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田淵電機(6624)の株価チャート 田淵電機(6624)の業績 親会社と関係会社
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長ＣＥＯ
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小 野 有 理
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1974年11月３日生
|
2005年５月
|
ユーリズムコンサルティング代表
|
2015年４月
|
ＮＳＴ株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ダイヤモンド電機株式会社
代表取締役社長
|
2016年10月
|
同社代表取締役ＣＥＯ
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ兼
グループＣＥＯ（現任）
|
2018年10月
|
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼
グループＣＥＯ（現任）
|
2019年１月
|
田淵電機代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
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(注)２
|
－
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取締役
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前 田 真 澄
|
1954年７月13日生
|
1973年３月
|
ダイヤモンド電機株式会社入社
|
1995年２月
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同社取締役
|
1997年６月
|
同社取締役 電子機器事業部長
|
1999年４月
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同社常務取締役 電子機器事業部長
|
2007年４月
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同社常務取締役執行役員 営業副本部長兼 技術副本部長
|
2008年４月
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同社常務取締役執行役員 電子機器事業本部長
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2013年４月
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同社常務取締役執行役員 総務本部長兼 企画・広報・法務・ＴＱＭ管掌
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2014年６月
|
同社顧問
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2016年６月
|
同社専務取締役
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2017年６月
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同社専務取締役ＣＯＯ（現任）
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2018年10月
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ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役専務執行役員グループＣＯＯ（現任）
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2019年１月
|
田淵電機取締役（現任）
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(注)２
|
－
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取締役
|
長 谷 川 純
|
1960年４月６日生
|
1989年４月
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日本生命保険相互会社入社
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1993年９月
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産興運輸株式会社入社
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1999年６月
|
ミドリ電化株式会社入社
|
2001年３月
|
ダイヤモンド電機株式会社入社
|
2008年４月
|
同社総務部長
|
2014年４月
|
同社管理本部副本部長兼総務労安部長
|
2014年10月
|
同社監査室長
|
2016年６月
|
常務取締役
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2017年６月
|
同社取締役常務執行役員 国内関係会社及び内部統制担当
|
2018年４月
|
同社取締役常務執行役員ＣＣＯ及び内部統制担当
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員ＣＣＯ及び内部統制担当、安全担当（現任）
|
2018年10月
|
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役常務執行役員グループＣＣＯ（現任）
|
2019年１月
|
田淵電機取締役（現任）
|
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(注)２
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
|
入 江 正 孝
|
1955年10月26日生
|
1979年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1999年８月
|
株式会社和光経済研究所（現株式会社日本投資環境研究所）出向
|
2012年４月
|
ダイヤモンド電機株式会社入社
|
2014年11月
|
新潟ダイヤモンド電子株式会社出向
|
2016年９月
