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コンテック(6639)の株価チャート コンテック(6639)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
井 狩 彰
|
1958年12月14日
|
1982年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
2004年４月
|
同社洗車機事業部洗車機工場長
|
2006年４月
|
同社LSP事業部生産本部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
兼株式会社ダイフクプラスモア 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社AWT事業部門長
|
2019年４月
|
コンテック専務執行役員
|
2019年６月
|
コンテック代表取締役社長(現)
|
|
（注３）
|
14.4
|
取締役
常務執行役員
管理・内部統制担当
|
柴 原 正 治
|
1959年11月27日
|
1984年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1985年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
2007年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部 営業部長
|
2011年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2013年４月
|
コンテック営業本部長
|
2013年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2014年４月
|
コンテック営業統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
コンテック管理・内部統制担当(現)
|
|
（注３）
|
25.2
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
島 川 勝 英
|
1958年10月25日
|
1981年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1983年４月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 技術本部長
|
2010年４月
|
株式会社コンテック・イーエムエス
出向
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2012年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2013年４月
|
コンテック生産・サービス統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2017年４月
|
コンテック技術担当(現)
|
|
（注３）
|
6.8
|
取締役
常務執行役員
営業担当
|
西 山 和 良
|
1963年７月26日
|
1987年４月
|
株式会社ダイフク入社
|
1987年11月
|
コンテック出向
|
2012年４月
|
コンテックデバイス＆ソリューション事業部 技術本部長
|
2016年４月
|
コンテック執行役員
|
2017年４月
|
コンテック海外現法担当(現) 兼グローバル営業本部長
|
2018年４月
|
コンテック常務執行役員
|
2021年４月
|
コンテック営業担当(現) 兼 営業本部長(現)
|
2021年６月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
|
（注３）
|
5.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 哲 郎
|
1950年10月８日
|
1973年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
1999年４月
|
三井不動産販売株式会社
(現 三井不動産リアルティ株式会社) リハウス事業本部 営業第一部長
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
リハウス営業本部長
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
リハウス事業本部長
|
2012年４月
|
三井不動産リアルティ株式会社
取締役専務執行役員
アセットコンサルティング 営業本部長
|
2014年１月
|
同社法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2015年３月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
コンテック取締役(現)
|
|
（注３）
|
2.0
|
取締役
|
長 坂 隆
|
1957年１月13日
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
1987年２月
|
情報処理システム監査技術者試験合格
|
1990年９月
|
中央監査法人社員
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2005年５月
|
中央青山監査法人監査部長
|
2007年８月
|
新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
常務理事
|
2010年８月
|
新日本有限責任監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
シニアパートナー
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表(現)
|
|
コンテック取締役(現)
|
|
特種東海製紙株式会社監査役(現)
|
2020年１月
|
パーク24株式会社取締役（現）
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス 株式会社取締役（現）
|
|
（注３）
|
―
|
監査役
（常勤）
|
石 川 秀 樹
|
1955年４月27日
|
1980年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1981年１月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックGlobal Market事業部長
|
2010年４月
|
コンテック海外営業本部長
|
2011年４月
|
コンテック海外本部 副本部長
|
2012年４月
|
コンテックEG本部 副本部長
|
2013年４月
|
DTx Inc.(現 Contec Americas Inc.)Director
|
2015年４月
|
コンテック社長付
|
2015年６月
|
コンテック監査役(現)
|
|
（注４）
|
10.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
竹 平 征 吾
|
1974年10月19日
|
2000年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
大江橋法律事務所
(現 弁護士法人大江橋法律事務所)
入所
|
2005年５月
|
ミシガン大学ロースクールLLM修了
|
2005年９月
|
モルガンルイス＆バッキアス
法律事務所(ニューヨーク)勤務
|
2006年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所復帰
|
2008年４月
|
同事務所パートナー(現)
|
2018年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注５）
|
―
|
監査役
|
中 丁 卓 也
|
1970年10月４日
|
1995年４月
|
中央監査法人入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
中丁公認会計士事務所代表(現)
|
2008年９月
|
アクア・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役パートナー(現)
|
2009年10月
|
株式会社ありがとうサービス監査役(現)
|
2017年５月
|
かがやき監査法人パートナー(現)
|
2018年２月
|
株式会社W-ENDLESS 監査役(現)
|
2019年４月
|
関西大学会計専門職大学院特任教授(現)
|
2020年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注６）
|
―
|
計
|
64.3
|
