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ＪＮグループ(6634)の株価チャート ＪＮグループ(6634)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長 ＪＮグループ代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル(現株式会社カイカファイナンス)代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ネクスソフト)代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス(現株式会社ネクスソフト)取締役
|
2021年２月
|
ＪＮグループ代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役
|
2022年３月
|
株式会社チチカカ・キャピタル(現株式会社High Voltage Capital)代表取締役社長
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ワイルドマン取締役
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
2025年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役(現任)
|
2025年２月
|
株式会社ZEDホールディングス(現株式会社ネクスデジタルグループ)代表取締役社長(現任) 株式会社Zaif取締役 株式会社ネクスソフト取締役(現任) 株式会社web3テクノロジーズ代表取締役社長(現任)
|
2025年３月
|
チューリンガム株式会社取締役 株式会社レジストアート取締役(現任)
|
2025年５月
|
チューリンガム株式会社代表取締役(現任)
|
2025年９月
|
株式会社Zaif代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
ＪＮグループ取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現株式会社Zaif)取締役
|
2021年１月
|
株式会社CAICAテクノロジーズ取締役(現任) 株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス(現株式会社ネクスデジタルグループ)取締役
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社(現株式会社EWJ)取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年１月
|
株式会社CAICA DIGITAL取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
2025年２月
|
株式会社ZEDホールディングス(現株式会社ネクスデジタルグループ)取締役(現任) 株式会社web3テクノロジーズ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社 ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ネクスソフト)取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル(現株式会社カイカファイナンス)取締役
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) 株式会社ウェブトラベル取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
2025年２月
|
株式会社ZEDホールディングス(現株式会社ネクスデジタルグループ)取締役(現任) 株式会社ネクスソフト取締役(現任) 株式会社web3テクノロジーズ取締役(現任)
|
2025年３月
|
チューリンガム株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
株式会社Zaif取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
駒 田 一 央
|
1964年12月27日生
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスピーホールディングス代表取締役
|
2012年８月
|
株式会社ケーエスピー代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
766,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役(現任)
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事(現任)
|
2019年２月
|
ＪＮグループ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事(現任)
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員(現任)
|
2022年４月
|
在日フィンランド商工会議所監査役
|
2024年３月
|
オリオンファーマ・ジャパン株式会社監査役(現任)
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)監査役
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役(現任) 株式会社ネクス監査役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)監査役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル監査役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー監査役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ監査役(現任)
|
2025年２月
|
株式会社ZEDホールディングス(現株式会社ネクスデジタルグループ)監査役(現任) 株式会社Zaif監査役(現任) 株式会社ネクスソフト監査役(現任) 株式会社web3テクノロジーズ監査役(現任)
|
2025年５月
|
チューリンガム株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
計
|
766,000
|
(注) １．2026年２月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己は、社外取締役であります。
３．2025年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2024年２月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長 ＪＮグループ代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル(現株式会社カイカファイナンス)代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ネクスソフト)代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス(現株式会社ネクスソフト)取締役
|
2021年２月
|
ＪＮグループ代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役
|
2022年３月
|
株式会社チチカカ・キャピタル(現株式会社High Voltage Capital)代表取締役社長
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ワイルドマン取締役
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年４月
|
株式会社チチカカ・キャピタル(現株式会社High Voltage Capital)取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
ＪＮグループ取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現株式会社Zaif)取締役
|
2021年１月
|
株式会社CAICAテクノロジーズ取締役(現任) 株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス(現株式会社ZEDホールディングス)取締役
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社(現株式会社EWJ)取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年１月
|
株式会社CAICA DIGITAL取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社 ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ネクスソフト)取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ(現株式会社実業之日本総合研究所)取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル(現株式会社カイカファイナンス)取締役
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) 株式会社ウェブトラベル取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)取締役
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役(現任)
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
2012年８月
|
星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
2015年３月
|
FISCO International Limited(現NCXX International Limited) 情報通信マネージャー
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2021年８月
|
NCXX International Limited Director
|
2024年10月
|
Precision Process Solutions Limited Director(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
駒 田 一 央
|
1964年12月27日生
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスピーホールディングス代表取締役
|
2012年８月
|
株式会社ケーエスピー代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,084,816
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役(現任)
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事(現任)
|
2019年２月
|
ＪＮグループ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事(現任)
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員(現任)
|
2022年４月
|
在日フィンランド商工会議所監査役(現任)
|
2024年１月
|
Orion Pharma JP株式会社(現オリオンファーマ・ジャパン株式会社)取締役
|
2024年３月
|
オリオンファーマ・ジャパン株式会社監査役(現任)
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社High Voltage Capital)監査役(現任)
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア(現株式会社ピアズ)監査役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル監査役(現任)
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社監査役(現任)
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー監査役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．2025年２月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己は、社外取締役であります。
３．2025年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2024年２月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長 ＪＮグループ代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス（現株式会社クシムソフト）取締役