|
ダイヤモンド電機株式会社 社長室長
|
2017年６月
|
同社取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年10月
|
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員（現任）
|
2019年１月
|
田淵電機常勤監査役
|
2019年３月
|
田淵電機取締役監査等委員（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
笠 間 士 郎
|
1955年３月15日生
|
1977年４月
|
株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行
|
1999年４月
|
第一稀元素化学工業株式会社入社
|
2003年３月
|
同社財務部長
|
2003年５月
|
同社取締役就任 財務部長
|
2004年３月
|
同社取締役 総務部長兼財務部担当
|
2011年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2019年３月
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田淵電機取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
宮 本 和 俊
|
1949年８月27日生
|
1975年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1998年４月
|
同社品質保証部長
|
2003年３月
|
株式会社ルネサステクノロジ入社 品質保証統括部長
|
2009年９月
|
学術博士
|
2010年３月
|
株式会社ルネサスデザイン入社
|
2019年１月
|
田淵電機監査役
|
2019年３月
|
田淵電機取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
岡 本 大 典
|
1981年４月５日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 池田総合法律事務所入所
|
2015年１月
|
松柏法律事務所パートナー（現任）
|
2019年１月
|
田淵電機監査役
|
2019年３月
|
田淵電機取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
－
|
(注)１ 取締役 笠間士郎、宮本和俊及び岡本大典は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
３ 取締役（監査等委員である取締役）の任期は2019年３月開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
②社外役員の状況
田淵電機の社外取締役は３名であります。
１．社外取締役と田淵電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 笠間 士郎氏、社外取締役 宮本 和俊氏、社外取締役 岡本 大典氏と田淵電機との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
２．社外取締役が田淵電機の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、田淵電機の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
４．社外取締役の選任状況に関する田淵電機の考え方
田淵電機の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、田淵電機の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
田淵電機は監査等委員４名のうち、３名を監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
代表取締役
|
|
田 淵 暉 久
|
昭和17年３月７日生
|
|
昭和39年４月
|
田淵電機入社
|
|
昭和45年９月
|
田淵電機取締役
|
|
昭和48年９月
|
田淵電機常務取締役
|
|
昭和51年10月
|
田淵電機専務取締役
|
|
昭和58年10月
|
田淵電機取締役社長
|
|
昭和58年10月
|
田淵電子工業㈱取締役社長
|
|
昭和61年６月
|
米国田淵電機取締役会長
|
|
平成３年７月
|
韓国トランス㈱代表理事(現任)
|
|
平成３年11月
|
タイ国田淵電機取締役会長
|
|
平成８年８月
|
田淵電子工業㈱取締役会長
|
|
平成12年４月
|
上海田淵変圧器有限公司董事長
|
|
平成12年４月
|
香港田淵電機有限公司董事長
|
|
平成17年６月
|
田淵電機取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,210
|
|
取締役社長
代表取締役
|
執行役員会
議長
|
貝方士 利 浩
|
昭和35年９月20日生
|
|
昭和60年４月
|
田淵電子工業㈱入社
|
|
平成12年４月
|
同社経理電算部長
|
|
平成13年４月
|
田淵電機入社 経営企画推進部長
|
|
平成17年６月
|
田淵電機取締役社長(現任)
|
|
平成18年５月
|
香港田淵電機有限公司董事長(現任)
|
|
平成19年３月
|
上海田淵変圧器有限公司董事長
|
|
平成19年６月
|
田淵電子工業㈱取締役社長
|
|
平成19年９月
|
ベトナム田淵電機会長(現任)
|
|
平成22年５月
|
タイ国田淵電機取締役会長(現任)
|
|
平成22年６月
|
田淵電子工業㈱取締役会長(現任)
|
|
平成24年２月
|
江西碧彩田淵変圧器有限公司董事長(現任)
|
|
平成24年９月
|
東莞田淵電機有限公司董事長(現任)
|
|
平成26年６月
|
田淵電機執行役員会議長(現任)
|
|
平成28年５月
|
米国田淵電機取締役会長(現任)
|
|
平成29年４月
|
田淵電機エネルギー・ソリューション事業本部統括
|
|
(注)３
|
113
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
グループCTO
/技術開発
本部統括
/技術開発
総括
|
阪 部 茂 一
|
昭和23年４月14日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱電機㈱入社
|
|
平成９年10月
|
同社先端技術総合研究所主管技師長
|
|
平成18年６月
|
田淵電機入社 専務取締役
グループ技術開発総括兼R&Dセンター長
|
|
平成21年６月
|
田淵電機グループ技術開発・製造総括兼R&D
センター長
|
|
平成23年４月
|