(注) １ 取締役 小島哲郎、長坂隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹平征吾、中丁卓也の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石川秀樹氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 竹平征吾氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 中丁卓也氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ コンテックでは、コーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 職
|
氏 名
|
常務執行役員 人事総務本部長
|
塩山 均
|
常務執行役員 生産担当
|
吉田 雅一
|
執行役員 営業副本部長
|
赤熊 哲也
|
執行役員 品質保証本部長
|
村上 俊之
|
執行役員 Contec Americas Inc. Director, President & CEO
|
Alex Blochtein
|
② 社外役員の状況
ア．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
コンテックは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、独立した立場及び豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を通じて、経営の透明性と適正性を十分に確保していると考えております。このことから、経営の監視・監督機能は十分に機能する体制であると考えております。
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において、コンテック又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないことから、独立した立場で客観的に監督・監査を行うことができるため、経営の透明性と適正性の確保を図ることができると考えております。
ウ．コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小島哲郎、長坂隆の両氏は、コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物であります。
社外監査役竹平征吾氏は、コンテックと顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーでありますが、同事務所がコンテックから収受している対価の合計額は同事務所の年間売上高の１％未満であり、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
社外監査役中丁卓也氏は、コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外監査役としての任務を全うできる人物であります。
エ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件に加え、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視ができる、もしくは、コンテックの経営に対し建設的な助言ができる高い見識と経験を有しているかを重視しております。
オ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
企業の経営経験を有する者、弁護士、公認会計士の資格を有する者等、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた選任であると考えております。
カ．社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査部門によるコンテックグループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果等について取締役会を通じて報告を受け、監査役、会計監査人や内部監査部門の責任者等との間で、必要な意見交換や、助言・提言等を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係については、「（3）〔監査の状況〕①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
井 狩 彰
|
1958年12月14日
|
1982年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
2004年４月
|
同社洗車機事業部洗車機工場長
|
2006年４月
|
同社LSP事業部生産本部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
兼株式会社ダイフクプラスモア 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社AWT事業部門長
|
2019年４月
|
コンテック専務執行役員
|
2019年６月
|
コンテック代表取締役社長(現)
|
|
（注３）
|
12.3
|
取締役
常務執行役員
管理・内部統制担当
|
柴 原 正 治
|
1959年11月27日
|
1984年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1985年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
2007年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部 営業部長
|
2011年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2013年４月
|
コンテック営業本部長
|
2013年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2014年４月
|
コンテック営業統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
コンテック管理・内部統制担当(現)
|
|
（注３）
|
23.1
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
島 川 勝 英
|
1958年10月25日
|
1981年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1983年４月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 技術本部長
|
2010年４月
|
株式会社コンテック・イーエムエス
出向
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2012年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2013年４月
|
コンテック生産・サービス統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2017年４月
|
コンテック技術担当(現)
|
|
（注３）
|
6.2
|
取締役
常務執行役員
営業担当
|
清 水 俊 雄
|
1956年４月10日
|
1981年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1986年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
2007年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 国内営業本部長
|
2013年４月
|
コンテック執行役員
|
2015年４月 2017年４月
|
コンテック常務執行役員 コンテック営業本部長
|
2017年６月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
コンテック営業担当(現)
|
|
（注３）
|
9.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 哲 郎
|
1950年10月８日
|
1973年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
1999年４月
|
三井不動産販売株式会社
(現 三井不動産リアルティ株式会社) リハウス事業本部 営業第一部長
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
リハウス営業本部長
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
リハウス事業本部長
|
2012年４月
|
三井不動産リアルティ株式会社
取締役専務執行役員
アセットコンサルティング 営業本部長
|
2014年１月
|
同社法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2015年３月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
コンテック取締役(現)
|
|
（注３）
|
2.0
|
取締役
|
長 坂 隆
|
1957年１月13日
