戸上電機製作所(6643)の株価チャート 戸上電機製作所(6643)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の戸上電機製作所の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
197,133 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 兼経営戦略室長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
4,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 海外事業推進部長 |
蒲原 啓輔 |
1963年３月29日生 |
|
（注）3 |
900 |
||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
93,681 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
1978年４月 佐賀県庁入庁 2009年４月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年４月 佐賀県くらし環境本部長 2015年５月 佐賀県教育委員会教育長 2017年９月 佐賀県信用保証協会会長 |
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
299,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
山口 康郎 |
1957年4月27日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
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|
|
計 |
9,042 |
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、戸上電機製作所の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
197,133 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 兼経営戦略室長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
4,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 海外事業推進部長 |
蒲原 啓輔 |
1963年３月29日生 |
|
（注）3 |
900 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
93,681 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
1978年４月 佐賀県庁入庁 2009年４月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年４月 佐賀県くらし環境本部長 2015年５月 佐賀県教育委員会教育長 2017年９月 佐賀県信用保証協会会長 |
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
299,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
山口 康郎 |
1957年4月27日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
9,042 |
ｃ．執行役員の状況（提出日現在）
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役名 |
職名 |
氏名 |
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社長執行役員 |
─ |
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上席執行役員 |
製造本部長兼経営戦略室長 |
|
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|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
|
|
執行役員 |
製造副本部長兼㈱戸上コントロール代表取締役 |
|
|
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が共同代表を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
204,133 |
||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
4,000 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 海外事業推進部長 |
蒲原 啓輔 |
1963年３月29日生 |
|
（注）3 |
900 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
94,981 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
1978年４月 佐賀県庁入庁 2009年４月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年４月 佐賀県くらし環境本部長 2015年５月 佐賀県教育委員会教育長 2017年９月 佐賀県信用保証協会会長 |
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
307,414 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
山口 康郎 |
1957年4月27日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
9,042 |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
|
社長執行役員 |
─ |
|
|
|
上席執行役員 |
製造本部長兼経営戦略室長 |
|
|
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
|
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
|
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が共同代表を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
211,133 |
||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
99,181 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
1978年４月 佐賀県庁入庁 2009年４月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年４月 佐賀県くらし環境本部長 2015年５月 佐賀県教育委員会教育長 2017年９月 佐賀県信用保証協会会長 |
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
316,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
山口 康郎 |
1957年4月27日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
9,042 |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
|
社長執行役員 |
─ |
|
|
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
|
|
執行役員 |
海外事業推進部長兼経営戦略室長 |
|
|
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
|
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が共同代表を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
218,133 |
||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
100,181 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
1978年４月 佐賀県庁入庁 2009年４月 佐賀県くらし環境本部副本部長 2010年４月 佐賀県くらし環境本部長 2015年５月 佐賀県教育委員会教育長 2017年９月 佐賀県信用保証協会会長 |
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
324,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 田中 恵子氏、古谷 宏氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 田中 恵子、委員 古谷 宏
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠、山口 康郎氏は監査等委員である取締役 古谷 宏氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
山口 康郎 |
1957年4月27日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
9,042 |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
|
社長執行役員 |
─ |
|
|
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
|
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
|
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
|
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が共同代表を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
225,133 |
||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
桃崎 泰彦 |
1964年６月11日生 |
|
（注）3 |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
109,181 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
坂井 浩毅 |
1947年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
340,114 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、富永 信幸氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏の補欠、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
9,042 |
||||||||||||||
|
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
9,042 |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
|
社長執行役員 |
─ |
|
|
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
|
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
|
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
|
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
|
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
232,133 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
猪飼 康彦 |
1958年２月10日生 |
|
（注）3 |
2,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
1,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁部 和浩 |
1961年９月25日生 |
|
（注）3 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
戸上 孝弘 |
1966年７月４日生 |
|
（注）4 |
117,133 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
坂井 浩毅 |
1947年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
356,266 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 戸上 孝弘、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 戸上 孝弘氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
||
|
執行役員 |
営業副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
システムエンジニアリング部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
