JVCケンウッド（6632）の役員の経歴と役員の変遷
JVCケンウッド(6632)の株価チャート JVCケンウッド(6632)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） 2023年４月 株式会社AIST Solutions 社外取締役（現任） |
(注)３ |
305 |
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代表取締役
専務執行役員
モビリティ＆ テレマティクスサービス分野責任者 |
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社 ベネルクス株式会社 取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2014年５月 JVCケンウッド 入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長、同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人（EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2024年４月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者（現任） |
(注)３ |
92 |
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代表取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長 （HM：ホーム＆モバイル、AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
137 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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取締役
専務執行役員
セーフティ＆セキュリティ分野責任者
SCM改革担当 |
鈴木 昭 |
1957年11月21日生 |
1981年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2006年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） コミュニケーションズ事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 2009年６月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員常務 IT担当、コミュニケーションズ事業部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 パブリックサービス分野責任者 2020年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2023年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 セーフティ＆セキュリティ分野責任者、SCM改革担当（現任） （SCM：Supply Chain Management） |
(注)３ |
95 |
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取締役
常務執行役員
コーポレート部門担当 |
林 和喜 |
1962年２月27日生 |
1985年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2004年12月 同社 AV＆マルチメディアカンパニー カムコーダーカテゴリー 技術部長（AV：Audio Visual） 2008年９月 JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 取締役社長 2014年５月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント CPM、i-ADAS事業化タスクフォース 共同リーダー （CPM：Chief Product / Project Manager） 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 メディアサービス分野責任者、同分野 メディア事業部長 2021年７月 JVCケンウッド 執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者補佐、DXビジネス開発部担当 （DX：Digital Transformation） 2023年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 コーポレート部門担当補佐、経営企画部長、新規ビジネス開発担当 2024年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（現任） |
(注)３ |
34 |
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取締役
常務執行役員
最高技術責任者 （CTO） 最高情報セキュリティ責任者 （CISO） |
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント 技術戦略部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 (CTO：Chief Technology Officer) 2019年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当 2022年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）（現任） （CISO：Chief Information Security Officer） |
(注)３ |
66 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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取締役 (非常勤)
取締役会議長
指名・報酬諮問委員会 委員 |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年６月 同社 代表取締役会長 2019年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2021年４月 株式会社明電舎 取締役会長 2021年６月 一般社団法人日本電機工業会 理事（2023年５月退任） 2022年６月 株式会社明電舎 取締役 執行役員会長（2023年６月退任） 2024年６月 JVCケンウッド 社外取締役（取締役会議長）（現任） |
(注)３ |
41 |
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取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員長 |
鬼塚 ひろみ |
1952年４月19日生 |
1976年４月 東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝） 入社 2005年４月 東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長 2009年６月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 2012年６月 ヤフー株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社） 常勤監査役（独立役員） 2015年６月 同社 社外取締役 常勤監査等委員（独立役員） 2018年６月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役（2022年２月退任） 2019年10月 Ｚホールディングス株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社） 社外取締役 常勤監査等委員（独立役員）（2021年２月退任） ヤフー株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社） 監査役（2023年９月退任） 2020年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（独立役員）（現任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
13 |
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取締役 （非常勤）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
平子 裕志 |
1958年１月25日生 |
1981年４月 全日本空輸株式会社（現 ＡＮＡホールディングス株式会社） 入社 2011年６月 同社 執行役員 営業推進本部副本部長 2013年４月 全日本空輸株式会社 上席執行役員 米州室長兼ニューヨーク支店長 2015年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 上席執行役員 財務企画・IR部 担当 2017年４月 同社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長 2022年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役副会長 2023年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任）、株式会社セブン銀行 社外取締役（現任） 2024年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社 特別顧問（現任） |
(注)３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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取締役 （非常勤）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
平野 聡 |
1957年12月12日生 |
1982年４月 株式会社東京光学機械（現 株式会社トプコン） 入社 1996年４月 Topcon Laser Systems, Inc.（現 Topcon Positioning Systems, inc.） 副社長 2001年７月 Topcon Positioning Systems, Inc. 上席副社長 2007年６月 株式会社トプコン 執行役員 2010年６月 同社 取締役 兼 執行役員、ポジショニングビジネスユニット長 2012年６月 同社 取締役 兼 常務執行役員 2013年６月 同社 代表取締役社長 CEO 2023年４月 同社 代表取締役会長（現任） 2024年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
栗原 直一 |
1958年２月８日生 |
1981年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2002年10月 JVC Company of Ameirica社 社長 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長 2011年10月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO ホーム＆モバイル事業グループ COO補佐 （SOO：Senior Operating Officer、COO：Chief Operating Officer） 2013年９月 JVCケンウッド 取締役 執行役員上席常務 CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長 （CRO：Chief Risk Officer） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 米州総支配人 2021年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人 （EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2024年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
98 |
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監査役 （非常勤） |
藤岡 哲哉 |
1958年９月29日生 |
1981年４月 日本電気株式会社 入社 2002年４月 同社 ＮＥＣソリューションズ 経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社） 社外監査役（兼務） 2007年６月 ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン） 出向 CFO 2010年４月 日本電気株式会社 財務部長 2010年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（兼務） 2014年６月 日本電気株式会社 監査役（2018年６月退任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
11 |
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監査役 （非常勤） |
海老沼 隆一 |
1958年11月１日生 |
1983年４月 キヤノン株式会社 入社 2002年７月 同社 コアテクノロジー開発本部 記録技術研究所長 2009年１月 同社 総合R&D本部 基盤技術開発統括部門長 2011年４月 同社 執行役員 総合R&D本部 基盤技術開発統括部門長 2016年４月 同社 常務執行役員 R&D本部 副本部長 2018年４月 同社 常務執行役員 企画本部長 2020年３月 同社 常勤監査役（2022年３月退任） 2020年６月 由風ＢＩＯメディカル株式会社 社外監査役（現任） 2023年５月 株式会社ニクニ 取締役（現任） 2024年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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監査役 （非常勤） |
小橋川 保子 |
1965年７月９日生 |
2001年２月 公認会計士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立（2019年８月退任） 2015年６月 株式会社アートネイチャー 社外取締役（2022年６月退任） 2017年12月 ＪＫ＆ＣＲＥＷ税理士法人 設立（現任） 2023年６月 日東電工株式会社 社外監査役（現任） 2024年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
897 |
||||
（注）１．浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、藤岡哲哉氏が2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、栗原直一氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏が2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．所有株式数には、2021年度に導入された株式報酬制度により付与されるポイント数を株式に換算した値（１ポイント１株で換算）を含んでいます。本株式報酬制度は、JVCケンウッド取締役（社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除く）を対象に、役位、職位ごとに付与ポイントを決定し、付与を受けた累計保有ポイントに応じて、役員退任時に１ポイント当たり１株で換算してJVCケンウッド株式を交付します。本株式報酬制度により付与されたポイントは以下のとおりです。
江口祥一郎 68,730ポイント、野村昌雄 42,137ポイント、宮本昌俊 42,137ポイント、鈴木昭 37,638ポイント、林和喜 21,819ポイント、園田剛男 34,365ポイント、栗原直一 33,410ポイント。
(ご参考）スキル・マトリックスについて
JVCケンウッドは、2023年４月に中期経営計画「VISION2025」を策定しました。JVCケンウッドが抱える経営課題を解決し中長期的な企業価値向上を達成するため、また、取締役会における多様性・バランスを確保するために経営陣に期待される専門分野とスキルを以下のとおりまとめています。
スキルの選定理由及び目安は以下のとおりです。
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スキル |
スキル項目の選定理由 |
スキルの目安 |
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企業経営 |
変化する環境に適応し、持続的な企業価値向上を図るためのスキルとして選定。 |
事業会社でのCEO※1等としての業務執行経験または経営企画部門管掌役員等の業務執行経験に基づく会社経営に関する知見を有すること。 |
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財務・会計 |
資本効率向上及び成長投資のバランスを取りながら企業価値最大化を図るとともに、株主還元を充実させるためのスキルとして選定。 |
財務・会計部門管掌役員等の業務執行経験または金融機関や会計事務所等での業務経験に基づく財務・会計の知見を有すること。 |
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ICT※2／DX※3 |
経営基盤強化及び外部環境変化に対応した企業ポートフォリオ見直しのためのスキルとして選定。 |
ICTまたはDXに関する事業もしくは経営基盤強化の経験に基づく知見を有すること。 |
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製造・技術 研究開発 |
サステナブルなものづくりと新たな価値創造のためのスキルとして選定。 |
製造、技術または研究開発部門管掌役員等の業務執行経験に基づく知見を有すること。 |
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海外事業 国際ビジネス |
利益ある成長とグローバルでの社会課題解決のためのスキルとして選定。 |
事業会社での海外事業、国際ビジネス管掌役員等の業務執行経験に基づく知見を有すること。 |
※１：Chief Executive Officer
※２：Information and Communication Technology（情報通信技術）
※３：Digital Transformation
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行ったうえでこれを実施しています。2024年６月21日現在、社外取締役として、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏の４名を、また、社外監査役として、藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏の３名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における企業経営経験で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入及び販売の取引関係がありますが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である鬼塚ひろみ氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における業務及び企業経営を通じて得た情報産業分野、電気産業分野、主にOEM販売、海外代理店販売等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である東京エレクトロンデバイス株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝）とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係があり、2013年３月期におけるJVCケンウッドと同社との取引額は約40億円で、当時のJVCケンウッドの連結売上高の１％を超えており、当時の同社の連結売上高の１％未満でありましたが、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めたヤフー株式会社及びＺホールディングス株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係が、東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏がヤフー株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社）の役職員を辞してから約９ヵ月、Ｚホールディングス株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社）の役職員を辞してから３年以上、東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社）の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた株式会社イーブックイニシアティブジャパンとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である平子裕志氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社における業務及び国内外での企業経営等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員としてJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先であるＡＮＡホールディングス株式会社及び株式会社セブン銀行とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏の兼職先となる予定である九州電力株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄付、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である平野聡氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社における製造・技術部門等での業務並びに取締役としての国内外での企業経営等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員としてJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社トプコンとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたTopcon Positioning Systems, Inc.とJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である藤岡哲哉氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における経理・財務部門及び海外法人での経験を通じて培われた会計及び企業経営全般に関する知見、常勤監査役の経験に基づくガバナンスに関する知見等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた日本電気株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）、公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団、一般社団法人産業競争力懇談会及び公益社団法人芝法人会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である海老沼隆一氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における製造・技術部門等での広範な業務を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地並びに常勤監査役としての経営経験等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である由風ＢＩＯメディカル株式会社及び株式会社ニクニとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたキヤノン株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから２年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である小橋川保子氏は、公認会計士及び税理士という財務・会計の専門家としての高い見識等と、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における社外取締役及び社外監査役としての経営経験等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先であるＪＫ＆ＣＲＥＷ税理士法人及び日東電工株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたみかさ監査法人及び株式会社アートネイチャーとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏がみかさ監査法人の役職員を辞してから４年以上、株式会社アートネイチャーの役職員を辞してから約２年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏並びに社外監査役である藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果及び内部統制の統括部門（内部統制グループ）から報告される内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制グループ）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
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代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任）、株式会社AIST Solutions 社外取締役（現任） |
(注)３ |
280 |
|
代表取締役
専務執行役員
モビリティ＆ テレマティクスサービス分野責任者
事業改革担当 |
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社 ベネルクス株式会社 取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2014年５月 JVCケンウッド 入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長、同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人（EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2022年４月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者、事業改革担当（現任） |
(注)３ |
78 |
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代表取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長 （HM：ホーム＆モバイル、AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
121 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役
専務執行役員
セーフティ＆セキュリティ分野責任者
SCM改革担当 |
鈴木 昭 |
1957年11月21日生 |
1981年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2006年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） コミュニケーションズ事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 2009年６月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員常務 IT担当、コミュニケーションズ事業部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 パブリックサービス分野責任者 2020年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2023年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 セーフティ＆セキュリティ分野責任者、SCM改革担当（現任） （SCM：Supply Chain Management） |
(注)３ |
82 |
|
取締役
常務執行役員
コーポレート部門担当 |
栗原 直一 |
1958年２月８日生 |
