大日光・エンジニアリング(6635)の株価チャート 大日光・エンジニアリング(6635)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長 CEO |
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
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(注)２ |
172 |
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代表取締役社長 執行役員 COO （注）４、５ |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
|
(注)２ |
143 |
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取締役 CFO
|
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
|
(注)２ |
48 |
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取締役
|
角田 洋晴 |
1968年４月７日生 |
|
(注)２ |
15 |
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取締役 （注）１ |
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
|
(注)２ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
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取締役 常勤監査等委員
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
|
(注)３ |
108 |
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|
取締役 監査等委員 （注）１ |
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 （注）１ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
489 |
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（注）１．相馬郁夫氏、田原哲郎氏および千﨑英生氏は社外取締役であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
４．大日光・エンジニアリングは執行役員制度を採用しております。
５．代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。
②社外取締役の状況
大日光・エンジニアリングの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役相馬郁夫氏は、役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり大日光・エンジニアリング株式を保有しておりますが、大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏も、大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より大日光・エンジニアリングの社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって９年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を大日光・エンジニアリング経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2020年より大日光・エンジニアリング社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より大日光・エンジニアリング社外取締役に就任しており就任年数４年となります。特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大日光・エンジニアリングは独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
大日光・エンジニアリングは社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④役員等賠償責任保険契約内容の概要
大日光・エンジニアリングは、保険会社との間で、大日光・エンジニアリングの取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額大日光・エンジニアリングが負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、大日光・エンジニアリングが当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
|
(注)２ |
170 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 COO （注）４、５ |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
|
(注)２ |
143 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 CFO （注）４ |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
|
(注)２ |
47 |
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|
取締役
|
角田 洋晴 |
1968年４月７日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
|
(注)２ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
|
(注)３ |
108 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）１ |
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 （注）１ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
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計 |
487 |
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（注）１．相馬郁夫氏、田原哲郎氏および千﨑英生氏は社外取締役であります。
２．2023年３月29日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
４．大日光・エンジニアリングは執行役員制度を採用しております。
５．代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。
② 社外取締役の状況
大日光・エンジニアリングの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役相馬郁夫氏は、役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり大日光・エンジニアリング株式を保有しておりますが、大日光・エンジニアリング
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役田原哲郎
氏、千﨑英生氏も、大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より大日光・エンジニアリングの社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって８年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を大日光・エンジニアリング経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より大日光・エンジニアリング社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より大日光・エンジニアリング社外取締役に就任しており就任年数３年となります。特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大日光・エンジニアリングは独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統
制部門との関係
大日光・エンジニアリングは社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④ Ｄ＆Ｏ保険契約内容の概要
大日光・エンジニアリングは、保険会社との間で、大日光・エンジニアリングの取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額大日光・エンジニアリングが負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、大日光・エンジニアリングが当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
|
(注)２ |
168 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 COO （注）４、５ |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
|
(注)２ |
143 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 執行役員 CFO （注）４ |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
