かわでん(6648)の株価チャート かわでん(6648)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
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取締役会長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
41,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
10,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
17,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
33,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長
|
坂本 宏幸 |
1971年9月14日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
山下 孝司 |
1968年７月25日生 |
|
（注）３ |
35,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 徹 |
1954年5月15日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
堀内 晃 |
1959年3月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菅野 雅貴 |
1975年8月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４ |
6,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 英樹 |
1959年４月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
152,000 |
||||||||||||||||||||
１．取締役の石田 徹、堀内 晃、菅野 雅貴は、社外取締役であります。
２．監査役の加藤 英樹、木南 麻浦は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
社長執行役員 |
社長 |
小川 善之 |
|
専務執行役員 |
経営管理本部長 |
神保 能郎 |
|
専務執行役員 |
製造本部長 |
田代 正 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
坂本 宏幸 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
山下 孝司 |
|
専務執行役員 |
社長室長 |
野邑 秀二 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼関西・中部支社長 |
松成 知之 |
|
常務執行役員 |
製造本部設計部総括部長 |
皆川 速一 |
|
常務執行役員 |
製造本部山形工場長兼ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼山形工場検査グループマネジャー |
柳 光 |
|
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
上杉 和信 |
|
執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
鈴木 一貴 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
船津 武 |
|
執行役員 |
新工場建設推進室長 |
若林 昭弘 |
|
執行役員 |
経営企画室戦略推進部長 |
高根澤 靖 |
② 社外役員の状況
提出日（2026年６月25日）現在、かわでんの社外取締役は３名（石田徹、堀内晃、菅野雅貴）、社外監査役は２名（加藤英樹、木南麻浦）であります。各社外役員の状況及びかわでんとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役 石田 徹氏は、金融業界における国内及び海外での豊富な経験と企業経営への幅広い知見を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは石田 徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 堀内 晃氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者を務め豊富な経験と知識を有しており、かわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは堀内 晃氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 菅野 雅貴氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは菅野 雅貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 加藤 英樹氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに財務、会計に関する幅広い見識を有していることから、経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは加藤 英樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 木南 麻浦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、弁護士としての知識・経験に基づく違法性のチェック及び経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは木南 麻浦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会の全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のかわでんの役員の状況は以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
9,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
7,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発担当 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
3,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
1965年11月６日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
山下 孝司 |
1968年７月25日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４
|
1,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 英樹 |
1959年４月９日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
44,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の加藤 英樹、木南 麻浦は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
社長執行役員 |
社長 |
相澤 利雄 |
|
専務執行役員 |
事業開発担当 |
武田 昌宏 |
|
専務執行役員 |
経営管理本部長 |
神保 能郎 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
|
専務執行役員 |
製造本部長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長兼ＣＡＤ開発室管掌 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
山下 孝司 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
社長室長 |
野邑 秀二 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長 |
坂本 宏幸 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼関西・中部支社長 |
松成 知之 |
|
常務執行役員 |
製造本部設計部総括部長 |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
|
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
上杉 和信 |
|
執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
鈴木 一貴 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
船津 武 |
ｂ．2025年６月26日開催予定の第104回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程としており、当該決議が承認可決されますと、かわでんの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
7,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
3,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
山下 孝司 |
1968年７月25日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長
|
坂本 宏幸 |
1971年9月14日生 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 徹 |
1954年5月15日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
堀内 晃 |
1959年3月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
菅野 雅貴 |
1975年8月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４
|
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 英樹 |
1959年４月９日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
30,100 |
||||||||||||||||||||
１．取締役の石田 徹、堀内 晃、菅野 雅貴は、社外取締役であります。
２．監査役の加藤 英樹、木南 麻浦は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しており、2025年６月26日開催予定の第104回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決されますと、かわでんの補欠監査役の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しており、2025年６月26日開催予定の定時株主総会後の取締役会において決定される予定であり、かわでんの執行役員は以下のとおりとなる予定です。
|
社長執行役員 |
社長 |
小川 善之 |
|
専務執行役員 |
経営管理本部長 |
神保 能郎 |
|
専務執行役員 |
製造本部長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
山下 孝司 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
坂本 宏幸 |
|
専務執行役員 |
事業開発担当 |
武田 昌宏 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長兼ＣＡＤ開発室管掌 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
社長室長 |
野邑 秀二 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼関西・中部支社長 |
松成 知之 |
|
常務執行役員 |
製造本部設計部総括部長 |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
|
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
上杉 和信 |
|
執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
