Ｉ－ＰＥＸ(6640)の株価チャート Ｉ－ＰＥＸ(6640)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
土山 隆治 |
1959年４月29日生 |
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（注）２ |
46,100 |
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取締役 常務執行役員 技術開発統括部長 |
緒方 健治 |
1958年４月２日生 |
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（注）２ |
43,200 |
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取締役 常務執行役員 電子部品・設備担当 |
原 昭彦 |
1963年８月22日生 |
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（注）２ |
9,300 |
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取締役 常務執行役員 経営企画・知財法務担当 |
小西 玲仁 |
1971年９月１日生 |
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（注）２ |
101,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 営業担当 |
安岡 厚志 |
1965年11月27日生 |
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（注）２ |
3,500 |
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取締役 (監査等委員) |
橋口 純一 |
1947年９月９日生 |
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（注）３ |
14,900 |
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取締役 (監査等委員) |
庭野 修次 |
1955年３月24日生 |
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（注）３ |
2,700 |
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取締役 （監査等委員） |
若杉 洋一 |
1966年８月２日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
須田 恵美子 |
1959年12月27日生 |
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（注）４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
白梅 英子 |
1967年1月29日生 |
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（注）４ |
- |
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計 |
221,600 |
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（注）１．取締役 橋口 純一、庭野 修次、若杉 洋一、須田 恵美子及び白梅 英子は、社外取締役であります。
２．2024年３月28日開催の定時株主総会から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2023年３月29日開催の定時株主総会から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年３月28日開催の定時株主総会から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
Ｉ－ＰＥＸの社外取締役は５名であります。
社外取締役はＩ－ＰＥＸ株式を保有する以外、Ｉ－ＰＥＸとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の役割、機能及び選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての多角的な見識や豊富なマネジメントの経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸグループの経営全般においてグローバルなものづくりの視点をはじめとした、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言をおこなっております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長としても役員の指名・報酬の決定に関する客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。同氏は、マークラインズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、Ｉ－ＰＥＸグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
・社外取締役庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる専門的な知識と幅広い経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員としても客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役若杉洋一氏は、Ｉ－ＰＥＸが顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所の社員弁護士であり、Ｉ－ＰＥＸは同事務所の他の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイス等を受けておりますが、取引規模は同事務所の年間受取報酬総額の１％未満であり、Ｉ－ＰＥＸの「社外取締役の独立性判断基準」に定める年間取引額の２％を超えないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸグループの企業法務をはじめとした、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員としても客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役須田恵美子氏は、マレリ株式会社営業本部VP及びマレリアフターセールス株式会社代表取締役社長であり、Ｉ－ＰＥＸグループと同社グループとの間には、製品の販売等の取引関係がありますが、取引規模は、Ｉ－ＰＥＸグループ及び同社グループの連結売上高のそれぞれ１％未満であり、Ｉ－ＰＥＸの「社外取締役の独立性判断基準」に定める連結売上高の２％をいずれも超えないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、須田恵美子氏は、2024年3月31日をもってマレリ株式会社営業本部ＶＰ及びマレリアフターセールス株式会社代表取締役社長をいずれも退任予定であります。同氏は、長年にわたる自動車部品業界における豊富な経験に基づく高い見識と幅広い知見を有しており、Ｉ－ＰＥＸの社外取締役監査等委員としてより実効性の高い監査・監督・助言機能の強化に資すると考えると共に、公正・適切に遂行頂くことができると期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役白梅英子氏は、長年にわたる人材育成や企業風土改革に関するコンサルティング活動を通じて得た高い見識と幅広い知見を有しており、組織づくり、人づくりのコンサルティング活動を通じた人材育成や企業風土改革の観点から、執行状況の監督・監査を公正・適切に遂行頂くことができると期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
＜ご参考＞社外取締役の独立性判断基準
Ｉ－ＰＥＸは、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、Ｉ－ＰＥＸとしての社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、独立性を判断しております。
社外取締役の独立性判断基準（概要）
１．Ｉ－ＰＥＸを主要な取引先（※ⅰ）とする者又はその業務執行者（仕入れ先関係）
２．Ｉ－ＰＥＸの主要な取引先（※ⅰ）又はその業務執行者（得意先関係）
３．Ｉ－ＰＥＸから役員報酬以外に多額（※ⅱ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
４．最近（就任直前過去3年以内）において、上記１、２又は３に掲げる者に該当していた者
５．就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当していた者
（Ａ）Ｉ－ＰＥＸの業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｂ）Ｉ－ＰＥＸの監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ）Ｉ－ＰＥＸの子会社及び兄弟会社の業務執行者
６．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（※ⅲ）
（Ａ）Ｉ－ＰＥＸの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
（Ｂ）Ｉ－ＰＥＸの子会社の業務執行者
（Ｃ）Ｉ－ＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
