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森尾電機(6647)の株価チャート 森尾電機(6647)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
10,100
|
常務取締役
竜ヶ崎工場工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
|
|
(注)３
|
12,700
|
常務取締役
営業兼資材担当
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長
|
2023年４月
|
森尾電機常務取締役営業兼資材担当（現任）
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理部部長
兼内部統制監査担当、
IR担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当
|
2022年11月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当
|
2025年６月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当、IR担当（現任）
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役
|
2024年５月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
同社顧問退任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4,500
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
子 安 陽
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2006年６月
|
同社鉄道車両本部資材部長
|
2009年２月
|
同社鉄道車両本部企画部長
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2010年10月
|
NIPPON SHARYO U.S.A. , Inc.取締役社長
|
2016年６月
|
日本車輌製造株式会社常務執行役員
|
2018年６月
|
同社代表取締役専務取締役企画本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2025年６月
|
同社取締役退任
|
2025年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
54,100
|
(注) １．取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 堀 勝彦及び子安 陽は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、鉄道輸送業界及び企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言により、森尾電機の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び子安陽は、森尾電機の主力営業部門である鉄道車両業界に関する国内外の精通した知識と、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により、職務を適切に遂行することができることから、社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の森尾電機の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,500
|
常務取締役
竜ヶ崎工場工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
|
|
(注)３
|
12,100
|
常務取締役
営業兼資材担当
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長
|
2023年４月
|
森尾電機常務取締役営業兼資材担当（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理部部長
兼内部統制監査担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当
|
2022年11月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 （現任）
|
|
(注)３
|
1,900
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役
|
2024年５月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
同社顧問退任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4,000
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
遠 藤 泰 和
|
1953年12月28日
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年６月
|
同社東海道新幹線21世紀対策本部
リニア開発本部山梨実験センター所長
|
2011年７月
|
同社中央新幹線推進本部リニア開発本部
山梨実験センター所長
|
2012年６月
|
同社執行役員中央新幹線推進本部リニア開発
本部副本部長・山梨実験センター所長
|
2016年６月
|
同社執行役員退任
|
2016年６月
|
日本車輌製造株式会社取締役
エンジニアリング本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役エンジニアリング本部長
|
2020年６月
|
同社常務取締役本社技師長
|
2022年６月
|
同社取締役退任
|
2024年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
計
|
50,900
|
(注) １．取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 堀 勝彦及び遠藤 泰和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、森尾電機の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,500
|
常務取締役
竜ヶ崎工場工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
|
|
(注)３
|
12,100
|
常務取締役
営業兼資材担当
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長
|
2023年４月
|
森尾電機常務取締役営業兼資材担当（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理部部長
兼内部統制監査担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当
|
2022年11月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 （現任）
|
|
(注)３
|
1,900
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役
|
2024年５月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
