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テラプローブ(6627)の株価チャート テラプローブ(6627)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc.
Director（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
取締役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
1995年４月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年４月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2006年８月
|
テラプローブ 入社
|
2015年７月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テスト開発部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
システムLSIテスト開発部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストディベロップメントビジネス
ユニット第１システムLSI開発センター長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
兼システムエンジニアリング部長
|
2022年９月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2023年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役（技術開発担当）（現任）
|
|
(注)２
|
400
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc. CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc. Chairman（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
謝永達
|
1957年12月５日生
|
1997年４月
|
Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
|
2006年10月
|
Foxconn Electronics Inc. Vice President
|
2010年５月
|
Powertech Technology Inc.
Senior Vice President
|
2010年10月
|
Macrotech Technology Inc. President
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Director（現任）
|
2013年１月
|
同社 Chief Executive Officer
|
2020年５月
|
Powertech Technology Inc. Director（現任）
|
2020年10月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman（現任）
|
2022年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
2022年11月
|
Get-Team Tech Corporation
Chairman & Director（現任）
|
2024年11月
|
TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
沈俊宏
|
1966年２月16日生
|
1997年７月
|
Taiwan Tea Corporation Manager
|
2002年10月
|
Celxpert Energy Corporation CFO
|
2008年３月
|
SYSTEX Corporation Senior Director
|
2011年11月
|
Ichido CFO
|
2013年11月
|
Long Bon International Co., Ltd.
Assistant Vice President
|
2016年１月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Deputy Director
|
2018年２月
|
Powertech Technology Inc. Deputy Director
|
2024年11月
|
同社 CFO & Vice President（現任） Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Semiconductor (Xi'an) Co., Ltd.
Director（現任）
|
2025年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
|
2010年４月
|
同社 執行役常務兼欧州総代表
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所（現ＬＭ虎ノ門南法律事務所）
開設 同事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 社外監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 社外取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構
理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
2022年８月
|
トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱
代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ジャストプランニング 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
ＮＹＨ合同会社 代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
河野 通有
|
1957年６月28日生
|
1980年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2003年１月
|
同社 LSI事業本部 デバイス技術統括部 インテグレーション技術部長
|
2007年12月
|
同社 三重工場長
|
2009年６月
|
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 後工程製造本部長代理 富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 取締役 南通富士通微電子有限公司 董事
|
2011年４月
|
富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼開発・製造本部副本部長（プロセス・実装担当）
|
2013年７月
|
富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 代表取締役社長
|
2014年９月
|
富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼経営推進本部副本部長兼品質保証本部長兼三重ファウンドリカンパニー副カンパニー長
|
2014年12月
|
三重富士通セミコンダクター㈱ 取締役執行役員常務
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2024年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任） TeraPower Technology Inc. Supervisor
（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
1,300
|
(注) １．岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
900
|
執行役CFO
|
中川 雅幸
|
1967年５月15日生
|
1990年４月
|
富士電機㈱ 入社
|
2003年10月
|
富士電機システムズ㈱ 財務経理部
|
2005年４月
|
同社 財務経理部 担当課長
|
2007年４月
|
富士電機水環境システムズ㈱ 財務経理部長
|
2008年４月
|
メタウォーター㈱ 財務経理部 副部長
|
2010年４月
|
同社 財務経理部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 財務企画室長
|
2023年４月
|
㈱エス・アイ・シー 取締役
|
2023年８月
|
㈱ミチルワグループ 取締役 最高財務責任者兼管理本部長
|
2024年10月
|
同社 取締役 事業本部長 ㈱こぱんはうすさくら 代表取締役
|
2025年３月
|
テラプローブ 執行役CFO（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
池内 貴之
|
1967年３月８日生
|
1991年10月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年９月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2002年12月
|
同社 テスト技術部長
|
2006年９月
|
テラプローブ 入社 九州事業所長
|
2007年10月
|
テラプローブ ビジネスソリューション部門長
|
2008年９月
|
テラプローブ マーケティング部門長
|
2009年４月
|
テラプローブ セールス部門長
|
2010年８月
|
テラプローブ システムLSI製造部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼カスタマサポート部門長
|
2011年８月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼ビジネスサポート部門長
|
2013年６月
|
テラプローブ 執行役員システムLSIビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼セールス部門長
|
2015年８月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
|
2016年５月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長兼カスタマサポートセンター長
|
2016年11月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（品質保証担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（品質保証担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
池田 実成
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2001年２月
|
NECセミコンダクターシンガポール 出向
|
2005年10月
|
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 出向
|
2006年７月
|
同社 入社
|
2010年３月
|
エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2011年２月
|
テラプローブ 入社 セールス部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ コマーシャルディベロップメント部門長
|
2012年５月
|
テラプローブ ビジネスディベロップメント部門長
|
2012年６月
|
テラプローブ グローバルマーケティング部門長
|
2012年10月
|
TeraPower Technology Inc. 出向
|
2012年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾ビジネス担当）
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション担当）
|
2017年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション／ターンキーソリューション推進担当）
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（ターンキービジネス推進
担当）
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2021年２月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
兼営業部長
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（セールス担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
|
原田 啓明
|
1969年10月17日生
|
1993年４月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年10月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年10月
|
テラプローブ 出向
|
2006年４月
|
テラプローブ テスト技術グループ
プロフェッショナル
|
2007年10月
|
テラプローブ 入社 テスト技術グループリーダー
|
2008年１月
|
テラプローブ プロダクションオフィス 広島技術部門長兼テスト技術グループリーダー
|
2010年２月
|
テラプローブ メモリ事業部 メモリ技術部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット
テスト技術部門長
|
2014年１月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット テスト技術部門長兼システム技術グループリーダー
|
2015年２月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット長代理（広島事業所長）兼テスト技術部門長
|
2015年７月
|
テラプローブ オンサイトテストビジネスユニット（広島事業所長）兼テストエンジニアリング部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テストエンジニアリング部門長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州テストオペレーションセンター長
兼九州事業所長
|
2016年11月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州事業所長
|
2017年９月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（会津オペレーション担当）兼テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長 ㈱テラプローブ会津 取締役
|
2018年４月
|
㈱テラプローブ会津 代表取締役社長
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（会津オペレーション
担当）
|
2022年３月
|
テラプローブ Vice President（生産及び会津オペレーション担当）
|
2022年７月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
|
2022年８月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
兼九州事業所長
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（生産担当）
兼九州事業所長（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
400
|
計
|
1,300
|
(注) 2025年３月27日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点からテラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場からテラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、テラプローブのガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はＬＭ虎ノ門南法律事務所のパートナー弁護士、一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事、トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社の代表取締役及び株式会社ジャストプランニングの社外監査役であります。
・社外取締役河野通有氏は、半導体企業における経営者としての経験、並びに半導体の製造、開発及び受託事業に関する豊富な経験と知見を有しており、事業開発・推進の視点から、テラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を頂けると判断しております。同氏には、企業経営者としての高い見識に基づき、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映いただき、社外取締役として、テラプローブグループの経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はTeraPower Technology Inc.のSupervisorであります。
・テラプローブは、社外取締役岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、半導体検査装置の売買及び貸借の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブにおいては、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が２名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc.