（Ｄ）Ｉ－ＰＥＸの業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｅ）Ｉ－ＰＥＸの兄弟会社の業務執行者
（Ｆ）最近において前各号に該当していた者
７．Ｉ－ＰＥＸの主要株主（※ⅳ）（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務執行者又は過去に業務執行者であった者）をいう。）
８．Ｉ－ＰＥＸの役員相互就任先の業務執行者
９．Ｉ－ＰＥＸから多額の寄付又は助成を受けている団体（※ⅴ）の業務を執行する者
※ⅰ．主要な取引先とは、Ｉ－ＰＥＸの取引先であって、その年間取引額がＩ－ＰＥＸの連結売上高又は相手方の連結売上高の２%を超えるものをいう。
※ⅱ．多額とは、Ｉ－ＰＥＸから収受している対価が、個人の場合には年間１千万円、法人の場合には当該法人の連結売上高の２%を超えるときをいう。
※ⅲ．近親者等とは、本人の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。最近においてとは、過去３年以内とする。
※ⅳ．主要株主とは、事業年度末において、株式の保有割合が発行済み株式数の10％を超える者をいう。
※ⅴ．多額の寄付又は助成を受けている団体とは、Ｉ－ＰＥＸから年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括部長 |
取締役 執行役員 経営企画統括部長 |
小西 玲仁 |
2023年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括部長 |
取締役 執行役員 経営企画統括部長 |
小西 玲仁 |
2023年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
土山 隆治 |
1959年４月29日生 |
|
（注）２ |
45,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発統括部長 |
緒方 健治 |
1958年４月２日生 |
|
（注）２ |
42,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子部品事業部長 |
原 昭彦 |
1963年８月22日生 |
|
（注）２ |
9,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営企画統括部長 |
小西 玲仁 |
1971年９月１日生 |
|
（注）２ |
101,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 営業統括部長 |
安岡 厚志 |
1965年11月27日生 |
|
（注）２ |
3,200 |
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取締役 (監査等委員) |
橋口 純一 |
1947年９月９日生 |
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（注）３ |
13,200 |
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|
取締役 (監査等委員) |
庭野 修次 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
2,200 |
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取締役 （監査等委員） |
若杉 洋一 |
1966年８月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
218,000 |
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（注）１．取締役 橋口 純一、庭野 修次及び若杉 洋一 は、社外取締役であります。
２．2023年３月29日開催の定時株主総会から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2023年３月29日開催の定時株主総会から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
Ｉ－ＰＥＸの社外取締役は３名であります。
社外取締役はＩ－ＰＥＸ株式を保有する以外、Ｉ－ＰＥＸとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
・社外取締役橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての多角的な見識や豊富なマネジメントの経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸグループの経営全般においてグローバルなものづくりの視点をはじめとした、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言をおこなっております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長としても役員の指名・報酬の決定に関する客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ツバキ・ナカシマの社外取締役及びマークラインズ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、Ｉ－ＰＥＸグループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
・社外取締役庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる専門的な知識と幅広い経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により経営の健全性確保に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員としても客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役若杉洋一氏は、Ｉ－ＰＥＸが顧問契約を締結している弁護士法人大江橋法律事務所の社員弁護士ですが、Ｉ－ＰＥＸは同事務所の同氏以外の担当弁護士より必要に応じて法律上のアドバイス等を受けており、同事務所が受ける総報酬額に対するＩ－ＰＥＸの過去3事業年度の平均支払額につきましては、同事業所の各年度における年間受取報酬総額の約0.8％（単年度においても最大約0.9%)であり、Ｉ－ＰＥＸの「社外取締役の独立性判断基準」に定める年間受取報酬総額の2％を超えないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、Ｉ－ＰＥＸグループの企業法務をはじめとした、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員としても客観性・透明性の確保等に貢献しており、これらの実績・見識等より取締役会の更なる監督機能の強化・充実を期待できることから社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
土山 隆治 |
1959年４月29日生 |
|
（注）２ |
40,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術開発統括部長 |
緒方 健治 |
1958年４月２日生 |
|
（注）２ |
39,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 電子部品事業部長 |
原 昭彦 |
1963年８月22日生 |
|
（注）２ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 経営企画統括部長 |
小西 玲仁 |
1971年９月１日生 |
|
（注）２ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋口 純一 |
1947年９月９日生 |
|
（注）３ |
10,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
庭野 修次 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
若杉 洋一 |
1966年８月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
199,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋口 純一、庭野 修次及び若杉 洋一 は、社外取締役であります。
２．2022年３月29日開催の定時株主総会から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2021年３月30日開催の定時株主総会から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
Ｉ－ＰＥＸの社外取締役は３名であります。
社外取締役はＩ－ＰＥＸ株式を保有する以外、Ｉ－ＰＥＸとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
・橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能
および役割を果たすものと考えております。
・庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督
機能および役割を果たすものと考えております。
・若杉洋一氏は、弁護士としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能および役割を
果たすものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
土山 隆治 |
1959年４月29日生 |
|
（注）２ |