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
1987年２月
|
情報処理システム監査技術者試験合格
|
1990年９月
|
中央監査法人社員
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2005年５月
|
中央青山監査法人監査部長
|
2007年８月
|
新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
常務理事
|
2010年８月
|
新日本有限責任監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
シニアパートナー
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表(現)
|
|
コンテック取締役(現)
|
|
特種東海製紙株式会社監査役（現）
|
2020年１月
|
パーク24株式会社取締役（現）
|
2020年５月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役（現）
|
|
（注３）
|
―
|
監査役
（常勤）
|
石 川 秀 樹
|
1955年４月27日
|
1980年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1981年１月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックGlobal Market事業部長
|
2010年４月
|
コンテック海外営業本部長
|
2011年４月
|
コンテック海外本部 副本部長
|
2012年４月
|
コンテックEG本部 副本部長
|
2013年４月
|
DTx Inc.(現 Contec Americas Inc.)Director
|
2015年４月
|
コンテック社長付
|
2015年６月
|
コンテック監査役(現)
|
|
（注４）
|
9.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
竹 平 征 吾
|
1974年10月19日
|
2000年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
大江橋法律事務所
(現 弁護士法人大江橋法律事務所)
入所
|
2005年５月
|
ミシガン大学ロースクールLLM修了
|
2005年９月
|
モルガンルイス＆バッキアス
法律事務所(ニューヨーク)勤務
|
2006年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所復帰
|
2008年４月
|
同事務所パートナー(現)
|
2018年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注５）
|
―
|
監査役
|
中 丁 卓 也
|
1970年10月４日
|
1995年４月
|
中央監査法人入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年２月
|
中丁公認会計士事務所代表（現）
|
2008年９月
|
アクア・アンド・カンパニー株式会社代表取締役パートナー（現）
|
2009年10月
|
株式会社ありがとうサービス監査役（現）
|
2017年５月
|
かがやき監査法人パートナー（現）
|
2018年２月
|
株式会社W-ENDLESS 監査役（現）
|
2019年４月
|
関西大学会計専門職大学院特任教授（現）
|
2020年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注６）
|
―
|
計
|
63.0
|
(注) １ 取締役 小島哲郎、長坂隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 竹平征吾、中丁卓也の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石川秀樹氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 竹平征吾氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 中丁卓也氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ コンテックでは、コーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 職
|
氏 名
|
常務執行役員 人事総務本部長
|
塩山 均
|
常務執行役員 生産担当
|
吉田 雅一
|
常務執行役員 グローバル営業本部長 海外現法担当
|
西山 和良
|
執行役員 グローバル営業本部 東京支社長
|
赤熊 哲也
|
執行役員 生産本部長
|
村上 俊之
|
執行役員 Contec Americas Inc. Director, President & CEO
|
Alex Blochtein
|
② 社外役員の状況
ア．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
コンテックは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、独立した立場及び豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を通じて、経営の透明性と適正性を十分に確保していると考えております。このことから、経営の監視・監督機能は十分に機能する体制であると考えております。
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において、コンテック又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないことから、独立した立場で客観的に監督・監査を行うことができるため、経営の透明性と適正性の確保を図ることができると考えております。
ウ．コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小島哲郎、長坂隆の両氏は、コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物であります。
社外監査役竹平征吾氏は、コンテックと顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーでありますが、同事務所がコンテックから収受している対価の合計額は同事務所の年間売上高の１％未満であり、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
社外監査役中丁卓也氏は、コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外監査役としての任務を全うできる人物であります。
エ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件に加え、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視ができる、もしくは、コンテックの経営に対し建設的な助言ができる高い見識と経験を有しているかを重視しております。
オ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
企業の経営経験を有する者、弁護士、公認会計士の資格を有する者等、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた選任であると考えております。
カ．社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査部門によるコンテックグループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果等について取締役会を通じて報告を受け、監査役、会計監査人や内部監査部門の責任者等との間で、必要な意見交換や、助言・提言等を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係については、「（3）〔監査の状況〕①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
藤 木 勝 敏
|
1952年４月３日
|
1975年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
2002年４月
|
株式会社ダイフクFA&DA事業部
海外部長
|
|
大福自動化物流設備(上海)有限公司
総経理
|
2008年４月
|
大福洗車設備(上海)有限公司
総経理
|
2008年６月
|
株式会社ダイフク取締役
中国現法統括本部長
|
2010年４月
|
株式会社ダイフク常務取締役
大福(中国)有限公司 董事長
|
2011年４月
|
大福物流設備(中国)有限公司
董事長
|
2011年６月
|
株式会社ダイフク
取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
コンテック代表取締役社長
|
2019年６月
|
コンテック代表取締役会長(現)