|
2021年２月
|
ＪＮグループ代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社チチカカ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ワイルドマン取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
ＪＮグループ取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現株式会社Zaif)取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社CAICAテクノロジーズ取締役（現任） 株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス取締役（現株式会社ZEDホールディングス）（現任）
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社（現株式会社EWJ）取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社CAICA DIGITAL取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社 ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）取締役
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任） 株式会社ウェブトラベル取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役 （現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
2012年８月
|
星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
2015年３月
|
FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2021年８月
|
NCXX International Limited Director(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役（現任）
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事（現任）
|
2019年２月
|
ＪＮグループ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事（現任）
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員（現任）
|
2022年４月
|
在日フィンランド商工会議所監査役（現任）
|
2024年１月
|
Orion Pharma JP株式会社取締役（現任）
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）監査役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．2024年２月28日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３．2021年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2024年２月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長 ＪＮグループ代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス（現株式会社クシムソフト）取締役
|
2021年２月
|
ＪＮグループ代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社チチカカ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ワイルドマン取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
ＪＮグループ取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現株式会社カイカエクスチェンジ)取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社CAICAテクノロジーズ取締役（現任） 株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス取締役（現任）
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社 ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）取締役
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任） 株式会社ウェブトラベル取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役 （現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
2012年８月
|
星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
2015年３月
|
FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2021年８月
|
NCXX International Limited Director(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役（現任）
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事（現任）
|
2019年２月
|
ＪＮグループ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事（現任）
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員（現任）
|
2022年４月
|
在日フィンランド商工会議所監査役（現任）
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）監査役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)３
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．2023年２月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３．2020年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2021年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
ＪＮグループ取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長 ＪＮグループ代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス取締役
|
2021年２月
|
ＪＮグループ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役(現株式会社カイカエクスチェンジ)(現任)
|
2021年１月
|
株式会社CAICA テクノロジーズ取締役（現任） 株式会社CAICA デジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社 ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役(現任)
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役(現任)
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任） 株式会社ウェブトラベル取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
2012年８月
|
星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
2015年３月
|
FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役(現任)
|
2021年８月
|
NCXX International Limited Director(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役（現任）
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事（現任）
|
2019年２月
|
ＪＮグループ社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事（現任）
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員（現任）
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア監査役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)３
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
ＪＮグループ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．2022年２月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３．2020年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2021年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
|
|
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長
|
|
2015年４月
2021年２月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
ＪＮグループ取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
|
|
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ
（現株式会社アルテディア）入社
|
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス
事業本部本部長
|
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長
|
|
|
ＪＮグループ代表取締役副社長
|
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル
代表取締役社長（現任）
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
|
2015年６月
2016年８月
2017年９月
2018年11月
2019年２月
2019年４月
2020年１月
2021年２月
|
株式会社SJI（現株式会社ＣＡＩＣＡ）取締役
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス
代表取締役（現任）
株式会社ネクスプレミアムグループ
代表取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社ファセッタズム取締役（現任）
ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
|
|
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社
代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社
代表取締役会長
|
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社
代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー
（現株式会社フィスコ）取締役
株式会社フィスコIR（現株式会社フィスコ）取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア取締役
|
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
|
|
2016年10月
2017年５月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社シーズメン取締役（現任）
|
|
2018年11月
2019年４月
2019年８月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス
取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社フィスコ仮想通貨取引所