39,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術開発統括部長 |
緒方 健治 |
1958年４月２日生 |
|
（注）２ |
39,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＭＦＧソリューション 事業部長 |
原田 隆 |
1957年７月４日生 |
|
（注）２ |
31,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 電子部品事業部長 |
原 昭彦 |
1963年８月22日生 |
|
（注）２ |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
小西 玲仁 |
1971年９月１日生 |
|
（注）２ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋口 純一 |
1947年９月９日生 |
|
（注）３ |
8,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
庭野 修次 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
若杉 洋一 |
1966年８月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
228,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋口 純一、庭野 修次及び若杉 洋一 は、社外取締役であります。
２．2021年３月30日開催の定時株主総会から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2021年３月30日開催の定時株主総会から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
Ｉ－ＰＥＸの社外取締役は３名であります。
社外取締役はＩ－ＰＥＸ株式を保有する以外、Ｉ－ＰＥＸとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
・橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能
および役割を果たすものと考えております。
・庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督
機能および役割を果たすものと考えております。
・若杉洋一氏は、弁護士としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能および役割を
果たすものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
④ 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
Ｉ－ＰＥＸは、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金または争訟によって生じた費用等を当該保険により補填
することとしております。
当該保険契約の被保険者はＩ－ＰＥＸ及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）であり、すべての
被保険者について、その保険料を全額Ｉ－ＰＥＸが負担しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 財務統括部長 |
常務取締役管理本部長兼 財務統括部長 |
田篭 康利 |
2020年４月１日 |
|
常務取締役 コネクタ事業本部長 |
取締役 コネクタ事業本部長 |
原 昭彦 |
2020年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 財務統括部長 |
常務取締役管理本部長兼 財務統括部長 |
田篭 康利 |
2020年４月１日 |
|
常務取締役 コネクタ事業本部長 |
取締役 コネクタ事業本部長 |
原 昭彦 |
2020年４月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼営業本部長 |
土山 隆治 |
1959年４月29日生 |
|
（注）２ |
39,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術開発本部長 |
緒方 健治 |
1958年４月２日生 |
|
（注）２ |
39,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 コンポーネンツ事業本部長 |
原田 隆 |
1957年７月４日生 |
|
（注）２ |
39,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼財務統括部長 |
田篭 康利 |
1954年８月26日生 |
|
（注）２ |
15,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 コネクタ事業本部長 |
原 昭彦 |
1963年８月22日生 |
|
（注）２ |
7,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
橋口 純一 |
1947年９月９日生 |
|
（注）３ |
7,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
庭野 修次 |
1955年３月24日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中田 均 |
1949年10月29日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
151,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。
２．2020年３月27日開催の定時株主総会から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2019年３月27日開催の定時株主総会から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
Ｉ－ＰＥＸの社外取締役は３名であります。
社外取締役はＩ－ＰＥＸ株式を保有する以外、Ｉ－ＰＥＸとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
はないことから、独立性のある役員と位置づけ、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の役割、機能および選任状況に対する考え方は以下のとおりであります。
・橋口純一氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能
および役割を果たすものと考えております。
・庭野修次氏は、他社で培った企業会計にかかわる豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督
機能および役割を果たすものと考えております。
・中田均氏は、税理士としての豊富な経験と識見をもとに、Ｉ－ＰＥＸの企業統治において監督機能および役割を果
たすものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
― |
小西 英樹 |
2019年６月27日 （逝去による退任） |
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業本部長 |
常務取締役 営業本部長 |
土山 隆治 |
2019年６月28日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
― |
小西 英樹 |
2019年６月27日 （逝去による退任） |
(2) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 営業本部長 |
常務取締役 営業本部長 |
土山 隆治 |
2019年６月28日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
小西 英樹 |
昭和38年２月20日生 |
|
（注）２ |
498,800 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
土山 隆治 |
昭和34年４月29日生 |
|
（注）２ |
38,800 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術開発本部長 |
緒方 健治 |
昭和33年４月２日生 |
|
（注）２ |
38,800 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
コンポーネンツ事業本部長 |
原田 隆 |
昭和32年７月４日生 |
|
（注）２ |
38,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼財務統括部長 |
田篭 康利 |
昭和29年８月26日生 |
|
（注）２ |
14,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設備事業担当 |
後藤 信明 |
昭和33年５月１日生 |
|
（注）２ |
37,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コネクタ事業本部長 |
原 昭彦 |
昭和38年８月22日生 |
|
（注）２ |
7,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
橋口 純一 |
昭和22年９月９日生 |
|
（注）３ |
4,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
庭野 修次 |
昭和30年３月24日生 |
|
（注）３ |