232,796 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
伊東 学 |
1962年２月５日生 |
|
（注）3 |
1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
猪飼 康彦 |
1958年２月10日生 |
|
（注）3 |
2,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
野中 政則 |
1964年６月14日生 |
|
（注）3 |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
（注）4 |
9,042 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
坂井 浩毅 |
1947年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
248,338 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
執行役員 |
管理副本部長兼総合企画部長 |
|
||
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
||
|
執行役員 |
営業副本部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．取締役の状況（提出日現在）
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
戸上 信一 |
1956年４月10日生 |
|
（注）3 |
239,796 |
||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
中尾 武典 |
1961年１月５日生 |
|
（注）3 |
3,400 |
||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
堤 俊樹 |
1961年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
伊東 学 |
1962年２月５日生 |
|
（注）3 |
1,600 |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
猪飼 康彦 |
1958年２月10日生 |
|
（注）3 |
2,300 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
富永 信幸 |
1955年11月17日生 |
|
（注）4 |
9,042 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
坂井 浩毅 |
1947年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
田中 恵子 |
1973年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
258,538 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
古谷 宏 |
1955年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
1971年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
ｂ．執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
執行役員 |
管理副本部長兼総合企画部長 |
|
||
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
戸上電機製作所の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
監査等委員である社外取締役両氏と戸上電機製作所との間には、田中恵子氏が副所長を務める法律事務所と戸上電機製作所が法律顧問契約を締結している以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任に関しては、戸上電機製作所との間における独立性に関する特段の基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的知識・経験を生かし、客観的な発言をしております。
また、監査等委員会は、常勤の監査等委員から会社の重要な決定事項の報告、内部監査室等内部統制関連部門から内部統制の運用状況の報告、監査等委員以外の取締役、会計監査人との意見交換などを行う体制をとり、社外取締役と情報を共有しております。
(1）取締役の状況（提出日現在）
男性 ７名 女性 １名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
戸上 信一 |
昭和31年４月10日生 |
|
（注）3 |
243,796 |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中尾 武典 |
昭和36年１月５日生 |
|
（注）3 |
3,400 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
堤 俊樹 |
昭和36年12月16日生 |
|
（注）3 |
2,400 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
伊東 学 |
昭和37年２月５日生 |
|
（注）3 |
1,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
猪飼 康彦 |
昭和33年２月10日生 |
|
（注）3 |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
― |
富永 信幸 |
昭和30年11月17日生 |
|
（注）4 |
9,042 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
坂井 浩毅 |
昭和22年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
田中 恵子 |
昭和48年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
262,238 |
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
古谷 宏 |
昭和30年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
奥田 律雄 |
昭和46年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
(2）執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
執行役員 |
管理副本部長兼総合企画部長 |
|
||
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
（注） 戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
(1）取締役の状況（提出日現在）
男性 ７名 女性 １名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
戸上 信一 |
昭和31年４月10日生 |
|
（注）3 |
1,238 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
阿南 正義 |
昭和25年８月30日生 |
|
（注）3 |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中尾 武典 |
昭和36年１月５日生 |
|
（注）3 |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
堤 俊樹 |
昭和36年12月16日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
伊東 学 |
昭和37年２月５日生 |
|
（注）3 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
― |
富永 信幸 |
昭和30年11月17日生 |
|
（注）4 |
45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
坂井 浩毅 |
昭和22年２月27日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
田中 恵子 |
昭和48年12月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,342 |
（注）１．取締役 坂井 浩毅氏、田中 恵子氏は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 坂井 浩毅、委員 田中 恵子
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、古谷 宏氏は監査等委員である取締役 富永 信幸氏及び監査等委員である取締役 坂井 浩毅氏の補欠であり、奥田 律雄氏は監査等委員である取締役 田中 恵子氏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
古谷 宏 |
昭和30年12月16日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
奥田 律雄 |
昭和46年12月31日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
(2）執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
執行役員 |
総合企画部長 |
|
||
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
営業副本部長 |
|
||
|
執行役員 |
海外事業推進部長 |
|
（注）戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
(1）取締役の状況（提出日現在）
男性 ８名 女性 ─名 （役員のうち女性の比率 ─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
戸上 信一 |
昭和31年４月10日生 |
|
（注）3 |
1,258 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
阿南 正義 |
昭和25年８月30日生 |
|
（注）3 |
21 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中尾 武典 |
昭和36年１月５日生 |
|
（注）3 |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
堤 俊樹 |
昭和36年12月16日生 |
|
（注）3 |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
伊東 学 |
昭和37年２月５日生 |
|
（注）3 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員) |
― |
富永 信幸 |
昭和30年11月17日生 |
|
（注）4 |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
安永 宏 |
昭和14年11月25日生 |
|
（注）5 |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員) |
― |
松尾 正廣 |
昭和18年３月23日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,343 |
（注）１．取締役 安永 宏、松尾 正廣は、社外取締役であります。
２．戸上電機製作所の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 富永 信幸、委員 安永 宏、委員 松尾 正廣
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は戸上電機製作所定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、第140期に係る定時株主総会終結の時から、第142期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．戸上電機製作所は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
また、大西 憲治は監査等委員である取締役 松尾 正廣の補欠であり、田中 恵子は監査等委員である取締役 安永 宏の補欠であります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
大西 憲治 |
昭和21年11月30日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
田中 恵子 |
昭和48年12月１日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
－ |
(2）執行役員の状況（提出日現在）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
||
|
社長執行役員 |
─ |
|
||
|
上席執行役員 |
営業本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
技術本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
製造本部長 |
|
||
|
上席執行役員 |
管理本部長 |
|
||
|
執行役員 |
総合企画部長 |
|
||
|
執行役員 |
製造副本部長 |
|
（注）戸上電機製作所は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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