Director（現任）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
1995年４月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年４月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2006年８月
|
テラプローブ 入社
|
2015年７月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テスト開発部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
システムLSIテスト開発部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストディベロップメントビジネス
ユニット第１システムLSI開発センター長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
兼システムエンジニアリング部長
|
2022年９月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2023年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役（技術開発担当）（現任）
|
|
(注)２
|
400
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc. CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc. Chairman（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
謝永達
|
1957年12月５日生
|
1997年４月
|
Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
|
2006年10月
|
Foxconn Electronics Inc. Vice President
|
2010年５月
|
Powertech Technology Inc.
Senior Vice President
|
2010年10月
|
Macrotech Technology Inc. President
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Director（現任）
|
2013年１月
|
同社 Chief Executive Officer
|
2020年５月
|
Powertech Technology Inc. Director（現任）
|
2020年10月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman（現任）
|
2022年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
曾炫章
|
1960年１月２日生
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
|
2018年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 監査委員（現任）
|
2020年９月
|
TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director（現任）
|
2020年10月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 代表取締役
|
2024年１月
|
同社 清算人（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
|
2010年４月
|
同社 執行役常務兼欧州総代表
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 開設 同事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 社外監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 社外取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構
理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
2022年８月
|
トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱
代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ジャストプランニング 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
ＮＹＨ合同会社 代表社員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
河野 通有
|
1957年６月28日生
|
1980年４月
|
富士通㈱ 入社
|
2003年１月
|
同社 LSI事業本部 デバイス技術統括部 インテグレーション技術部長
|
2007年12月
|
同社 三重工場長
|
2009年６月
|
富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 後工程製造本部長代理 富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 取締役 南通富士通微電子有限公司 董事
|
2011年４月
|
富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼開発・製造本部副本部長（プロセス・実装担当）
|
2013年７月
|
富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 代表取締役社長
|
2014年９月
|
富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼経営推進本部副本部長兼品質保証本部長兼三重ファウンドリカンパニー副カンパニー長
|
2014年12月
|
三重富士通セミコンダクター㈱ 取締役執行役員常務
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
1,000
|
(注) １．岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2024年３月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
600
|
執行役CFO
|
地主 尚和
|
1975年５月19日生
|
1999年４月
|
中央信託銀行㈱ 入社
|
2003年１月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱
入社
|
2005年５月
|
エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2010年４月
|
同社 法務グループ プロフェッショナル
|
2014年１月
|
㈱ジャパンディスプレイ 入社
|
2014年10月
|
同社 法務部 法務グループ
グループマネージャー
|
2015年９月
|
テラプローブ 入社 CAO代理兼総務部門長
|
2015年10月
|
テラプローブ 執行役員CAO兼総務部門長
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2019年８月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション、ファイナンス＆アカウンティング担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2020年３月
|
テラプローブ 執行役CFO兼管理部長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
池内 貴之
|
1967年３月８日生
|
1991年10月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年９月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2002年12月
|
同社 テスト技術部長
|
2006年９月
|
テラプローブ 入社 九州事業所長
|
2007年10月
|
テラプローブ ビジネスソリューション部門長
|
2008年９月
|
テラプローブ マーケティング部門長
|
2009年４月
|
テラプローブ セールス部門長
|
2010年８月
|
テラプローブ システムLSI製造部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼カスタマサポート部門長
|
2011年８月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼ビジネスサポート部門長
|
2013年６月
|
テラプローブ 執行役員システムLSIビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼セールス部門長
|
2015年８月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
|
2016年５月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長兼カスタマサポートセンター長
|
2016年11月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（品質保証担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（品質保証担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
池田 実成
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2001年２月
|
NECセミコンダクターシンガポール 出向
|
2005年10月
|
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 出向
|
2006年７月
|
同社 入社
|
2010年３月
|
エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2011年２月
|
テラプローブ 入社 セールス部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ コマーシャルディベロップメント部門長
|
2012年５月
|
テラプローブ ビジネスディベロップメント部門長
|
2012年６月
|
テラプローブ グローバルマーケティング部門長
|
2012年10月
|
TeraPower Technology Inc. 出向
|
2012年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾ビジネス担当）
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション担当）
|
2017年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション／ターンキーソリューション推進担当）
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（ターンキービジネス推進
担当）
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2021年２月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
兼営業部長
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（セールス担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
|
原田 啓明
|
1969年10月17日生
|
1993年４月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年10月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年10月
|
テラプローブ 出向
|
2006年４月
|
テラプローブ テスト技術グループ
プロフェッショナル
|
2007年10月
|
テラプローブ 入社 テスト技術グループリーダー
|
2008年１月
|
テラプローブ プロダクションオフィス 広島技術部門長兼テスト技術グループリーダー
|
2010年２月
|
テラプローブ メモリ事業部 メモリ技術部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット
テスト技術部門長
|
2014年１月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット テスト技術部門長兼システム技術グループリーダー
|
2015年２月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット長代理（広島事業所長）兼テスト技術部門長
|
2015年７月
|
テラプローブ オンサイトテストビジネスユニット（広島事業所長）兼テストエンジニアリング部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テストエンジニアリング部門長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州テストオペレーションセンター長
兼九州事業所長
|
2016年11月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州事業所長
|
2017年９月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（会津オペレーション担当）兼テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長 ㈱テラプローブ会津 取締役
|
2018年４月
|
㈱テラプローブ会津 代表取締役社長
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（会津オペレーション
担当）
|
2022年３月
|
テラプローブ Vice President（生産及び会津オペレーション担当）
|
2022年７月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
|
2022年８月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
兼九州事業所長
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（生産担当）
兼九州事業所長（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
400
|
計
|
1,000
|
(注) 2024年３月28日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点からテラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場からテラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、テラプローブのガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はＬＭ法律事務所のパートナー弁護士、一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事、トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社の代表取締役及び株式会社ジャストプランニングの社外監査役であります。
・社外取締役河野通有氏は、半導体企業における経営者としての経験、並びに半導体の製造、開発及び受託事業に関する豊富な経験と知見を有しており、事業開発・推進の視点から、テラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を頂けると判断しております。動詞には、企業経営者としての高い見識に基づき、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映いただき、社外取締役として、テラプローブグループの経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社の代表取締役社長であり、2024年３月31日をもって退任予定であります。
・テラプローブは、社外取締役岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、半導体検査装置の売買及び貸借の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブにおいては、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が２名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc.
Director（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
1995年４月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年４月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2006年８月
|
テラプローブ 入社
|
2015年７月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テスト開発部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
システムLSIテスト開発部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストディベロップメントビジネス
ユニット第１システムLSI開発センター長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
兼システムエンジニアリング部長
|
2022年９月
|
テラプローブ Vice President（技術開発）
|
2023年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役（技術開発担当）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc. CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役（現任）
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc. Chairman（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
謝永達
|
1957年12月５日生
|
1997年４月
|
Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
|
2006年10月
|
Foxconn Electronics Inc. Vice President
|
2010年５月
|
Powertech Technology Inc.