|
|
（注３）
|
29.6
|
代表取締役
社長
|
井 狩 彰
|
1958年12月14日
|
1982年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
2004年４月
|
同社洗車機事業部洗車機工場長
|
2006年４月
|
同社LSP事業部生産本部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
兼株式会社ダイフクプラスモア 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社AWT事業部門長
|
2019年４月
|
コンテック専務執行役員
|
2019年６月
|
コンテック代表取締役社長(現)
|
|
（注３）
|
10.0
|
取締役
常務執行役員
管理・内部統制担当
|
柴 原 正 治
|
1959年11月27日
|
1984年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1985年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
2007年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部 営業部長
|
2011年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2013年４月
|
コンテック営業本部長
|
2013年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2014年４月
|
コンテック営業統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
コンテック管理・内部統制担当(現)
|
|
（注３）
|
20.5
|
取締役
常務執行役員
技術担当
|
島 川 勝 英
|
1958年10月25日
|
1981年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1983年４月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 技術本部長
|
2010年４月
|
株式会社コンテック・イーエムエス
出向
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
コンテック執行役員
|
2012年６月
|
コンテック取締役執行役員
|
2013年４月
|
コンテック生産・サービス統轄
|
2015年４月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2017年４月
|
コンテック技術担当(現)
|
|
（注３）
|
5.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
営業担当
|
清 水 俊 雄
|
1956年４月10日
|
1981年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1986年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
2007年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 国内営業本部長
|
2013年４月
|
コンテック執行役員
|
2015年４月 2017年４月
|
コンテック常務執行役員 コンテック営業本部長
|
2017年６月
|
コンテック取締役常務執行役員(現)
|
2018年４月
|
コンテック営業担当(現)
|
|
（注３）
|
8.1
|
取締役
|
小 島 哲 郎
|
1950年10月８日
|
1973年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
1999年４月
|
三井不動産販売株式会社
(現 三井不動産リアルティ株式会社) リハウス事業本部 営業第一部長
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
リハウス営業本部長
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
リハウス事業本部長
|
2012年４月
|
三井不動産リアルティ株式会社
取締役専務執行役員
アセットコンサルティング 営業本部長
|
2014年１月
|
同社法人営業本部長
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2015年３月
|
同社顧問退任
|
2016年６月
|
コンテック取締役(現)
|
|
（注３）
|
2.0
|
取締役
|
長 坂 隆
|
1957年１月13日
|
1979年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1981年６月
|
公認会計士登録
|
1987年２月
|
情報処理システム監査技術者試験合格
|
1990年９月
|
中央監査法人社員
|
1998年７月
|
同法人代表社員
|
2005年５月
|
中央青山監査法人監査部長
|
2007年８月
|
新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
常務理事
|
2010年８月
|
新日本有限責任監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)
シニアパートナー
|
2019年６月
|
長坂隆公認会計士事務所 代表(現)
|
2019年６月
|
コンテック取締役(現)
|
|
（注３）
|
―
|
監査役
（常勤）
|
石 川 秀 樹
|
1955年４月27日
|
1980年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
1981年１月
|
コンテック出向
|
2009年４月
|
コンテックGlobal Market事業部長
|
2010年４月
|
コンテック海外営業本部長
|
2011年４月
|
コンテック海外本部 副本部長
|
2012年４月
|
コンテックEG本部 副本部長
|
2013年４月
|
DTx Inc.(現 Contec Americas Inc.)Director
|
2015年４月
|
コンテック社長付
|
2015年６月
|
コンテック監査役(現)
|
|
（注４）
|
9.1
|
監査役
|
藤 島 博
|
1949年３月10日
|
1974年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
2001年４月
|
同社FA＆DA事業部 統括管理部長
|
2003年４月
|
同社DFA生産本部 企画管理部長
|
2004年４月
|
同社FA＆DA事業部 管理部長
|
2004年７月
|
同社理事
|
2007年７月
|
同社取締役待遇理事
|
2008年４月
|
同社管理統括付
|
2008年６月
|
同社監査役
|
2012年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注５）
|
4.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
竹 平 征 吾
|
1974年10月19日
|
2000年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
大江橋法律事務所
(現 弁護士法人大江橋法律事務所)
入所
|
2005年５月
|
ミシガン大学ロースクールLLM修了
|
2005年９月
|
モルガンルイス＆バッキアス
法律事務所(ニューヨーク)勤務
|
2006年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所復帰
|
2008年４月
|
同事務所パートナー(現)
|
2018年６月
|
コンテック監査役(非常勤)(現)
|
|
（注６）
|
―
|
計
|
89.8
|
(注) １ 取締役 小島哲郎、長坂隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤島博、竹平征吾の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石川秀樹氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 藤島博氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 竹平征吾氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ コンテックでは、コーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 職
|
氏 名
|
常務執行役員 総務・人事本部長
|
塩山 均
|
常務執行役員 ソリューション本部長
|
吉田 雅一
|
常務執行役員 グローバル営業本部長 海外現法担当
|
西山 和良
|
執行役員 グローバル営業本部 東京支社長
|
赤熊 哲也
|
執行役員 生産本部長
|
村上 俊之
|