1981年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 JVC Company of America社 社長 2010年６月 日本ビクター株式会社 取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長 2011年10月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO ホーム＆モバイル事業グループ COO補佐 （SOO：Senior Operating Officer、COO：Chief Operating Officer） 2013年９月 JVCケンウッド 取締役 執行役員上席常務 CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長 （CRO：Chief Risk Officer） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 米州総支配人 2021年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人（EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2023年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（現任） |
(注)３ |
87 |
|
取締役
常務執行役員
最高技術責任者 （CTO） 最高情報セキュリティ責任者 （CISO） |
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント 技術戦略部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 (CTO：Chief Technology Officer) 2019年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当 2022年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）（現任） （CISO：Chief Information Security Officer） |
(注)３ |
54 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役 （非常勤）
取締役会議長
指名・報酬諮問委員会 委員 |
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
1972年４月 株式会社日立製作所 入社 2001年９月 Hitachi Data Systems Corporation CEO（最高経営責任者） 2009年４月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門CEO 2011年４月 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長 2013年４月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO、日立グループCISO （CIO：Chief Information Officer、CISO：Chief Information Security Officer） 2016年６月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長（社外取締役）（2020年６月退任） 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 取締役会長（2017年３月退任） 株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社） 社外取締役（2018年６月退任） 2017年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（取締役会議長）（現任） |
(注)３ |
34 |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員長 |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年６月 同社 代表取締役会長 2019年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社明電舎 取締役会長 2021年６月 一般社団法人日本電機工業会 理事 2022年６月 株式会社明電舎 取締役 執行役員会長（2023年６月退任予定） |
(注)３ |
36 |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員 |
鬼塚 ひろみ |
1952年４月19日生 |
1976年４月 東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝） 入社 2005年４月 東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長 2009年６月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 2012年６月 ヤフー株式会社（現 Ｚホールディングス株式会社） 常勤監査役（独立役員） 2015年６月 同社 社外取締役 常勤監査等委員（独立役員） 2018年６月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役（2022年２月退任） 2019年10月 Ｚホールディングス株式会社 社外取締役 常勤監査等委員（独立役員）（2021年２月退任） ヤフー株式会社 監査役（現任） 2020年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（独立役員）（現任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 （非常勤）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
平子 裕志 |
1958年１月25日生 |
1981年４月 全日本空輸株式会社（現 ANAホールディングス株式会社）入社 2011年６月 同社 執行役員 営業推進本部副本部長 2013年４月 全日本空輸株式会社 上席執行役員 米州室長兼ニューヨーク支店長 2015年４月 ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 財務企画・IR部 担当 2017年４月 同社 取締役 全日本空輸株式会社 代表取締役社長 2022年４月 ANAホールディングス株式会社 取締役副会長（現任） 2023年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任）、株式会社セブン銀行 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
常勤監査役 |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 連結経営統括部長 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） （CAO：Chief Administration Officer、CSO：Chief Strategy Officer） 2018年４月 JVCケンウッド 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO)、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長 2020年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
102 |
|
監査役 （非常勤） |
齊藤 勝美 |
1955年８月８日生 |
1978年４月 出光興産株式会社 入社 2010年４月 同社 執行役員 アグリバイオ事業部長 2013年６月 同社 取締役 2014年６月 同社 常務取締役（2017年６月退任） 2018年３月 昭和シェル石油株式会社（現 RSエナジー株式会社） 社外取締役（2019年４月退任） 2019年６月 株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）（現任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
11 |
|
監査役 （非常勤） |
栗原 克己 |
1956年３月24日生 |
1978年４月 株式会社リコー 入社 2006年４月 同社 MFP事業本部 開発革新センター所長 2010年４月 同社 執行役員 2012年４月 同社 常務執行役員 2012年６月 同社 プロセスイノベーション本部長 2016年６月 同社 常勤監査役（2020年６月退任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） 日本アンテナ株式会社 社外取締役（現任） 2021年９月 日本シイエムケイ株式会社 技術顧問（非常勤）（現任） |
(注)４ |
11 |
|
監査役 （非常勤） |
藤岡 哲哉 |
1958年９月29日生 |
1981年４月 日本電気株式会社 入社 2002年４月 同社 ＮＥＣソリューションズ 経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社） 社外監査役（兼務） 2007年６月 ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン） 出向 CFO 2010年４月 日本電気株式会社 財務部長 2010年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（兼務） 2014年６月 日本電気株式会社 監査役（2018年６月退任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
9 |
|
計 |
921 |
||||
（注）１．岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏及び平子裕志氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、今井正樹氏、齊藤勝美氏及び栗原克己氏が2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤岡哲哉氏が2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．所有株式数には、2021年度に導入された株式報酬制度により付与されるポイント数を株式に換算した値（１ポイント１株で換算）を含んでおります。本株式報酬制度は、JVCケンウッド取締役（社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除く）を対象に、役位、職位ごとに付与ポイントを決定し、付与を受けた累計保有ポイントに応じて、役員退任時に１ポイント当たり１株で換算してJVCケンウッド株式を交付します。本株式報酬制度により付与されたポイントは以下のとおりです。
江口祥一郎 45,820ポイント、野村昌雄 27,955ポイント、宮本昌俊 27,955ポイント、
鈴木昭 25,092ポイント、栗原直一21,955ポイント、園田剛男 22,910ポイント。
(ご参考）スキル・マトリックスについて
JVCケンウッドは、2023年４月に新中期経営計画「VISION2025」を策定しました。JVCケンウッドが抱える経営課題を解決し中長期的な企業価値向上を達成するため、また、取締役会における多様性・バランスを確保するために経営陣に期待される専門分野とスキルを以下のとおりまとめています。
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行った上でこれを実施しています。2023年６月23日現在、社外取締役として、岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏及び平子裕志氏の４名を、また、社外監査役として、齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏の３名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である岩田眞二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における業務及び企業経営で得た電機・情報通信領域、海外での企業経営経験等に基づく豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員としてJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、日立オートモーティブシステムズ株式会社（現 日立Astemo株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立国際電気とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立物流（現 ロジスティード株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから約５年、日立オートモーティブシステムズ株式会社の役職員を辞してから６年、株式会社日立国際電気の役職員を辞してから９年、株式会社日立物流の役職員を辞してから約５年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社A. L. I. Technologies、株式会社不二越、Hitachi Data Systems Corporation、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）、日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社）及び株式会社ベネッセホールディングスとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における企業経営経験で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社明電舎とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。同氏が過去に役職員を務めた一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入及び販売の取引関係がありますが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である鬼塚ひろみ氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における業務及び企業経営を通じて得た情報産業分野、電気産業分野、主にOEM販売、海外代理店販売等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である東京エレクトロンデバイス株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先であるヤフー株式会社とJVCケンウッドとの間には、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝）とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係があり、2013年３月期におけるJVCケンウッドと同社との取引額は約40億円で、当時のJVCケンウッドの連結売上高の１％を超えており、当時の同社の連結売上高の１％未満でありましたが、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏が過去に役職員を務めた東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた、Ｚホールディングス株式会社及び株式会社イーブックイニシアティブジャパンとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である平子裕志氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社における業務及び国内外での企業経営等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員としてJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先であるＡＮＡホールディングス株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である齊藤勝美氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における事業部門や経営企画部門での経験及び取締役としての経験を通じて得た企業経営全般及びガバナンスに関する知見や豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言等を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社チュウチクとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた出光興産株式会社及び昭和シェル石油株式会社（現 RSエナジー株式会社）とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である栗原克己氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における事業部門や開発部門での経験を通じて培われた、技術及び品質に関する知見、常勤監査役の経験に基づくガバナンスに関する知見等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言等を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である日本アンテナ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び両社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社リコーとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、日本シイエムケイ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び両社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である藤岡哲哉氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における経理・財務部門及び海外法人での経験を通じて培われた会計及び企業経営全般に関する知見、常勤監査役の経験に基づくガバナンスに関する知見等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた日本電気株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）、公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団、一般社団法人産業競争力懇談会及び公益社団法人芝法人会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏及び平子裕志氏並びに社外監査役である齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果及び内部統制の統括部門（内部統制グループ）から報告される内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制グループ）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員常務 2005年10月 Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）取締役社長 2007年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員上席常務、CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 2010年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、経営戦略部長、グループ経営統括室担当、業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ最高業務執行責任者（COO） 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 欧州CEO 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、 オートモーティブ分野 最高執行責任者（COO）、EMEA総支配人 （EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)３ |
243 |
|
代表取締役
専務執行役員
モビリティ＆ テレマティクスサービス分野責任者
事業改革担当 |
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社 ベネルクス株式会社 取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2002年６月 テクマトリックス株式会社 非常勤取締役 2003年６月 株式会社エヌジーシー 非常勤取締役 2010年３月 株式会社ネクストジェン 非常勤取締役 2010年３月 双日システムズ株式会社（現 日商エレクトロニクス株式会社） 非常勤取締役 2012年６月 さくらインターネット株式会社 非常勤取締役 2013年６月 国立大学法人山形大学 大学院 理工学研究科 非常勤講師 2014年５月 JVCケンウッド 入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長、同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、DXビジネス事業部担当、IT部担当 （DX：Digital Transformation） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2021年７月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 モビリティ＆テレマティクスサービス分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2022年４月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者、事業改革担当（現任） |
(注)３ |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
代表取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 財務・経理統括部 財経企画室長 2004年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2011年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 （HM：ホーム＆モバイル） 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長 （AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 財務経理部長、COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
102 |
|
取締役
専務執行役員
パブリックサービス 分野責任者
SCM改革担当（SCM改革推進部、調達・物流管理部担当） |
鈴木 昭 |
1957年11月21日生 |
1981年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2006年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） コミュニケーションズ事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 2009年６月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 2011年10月 JVCケンウッド 業務執行役員、PS事業グループ コミュニケーションズ事業部長、同事業部技師長 （PS：パブリックサービス） 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員常務 IT担当、コミュニケーションズ事業部長 2015年４月 JVCケンウッド 執行役員常務 プロフェッショナルシステムセグメント長、同セグメント 無線システム事業統括部長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 COO補佐（無線システム事業強化）、EF Johnson Technologies, Inc. 駐在 （COO：Chief Operating Officer） 2016年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 米州総支配人補佐 PS統括 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 パブリックサービス分野責任者 2019年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 パブリックサービス分野責任者 2020年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2020年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2022年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、SCM改革担当（SCM改革推進部、調達・物流管理部担当）（現任） （SCM：Supply Chain Management） |
(注)３ |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役
常務執行役員
コーポレート部門担当 （法務・コンプライアンス室、グループ経営室、コーポレートセクレタリー室、人事部、総務部、サステナビリティ推進室担当）
EMEA総支配人 |
栗原 直一 |
1958年２月８日生 |
1981年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 JVC Company of America社 社長 2006年６月 日本ビクター株式会社 アジア中近東カンパニー 中東営業所長、南アフリカ駐在事務所長、JVC Gulf FZE 取締役社長 2008年６月 JVC ASIA Pte. Ltd. 取締役社長 2010年６月 日本ビクター株式会社 取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長 2011年10月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO ホーム＆モバイル事業グループ COO補佐（イメージング事業、プロジェクター事業、海外事業）、同グループ プロジェクター統括部長 （SOO：Senior Operating Officer） （COO：Chief Operating Officer） 2012年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 CRO補佐、業務執行役員 ホーム＆モバイル事業グループ 最高業務執行責任者（COO） （CRO：Chief Risk Officer） 2013年９月 JVCケンウッド 取締役 執行役員上席常務 CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長 2014年５月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 日本CEO （CEO：Chief Executive Officer） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 米州総支配人 2020年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担当）、EMEA総支配人 (EMEA：Europe, Middle East and Africa) 2021年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担当）、EMEA総支配人 2022年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（法務・コンプライアンス室、グループ経営室、コーポレートセクレタリー室、人事部、総務部、サステナビリティ推進室担当）、EMEA総支配人（現任） |
(注)３ |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役
常務執行役員
最高技術責任者 （CTO） （未来創造研究所、知的財産部、ものづくり革新部担当）
最高情報セキュリティ責任者 （CISO） （IT部、JK-CIRT/CC担当）
|
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 2006年１月 同社 CB開発センタ 要素技術開発部長 （CB：Consumer Business） 2012年12月 JVCケンウッド CE事業グループ 技術本部 要素技術開発部長（CE：Car Electronics） 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント 技術戦略部長 2015年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 用品事業統括部 CPM（CPM：Chief Product / Project Manager） 2016年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 技術本部長 2017年４月 JVCケンウッド 理事 オートモーティブ分野 技術本部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 (CTO：Chief Technology Officer) 2019年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2020年４月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、知的財産部担当、法務部担当、ものづくり革新部担当、調達・物流管理部担当 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当 2022年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）（未来創造研究所、知的財産部、ものづくり革新部担当）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）（IT部、JK-CIRT/CC担当）（現任） （CISO：Chief Information Security Officer、JK-CIRT：JVCKENWOOD Central Incident Response Team、CC：Coordination Center） |