同社顧問退任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4,000
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
子 安 陽
|
1958年１月27日
|
1980年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2006年６月
|
同社鉄道車両本部資材部長
|
2009年２月
|
同社鉄道車両本部企画部長
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2010年10月
|
NIPPON SHARYO U.S.A. , Inc.取締役社長
|
2016年６月
|
日本車輌製造株式会社常務執行役員
|
2018年６月
|
同社代表取締役専務取締役企画本部長
|
2023年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2025年６月
|
同社取締役退任
|
2025年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
50,600
|
(注) １．取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 堀 勝彦及び子安 陽は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、鉄道輸送業界及び企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言により、森尾電機の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び遠藤泰和は、森尾電機の主力営業部門である鉄道車両業界に関する国内外の精通した知識と、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により、職務を適切に遂行することができることから、社外監査役として選任しております。
なお、2025年６月27日開催予定の第93回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しております。また、社外監査役 遠藤泰和が辞任することに伴い、2025年６月27日開催予定の第93回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しております。当該両議案が承認可決された場合、子安陽が社外監査役に就任し、社外取締役は１名、社外監査役は２名となります。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,800
|
常務取締役
竜ヶ崎工場工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場工場長（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
常務取締役
営業兼資材担当
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長
|
2023年４月
|
森尾電機常務取締役営業兼資材担当（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理部部長
兼内部統制監査担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当
|
2022年11月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 （現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役
|
2024年５月
|
同社顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
遠 藤 泰 和
|
1953年12月28日
|
1976年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2006年６月
|
同社東海道新幹線21世紀対策本部
リニア開発本部山梨実験センター所長
|
2011年７月
|
同社中央新幹線推進本部リニア開発本部
山梨実験センター所長
|
2012年６月
|
同社執行役員中央新幹線推進本部リニア開発
本部副本部長・山梨実験センター所長
|
2016年６月
|
同社執行役員退任
|
2016年６月
|
日本車輌製造株式会社取締役
エンジニアリング本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役エンジニアリング本部長
|
2020年６月
|
同社常務取締役本社技師長
|
2022年６月
|
同社取締役退任
|
2024年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
46,600
|
(注) １．取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 堀 勝彦及び遠藤 泰和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の顧問を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び遠藤泰和は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,100
|
常務取締役
竜ヶ崎工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長（現任）
|
|
(注)３
|
10,700
|
常務取締役
営業兼資材担当
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長
|
2023年４月
|
森尾電機常務取締役営業兼資材担当（現任）
|
|
(注)３
|
6,700
|
取締役
相談役
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長
|
2023年６月
|
森尾電機取締役相談役（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理部部長
兼内部統制監査担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当
|
2022年11月
|
森尾電機取締役経営管理部部長兼内部統制監査担当 （現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,900
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
柘 植 幹 雄
|
1951年６月19日
|
1975年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2004年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部台車設計部長
|
2009年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部長
|
2010年９月
|
同社鉄道車両本部技術部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社取締役鉄道車両本部長
|
2015年６月
|
同社専務取締役鉄道車両本部長
|
2018年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
55,600
|