角田 洋晴 |
1968年４月７日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
|
(注)２ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
|
(注)３ |
108 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）１ |
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）１ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
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485 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．相馬郁夫氏、田原哲郎氏および千﨑英生氏は社外取締役であります。
２．2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
３．2022年３月30日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
４．大日光・エンジニアリングは執行役員制度を採用しております。
５．代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。
② 社外取締役の状況
大日光・エンジニアリングの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役相馬郁夫氏は、役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり大日光・エンジニアリング株式を保有しておりますが、大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏も、大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より大日光・エンジニアリングの社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって７年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を大日光・エンジニアリング経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より大日光・エンジニアリング社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は弁護士の資格を有しており会社経営に関与しておらず、2020年より大日光・エンジニアリング社外取締役に就任しており就任年数２年となります。特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大日光・エンジニアリングは独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
大日光・エンジニアリングは社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
④ Ｄ＆Ｏ保険契約内容の概要
大日光・エンジニアリングは、保険会社との間で、大日光・エンジニアリングの取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額大日光・エンジニアリングが負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、大日光・エンジニアリングが当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、補填する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
|
(注)２ |
167 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 COO （注）４、５ |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
|
(注)２ |
142 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 執行役員 CFO （注）４ |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
|
(注)２ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役
|
角田 洋晴 |
1968年４月７日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
|
(注)３ |
107 |
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取締役 監査等委員 （注）１ |
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 監査等委員 （注）１ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
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481 |
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（注）１．相馬郁夫氏、田原哲郎氏および千﨑英生氏は社外取締役であります。
２．2021年３月30日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
４．大日光・エンジニアリングは執行役員制度を採用しております。
５．代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。
②社外取締役の状況
大日光・エンジニアリングの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役相馬郁夫氏、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏は、いずれも大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より大日光・エンジニアリングの社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって６年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を大日光・エンジニアリング経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より大日光・エンジニアリング社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大日光・エンジニアリングは独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
大日光・エンジニアリングは社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長 CEO |
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
|
(注)３ |
82 |
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代表取締役社長 執行役員 COO （注）６ |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
|
(注)３ |
69 |
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取締役 経営企画室長 執行役員 CFO |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
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(注)３ |
23 |
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取締役 （注）２ |
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
|
(注)３ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）２ |
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注）２ |
千﨑 英生 |
1985年６月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
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230 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大日光・エンジニアリングは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．相馬郁夫、田原哲郎および千﨑英生は社外取締役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから１年間であります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結のときから２年間であります。
５．大日光・エンジニアリングは執行役員制度を採用しております。
６．代表取締役社長執行役員COO山口琢也は、代表取締役会長CEO山口侑男の次男であります。
②社外取締役の状況
大日光・エンジニアリングの社外取締役は３名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
社外取締役相馬郁夫氏、監査等委員である社外取締役田原哲郎氏、千﨑英生氏は、いずれも大日光・エンジニアリングとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