Senior Vice President
|
2010年10月
|
Macrotech Technology Inc. President
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Director
|
2013年１月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2020年５月
|
Powertech Technology Inc. Director（現任）
|
2020年10月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman（現任）
|
2022年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
曾炫章
|
1960年１月２日生
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
|
2018年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 監査委員（現任）
|
2020年９月
|
TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director（現任）
|
2020年10月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
|
2010年４月
|
同社 執行役常務兼欧州総代表
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 開設 同事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 社外監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 社外取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構
理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
2022年８月
|
トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱
代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
増子 尚之
|
1960年７月13日生
|
1984年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年７月
|
同社 半導体事業本部 経理部 会計第二課課長
|
2000年６月
|
Hitachi Semiconductor (Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部副部長
|
2002年12月
|
エルピーダメモリ㈱ 経理部マネージャー
|
2005年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部部長
|
2007年５月
|
Rexchip Electronics Corporation
Director CFO
|
2010年６月
|
同社 CFO
|
2011年６月
|
エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱ 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
2012年７月
|
テラプローブ 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役
|
2013年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
計
|
500
|
(注) １．岩間耕二氏、森直樹氏及び増子尚之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2023年３月23日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
500
|
執行役CFO
|
地主 尚和
|
1975年５月19日生
|
1999年４月
|
中央信託銀行㈱ 入社
|
2003年１月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱
入社
|
2005年５月
|
エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2010年４月
|
同社 法務グループ プロフェッショナル
|
2014年１月
|
㈱ジャパンディスプレイ 入社
|
2014年10月
|
同社 法務部 法務グループ
グループマネージャー
|
2015年９月
|
テラプローブ 入社 CAO代理兼総務部門長
|
2015年10月
|
テラプローブ 執行役員CAO兼総務部門長
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2019年８月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション、ファイナンス＆アカウンティング担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2020年３月
|
テラプローブ 執行役CFO兼管理部長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
(注)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
|
池内 貴之
|
1967年３月８日生
|
1991年10月
|
吉川セミコンダクタ㈱ 入社
|
1999年９月
|
吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
|
2002年12月
|
同社 テスト技術部長
|
2006年９月
|
テラプローブ 入社 九州事業所長
|
2007年10月
|
テラプローブ ビジネスソリューション部門長
|
2008年９月
|
テラプローブ マーケティング部門長
|
2009年４月
|
テラプローブ セールス部門長
|
2010年８月
|
テラプローブ システムLSI製造部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼カスタマサポート部門長
|
2011年８月
|
テラプローブ システムLSIビジネスユニット長代理
兼ビジネスサポート部門長
|
2013年６月
|
テラプローブ 執行役員システムLSIビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼セールス部門長
|
2015年８月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
|
2016年５月
|
テラプローブ 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長兼カスタマサポートセンター長
|
2016年11月
|
テラプローブ 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（品質保証担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（品質保証担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
池田 実成
|
1967年３月30日生
|
1989年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2001年２月
|
NECセミコンダクターシンガポール 出向
|
2005年10月
|
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 出向
|
2006年７月
|
同社 入社
|
2010年３月
|
エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2011年２月
|
テラプローブ 入社 セールス部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ コマーシャルディベロップメント部門長
|
2012年５月
|
テラプローブ ビジネスディベロップメント部門長
|
2012年６月
|
テラプローブ グローバルマーケティング部門長
|
2012年10月
|
TeraPower Technology Inc. 出向
|
2012年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾ビジネス担当）
|
2016年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション担当）
|
2017年10月
|
テラプローブ 執行役員（台湾オペレーション／ターンキーソリューション推進担当）
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（ターンキービジネス推進
担当）
|
2020年３月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2021年２月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
兼営業部長
|
2021年４月
|
テラプローブ Vice President（セールス担当）
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（セールス担当）（現任）
|
|
(注)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
執行役
|
原田 啓明
|
1969年10月17日生
|
1993年４月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年10月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年10月
|
テラプローブ 出向
|
2006年４月
|
テラプローブ テスト技術グループ
プロフェッショナル
|
2007年10月
|
テラプローブ 入社 テスト技術グループリーダー
|
2008年１月
|
テラプローブ プロダクションオフィス 広島技術部門長兼テスト技術グループリーダー
|
2010年２月
|
テラプローブ メモリ事業部 メモリ技術部門長
|
2011年６月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット
テスト技術部門長
|
2014年１月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット テスト技術部門長兼システム技術グループリーダー
|
2015年２月
|
テラプローブ メモリビジネスユニット長代理（広島事業所長）兼テスト技術部門長
|
2015年７月
|
テラプローブ オンサイトテストビジネスユニット（広島事業所長）兼テストエンジニアリング部門長
|
2016年６月
|
テラプローブ オフサイトテストビジネスユニット
テストエンジニアリング部門長
兼テストオペレーション部門長
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州テストオペレーションセンター長
兼九州事業所長
|
2016年11月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州事業所長
|
2017年９月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長
|
2018年３月
|
テラプローブ 執行役員（会津オペレーション担当）兼テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長 ㈱テラプローブ会津 取締役
|
2018年４月
|
㈱テラプローブ会津 代表取締役社長
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（会津オペレーション
担当）
|
2022年３月
|
テラプローブ Vice President（生産及び会津オペレーション担当）
|
2022年７月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
|
2022年８月
|
テラプローブ Vice President（生産担当）
兼九州事業所長
|
2023年３月
|
テラプローブ 執行役（生産担当）
兼九州事業所長（現任）
|
|
(注)
|
－
|
執行役
|
黒木 陽一
|
1970年８月６日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
－
|
(注) 2023年３月23日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点からテラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場からテラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年２月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、テラプローブのガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はＬＭ法律事務所のパートナー弁護士、一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事及びトパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社の代表取締役であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業及び半導体企業における財務・経理に関する豊富な実務経験と知見を有するのみならず、監査役としての経験からテラプローブ事業について熟知したうえで、助言・提言を行っており、また、監査委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、実効性のある監査及び透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisorであります。
・テラプローブは、社外取締役森直樹氏及び増子尚之氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、半導体検査装置の売買の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブにおいては、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が２名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc.
Director（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社
職務執行者（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役（現任）
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc.
Chairman（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc.
Director（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
謝永達
|
1957年12月５日生
|
1997年４月
|
Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
|
2006年10月
|
Foxconn Electronics Inc.
Vice President
|
2010年５月
|
Powertech Technology Inc.
Senior Vice President
|
2010年10月
|
Macrotech Technology Inc. President
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Director
|
2013年１月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2020年５月
|
Powertech Technology Inc.
Director（現任）
|
2020年10月
|
同社 Chief Executive Officer（現任）
|
2021年５月
|
Greatek Electronics Inc.