(注) １．取締役 鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 堀 勝彦及び柘植 幹雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の相談役を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び柘植幹雄は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
11,900
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
常務取締役
竜ヶ崎工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長
|
2021年10月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長（現任）
|
|
(注)３
|
10,100
|
常務取締役
資材部部長
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
海外支援室室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室室長（現任）
|
|
(注)３
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営管理・内部統制
監査担当
|
清 水 毅
|
1966年２月７日
|
1988年４月
|
株式会社東京都民銀行 （現 株式会社きらぼし銀行）入行
|
2009年４月
|
同行梶ヶ谷支店長
|
2012年７月
|
同行立川支店長
|
2015年１月
|
同行本店営業部営業一部長
|
2015年７月
|
同行参与本店営業部営業一部長
|
2018年５月
|
きらぼし銀行本店営業部営業一部長
|
2018年６月
|
同行営業統括部兼コンサルティング事業部 部付部長
|
2019年７月
|
同行人事部部付部長
|
2019年10月
|
同行人事部上席調査役
|
2021年４月
|
森尾電機人事総務部担当部長
|
2021年７月
|
森尾電機人事総務部長
|
2022年６月
|
森尾電機取締役経営管理・内部統制監査担当 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,400
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
柘 植 幹 雄
|
1951年６月19日
|
1975年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2004年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部台車設計部長
|
2009年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部長
|
2010年９月
|
同社鉄道車両本部技術部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社取締役鉄道車両本部長
|
2015年６月
|
同社専務取締役鉄道車両本部長
|
2018年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
51,300
|
(注) １．取締役鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役堀 勝彦及び柘植 幹雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の取締役会長を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び柘植幹雄は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
11,200
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
6,800
|
常務取締役
竜ヶ崎工場長 兼
技術部長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長（現任）
|
|
(注)３
|
9,400
|
常務取締役
資材部長
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,400
|
取締役
経営管理部門統括
|
木 下 寛
|
1956年３月23日
|
1979年４月
|
株式会社東京都民銀行
(現 株式会社きらぼし銀行)入行
|
2003年４月
|
同行稲城支店長
|
2006年７月
|
同行狛江支店長
|
2009年７月
|
同行参与浜松町支店長
|
2011年７月
|
同行参与経営サポート部長
|
2014年４月
|
森尾電機顧問
|
2014年６月
|
森尾電機取締役経営企画・財務部門統括
|
2016年４月
|
森尾電機取締役経営企画部長兼財務部門統括
|
2018年４月
|
森尾電機取締役経営管理部門統括（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
海外支援室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室長（現任）
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,900
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
柘 植 幹 雄
|
1951年６月19日
|
1975年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2004年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部台車設計部長
|
2009年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部長
|
2010年９月
|
同社鉄道車両本部技術部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社取締役鉄道車両本部長
|
2015年６月
|
同社専務取締役鉄道車両本部長
|
2018年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
計
|
52,000
|
(注) １．取締役鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役堀 勝彦及び柘植 幹雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の取締役会長を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び柘植幹雄は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
10,500
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
6,100
|
常務取締役
竜ヶ崎工場長 兼
技術部長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2020年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,700
|
常務取締役
資材部長
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長
|
2019年７月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
兼資材部長
|
2020年４月
|