相馬郁夫氏はキヤノン株式会社常務取締役等を経て、2015年より大日光・エンジニアリングの社外取締役であり、その就任年数は本総会終結の時をもって５年となります。同氏の経営における豊富な経験と幅広い見識を大日光・エンジニアリング経営に反映し、職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
田原哲郎氏はキヤノン株式会社の元役員であり、2015年より大日光・エンジニアリング社外監査役に就任しておりました。同氏の経営における豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
千﨑英生氏は特にM＆A・法務監査・労使交渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法令・実務に精通しており、モニタリングの実効性の確保を基礎とした会社の持続的成長に向け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知識と経験を活かし、監査等委員である取締役としての職務を公正・適切に遂行されるものと判断しております。
なお、相馬郁夫氏、田原哲郎氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
大日光・エンジニアリングは独立役員としての基準を設けておりませんが、取締役の職務執行について厳正に監視を行うことが可能であり、且つ、業務執行取締役から独立性を確保しているという観点から、選任することとしております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
大日光・エンジニアリングは社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門および会計監査人と相互に連携するとともに、必要に応じて取締役会等において意見等を表明する体制をとっております。
また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定した監査計画および役割分担に基づき監査を実施し、内部監査室、内部統制部門および会計監査人と情報共有・意見交換を行い、取締役会において客観的、かつ、公正な立場から意見の表明が出来る体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役（常勤） |
－ |
星野 俊之 |
2019年9月20日 （逝去による退任） |
（注）星野俊之は社外監査役であります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 侑男 |
1938年１月15日生 |
1963年４月 |
㈱大昌電子入社 |
(注)４ |
79 |
|
1979年４月 |
山口電装設立 |
||||||
|
1979年９月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
1994年３月 |
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役（現任） |
||||||
|
2001年10月 |
NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 董事長（現任） |
||||||
|
2004年３月 |
TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長 |
||||||
|
代表取締役副社長 （注）１ |
営業本部長 |
山口 琢也 |
1976年４月14日生 |
2001年４月 |
㈱ティ・シー・シー入社 |
(注)４ |
66 |
|
2002年６月 |
大日光・エンジニアリング非常勤取締役 |
||||||
|
2003年９月 |
大日光・エンジニアリング常勤取締役 |
||||||
|
2005年10月 |
大日光・エンジニアリング取締役海外本部長 |
||||||
|
2008年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長 |
||||||
|
2012年５月 |
㈱大日光商事代表取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
2016年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役生産調達システム室長 |
||||||
|
2017年１月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
2018年３月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
為崎 靖夫 |
1952年７月６日生 |
1976年４月 |
㈱東京銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 |
(注)４ |
22 |
|
2005年10月 |
大日光・エンジニアリング社長室長 |
||||||
|
2006年１月 |
大日光・エンジニアリング経営企画室長 |
||||||
|
2006年10月 |
大日光・エンジニアリング執行役員経営企画室長 |
||||||
|
2007年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長 |
||||||
|
2008年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
2009年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長、 財務・経理部門総括 |
||||||
|
2013年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
2016年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
森 明 |
1965年11月7日生 |
1988年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
8 |
|
1995年５月 |
大日光・エンジニアリング品質管理部長 |
||||||
|
2004年６月 |
大日光・エンジニアリング監査役 |
||||||
|
2008年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長 |
||||||
|
2009年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌 |
||||||
|
2011年２月 |
大日光・エンジニアリング取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 総経理（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大島 健二 |
1962年９月５日生 |
1984年４月 1999年４月 2002年10月 2008年３月 2011年10月 2016年３月 2016年４月 2017年３月 2017年７月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役レンズ製造部長 大日光・エンジニアリング取締役レンズ事業部門管掌 大日光・エンジニアリング取締役轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役（現任） TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 |
|
堀中 光男 |
1963年７月13日生 |
1984年３月 1993年４月 2000年７月
2010年10月
2014年４月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリングシステムソリューション事業部長 TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長 NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 調達部長 TROIS（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役(現任) 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 |
営業副本部長 |
加藤 宏一 |
1967年10月１日生 |
1990年４月 1999年４月 2008年９月 2013年１月 2014年４月 2016年３月 2018年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング営業部長 大日光・エンジニアリング執行役員新規事業推進室長 大日光・エンジニアリング執行役員マーケット開発室長 大日光・エンジニアリング取締役兼務営業本部副本部長 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング取締役営業副本部長（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
国内生産事業部長 |
大島 誠二 |
1969年２月５日生 |
1987年３月 1999年４月 2005年７月 2015年４月 2018年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング自動機製造部長 大日光・エンジニアリング執行役員回路製造部長 大日光・エンジニアリング執行役員根室工場長 大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部長（現任） |
(注)４ |
1 |
|
取締役 (注)２ |
|
相馬 郁夫 |
1946年８月４日生 |
1970年４月 1997年１月 1999年３月 1999年４月 2003年３月 2005年３月 2011年３月 2015年３月 |
キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社取締役 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
高野 節子 |
1952年２月11日生 |
