SEMITEC(6626)の株価チャート SEMITEC(6626)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） 執行役員 |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
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(注)３ |
651,027 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役（生産総括） 執行役員 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
90,394 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役（営業総括） 執行役員 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
56,124 |
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取締役 執行役員 北米事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
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(注)３ |
10,418 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 ワールドテクノロジーセンター長 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
|
(注)３ |
3,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業本部本部長 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
(注)３ |
40,679 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 Ｒ・and推進本部長 |
榎本 博基 |
1972年４月５日 |
|
(注)３ |
13,929 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
小島 一浩 |
1972年６月20日 |
|
(注)３ |
8,228 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
須川 直輔 |
1960年４月５日 |
|
(注)５ |
84 |
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取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)４ |
11,512 |
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取締役 （監査等委員） |
青田 広幸 |
1960年12月13日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平田 浩介 |
1964年９月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
885,474 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐瀬正俊、青田広幸及び平田浩介は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 須川直輔、委員 佐瀬正俊、委員 青田広幸、委員 平田浩介
３．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は佐瀬正俊、青田広幸、平田浩介の３名であり、佐瀬正俊はSEMITEC株式11,512株(2025年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 執行役員 インド市場推進本部長 |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
(注)３ |
650,682 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役（生産総括） 執行役員 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
89,682 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役（営業総括） 執行役員 中国事業本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
55,674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 欧米事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
9,700 |
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取締役 執行役員 ワールドテクノロジーセンター長 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
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(注)３ |
2,744 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 中国事業本部副本部長 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
(注)３ |
40,344 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 Ｒ・and推進本部長 |
榎本 博基 |
1972年４月５日 |
|
(注)３ |
13,489 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
小島 一浩 |
1972年６月20日 |
|
(注)３ |
7,843 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
須川 直輔 |
1960年４月５日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)４ |
4,838 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)４ |
11,172 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青田 広幸 |
1960年12月13日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
886,168 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び青田広幸は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 須川直輔、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 青田広幸
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、青田広幸の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
4,838株(2024年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を11,172株(2024年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 執行役員 日本事業本部長 兼 インド市場推進本部長 |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
(注)３ |
649,987 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
88,987 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 中国事業本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
55,242 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 欧米事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
9,001 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ワールドテクノロジーセンター長 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
|
(注)３ |
2,415 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 日本事業本部副本部長 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
(注)３ |
40,015 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生体センシング事業化推進本部長 |
榎本 博基 |
1972年４月５日 |
|
(注)３ |
13,066 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
小島 一浩 |
1972年６月20日 |
|
(注)３ |
7,395 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊井 義次 |
1958年10月15日 |
|
(注)４ |
4,333 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)５ |
4,490 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)５ |
10,840 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青田 広幸 |
1960年12月13日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
885,771 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び青田広幸は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 豊井義次、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 青田広幸
３．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．SEMITECは、2023年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。各取締役が所有