(注)３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役 （非常勤）
取締役会議長
指名・報酬諮問委員会 委員 |
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
1972年４月 株式会社日立製作所 入社 2001年９月 Hitachi Data Systems Corporation CEO（最高経営責任者） 2007年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）エグゼクティブバイスプレジデント 2009年４月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門CEO 2011年４月 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長 2013年４月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO、日立グループCISO （CIO：Chief Information Officer） （CISO：Chief Information Security Officer） 2013年６月 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役（指名委員、報酬委員担当）（2014年６月退任） 2014年６月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 2014年10月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 日立グループ CIO、CTrO、Smart transformation Project強化本部長 （CTrO：Chief Transformation Officer） 2015年６月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 取締役会長（社外取締役） 2016年４月 株式会社日立製作所 アドバイザー（2018年６月退任） 日立オートモーティブシステムズ株式会社（現 日立Astemo株式会社） 取締役（2017年３月退任） 2016年６月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長（社外取締役）（2020年６月退任） 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 取締役会長（2017年３月退任） 株式会社日立物流 社外取締役（2018年６月退任） 2017年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2018年２月 株式会社不二越 社外取締役（2019年４月退任） 2018年７月 株式会社A. L. I. Technologies 社外取締役（2022年3月退任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（取締役会議長）（現任） |
(注)３ |
28 |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員長 |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2005年６月 同社 常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長、研究開発本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2008年６月 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2010年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役 副社長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年５月 一般社団法人日本電機工業会 理事 2018年６月 株式会社明電舎 代表取締役会長 2019年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人日本電機工業会 会長(2021年６月退任） 2021年４月 株式会社明電舎 取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人日本電機工業会 理事（現任） |
(注)３ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員 |
鬼塚 ひろみ |
1952年４月19日生 |
1976年４月 東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝） 入社 2005年４月 東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長 2009年６月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 2010年４月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長 2011年６月 同社 非常勤嘱託 2012年６月 ヤフー株式会社（現 Ｚホールディングス株式会社） 常勤監査役（独立役員） 2015年６月 同社 社外取締役 常勤監査等委員 （2021年２月退任） 2018年６月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役（2022年２月退任） 2019年10月 ヤフー株式会社 監査役（現任） 2020年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（独立役員）（現任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
4 |
|
常勤監査役 |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 1998年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） ホームオーディオ事業部 事業管理部長 2001年４月 同社 社長室長、経営企画セクションマネージャー 2002年10月 同社 連結経営統括部長 2005年10月 同社 経営監査部長 2007年２月 公認内部監査人（CIA：Certified Internal Auditor）資格取得 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長 2011年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド） 経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO （COO：Chief Operating Officer） 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長 2017年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） （CAO：Chief Administration Officer） （CSO：Chief Strategy Officer） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO）、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長 2020年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
97 |
|
監査役 （非常勤） |
齊藤 勝美 |
1955年８月８日生 |
1978年４月 出光興産株式会社 入社 2007年４月 同社 経営企画室 次長 2008年６月 同社 経営企画部 次長 2010年４月 同社 執行役員 アグリバイオ事業部長 2013年６月 同社 取締役 2014年６月 同社 常務取締役（2017年６月退任） 2018年３月 昭和シェル石油株式会社 社外取締役（2019年４月退任） 2019年６月 株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）（現任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（注）５ (千株) |
|
監査役 （非常勤） |
栗原 克己 |
1956年３月24日生 |
1978年４月 株式会社リコー 入社 2006年４月 同社 MFP事業本部 開発革新センター所長 2007年４月 同社 オフィス事業統括センター副所長 2008年４月 同社 理事 2009年４月 同社 品質本部長 2010年４月 同社 執行役員 2012年４月 同社 常務執行役員 2012年６月 同社 プロセスイノベーション本部長 2014年４月 同社 開発プロセス革新本部長 2015年４月 同社 生産本部 生産品質保証センター所長 2016年６月 同社 常勤監査役（2020年６月退任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） 日本アンテナ株式会社 社外取締役（現任） 2021年９月 日本シイエムケイ株式会社 技術顧問（非常勤）（現任） |
(注)４ |
7 |
|
監査役 （非常勤） |
藤岡 哲哉 |
1958年９月29日生 |
1981年４月 日本電気株式会社 入社 2002年４月 同社 ＮＥＣソリューションズ 経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社） 社外監査役（兼務） 2007年６月 ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン） 出向 CFO 2010年４月 日本電気株式会社 財務部長 2010年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（兼務） 2013年４月 日本電気株式会社 理事 兼 財務部長 2014年５月 同社 理事 2014年６月 同社 監査役（2018年６月退任） 公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団 監事 一般社団法人産業競争力懇談会 監事 公益社団法人芝法人会 副会長 2018年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 嘱託（エグゼクティブコンサルタント）（2020年６月退任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
計 |
772 |
||||
（注）１．岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、今井正樹氏、齊藤勝美氏及び栗原克己氏が2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤岡哲哉氏が2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．所有株式数には、2021年度に導入された株式報酬制度により付与されるポイント数を株式に換算した値（１ポイント１株で換算）を含んでおります。本株式報酬制度は、JVCケンウッド取締役（社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除く）を対象に、役位、職位ごとに付与ポイントを決定し、付与を受けた累計保有ポイントに応じて、役員退任時に１ポイント当たり１株で換算してJVCケンウッド株式を交付します。本株式報酬制度により付与されたポイントは以下のとおりです。
江口祥一郎 22,910ポイント、野村昌雄 13,773ポイント、宮本昌俊 13,773ポイント、
鈴木昭 12,546ポイント、栗原直一10,500ポイント、園田剛男 11,455ポイント。
(ご参考）スキル・マトリックスについて
JVCケンウッドは、2021年５月に中期経営計画「VISION2023」を策定しました。JVCケンウッドが抱える経営課題を解決し中長期的な企業価値向上を達成するため、また、取締役会における多様性・バランスを確保するために経営陣に期待される専門分野とスキルを以下のとおりまとめています。
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行った上でこれを実施しています。2022年６月24日現在、社外取締役として、岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏の３名を、また、社外監査役として、齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏の３名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である岩田眞二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における業務及び企業経営で得た電機・情報通信領域、海外での企業経営経験等に基づく豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員としてJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、日立オートモーティブシステムズ株式会社（現 日立Astemo株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立国際電気とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立物流とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入及び販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから約４年、日立オートモーティブシステムズ株式会社の役職員を辞してから５年、株式会社日立国際電気の役職員を辞してから８年、株式会社日立物流の役職員を辞してから約４年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社A. L. I. Technologies、株式会社不二越、Hitachi Data SystemsCorporation、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）、日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社）及び株式会社ベネッセホールディングスとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における企業経営経験で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの
経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である鬼塚ひろみ氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における業務及び企業経営を通じて得た情報産業分野、電気産業分野、主にOEM販売、海外代理店販売等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かして、JVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場でJVCケンウッドグループの業務執行と離れた第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である東京エレクトロンデバイス株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先であるヤフー株式会社とJVCケンウッドとの間には、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係があり、2013年３月期におけるJVCケンウッドと同社との取引額は約40億円で、当時のJVCケンウッドの連結売上高の１％を超えており、当時の同社の連結売上高の１％未満でありましたが、当連結会計年度の取引額は、当連結会計年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏が過去に役職員を務めた東芝メディカルシステムズ株式会社（現キヤノンメディカルシステムズ株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた、Ｚホールディングス株式会社及び株式会社イーブックイニシアティブジャパンとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である齊藤勝美氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における事業部門や経営企画部門での経験及び取締役としての経験を通じて得た企業経営全般及びガバナンスに関する知見や豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言等を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社チュウチクとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた出光興産株式会社及び昭和シェル石油株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である栗原克己氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における事業部門や開発部門での経験を通じて培われた、技術及び品質に関する知見、常勤監査役の経験に基づくガバナンスに関する知見等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言等を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である日本アンテナ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び両社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社リコーとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び両社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である藤岡哲哉氏は、JVCケンウッドグループ外の上場会社等における経理・財務部門、及び海外法人での経験を通じて培われた会計及び企業経営全般に関する知見、常勤監査役の経験に基づくガバナンスに関する知見等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドグループの監査活動に活かすこと、また、独立役員としてJVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会における適切な助言を行うことを通じて、JVCケンウッドグループの経営を監査する立場で活躍してJVCケンウッドグループの企業価値向上に貢献することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた日本電気株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めたＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）、公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団、一般社団法人産業競争力懇談会及び公益社団法人芝法人会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏並びに社外監査役である齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果及び内部統制の統括部門（内部統制グループ）から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制グループ）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役 専務執行役員 モビリティ＆テレマティクスサービス分野※1責任者 IT部担当 事業改革担当 |
代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者 IT部担当 事業改革担当 |
野村 昌雄 |
2021年７月１日 |
|
|
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO※2） 未来創造研究所※3担当 ものづくり革新部担当 知的財産部担当 法務部担当 調達・物流管理部担当 |
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 技術開発部担当 ものづくり革新部担当 知的財産部担当 法務部担当 調達・物流管理部担当 |
園田 剛男 |
2021年７月１日 |
※１：2021年７月１日付で「オートモーティブ分野」から名称変更、※２：Chief Technology Officer、
※３：2021年７月１日付で「技術開発部」から改組
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
上記(3)の役職の異動にともなう役員の男女別人数及び女性の比率の変更はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
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代表取締役 専務執行役員 モビリティ＆テレマティクスサービス分野※1責任者 IT部担当 事業改革担当 |
代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者 IT部担当 事業改革担当 |
野村 昌雄 |
2021年７月１日 |
|
|
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO※2） 未来創造研究所※3担当 ものづくり革新部担当 知的財産部担当 法務部担当 調達・物流管理部担当 |
取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 技術開発部担当 ものづくり革新部担当 知的財産部担当 法務部担当 調達・物流管理部担当 |
園田 剛男 |
2021年７月１日 |
※１：2021年７月１日付で「オートモーティブ分野」から名称変更、※２：Chief Technology Officer、
※３：2021年７月１日付で「技術開発部」から改組
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
上記(3)の役職の異動にともなう役員の男女別人数及び女性の比率の変更はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO）
指名・報酬諮問委員会 委員 |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員常務 2005年10月 Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）取締役社長 2007年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員上席常務、CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 2010年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、経営戦略部長、グループ経営統括室担当、業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ最高業務執行責任者（COO） 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 欧州CEO 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、 オートモーティブ分野 最高執行責任者（COO）、EMEA総支配人 （EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)３ |
200 |
|
代表取締役
専務執行役員
オートモーティブ分野 責任者
IT部担当
事業改革担当 |
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社 ベネルクス株式会社 取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2002年６月 テクマトリックス株式会社 非常勤取締役 2003年６月 株式会社エヌジーシー 非常勤取締役 2010年３月 株式会社ネクストジェン 非常勤取締役 2010年３月 双日システムズ株式会社（現 日商エレクトロニクス株式会社） 非常勤取締役 2012年６月 さくらインターネット株式会社 非常勤取締役 2013年６月 国立大学法人山形大学 大学院 理工学研究科 非常勤講師 2014年５月 JVCケンウッド 入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長、同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、DXビジネス事業部担当、IT部担当 （DX：Digital Transformation） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当（現任） |
(注)３ |
48 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 財務・経理統括部 財経企画室長 2004年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2011年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 （HM：ホーム＆モバイル） 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長 （AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 財務経理部長、COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2021年６月 JVCケンウッド 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
81 |
|
取締役
専務執行役員
パブリックサービス分野 責任者
経営基盤改革室長 |
鈴木 昭 |
1957年11月21日生 |
1981年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2006年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） コミュニケーションズ事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 2009年６月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 2011年10月 JVCケンウッド 業務執行役員、PS事業グループ コミュニケーションズ事業部長、同事業部技師長 （PS：パブリックサービス） 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員常務 IT担当、コミュニケーションズ事業部長 2015年４月 JVCケンウッド 執行役員常務 プロフェッショナルシステムセグメント長、同セグメント 無線システム事業統括部長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 COO補佐（無線システム事業強化）、EF Johnson Technologies, Inc. 駐在 （COO：Chief Operating Officer） 2016年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 米州総支配人補佐 PS統括 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 パブリックサービス分野責任者 2019年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 パブリックサービス分野責任者 2020年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2020年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長（現任） |
(注)３ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役
常務執行役員
コーポレート部門担当 （人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担当）
EMEA総支配人 |
栗原 直一 |
1958年２月８日生 |