森尾電機常務取締役資材部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
経営管理部門統括
|
木 下 寛
|
1956年３月23日
|
1979年４月
|
株式会社東京都民銀行
(現 株式会社きらぼし銀行)入行
|
2003年４月
|
同行稲城支店長
|
2006年７月
|
同行狛江支店長
|
2009年７月
|
同行参与浜松町支店長
|
2011年７月
|
同行参与経営サポート部長
|
2014年４月
|
森尾電機顧問
|
2014年６月
|
森尾電機取締役経営企画・財務部門統括
|
2016年４月
|
森尾電機取締役経営企画部長兼財務部門統括
|
2018年４月
|
森尾電機取締役経営管理部門統括（現任）
|
|
(注)３
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
海外支援室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,300
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
柘 植 幹 雄
|
1951年６月19日
|
1975年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2004年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部台車設計部長
|
2009年６月
|
同社鉄道車両本部技術総括部長
|
2010年９月
|
同社鉄道車両本部技術部長
|
2013年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社取締役鉄道車両本部長
|
2015年６月
|
同社専務取締役鉄道車両本部長
|
2018年６月
|
同社退任
|
2020年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
46,600
|
(注) １．取締役鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役堀 勝彦及び柘植 幹雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の取締役会長を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である堀勝彦及び柘植幹雄は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
9,800
|
代表取締役社長
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5,400
|
常務取締役
竜ヶ崎工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
常務取締役
営業部門統括 兼
東部営業部長
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括 兼東部営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
経営管理部門統括
|
木 下 寛
|
1956年３月23日
|
1979年４月
|
株式会社東京都民銀行
(現 株式会社きらぼし銀行)入行
|
2003年４月
|
同行稲城支店長
|
2006年７月
|
同行狛江支店長
|
2009年７月
|
同行参与浜松町支店長
|
2011年７月
|
同行参与経営サポート部長
|
2014年４月
|
森尾電機顧問
|
2014年６月
|
森尾電機取締役経営企画・財務部門統括
|
2016年４月
|
森尾電機取締役経営企画部長兼財務部門統括
|
2018年４月
|
森尾電機取締役経営管理部門統括（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
海外支援室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室長（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
鎌 田 伸一郎
|
1953年４月19日
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2003年６月
|
同社営業部担当部長
|
2004年６月
|
同社事業創造本部部長
|
2006年６月
|
同社理事高崎支社長
|
2009年６月
|
同社常務取締役事業創造本部副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
経営計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
事業戦略推進本部長
|
2018年５月
|
同社取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小 山 博 史
|
1959年６月17日
|
1983年４月
|
森尾電機入社
|
2005年４月
|
森尾電機営業本部営業部長
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第二部長
|
2009年10月
|
森尾電機営業企画部長
|
2011年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
2014年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
2015年４月
|
森尾電機理事資材管理部長
|
2017年９月
|
森尾電機理事生産計画部長
|
2019年６月
|
森尾電機理事経営管理部
|
2019年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
中 島 正 隆
|
1945年１月15日
|
1967年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
2002年６月
|
同社取締役鉄道車両本部車両海外部長
|
2004年６月
|
同社執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
同社顧問
|
2008年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,700
|
監査役
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
計
|
43,800
|
(注) １．取締役鎌田 伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役中島 正隆及び堀 勝彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
森尾電機の社外取締役は１名であり、社外取締役である鎌田伸一郎は、セントラル警備保障株式会社の取締役会長を務めており、同社は森尾電機株式の4.73％を保有する大株主であるとともに、森尾電機は同社と製品の販売等の取引関係があります。同氏は、当業界に精通し企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外取締役として選任しております。
また、森尾電機の社外監査役は２名であり、社外監査役である中島正隆及び堀勝彦は、当業界及び企業経営分野における豊かな経験と幅広い見識を有しており、経営管理に精通していることから社外監査役として選任しております。
b. 提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、独立の立場から経営の監督・監査を行っております。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