するSEMITEC株式の数は、当該分割後における株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、青田広幸の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
4,490株(2023年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を10,840株(2023年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
石塚 二朗 |
1951年５月14日 |
|
(注)３ |
307,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
(注)３ |
162,331 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産技術本部担当 兼 品質保証本部担当 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
22,081 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 韓国事業本部担当 |
申 莊淳 |
1954年４月１日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 インド市場推進本部長 兼 中国事業本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
13,707 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 欧米営業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
2,083 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ワールドテクノロジーセンター長 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
|
(注)３ |
526 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
(注)３ |
9,926 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 生体センシング事業化推進本部長 |
榎本 博基 |
1972年４月５日 |
|
(注)３ |
3,184 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
小島 一浩 |
1972年６月20日 |
|
(注)３ |
1,711 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊井 義次 |
1958年10月15日 |
|
(注)４ |
1,050 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)５ |
1,040 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)５ |
2,631 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大谷 浩美 |
1947年11月25日 |
|
(注)５ |
1,003 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
543,573 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 豊井義次、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 大谷浩美
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．代表取締役社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
1,040株(2022年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を2,631株(2022年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有、大谷浩美はSEMITEC株式を1,003株(2022年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
石塚 二朗 |
1951年５月14日 |
|
(注)３ |
307,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
(注)３ |
162,164 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産領域責任者 兼 生産技術本部管掌 兼 品質保証本部管掌 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
21,914 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 韓国事業本部管掌 |
申 莊淳 |
1954年４月１日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 南アジア事業本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
13,549 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 |
豊井 義次 |
1958年10月15日 |
|
(注)３ |
1,017 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 中国事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
1,915 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ワールドテクノロジーセンター長 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
|
(注)３ |
445 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部長 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
注)３ |
9,845 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福 英晴 |
1955年１月17日 |
|
(注)４ |
15,190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)５ |
956 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)５ |
2,549 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大谷 浩美 |
1947年11月25日 |
|
(注)５ |
841 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
552,685 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福英晴、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 大谷浩美
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．代表取締役社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
956株(2021年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を2,549株(2021年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有、大谷浩美はSEMITEC株式を841株(2021年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役３名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制
が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
石塚 二朗 |
1951年５月14日 |
|
(注)３ |
307,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
(注)３ |
161,842 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証本部管掌 兼 アジア生産体制強化責任者 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
21,592 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 韓国事業本部管掌 |
申 莊淳 |
1954年４月１日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 南アジア事業本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
13,063 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 |
豊井 義次 |
1958年10月15日 |
|
(注)３ |
952 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 中国事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
1,592 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 兼 開発本部管掌 |
十文字 裕司 |
1964年８月７日 |
|
(注)３ |
287 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 兼 生産技術本部管掌 |
柳田 健充 |
1968年６月27日 |
|
注)３ |
9,687 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福 英晴 |
1955年１月17日 |
|
(注)４ |
15,158 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)５ |
795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)５ |
2,391 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大谷 浩美 |
1947年11月25日 |
|
(注)５ |
526 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
550,185 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．代表取締役社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