執行役員 Contec Americas Inc. Director, President & CEO
|
Alex Blochtein
|
② 社外役員の状況
ア．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
コンテックは社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、独立した立場及び豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を通じて、経営の透明性と適正性を十分に確保していると考えております。このことから、経営の監視・監督機能は十分に機能する体制であると考えております。
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割
社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において、コンテック又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人でないことから、独立した立場で客観的に監督・監査を行うことができるため、経営の透明性と適正性の確保を図ることができると考えております。
ウ．コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小島哲郎、長坂隆の両氏は、コンテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、独立・客観的な立場で社外取締役としての任務を全うできる人物であります。
社外監査役藤島博氏は、コンテックの親会社である株式会社ダイフクの監査役として４年間監査を行っておりましたが、2012年６月に退任され、その後はコンテックとは一切の取引がなく、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
社外監査役竹平征吾氏は、コンテックと顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーでありますが、同事務所がコンテックから収受している対価の合計額は同事務所の年間売上高の１％未満であり、独立性に影響を及ぼす関係はございません。
エ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件に加え、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視ができる、もしくは、コンテックの経営に対し建設的な助言ができる高い見識と経験を有しているかを重視しております。
オ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するコンテックの考え方
企業の経営経験を有する者、管理業務の経験を有する者、弁護士、公認会計士の資格を有する者等、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた選任であると考えております。
カ．社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、内部監査部門によるコンテックグループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果等について取締役会を通じて報告を受け、監査役、会計監査人や内部監査部門の責任者等との間で、必要な意見交換や、助言・提言等を行っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係については、「（3）〔監査の状況〕①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
―
|
藤 木 勝 敏
|
昭和27年４月３日
|
|
昭和50年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社ダイフクFA&DA事業部
海外部長
|
|
|
大福自動化物流設備(上海)有限公司
総経理
|
|
平成20年４月
|
大福洗車設備(上海)有限公司
総経理
|
|
平成20年６月
|
株式会社ダイフク取締役就任
中国現法統括本部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社ダイフク常務取締役就任
大福(中国)有限公司 董事長
|
|
平成23年４月
|
大福物流設備(中国)有限公司
董事長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ダイフク
取締役常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
コンテック代表取締役社長就任(現)
|
|
平成26年４月
|
コンテック社長執行役員(現)
|
|
（注３）
|
28.7
|
|
取締役
常務
執行役員
|
管理・内部統制担当
|
柴 原 正 治
|
昭和34年11月27日
|
|
昭和59年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
昭和60年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
|
平成19年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部 営業部長
|
|
平成23年４月
|
コンテックソリューション＆サービス
事業部長
|
|
平成23年６月
|
コンテック執行役員
|
|
平成25年４月
|
コンテック営業本部長
|
|
平成25年６月
|
コンテック取締役執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
コンテック営業統轄
|
|
平成27年４月
|
コンテック取締役常務執行役員就任(現)
|
|
平成30年４月
|
コンテック管理・内部統制担当(現)
|
|
（注３）
|
18.5
|
|
取締役
常務
執行役員
|
技術担当
|
島 川 勝 英
|
昭和33年10月25日
|
|
昭和56年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
昭和58年４月
|
コンテック出向
|
|
平成21年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 技術本部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社コンテック・イーエムエス
出向
|
|
平成22年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
コンテック執行役員
|
|
平成24年６月
|
コンテック取締役執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
コンテック生産・サービス統轄
|
|
平成27年４月
|
コンテック取締役常務執行役員就任(現)
|
|
平成29年４月
|
コンテック技術担当(現)
|
|
（注３）
|
4.6
|
|
取締役
常務
執行役員
|
営業担当
|
清 水 俊 雄
|
昭和31年４月10日
|
|
昭和56年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
昭和61年４月
|
株式会社パルテック
(現 株式会社コンテック)出向
|
|
平成19年４月
|
コンテックデバイス＆コンポーネント
事業部 国内営業本部長
|
|
平成25年４月
|
コンテック執行役員
|
|
平成27年４月
平成29年４月
|
コンテック常務執行役員就任
コンテック営業本部長(現)
|
|
平成29年６月
|
コンテック取締役常務執行役員就任(現)
|
|
平成30年４月
|
コンテック営業担当(現)
|
|
（注３）
|
7.1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
山 田 昌 吾
|
昭和41年1月25日
|
|
昭和63年４月
|
松下電器産業株式会社
(現 パナソニック株式会社)入社
|
|
平成４年９月
|
青山監査法人入所
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成17年８月
|
税理士登録
|
|
平成17年９月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC税理士法人)
代表社員
|
|
平成25年７月
|
山田昌吾公認会計士税理士事務所
設立
|
|
平成27年３月
|
東洋炭素株式会社
取締役就任(現)
|
|
平成27年６月
|
コンテック取締役就任(現)
|
|
（注３）
|
1.5
|
|
取締役
|
―
|
小 島 哲 郎
|
昭和25年10月８日
|
|
昭和48年４月
|
三井不動産株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
三井不動産販売株式会社
(現 三井不動産リアルティ株式会社)
リハウス事業本部 営業第一部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