（現株式会社Zaif）（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
|
|
|
2005年7月
|
株式会社ケア・アソシエイツ
（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
|
2007年10月
|
株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
|
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
|
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
|
|
2015年６月
2016年８月
2016年10月
2017年１月
2017年９月
2018年11月
2019年４月
2019年12月
2020年２月
|
株式会社SJI（現株式会社ＣＡＩＣＡ）取締役
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）監査役
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス
取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社ファセッタズム取締役（現任）
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
|
(注)１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
|
|
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
|
2012年８月
|
星際富通（福建）網絡科技有限公司法定代表人
|
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
|
2015年３月
|
FISCO International Limited
（現NCXX International Limited）
情報通信マネージャー(現任）
|
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所（現山本柴﨑法律事務所）入所
|
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社（現Abalance株式会社）
社外監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社SJI（現株式会社ＣＡＩＣＡ）代表取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
2019年６月
2020年６月
|
ＪＮグループ社外取締役（現任）
明治機械株式会社取締役（監査等委員）（現任）
北村総合戦略法律事務所代表（現任）
|
|
(注)１
２
|
－
|
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1980年４月
|
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー
（現株式会社フィスコ）入社
|
|
2005年12月
|
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー
（現株式会社フィスコ）代表取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役（現任）
株式会社ネクス監査役（現任）
|
|
2017年９月
2019年４月
|
株式会社イーフロンティア監査役（現任）
株式会社チチカカ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
|
|
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
|
2005年６月
|
税理士登録
|
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表（現任）
|
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
|
2014年６月
2016年２月
2019年１月
|
株式会社G－XD監査役（現任）
ＪＮグループ社外監査役（現任）
株式会社イイアス代表取締役（現任）
|
|
(注)３
５
|
－
|
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職
|
|
|
医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド
理事長（現任）
|
|
2010年10月
2016年２月
|
行政書士登録（長渕行政書士事務所代表）（現任）
ＪＮグループ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
５
|
－
|
|
計
|
－
|
（注）１ 2020年２月27日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３ 2020年２月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2017年２月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス（法令順守）維持・強化を図っております。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
|
|
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
代表取締役
副社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
|
|
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
|
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長
|
|
|
ＪＮグループ代表取締役副社長（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長（現任）
|
|
2015年６月
2016年８月
2017年９月
2018年11月
2019年２月
2019年４月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役（現任）
株式会社ネクスプレミアムグループ代表取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
|
|
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
|
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）取締役
株式会社フィスコIR（現株式会社フィスコ）取締役
|
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
|
|
2016年10月
2017年５月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社シーズメン取締役（現任）
|
|
2018年11月
2019年４月
2019年８月
|
株主総会ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役
（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
|
|
|
2005年7月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
|
2007年10月
|
株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
|
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
|
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
|
|
2015年６月
2016年８月
2016年10月
2017年１月
2017年９月
2018年11月
2019年４月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）監査役
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
株主総会ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
|
|
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
|
2012年４月
|
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
|
2012年８月
|
星際富通（福建）網絡科技有限公司法定代表人
|
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役退任
|
|
2015年３月
|
FISCO International Limited（現NCXX International Limited）情報通信マネージャー(現任）
|
|
2017年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
(注)１
|
-
|
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所（現山本柴﨑法律事務所）入所
|
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所（現任）
|
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社（現Abalance株式会社）社外監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）代表取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年２月
2019年６月
|
ＪＮグループ社外取締役（現任）
明治機械株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１
２
|
-
|
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）入社
|
|
1994年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）取締役
|
|
2005年６月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）代表取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコ）取締役会長
株式会社チチカカ（現株式会社チチカカ・キャピタル）監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
ＪＮグループ監査役（現任）
株式会社ネクス監査役（現任）
|
|
2017年９月
2019年４月
|
株式会社イーフロンティア監査役（現任）
株式会社チチカカ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
|
|
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
|
2005年６月
|
税理士登録
|
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表（現任）
|
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
|
2014年６月
2016年２月
2019年１月
|
株式会社G－XD監査役（現任）
ＪＮグループ社外監査役（現任）
株式会社イイアス代表取締役（現任）
|
|
(注)３
５
|
-
|
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
|
|
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職
|
|
|
医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長（現任）
|
|
2010年10月
2016年２月
|
行政書士登録（長渕行政書士事務所代表）（現任）
ＪＮグループ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
５
|
-
|
|
計
|
-
|
（注）１ 2019年２月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３ 2016年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2017年２月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＪＮグループは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、ＪＮグループ全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これがＪＮグループの監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人とＪＮグループとの間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＪＮグループの社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス（法令順守）維持・強化を図っております。