1983年10月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)６ |
51 |
|
1993年４月 |
旧㈱大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
1999年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
2004年６月 |
大日光・エンジニアリング取締役管理本部長 |
||||||
|
2008年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役財管部門管掌 |
||||||
|
2009年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部門管掌 |
||||||
|
2011年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部管掌 |
||||||
|
2012年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） （注）３ |
|
星野 俊之 |
1943年３月５日生 |
1966年４月 |
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)７ |
8 |
|
1994年７月 |
りそな銀行栃木システムセンター所長 |
||||||
|
2006年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注）３ |
|
田原 哲郎 |
1949年１月31日生 |
1971年４月 |
キヤノン株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
2003年４月 |
佳能（蘇州）有限公司社長 |
||||||
|
2006年４月
2010年４月 2013年４月 2015年３月 |
キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注）３ |
|
木村あきよ |
1945年11月９日生 |
1992年４月 |
木村法律事務所事務局長 |
(注)８ |
－ |
|
2019年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
計 |
|
275 |
|||||
（注）１．代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
２．相馬郁夫は、社外取締役であります。
３．監査役星野俊之及び田原哲郎及び木村あきよは、社外監査役であります。
４．取締役の任期は2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役田原哲郎の任期は2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役高野節子の任期は2016年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役星野俊之の任期は2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８. 監査役木村あきよの任期は2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 侑男 |
昭和13年１月15日生 |
昭和38年４月 |
㈱大昌電子入社 |
(注)４ |
78 |
|
昭和54年４月 |
山口電装設立 |
||||||
|
昭和54年９月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成６年３月 |
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成13年10月 |
NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 董事長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長 |
||||||
|
代表取締役副社長 （注）１ |
営業本部長 |
山口 琢也 |
昭和51年４月14日生 |
平成13年４月 |
㈱ティ・シー・シー入社 |
(注)４ |
64 |
|
平成14年６月 |
大日光・エンジニアリング非常勤取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
大日光・エンジニアリング常勤取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング取締役海外本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱大日光商事代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役生産調達システム室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
平成30年３月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
為崎 靖夫 |
昭和27年７月６日生 |
昭和51年４月 |
㈱東京銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)４ |
22 |
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング社長室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
大日光・エンジニアリング経営企画室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
大日光・エンジニアリング執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長、 財務・経理部門総括 |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
森 明 |
昭和40年11月7日生 |
昭和63年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
8 |
|
平成７年５月 |
大日光・エンジニアリング品質管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌 |
||||||
|
平成23年２月 |
大日光・エンジニアリング取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 総経理（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大島 健二 |
昭和37年９月５日生 |
昭和59年４月 平成11年４月 平成14年10月 平成20年３月 平成23年10月 平成28年３月 平成28年４月 平成29年３月 平成29年７月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役レンズ製造部長 大日光・エンジニアリング取締役レンズ事業部門管掌 大日光・エンジニアリング取締役轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役（現任） TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長（現任） |
(注)４ |
13 |
|
取締役 |
|
堀中 光男 |
昭和38年７月13日生 |
昭和59年３月 平成５年４月 平成12年７月
平成22年10月
平成26年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリングシステムソリューション事業部長 TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長 NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 調達部長 TROIS（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役(現任) 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 |
営業副本部長 |
加藤 宏一 |
昭和42年10月１日生 |
平成２年４月 平成11年４月 平成20年９月 平成25年１月 平成26年４月 平成28年３月 平成30年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング営業部長 大日光・エンジニアリング執行役員新規事業推進室長 大日光・エンジニアリング執行役員マーケット開発室長 大日光・エンジニアリング取締役兼務営業本部副本部長 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング取締役営業副本部長（現任） |
(注)４ |
7 |
|
取締役 |
国内生産事業部長 |
大島 誠二 |
昭和44年２月５日生 |
昭和62年３月 平成11年４月 平成17年７月 平成27年４月 平成30年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 大日光・エンジニアリング自動機製造部長 大日光・エンジニアリング執行役員回路製造部長 大日光・エンジニアリング執行役員根室工場長 大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部長（現任） |
(注)４ |
1 |
|
取締役 (注)２ |
|
相馬 郁夫 |
昭和21年８月４日生 |
昭和45年４月 平成９年１月 平成11年３月 平成11年４月 平成15年３月 平成17年３月
平成23年３月
平成27年３月 |
キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役 社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 取締役 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