Chairman（現任）
|
2022年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
曾炫章
|
1960年１月２日生
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役
|
2018年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 監査委員（現任）
|
2020年９月
|
TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director（現任）
|
2020年10月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤）
|
浦崎 直彦
|
1949年11月21日生
|
1968年４月
|
㈱東芝 入社
|
1992年４月
|
㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
|
1993年４月
|
Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director
|
1999年４月
|
岩手東芝エレクトロニクス㈱（現社名㈱ジャパンセミコンダクター） 製造部長
|
1999年10月
|
杵築東芝エレクトロニクス㈱
代表取締役社長
|
2000年10月
|
アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
|
2002年７月
|
アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱
代表取締役社長
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現社名㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン） 取締役副社長
|
2016年10月
|
㈱ジェイデバイス 最高顧問
|
2018年３月
|
テラプローブ 代表取締役会長 力成科技日本合同会社 社長 パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役
|
2019年１月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長
テラプローブグループ統括
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
|
2010年４月
|
同社 執行役常務兼欧州総代表
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 開設 同事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 社外監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 社外取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
増子 尚之
|
1960年７月13日生
|
1984年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年７月
|
同社 半導体事業本部 経理部
会計第二課課長
|
2000年６月
|
Hitachi Semiconductor (Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部副部長
|
2002年12月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）
経理部マネージャー
|
2005年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部部長
|
2007年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
2010年６月
|
同社 CFO
|
2011年６月
|
エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱） 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
2012年７月
|
テラプローブ 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役
|
2013年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
計
|
500
|
(注) １．岩間耕二氏、森直樹氏及び増子尚之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2022年３月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
500
|
執行役CFO
|
地主 尚和
|
1975年５月19日生
|
1999年４月
|
中央信託銀行㈱（現社名三井住友信託銀行㈱） 入社
|
2003年１月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱） 入社
|
2005年５月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 入社
|
2010年４月
|
同社 法務グループ プロフェッショナル
|
2014年１月
|
㈱ジャパンディスプレイ 入社
|
2014年10月
|
同社 法務部 法務グループ グループマネージャー
|
2015年９月
|
テラプローブ 入社 CAO代理兼総務部門長
|
2015年10月
|
テラプローブ 執行役員CAO兼総務部門長
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2019年８月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション、ファイナンス＆アカウンティング担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2020年３月
|
テラプローブ 執行役CFO兼管理部長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
(注)
|
－
|
(注) 2022年３月24日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点からテラプローブの中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場からテラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年２月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、テラプローブのガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はＬＭ法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業及び半導体企業における財務・経理に関する豊富な実務経験と知見を有するのみならず、監査役としての経験からテラプローブ事業について熟知したうえで、助言・提言を行っており、また、監査委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、実効性のある監査及び透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、テラプローブ経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。
・テラプローブは、社外取締役森直樹氏及び増子尚之氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であります。
・株式会社テラプローブ会津はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブにおいては、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が１名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 入社
|
2004年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc. Director （現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
（現任）
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
（現任）
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director（現任）
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc.
Chief Strategy Officer & Chairman
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
李躬富
|
1953年４月18日生
|
1984年４月
|
Toshiba Microelectronics America Corp.
Assembly Package Engineering Manager
|
1999年６月
|
Kingston Technology Corp.
Sales Director
|
2005年８月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Vice President
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Senior Vice President
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
曾炫章
|
1960年１月２日生
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
|
2018年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director
（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 監査委員（現任）
|
2020年９月
|
TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director（現任）
|
2020年10月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱
代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤）
|
浦崎 直彦
|
1949年11月21日生
|
1968年４月
|
㈱東芝 入社
|
1992年４月
|
㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
|
1993年４月
|
Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd.
Director
|
1999年４月
|
岩手東芝エレクトロニクス㈱（現社名㈱ジャパンセミコンダクター） 製造部長
|
1999年10月
|
杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役
社長
|
2000年10月
|
アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
|
2002年７月
|
アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱
代表取締役社長
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現社名㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン） 取締役副社長
|
2016年10月
|
㈱ジェイデバイス 最高顧問
|
2018年３月
|
テラプローブ 代表取締役会長 力成科技日本合同会社 社長 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
|
2019年１月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長
テラプローブグループ統括
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者
|
2010年４月
|
同社 執行役常務兼欧州総代表
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 開設 同事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 社外監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 社外監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 社外取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
増子 尚之
|
1960年７月13日生
|
1984年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年７月
|
同社 半導体事業本部 経理部
会計第二課課長
|
2000年６月
|
Hitachi Semiconductor (Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部副部長
|
2002年12月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社）経理部マネージャー
|
2005年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部部長
|
2007年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
2010年６月
|
同社 CFO
|
2011年６月
|
エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱） 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
2012年７月
|
テラプローブ 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役
|
2013年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 社外取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
計
|
500
|
(注) １．取締役 岩間 耕二、森 直樹及び増子 尚之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2021年３月25日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
500
|
執行役CFO
|
地主 尚和
|
1975年５月19日生
|
1999年４月
|
中央信託銀行㈱（現社名三井住友信託銀行㈱） 入社
|
2003年１月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱） 入社
|
2005年５月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社） 入社
|
2010年４月
|
同社 法務グループ プロフェッショナル
|
2014年１月
|
㈱ジャパンディスプレイ 入社
|
2014年10月
|
同社 法務部 法務グループ グループマネージャー
|
2015年９月
|
テラプローブ 入社 CAO代理兼総務部門長
|
2015年10月
|
テラプローブ 執行役員CAO兼総務部門長
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2019年８月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション、ファイナンス＆アカウンティング担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2020年３月
|
テラプローブ 執行役CFO兼管理部長（現任）
|
2020年４月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
(注)
|
－
|
(注) 2021年３月25日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年２月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての経験により企業法務に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。テラプローブは、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、同氏はＬＭ法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、また、長年にわたる財務及び経理業務の経験を有しておりますので、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。テラプローブは、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であります。
・株式会社テラプローブ会津はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブにおいては、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が１名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 転籍
|
2003年９月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 出向
|
2004年４月
|
同社 転籍
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 出向 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2007年６月
|
テラプローブ 転籍
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役（非常勤)
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
（現任）
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者（現任）
|
2017年５月
|
PTI Education Foundation Director
（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2018年６月
|
Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director（現任） Compal Electronics Inc.
Independent Director（現任）
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc.
Chief Strategy Officer & Chairman
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
報酬委員
|
李躬富
|
1953年４月18日生
|
1984年４月
|
Toshiba Microelectronics America Corp.
Assembly Package Engineering Manager
|
1999年６月
|
Kingston Technology Corp.
Sales Director
|
2005年８月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Vice President
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Senior Vice President
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
|
曾炫章
|
1960年１月２日生
|
2008年７月
|
Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director（現任）
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
（現任）
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任）
|
2018年５月
|
Greatek Electronics Inc. Director
（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 監査委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤）
|
浦崎 直彦
|
1949年11月21日生
|
1968年４月
|
㈱東芝 入社
|
1992年４月
|
㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
|
1993年４月
|
Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd.