795株(2020年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数）保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を2,391株(2020年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有、大谷浩美はSEMITEC株式を526株(2020年４月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数）保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
石塚 二朗 |
1951年５月14日 |
|
(注)３ |
307,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
石塚 大助 |
1977年１月24日 |
|
注)３ |
161,395 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証本部管掌 兼 アジア生産体制強化責任者 |
石塚 淳也 |
1967年２月28日 |
|
(注)３ |
21,145 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 韓国事業本部 管掌 |
申 莊淳 |
1954年４月１日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 南アジア事業 本部長 |
高橋 克司 |
1961年12月23日 |
|
(注)３ |
12,440 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括本部管掌 兼 欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 |
豊井 義次 |
1958年10月15日 |
|
(注)３ |
863 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 中国事業本部長 |
李 旭 |
1970年９月９日 |
|
(注)３ |
1,146 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 兼 開発本部管掌 |
十文字 裕司 |
1964年8月７日 |
|
(注)３ |
68 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 兼 生産技術本部管掌 |
柳田 健充 |
1968年6月27日 |
|
注)３ |
9,468 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福 英晴 |
1955年１月17日 |
|
(注)４ |
15,114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中野 眞一 |
1949年３月24日 |
|
(注)５ |
572 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐瀬 正俊 |
1950年１月10日 |
|
(注)５ |
2,171 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大谷 浩美 |
1947年11月25日 |
|
(注)５ |
88 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
546,771 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．代表取締役社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
② 社外役員の状況
SEMITECの監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、大谷浩美の３名であり、中野眞一は、SEMITEC株式を
572株(2019年4月30日現在のSEMITEC役員持株会分の実質所有株式数（単元未満株を除く））保有、佐瀬正俊はSEMITEC株式を2,171株(2019年4月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数（単元未満株を除く））保有、大谷浩美はSEMITEC株式を88株(2019年4月30日現在のSEMITEC役員持株会分を含む実質所有株式数（単元未満株を除く））保有しております。それ以外にSEMITECとの間に、人的及び重要な取引関係はありません。SEMITECの監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。SEMITECは監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。SEMITECは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月１回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人やSEMITECの経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
石塚 二朗 |
昭和26年５月14日 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)４ |
531,400 |
|
昭和54年４月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
昭和56年２月 |
SEMITEC 専務取締役 |
||||||
|
昭和59年10月 |
石塚興産株式会社取締役 |
||||||
|
平成元年５月 |
SEMITEC 代表取締役専務 |
||||||
|
平成２年５月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任（現任）
|
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
石塚 淳也 |
昭和42年２月28日 |
平成５年４月 平成16年４月 |
瀬戸電子株式会社入社 SEMITEC入社 |
(注)４ |
20,936 |
|
平成18年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 石塚 感応電子（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役副社長 |
営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当 |
石塚 大助 |
昭和52年１月24日 |
平成13年４月 |
株式会社サンコーシヤ入社 |
(注)４ |
161,186 |
|
平成17年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 生産統轄副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
SEMITEC 素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 兼 革新推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年４月 平成30年４月
|
SEMITEC 取締役車載事業本部長 SEMITEC 取締役副社長 兼 生産本部 担当 兼 生産技術本部担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
SEMITEC 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当 （現任）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
韓国事業本部 担当 |
申 莊淳 |
昭和29年４月１日 |
昭和61年５月 |
株式会社シンドリコー入社 |
(注)４ |
15,000 |
|
平成５年９月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ 社長 |
||||||
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 代表理事 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役営業担当役員 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 代表取締役副社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO |
||||||
|
平成27年４月
|
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事 |
||||||
|
平成30年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部担当 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAMCO.,LTD.代表理事（現任）
|
||||||
|
取締役 |
品質保証本部 担当 |
神山 準 |
昭和30年12月31日 |
昭和59年４月 |
SEMITEC入社 |
(注)４ |
15,093 |
|
平成12年４月 |
SEMITEC 品質保証部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 技術本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
SEMITEC 取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
SEMITEC 取締役品質保証本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役革新推進室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉副工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成29年４月
平成30年４月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 兼 品質保証本部担当 SEMITEC 取締役千葉副工場長 兼 品質保証本部担当 SEMITEC 取締役品質保証本部担当 （現任）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
南アジア事業 本部長 |
高橋 克司 |
昭和36年12月23日 |
昭和59年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)４ |
12,174 |
|
平成16年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
SEMITEC 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
SEMITEC 取締役社長室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役華南事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 総経理 |
||||||
|