2018年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
ＪＮグループ入社
|
(注)１
|
－
|
|
2006年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
|
2007年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
|
2008年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
|
2009年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
|
2009年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
2010年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
|
2011年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
|
2011年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
|
(注)１
|
－
|
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
|
2012年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
|
2012年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長
|
|
|
ＪＮグループ代表取締役副社長（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
|
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長（現任）
|
|
2015年６月
2016年８月
2017年９月
2018年11月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス代表取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
(注)１
|
－
|
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
|
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
|
|
2015年４月
2016年２月
2016年３月
2016年７月
2016年８月
2016年10月
2018年11月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
株式会社シャンティ取締役（現任）
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役（現任）
株式会社フィスコIR取締役（現任）
株式会社イーフロンンティア取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株主総会ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年7月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
(注)１
|
－
|
|
2007年10月
|
株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
|
|
2013年11月
|
ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
|
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
|
|
2014年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
|
2014年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
|
2015年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
|
|
2015年６月
2016年８月
2016年10月
2017年１月
2017年９月
2018年11月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）
株式会社チチカカ監査役
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
株主総会ネクスプレミアムグループ取締役（現任）
株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
2002年２月
2012年４月
2012年８月
2014年２月
2015年３月
2017年10月
|
株式会社旭入社
松田商事株式会社入社
ＪＮグループ取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
星際富通（福建）網絡科技有限公司法定代表人
ＪＮグループ取締役退任
FISCO International Limited（現NCXX International Limited）情報通信マネージャー(現任）
ＪＮグループ取締役（現任）
|
(注)１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
2008年11月
2014年９月
2014年10月
2016年６月
2019年２月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所（現山本柴崎法律事務所）入所
白石篤司法律事務所入所（現任）
リアルコム株式会社（現Abalance株式会社）社外監査役
株式会社SJI（現株式会社カイカ）代表取締役
株式会社SRAホールディングス社外監査役（現任）
ＪＮグループ取締役（現任）
|
(注)１
２
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1979年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー）入社
|
(注)４
|
－
|
|
1994年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー取締役
|
|
2005年６月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー代表取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役会長（現任）
株式会社チチカカ監査役（現任）
|
|
2017年２月
2017年９月
|
ＪＮグループ監査役（現任）
株式会社ネクス監査役（現任）
株式会社イーフロンティア監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
(注)３
５
|
－
|
|
2005年６月
|
税理士登録
|
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長（現任）
|
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役（現任）
|
|
2014年６月
2016年２月
|
株式会社G－XD監査役（現任）
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
(注)３
５
|
－
|
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職
|
|
|
医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長（現任）
|
|
2010年10月
2016年２月
|
行政書士登録
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
計
|
－
|
（注）１ 2019年２月26日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３ 2016年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2017年２月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
2017年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
秋 山 司
|
昭和39年10月23日生
|
平成２年６月
|
ＪＮグループ入社
|
(注)１
|
－
|
|
平成18年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
|
平成19年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
|
平成20年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
|
平成21年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
|
平成21年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
平成22年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
平成22年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
|
平成23年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
|
平成23年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
石 原 直 樹
|
昭和49年９月９日生
|
平成17年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
|
(注)１
|
－
|
|
平成21年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
|
平成21年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
|
平成24年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
|
平成24年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長
|
|
|
ＪＮグループ代表取締役副社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年８月
平成29年９月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
深 見 修
|
昭和47年３月17日生
|
平成23年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部本部長
|
(注)１
|
－
|
|
平成23年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
|
|
平成25年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
平成28年２月
平成28年３月
平成28年７月
平成28年８月
平成28年10月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
株式会社シャンティ取締役（現任）
株式会社バーサタイル取締役（現任）
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー取締役（現任）
株式会社フィスコIR取締役（現任）
株式会社イーフロンンティア取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
|
|
取締役
|
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
昭和49年１月１日生
|
平成17年7月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
(注)１
|
－
|
|
平成19年10月
|
株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
|
|
平成25年11月
|
ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
|
平成25年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
|
平成26年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
|
平成27年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年８月