Director
|
1999年４月
|
岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長
|
1999年10月
|
杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長
|
2000年10月
|
アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
|
2002年７月
|
アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス 取締役副社長
|
2016年10月
|
㈱ジェイデバイス 最高顧問
|
2018年３月
|
力成科技日本合同会社 社長（現任） パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任） テラプローブ 代表取締役会長
|
2019年１月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長
テラプローブグループ統括
|
2020年３月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
指名委員
報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長
|
2010年４月
|
㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表 東芝ヨーロッパ社 社長
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（非常勤)
指名委員
監査委員
|
森 直樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 指名委員（現任） テラプローブ 監査委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役（非常勤)
監査委員
報酬委員
|
増子 尚之
|
1960年７月13日生
|
1984年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年７月
|
同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長
|
2000年６月
|
Hitachi Semiconductor(Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部 副部長
|
2002年12月
|
エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社)経理部マネージャー
|
2005年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長
|
2007年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
2010年６月
|
同社 CFO
|
2011年６月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社） 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱） 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
2012年７月
|
テラプローブ 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役
|
2013年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役（現任） テラプローブ 監査委員（現任） テラプローブ 報酬委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
計
|
500
|
(注) １．取締役 岩間 耕二、森 直樹及び増子 尚之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2020年３月26日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役社長
|
横山 毅
|
1966年11月19日生
|
①取締役の状況参照
|
(注)
|
500
|
執行役CFO
|
地主 尚和
|
1975年５月19日生
|
1999年４月
|
中央信託銀行㈱（現社名三井住友信託銀行㈱） 入社
|
2003年１月
|
ソニーサプライチェーンソリューション㈱（現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱） 入社
|
2005年５月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン合同会社） 入社
|
2010年４月
|
同社 法務グループ プロフェッショナル
|
2014年１月
|
㈱ジャパンディスプレイ 入社
|
2014年10月
|
同社 法務部 法務グループ グループマネージャー
|
2015年９月
|
テラプローブ 入社 CAO代理兼総務部門長
|
2015年10月
|
テラプローブ 執行役員CAO兼総務部門長
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2019年８月
|
テラプローブ Vice President（アドミニストレーション、ファイナンス＆アカウンティング担当）兼アドミニストレイティブディビジョン長
|
2020年３月
|
テラプローブ 執行役CFO兼管理部長（現任）
|
|
(注)
|
－
|
(注) 2020年３月26日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外役員の状況
イ．員数
テラプローブの取締役８名のうち３名が社外取締役であります。
ロ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年２月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての経験により企業法務に関する豊富な経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保する役割を担うものであると考えております。テラプローブは、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、同氏はＬＭ法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業に関する豊富な経験を有しており、また、長年にわたる財務及び経理業務の経験を有しておりますので、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えております。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社とテラプローブとの取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.はテラプローブの親会社であり、テラプローブは、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.はテラプローブの子会社であります。
・株式会社テラプローブ会津はテラプローブの子会社であり、テラプローブは、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社とテラプローブとの間に特別な利害関係はありません。
ハ．独立性に関する基準
テラプローブは、社外取締役を選任するためのテラプローブからの独立性に関する基準又は方針については、特段定めておりません。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
テラプローブが採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。テラプローブにおいては執行役を兼務する取締役が１名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及びテラプローブの事業規模を踏まえますと、社外取締役を３名とする役員構成は、テラプローブにとって合理的であると考えております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年４回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
① 新任役員
該当事項はありません。
② 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（非常勤）
|
―
|
渡辺 雄一郎
|
2019年８月31日
|
③ 役職の異動
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
該当事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(1) 取締役の状況
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
－
|
浦崎 直彦
|
1949年 11月21日生
|
1968年４月
|
㈱東芝 入社
|
1992年４月
|
㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
|
1993年４月
|
Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director
|
1999年４月
|
岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長
|
1999年10月
|
杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長
|
2000年10月
|
アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
|
2002年７月
|
アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス 取締役副社長
|
2016年10月
|
㈱ジェイデバイス 最高顧問
|
2018年３月
|
力成科技日本合同会社 社長（現任） パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任） テラプローブ 代表取締役会長
|
2019年１月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼代表執行役社長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
－
|
横山 毅
|
1966年
11月19日生
|
1985年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
2000年７月
|
広島日本電気㈱ 転籍
|
2003年９月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 出向
|
2004年４月
|
同社 転籍
|
2005年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
2005年９月
|
テラプローブ 出向 取締役
|
2007年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
2007年６月
|
テラプローブ 転籍
|
2010年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
2010年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
2011年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
2011年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
2012年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2014年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
2014年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
2015年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
2016年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
|
2016年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役兼執行役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（非常勤）
|
指名委員
|
蔡篤恭
|
1950年
11月30日生
|
1999年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman
|
2005年９月
|
テラプローブ 取締役
|
2009年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
2009年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任） Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
2012年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
（現任）
|
2014年７月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2017年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者
（現任）
|
2017年５月
|
PTI Education Foundation Director
（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
Powertech Technology Inc.
Chief Strategy Officer & Chairman
（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
報酬委員
|
李躬富
|
1953年
４月18日生
|
1984年４月
|
Toshiba Microelectronics America
Corp.
Assembly Package Engineering Manager
|
1999年６月
|
Kingston Technology Corp.
Sales Director
|
2005年８月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Vice President
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Senior Vice President
（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
監査委員
|
曾炫章
|
1960年
１月２日生
|
2008年７月
|
Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director（現任）
|
2014年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
2015年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
|
2015年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
2015年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
2016年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
（現任）
|
2017年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
2017年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任）
|
2019年１月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(非常勤)
|
指名委員 報酬委員
|
岩間 耕二
|
1951年
７月28日生
|
2006年６月
|
㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長
|
2010年４月
|
㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表 東芝ヨーロッパ社 社長
|
2012年６月
|
同社 顧問
|
2013年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
|
2017年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（非常勤）
|
指名委員 監査委員
|
森 直樹
|
1971年
６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
同事務所 パートナー
|
2006年３月
|
ＬＭ法律事務所 パートナー（現任）
|
2009年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター
|
2011年８月
|
コロナ工業㈱ 監査役
|
2012年６月
|
テラプローブ 監査役
|
2013年６月
|
テラプローブ 取締役
|
2015年６月
|
テラプローブ 取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
監査委員 報酬委員
|
増子 尚之
|
1960年
７月13日生
|
1984年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年７月
|
同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長
|
2000年６月
|
Hitachi Semiconductor(Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部 副部長
|
2002年12月
|
エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー
|
2005年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長
|
2007年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
2010年６月
|
同社 CFO
|
2011年６月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱） 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
2012年７月
|
テラプローブ 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役
|
2013年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
2017年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
渡辺 雄一郎
|
1968年
12月19日生
|
1992年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
2004年10月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 転籍
|
2006年10月
|
同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー
|
2007年５月
|
同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー
|
2009年２月
|
EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役
|
2009年８月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー
|
2010年６月
|
テラプローブ 入社
テラプローブ 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役
|
2011年６月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
|
2012年６月
|
㈱テラミクロス 代表取締役社長
|
2014年２月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長
|
2014年９月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
|
2017年６月
|
TeraPower Technology Inc. Chairman
|
2018年３月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員
|
2019年３月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,300
|
|
|
|
|
計
|
6,800
|
(注) １．取締役 岩間 耕二、森 直樹及び増子 尚之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．2019年３月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表執行役
社長
|
－
|
浦崎 直彦
|
(1)取締役の状況参照
|
(1)取締役の状況参照
|
(注)
|
(1)取締役の状況
参照
|
執行役副社長
|
－
|
横山 毅
|
(1)取締役の状況参照
|
(1)取締役の状況参照
|
(注)
|
(1)取締役の状況
参照
|
(注) 2019年３月28日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
浦崎 直彦
|
昭和24年
11月21日生
|
昭和43年４月
|
㈱東芝 入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成４年４月
|
㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
|
|
平成５年４月
|
Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director
|
|
平成11年４月
|
岩手東芝エレクトロニクス㈱ 製造部長
|
|
平成11年10月
|
杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長
|
|
平成12年10月
|
アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
|
|
平成14年７月
|
アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成21年10月
|
㈱ジェイデバイス 取締役副社長
|
|
平成28年10月
|
㈱ジェイデバイス 最高顧問
|
|
平成30年３月
|
力成科技日本合同会社 社長（現任）
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任）
テラプローブ 代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
(注)３
|
渡辺 雄一郎
|
昭和43年
12月19日生
|
平成４年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)５
|
5,800
|
|
平成16年10月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 転籍
|
|
平成18年10月
|
同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー
|
|
平成19年５月
|
同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー
|
|
平成21年２月
|
EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役
|
|
平成21年８月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー
|
|
平成22年６月
|
テラプローブ 入社
テラプローブ 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役
|
|
平成23年６月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
|
|
平成24年６月
|
㈱テラミクロス 代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長
|
|
平成26年９月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
（現任）
|
|
平成29年６月
|
TeraPower Technology Inc. Chairman
（現任）
|
|
取締役副社長
|
執行役員COO
(注)３
|
横山 毅
|
昭和41年
11月19日生
|
昭和60年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
(注)５
|
500
|
|
平成12年７月
|
広島日本電気㈱ 転籍
|
|
平成15年９月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 出向
|
|
平成16年４月
|
同社 転籍
|
|
平成17年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
|
平成17年９月
|
テラプローブ 出向 取締役
|
|
平成19年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
|
平成19年６月
|
テラプローブ 転籍
|
|
平成22年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
|
平成22年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
|
平成23年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
|
平成23年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
|
平成24年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
|
平成26年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
|
平成26年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
|
平成27年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
|
平成28年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
（現任）
|
|
平成28年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
蔡篤恭
|
昭和25年
11月30日生
|
平成11年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
平成17年９月
|
テラプローブ 取締役
|
|
平成21年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
|
平成21年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任）
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
|
平成24年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
（現任）
|
|
平成26年７月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
平成29年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
岩間 耕二
|
昭和26年
７月28日生
|
平成18年６月
|
㈱東芝 執行役常務
東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長
|
(注)６
|
－
|
|
平成22年４月
|
㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表
東芝ヨーロッパ社 社長
|
|
平成24年６月
|
同社 顧問
|
|
平成25年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
李躬富
|
昭和28年
４月18日生
|
昭和59年４月
|
Toshiba Microelectronics America
Corp.