平成30年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd 代表取締役社長（現任）
|
||||||
|
取締役 |
欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 |
豊井 義次 |
昭和33年10月15日 |
昭和58年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)４ |
821 |
|
平成20年５月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
SEMITEC 経理部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
SEMITEC 管理副本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 経理部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO |
||||||
|
平成29年10月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部管掌 兼 SEMITEC USA CORP.CEO（現任）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
中国事業本部長 |
李 旭 |
昭和45年９月９日 |
平成10年４月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ入社 |
(注)４ |
937 |
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理 |
||||||
|
平成26年10月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 兼 開発本部担当 |
十文字 裕司 |
昭和39年8月７日 |
平成元年11月 平成20年10月
平成23年５月
平成26年９月 平成28年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
株式会社大泉製作所入社 株式会社大泉製作所 自動車事業一部 事業部長 武漢華工新高理電子有限公司入社 副総経理 SEMITEC入社 SEMITEC 技術本部 部長 SEMITEC 技術本部長 SEMITEC 取締役技術本部長 兼 開発 本部担当（現任）
|
(注)４ |
― |
|
取締役 |
生産本部長 |
柳田 健充 |
昭和43年6月27日 |
昭和62年４月 平成17年４月 平成19年８月 平成22年10月
平成25年４月 平成27年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
SEMITEC入社 SEMITEC 生産本部 部長 SEMITEC 生産統轄本部 工場長 SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 社長 江蘇興順電子有限公司 総経理 SEMITEC 品質保証本部長 SEMITEC 生産本部長 SEMITEC 取締役生産本部長（現任）
|
(注)４ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
- |
福 英晴 |
昭和30年１月17日 |
昭和50年３月 |
マグナ通信工業株式会社入社 |
(注)５ |
15,093 |
|
昭和57年６月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
SEMITEC 営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
SEMITEC 取締役営業統轄副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
SEMITEC 取締役営業統轄本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成22年10月
|
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 営業 本部担当 |
||||||
|
平成28年４月
平成29年４月 平成30年４月
平成30年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 生産 本部長 SEMITEC 取締役千葉工場長 SEMITEC 取締役営業統括本部 兼 技術 本部・開発本部担当 SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日 |
昭和50年10月
平成３年７月
平成10年７月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年12月 |
トゥシュ・ロス会計事務所（現 有限 責任監査法人トーマツ）入所 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）社員就任 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任 公認会計士中野眞一事務所代表 （現任） SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） 長谷川香料株式会社 監査役 （現任）
|
(注)６ |
468 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐瀬 正俊 |
昭和25年１月10日 |
昭和55年４月 |
弁護士開業 |
(注)６ |
2,068 |
|
昭和58年４月 |
佐瀬法律事務所（現 アルファパート ナーズ法律事務所）開業 パートナー (現任) |
||||||
|
平成２年６月 平成16年６月 平成29年６月 |
SEMITEC 顧問弁護士 加賀電子株式会社 監査役 SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
大谷 浩美 |
昭和22年11月25日 |
昭和45年４月 平成３年２月 |
株式会社日立製作所入社 株式会社日立製作所関西支店電子 機器部長 |
(注)６ |
― |
|
平成９年２月 |
株式会社日立製作所電子統括営業 本部第一営業本部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
株式会社イーストンエレクトロニクス （現 株式会社ルネサスイーストン） 非常勤監査役 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社日立製作所半導体グループ 電子営業統括本部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社日立ディスプレイズ常務 取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社イーストンエレクトロニクス（現 株式会社ルネサスイーストン）入社 顧問 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社イーストンエレクトロニクス（現 株式会社ルネサスイーストン）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ルネサスイーストン取締役 会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ルネサスイーストン取締役 相談役 |
||||||
|
平成30年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
||||||
|
計 |
775,676 |
||||||
（注）１．中野眞一、佐瀬正俊及び大谷浩美は社外取締役であります。
２．所有株式数は、SEMITEC役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
３．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福 英晴、委員 中野 眞一、委員 佐瀬 正俊、委員 大谷 浩美
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
８．取締役副社長石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
欧米営業本部長 兼 営業本部担当兼 管理本部管掌 |
取締役 |
欧米営業本部長 兼 営業本部担当兼 管理本部長 |
豊井 義次 |
平成29年10月1日 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
石塚 二朗 |
昭和26年５月14日 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)４ |
535,500 |
|
昭和54年４月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
昭和56年２月 |
SEMITEC 専務取締役 |
||||||
|
昭和59年10月 |
石塚興産株式会社取締役 |
||||||
|
平成元年５月 |
SEMITEC 代表取締役専務 |
||||||
|
平成２年５月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年９月 |
江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
石塚 淳也 |
昭和42年２月28日 |
平成元年４月 |
SEMITEC入社 |
(注)４ |
20,630 |
|
平成５年４月 |
瀬戸電子株式会社入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
SEMITEC入社 S.E.G. CO.,LTD 総経理 |
||||||
|
平成18年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成19年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 兼 泰州石塚感応電子 有限公司 総経理 |
||||||
|
平成20年４月 |
S.E.G. CO.,LTD 総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 石塚 感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公 司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 営業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
韓国事業本部長 |
申 莊淳 |
昭和29年４月１日 |
昭和61年５月 |
株式会社シンドリコー入社 |
(注)４ |
15,000 |
|
平成５年９月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ 社長 |
||||||
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 代表理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