高野 節子 |
昭和27年２月11日生 |
昭和58年10月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)６ |
50 |
|
平成５年４月 |
旧㈱大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング取締役管理本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役財管部門管掌 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部門管掌 |
||||||
|
平成23年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部管掌 |
||||||
|
平成24年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） （注）３ |
|
星野 俊之 |
昭和18年３月５日生 |
昭和41年４月 |
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)７ |
7 |
|
平成６年７月 |
りそな銀行栃木システムセンター所長 |
||||||
|
平成18年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注）３ |
|
田原 哲郎 |
昭和24年１月31日生 |
昭和46年４月 |
キヤノン株式会社入社 |
(注)５ |
- |
|
平成15年４月 |
佳能（蘇州）有限公司社長 |
||||||
|
平成18年４月
平成22年４月 平成25年４月 平成27年３月 |
キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
270 |
|||||
（注）１．代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
２．相馬郁夫は、社外取締役であります。
３．監査役星野俊之及び田原哲郎は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役田原哲郎の任期は平成27年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役高野節子の任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役星野俊之の任期は平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役国内生産事業部本部長 |
山口琢也 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 |
取締役国内生産事業部本部長 |
山口琢也 |
平成29年４月１日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 侑男 |
昭和13年１月15日生 |
昭和38年４月 |
㈱大昌電子入社 |
(注)４ |
77 |
|
昭和54年４月 |
山口電装設立 |
||||||
|
昭和54年９月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成６年３月 |
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成13年10月 |
NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 董事長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長（現任） |
||||||
|
取締役 （注）１ |
国内生産事業部本部長 |
山口 琢也 |
昭和51年４月14日生 |
平成13年４月 |
㈱ティ・シー・シー入社 |
(注)４ |
63 |
|
平成14年６月 |
大日光・エンジニアリング非常勤取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
大日光・エンジニアリング常勤取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング取締役海外本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱大日光商事代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役生産調達システム室長 |
||||||
|
平成29年１月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
為崎 靖夫 |
昭和27年７月６日生 |
昭和51年４月 |
㈱東京銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
22 |
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング社長室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
大日光・エンジニアリング経営企画室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
大日光・エンジニアリング執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長、 財務・経理部門総括 |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
流石 友光 |
昭和27年11月15日生 |
昭和57年12月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成２年５月 |
㈱プレテックドウ取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成21年３月 平成23年４月 |
大日光・エンジニアリング専務取締役兼務営業部門 大日光・エンジニアリング専務取締役兼務営業本部長 |
||||||
|
平成28年４月 平成29年１月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内生産事業部長(国内統括) 大日光・エンジニアリング取締役営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 明 |
昭和40年11月7日生 |
昭和63年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成７年５月 |
大日光・エンジニアリング品質管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌 |
||||||
|
平成23年２月 |
大日光・エンジニアリング取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 総経理（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
大島 健二 |
昭和37年９月５日生 |
昭和59年４月 平成11年４月 平成14年10月 平成20年３月 平成23年10月 平成28年３月 平成28年４月 平成29年３月 |
大日光・エンジニアリング入社 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役レンズ製造部長 大日光・エンジニアリング取締役レンズ事業部門管掌 大日光・エンジニアリング取締役轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング轟工場長 大日光・エンジニアリング取締役兼務TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.工場長（現任） |
(注)４ |
13 |
|
取締役 |
|
堀中 光男 |
昭38年７月13日生 |
昭和59年３月 平成５年４月 平成12年７月
平成22年10月
平成26年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 |
大日光・エンジニアリング入社 大日光・エンジニアリングシステムソリューション事業部長 TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD.TAIWAN BRANCHI 所長 NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 調達部長 TROIS（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役(現任) 大日光・エンジニアリング取締役 大日光・エンジニアリング取締役退任 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
15 |
|
取締役 (注)２ |
|
相馬 郁夫 |
昭和21年８月４日生 |
昭和45年４月 平成９年１月 平成11年３月 平成11年４月 平成15年３月 平成17年３月
平成23年３月
平成27年３月 |
キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役 社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 取締役 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
高野 節子 |
昭和27年２月11日生 |
昭和58年10月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)６ |
50 |
|
平成５年４月 |
旧㈱大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング取締役管理本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役財管部門管掌 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部門管掌 |
||||||
|