Assembly Package Engineering Manager
|
(注)６
|
－
|
|
平成11年６月
|
Kingston Technology Corp.
Sales Director
|
|
平成17年８月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Vice President
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
曾炫章
|
昭和35年
１月２日生
|
平成20年７月
|
Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
平成26年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
平成27年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President（現任）
|
|
平成27年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
|
平成27年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
|
平成28年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
（現任）
|
|
平成29年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
森 直樹
|
昭和46年
６月28日生
|
平成13年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
(注)６
|
－
|
|
平成17年10月
|
同事務所 パートナー
|
|
平成18年３月
|
ＬＭ法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成21年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター
|
|
平成23年８月
|
コロナ工業㈱ 監査役
|
|
平成24年６月
|
テラプローブ 監査役
|
|
平成25年６月
|
テラプローブ 取締役
|
|
平成27年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
増子 尚之
|
昭和35年
７月13日生
|
昭和59年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
(注)７
|
－
|
|
平成10年７月
|
同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長
|
|
平成12年６月
|
Hitachi Semiconductor(Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部 副部長
|
|
平成14年12月
|
エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー
|
|
平成17年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長
|
|
平成19年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
|
平成22年６月
|
同社 CFO
|
|
平成23年６月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 常勤監査役
秋田エルピーダメモリ㈱（現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱） 監査役
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
|
平成24年７月
|
テラプローブ 常勤監査役（現任）
㈱テラミクロス 監査役
|
|
平成25年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
|
平成29年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
林宥翰
|
昭和44年
１月10日生
|
平成13年６月
|
Law Office of Suzan Yee & Associates Attorney-at-Law
|
(注)７
|
－
|
|
平成19年10月
|
PricewaterhouseCoopers Legal (Taiwan)
Senior Director, Attorney-at-Law
|
|
平成23年２月
|
Powertech Technology Inc.
Human Resources & Legal Affairs
Senior Director（現任）
|
|
平成27年５月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Auditor（現任）
|
|
平成29年５月
|
PTI Education Foundation Director（現任）
|
|
平成29年８月
|
パワーテックテクノロジー秋田㈱ 監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
テラプローブ 監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
打越 佑介
|
昭和52年
９月10日生
|
平成15年４月
|
横河電機㈱ 入社
|
(注)７
|
－
|
|
平成19年６月
|
サクラ国際特許事務所友野オフィス入所
|
|
平成21年12月
|
下坂・松田国際特許事務所 入所
|
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平成22年４月
|
弁理士登録
|
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平成25年４月
|
日本弁理士会特許第２委員会 副委員長
|
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平成26年６月
|
テラプローブ 監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
下坂・松田国際特許事務所 副所長（現任）
|
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|
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|
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計
|
6,300
|
(注) １．取締役 森 直樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 増子 尚之及び打越 佑介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．テラプローブは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名です。
渡辺 雄一郎……執行役員社長…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当
横山 毅………執行役員COO（Chief Operating Officer）…オペレーション執行統括、クオリティアシュアランス・テストオペレーションビジネス担当
池内 貴之………執行役員…テストディベロップメントビジネス担当
池田 実成………執行役員…ターンキービジネス推進担当
原田 啓明………執行役員…会津オペレーション担当
神戸 一仁………執行役員CFO（Chief Financial Officer）…ファイナンス＆アカウンティング担当
地主 尚和………執行役員CAO（Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当
４．テラプローブは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
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|
清水 宏樹
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昭和48年８月19日生
|
平成10年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） 入所
|
－
|
|
平成14年６月
|
公認会計士登録
|
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平成26年８月
|
同監査法人 退所
|
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平成26年９月
|
㈱コメダ 監査役
|
|
平成26年11月
|
㈱コメダホールディングス 監査役
|
|
平成28年４月
|
同社 監査等委員である取締役
|
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平成29年５月
|
同社 管理本部副本部長（現任）
㈱コメダ 取締役（現任）
|
５．平成30年３月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成30年３月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員CEO
(注)３
|
渡辺 雄一郎
|
昭和43年
12月19日生
|
平成４年４月
|
日本電気㈱ 入社
|
(注)５
|
5,500
|
|
平成16年10月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 転籍
|
|
平成18年10月
|
同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー
|
|
平成19年５月
|
同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー
|
|
平成21年２月
|
EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役
|
|
平成21年８月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー
|
|
平成22年６月
|
テラプローブ 入社
テラプローブ 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役
|
|
平成23年６月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
|
|
平成24年６月
|
㈱テラミクロス 代表取締役社長
|
|
平成26年２月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長
|
|
平成26年９月
|
テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
（現任）
|
|
平成29年６月
|
TeraPower Technology Inc. Chairman
（現任）
|
|
取締役副社長
|
執行役員COO
(注)３
|
横山 毅
|
昭和41年
11月19日生
|
昭和60年４月
|
山口日本電気㈱ 入社
|
(注)５
|
500
|
|
平成12年７月
|
広島日本電気㈱ 転籍
|
|
平成15年９月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 出向
|
|
平成16年４月
|
同社 転籍
|
|
平成17年６月
|
同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
|
|
平成17年９月
|
テラプローブ 出向 取締役
|
|
平成19年４月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員CPO
|
|
平成19年６月
|
テラプローブ 転籍
|
|
平成22年２月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
|
|
平成22年３月
|
TeraPower Technology Inc. Director
|
|
平成23年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
|
|
平成23年10月
|
㈱テラミクロス 取締役
|
|
平成24年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
|
平成26年５月
|
テラプローブ 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
|
|
平成26年６月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
|
|
平成27年７月
|
テラプローブ 取締役兼執行役員COO
|
|
平成28年６月
|
テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
（現任）
|
|
平成28年10月
|
テラプローブ テストオペレーションビジネス
ユニット長（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
蔡篤恭
|
昭和25年
11月30日生
|
平成11年１月
|
Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
平成17年９月
|
テラプローブ 取締役
|
|
平成21年８月
|
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director（現任）
|
|
平成21年９月
|
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director（現任）
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director（現任）
|
|
平成24年４月
|
Greatek Electronics Inc. Chairman
（現任）
|
|
平成26年７月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
平成29年１月
|
力成科技日本合同会社 職務執行者
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
－
|
岩間 耕二
|
昭和26年
７月28日生
|
平成18年６月
|
㈱東芝 執行役常務
東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 電子デバイス営業事業部事業部長
|
(注)６
|
－
|
|
平成22年４月
|
㈱東芝 執行役常務兼欧州総代表
東芝ヨーロッパ社 社長
|
|
平成24年６月
|
同社 顧問
|
|
平成25年８月
|
Powertech Technology Inc. 顧問
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
李躬富
|
昭和28年
４月18日生
|
昭和59年４月
|
Toshiba Microelectronics America
Corp.