800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 均 |
昭和24年10月29日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
682,000 |
（注）１．取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。
２．平成31年３月27日開催の定時株主総会から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．平成31年３月27日開催の定時株主総会から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
小西 英樹 |
昭和38年２月20日生 |
|
（注）２ |
498,200 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長 |
土山 隆治 |
昭和34年４月29日生 |
|
（注）２ |
38,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術開発本部長 |
緒方 健治 |
昭和33年４月２日生 |
|
（注）２ |
38,500 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
アイペックス |
原田 隆 |
昭和32年７月４日生 |
|
（注）２ |
38,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼財務・人事統括部長 |
田篭 康利 |
昭和29年８月26日生 |
|
（注）２ |
14,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンポーネンツ事業グループ Ｅ＆Ｃ事業本部長 |
後藤 信明 |
昭和33年５月１日生 |
|
（注）２ |
37,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アイペックス事業副本部長 |
原 昭彦 |
昭和38年８月22日生 |
|
（注）２ |
7,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
橋口 純一 |
昭和22年９月９日生 |
|
（注）３ |
3,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
庭野 修次 |
昭和30年３月24日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 均 |
昭和24年10月29日生 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
685,800 |
（注）１．取締役橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。
２．平成30年３月29日開催の定時株主総会から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
小西 英樹 |
昭和38年２月20日生 |
|
（注）３ |
497,600 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
コンポーネンツ事業グループ長兼自動車部品事業本部長 |
土山 隆治 |
昭和34年４月29日生 |
|
（注）３ |
38,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術開発本部長 |
緒方 健治 |
昭和33年４月２日生 |
|
（注）３ |
38,200 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
アイペックス |
原田 隆 |
昭和32年７月４日生 |
|
（注）３ |
38,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼財務統括部長 |
田篭 康利 |
昭和29年８月26日生 |
|
（注）３ |
13,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンポーネンツ事業グループ Ｅ＆Ｃ事業本部長 |
後藤 信明 |
昭和33年５月１日生 |
|
（注）３ |
37,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
コンポーネンツ事業グループ 自動車部品事業本部 車載コンポーネンツ事業部長 |
遠藤 隆吉 |
昭和22年３月22日生 |
|
（注）３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アイペックス事業副本部長 |
原 昭彦 |
昭和38年８月22日生 |
|
（注）３ |
7,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡田 和廣 |
昭和26年11月24日生 |
|
（注）３ |
4,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
橋口 純一 |
昭和22年９月９日生 |
|
（注）４ |
2,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
庭野 修次 |
昭和30年３月24日生 |
|
（注）４ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中田 均 |
昭和24年10月29日生 |
|
（注）４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
679,400 |
（注）１．平成29年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｉ－ＰＥＸは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 岡田 和廣、橋口 純一、庭野 修次及び中田 均 は、社外取締役であります。
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成29年３月30日開催の定時株主総会から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
小西 英樹 |
昭和38年２月20日生 |
|
（注）３ |
496,600 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産担当 |
福元 哲巳 |
昭和26年５月21日生 |
|
（注）３ |
113,700 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
自動車部品事業本部長 |
土山 隆治 |
昭和34年４月29日生 |
|
（注）３ |
37,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術開発本部長 |
緒方 健治 |
昭和33年４月２日生 |
|
（注）３ |
37,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
アイペックス |
原田 隆 |
昭和32年７月４日生 |
|
（注）３ |
37,700 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼財務統括部長 |
田篭 康利 |
昭和29年８月26日生 |
|
（注）３ |
12,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Ｅ＆Ｃ事業本部長 |
後藤 信明 |
昭和33年５月１日生 |
|
（注）３ |
36,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
自動車部品事業本部 車載コンポーネンツ事業部長 |
遠藤 隆吉 |
昭和22年３月22日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
アイペックス事業本部 電子部品事業部長 |
原 昭彦 |
昭和38年８月22日生 |
|
（注）３ |
7,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡田 和廣 |
昭和26年11月24日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
橋口 純一 |
昭和22年９月９日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
庭野 修次 |
昭和30年３月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
角田 宗熙 |
昭和18年１月28日生 |
|
（注）５ |
7,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中田 均 |
昭和24年10月29日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
前出 吉治 |
昭和21年１月１日生 |
|
（注）５ |
800 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
792,300 |
（注）１．取締役 岡田 和廣及び橋口 純一 は、社外取締役であります。
２．監査役 庭野 修次、角田 宗熙、中田 均及び前出 吉治 は、社外監査役であります。
３．平成28年３月30日開催の定時株主総会から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．平成26年３月28日開催の定時株主総会から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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