鈴木 一貴 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
船津 武 |
② 社外役員の状況
提出日（2025年６月25日）現在、かわでんの社外取締役は３名（奥村勇雄、眞鍋嘉利、竹内正樹）、社外監査役は２名（加藤英樹、木南麻浦）であります。各社外役員の状況及びかわでんとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 加藤 英樹氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに財務、会計に関する幅広い見識を有していることから、経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは加藤 英樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 木南 麻浦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、弁護士としての知識・経験に基づく違法性のチェック及び経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは木南 麻浦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会の全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
※2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、かわでんの社外取締役は３名（石田徹、堀内晃、菅野雅貴）、社外監査役２名（加藤英樹、木南麻浦）であります。当該議案の承認可決後の各社外役員の状況及びかわでんとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役 石田 徹氏は、金融業界における国内及び海外での豊富な経験と企業経営への幅広い知見を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは石田 徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 堀内 晃氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者を務め豊富な経験と知識を有しており、かわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは堀内 晃氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 菅野 雅貴氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは菅野 雅貴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
8,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
7,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
4,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
1965年11月６日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
山下 孝司 |
1968年７月25日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４
|
1,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 英樹 |
1959年４月９日生 |
|
（注）４
|
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
木南 麻浦 |
1976年２月14日生 |
|
（注）４
|
- |
||||||||||||||||
|
計 |
40,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の加藤 英樹、木南 麻浦は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
社長執行役員 |
社長 |
相澤 利雄 |
|
専務執行役員 |
社長室長 |
武田 昌宏 |
|
専務執行役員 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
|
専務執行役員 |
製造本部長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 常務執行役員 |
経営企画室長 製造本部副本部長兼九州工場長 |
山下 孝司 江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 |
経営管理本部総務部長 営業本部副本部長兼首都圏支社長 営業本部副本部長兼関西・中部支社長 |
野邑 秀二 坂本 宏幸 松成 知之 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長 |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 加藤 英樹氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、公認会計士及び税理士としての専門的見地並びに財務、会計に関する幅広い見識を有していることから、経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは加藤 英樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 木南 麻浦氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、弁護士としての知識・経験に基づく違法性のチェック及び経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対する客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは木南 麻浦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会の全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
8,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部東北支社長 兼ＣＡＤ開発室担当 |
河合 秀樹 |
1965年11月６日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
山下 孝司 |
1968年７月25日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４
|
1,300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 隆進 |
1944年８月２日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒木 新五 |
1949年３月17日生 |
|
（注）４
|
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
36,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
社長執行役員 |
社長 |
相澤 利雄 |
|
専務執行役員 |
社長室長 |
武田 昌宏 |
|
専務執行役員 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
専務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
営業本部東北支社長兼ＣＡＤ開発室担当 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 |
経営企画室長 |
山下 孝司 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長 |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
坂本 宏幸 |
|
執行役員 |
営業本部関西・中部支社長 |
松成 知之 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたためであります。また、かわでんは荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会の全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
6,800 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 社長室長 兼経営企画室長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
江頭 俊朗 |
1964年４月15日生 |
|
（注）３ |
3,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
1965年11月６日生 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長 兼九州工場長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４ |
1,300 |
||||||||||||||
|
監査役 |
中川 隆進 |
1944年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
荒木 新五 |
1949年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
30,900 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
900 |
||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
営業本部設計部長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長兼山形工場工作図グループマネジャー |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
坂本 宏幸 |
|
執行役員 |
営業本部関西・中部支社長 |
松成 知之 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたためであります。また、かわでんは荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
6,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 社長室長 兼経営企画室長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
1963年４月５日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
江頭 俊朗 |
1964年４月15日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
小川 善之 |
1969年５月14日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
1965年11月６日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長 兼九州工場長 兼ＫＰＳ推進室副室長 |
田代 正 |
1967年11月22日生 |
|
（注）３ |
5,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 隆進 |
1944年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒木 新五 |
1949年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
26,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
500 |
||||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
経営管理本部長兼経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
江頭 俊朗 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
小川 善之 |
|
常務執行役員 |
営業本部副本部長兼東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