平成23年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部管掌 |
||||||
|
平成24年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） （注）３ |
|
星野 俊之 |
昭和18年３月５日生 |
昭和41年４月 |
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)７ |
6 |
|
平成６年７月 |
りそな銀行栃木システムセンター所長 |
||||||
|
平成18年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注）３ |
|
田原 哲郎 |
昭和24年１月31日生 |
昭和46年４月 |
キヤノン株式会社入社 |
(注)５ |
- |
|
平成15年４月 |
佳能（蘇州）有限公司社長 |
||||||
|
平成18年４月
平成22年４月 平成25年４月 平成27年３月 |
キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
271 |
|||||
（注）１．取締役山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
２．相馬郁夫は、社外取締役であります。
３．監査役星野俊之及び田原哲郎は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役田原哲郎の任期は平成27年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役高野節子の任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役星野俊之の任期は平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役生産調達情報システム室長 |
代表取締役副社長 |
山口琢也 |
平成28年４月１日 |
|
取締役経営企画室長 |
代表取締役副社長 |
為崎靖夫 |
平成28年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役副社長 |
山口琢也 |
平成28年４月１日 |
|
取締役 |
代表取締役副社長 |
為崎靖夫 |
平成28年４月１日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 侑男 |
昭和13年１月15日生 |
昭和38年４月 |
㈱大昌電子入社 |
(注)４ |
141 |
|
昭和54年４月 |
山口電装設立 |
||||||
|
昭和54年９月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成６年３月 |
TROIS ENGINEERING PRETEC HONG KONG LTD. 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成13年10月 |
NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 董事長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
TROIS ELECTRONICS（WUXI）CO.,LTD.董事長（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 （注）１ |
|
山口 琢也 |
昭和51年４月14日生 |
平成13年４月 |
㈱ティ・シー・シー入社 |
(注)４ |
62 |
|
平成14年６月 |
大日光・エンジニアリング非常勤取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
大日光・エンジニアリング常勤取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング取締役海外本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱大日光商事代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
経営企画室長 |
為崎 靖夫 |
昭和27年７月６日生 |
昭和51年４月 |
㈱東京銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
21 |
|
平成17年10月 |
大日光・エンジニアリング社長室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
大日光・エンジニアリング経営企画室長 |
||||||
|
平成18年10月 |
大日光・エンジニアリング執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役副社長兼務経営企画室長、 財務・経理部門総括 |
||||||
|
平成25年４月 |
大日光・エンジニアリング代表取締役副社長兼務経営企画室長 （現任） |
||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
流石 友光 |
昭和27年11月15日生 |
昭和57年12月 |
㈱山口電装（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
13 |
|
平成２年５月 |
㈱プレテックドウ取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役国内本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役営業部門管掌 |
||||||
|
平成21年３月 平成23年４月 |
大日光・エンジニアリング専務取締役兼務営業部門 大日光・エンジニアリング専務取締役兼務営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 明 |
昭和40年11月7日生 |
昭和63年３月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成７年５月 |
大日光・エンジニアリング品質管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役回路事業部門管掌兼務 根室工場長、品質管理室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役品質管理室長兼務 回路事業部門管掌 |
||||||
|
平成23年２月 |
大日光・エンジニアリング取締役兼務NEW TROIS ELECTRONICS（SHENZHEN）LTD. 総経理（現任） |
||||||
|
取締役 (注)２ |
|
相馬 郁夫 |
昭和21年８月４日生 |
昭和45年４月 平成９年１月 平成11年３月 平成11年４月 平成15年３月 平成17年３月
平成23年３月
平成27年３月 |
キヤノン株式会社入社 同社映像事務機第一事業部長 同社取締役 同社映像事務機器事業本部長 同社常務取締役 キヤノンファインテック株式会社代表取締役 社長 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 取締役 大日光・エンジニアリング取締役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤） |
|
高野 節子 |
昭和27年２月11日生 |
昭和58年10月 |
㈱大昌プレテツク（現 大日光・エンジニアリング）入社 |
(注)６ |
48 |
|
平成５年４月 |
旧㈱大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
大日光・エンジニアリング取締役管理本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役財管部門管掌 |
||||||
|
平成21年３月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部門管掌 |
||||||
|
平成23年４月 |
大日光・エンジニアリング取締役総務部管掌 |
||||||
|
平成24年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） （注）３ |
|
星野 俊之 |
昭和18年３月５日生 |
昭和41年４月 |
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 |
(注)７ |
5 |
|
平成６年７月 |
りそな銀行栃木システムセンター所長 |
||||||
|
平成18年３月 |
大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注）３ |
|
田原 哲郎 |
昭和24年１月31日生 |
平成46年４月 |
キヤノン株式会社入社 |
(注)５ |
- |
|
平成15年４月 |
佳能（蘇州）有限公司社長 |
||||||
|
平成18年４月
平成22年４月 平成25年４月 平成27年３月 |
キヤノン株式会社取締役生産・ロジスティクス本部長 キヤノン電子株式会社常務取締役 キヤノン株式会社顧問 大日光・エンジニアリング監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
302 |
|||||
（注）１．代表取締役副社長山口琢也は、代表取締役社長山口侑男の次男であります。
２．相馬郁夫は、社外取締役であります。
３．監査役星野俊之及び田原哲郎は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．監査役田原哲郎の任期は平成27年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役高野節子の任期は平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役星野俊之の任期は平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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