1981年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 JVC Company of America社 社長 2006年６月 日本ビクター株式会社 アジア中近東カンパニー 中東営業所長、南アフリカ駐在事務所長、JVC Gulf FZE 取締役社長 2008年６月 JVC ASIA Pte. Ltd. 取締役社長 2010年６月 日本ビクター株式会社 取締役、デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部長 2011年10月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務、業務執行役員 SOO ホーム＆モバイル事業グループ COO補佐（イメージング事業、プロジェクター事業、海外事業）、同グループ プロジェクター統括部長 （SOO：Senior Operating Officer） （COO：Chief Operating Officer） 2012年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員常務 CRO補佐、業務執行役員 ホーム＆モバイル事業グループ 最高業務執行責任者（COO） （CRO：Chief Risk Officer） 2013年９月 JVCケンウッド 取締役 執行役員上席常務 CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長 2014年５月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 日本CEO （CEO：Chief Executive Officer） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 米州総支配人 2020年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担当）、EMEA総支配人 (EMEA：Europe, Middle East and Africa) 2021年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 コーポレート部門担当（人事部、総務部、秘書室、サステナビリティ推進室担当）、EMEA総支配人（現任） |
(注)３ |
65 |
|
取締役
常務執行役員
最高技術責任者 （CTO）
技術開発部担当
ものづくり革新部担当
知的財産部担当
法務部担当
調達・物流管理部担当 |
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 2006年１月 同社 CB開発センタ 要素技術開発部長 （CB：Consumer Business） 2012年12月 JVCケンウッド CE事業グループ 技術本部 要素技術開発部長（CE：Car Electronics） 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント 技術戦略部長 2015年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 用品事業統括部 CPM（CPM：Chief Product / Project Manager） 2016年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 技術本部長 2017年４月 JVCケンウッド 理事 オートモーティブ分野 技術本部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 (CTO：Chief Technology Officer) 2019年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2020年４月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、知的財産部担当、法務部担当、ものづくり革新部担当、調達・物流管理部担当 2021年４月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当（現任） |
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 （非常勤）
取締役会議長
指名・報酬諮問委員会 委員 |
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
1972年４月 株式会社日立製作所 入社 2001年９月 Hitachi Data Systems Corporation CEO（最高経営責任者） 2007年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）エグゼクティブバイスプレジデント 2009年４月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門CEO 2011年４月 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長 2013年４月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO、日立グループCISO （CIO：Chief Information Officer） （CISO：Chief Information Security Officer） 2013年６月 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役（指名委員、報酬委員担当）（2014年６月退任） 2014年６月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 2014年10月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 日立グループ CIO、CTrO、Smart transformation Project強化本部長 （CTrO：Chief Transformation Officer） 2015年６月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 取締役会長（社外取締役） 2016年４月 株式会社日立製作所 アドバイザー（2018年６月退任） 日立オートモーティブシステムズ株式会社（現 日立Astemo株式会社） 取締役（2017年３月退任） 2016年６月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長（社外取締役）（2020年６月退任） 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 取締役会長（2017年３月退任） 株式会社日立物流 社外取締役（2018年６月退任） 2017年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2018年２月 株式会社不二越 社外取締役（2019年４月退任） 2018年７月 株式会社A. L. I. Technologies 社外取締役（現任） |
(注)３ |
21 |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員長 |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2005年６月 同社 常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長、研究開発本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2008年６月 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2010年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役 副社長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年５月 一般社団法人日本電機工業会 理事 2018年６月 株式会社明電舎 代表取締役会長 2019年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人日本電機工業会 会長 2021年４月 株式会社明電舎 取締役会長（現任） 2021年６月 一般社団法人日本電機工業会 理事（現任） |
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤)
指名・報酬諮問委員会 委員 |
鬼塚 ひろみ |
1952年４月19日生 |
1976年４月 東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝） 入社 2005年４月 東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社） 検体検査システム事業部長 2009年６月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 2010年４月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長 2011年６月 同社 非常勤嘱託 2012年６月 ヤフー株式会社（現 Ｚホールディングス株式会社） 常勤監査役（独立役員） 2015年６月 同社 社外取締役 常勤監査等委員 （2021年２月退任） 2018年６月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 監査役（現任） 2019年10月 ヤフー株式会社 監査役（現任） 2020年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役（独立役員）（現任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 1998年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） ホームオーディオ事業部 事業管理部長 2001年４月 同社 社長室長、経営企画セクションマネージャー 2002年10月 同社 連結経営統括部長 2005年10月 同社 経営監査部長 2007年２月 公認内部監査人（CIA：Certified Internal Auditor）資格取得 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長 2011年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド） 経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO （COO：Chief Operating Officer） 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長 2017年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） （CAO：Chief Administration Officer） （CSO：Chief Strategy Officer） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO）、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長 2020年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
90 |
|
監査役 （非常勤） |
齊藤 勝美 |
1955年８月８日生 |
1978年４月 出光興産株式会社 入社 2007年４月 同社 経営企画室 次長 2008年６月 同社 経営企画部 次長 2010年４月 同社 執行役員 アグリバイオ事業部長 2013年６月 同社 取締役 2014年６月 同社 常務取締役（2017年６月退任） 2018年３月 昭和シェル石油株式会社 社外取締役（2019年４月退任） 2019年６月 株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）（現任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 （非常勤） |
栗原 克己 |
1956年３月24日生 |
1978年４月 株式会社リコー 入社 2006年４月 同社 MFP事業本部 開発革新センター所長 2007年４月 同社 オフィス事業統括センター副所長 2008年４月 同社 理事 2009年４月 同社 品質本部長 2010年４月 同社 執行役員 2012年４月 同社 常務執行役員 2012年６月 同社 プロセスイノベーション本部長 2014年４月 同社 開発プロセス革新本部長 2015年４月 同社 生産本部 生産品質保証センター所長 2016年６月 同社 常勤監査役（2020年６月退任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） 日本アンテナ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
3 |
|
監査役 （非常勤） |
藤岡 哲哉 |
1958年９月29日生 |
1981年４月 日本電気株式会社 入社 2002年４月 同社 ＮＥＣソリューションズ 経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社） 社外監査役（兼務） 2007年６月 ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン） 出向 CFO 2010年４月 日本電気株式会社 財務部長 2010年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 社外取締役（兼務） 2013年４月 日本電気株式会社 理事 兼 財務部長 2014年５月 同社 理事 2014年６月 同社 監査役（2018年６月退任） 公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団 監事 一般社団法人産業競争力懇談会 監事 公益社団法人芝法人会 副会長 2018年６月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 嘱託（エグゼクティブコンサルタント）（2020年６月退任） 2021年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
613 |
||||
（注）１．岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、今井正樹氏、齊藤勝美氏及び栗原克己氏が2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤岡哲哉氏が2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行った上でこれを実施しています。2021年６月25日現在、社外取締役として、岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏の３名を、また、社外監査役として、齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏の３名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である岩田眞二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における業務及び企業経営で得た情報通信領域及び自動車関連領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かすとともに、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社A. L. I. TechnologiesとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、日立オートモーティブシステムズ株式会社（現 日立Astemo株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立国際電気とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に販売の取引関係が、株式会社日立物流とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入及び販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから約３年、日立オートモーティブシステムズ株式会社の役職員を辞してから４年、株式会社日立国際電気の役職員を辞してから７年、株式会社日立物流の役職員を辞してから約３年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社不二越、Hitachi Data Systems Corporation、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）、日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社）及び株式会社ベネッセホールディングスとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における業務及び企業経営で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かすとともに、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係がありましたが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である鬼塚ひろみ氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における業務及び企業経営を通じて得た電機・情報産業分野等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの経営に活かすとともに、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。
同氏の兼職先である東京エレクトロンデバイス株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先である株式会社イーブックイニシアティブジャパン及びヤフー株式会社とJVCケンウッドとの間には、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係があり、2013年３月期におけるJVCケンウッドと同社との取引額は約40億円で、当時のJVCケンウッドの連結売上高の１％を超えており、当時の同社の連結売上高の１％未満でありましたが、当連結会計年度の取引額は、当連結会計年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
また、同氏が過去に役職員を務めた東芝メディカルシステムズ株式会社（現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社）とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから９年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。同氏が過去に役職員を務めた、Ｚホールディングス株式会社とJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である齊藤勝美氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における業務及び企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの監査の充実に活かすとともに、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である株式会社チュウチクとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。同氏が過去に役職員を務めた出光興産株式会社及び昭和シェル石油株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である栗原克己氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業における業務及び企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの監査の充実に活かすとともに、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏の兼職先である日本アンテナ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係が、また、同氏が過去に役職員を努めた株式会社リコーとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び両社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び両社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である藤岡哲哉氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業の財務経理部門等での広範な業務を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地等並びに常勤監査役としての経営経験等を活かすとともに、JVCケンウッドグループと離れた第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して、社外監査役として選任しています。
同氏が過去に役職員を務めた日本電気株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏が過去に役職員を務めたＮＥＣキャピタルソリューション株式会社、ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）、公益財団法人ＮＥＣ Ｃ＆Ｃ財団、一般社団法人産業競争力懇談会及び公益社団法人芝法人会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。
以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏及び鬼塚ひろみ氏並びに社外監査役である齊藤勝美氏、栗原克己氏及び藤岡哲哉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果及び内部統制の統括部門（内部統制室）から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制室）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長 |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
1973年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社 入社 1999年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役 2000年３月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 取締役（非常勤） 2001年６月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 2002年６月 同社 代表取締役社長 2003年以降 信州大学（MBA）、青山学院大学 経営学部、 同志社大学 商学部、東京理科大学 MOT、 創価大学 経済学部及び関西学院大学 国際学部の非常勤講師を歴任 2009年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 2009年９月 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員 2013年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（COO）、最高リスク責任者（CRO）、最高革新責任者（CIO） 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（CEO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役会長（現任） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
198 |
|
代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO） |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員 常務 2005年10月 Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）取締役社長 2007年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 上席常務、CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 2010年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、経営戦略部長、グループ経営統括室担当、業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ最高業務執行責任者（COO） 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 欧州CEO 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 副社長、 オートモーティブ分野 最高執行責任者（COO）、EMEA総支配人 （EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)３ |
156 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）財務・経理統括部 財経企画室長 2004年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2011年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 （HM：ホーム＆モバイル） 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長（AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務経理部長、COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
59 |
|
取締役
専務執行役員
オートモーティブ分野 責任者
同分野 OEM事業部長
DXビジネス事業部担当
IT部担当
|
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社ブラッセル株式会社取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2002年６月 テクマトリックス株式会社 非常勤取締役 2003年６月 株式会社エヌジーシー 非常勤取締役 2010年３月 株式会社ネクストジェン 非常勤取締役 2010年３月 双日システムズ株式会社（現 日商エレクトロニクス株式会社） 非常勤取締役 2012年６月 さくらインターネット株式会社 非常勤取締役 2013年６月 山形大学工学部非常勤講師 2014年５月 JVCケンウッド入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長 兼 同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人（現任） 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、DXビジネス事業部担当、IT部担当（現任） |
(注)３ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役
執行役員 最高技術責任者 （CTO）
技術開発部担当 知的財産部担当 法務部担当 ものづくり革新部担当 調達・物流管理部担当 |
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現JVCケンウッド） 入社 2006年１月 同社 CB開発センタ 要素技術開発部長 （CB：Consumer Business） 2012年12月 JVCケンウッド CE事業グループ 技術本部 要素技術開発部長（CE：Car Electronics） 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント技術戦略部長 2015年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 用品事業統括部 CPM（CPM：Chief Product / Project Manager） 2016年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 技術本部長 2017年４月 JVCケンウッド 理事 オートモーティブ分野技術本部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野技術本部長、同分野事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当（現任） 2019年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野 技術本部長、同分野 事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2020年４月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、知的財産部担当、法務部担当、ものづくり革新部担当、調達・物流管理部担当（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役
専務執行役員
パブリックサービス分野責任者
経営基盤改革室長 |
鈴木 昭 |
1957年11月21日生 |