世美特電子（威海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 石塚国際貿易 （上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役営業担当役員 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 代表取締役副社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 代表取締役社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 兼 世美特電子（威海） 有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 世美特電子 （威海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成27年４月
平成29年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 世美特電子 （威海）有限公司董事長 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事 SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
千葉工場長 |
福 英晴 |
昭和30年１月17日 |
昭和50年３月 |
マグナ通信工業株式会社入社 |
(注)４ |
15,062 |
|
昭和57年６月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
SEMITEC 営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
SEMITEC 取締役営業統轄副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
SEMITEC 取締役営業統轄本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 韶関市小金井電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD董事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（深圳） 有限公司 総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 兼 石塚国際貿易（上海） 有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事 長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 営業本部担当 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 |
||||||
|
平成28年４月
平成29年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 生産本部長 SEMITEC取締役千葉工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
車載事業本部長 |
石塚 大助 |
昭和52年１月24日 |
平成13年４月 |
株式会社サンコーシヤ入社 |
(注)４ |
160,880 |
|
平成17年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
泰州石塚感応電子有限公司 副総経理 |
||||||
|
平成19年10月 |
泰州石塚感応電子有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 生産統轄副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
SEMITEC 素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 兼 革新推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
SEMITEC 取締役車載事業本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
千葉副工場長兼品質保証本部担当 |
神山 準 |
昭和30年12月31日 |
昭和59年４月 |
SEMITEC入社 |
(注)４ |
15,062 |
|
平成12年４月 |
SEMITEC 品質保証部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 技術本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
SEMITEC 取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
SEMITEC 取締役品質保証本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役革新推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役革新推進室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉副工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成27年６月
平成29年４月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 兼 品質保証本部担当 SEMITEC 取締役千葉副工場長 兼 品質保証本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
南アジア事業 本部長 |
高橋 克司 |
昭和36年12月23日 |
昭和59年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)４ |
11,560 |
|
平成16年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
SEMITEC 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
SEMITEC 取締役社長室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 兼 感応貿易 （深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚感応 電子 （深圳）有限公司 総経理 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚感応電子（深圳） 有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役華南事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 総経理 董事長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
欧米営業本部長 兼 営業本部担当兼 管理本部長 |
豊井 義次 |
昭和33年10月15日 |
昭和58年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)４ |
761 |
|
平成20年５月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
SEMITEC 経理部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
SEMITEC 管理副本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 経理部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成28年４月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 営業本部担当 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
中国事業本部長 |
李 旭 |
昭和45年９月９日 |
平成10年４月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ入社 |
(注)４ |
630 |
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
世美特電子（威海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年９月 |
泰州石塚感応電子有限公司 副総経理 |
||||||
|
平成23年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
感応貿易（深圳）有限公司 総経理（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董 事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年10月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 総経理 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日 |
昭和50年10月
平成３年７月
平成10年７月
平成26年７月
平成27年６月
平成27年12月 |
トゥシュ・ロス会計事務所（現 有限 責任監査法人トーマツ）入所 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）社員就任 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任 公認会計士中野眞一事務所代表 （現任） SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） 長谷川香料株式会社 監査役 （現任） |
(注)５ |
315 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
伊藤 眞義 |
昭和31年４月８日 |
昭和55年４月 |
株式会社サンコーシヤ 入社 |
(注)５ |
10,945 |
|
昭和60年６月 |
株式会社サンコーシヤ 経営推進室長 |
||||||
|
昭和61年５月 |
山光企業株式会社 代表取締役 社長（現任） |
||||||
|
昭和62年６月 |
サンコーシヤU.S.A.,INC 代表 取締役社長 |
||||||
|
平成２年６月 |
株式会社サンコーシヤ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成５年１月 |
SANKOSHA ENGINEERING（S）PTE.,LTD 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 監査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
南京淳光科技有限公司 董事長 （現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
サンコーシヤU.S.A.,INC 会長 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐瀬 正俊 |