森尾電機は、社外監査役が独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンスを確立しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監督機能を果たしています。
また、社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役 会長
|
―
|
小 泉 泰 一
|
1948年１月25日
|
|
1970年７月
|
森尾電機入社
|
|
1999年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
|
2001年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
|
2004年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
|
2007年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
|
2011年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
|
2014年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
|
2014年６月
|
森尾電機代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
9,200
|
|
代表取締役社長
|
―
|
菊 地 裕 之
|
1964年10月25日
|
|
1987年４月
|
森尾電機入社
|
|
2007年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
|
2012年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
|
2013年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
|
2014年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
|
2014年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
|
2014年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
|
2017年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
|
2018年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
|
常務取締役
|
竜ヶ崎
工場長
|
北 澤 公 夫
|
1953年８月20日
|
|
1977年４月
|
森尾電機入社
|
|
1999年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
|
2001年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
|
2007年６月
|
森尾電機技術本部長
|
|
2008年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
|
2010年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
|
2014年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
|
2014年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
|
2016年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長兼技術部長
|
|
2018年１月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
|
常務取締役
|
営業部門統括 兼 東部営業部長
|
大 橋 貢
|
1963年５月31日
|
|
1986年４月
|
森尾電機入社
|
|
2007年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
|
2012年４月
|
森尾電機資材部長
|
|
2013年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
|
2014年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
|
2014年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
|
2017年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
|
2017年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括兼東部営業部長
|
|
2018年６月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
兼東部営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
|
取締役
|
経営管理 部門統括
|
木 下 寛
|
1956年３月23日
|
|
1979年４月
|
株式会社東京都民銀行入行
|
|
2003年４月
|
同行稲城支店長
|
|
2006年７月
|
同行狛江支店長
|
|
2009年７月
|
同行参与浜松町支店長
|
|
2011年７月
|
同行参与経営サポート部長
|
|
2014年４月
|
森尾電機顧問
|
|
2014年６月
|
森尾電機取締役経営企画・財務部門統括
|
|
2016年４月
|
森尾電機取締役経営企画部長兼財務部門統括
|
|
2018年４月
|
森尾電機取締役経営管理部門統括（現任）
|
|
(注)３
|
2,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
海外支援
室長
|
平 野 了 士
|
1954年８月25日
|
|
1977年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
1994年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
|
2000年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
|
2001年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
|
2003年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
|
2005年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
|
2014年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
|
2017年６月
|
森尾電機取締役海外支援室長（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
取締役
|
―
|
久須美 康 博
|
1948年１月２日
|
|
1971年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
1999年２月
|
同社総合企画本部総合技術開発推進部担当
部長
|
|