Assembly Package Engineering Manager
|
(注)６
|
－
|
|
平成11年６月
|
Kingston Technology Corp.
Sales Director
|
|
平成17年８月
|
Powertech Technology Inc.
Sales Strategy Vice President
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
曾炫章
|
昭和35年
１月２日生
|
平成20年７月
|
Tsai Lin Pu Social Welfare
Foundation Director（現任）
|
(注)６
|
－
|
|
平成26年３月
|
Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
平成27年５月
|
Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President（現任）
|
|
平成27年８月
|
Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director（現任）
|
|
平成27年11月
|
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor（現任）
|
|
平成28年３月
|
Powertech Technology Inc. Director
（現任）
|
|
平成29年５月
|
TeraPower Technology Inc. Director
（現任）
|
|
平成29年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
森 直樹
|
昭和46年
６月28日生
|
平成13年10月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
|
(注)６
|
－
|
|
平成17年10月
|
同事務所 パートナー
|
|
平成18年３月
|
ＬＭ法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成21年10月
|
㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター
|
|
平成23年８月
|
コロナ工業㈱ 監査役
|
|
平成24年６月
|
テラプローブ 監査役
|
|
平成25年６月
|
テラプローブ 取締役
|
|
平成27年６月
|
テラプローブ 取締役（現任）
一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
増子 尚之
|
昭和35年
７月13日生
|
昭和59年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
(注)７
|
－
|
|
平成10年７月
|
同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長
|
|
平成12年６月
|
Hitachi Semiconductor(Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部 副部長
|
|
平成14年12月
|
エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー
|
|
平成17年４月
|
広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長
|
|
平成19年５月
|
Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO
|
|
平成22年６月
|
同社 CFO
|
|
平成23年６月
|
エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 常勤監査役
秋田エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロン秋田㈱） 監査役
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
|
|
平成24年７月
|
テラプローブ 常勤監査役（現任）
㈱テラミクロス 監査役
|
|
平成25年６月
|
TeraPower Technology Inc.
Supervisor（現任）
|
|
平成29年２月
|
㈱テラプローブ会津 監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
檜垣 修
|
昭和29年
１月26日生
|
昭和53年４月
|
旭エレクトロニクス㈱ 入社
|
(注)７
|
－
|
|
昭和56年８月
|
三菱電機㈱ 入社
|
|
平成15年４月
|
㈱ルネサステクノロジ
実装・テスト技術統括部 部長
|
|
平成22年４月
|
ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部 実装・テスト技術統括部 副統括部長
|
|
平成25年６月
|
テラプローブ 監査役（現任）
|
|
監査役
（非常勤）
|
－
|
打越 佑介
|
昭和52年
９月10日生
|
平成15年４月
|
横河電機㈱ 入社
|
(注)７
|
－
|
|
平成19年６月
|
サクラ国際特許事務所友野オフィス入所
|
|
平成21年12月
|
下坂・松田国際特許事務所 入所
|
|
平成22年４月
|
弁理士登録
|
|
平成25年４月
|
日本弁理士会特許第２委員会 副委員長
|
|
平成26年６月
|
テラプローブ 監査役（現任）
|
|
平成26年７月
|
下坂・松田国際特許事務所 副所長（現任）
|
|
|
|
|
|
計
|
6,000
|
(注) １．取締役 森 直樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 増子 尚之、檜垣 修及び打越 佑介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．テラプローブは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名です。
渡辺 雄一郎……執行役員CEO（Chief Executive Officer）…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当
横山 毅………執行役員COO（Chief Operating Officer）…グループ・ビジネス執行統括、クオリティアシュアランス・テストオペレーションビジネス担当
有泉 洋文………執行役員…会津オペレーション担当
池内 貴之………執行役員…テストディベロップメントビジネス担当
池田 実成………執行役員…台湾オペレーション担当
神戸 一仁………執行役員CFO（Chief Financial Officer）…ファイナンス＆アカウンティング担当
地主 尚和………執行役員CAO（Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当
４．テラプローブは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
清水 宏樹
|
昭和48年８月19日生
|
平成10年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） 入所
|
－
|
|
平成14年６月
|
公認会計士登録
|
|
平成26年８月
|
同監査法人 退所
|
|
平成26年９月
|
㈱コメダ 監査役（現任）
|
|
平成26年11月
|
㈱コメダホールディングス 監査役
|
|
平成28年４月
|
同社 監査等委員である取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
同社 管理本部副本部長（現任）
㈱コメダ 取締役（現任）
|
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成26年６月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長
|
執行役員COO兼テストオペレーションビジネスユニット長
|
取締役
副社長
|
執行役員COO
|
横山 毅
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
副社長
|
執行役員COO兼テストオペレーションビジネスユニット長
|
取締役
副社長
|
執行役員COO
|
横山 毅
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役
社長 | 執行役員CEO
(注)３ | 渡辺 雄一郎 | 昭和43年
12月19日生 | 平成４年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)５ | 4,800 |
平成16年10月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 転籍 |
平成18年10月 | 同社 F&A Office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー |
平成19年５月 | 同社 F&A Office ファイナンスGr エグゼクティブマネージャー |
平成21年２月 | EBS㈱ 監査役
ECM㈱ 監査役 |
平成21年８月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）
F&A Office コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー |
平成22年６月 | テラプローブ 入社
テラプローブ 取締役兼執行役員 システムLSI事業部総括兼セールスオフィス総括
TeraPower Technology Inc.取締役 |
平成23年６月 | テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO |
平成24年６月 | ㈱テラミクロス 代表取締役社長 |
平成26年２月 | テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
先行技術開発室長 |
平成26年９月 | テラプローブ 代表取締役社長兼執行役員CEO
（現任） |
取締役副社長 | 執行役員COO
(注)３ | 横山 毅 | 昭和41年
11月19日生 | 昭和60年４月 | 山口日本電気㈱ 入社 | (注)５ | 500 |
平成12年７月 | 広島日本電気㈱ 転籍 |
平成15年９月 | 広島エルピーダメモリ㈱ 出向 |
平成16年４月 | 同社 転籍 |
平成17年６月 | 同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長 |
平成17年９月 | テラプローブ 出向 取締役 |
平成19年４月 | テラプローブ 取締役兼執行役員CPO |
平成19年６月 | テラプローブ 転籍 |
平成22年２月 | テラプローブ 取締役兼執行役員 メモリ事業部長 |