平成28年10月
平成29年１月
平成29年９月
|
株式会社SJI（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ監査役
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社イーフロンティア取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
張 偉
|
昭和44年６月30日生
|
平成11年４月
平成14年２月
平成24年４月
平成24年８月
平成26年２月
平成27年３月
平成29年10月
|
株式会社旭入社
松田商事株式会社入社
ＪＮグループ取締役デバイス事業部
海外ODM事業担当
星際富通（福建）網絡科技
有限公司法定代表人
ＪＮグループ取締役退任
株式会社フィスコインターナショナルリミテッド情報 通信マネージャー(現任）
ＪＮグループ取締役（現任）
|
(注)１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
松 平 定 知
|
昭和19年11月７日生
|
昭和44年４月
|
日本放送協会入局
|
(注)１
|
－
|
|
平成22年４月
|
京都造形芸術大学教授（現任）
|
|
平成28年２月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
佐 々 木 弘
|
昭和29年１月23日生
|
昭和54年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成６年４月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役
|
|
平成29年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成29年２月
|
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
浦 野 充 敏
|
昭和50年７月26日生
|
平成15年３月
|
西岡会計事務所入所
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年６月
|
税理士登録
|
|
平成17年８月
|
森税経会計事務所入所
|
|
平成23年７月
|
浦野会計事務所所長（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社イイアス取締役（現任）
|
|
平成26年６月
平成28年２月
|
株式会社G－XD監査役（現任）
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
長 渕 数 久
|
昭和48年３月10日生
|
平成３年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成15年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
|
平成15年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職
|
|
平成15年11月
|
医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
|
平成20年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長（現任）
|
|
平成22年10月
平成28年２月
|
行政書士登録
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
計
|
－
|
（注）１ 平成30年２月22日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役松平定知氏は、社外取締役であります。
３ 平成28年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 平成29年２月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
2016年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
秋 山 司
|
昭和39年10月23日生
|
平成２年６月
|
ＪＮグループ入社
|
(注)１
|
－
|
|
平成18年２月
|
ＪＮグループ執行役員製品開発部長
|
|
平成19年８月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発部長
|
|
平成20年２月
|
ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
|
平成21年１月
|
ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
|
|
平成21年11月
|
ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
平成22年４月
|
ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
|
平成22年12月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長
|
|
平成23年８月
|
ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
|
平成23年10月
|
ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
－
|
石 原 直 樹
|
昭和49年９月９日生
|
平成17年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
|
(注)１
|
－
|
|
平成21年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
|
平成21年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
|
平成21年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
|
平成24年４月
|
ＪＮグループ顧問
|
|
平成24年５月
|
ＪＮグループ経営企画部部長
|
|
|
ＪＮグループ代表取締役副社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年12月
|
Ｃａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年８月
|
株式会社ＳＪＩ（現株式会社カイカ）取締役
株式会社チチカカ取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
深 見 修
|
昭和47年３月17日生
|
平成23年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部本部長
|
(注)１
|
－
|
|
平成23年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
平成25年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
|
|
平成25年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
|
平成26年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
平成28年８月
平成28年10月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
昭和49年１月１日生
|
平成17年7月
|
株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
(注)１
|
－
|
|
平成19年10月
|
株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
|
|
平成25年11月
|
ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
|
|
平成25年12月
|
Ｃａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
ＪＮグループ取締役経営企画部部長
|
|
平成26年４月
|
ＪＮグループ取締役管理部部長
|
|
平成27年４月
|
ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
|
|
平成27年６月
平成28年８月
平成28年10月
|
株式会社ＳＪＩ（現株式会社カイカ）取締役（現任）
株式会社チチカカ取締役（現任）
株式会社グロリアツアーズ取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
松 平 定 知
|
昭和19年11月７日生
|
昭和44年４月
|
日本放送協会入局
|
(注)１
|
－
|
|
平成22年４月
|
京都造形芸術大学教授（現任）
|
|
平成28年２月
|
ＪＮグループ取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
佐 々 木 弘
|
昭和29年１月23日生
|
昭和54年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー（現株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成６年４月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役
|
|
平成29年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成29年２月
|
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
浦 野 充 敏
|
昭和50年７月26日生
|
平成15年３月
|
西岡会計事務所入所
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年６月
|
税理士登録
|
|
平成17年８月
|
森税経会計事務所入所
|
|
平成23年７月
|
浦野会計事務所所長（現任）
|
|
平成24年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社イイアス取締役（現任）
|
|
平成26年６月
平成28年２月
|
株式会社Ｇ－ＸＤ監査役（現任）
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
長 渕 数 久
|
昭和48年３月10日生
|
平成３年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成15年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
|
平成15年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職
|
|
平成15年11月
|
医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
|
平成20年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長（現任）
|
|
平成22年10月
平成28年２月
|
行政書士登録
ＪＮグループ監査役（現任）
|
|
計
|
－
|
（注）１ 平成29年２月23日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役松平定知氏は、社外取締役であります。
３ 平成28年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 平成29年２月23日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
2015年11月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役
社長
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－
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秋 山 司
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昭和39年10月23日生
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平成２年６月
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ＪＮグループ入社
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(注)１
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－
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平成18年２月
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ＪＮグループ執行役員製品開発部長
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平成19年８月
