役電力事業部副事業部長兼電力営業部長兼東北支社長 |
24年10月 | 取締役電力事業部副事業部長兼電力営業部長兼東北支社長兼マーケティング部管掌 |
25年６月 | 取締役電力事業部副事業部長兼電力営業部長兼東北支社長 |
28年４月 | 取締役電力事業部副事業部長兼営業部長（現任） |
取締役 | 機器事業部長 | 矢野 洋 | 昭和25年９月13日生 | 昭和48年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 11 |
48年７月 | アイチ－エマソン電機㈱（現アイチエレック㈱）出向 |
平成14年７月 | 同社技術本部技術部部付部長 |
16年７月 | 愛知電機理事 |
17年７月 | 理事機器事業部副事業部長 |
21年６月 | 取締役機器事業部副事業部長 |
23年５月 | 恵那愛知電機㈱取締役社長（現任） |
23年６月 | 取締役機器事業部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 機器事業部副事業部長兼設計部長 | 野々村 勝巳 | 昭和31年３月10日生 | 昭和53年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 10 |
平成12年７月 | 機電事業部電機部機器設計グループ長 |
15年７月 | 機器事業部設計２グループ長 |
21年７月 | 理事機器事業部技術部長 |
23年７月 | 理事機器事業部副事業部長兼技術部長兼機器営業部海外マーケティンググループ海外展開推進プロジェクトリーダ |
25年６月 | 取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼機器営業部海外マーケティンググループ海外展開推進プロジェクトリーダ |
26年３月 | 取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼インバータ事業プロジェクトリーダ兼機器営業部海外マーケティンググループ海外展開推進プロジェクトリーダ |
27年６月 | 取締役機器事業部副事業部長兼技術部長兼機器営業部海外マーケティンググループ海外展開推進プロジェクトリーダ |
28年４月 | 取締役機器事業部副事業部長兼設計部長（現任） |
取締役 | 管理本部長 | 細江 秀喜 | 昭和30年８月９日生 | 昭和54年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 10 |
平成10年10月 | 管理本部管理部資材グループ長 |
21年７月 | 業務部購買企画グループ長兼業務改革推進チームリーダ |
22年７月 | 参与業務部購買企画グループ長兼業務改革推進チームリーダ |
22年10月 | 参与業務部副部長兼購買企画グループ長兼業務改革推進チームリーダ |
25年７月 | 理事業務部長兼資材調達グループ長 |
26年７月 | 理事業務部長兼資材調達グループ長兼経営企画部副部長 |
27年６月 | 取締役経営企画部長兼業務部長 |
28年４月 | 取締役管理本部長（現任） |
取締役 | 電力事業部電力システム部担当 | 杉山 博 | 昭和28年３月14日生 | 昭和50年４月 | 中部電力㈱入社 | (注)3 | 13 |
平成14年７月 | 同社名古屋支店中営業所長 |
18年７月 | 愛知電機理事電力事業部付配電自動化担当 |
21年７月 | 理事電力事業部付制御技術部担当 |
27年７月 | 理事電力事業部品質管理部担当 |
28年４月 | 理事電力事業部電力システム部担当 |
28年６月 | 取締役電力事業部電力システム部担当（現任） |
取締役 | 電力事業部付 | 永田 徹 | 昭和30年７月12日生 | 昭和53年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | 10 |
平成10年10月 | 電力事業部小形変圧器部小形設計グループ長 |
14年７月 | 電力事業部変圧器設計グループ長 |
17年２月 | 電力事業部変圧器設計グループ長兼大形設計チームリーダ |
21年７月 | 理事電力事業部変圧器技術部長 |
24年10月 | 理事電力事業部変圧器技術部長兼マーケティング部海外マーケティンググループ海外展開推進プロジェクトリーダ |
27年５月 | 岐阜愛知電機㈱取締役社長（現任） |
27年６月 | 取締役電力事業部変圧器技術部・制御技術部担当 |
28年４月 | 取締役電力事業部付（現任） |
取締役 | | 加藤 忍 | 昭和45年11月20日生 | 平成８年４月 | 愛知電機入社 | (注)3 | ― |
８年７月 | アイチ－エマソン電機㈱（現アイチエレック㈱）出向 |
18年７月 | 同社管理部課長 |
21年７月 | 愛知電機参与
アイチエレック㈱出向 |
23年６月 | 同社取締役 |
25年６月 | 同社常務取締役 |
26年７月 | 蘇州愛知科技有限公司董事長
（現任） |
27年６月 | アイチエレック㈱取締役社長（現任）
愛知電機取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 天野 望 | 昭和31年７月15日生 | 昭和55年４月 | 古河電気工業㈱入社 | (注)3 | ― |
平成22年６月 | 同社取締役兼執行役員、ＣＳＯ |
24年４月 | 同社取締役兼執行役員、ＣＳＲＯ兼ＣＳＲ推進本部長兼同本部輸出管理室長 |
25年４月 | 同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長 |
25年８月 | 同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長 |
26年２月 | 同社取締役兼執行役員、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長兼日光雪害復旧対策本部本部運営統括 |
26年４月 | 同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長兼日光雪害復旧対策本部本部運営統括 |
27年１月 | 同社取締役兼執行役員常務、総務・ＣＳＲ本部長兼同本部輸出管理室長兼同本部経営研究所長（現任） |
27年６月 | 愛知電機取締役（現任） |
監査役
(常勤) | | 山田 誠 | 昭和26年12月７日生 | 昭和50年４月 | 愛知電機入社 | (注)4 | 11 |
平成11年７月 | 管理本部管理部人事グループ長 |
19年７月 | 理事経営企画部人事グループ長 |
20年７月 | 理事経営企画部人事グループ長兼総務グループ長 |
21年７月 | 理事経営企画部人事グループ長兼業務部長 |
22年10月 | 理事経営企画部長兼業務部長 |
23年６月 | 取締役経営企画部長兼業務部長 |
25年６月 | 取締役経営企画部長兼業務部管掌 |
27年６月 | 愛知電機監査役（現任） |
監査役 | | 松原 和弘 | 昭和28年11月15日生 | 昭和51年４月 | 中部電力㈱入社 | (注)4 | ― |
平成21年６月 | 同社取締役専務執行役員経理部・資材部統括 |
22年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員経理部・資材部統括 |
23年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部統括 |
25年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員法務部・総務部・経理部・資材部・情報システム部統括 |
28年４月 | 同社取締役 |
28年６月 | 同社常任監査役（現任） |
| 愛知電機監査役（現任） |
監査役 | | 堀 雅寿 | 昭和28年10月14日生 | 昭和51年４月 | 富士ゼロックス㈱入社 | (注)4 | ― |
平成２年１月 | ㈱日本総合研究所入所 経営コンサルタント |
13年６月 | ㈱ポッカコーポレーション取締役企画室長 |
15年４月 | 同社専務取締役 |
17年12月 | 同社代表取締役社長 |
23年６月 | 同社代表取締役会長 |
24年３月 | ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱代表取締役社長 |
26年１月 | 同社取締役相談役 |
26年３月 | 同社相談役 |
27年６月 | 愛知電機監査役（現任） |
計 | 125 |
（注）１．取締役天野望は、社外取締役であります。
２．監査役松原和弘及び堀雅寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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