常務執行役員 |
製造本部副本部長兼九州工場長兼ＫＰＳ推進室副室長 |
田代 正 |
|
常務執行役員 |
営業本部設計部長 |
丸山 秀人 |
|
常務執行役員 |
内部監査室長兼経営企画室副室長 |
山下 孝司 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
淺沼 知明 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場長 |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏支社長 |
坂本 宏幸 |
|
執行役員 |
営業本部関西・中部支社長兼メンテナンスチームリーダー |
松成 知之 |
|
執行役員 |
営業本部西日本支社長 |
中島 孝敏 |
|
執行役員 |
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー |
柳 光 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与していませんが、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、大手メーカーの製造部門の経営責任者として、製造分野のみならず企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に活かしていただきたいためであります。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたいためであります。また、かわでんは中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見をいただきたためであります。また、かわでんは荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
三ツ橋 聖治 |
2020年９月24日 （逝去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
三ツ橋 聖治 |
2020年９月24日 （逝去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西谷 賢 |
1940年８月５日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
6,400 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
1942年９月26日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長 兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
武田 吉史 |
1952年11月２日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
加藤 晶彦 |
1958年３月28日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長
|
三ツ橋 聖治 |
1959年５月17日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
長沼 正光 |
1956年10月22日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 隆進 |
1944年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒木 新五 |
1949年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
75,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
500 |
||||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
経営管理本部経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
上席執行役員 |
営業本部開発担当部長 |
山本 博史 |
|
上席執行役員 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
江頭 俊朗 |
|
執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
丸山 秀人 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
浅沼 知明 |
|
執行役員 |
営業本部東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室副室長兼製造本部九州工場長 |
田代 正 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長兼技術本部品質保証部長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送チームリーダー |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
|
執行役員 |
営業本部関東支社長 |
小川 善之 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、かわでんは中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、かわでんは荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西谷 賢 |
1940年８月５日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
信岡 久司 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
5,900 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
1942年９月26日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
相澤 利雄 |
1957年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
武田 吉史 |
1952年11月２日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
1959年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
加藤 晶彦 |
1958年３月28日生 |
|
（注）３ |
1,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長 兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
1959年５月17日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 勇雄 |
1945年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞鍋 嘉利 |
1957年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 正樹 |
1963年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊藤 禎昭 |
1954年６月19日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 隆進 |
1944年８月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒木 新五 |
1949年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
74,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（退任した監査役の任期満了の時）
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
丸山 秀人 |
1963年10月２日生 |
|
500 |
||||||||||||||
|
千葉 徹 |
1947年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
７．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
武田 吉史 |
|
常務執行役員 |
社長室長兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
|
執行役員 |
技術本部長 |
加藤 晶彦 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
|
上席執行役員 |
営業本部開発担当部長 |
山本 博史 |
|
上席執行役員 |
経営管理本部経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
上席執行役員 |
製造本部山形工場長 |
江頭 俊朗 |
|
執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
丸山 秀人 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
浅沼 知明 |
|
執行役員 |
営業本部東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー |
田代 正 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長兼技術本部品質保証部長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場副工場長兼生産管理部長兼発送チームリーダー |
皆川 速一 |
|
執行役員 |
経営管理本部総務部長 |
野邑 秀二 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
中井 康爾 |
② 社外役員の状況
かわでんの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 奥村 勇雄氏は、会計検査院職員、大学教授（財政学・金融論）等、豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に期待できるものと考えております。また、かわでんは奥村 勇雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 眞鍋 嘉利氏は、製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、かわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは眞鍋 嘉利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 竹内 正樹氏は、証券会社において培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その経験をかわでんの経営体制強化に期待できるものと考えております。また、かわでんは竹内 正樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 中川 隆進氏は、大蔵省、銀行取締役等での知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、かわでんは中川 隆進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役 荒木 新五氏は、弁護士および法科大学院教授としての知識・経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考えております。また、かわでんは荒木 新五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
かわでんと社外取締役、社外監査役及びその親族との間に個別に利害関係を有する取引はありません。
社外取締役及び社外監査役は当事業年度において開催された取締役会ならびに監査役会のほぼ全てに出席しており、監査役会においては内部監査、監査役監査及び会計監査の計画及び結果の報告等の情報交換を相互に行い、緊密な連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役においては内部監査の計画・結果及び内部統制システムの構築・運用状況の報告等について、内部監査室及び常勤監査役との情報交換を行い、連携を図ることなどで社外監査役は取締役会において、監視・監督を行っております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
西谷 賢 |