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ＪＮグループ執行役員技術開発部長
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平成20年２月
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ＪＮグループ執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
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平成21年１月
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ＪＮグループ執行役員技術開発本部本部長
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平成21年11月
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ＪＮグループ執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
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平成22年４月
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ＪＮグループ事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
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平成22年12月
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ＪＮグループオペレーション本部本部長
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平成23年８月
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ＪＮグループオペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
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平成23年10月
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ＪＮグループ代表取締役社長（現任）
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平成27年４月
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株式会社ネクス代表取締役社長（現任）
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代表取締役
副社長
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－
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石 原 直 樹
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昭和49年９月９日生
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平成17年２月
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株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
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(注)１
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－
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平成21年４月
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株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
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平成21年７月
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株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
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平成21年８月
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株式会社健康倶楽部代表取締役
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平成24年４月
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ＪＮグループ顧問
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平成24年５月
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ＪＮグループ経営企画部部長
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ＪＮグループ代表取締役副社長（現任）
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平成24年８月
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株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長（現任）
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平成25年12月
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Ｃａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）代表取締役社長（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役（現任）
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平成27年４月
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株式会社ネクス代表取締役副社長（現任）
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平成27年６月
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株式会社ＳＪＩ取締役
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取締役
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－
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深 見 修
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昭和47年３月17日生
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平成23年３月
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株式会社フィスコ経営戦略本部本部長
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(注)１
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－
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平成23年10月
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イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
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平成24年10月
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ＪＮグループ取締役（現任）
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平成25年２月
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イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役会長
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平成25年３月
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株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長（現任）
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平成25年12月
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株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
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平成26年11月
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イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
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平成27年２月
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イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任）
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平成27年４月
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株式会社ネクス取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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管理本部本部長
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齊 藤 洋 介
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昭和49年１月１日生
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平成17年7月
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株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
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(注)１
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－
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平成19年10月
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株式会社アルテディア（旧株式会社ケア・アソシエイツ）経営管理本部長
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平成25年11月
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ＪＮグループ入社
ＪＮグループ経営企画部財務・経理チームリーダー
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平成25年12月
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Ｃａｒｅ Ｏｎｌｉｎｅ株式会社（現株式会社ケア・ダイナミクス）取締役（現任）
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役（現任）