1981年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド） 入社 2006年10月 同社 コミュニケーション事業部 技師長、戦略技術開発センタ 技師長 2009年６月 同社 取締役 無線システム事業部長、同事業部 技師長 2011年10月 JVCケンウッド 業務執行役員、PS 事業グループ コミュニケーション事業部長、同事業部技師長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 IT 担当、コミュニケーション事業部長 2015年４月 JVCケンウッド 執行役員 常務 プロフェッショナルシステムセグメント長、同セグメント 無線システム事業統括部長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 COO補佐（無線システム事業強化）、EF Johnson Technologies, Inc. 駐在 （COO：Chief Operating Officer） 2016年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 米州総支配人補佐 PS統括 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 パブリックサービス分野責任者 2019年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 パブリックサービス分野責任者 2020年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2020年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長（現任） |
(注)３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||
|
取締役
取締役会議長 |
阿部 康行 |
1952年４月17日生 |
1977年４月 住友商事株式会社 入社 1980年11月 Sumitomo Corporation of America（米国住友商事会社、現 米州住友商事会社）ヒューストン支店出向 1993年６月 同社 ロサンゼルス支店 出向（以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる） 2002年４月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 2002年６月 住商エレクトロニクス株式会社（現 SCSK株式会社）代表取締役社長 2005年４月 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社） 代表取締役社長 2009年６月 住友商事株式会社 代表取締役 常務執行役員、金融・物流事業部門長 2011年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 2013年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 2015年６月 同社 顧問 JVCケンウッド 社外取締役 2015年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問（現任） 2016年６月 JVCケンウッド 社外取締役(取締役会議長)(現任) 富士重工業株式会社（現 株式会社ＳＵＢＡＲＵ） 社外監査役（2019年６月退任） 2019年６月 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役（現任） |
(注)３ |
27 |
|||
|
取締役 (非常勤) |
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2005年６月 同社 常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長、研究開発本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2008年６月 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2010年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役 副社長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年５月 一般社団法人日本電機工業会 理事 2018年６月 株式会社明電舎 代表取締役会長（現任） 2019年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人日本電機工業会 会長（現任） |
(注)３ |
4 |
|
常勤監査役 |
藤田 聡 |
1960年４月16日生 |
1984年４月 株式会社埼玉銀行（現 りそな銀行）入行 2003年７月 株式会社りそな銀行 垂水支店長 2005年７月 株式会社りそなホールディングス 商品企画部 グループリーダー 2007年３月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 財務部長 2008年10月 JVCケンウッド 財務戦略部 財務担当統括マネジャー 2009年６月 JVCケンウッド 財務戦略部長 2010年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務戦略部長 2011年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務戦略部長 2012年６月 JVCケンウッド 取締役、執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務戦略部長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務、財務戦略部長、財務経理部長 2015年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 2016年６月 JVCケンウッド 執行役員 専務 最高財務責任者（CFO） 2017年４月 JVCケンウッド 顧問 2017年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
76 |
|
常勤監査役 |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 1998年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）ホームオーディオ事業部 事業管理部長 2001年４月 同社 社長室長、経営企画セクションマネージャー 2002年10月 同社 連結経営統括部長 2005年10月 同社 経営監査部長 2007年２月 公認内部監査人（CIA：Certified Internal Auditor）資格取得 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長 2011年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド）経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長 2017年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO）、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長 2020年４月 JVCケンウッド 取締役 2020年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
77 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
齊藤 勝美 |
1955年８月８日生 |
1978年４月 出光興産株式会社 入社 2007年４月 同社 経営企画室 次長 2008年６月 同社 経営企画部 次長 2010年４月 同社 執行役員 アグリバイオ事業部長 2013年６月 同社 取締役 2014年６月 同社 常務取締役（2017年6月退任） 2018年３月 昭和シェル石油株式会社 社外取締役（2019年4月退任） 2019年６月 株式会社チュウチク 取締役（社外取締役）（現任） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
栗原 克己 |
1956年３月24日生 |
1978年４月 株式会社リコー 入社 2006年４月 同社 MFP事業本部 開発革新センター所長 2007年４月 同社 オフィス事業統括センター副所長 2008年４月 同社 理事 2009年４月 同社 品質本部長 2010年４月 同社 執行役員 2012年４月 同社 常務執行役員 2012年６月 同社 プロセスイノベーション本部長 2014年４月 同社 開発プロセス革新本部長 2015年４月 同社 生産本部 生産品質保証センター所長 2016年６月 同社 常勤監査役（2020年６月退任予定） 2020年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） 日本アンテナ株式会社 社外取締役（予定） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
687 |
||||
（注）１．阿部康行氏、岩田眞二郎氏及び浜崎祐司氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．齊藤勝美氏及び栗原克己氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、藤田聡氏が2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、今井正樹氏、齊藤勝美氏及び栗原克己氏が2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．JVCケンウッドは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
栗林 勉 |
1964年５月30日生 |
1993年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1999年11月 ニューヨーク州弁護士登録 2003年４月 栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士（現任） 2009年４月 法務省法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会） 2014年４月 東京弁護士会 副会長 2014年６月 株式会社久世 社外取締役 2016年３月 D&Fロジスティクス投資法人 監督役員（現任） 2017年２月 エアハース・インターナショナル株式会社 監査役（現任） 2018年４月 関東弁護士会連合会 副理事長 2019年６月 JVCケンウッド 補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行った上でこれを実施しています。2020年６月19日現在、社外取締役として、阿部康行氏、岩田眞二郎氏及び浜崎祐司氏の３名を、また、社外監査役として、齊藤勝美氏及び栗原克己氏の２名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である阿部康行氏は、JVCケンウッドグループ外の法人等における業務や企業経営を通じて得た海外等での電機・機械・情報産業分野等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かし、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を適宜行っています。
同氏の兼職先である株式会社ＳＵＢＡＲＵとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先である株式会社オレンジ・アンド・パートナーズとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めたＳＣＳＫ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた住友商事株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去に販売の取引関係がありましたが、当時の取引額は、当時のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満でありJVCケンウッド及び同社との双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから約２年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である岩田眞二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における企業経営、情報通信領域及び自動車関連領域における豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かし、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を適宜行っています。
同氏の兼職先である株式会社ベネッセホールディングス及び株式会社A. L. I. TechnologiesとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、株式会社日立国際電気とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立物流とJVCケンウッドとの間には、過去に仕入、当連結会計年度に販売の取引関係が、日立オートモーティブシステムズ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去に販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから約２年、株式会社日立国際電気の役職員を辞してから６年、日立オートモーティブシステムズ株式会社の役職員を辞してから３年、株式会社日立物流の役職員を辞してから約２年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社不二越、Hitachi Data Systems Corporation、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）及び日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社）とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における企業経営、情報通信領域及び重電領域等における豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かすこと、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して取締役に選任しています。
同氏の兼職先である株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係がありましたが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である齊藤勝美氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業の取締役として企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を活かすこと、また、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して監査役に選任しています。
同氏の兼職先である株式会社チュウチクとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた出光興産株式会社及び昭和シェル石油株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である栗原克己氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業における業務や企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を活かすこと、また、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して監査役に選任しています。
同氏の兼職先である株式会社リコーとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて、仕入及び販売の取引関係が、日本アンテナ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて、仕入の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
また、同氏は過去においてもJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である阿部康行氏、岩田眞二郎氏及び浜崎祐司氏並びに社外監査役である齊藤勝美氏及び栗原克己氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果、及び内部統制の統括部門（内部統制室）から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制室）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
|
取締役
執行役員最高技術責任者（CTO）
オートモーティブ分野
技術本部長
技術開発部担当 知的財産部担当 SCM部担当 |
取締役
執行役員最高技術責任者（CTO）
オートモーティブ分野
技術本部長
技術開発部担当 知的財産部担当 |
園田 剛男 |
2019年10月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
上記(3)の役職の異動にともなう役員の男女別人数及び女性の比率の変更はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 会長 |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
1973年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社 入社 1999年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役 2000年３月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 取締役（非常勤） 2001年６月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 2002年６月 同社 代表取締役社長 2003年以降 信州大学（MBA）、青山学院大学 経営学部、 同志社大学 商学部、東京理科大学 MOT、 創価大学 経済学部及び関西学院大学 国際学部の非常勤講師を歴任 2009年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 2009年９月 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員 2013年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高執行責任者（COO）、最高リスク責任者（CRO）、最高革新責任者（CIO） 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者（CEO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役会長（現任） 2019年６月 デクセリアルズ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
152 |
|
代表取締役
社長執行役員
最高経営責任者 （CEO） |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. （現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員 常務 2005年10月 Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）取締役社長 2007年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 上席常務、CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 2010年６月 JVCケンウッド 取締役 執行役員 常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員副社長、経営戦略部長、グループ経営統括室担当、業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ最高業務執行責任者（COO） 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 欧州CEO 2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役 執行役員 副社長、 オートモーティブ分野 最高執行責任者（COO）、EMEA総支配人 （EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者（COO） 2019年４月 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)３ |
128 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役
副社長執行役員
コーポレート部門担当
EMEA総支配人
内部統制室長 |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 1998年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）ホームオーディオ事業部 事業管理部長 2001年４月 同社 社長室長、経営企画セクションマネージャー 2002年10月 同社 連結経営統括部長 2005年10月 同社 経営監査部長 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長、ソフト・エンタテインメント事業部長 2011年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド）経営戦略部長付、ソフト・エンタテインメント事業グループCOO 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長、人事勤労部長 2017年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）、最高戦略責任者（CSO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 最高戦略責任者（CSO）、最高総務責任者（CAO）、内部統制室長 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 副社長執行役員 コーポレート部門担当、EMEA総支配人、内部統制室長（現任） |
(注)３ |
60 |
|
取締役
専務執行役員
最高財務責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）財務・経理統括部 財経企画室長 2004年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2011年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 （HM：ホーム＆モバイル） 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 HM事業グループ 音響事業部長、同事業部 AVC統括部長（AVC：オーディオ ビジュアル コミュニケーション） 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 カーエレクトロニクスセグメント長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務経理部長、COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役
専務執行役員
オートモーティブ分野 責任者
同分野 OEM事業部長
DXビジネス事業部担当
IT部担当
|
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社ブラッセル株式会社取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2002年６月 テクマトリックス株式会社 非常勤取締役 2003年６月 株式会社エヌジーシー 非常勤取締役 2010年３月 株式会社ネクストジェン 非常勤取締役 2010年３月 双日システムズ株式会社（現 日商エレクトロニクス株式会社） 非常勤取締役 2012年６月 さくらインターネット株式会社 非常勤取締役 2013年６月 山形大学工学部非常勤講師 2014年５月 JVCケンウッド入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長 兼 同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年６月 JVCケンウッド 取締役 常務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、EMEA総支配人（現任） 2019年４月 JVCケンウッド 取締役 専務執行役員 オートモーティブ分野責任者、同分野 OEM事業部長、DXビジネス事業部担当、IT部担当（現任） |
(注)３ |
12 |
|
取締役
執行役員 最高技術責任者 （CTO）
オートモーティブ分野 技術本部長 事業企画本部長
技術開発部担当 知的財産部担当 |
園田 剛男 |
1964年11月22日生 |
1987年４月 株式会社ケンウッド（現JVCケンウッド） 入社 2006年１月 同社 CB開発センタ 要素技術開発部長 （CB：Consumer Business） 2012年12月 JVCケンウッド CE事業グループ 技術本部 要素技術開発部長（CE：Car Electronics） 2014年７月 JVCケンウッド カーエレクトロニクスセグメント技術戦略部長 2015年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 用品事業統括部 CPM（CPM：Chief Product / Project Manager） 2016年10月 JVCケンウッド オートモーティブ分野 技術本部長 2017年４月 JVCケンウッド 理事 オートモーティブ分野技術本部長 2018年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野技術本部長 2019年４月 JVCケンウッド 執行役員 最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野技術本部長、同分野事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当（現任） 2019年６月 JVCケンウッド 取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|||
|
取締役
取締役会議長 |
阿部 康行 |
1952年４月17日生 |
1977年４月 住友商事株式会社 入社 1980年11月 Sumitomo Corporation of America（米国住友商事会社、現 米州住友商事会社）ヒューストン支店出向 1993年６月 同社 ロサンゼルス支店 出向（以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる） 2002年４月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 2002年６月 住商エレクトロニクス株式会社（現 SCSK株式会社）代表取締役社長 2005年４月 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社） 代表取締役社長 2009年６月 住友商事株式会社 代表取締役 常務執行役員、金融・物流事業部門長 2011年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 2013年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 2015年６月 同社 顧問 JVCケンウッド 社外取締役 2015年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問（現任） 2016年６月 JVCケンウッド 社外取締役(取締役会議長)(現任) 富士重工業株式会社（現 株式会社ＳＵＢＡＲＵ） 社外監査役(現任) 2019年６月 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役（予定） |
(注)３ |
20 |
|||
|
取締役 (非常勤) |
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
|
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
浜崎 祐司 |
1952年２月４日生 |
1976年４月 住友電気工業株式会社 入社 2004年６月 同社 執行役員 情報通信事業本部 副本部長 2005年６月 同社 常務執行役員 ブロードバンド・ソリューション事業本部長、研究開発本部 副本部長 2006年６月 同社 常務取締役 ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2008年６月 同社 常務取締役 情報通信研究開発本部長 2010年４月 株式会社明電舎 専務執行役員 2010年６月 同社 取締役 兼 専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役 副社長 2013年６月 同社 代表取締役社長 2018年５月 一般社団法人 日本電機工業会理事（現任） 2018年６月 株式会社 明電舎 代表取締役会長（現任） 2019年６月 JVCケンウッド 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