昭和15年８月５日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
信岡 久司 |
昭和30年１月16日生 |
|
（注）３ |
5,900 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
昭和17年９月26日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
相澤 利雄 |
昭和32年１月１日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
武田 吉史 |
昭和27年11月２日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
加藤 晶彦 |
昭和33年３月28日生 |
|
（注）３ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室長兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
昭和34年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
昭和34年５月17日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
奥村 勇雄 |
昭和20年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
眞鍋 嘉利 |
昭和32年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
竹内 正樹 |
昭和38年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
伊藤 禎昭 |
昭和29年６月19日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中川 隆進 |
昭和19年８月２日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
荒木 新五 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
72,100 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（退任した監査役の任期満了の時）
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 伊藤 禎昭の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
丸山 秀人 |
昭和38年10月２日生 |
|
500 |
||||||||||||||
|
千葉 徹 |
昭和22年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
武田 吉史 |
|
執行役員 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
加藤 晶彦 |
|
執行役員 |
社長室長兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
|
上席執行役員 |
営業本部開発担当部長 |
山本 博史 |
|
上席執行役員 |
経営管理本部経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場検査グループマネジャー |
安孫子 勝行 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室副室長兼製造本部山形工場副工場長 |
江頭 俊朗 |
|
執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
丸山 秀人 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
浅沼 知明 |
|
執行役員 |
営業本部東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー |
田代 正 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
|
執行役員 |
ＫＰＳ推進室長兼製造本部山形工場副工場長 |
遠藤 公泰 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場生産管理部長兼前工程チームリーダー兼発送チームリーダー |
皆川 速一 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
西谷 賢 |
昭和15年８月５日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
信岡 久司 |
昭和30年１月16日生 |
|
（注）３ |
5,700 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
昭和17年９月26日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
相澤 利雄 |
昭和32年１月１日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
武田 吉史 |
昭和27年11月２日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
加藤 晶彦 |
昭和33年３月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室長兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
昭和34年７月11日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
昭和34年５月17日生 |
|
（注）３ |
ー |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
奥村 勇雄 |
昭和20年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
真鍋 嘉利 |
昭和32年９月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
竹内 正樹 |
昭和38年９月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
佐藤 博之 |
昭和18年11月１日生 |
|
（注）４ |
2,100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中川 隆進 |
昭和19年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
荒木 新五 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
70,600 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄、真鍋 嘉利、竹内 正樹は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 伊藤 禎昭は、監査役 佐藤 博之の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 中川 隆進、荒木 新五の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
伊藤 禎昭 |
昭和29年６月19日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
千葉 徹 |
昭和22年２月８日生 |
|
1,500 |
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
武田 吉史 |
|
執行役員 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
加藤 晶彦 |
|
執行役員 |
社長室長兼経営管理本部副本部長 |
武田 昌宏 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長兼西日本支社長 |
三ツ橋 聖治 |
|
上席執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
伊藤 禎昭 |
|
執行役員 |
営業本部開発担当部長 |
山本 博史 |
|
執行役員 |
製造本部技術部長 |
安孫子 勝行 |
|
執行役員 |
製造本部九州工場長兼九州工場塗装メッキグループマネージャー |
江頭 俊朗 |
|
執行役員 |
経営管理本部経営管理部長 |
神保 能郎 |
|
執行役員 |
購買部長 |
木村 清隆 |
|
執行役員 |
営業本部関西・中部支社長 |
丸山 秀人 |
|
執行役員 |
営業本部エンジニアリング部長 |
浅沼 知明 |
|
執行役員 |
営業本部東北支社長 |
河合 秀樹 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場副工場長兼山形工場塗装メッキグループマネージャー |
田代 正 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
山下 孝司 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
西谷 賢 |
昭和15年８月５日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長 |
沢村 幸男 |
昭和22年８月８日生 |
|
（注）３ |
6,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
昭和17年９月26日生 |
|
（注）３ |
2,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
信岡 久司 |
昭和30年１月16日生 |
|
（注）３ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
武田 吉史 |
昭和27年11月２日生 |
|
（注）３ |
3,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼首都圏第一支社長 |
相澤 利雄 |
昭和32年１月１日生 |
|
（注）３ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
奥村 勇雄 |
昭和20年２月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
佐藤 博之 |
昭和18年11月１日生 |
|
（注）４ |
2,100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
中川 隆進 |
昭和19年８月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
荒木 新五 |
昭和24年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
74,100 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の奥村 勇雄は、社外取締役であります。
２．監査役の中川 隆進、荒木 新五は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．かわでんは、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
|
社長執行役員 |
|
西谷 賢 |
|
専務執行役員 |
製造本部長 |
沢村 幸男 |
|
常務執行役員 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
光藤 淳一 |
|
常務執行役員 |
営業本部長 |
信岡 久司 |
|
執行役員 |
製造本部副本部長兼山形工場長 |
武田 吉史 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長兼首都圏第一支社長 |
相澤 利雄 |
|
執行役員 |
製造本部山形工場副工場長兼ＫＰＳ推進室長 |
加藤 晶彦 |
|
執行役員 |
社長室長兼経営管理本部総務部長 |
武田 昌宏 |
|
執行役員 |
営業本部業務管理部長 |
伊藤 禎昭 |
|
執行役員 |
営業本部営業開発部長 |
山本 博史 |
|
執行役員 |
営業本部首都圏第二支社長 |
三ツ橋 聖治 |
|
執行役員 |
製造本部九州工場長兼九州工場塗装メッキグループマネージャー |
江頭 俊朗 |
|
執行役員 |
製造本部技術部長 |
安孫子 勝行 |
|
執行役員 |
経営管理本部経営管理部長 |
神保 能郎 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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