田淵電機技術開発本部統括
|
|
平成23年６月
|
田淵電機取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
田淵電機取締役副社長執行役員(現任)
|
|
平成28年４月
|
田淵電機技術開発総括本部長
|
|
平成29年４月
平成30年４月
|
田淵電機グループＣＴＯ(現任)
田淵電機技術開発本部統括(現任)
田淵電機技術開発総括(現任)
|
|
(注)３
|
91
|
|
取締役
常務
執行役員
|
経営管理
本部統括
|
佐々野 雅 雄
|
昭和33年10月15日生
|
|
昭和56年３月
|
田淵電機入社
|
|
平成７年２月
|
タイ国田淵電機管理統括
|
|
平成17年６月
|
田淵電機取締役
田淵電機グループ管理本部統括
|
|
平成23年４月
|
田淵電機経営管理本部統括(現任)
|
|
平成26年６月
|
田淵電機取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
67
|
|
取締役
常務
執行役員
|
事業総括兼エネルギー・ソリューション事業本部統括
|
坂 本 幸 隆
|
昭和34年10月６日生
|
|
昭和58年３月
|
田淵電機入社
|
|
平成22年１月
|
田淵電機理事役員
|
|
平成23年４月
|
田淵電機パワーエレクトロニクス事業推進本部統括
|
|
平成23年６月
|
田淵電機取締役
|
|
平成26年６月
|
田淵電機取締役退任
|
|
|
田淵電機常務執行役員（現任）
|
|
平成30年１月
|
田淵電機電源・デバイス事業本部統括兼
エネルギー・ソリューション事業本部
統括
|
|
平成30年４月
|
田淵電機事業総括兼エネルギー・ソリューション事業本部統括（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
早 野 利 人
|
昭和21年12月３日生
|
|
昭和44年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
平成８年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成10年６月
|
国際証券㈱代表取締役専務
|
|
平成13年６月
|
国際キャピタル㈱代表取締役社長
|
|
平成16年４月
|
ニュー・フロンティア・パートナーズ㈱
代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
中部大学経営情報学部教授
|
|
平成26年６月
|
田淵電機取締役(現任)
|
|
平成28年６月
平成30年６月
|
日本軽金属ホールディングス㈱
社外監査役
日本軽金属ホールディングス㈱
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
逢 坂 清 治
|
昭和33年10月28日生
|
|
昭和57年４月
|
ＴＤＫ㈱入社
|
|
平成21年６月
|
同社執行役員
|
|
平成24年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社戦略本部兼人事担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
同社取締役専務執行役員(現任)
田淵電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤
監査役
|
|
尾 崎 利 明
|
昭和23年10月30日生
|
|
昭和47年４月
|
田淵電機入社
|
|
平成８年10月
|
経営管理グループマネージャー
|
|
平成17年７月
|
理事役員グループ管理本部副統括兼
経理財務部長
|
|
平成21年４月
|
理事役員グループ管理本部副統括
|
|
平成21年６月
|
田淵電機常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
52
|
|
監査役
|
|
林 浩 志
|
昭和36年11月27日生
|
|
昭和57年４月
|
中谷公認会計士事務所入所
|
|
昭和63年２月
平成４年11月
|
税理士登録(近畿税理士会所属)
林税理士事務所所長(現任)
|
|
平成６年６月
|
田淵電機監査役(現任)
|
|
(注)５
|
33
|
|
監査役
|
|
石 田 昭
|
昭和23年7月17日生
|
|
昭和46年4月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和59年５月
|
同法人社員
|
|
平成４年５月
平成24年６月
平成24年７月
平成24年７月
平成25年４月
平成25年６月
平成28年３月
平成28年６月
平成29年10月
|
同法人代表社員
同法人退所
公認会計士・税理士 石田昭事務所開設
株式会社京写 社外監査役(現任)
関西学院大学 経営戦略研究科
専門職大学院教授
フジッコ株式会社 社外監査役
関西学院大学 経営戦略研究科
専門職大学校教授 定年退職
フジッコ株式会社
社外取締役(監査等委員)(現任)
田淵電機監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
1,602
|
(注) １ 取締役 早野利人及び逢坂清治は社外取締役であります。
２ 監査役 林浩志及び石田昭は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 尾崎利明の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 林浩志の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 石田昭の任期は平成29年10月１日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 田淵電機は、平成26年６月27日より、経営全般に係わる重要事項の決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分割して、迅速な意思決定による経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
貝方士 利浩
|
執行役員会議長
|
|
阪部 茂一
|
副社長執行役員
グループＣＴＯ
技術開発本部統括
技術開発統括
|
|
佐々野 雅雄
|
常務執行役員
経営管理本部統括
|
|
坂本 幸隆
|
常務執行役員
事業総括兼エネルギー・ソリューション事業本部統括
|
|
氏名
|
職名
|
|
杉谷 純之介
|
執行役員
タイ国田淵電機 社長
生産本部副統括
|
|
高田 充人
|
執行役員
経営管理本部副統括
|
|
灘口 紀男
|
執行役員
品質本部統括
|
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