藤田 聡 |
1960年４月16日生 |
1984年４月 株式会社埼玉銀行（現 りそな銀行）入行 2003年７月 株式会社りそな銀行 垂水支店長 2005年７月 株式会社りそなホールディングス 商品企画部 グループリーダー 2007年３月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 財務部長 2008年10月 JVCケンウッド 財務戦略部 財務担当統括マネジャー 2009年６月 JVCケンウッド 財務戦略部長 2010年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務戦略部長 2011年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務戦略部長 2012年６月 JVCケンウッド 取締役、執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務戦略部長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務、財務戦略部長、財務経理部長 2015年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 2016年６月 JVCケンウッド 執行役員 専務 最高財務責任者（CFO） 2017年４月 JVCケンウッド 顧問 2017年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
66 |
|
常勤監査役 |
坂本 隆義 |
1950年６月11日生 |
1996年９月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)国際部（米州駐在） 2001年７月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 経理部長 2002年10月 同社 財務・経理統括部 財務部長 2003年６月 同社 執行役員待遇 財務・経理統括部長 2005年10月 同社 連結経営統括部長 2007年６月 同社 CR統括部長 2007年10月 Ｊ＆Ｋテクノロジーズ株式会社(現 JVCケンウッド)代表取締役 2008年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)取締役 同社 執行役員常務 2008年10月 同社 取締役 CFO、コーポレート本部長 2009年６月 日本ビクター株式会社(現 JVCケンウッド) 取締役 同社 財務経理部長 2010年６月 同社 常務取締役 2010年10月 同社 常務取締役 欧州改革特命担当 2011年６月 JVCケンウッド 業務執行役員SOO 欧州改革特命担当 2011年10月 JVCケンウッド 欧州地域統括機構地域改革責任者 2012年６月 JVCケンウッド 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
83 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
監査役 |
浅井 彰二郎 |
1941年１月26日生 |
2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 ACCEL領域運営アドバイザー、未来社会創造事業統括会議委員（現任）1968年４月 株式会社日立製作所 入社 1989年８月 同社 中央研究所 副所長 1991年２月 同社 基礎研究所 所長 1997年６月 同社 理事 研究開発推進本部長 1999年６月 同社 常務 研究開発本部長 2001年６月 同社 上席常務 2003年６月 株式会社日立メディコ 執行役員専務 2005年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)社外監査役 2006年７月 株式会社リガク 取締役 2006年12月 同社 取締役 副社長 2007年４月 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究事業CREST「ディペンダブルVLSIシステム基盤技術」研究総括 2009年５月 社団法人日本分析機器工業会 理事 2012年６月 JVCケンウッド 社外監査役(現任) 2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 ACCEL領域運営アドバイザー（現任） 2017年１月 同機構 未来社会創造事業統括会議委員（現任） |
(注)４ |
21 |
|
監査役 |
大山 永昭 |
1954年１月24日生 |
2016年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授1982年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻博士課程 修了 1983年７月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 助手 1986年12月 米国アリゾナ大学光学研究所及び医学部放射線科 研究員 1988年11月 東京工業大学 工学部附属像情報工学研究施設 助教授 1993年11月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 教授 2000年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 情報系研究機能 教授 2002年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授 2003年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授、大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 教授 2010年４月 同大学 像情報工学研究所（大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設より名称変更）教授 2012年６月 JVCケンウッド 補欠監査役 2016年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 2016年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） 2019年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 特命教授（現任） |
(注)４ |
7 |
|
計 |
609 |
||||
（注）１．阿部康行氏、岩田眞二郎氏、浜崎祐司氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．浅井彰二郎氏、大山永昭氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、坂本隆義氏、浅井彰二郎氏、大山永昭氏が2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤田聡氏が2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．JVCケンウッドは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
栗林 勉 |
1964年５月30日生 |
1993年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1999年11月 ニューヨーク州弁護士登録 2003年４月 栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士（現任） 2009年４月 法務省法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会） 2014年４月 東京弁護士会 副会長 2014年６月 株式会社久世 社外取締役 2016年３月 D&Fロジスティクス投資法人 監督役員（現任） 2017年２月 エアハース・インターナショナル株式会社 監査役（現任） 2018年４月 関東弁護士会連合会 副理事長 2019年６月 JVCケンウッド 補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
JVCケンウッドは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、JVCケンウッドの主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行った上でこれを実施しています。2016年６月24日以降、社外監査役として、浅井彰二郎氏及び大山永昭氏の２名を、また、2019年６月20日以降、社外取締役として、阿部康行氏、岩田眞二郎氏及び浜崎祐司氏の３名を招聘しています。
JVCケンウッドの社外取締役である阿部康行氏は、JVCケンウッドグループ外の法人等における業務や企業経営を通じて得た海外等での電機・機械・情報産業分野等の豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かし、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を適宜行っています。
同氏の兼職先である株式会社ＳＵＢＡＲＵとJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先である株式会社オレンジ・アンド・パートナーズとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めたＳＣＳＫ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから９年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた住友商事株式会社とJVCケンウッドとの間には、現在販売の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引額は、JVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満でありJVCケンウッド及び同社との双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから約１年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である岩田眞二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における企業経営、情報通信領域及び自動車関連領域における豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かし、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を適宜行っています。
同氏の兼職先である株式会社ベネッセホールディングス及び株式会社A. L. I. TechnologiesとJVCケンウッドとの間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、株式会社日立国際電気及び日立オートモーティブシステムズ株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて販売の取引関係が、株式会社日立物流とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び各社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び各社のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから約１年、株式会社日立国際電気の役職員を辞してから５年、日立オートモーティブシステムズ株式会社の役職員を辞してから２年、株式会社日立物流の役職員を辞してから約１年が経過しており、現時点において各社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社不二越、Hitachi Data Systems Corporation、Hitachi Global Storage Technologies, Inc.（現 HGST, Inc.）及び日立工機株式会社とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外取締役である浜崎祐司氏は、JVCケンウッドグループ外の上場企業等における企業経営、情報通信領域及び重電領域等における豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等から、経営者としての適切な助言をJVCケンウッドの経営に活かすこと、また、JVCケンウッドグループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、JVCケンウッドの経営を監督する立場で活躍することを期待して取締役に選任しています。
同氏の兼職先である株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係がありましたが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから９年が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である浅井彰二郎氏は、JVCケンウッドグループ外の法人等における業務や企業経営を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等並びにこれまでJVCケンウッドグループの社外監査役として監査を行った経験を活かすこと、また、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会及び監査役会において経営者、技術者としての面を含む適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して監査役に選任しています。
同氏の兼職先である国立研究開発法人科学技術振興機構とJVCケンウッドとの間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入の取引関係がありましたが、当時の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同法人の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同法人の双方にとって主要な取引に該当せず、相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立製作所とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係がありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッド及び同社の連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同社にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が株式会社日立製作所の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた株式会社日立メディコ、一般社団法人日本分析機器工業会及び株式会社リガクとJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドの社外監査役である大山永昭氏は、JVCケンウッドグループ外の法人等における学者としての豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等をJVCケンウッドの監査に活かすこと、また、JVCケンウッドグループと離れた客観的な第三者の立場から、JVCケンウッドの取締役会及び監査役会において専門分野の面を含む適切な助言や提言を行うことにより、JVCケンウッドの経営を監査する立場で活躍することを期待して監査役に選任しています。
同氏の兼職先である国立大学法人東京工業大学とJVCケンウッドとの間には、過去から現在にかけて仕入及び販売の取引関係が、総務省とJVCケンウッドとの間には、現在仕入及び販売の取引関係がそれぞれありますが、当時及び当連結会計年度の取引額は、各取引年度のJVCケンウッドの連結売上高の１％未満であり、JVCケンウッド及び同法人、同省のそれぞれにとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏の兼職先である厚生労働省、特許庁、国土交通省及び地方公共団体情報システム機構とJVCケンウッドとの間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。
さらに、同氏は、過去にJVCケンウッドの上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、JVCケンウッドは、同氏が独立性を有すると判断しています。
JVCケンウッドは、社外取締役である阿部康行氏、岩田眞二郎氏及び浜崎祐司氏並びに社外監査役である浅井彰二郎氏及び大山永昭氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査部門（経営監査室）から報告される内部監査結果、及び内部統制の統括部門（内部統制室）から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外取締役と社外監査役を含む監査役は定例的に会合を持ち、監査役監査の状況も含めて意見交換を行っています。
社外監査役は、常勤監査役が内部監査部門（経営監査室）から聴取を行う内部監査実施状況に関する月次の定例報告について監査役会で報告を受けるほか、取締役会で行われる内部監査結果報告に関して必要に応じて質疑を行い、意見表明を行っています。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べています。
さらに、社外監査役は、内部統制の統括部門（内部統制室）に対する往査に参加し、内部統制システムの構築、運用状況について聴取するとともに、必要に応じて意見を表明しています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 |
会長 執行役員
最高経営 責任者(CEO) |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
1973年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社 入社 1995年10月 日商エレクトロニクス株式会社 社長室 部長 1999年６月 同社 取締役 2000年３月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 取締役（非常勤） 2001年６月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 2002年６月 同社 代表取締役社長
2003年以降 信州大学（MBA）、青山学院大学 経営学部、 2009年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 2009年９月 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員 2013年６月 JVCケンウッド 社外取締役 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO） 兼 最高リスク責任者（CRO） 兼 最高革新責任者（CIO）
2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 会長執行役員 最高経営責任者（CEO） 兼 輸出管理最高責任者（現任） |
(注)３ |
117 |
|
代表取締役 |
社長 執行役員
最高執行 |
江口 祥一郎 |
1955年12月７日生 |
1979年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2003年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 常務 2004年４月 同社 カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V.（現 JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）取締役 執行役員 常務 2005年10月 Kenwood U.S.A. Corporation（現 JVCKENWOOD USA Corporation）取締役社長 2007年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 上席常務 CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 2010年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 2011年10月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員副社長、経営戦略部長 兼 グループ経営統括室担当 兼 業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ最高業務執行責任者（COO） 2012年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 2014年５月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 欧州CEO
2016年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 2018年４月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 社長執行役員 最高執行責任者（COO）（現任） |
(注)３ |
111 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
副社長 執行役員
最高戦略責任者 (CSO)
最高総務 責任者 （CAO） |
今井 正樹 |
1952年12月10日生 |
1976年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 1998年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）ホームオーディオ事業部 事業管理部長 2001年４月 同社 社長室長 兼 経営企画セクションマネージャー 2002年10月 同社 連結経営統括部長 2005年10月 同社 経営監査部長 2010年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長 兼 ソフト・エンタテインメント事業部長 2011年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド）経営戦略部長付 兼 ソフト・エンタテインメント事業グループCOO 2012年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長 兼 人事勤労部長 2017年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）兼 最高戦略責任者（CSO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）兼 最高戦略責任者（CSO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 副社長執行役員 兼 最高戦略責任者（CSO） 兼 最高総務責任者（CAO）（現任） |
(注)３ |
47 |
|
取締役 |
専務 執行役員
最高財務 責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2002年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）財務・経理統括部 財経企画室長 2004年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 2007年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 2011年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 2012年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 兼 HM事業グループ 音響事業部長 兼 同事業部 AVC統括部長 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 カーエレクトロニクスセグメント長 2015年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務経理部長 兼 COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 2017年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2017年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 専務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
常務
執行役員
最高技術 (CTO) |
谷田 泰幸 |
1966年５月８日生 |
1989年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 2008年４月 同社 モバイルAV事業グループ カムコーダーカテゴリー 技術部長 2010年10月 同社 イメージング事業部 商品設計部長 2011年10月 JVCケンウッド HM事業グループ HM技術統括部長 2013年７月 JVCケンウッド i-ADAS事業化タスクフォース センシングデバイス事業統括部長 兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 2014年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー 兼 光学＆オーディオセグメント長 2015年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高革新責任者（CIO） 兼 COO補佐（オートモーティブ分野担当） 2016年７月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 最高技術責任者（CTO） 兼 技術・生産戦略統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 常務執行役員 兼 メディアサービス分野 最高執行責任者（COO） 兼 最高技術責任者（CTO） 兼 技術開発部長 2018年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 常務執行役員 兼 最高技術責任者（CTO）（現任） |
(注)３ |
37 |
|
取締役 |
常務 執行役員
オート モーティブ 分野責任者
OEM 事業部長
EMEA 総支配人 |
野村 昌雄 |
1959年５月16日生 |
1984年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社） 入社 1998年７月 同社 子会社ブラッセル株式会社取締役 2002年４月 ITXイー・グローバレッジ株式会社（現イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2002年６月 テクマトリックス株式会社 非常勤取締役 2003年６月 株式会社エヌジーシー 非常勤取締役 2010年３月 株式会社ネクストジェン 非常勤取締役 2010年３月 双日システムズ株式会社（現 日商エレクトロニクス株式会社） 非常勤取締役 2012年６月 さくらインターネット株式会社 非常勤取締役 2013年６月 山形大学工学部非常勤講師 2014年５月 JVCケンウッド入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月 JVCケンウッド 執行役員 オートモーティブ分野 OEM事業部長 兼 同事業部 用品ビジネスユニット長 2018年４月 JVCケンウッド常務執行役員 オートモーティブ分野責任者 兼 同分野 OEM事業部長 兼 EMEA総支配人（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
取締役会 |
阿部 康行 |
1952年４月17日生 |
1977年４月 住友商事株式会社 入社 1980年11月 Sumitomo Corporation of America（米国住友商事会社、現 米州住友商事会社）ヒューストン支店出向 1983年９月 同社 ロサンゼルス支店 出向 1987年６月 住友商事株式会社 電機第一部長付 1993年６月 Sumitomo Corporation of America ロサンゼルス支店 出向（以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる） 2002年４月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 2002年６月 住商エレクトロニクス株式会社（現 SCSK株式会社）代表取締役社長 2005年４月 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社） 代表取締役社長 2009年６月 住友商事株式会社 代表取締役 常務執行役員、金融・物流事業部門長 2011年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 2013年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 2015年４月 同社 代表取締役 社長付
2015年６月 同社 顧問(現任) 2015年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問（現任）
2016年６月 JVCケンウッド 社外取締役 取締役会議長(現任) |
(注)３ |
14 |