2000年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
|
2003年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
2006年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役専務
執行役員管理本部長
|
|
2011年５月
|
同社常任監査役(常勤)
|
|
2018年５月
|
同社非常勤顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
中 尾 一 行
|
1951年２月10日
|
|
1975年４月
|
森尾電機入社
|
|
1996年12月
|
森尾電機大阪営業所長
|
|
1999年９月
|
森尾電機機電事業部長
|
|
2000年６月
|
森尾電機執行役員機電事業部長
|
|
2001年５月
|
森尾電機執行役員管理本部副本部長兼管理部長
|
|
2009年10月
|
森尾電機執行役員経営企画部長兼内部統制監査室長
|
|
2011年４月
|
森尾電機顧問
|
|
2011年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
6,000
|
|
監査役
|
―
|
中 島 正 隆
|
1945年１月15日
|
|
1967年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役鉄道車両本部車両海外部長
|
|
2004年６月
|
同社執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2008年６月
|
同社顧問
|
|
2008年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,500
|
|
監査役
|
―
|
堀 勝 彦
|
1945年４月20日
|
|
1969年４月
|
株式会社正興商会入社
|
|
1980年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
1993年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
|
計
|
44,700
|
(注) １．取締役久須美 康博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 正隆及び堀 勝彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役 社長
|
―
|
小 泉 泰 一
|
昭和23年１月25日
|
昭和45年７月
|
森尾電機入社
|
(注)３
|
87
|
|
平成11年２月
|
森尾電機鉄道事業部営業部長
|
|
平成13年６月
|
森尾電機執行役員営業本部副本部長
|
|
平成16年10月
|
森尾電機執行役員営業本部長
|
|
平成19年６月
|
森尾電機取締役営業本部長
|
|
平成23年６月
|
森尾電機常務取締役営業・資材部門統括
|
|
平成26年４月
|
森尾電機常務取締役営業部門統括
|
|
平成26年６月
|
森尾電機代表取締役社長（現任）
|
|
常務取締役
|
竜ヶ崎
工場長 兼 技術部長
|
北 澤 公 夫
|
昭和28年８月20日
|
昭和52年４月
|
森尾電機入社
|
(注)３
|
69
|
|
平成11年５月
|
森尾電機鉄道事業部技術部長
|
|
平成13年５月
|
森尾電機技術本部鉄道技術部長
|
|
平成19年６月
|
森尾電機技術本部長
|
|
平成20年６月
|
森尾電機執行役員技術本部長
|
|
平成22年６月
|
森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援
|
|
平成26年４月
|
森尾電機取締役竜ヶ崎工場長
|
|
平成26年６月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
|
|
平成28年２月
|
森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長（現任）
|
|
常務取締役
|
人事総務
部長 兼 資材部門統括
|
菊 地 裕 之
|
昭和39年10月25日
|
昭和62年４月
|
森尾電機入社
|
(注)３
|
42
|
|
平成19年10月
|
森尾電機資材本部資材部長
|
|
平成24年４月
|
森尾電機東部営業部長
|
|
平成25年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
|
平成26年４月
|
森尾電機理事人事総務部長
|
|
平成26年６月
|
森尾電機取締役人事総務部長
|
|
平成26年10月
|
森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括
|
|
平成29年６月
|
森尾電機常務取締役人事総務部長
兼資材部門統括（現任）
|
|
取締役
|
営業部門統括 兼 東部営業部長
|
大 橋 貢
|
昭和38年５月31日
|
昭和61年４月
|
森尾電機入社
|
(注)３
|
28
|
|
平成19年10月
|
森尾電機営業本部営業第一部長
|
|
平成24年４月
|
森尾電機資材部長
|
|
平成25年４月
|
森尾電機理事資材部長
|
|
平成26年４月
|
森尾電機理事東部営業部長
|
|
平成26年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長
|
|
平成29年４月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長兼海外支援室長
|
|
平成29年６月
|
森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長（現任）
|
|
取締役
|
経営企画
部長 兼 財務部門統括
|
木 下 寛
|
昭和31年３月23日
|
昭和54年４月
|
株式会社東京都民銀行入行
|
(注)３
|
18
|
|
平成15年４月
|
同行稲城支店長
|
|
平成18年７月
|
同行狛江支店長
|
|
平成21年７月
|
同行参与浜松町支店長
|
|
平成23年７月
|
同行参与経営サポート部長
|
|
平成26年４月
|
森尾電機顧問
|
|
平成26年６月
|
森尾電機取締役経営企画・財務部門統括
|
|
平成28年４月
|
森尾電機取締役経営企画部長
兼財務部門統括（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
海外支援室長
|
平 野 了 士
|
昭和29年８月25日
|
昭和52年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成６年７月
|
KawasakiHeavyIndustries(U.K.)Ltd.出向
|
|
平成12年７月
|
川崎重工業株式会社車両事業本部車両事業部
営業総括部交通システム営業部長
|
|
平成13年４月
|
同社車両カンパニー営業本部海外営業部長
|
|
平成15年11月
|
同社車両カンパニー営業本部副本部長
兼海外営業部長
|
|
平成17年４月
|
同社車両カンパニー営業本部長
|
|
平成26年７月
|
川重車両テクノ株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
森尾電機非常勤顧問
|
|
平成29年６月
|
森尾電機取締役海外支援室長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
久須美 康 博
|
昭和23年１月２日
|
昭和46年４月
|
日本国有鉄道入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
平成11年２月
|