平成22年３月 | TeraPower Technology Inc. Director |
平成23年６月 | テラプローブ 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長 |
平成23年10月 | ㈱テラミクロス 取締役 |
平成24年６月 | テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長 |
平成26年５月 | テラプローブ 取締役、執行役員COO兼メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0 |
平成26年６月 | テラプローブ 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長 |
平成27年７月 | テラプローブ 取締役兼執行役員COO |
平成28年６月 | テラプローブ 取締役副社長兼執行役員COO
（現任） |
取締役
（非常勤） | － | 萩原 俊明 | 昭和39年
11月26日生 | 昭和63年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)５ | － |
平成16年４月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 入社 |
平成16年12月 | 同社 執行役員 |
平成21年３月 | EBS㈱ 取締役 （現任） |
平成21年10月 | Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd.）
Director |
平成25年２月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 取締役（現任）
同社 執行役員 |
平成25年７月 | 同社 管財人代理兼VP of Business Administration 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロン秋田㈱）
管財人代理兼取締役（現任） |
平成26年６月 | テラプローブ 取締役（現任） |
平成28年１月 | マイクロンメモリ ジャパン㈱ 管財人代理兼Senior Director, Japan
Administration（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役
(非常勤) | － | 福田 岳弘 | 昭和35年
４月２日生 | 昭和59年４月 | 山口日本電気㈱ 入社 | (注)５ | － |
平成16年４月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 入社 |
平成17年１月 | 同社 F&A office
コーポレートバジェットGr
エグゼクティブマネージャー |
平成18年３月 | 同社 執行役員 |
平成21年３月 | EBS㈱ 取締役（現任） |
平成25年２月 | Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd.）
Supervisor |
平成26年６月 | テラプローブ 取締役（現任） |
平成26年８月 | マイクロンメモリ ジャパン㈱
経理財務本部長（現任） |
取締役
（非常勤） | － | 森本 賢治 | 昭和41年
３月８日生 | 平成元年４月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)５ | － |
平成10年８月 | 第二電電㈱（現社名KDDI㈱） 入社 |
平成20年１月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱）入社 同社 法務知財本部 法務Gr
エグゼクティブマネージャー |
平成23年１月 | 同社 法務Gr
バイスプレジデント |
平成25年４月 | 同社 法務Gr
執行役員 |
平成25年11月 | 同社 シニアアシスタントジェネラルカウンセル（現任） |
平成26年６月 | テラプローブ 取締役（現任） |
取締役
（非常勤） | － | 森 直樹 | 昭和46年
６月28日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録
光和総合法律事務所 入所 | (注)６ | － |
平成17年10月 | 同事務所 パートナー |
平成18年３月 | ＬＭ法律事務所 パートナー（現任） |
平成21年10月 | ㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・オフィス ディレクター |
平成23年８月 | コロナ工業㈱ 監査役 |
平成24年６月 | テラプローブ 監査役 |
平成25年６月 | テラプローブ 取締役 |
平成27年６月 | テラプローブ 取締役（現任） 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監査役
（常勤） | － | 増子 尚之 | 昭和35年
７月13日生 | 昭和59年４月 | ㈱日立製作所 入社 | (注)７ | － |
平成10年７月 | 同社 半導体事業本部経理部
会計第二課 課長 |
平成12年６月 | Hitachi Semiconductor(Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部 副部長 |
平成14年12月 | エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)経理部マネージャー |
平成17年４月 | 広島エルピーダメモリ㈱ 経理部 部長 |
平成19年５月 | Rexchip Electronics Corporation（現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd） Director CFO |
平成22年６月 | 同社 CFO |
平成23年６月 | エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱） 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱（現社名マイクロン秋田㈱） 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor |
平成24年７月 | テラプローブ 常勤監査役（現任） ㈱テラミクロス 監査役 |
平成25年６月 | TeraPower Technology
Inc. Supervisor（現任） |
監査役
（非常勤） | － | 檜垣 修 | 昭和29年
１月26日生 | 昭和53年４月 | 旭エレクトロニクス㈱ 入社 | (注)７ | － |
昭和56年８月 | 三菱電機㈱ 入社 |
平成15年４月 | ㈱ルネサステクノロジ
実装・テスト技術統括部 部長 |
平成22年４月 | ルネサスエレクトロニクス㈱ 生産本部 実装・テスト技術統括部 副統括部長 |
平成25年６月 | テラプローブ 監査役（現任） |
監査役
（非常勤） | － | 打越 佑介 | 昭和52年
９月10日生 | 平成15年４月 | 横河電機㈱ 入社 | (注)７ | － |
平成19年６月 | サクラ国際特許事務所友野オフィス入所 |
平成21年12月 | 下坂・松田国際特許事務所 入所 |
平成22年４月 | 弁理士登録 |
平成25年４月 | 日本弁理士会特許第２委員会 副委員長 |
平成26年６月 | テラプローブ 監査役（現任） |
平成26年７月 | 下坂・松田国際特許事務所 副所長（現任） |
| | | | 計 | 5,300 |
(注) １．取締役 萩原 俊明、福田 岳弘、森本 賢治及び森 直樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 増子 尚之、檜垣 修及び打越 佑介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．テラプローブは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名です。
渡辺 雄一郎……執行役員CEO（Chief Executive Officer）…グループ統括、内部監査・システムソリューションセンター担当
横山 毅………執行役員COO（Chief Operating Officer）…グループ・ビジネス執行統括、クオリティアシュアランス担当
有泉 洋文………執行役員オンサイトテストビジネスユニット長
池内 貴之………執行役員オフサイトテストビジネスユニット長
池田 実成………執行役員…台湾ビジネス担当
神戸 一仁………執行役員CFO（Chief Financial Officer）…ファイナンス＆アカウンティング担当
地主 尚和………執行役員CAO（Chief Administrative Officer)…アドミニストレイティブ・ビジネスディベロップメント担当
４．テラプローブは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数（株） |
清水 宏樹 | 昭和48年８月19日生 | 平成10年10月 | 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人） 入所 | － |
平成14年６月 | 公認会計士登録 |
平成26年８月 | 同監査法人 退所 |
平成26年９月 | ㈱コメダ 監査役（現任） |
平成26年11月 | ㈱コメダホールディングス 監査役 |
平成28年４月 | 同社 監査等委員である取締役（現任） |
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成26年６月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役名 | 新職名 | 旧役名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役 副社長 | ファイナンス＆アカウンティング、アドミニストレイティブ管掌 CRO兼CAO | 代表取締役 副社長 | クオリティアシュアランス、ファイナンス＆アカウンティング、アドミニストレイティブ管掌 CRO兼CQO | 小平 広人 | 平成27年７月１日 |
取締役 | オンサイトテストビジネス、オフサイトテストビジネス、アドバンスドCSP＆BUMPビジネス、品質保証統括管掌 COO | 取締役 | メモリビジネス、システムLSIビジネス、アドバンスドCSP＆BUMPビジネス、グローバルセールス＆マーケティング管掌 COO | 横山 毅 | 平成27年７月１日 |
代表取締役 副社長 | ファイナンス＆アカウンティング、アドミニストレイティブ管掌 CRO | 代表取締役 副社長 | ファイナンス＆アカウンティング、アドミニストレイティブ管掌 CRO兼CAO | 小平 広人 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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