リハウス営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同社取締役専務執行役員就任
リハウス事業本部長
|
|
平成24年４月
|
三井不動産リアルティ株式会社
取締役専務執行役員就任
アセットコンサルティング
営業本部長
|
|
平成26年１月
|
同社法人営業本部長
|
|
平成26年４月
|
同社顧問
|
|
平成27年３月
|
同社顧問退任
|
|
平成28年６月
|
コンテック取締役就任(現)
|
|
（注３）
|
2.0
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
石 川 秀 樹
|
昭和30年４月27日
|
|
昭和55年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
昭和56年１月
|
コンテック出向
|
|
平成21年４月
|
コンテックGlobal Market事業部長
|
|
平成22年４月
|
コンテック海外営業本部長
|
|
平成23年４月
|
コンテック海外本部 副本部長
|
|
平成24年４月
|
コンテックEG本部 副本部長
|
|
平成25年４月
|
DTx Inc.(現 Contec Americas Inc.)Director就任
|
|
平成27年４月
|
コンテック社長付
|
|
平成27年６月
|
コンテック監査役就任(現)
|
|
（注４）
|
8.8
|
|
監査役
|
―
|
藤 島 博
|
昭和24年３月10日
|
|
昭和49年４月
|
大福機工株式会社
(現 株式会社ダイフク)入社
|
|
平成13年４月
|
同社FA＆DA事業部 統括管理部長
|
|
平成15年４月
|
同社DFA生産本部 企画管理部長
|
|
平成16年４月
|
同社FA＆DA事業部 管理部長
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平成16年７月
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同社理事就任
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平成19年７月
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同社取締役待遇理事就任
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平成20年４月
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同社管理統括付
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平成20年６月
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同社監査役就任
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平成24年６月
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コンテック監査役就任(非常勤)(現)
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（注５）
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3.9
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監査役
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―
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竹 平 征 吾
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昭和49年10月19日
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平成12年４月
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弁護士登録(大阪弁護士会)
大江橋法律事務所
(現 弁護士法人大江橋法律事務所)
入所
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平成17年５月
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ミシガン大学ロースクールLLM修了
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平成17年９月
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モルガンルイス＆バッキアス
法律事務所(ニューヨーク)勤務
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平成18年８月
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弁護士法人大江橋法律事務所復帰
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平成20年４月
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同事務所パートナー(現)
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平成30年６月
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コンテック監査役就任(非常勤)(現)
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（注６）
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－
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計
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75.4
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(注) １ 取締役 山田昌吾、小島哲郎の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤島博、竹平征吾の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 石川秀樹氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 藤島博氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 竹平征吾氏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ コンテックでは、コーポレート・ガバナンスの強化及び機動的かつ効率的な業務運営を目指し、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役 職
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氏 名
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常務執行役員
総務・人事本部長
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塩山 均
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常務執行役員
営業本部 ソリューション開発部長
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吉田 雅一
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常務執行役員
グローバル営業本部長
海外現法担当
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西山 和良
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執行役員
営業本部 東京支社長
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赤熊 哲也
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執行役員
生産本部長
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村上 俊之
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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