昭和25年１月10日 |
昭和55年４月 |
弁護士開業 |
(注)５ |
2,000 |
|
昭和58年４月 |
佐瀬法律事務所（現 アルファパート ナーズ法律事務所）開業 パートナー (現任) |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
平成２年６月 |
SEMITEC 顧問弁護士（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
加賀電子株式会社 監査役 SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
平成29年６月
|
|||||||
|
計 |
788,345 |
||||||
（注）１．中野眞一、伊東眞義及び佐瀬正俊は社外取締役であります。
２．所有株式数は、SEMITEC役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
３．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中野 眞一、委員 伊藤 眞義、委員 佐瀬 正俊
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．所有株式数はSEMITEC役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年４月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。
７．取締役石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
８．SEMITECは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大谷 浩美 |
昭和22年11月25日 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 平成３年２月 株式会社日立製作所関西支店電子機器部 長 平成９年２月 株式会社日立製作所電子統括営業本部第 一営業本部長 平成12年６月 株式会社イーストンエレクトロニクス （現 株式会社ルネサスイーストン）非 常勤監査役 平成14年４月 株式会社日立製作所半導体グループ電子 営業統括本部長 平成14年10月 株式会社日立ディスプレイズ常務取締役 平成19年４月 株式会社イーストンエレクトロニクス （現 株式会社ルネサスイーストン）入 社 顧問 平成19年６月 株式会社イーストンエレクトロニクス （現 株式会社ルネサスイーストン）代 表取締役社長 平成25年６月 株式会社ルネサスイーストン取締役会長 平成28年６月 株式会社ルネサスイーストン取締役相談 役（現任） |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（監査等委員） |
― |
伊東 秀昭 |
平成28年11月５日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
石塚 二朗 |
昭和26年５月14日 |
昭和50年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)３ |
535,500 |
|
昭和54年４月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
昭和56年２月 |
SEMITEC 専務取締役 |
||||||
|
昭和59年10月 |
石塚興産株式会社取締役 |
||||||
|
平成元年５月 |
SEMITEC 代表取締役専務 |
||||||
|
平成２年５月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成８年９月 |
江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
石塚 淳也 |
昭和42年２月28日 |
平成元年４月 |
SEMITEC入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成５年４月 |
瀬戸電子株式会社入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
SEMITEC入社 S.E.G. CO.,LTD 総経理 |
||||||
|
平成18年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成19年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 兼 泰州石塚感応電子 有限公司 総経理 |
||||||
|
平成20年４月 |
S.E.G. CO.,LTD 総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 兼 石塚 感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公 司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 営業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 営業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
韓国事業本部長 |
申 莊淳 |
昭和29年４月１日 |
昭和61年５月 |
株式会社シンドリコー入社 |
(注)３ |
15,000 |
|
平成５年９月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ 社長 |
||||||
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 代表理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
世美特電子（威海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成21年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 石塚国際貿易 （上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役営業担当役員 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 代表取締役副社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成23年10月 |
SEMITEC 代表取締役社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 代表取締役社長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD 代表理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 兼 世美特電子（威海） 有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 世美特電子 （威海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役韓国事業本部長 兼 SEMITEC KOREA CO.,LTD CEO 代表理事 兼 世美特電子 （威海）有限公司董事長 兼 SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.代表理事（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
技術本部長 兼 生産本部長 |
福 英晴 |
昭和30年１月17日 |
昭和50年３月 |
マグナ通信工業株式会社入社 |
(注)３ |
15,000 |
|
昭和57年６月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成14年４月 |
SEMITEC 営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
SEMITEC 取締役営業統轄副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
SEMITEC 取締役営業統轄本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 韶関市小金井電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成23年６月 |
SEMITEC 取締役 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD董事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（深圳） 有限公司 総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 S.E.G. CO.,LTD 総経理 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 兼 石塚国際貿易（上海） 有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事 長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役営業本部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 営業本部担当 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 |
||||||
|
平成28年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
車載事業本部長 |
石塚 大助 |
昭和52年１月24日 |
平成13年４月 |
株式会社サンコーシヤ入社 |
(注)３ |
160,250 |
|
平成17年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
泰州石塚感応電子有限公司 副総経理 |
||||||
|
平成19年10月 |
泰州石塚感応電子有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年４月 |
SEMITEC 生産統轄副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
SEMITEC 素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役素子事業本部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
SEMITEC 取締役生産副本部長 兼 革新推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
SEMITEC 取締役車載事業本部長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
技術副本部長 兼 品質保証本部担当 |
神山 準 |
昭和30年12月31日 |
昭和59年４月 |
SEMITEC入社 |
(注)３ |
15,000 |
|
平成12年４月 |