|
取締役 (非常勤) |
|
疋田 純一 |
1949年１月16日生 |
1971年３月 株式会社東洋電具製作所（現 ローム株式会社）入社 1991年６月 同社 取締役 LSI本部長 1993年６月 同社 常務取締役 LSI本部長 1997年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 ULSI研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 モジュール生産本部長 兼 ディスクリート生産本部長 1999年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 先端研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 管理本部長 2008年１月 同社 相談役 2008年６月 疋田コンサルタント株式会社 設立 代表取締役社長（現任） 2012年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
|
岩田 眞二郎 |
1948年６月６日生 |
1972年４月 株式会社日立製作所 入社 2001年９月 Hitachi Data Systems Corporation CEO（最高経営責任者） 2007年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc.(現 HGST, Inc.)エグゼクティブバイスプレジデント 2009年４月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループ サービス・グローバル部門 CEO 2011年４月 同社 執行役専務 情報・通信システム社社長 2013年４月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループ CIO（※１）兼 日立グループCISO（※２） 2013年６月 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役(指名委員、報酬委員 担当) 2014年６月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 2014年10月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO 兼 CTrO（※３） 兼 Smart transformation Project強化本部長 2015年６月 日立工機株式会社 取締役会長(社外取締役)
2016年４月 株式会社日立製作所 アドバイザー（現任)
2016年６月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長(社外取締役) (現任) 2017年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 2018年２月 株式会社不二越取締役（社外取締役）（現任） ※1 CIO (Chief Information Officer) ※2 CISO (Chief Information Security Officer) ※3 CTrO (Chief Transformation Officer) |
(注)３ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
藤田 聡 |
1960年４月16日生 |
1984年４月 株式会社埼玉銀行（現 りそな銀行）入行 2003年７月 株式会社りそな銀行 垂水支店長 2005年７月 株式会社りそなホールディングス 商品企画部 グループリーダー 2007年３月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 財務部長 2008年10月 JVCケンウッド 財務戦略部 財務担当統括マネジャー 2009年６月 JVCケンウッド 財務戦略部長 2010年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務戦略部長 2011年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼 財務戦略部長 2012年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 財務戦略部長 2013年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 財務戦略部長 兼 財務経理部長 2015年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 2016年６月 JVCケンウッド 執行役員 専務 最高財務責任者（CFO） 2017年４月 JVCケンウッド 顧問 2017年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
坂本 隆義 |
1950年６月11日生 |
1996年９月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)国際部（米州駐在） 2001年７月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 経理部長 2002年10月 同社 財務・経理統括部 財務部長 2003年６月 同社 執行役員待遇 財務・経理統括部長 2005年10月 同社 連結経営統括部長 2007年６月 同社 CR統括部長 2007年10月 Ｊ＆Ｋテクノロジーズ株式会社(現 JVCケンウッド)代表取締役
2008年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)取締役 2008年10月 同社 取締役 CFO 兼 コーポレート本部長
2009年６月 日本ビクター株式会社(現 JVCケンウッド) 取締役 2010年６月 同社 常務取締役 2010年10月 同社 常務取締役 欧州改革特命担当 2011年６月 JVCケンウッド 業務執行役員SOO 欧州改革特命担当 2011年10月 JVCケンウッド 欧州地域統括機構地域改革責任者 2012年６月 JVCケンウッド 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
75 |
|
監査役 |
|
浅井 彰二郎 |
1941年１月26日生 |
1968年４月 株式会社日立製作所 入社 1989年８月 同社 中央研究所 副所長 1991年２月 同社 基礎研究所 所長 1997年６月 同社 理事 研究開発推進本部長 1999年６月 同社 常務 研究開発本部長 2001年６月 同社 上席常務 2003年６月 株式会社日立メディコ 執行役員専務 2005年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)社外監査役 2006年７月 株式会社リガク 取締役 2006年12月 同社 取締役 副社長 2007年４月 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究事業CREST「ディペンダブルVLSIシステム基盤技術」研究総括 2009年５月 社団法人日本分析機器工業会 理事 2012年６月 JVCケンウッド 社外監査役(現任) 2014年６月 株式会社リガク 顧問(現任)
2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
(注)４ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
大山 永昭 |
1954年１月24日生 |
1982年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻博士課程 修了 1983年７月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 助手 1986年12月 米国アリゾナ大学光学研究所及び医学部放射線科 研究員 1988年11月 東京工業大学 工学部附属像情報工学研究施設 助教授 1993年11月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 教授 2000年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 情報系研究機能 教授 2002年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授 2003年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授、大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 教授 2010年４月 同大学 像情報工学研究所（大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設より名称変更）教授 2012年６月 JVCケンウッド 補欠監査役 2016年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授（現任） 2016年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
計 |
564 |
|||||
（注）１．阿部康行氏、疋田純一氏、岩田眞二郎氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．浅井彰二郎氏、大山永昭氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、坂本隆義氏、浅井彰二郎氏、大山永昭氏が2016年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤田聡氏が2017年３月期に係る定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．JVCケンウッドは執行役員制度を導入しています。
執行役員は上記取締役のうち辻孝夫、江口祥一郎、今井正樹、宮本昌俊、谷田泰幸、野村昌雄の各氏のほか、取締役会により選任された以下の８名です。
相神 一裕
栗原 直一
新井 卓也
鈴木 昭
髙田 伸一
寺田 明彦
林 和喜
園田 剛男
６．JVCケンウッドは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
鷲田 彰彦 |
1942年11月５日生 |
1992年５月 ソニー株式会社 総合企画グループ経営企画担当副本部長 1994年８月 同社 コンシューマA.V.カンパニー ヴァイスプレジデント 兼 総合企画部門 経営管理部長 1996年４月 同社 セミコンダクターカンパニー シニアヴァイスプレジデント 1998年７月 同社 監査部 統括部長 2003年２月 株式会社三井ハイテック 執行役員 事業推進本部長 2004年２月 同社 経営企画部長 2006年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド) 社外監査役 2007年12月 株式会社クーレボ 社外監査役 2008年10月 JVCケンウッド 社外監査役 2016年６月 JVCケンウッド 補欠監査役（現任） |
32 |
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 |
社長 執行役員
最高経営 責任者(CEO) |
辻 孝夫 |
昭和24年９月28日生 |
昭和48年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社 入社 平成６年４月 同社 電子システム部 部長代理 平成７年10月 日商エレクトロニクス株式会社 社長室 部長 平成11年６月 同社 取締役 平成12年３月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 取締役 平成13年６月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 平成14年６月 同社 代表取締役社長
平成15年以降 信州大学（MBA）、青山学院大学 経営学部、 平成21年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 平成21年９月 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員 平成22年６月 双日株式会社 機械部門 顧問 平成23年６月 株式会社高木商会 社外取締役 平成25年６月 JVCケンウッド 社外取締役 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO） 兼 最高リスク責任者（CRO） 兼 最高革新責任者（CIO） 平成27年４月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO） 兼 最高革新責任者（CIO） 平成27年11月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO）
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 平成29年４月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 社長執行役員 最高経営責任者（CEO）（現任） |
(注)３ |
97 |
|
代表取締役 |
副社長 執行役員
オート
EMEA |
江口 祥一郎 |
昭和30年12月７日生 |
昭和54年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成15年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 常務 平成16年６月 同社 取締役 執行役員 常務 平成19年６月 同社 執行役員 上席常務 CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 平成22年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年５月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 副社長 経営戦略部長 兼 カーエレクトロニクス事業グループ 最高執行責任者（COO） 平成23年10月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 経営戦略部長 兼 グループ経営統括室担当 兼 業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ 最高業務執行責任者（COO） 平成24年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 欧州CEO 平成27年６月 JVCケンウッド 執行役員 欧州CEO
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長
平成29年４月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 副社長執行役員 |
(注)３ |
97 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 |
副社長 執行役員
パブリックサービス分野 最高執行責任者 （COO） |
相神 一裕 |
昭和32年10月27日生 |
平成２年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 平成19年４月 同社 コミュニケーションズ事業部長 平成19年６月 同社 執行役員 常務 平成20年６月 同社 取締役 兼 執行役員 上席常務 平成21年６月 同社 代表取締役社長 JVCケンウッド取締役 平成22年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年５月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長 兼 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者（COO） 平成23年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長 兼 CRO補佐 兼 業務執行役員 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者（COO） 平成25年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 プロフェッショナルシステムセグメント長 兼 経営企画・生産戦略部長 兼 調達戦略部長 兼 新興地域戦略本部長 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO 平成26年10月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO 兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 平成28年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 パブリックサービス分野責任者 兼 米州CEO
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 平成29年４月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 副社長執行役員 兼パブリックサービス分野最高執行責任者 （COO）（現任） |
(注)３ |
91 |
|
取締役 |
専務 執行役員
最高総務 責任者 （CAO）
最高戦略責任者 (CSO) |
今井 正樹 |
昭和27年12月10日生 |
昭和51年３月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成10年１月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）ホームオーディオ事業部 事業管理部長 平成13年４月 同社 社長室長 兼 経営企画セクションマネージャー 平成14年10月 同社 連結経営統括部長 平成15年８月 同社 カーエレクトロニクス事業部 Shanghai Kenwood Electronics Co., Ltd.出向 取締役社長 平成17年10月 同社 経営監査部長 平成19年４月 同社 カーエレクトロニクスOEM事業部長補佐 兼 同事業部 事業推進部長 平成21年６月 Ｊ＆Ｋカーエレクトロニクス株式会社（現 JVCケンウッド）経営企画部長 兼 同部管理グループ長 平成22年６月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 経営企画部長 兼 ソフト・エンタテインメント事業部長 平成23年５月 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 JVCケンウッド）経営戦略部長付 兼 ソフト・エンタテインメント事業グループCOO 兼 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）取締役 社長補佐 兼 ソフト・エンタテインメント事業部長 平成24年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 経営企画・生産戦略部長 兼 人事勤労部長 平成27年４月 JVCケンウッド 執行役員 常務 最高リスク責任者（CRO）兼 コーポレート・マネジメント部長 平成29年４月 JVCケンウッド 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）兼 最高戦略責任者（CSO） 平成29年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 専務執行役員 最高総務責任者（CAO）兼 最高戦略責任者（CSO）（現任） |
(注)３ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
常務
執行役員 メディアサービス
分野 責任者 （COO）
最高技術 (CTO)
技術開発 |
谷田 泰幸 |
昭和41年５月８日生 |
平成元年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成20年４月 同社 モバイルAV事業グループ カムコーダーカテゴリー 技術部長 平成21年６月 同社 デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部 技術部長 平成22年10月 同社 イメージング事業部 商品設計部長 平成23年６月 同社 HM（ホーム＆モバイル、以下同じ。）技術統括部長 平成23年10月 JVCケンウッド HM事業グループ HM技術統括部長 平成25年７月 JVCケンウッド i-ADAS事業化タスクフォース センシングデバイス事業統括部長 兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成25年10月 JVCケンウッド 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー 兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成26年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー 兼 光学＆オーディオセグメント長 平成27年４月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 光学＆オーディオセグメント長 兼 i-ADAS事業化タスクフォース 副リーダー 平成27年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高革新責任者（CIO） 兼 COO補佐（オートモーティブ分野担当） 平成27年11月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高革新責任者（CIO） 兼 オートモーティブ分野担当責任者 平成28年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 オートモーティブ分野責任者 兼 最高革新責任者（CIO） 平成28年７月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 最高技術責任者（CTO） 兼 技術・生産戦略統括部長 平成29年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 常務執行役員 兼 メディアサービス分野 最高執行責任者（COO） 兼 最高技術責任者（CTO） 兼 技術開発部長（現任） |
(注)３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
常務 執行役員
最高財務 責任者 （CFO） |
宮本 昌俊 |
昭和38年３月16日生 |
昭和61年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成14年10月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）財務・経理統括部 財経企画室長 平成16年１月 同社 カーエレクトロニクス事業部 事業推進部長 平成19年６月 Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 取締役社長 平成22年２月 ビクターインテリア株式会社 （現 株式会社ＪＶＣケンウッド・インテリア）代表取締役社長 平成23年６月 JVCケンウッド HM事業グループ 事業企画統括部長 兼 ビクターインテリア株式会社 代表取締役社長 平成24年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 兼 HM事業グループ 音響事業部長 兼 同事業部 AVC統括部長 兼 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス（現 JVCケンウッド 以下同じ。）代表取締役社長 平成25年６月 JVCケンウッド 業務執行役員 兼 オーディオ事業部長 兼 新興地域戦略本部 兼 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス 代表取締役社長 平成26年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 カーエレクトロニクスセグメント長 兼 株式会社ケンウッド・ホームエレクトロニクス 代表取締役社長 平成26年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 カーエレクトロニクスセグメント長 平成27年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務経理部長 兼 COO補佐（オートモーティブ直販事業強化） 平成28年７月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務経理部長 平成29年４月 JVCケンウッド 常務執行役員 最高財務責任者（CFO） 平成29年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 常務執行役員 最高財務責任者（CFO）（現任） |
(注)３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
取締役会 |
阿部 康行 |
昭和27年４月17日生 |
昭和52年４月 住友商事株式会社 入社 昭和55年11月 Sumitomo Corporation of America（米国住友商事会社、現 米州住友商事会社）ヒューストン支店出向 昭和58年９月 同社 ロサンゼルス支店 出向 昭和62年６月 住友商事株式会社 電機第一部長付 平成５年６月 Sumitomo Corporation of America ロサンゼルス支店 出向（以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる） 平成14年４月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 住商エレクトロニクス株式会社（現 SCSK株式会社） 顧問 平成14年６月 同社 代表取締役社長 平成17年４月 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社） 代表取締役社長
平成21年６月 同社 代表取締役社長 退任 平成22年４月 同社 代表取締役 常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成23年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成25年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 平成27年４月 同社 代表取締役 社長付
平成27年６月 同社 顧問(現任) 平成27年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問（現任）
平成28年６月 JVCケンウッド 社外取締役 取締役会議長(現任) |
(注)３ |
9 |
|
取締役 (非常勤) |
|
疋田 純一 |
昭和24年1月16日生 |
昭和46年３月 株式会社東洋電具製作所（現 ローム株式会社）入社 平成３年６月 同社 取締役 LSI本部長 平成５年６月 同社 常務取締役 LSI本部長 平成９年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 ULSI研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 モジュール生産本部長 兼 ディスクリート生産本部長 平成11年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 先端研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 管理本部長 平成20年１月 同社 相談役 平成20年６月 疋田コンサルタント株式会社 設立 代表取締役社長（現任） 平成24年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任）
|
(注)３ |
35 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
|
岩田 眞二郎 |
昭和23年６月６日生 |
昭和47年４月 株式会社日立製作所 入社 平成13年９月 Hitachi Data Systems Corporation CEO（最高経営責任者） 平成19年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc.(現 HGST, Inc.)エグゼクティブバイスプレジデント 平成21年４月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループ サービス・グローバル部門 CEO 平成23年４月 同社 執行役専務 情報・通信システム社社長 平成25年４月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループ CIO（※１）兼 日立グループCISO（※２） 平成25年６月 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役(指名委員、報酬委員 担当)
平成26年６月 同社 社外取締役 退任 平成26年10月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO 兼 CTrO（※３） 兼 Smart transformation Project強化本部長
平成27年６月 株式会社日立物流 社外取締役退任
平成28年４月 株式会社日立製作所 アドバイザー（現任)
平成28年６月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役会長(社外取締役) (現任) 平成29年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） ※1 CIO (Chief Information Officer) ※2 CISO (Chief Information Security Officer) ※3 CTrO (Chief Transformation Officer) |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