同社総合企画本部総合技術開発推進部担当
部長
|
|
平成12年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
|
平成15年６月
|
森尾電機取締役(現任)
|
|
平成18年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役専務
執行役員管理本部長
|
|
平成23年５月
|
同社常任監査役(常勤)(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
中 尾 一 行
|
昭和26年２月10日
|
昭和50年４月
|
森尾電機入社
|
(注)４
|
56
|
|
平成８年12月
|
森尾電機大阪営業所長
|
|
平成11年９月
|
森尾電機機電事業部長
|
|
平成12年６月
|
森尾電機執行役員機電事業部長
|
|
平成13年５月
|
森尾電機執行役員管理本部副本部長兼管理部長
|
|
平成21年10月
|
森尾電機執行役員経営企画部長兼内部統制監査室長
|
|
平成23年４月
|
森尾電機顧問
|
|
平成23年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
中 島 正 隆
|
昭和20年１月15日
|
昭和42年４月
|
日本車輌製造株式会社入社
|
(注)４
|
13
|
|
平成14年６月
|
同社取締役鉄道車両本部車両海外部長
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
同社顧問
|
|
平成20年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
堀 勝 彦
|
昭和20年４月20日
|
昭和44年４月
|
株式会社正興商会入社
|
(注)４
|
100
|
|
昭和55年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成５年６月
|
森尾電機監査役(現任)
|
|
計
|
413
|
(注) １．取締役久須美 康博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 正隆及び堀 勝彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役 社長 | ― | 小 泉 泰 一 | 昭和23年１月25日 | 昭和45年７月 | 森尾電機入社 | (注)３ | 80 |
平成11年２月 | 森尾電機鉄道事業部営業部長 |
平成13年６月 | 森尾電機執行役員営業本部副本部長 |
平成16年10月 | 森尾電機執行役員営業本部長 |
平成19年６月 | 森尾電機取締役営業本部長 |
平成23年６月 | 森尾電機常務取締役営業・資材部門統括 |
平成26年４月 | 森尾電機常務取締役営業部門統括 |
平成26年６月 | 森尾電機代表取締役社長（現任） |
常務取締役 | 竜ヶ崎
工場長 兼 技術部長 | 北 澤 公 夫 | 昭和28年８月20日 | 昭和52年４月 | 森尾電機入社 | (注)３ | 62 |
平成11年５月 | 森尾電機鉄道事業部技術部長 |
平成13年５月 | 森尾電機技術本部鉄道技術部長 |
平成19年６月 | 森尾電機技術本部長 |
平成20年６月 | 森尾電機執行役員技術本部長 |
平成21年10月 | 森尾電機執行役員営業支援担当 |
平成22年６月 | 森尾電機取締役技術・品質部門統括兼営業支援 |
平成23年４月 | 森尾電機取締役技術・品質・生産部門統括
兼営業支援 |
平成26年４月 | 森尾電機取締役竜ヶ崎工場長 |
平成26年６月 | 森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長 |
平成28年２月 | 森尾電機常務取締役竜ヶ崎工場長
兼技術部長（現任） |
取締役 | 経営企画
部長 兼 財務部門統括 | 木 下 寛 | 昭和31年３月23日 | 昭和54年４月 | 株式会社東京都民銀行入行 | (注)３ | 11 |
平成15年４月 | 同行稲城支店長 |
平成18年７月 | 同行狛江支店長 |
平成21年７月 | 同行参与浜松町支店長 |
平成23年７月 | 同行参与経営サポート部長 |
平成26年４月 | 森尾電機顧問 |
平成26年６月 | 森尾電機取締役経営企画・財務部門統括 |
平成28年４月 | 森尾電機取締役経営企画部長
兼財務部門統括（現任） |
取締役 | 人事総務
部長 兼 資材部門統括
| 菊 地 裕 之 | 昭和39年10月25日 | 昭和62年４月 | 森尾電機入社 | (注)３ | 35 |
平成19年10月 | 森尾電機資材本部資材部長 |
平成24年４月 | 森尾電機東部営業部長 |
平成25年４月 | 森尾電機理事東部営業部長 |
平成26年４月 | 森尾電機理事人事総務部長 |
平成26年６月 | 森尾電機取締役人事総務部長 |
平成26年10月 | 森尾電機取締役人事総務部長
兼資材部門統括（現任） |
取締役 | 営業部門統括 兼 東部営業部長 | 大 橋 貢 | 昭和38年５月31日 | 昭和61年４月 | 森尾電機入社 | (注)３ | 21 |
平成19年10月 | 森尾電機営業本部営業第一部長 |
平成24年４月 | 森尾電機資材部長 |
平成25年４月 | 森尾電機理事資材部長 |
平成26年４月 | 森尾電機理事東部営業部長 |
平成26年６月 | 森尾電機取締役営業部門統括
兼東部営業部長（現任） |
取締役 | ― | 久須美 康 博 | 昭和23年１月２日 | 昭和46年４月 | 日本国有鉄道入社 | (注)３ | ― |
昭和62年４月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 |
平成11年２月 | 同社総合企画本部総合技術開発推進部担当
部長 |
平成12年５月 | セントラル警備保障株式会社取締役 |
平成15年６月 | 森尾電機取締役(現任) |
平成18年５月 平成23年５月 | セントラル警備保障株式会社取締役専務
執行役員管理本部長 同社常任監査役(常勤)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | ― | 中 尾 一 行 | 昭和26年２月10日 | 昭和50年４月 | 森尾電機入社 | (注)４ | 50 |
平成８年12月 | 森尾電機大阪営業所長 |
平成11年９月 | 森尾電機機電事業部長 |
平成12年６月 | 森尾電機執行役員機電事業部長 |
平成13年５月 平成21年10月 | 森尾電機執行役員管理本部副本部長兼管理部長 森尾電機執行役員経営企画部長兼内部統制監査室長 |
平成23年４月 平成23年６月 | 森尾電機顧問 森尾電機監査役(現任) |
監査役 | ― | 中 島 正 隆 | 昭和20年１月15日 | 昭和42年４月 | 日本車輌製造株式会社入社 | (注)４ | 13 |
平成14年６月 | 同社取締役鉄道車両本部車両海外部長 |
平成16年６月 | 同社執行役員 |
平成18年６月 | 同社取締役 |
平成20年６月 | 同社顧問(現任) |
平成20年６月 | 森尾電機監査役(現任) |
監査役 | ― | 堀 勝 彦 | 昭和20年４月20日 | 昭和44年４月 | 株式会社正興商会入社 | (注)４ | 100 |
昭和55年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成５年６月 | 森尾電機監査役(現任) |
計 | 372 |
(注) １．取締役久須美 康博は、社外取締役であります。
２．監査役中島 正隆及び堀 勝彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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