SEMITEC 品質保証部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 技術本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 取締役技術本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
SEMITEC 取締役開発本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
SEMITEC 取締役品質保証本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役革新推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役革新推進室長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役千葉副工場長 |
||||||
|
平成26年８月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役技術副本部長 兼 品質保証本部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
南アジア事業 本部長 |
高橋 克司 |
昭和36年12月23日 |
昭和59年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)３ |
10,300 |
|
平成16年２月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
SEMITEC 社長室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
SEMITEC 取締役社長室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年４月 |
SEMITEC 取締役 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 兼 感応貿易 （深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚感応 電子 （深圳）有限公司 総経理 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 兼 石塚感応電子（深圳） 有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応電子有限公司 董事長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役華南事業本部長 兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役南アジア事業本部長兼 石塚感応電子（深圳）有限公司 董事長 兼 石塚感応電子（韶関）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 兼 SEMITEC（HONG KONG）CO.,LTD 総経理 董事長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
欧米営業本部長 兼 営業本部担当兼 管理本部長 |
豊井 義次 |
昭和33年10月15日 |
昭和58年４月 |
加賀電子株式会社入社 |
(注)３ |
635 |
|
平成20年５月 |
SEMITEC入社 |
||||||
|
平成20年８月 |
SEMITEC 経理部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
SEMITEC 管理副本部長 兼 管理部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
SEMITEC 取締役管理本部長 兼 経理部長 |
||||||
|
平成24年11月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO |
||||||
|
平成28年４月 |
SEMITEC 取締役欧米営業本部長 兼 営業本部担当 兼 管理本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 兼 SEMITEC Europe GmbH CEO 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 董事長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
中国事業本部長 |
李 旭 |
昭和45年９月９日 |
平成10年４月 |
株式会社ＵＮＩＤＵＳ入社 |
(注)３ |
― |
|
平成12年11月 |
SEMITEC KOREA CO.,LTD入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
世美特電子（威海）有限公司 総経理 |
||||||
|
平成21年９月 |
泰州石塚感応電子有限公司 副総経理 |
||||||
|
平成23年４月 |
石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
感応貿易（深圳）有限公司 総経理（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董事長 兼 感応貿易（深圳）有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年４月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 董 事長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP. 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成26年10月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 総経理 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年４月 |
SEMITEC 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易（上海）有限公司 総経理 董事長 兼 泰州石塚感応 電子有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 董事長 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
伊東 秀昭 |
昭和21年１月24日 |
昭和45年４月 |
株式会社 日立製作所入社 |
(注)４ |
― |
|
平成２年８月 |
株式会社 日立製作所 電子営業本部 特販部長 |
||||||
|
平成５年８月 |
株式会社 日立製作所 電子営業本部 企画部長 |
||||||
|
平成８年８月 |
日立アメリカ社 上級副社長 半導体担当 |
||||||
|
平成10年10月 |
株式会社 日立製作所 電子統括営業本部 副本部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
Grace Semiconductor Japan 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年９月 |
SEMITEC顧問 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社 セレブレクス 監査役 （現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
SEMITEC 監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
伊藤 眞義 |
昭和31年４月８日 |
昭和55年４月 |
株式会社サンコーシヤ 入社 |
(注)４ |
10,000 |
|
昭和60年６月 |
株式会社サンコーシヤ 経営推進室長 |
||||||
|
昭和61年５月 |
山光企業株式会社 代表取締役 社長（現任） |
||||||
|
昭和62年６月 |
サンコーシヤU.S.A.,INC 代表 取締役社長 |
||||||
|
平成２年６月 |
株式会社サンコーシヤ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成５年１月 |
SANKOSHA ENGINEERING（S）PTE.,LTD 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
SEMITEC 監査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
南京淳光科技有限公司 董事長 （現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
サンコーシヤU.S.A.,INC 会長 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日 |
昭和50年10月 |
トゥシュ・ロス会計事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
― |
|
平成３年７月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任 |
||||||
|
平成10年７月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
公認会計士中野眞一事務所代表 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
長谷川香料株式会社 監査役 （現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
笹原 邦夫 |
昭和22年７月６日 |
昭和41年３月 |
SEMITEC入社 |
(注)４ |
26,000 |
|
平成元年３月 |
SEMITEC 総務部長 |
||||||
|
平成２年７月 |
SEMITEC 経理部長 |
||||||
|
平成４年10月 |
SEMITEC 取締役経理部長 |
||||||
|
平成13年７月 |
SEMITEC 常務取締役経理部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
SEMITEC 常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
SEMITEC 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
SEMITEC 取締役（監査等委員）就任 （現任） |
||||||
|
計 |
807,685 |
||||||
（注）１．伊東秀昭、伊東眞義及び中野眞一は社外取締役であります。
２．SEMITECの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 伊東 秀昭、委員 伊藤 眞義、委員 中野 眞一、委員 笹原 邦夫
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．取締役石塚大助は、代表取締役会長石塚二朗の実子であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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