坂本 隆義 |
昭和25年６月11日生 |
平成８年９月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)国際部（米州駐在） 平成13年７月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 経理部長 平成14年10月 同社 財務・経理統括部 財務部長 平成15年６月 同社 執行役員待遇 財務・経理統括部長 平成17年10月 同社 連結経営統括部長 平成19年６月 同社 CR統括部長 平成19年10月 Ｊ＆Ｋテクノロジーズ株式会社(現 JVCケンウッド)代表取締役
平成20年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)取締役 平成20年10月 同社 取締役 CFO 兼 コーポレート本部長
平成21年６月 日本ビクター株式会社(現 JVCケンウッド) 取締役 平成22年６月 同社 常務取締役 平成22年10月 同社 常務取締役 欧州改革特命担当 平成23年６月 JVCケンウッド 業務執行役員SOO 欧州改革特命担当 平成23年10月 JVCケンウッド 欧州地域統括機構地域改革責任者 平成24年６月 JVCケンウッド 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
67 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
藤田 聡 |
昭和35年４月16日生 |
昭和59年４月 株式会社埼玉銀行（現 りそな銀行）入行 平成15年７月 株式会社りそな銀行 垂水支店長 平成17年７月 株式会社りそなホールディングス 商品企画部 グループリーダー 平成19年３月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社 財務部長 平成20年10月 JVCケンウッド 財務戦略部 財務担当統括マネジャー 平成21年６月 JVCケンウッド 財務戦略部長 平成22年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 財務戦略部長 平成23年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 兼 財務戦略部長 平成24年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高財務責任者（CFO）兼 財務戦略部長 平成25年６月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 財務戦略部長 兼 財務経理部長 平成27年６月 JVCケンウッド 執行役員 最高財務責任者（CFO） 平成28年６月 JVCケンウッド 執行役員 専務 最高財務責任者（CFO） 平成29年４月 JVCケンウッド 顧問 平成29年６月 JVCケンウッド 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
53 |
|
監査役 |
|
浅井 彰二郎 |
昭和16年１月26日生 |
昭和43年４月 株式会社日立製作所 入社 平成元年８月 同社 中央研究所 副所長 平成３年２月 同社 基礎研究所 所長 平成９年６月 同社 理事 研究開発推進本部長 平成11年６月 同社 常務 研究開発本部長 平成13年６月 同社 上席常務 平成15年６月 株式会社日立メディコ 執行役員専務 平成17年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)社外監査役 平成18年７月 株式会社リガク 取締役 平成18年12月 同社 取締役 副社長 平成19年４月 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究事業CREST「ディペンダブルVLSIシステム基盤技術」研究総括 平成21年５月 社団法人日本分析機器工業会 理事 平成24年６月 JVCケンウッド 社外監査役(現任) 平成26年６月 株式会社リガク 顧問(現任)
平成27年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
(注)４ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
大山 永昭 |
昭和29年１月24日生 |
昭和57年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻博士課程 修了 昭和58年７月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 助手 昭和61年12月 米国アリゾナ大学光学研究所および医学部放射線科 研究員 昭和63年11月 東京工業大学 工学部附属像情報工学研究施設 助教授 平成５年11月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 教授 平成12年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 情報系研究機能 教授 平成14年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授 平成15年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授、大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 教授 平成22年４月 同大学 像情報工学研究所（大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設より名称変更）教授 平成24年６月 JVCケンウッド 補欠監査役 平成28年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授（現任） 平成28年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
計 |
561 |
|||||
（注）１．阿部康行氏、疋田純一氏、岩田眞二郎氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．浅井彰二郎氏、大山永昭氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、坂本隆義氏、浅井彰二郎氏、大山永昭氏が平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、藤田聡氏が平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．JVCケンウッドは執行役員制度を導入しています。
執行役員は上記取締役のうち辻孝夫、江口祥一郎、相神一裕、今井正樹、谷田泰幸、宮本昌俊の各氏のほか、取締役会により選任された以下の７名です。
新井 卓也
栗原 直一
恩田 茂
鈴木 昭
飯塚 和彦
野村 昌雄
髙田 伸一
６．JVCケンウッドは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
鷲田 彰彦 |
昭和17年11月５日生 |
平成４年５月 ソニー株式会社 総合企画グループ経営企画担当副本部長 平成６年８月 同社 コンシューマA.V.カンパニー ヴァイスプレジデント 兼 総合企画部門 経営管理部長 平成８年４月 同社 セミコンダクターカンパニー シニアヴァイスプレジデント 平成10年７月 同社 監査部 統括部長 平成15年２月 株式会社三井ハイテック 執行役員 事業推進本部長 平成16年２月 同社 経営企画部長 平成18年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド) 社外監査役 平成19年12月 株式会社クーレボ 社外監査役 平成20年10月 JVCケンウッド 社外監査役 平成28年６月 JVCケンウッド 補欠監査役（現任） |
32 |
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
|
代表取締役
執行役員 副社長
最高戦略責任者（CSO）
メディアサービス分野 最高執行責任者（COO）
企業戦略統括部長 |
代表取締役
執行役員 副社長
最高戦略責任者（CSO）
メディアサービス分野 最高執行責任者（COO）
企業戦略部長 |
田村 誠一 |
平成28年７月１日 |
|
|
取締役
執行役員 常務
最高技術責任者(CTO)
技術・生産戦略統括部長 |
取締役
執行役員 常務
最高技術責任者(CTO) |
谷田 泰幸 |
平成28年７月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 社長 |
執行役員 最高経営 責任者(CEO) |
辻 孝夫 |
昭和24年９月28日生 |
昭和48年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）東京本社 入社 平成６年４月 同社 電子システム部 部長代理 平成７年10月 日商エレクトロニクス株式会社 社長室 部長 平成11年６月 同社 取締役 平成12年３月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社取締役 平成13年６月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 平成14年６月 同社 代表取締役社長
平成15年以降 信州大学（MBA）、青山学院大学 経営学部、 平成21年６月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 平成21年９月 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員（現任） 平成22年６月 双日株式会社 機械部門 顧問 平成23年６月 株式会社高木商会 社外取締役 平成25年６月 JVCケンウッド 社外取締役
平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO）、兼 最高リスク責任者 平成27年４月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO）、兼 最高革新責任者（CIO） 平成27年11月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者（COO）
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 |
(注)３ |
72 |
|
代表取締役 |
執行役員 副社長
パブリック サービス
分野COO 米州 総支配人 |
相神 一裕 |
昭和32年10月27日生 |
平成２年４月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド） 入社 平成19年４月 同社 コミュニケーションズ事業部長 平成19年６月 同社 執行役員 常務 平成20年６月 同社 取締役 兼 執行役員 上席常務 平成21年６月 同社 代表取締役社長、JVCケンウッド取締役 平成22年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年５月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長、兼 業務用システム事業グループ最高業務執行責任者（COO） 平成23年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長、兼 CRO補佐、兼 業務執行役員 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者（COO） 平成25年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務 プロフェッショナルシステムセグメント長、兼 経営企画・生産戦略部長、兼 調達戦略部長、兼 新興地域戦略本部長 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO 平成26年10月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO、兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 平成28年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 パブリックサービス分野責任者、兼 米州CEO
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 |
(注)３ |
72 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役 |
執行役員
最高戦略
メディア サービス 分野COO
企業戦略 |
田村 誠一 |
昭和43年12月30日生 |
平成４年３月 アクセンチュア株式会社 入社（製造業、流通・小売業、運輸・旅行サービス業界における成長戦略や新規事業戦略の立案を専門領域とし、多くの事業立ち上げと収益化に携わる） 平成17年９月 同社 エグゼクティブ・パートナー
平成22年１月 株式会社企業再生支援機構 入社 平成23年５月 芝政観光開発株式会社 社外取締役＊ 平成23年６月 藤庄印刷株式会社 取締役 兼 副社長執行役員＊
平成23年９月 沖創建設株式会社 社外取締役＊ 平成25年３月 JVCケンウッド 入社、業務執行役員待遇 CEO補佐、事業開発統括部長 平成25年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO）、兼 企業戦略部長
平成28年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者（CSO）、兼 メディアサービス分野責任者、
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 |
(注)３ |
43 |
|
代表取締役 |
執行役員 副社長
オート
EMEA 総支配人 |
江口 祥一郎 |
昭和30年12月７日生 |
昭和54年４月 トリオ株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成15年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）執行役員 常務 平成16年６月 同社 取締役、執行役員 常務 平成19年６月 同社 執行役員 上席常務、CEO補佐（カーエレクトロニクス海外販売戦略担当） 平成22年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年５月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 副社長、経営戦略部長、兼 カーエレクトロニクス事業グループ 最高執行責任者（COO）
平成23年10月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 経営戦略部長、兼 グループ経営統括室担当、 平成24年６月 JVCケンウッド 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 欧州CEO 平成27年６月 JVCケンウッド 執行役員 欧州CEO
平成28年６月 JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 |
(注)３ |
75 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
執行役員
最高技術 (CTO) |
谷田 泰幸 |
昭和41年５月８日生 |
平成元年４月 日本ビクター株式会社（現 JVCケンウッド）入社 平成20年４月 同社 モバイルAV事業グループ カムコーダーカテゴリー 技術部長 平成21年６月 同社 デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部 技術部長 平成22年10月 同社 イメージング事業部 商品設計部長 平成23年６月 同社 HM（ホーム＆モバイル、以下同じ。）技術統括部長 平成23年10月 JVCケンウッド HM事業グループ HM技術統括部長 平成25年７月 JVCケンウッド i-ADAS事業化タスクフォース センシングデバイス事業統括部長、兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成25年10月 JVCケンウッド 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー、兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成26年５月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー、兼 光学＆オーディオセグメント長 平成27年４月 JVCケンウッド 執行役員 常務 兼 光学＆オーディオセグメント長、兼 i-ADAS事業化タスクフォース 副リーダー 平成27年11月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 最高革新責任者（CIO）、兼 オートモーティブ分野担当責任者 平成28年４月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 オートモーティブ分野責任者、兼 最高革新責任者（CIO）
平成28年６月 JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務、 |
(注)３ |
14 |
|
取締役 (非常勤) |
|
疋田 純一 |
昭和24年1月16日生 |
昭和46年３月 株式会社東洋電具製作所（現 ローム株式会社）入社 平成３年６月 同社 取締役 LSI本部長 平成５年６月 同社 常務取締役 LSI本部長 平成９年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 ULSI研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 モジュール生産本部長 兼 ディスクリート生産本部長 平成11年６月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 先端研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 管理本部長 平成20年１月 同社 相談役 平成20年６月 疋田コンサルタント株式会社 設立 代表取締役社長（現任） 平成24年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） |
(注)３ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 (非常勤) |
|
吉海 正憲 |
昭和22年８月７日生 |
昭和47年５月 通商産業省（現 経済産業省、以下同じ。)入省 昭和57年４月 埼玉大学大学院 政策科学研究科 助教授 平成元年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）ロンドンメタルセンター所長 平成10年６月 通商産業省 機械情報産業局 審議官 平成12年６月 通商産業省 産業技術環境局 審議官 平成13年７月 経済産業省 商務情報政策局 審議官 平成14年７月 独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）理事・企画本部長 平成19年８月 住友電気工業株式会社 入社、技師長 平成21年４月 同社 常務執行役員 平成25年６月 同社 顧問（現任） 平成26年６月 JVCケンウッド 社外取締役（現任） 平成28年３月 公益財団法人未来工学研究所 理事（現任） 平成28年５月 特定非営利活動法人21世紀構想研究会 理事（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 (非常勤) |
取締役会 |
阿部 康行 |
昭和27年４月17日生 |
昭和52年４月 住友商事株式会社 入社 昭和55年11月 Sumitomo Corporation of America（米国住友商事会社、現 米州住友商事会社）ヒューストン支店出向 昭和58年９月 同社 ロサンゼルス支店 出向 昭和62年６月 住友商事株式会社 電機第一部長付 平成５年６月 Sumitomo Corporation of America ロサンゼルス支店 出向（以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる） 平成14年４月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 住商エレクトロニクス株式会社（現 SCSK株式会社） 顧問 平成14年６月 同社 代表取締役社長 平成17年４月 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社） 代表取締役社長
平成21年６月 同社 代表取締役社長 退任 平成22年４月 同社 代表取締役 常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成23年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成25年４月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 平成27年４月 同社 代表取締役 社長付
平成27年６月 同社 顧問(現任) 平成27年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問（現任）
平成28年６月 富士重工業株式会社 独立社外監査役（予定） |
(注)３ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 相談役 (非常勤) |
|
河原 春郎 |
昭和14年３月９日生 |
平成８年６月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱 平成９年６月 同社 常務取締役 平成12年７月 同社顧問 平成14年６月 株式会社ケンウッド（現 JVCケンウッド）代表取締役社長兼執行役員CEO 平成19年６月 同社 代表取締役会長
平成20年10月 JVCケンウッド 代表取締役会長 平成21年６月 JVCケンウッド 代表取締役会長 兼 社長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 平成23年５月 JVCケンウッド 代表取締役会長 兼 執行役員 統合経営責任者 平成24年６月 JVCケンウッド 代表取締役、取締役会議長 平成25年11月 JVCケンウッド 代表取締役、取締役会議長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 平成26年５月 JVCケンウッド 代表取締役会長 兼 執行役員 最高経営責任者（CEO） 平成28年６月 JVCケンウッド 取締役 相談役（現任） |
(注)３ |
160 |
|
常勤監査役 |
|
坂本 隆義 |
昭和25年６月11日生 |
平成８年９月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)国際部（米州駐在） 平成13年７月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)入社、経理部長 平成14年10月 同社 財務・経理統括部 財務部長 平成15年６月 同社 執行役員待遇、財務・経理統括部長 平成17年10月 同社 連結経営統括部長 平成19年６月 同社 CR統括部長 平成19年10月 J&Kテクノロジーズ株式会社(現 JVCケンウッド)代表取締役
平成20年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)取締役 平成20年10月 同社 取締役 CFO 兼 コーポレート本部長
平成21年６月 日本ビクター株式会社(現 JVCケンウッド) 取締役 平成22年６月 同社 常務取締役 平成22年10月 同社 常務取締役、欧州改革特命担当 平成23年６月 JVCケンウッド 業務執行役員SOO 欧州改革特命担当 平成23年10月 JVCケンウッド 欧州地域統括機構地域改革責任者 平成24年６月 JVCケンウッド 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
58 |
|
監査役 |
|
浅井 彰二郎 |
昭和16年１月26日生 |
昭和43年４月 株式会社日立製作所 入社 平成元年８月 同社 中央研究所 副所長 平成３年２月 同社 基礎研究所 所長 平成９年６月 同社 理事 研究開発推進本部長 平成11年６月 同社 常務 研究開発本部長 平成13年６月 同社 上席常務 平成15年６月 株式会社日立メディコ 執行役員専務 平成17年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド)社外監査役 平成18年７月 株式会社リガク 取締役 平成18年12月 同社 取締役 副社長 平成19年４月 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究事業CREST「ディペンダブルVLSIシステム基盤技術」研究総括 平成21年５月 社団法人日本分析機器工業会 理事 平成24年６月 JVCケンウッド 社外監査役(現任) 平成26年６月 株式会社リガク 顧問(現任)
平成27年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
(注)４ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
|
大山 永昭 |
昭和29年１月24日生 |
昭和57年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻博士課程 修了 昭和58年７月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 助手 昭和61年12月 米国アリゾナ大学光学研究所及び医学部放射線科 研究員 昭和63年11月 東京工業大学 工学部附属像情報工学研究施設 助教授 平成５年11月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 教授 平成12年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 情報系研究機能 教授 平成14年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授 平成15年４月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野（旧情報系研究機能） 教授、大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 教授 平成22年４月 同大学 像情報工学研究所（大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設より名称変更）教授 平成24年６月 JVCケンウッド 補欠監査役 平成28年４月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授（現任） 平成28年６月 JVCケンウッド 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
544 |
|||||
（注）１．疋田純一氏、吉海正憲氏、阿部康行氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
２．浅井彰二郎氏、大山永昭氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．JVCケンウッドは執行役員制度を導入しています。
執行役員は上記取締役のうち辻孝夫、相神一裕、江口祥一郎、田村誠一、谷田泰幸の各氏のほか、取締役会により選任された以下の10名です。
斉藤 正明
今井 正樹
藤田 聡
上山 博民
大井 一樹
宮本 昌俊
鈴木 昭
飯塚 和彦
恩田 茂
新井 卓也
６．JVCケンウッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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鷲田 彰彦 |
昭和17年11月５日生 |
平成４年５月 ソニー株式会社 総合企画グループ経営企画担当副本部長 平成６年８月 同社 コンシューマA.V.カンパニー ヴァイスプレジデント 兼 総合企画部門 経営管理部長 平成８年４月 同社 セミコンダクターカンパニー シニアヴァイスプレジデント 平成10年７月 同社 監査部 統括部長 平成15年２月 株式会社三井ハイテック 執行役員 事業推進本部長 平成16年２月 同社 経営企画部長 平成18年６月 株式会社ケンウッド(現 JVCケンウッド) 社外監査役 平成19年12月 株式会社クーレボ 社外監査役 平成20年10月 JVCケンウッド 社外監査役 平成28年６月 JVCケンウッド 補欠監査役（現任） |
30 |
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりです。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役社長
執行役員 最高執行責任者
パブリックサービス分野（業務用システム・ヘルスケア事業）担当 |
代表取締役社長
執行役員 最高執行責任者
パブリックサービス分野担当 |
辻 孝夫 |
平成27年11月１日 |
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取締役
執行役員 米州CEO
JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長
パブリックサービス分野 |
取締役
執行役員 米州CEO
JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 |
相神 一裕 |
平成27年11月１日 |
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取締役
執行役員 最高革新責任者
オートモーティブ分野 |
取締役
執行役員 最高革新責任者
COO補佐 |
谷田 泰幸 |
平成27年11月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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