寺崎電気産業(6637)の株価チャート 寺崎電気産業(6637)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,464 |
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|
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当 |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機器事業 事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
吉川 和宏 |
1962年６月22日生 |
|
（注）２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 システム事業 船舶用システム担当 |
安川 恵太 |
1964年10月23日生 |
|
（注）２ |
51 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）３ |
94 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,850 |
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（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
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役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
熊澤 和信 |
経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当 |
|
※ 常務執行役員 |
長瀬 順治 |
経理・情報システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業 事業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
吉川 和宏 |
システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
|
※ 執行役員 |
安川 恵太 |
システム事業 船舶用システム担当 |
|
執行役員 |
小林 裕史 |
監査担当 兼 監査室 室長 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
中川 英生 |
機器事業 営業・マーケティング担当 |
|
執行役員 |
武田 務 |
生産革新・調達・ＴＱＰ（注）担当 |
|
執行役員 |
擲 輝行 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業 エンジニアリング・ライフサイクル担当 |
|
執行役員 |
那須 修三 |
経営企画・技術・情報開示担当 兼 経営企画室 室長 |
|
執行役員 |
鈴木 正彦 |
システム事業 船舶用システム 営業・マーケティング担当 |
（注）ＴＱＰ：テラサキ品質プロジェクト社内通称。製品・サービスの品質レベル向上に向けた取り組み。
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫氏は、星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,434 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当 |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機器事業 事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカルデバイス担当 |
吉川 和宏 |
1962年６月22日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,800 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
熊澤 和信 |
経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当 |
|
※ 常務執行役員 |
長瀬 順治 |
経理・情報システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
西田 昌央 |
システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業 事業担当 |
|
※ 執行役員 |
吉川 和宏 |
メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
監査担当 兼 監査室 室長 |
|
執行役員 |
中川 英生 |
東日本エリア統括 兼 機器事業 営業担当 |
|
執行役員 |
安川 恵太 |
システム事業 船舶用システム担当 |
|
執行役員 |
武田 務 |
機器事業 事業改革担当 |
|
執行役員 |
擲 輝行 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業 エンジニアリング・ライフサイクル担当 |
|
執行役員 |
那須 修三 |
経営企画・技術・情報開示担当 兼 経営企画室 室長 |
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫氏は、星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,387 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当 |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 機器事業 事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング・ ライフサイクル事業 事業担当 |
岡田 俊二 |
1952年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカルデバイス担当 |
吉川 和宏 |
1962年６月22日生 |
|
（注）２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,856 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
熊澤 和信 |
経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当 |
|
※ 常務執行役員 |
長瀬 順治 |
経理・情報システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
西田 昌央 |
システム事業 事業担当・産業用システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業 事業担当 |
|
※ 執行役員 |
岡田 俊二 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業 事業担当 |
|
※ 執行役員 |
吉川 和宏 |
メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
監査担当 兼 監査室 室長 |
|
執行役員 |
中川 英生 |
東日本エリア統括 兼 機器事業 営業担当 |
|
執行役員 |
安川 恵太 |
システム事業 船舶用システム担当 |
|
執行役員 |
武田 務 |
機器事業 事業改革担当 |
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫氏は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,335 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当 |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業 舶用・産業用担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング・ ライフサイクル事業担当 |
岡田 俊二 |
1952年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業 営業担当 |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）２ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカルデバイス担当 |
吉川 和宏 |
1962年６月22日生 |
|
（注）２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
周藤 忠 |
1951年７月20日生 |
|
（注）３ |
138 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,942 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
熊澤 和信 |
経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当 |
|
※ 常務執行役員 |
長瀬 順治 |
経理・情報システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
西田 昌央 |
システム事業舶用・産業用担当 |
|
※ 執行役員 |
岡田 俊二 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
|
※ 執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業担当 |
|
※ 執行役員 |
小林 裕史 |
機器事業営業担当 |
|
※ 執行役員 |
吉川 和宏 |
メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
監査担当 兼 監査室 室長 |
|
執行役員 |
中川 英生 |
東日本エリア統括 兼 システム事業 産業エネルギーシステム部 部長 |
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,291 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当 |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システム事業 舶用・産業用担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 エンジニアリング・ ライフサイクル事業担当 |
岡田 俊二 |
1952年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業 営業担当 |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）２ |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 メディカルデバイス担当 |
吉川 和宏 |
1962年６月22日生 |
|
（注）２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
周藤 忠 |
1951年７月20日生 |
|
（注）３ |
138 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,898 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
熊澤 和信 |
経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当 |
|
※ 常務執行役員 |
長瀬 順治 |
経理・情報システム担当 |
|
※ 常務執行役員 |
西田 昌央 |
システム事業舶用・産業用担当 |
|
※ 執行役員 |
岡田 俊二 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
|
※ 執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業担当 |
|
※ 執行役員 |
小林 裕史 |
機器事業営業担当 |
|
※ 執行役員 |
吉川 和宏 |
メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
監査担当 兼 監査室 室長 |