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平成26年１月
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株式会社フィスコ・キャピタル取締役（現任）
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平成26年２月
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ＪＮグループ取締役経営企画部部長
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平成26年４月
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ＪＮグループ取締役管理部部長
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平成27年４月
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ＪＮグループ取締役管理本部本部長（現任）
株式会社ネクス取締役管理部部長（現任）
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平成27年６月
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株式会社ＳＪＩ取締役（現任）
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取締役
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－
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松 平 定 知
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昭和19年11月７日生
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昭和44年４月
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日本放送協会入局
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(注)１
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－
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平成22年４月
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京都造形芸術大学教授（現任）
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平成22年６月
平成28年２月
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国学院大学客員教授（現任）
ＪＮグループ取締役（現任）
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常勤監査役
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－
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俵 健 太 郎
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昭和41年１月28日生
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昭和63年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
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(注)３
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－
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平成13年２月
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大和証券ＳＢキャピタルマーケッツ株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社
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平成14年11月
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株式会社ナイツブリッジ・ファイナンシャル代表取締役
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平成16年12月
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株式会社ケア・アソシエイツ（現株式会社アルテディア）代表取締役
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平成21年12月
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株式会社フェーズ・トゥー代表取締役（現任）
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平成24年３月
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株式会社フィスコ・キャピタル取締役
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平成27年６月
平成28年２月
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株式会社ＳＪＩ取締役
ＪＮグループ監査役（現任）
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監査役
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－
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浦 野 充 敏
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昭和50年７月26日生
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平成15年３月
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西岡会計事務所入所
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(注)３
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－
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平成17年６月
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税理士登録
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平成17年８月
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森税経会計事務所入所
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平成23年７月
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浦野会計事務所所長（現任）
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平成24年９月
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株式会社イイアス代表取締役
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平成26年４月
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株式会社イイアス取締役（現任）
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平成26年６月
平成28年２月
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株式会社Ｇ－ＸＤ監査役（現任）
ＪＮグループ監査役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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監査役
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－
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長 渕 数 久
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昭和48年３月10日生
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平成３年４月
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株式会社ササガワ入社
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(注)３
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－
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平成15年４月
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株式会社さくらそう介護入社
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平成15年11月
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医療法人澤田整形外科医院入職
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平成15年11月
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医療法人澤田整形外科医院総務部長
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平成20年10月
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特定非営利活動法人福祉相談室アントレド理事長（現任）
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平成22年10月
平成28年２月
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行政書士登録
ＪＮグループ監査役（現任）
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計
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－
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（注）１ 平成28年２月25日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２ 取締役松平定知氏は、社外取締役であります。
３ 平成28年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
５ ＪＮグループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
（生年月日）
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略歴
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所有株式数
（株）
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下山 秀夫
（昭和32年10月27日生）
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昭和56年10月 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
平成元年９月 同監査法人退社
平成元年10月 下山公認会計士事務所開設所長（現任）
平成16年６月 ケル株式会社監査役
平成24年５月 株式会社フィスコ監査役
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－株
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