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,240 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経理・経営企画・技術・ 情報開示担当 |
周藤 忠 |
1951年７月20日生 |
|
（注）２ |
138 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 システム事業担当 |
岡田 俊二 |
1952年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事・総務・ 情報システム担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 システム事業 舶用担当/ エンジニアリング・ ライフサイクル事業担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 機器事業 営業担当 |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）２ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,839 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．寺崎電気産業は、2020年２月25日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしました。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。（※は取締役の兼務者）
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
寺崎 泰造 |
|
|
※ 専務執行役員 |
周藤 忠 |
経理・経営企画・技術・情報開示担当 |
|
※ 専務執行役員 |
岡田 俊二 |
システム事業担当 |
|
※ 常務執行役員 |
熊澤 和信 |
人事・総務・情報システム担当 |
|
※ 執行役員 |
西田 昌央 |
システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
|
※ 執行役員 |
梅本 好弘 |
機器事業担当 |
|
※ 執行役員 |
小林 裕史 |
機器事業営業担当 |
|
執行役員 |
浜野 修次郎 |
人事・総務担当 兼 総務部 部長 |
|
執行役員 |
吉川 和宏 |
システム事業メディカルデバイス担当 |
|
執行役員 |
西野 政治 |
機器事業 特命担当 |
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
寺崎 泰造 |
1965年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,186 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経理・経営企画・技術・情報開示担当 |
周藤 忠 |
1951年７月20日生 |
|
（注）２ |
138 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システム事業 担当 |
岡田 俊二 |
1952年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
1955年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム事業 舶用担当/エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
西田 昌央 |
1958年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機器事業担当 |
梅本 好弘 |
1961年４月７日生 |
|
（注）２ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 機器事業 営業担当 |
小林 裕史 |
1959年５月６日生 |
|
（注）２ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
長瀬 順治 |
1957年６月１日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
千代田 邦夫 |
1944年１月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鷹野 俊司 |
1962年９月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
11,785 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
寺崎電気産業の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫及び鷹野俊司氏の２名であります。両氏と寺崎電気産業との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社と寺崎電気産業との間には特別な関係はありません。
寺崎電気産業は、社外取締役を選任するための寺崎電気産業からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役２名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
寺崎電気産業は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、寺崎電気産業の企業統治体制の確立に資するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、事業実績会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、寺崎電気産業グループ全体の効果的な監査に務めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
寺崎 泰造 |
昭和40年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,186 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経理・経営企画・技術・情報開示担当 |
周藤 忠 |
昭和26年７月20日生 |
|
（注）２ |
138 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
システム事業 担当 |
岡田 俊二 |
昭和27年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機器事業担当 |
池田 康孝 |
昭和28年11月４日生 |
|
（注）２ |
40 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
昭和30年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
システム事業 舶用担当 |
西田 昌央 |
昭和33年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機器事業 営業担当 |
小林 裕史 |
昭和34年５月６日生 |
|
（注）２ |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役
|
エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
梅本 好弘 |
昭和36年４月７日生 |
昭和59年４月 寺崎電気産業入社
|
（注）２ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
|
長瀬 順治 |
昭和32年６月１日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
千代田 邦夫 |
昭和19年１月２日生 |
|
（注）３ |
ー |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鷹野 俊司 |
昭和37年９月24日生 |
|
（注）３ |
ー |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
11,782 |
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
寺崎 泰造 |
昭和40年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,156
|
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経理・経営企画・技術・情報開示担当 |
周藤 忠 |
昭和26年７月20日生 |
|
（注）２ |
138 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
システム事業 担当 |
岡田 俊二 |
昭和27年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機器事業担当 |
池田 康孝 |
昭和28年11月４日生 |
|
（注）２ |
40 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
昭和30年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
西田 昌央 |
昭和33年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
機器事業営業担当 |
小林 裕史 |
昭和34年５月６日生 |
|
（注）２ |
30 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
|
長瀬 順治 |
昭和32年６月１日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
千代田 邦夫 |
昭和19年１月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鷹野 俊司 |
昭和37年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
11,721 |
（注）１．千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
藤田 正一 |
昭和15年１月１日生 |
|
（注）２ |
170 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
寺崎 泰造 |
昭和40年５月28日生 |
|
（注）２ |
11,096 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
機器事業担当 |
周藤 忠 |
昭和26年７月20日生 |
|
（注）２ |
138 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
システム事業 担当 |
岡田 俊二 |
昭和27年12月24日生 |
|
（注）２ |
103 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画・技術・情報開示担当 |
池田 康孝 |
昭和28年11月４日生 |
|
（注）２ |
40 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
人事・総務担当 |
熊澤 和信 |
昭和30年10月22日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理担当 |
長瀬 順治 |
昭和32年６月１日生 |
|
（注）２ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニアリング・ライフサイクル事業担当 |
西田 昌央 |
昭和33年11月24日生 |
|
（注）２ |
94 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
赤木 孝史 |
昭和25年３月22日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
友杉 芳正 |
昭和17年５月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鷹野 俊司 |
昭和37年９月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
11,897 |
（注）１．友杉芳正、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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