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シライ電子工業(6658)の株価チャート シライ電子工業(6658)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のシライ電子工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 13 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員 国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役 経営構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ 経営管理担当
|
2024年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（香港）有限公司 董事長
|
|
白井電子科技（珠海）有限公司 董事 SHIRAI ELECTRONICS TRADING (INDIA) PVT. LTD. 代表
|
|
(注)２
|
60
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当
|
2023年６月
|
執行役員 国内ＰＣＢ事業担当
|
2024年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造担当
|
2025年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造・ソリューション担当 （現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（珠海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
50
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
2023年６月
|
執行役員 品質・技術担当
|
2024年６月
|
取締役 品質・技術担当（現任）
|
|
(注)２
|
36
|
取締役
|
石 角 哲 也
|
1966年８月31日生
|
1991年４月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向
|
2014年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司 部長
|
2020年７月
|
執行役員 営業担当
|
2023年10月
|
シライ物流サービス株式会社 専務取締役
|
2024年３月
|
執行役員 営業担当
|
2024年６月
|
取締役 営業担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長 白井電子商貿（上海）有限公司 董事長 Shirai Electronics Trading (Thailand) Co., Ltd. 代表
|
|
(注)２
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 野 徹
|
1963年７月１日生
|
1987年10月
|
日進サーキット株式会社（1990年４月シライ電子工業に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 課長
|
2014年４月
|
技術次長
|
2019年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2022年２月
|
技術部長
|
2025年６月
|
シライ電子工業取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル 社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 和氣公認会計士事務所所長 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社IACEトラベル 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2014年３月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
内 野 晃 彦
|
1964年８月19日生
|
1988年４月
|
京セラ株式会社入社
|
2001年５月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン入社
|
2004年５月
|
三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社
|
2024年１月
|
モルガン・スタンレーMUFJ証券出向
|
2024年10月
|
ランテーナ合同会社設立 代表社員（現任）
|
2025年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔、清水久美子及び内野晃彦は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
ｂ．2026年６月23日開催予定の第57回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、シライ電子工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 14 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員 国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役 経営構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ 経営管理担当
|
2024年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（香港）有限公司 董事長
|
|
白井電子科技（珠海）有限公司 董事 SHIRAI ELECTRONICS TRADING (INDIA) PVT. LTD. 代表
|
|
(注)２
|
60
|
専務取締役
|
石 角 哲 也
|
1966年８月31日生
|
1991年４月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向
|
2014年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司 部長
|
2020年７月
|
執行役員 営業担当
|
2023年10月
|
シライ物流サービス株式会社 専務取締役
|
2024年３月
|
執行役員 営業担当
|
2024年６月
|
取締役 営業担当
|
2026年６月
|
専務取締役 営業担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長 白井電子商貿（上海）有限公司 董事長 Shirai Electronics Trading (Thailand) Co., Ltd. 代表
|
|
(注)２
|
28
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当
|
2023年６月
|
執行役員 国内ＰＣＢ事業担当
|
2024年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造担当
|
2025年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造・ソリューション担当 （現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（珠海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 野 徹
|
1963年７月１日生
|
1987年10月
|
日進サーキット株式会社（1990年４月シライ電子工業に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 課長
|
2014年４月
|
技術次長
|
2019年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2022年２月
|
技術部長
|
2025年６月
|
シライ電子工業取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル 社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 和氣公認会計士事務所所長 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社IACEトラベル 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2014年３月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
内 野 晃 彦
|
1964年８月19日生
|
1988年４月
|
京セラ株式会社入社
|
2001年５月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン入社
|
2004年５月
|
三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社
|
2024年１月
|
モルガン・スタンレーMUFJ証券出向
|
2024年10月
|
ランテーナ合同会社設立 代表社員（現任）
|
2025年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
144
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔、清水久美子及び内野晃彦は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2026年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
（取締役会のスキルマトリックス）
2026年６月23日開催予定の定時株主総会で取締役選任議案が承認可決された場合の、取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。
|
企業経営 ロマン
|
変革 リーダー
シップ 実行力
|
事業戦略
|
グローバル
|
営業 マーケ
ティング
|
製造 品質管理
|
財務・会計 法務 ガバナンス サステナビリティ
|
五 藤 学
|
代表取締役社長
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
石 角 哲 也
|
専務取締役 営業担当
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
宮 崎 信
|
常務取締役 ＰＣＢ製造・ ソリューション担当
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
② 社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、シライ電子工業の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役
氏名
|
選任理由
|
和氣 大輔
|
同氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断いたしました。
|
清水 久美子
|
同氏は、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専門知識と経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
|
内野 晃彦
|
同氏は、証券アナリストとして企業分析に関する豊富な経験に加えて、京セラ株式会社でのエレクトロニクスに関する高度な専門知識を有しており、客観的な立場からシライ電子工業の経営に参画出来ると判断いたしました。
|
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の兼職状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。シライ電子工業と社外取締役及び社外取締役の兼職先等との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外取締役を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、シライ電子工業は、和氣大輔氏、清水久美子氏及び内野晃彦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シライ電子工業の社外取締役は取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、シライ電子工業の社外取締役は、取締役会への出席に加え、定期的に会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のシライ電子工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 11 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員 国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役 経営構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ 経営管理担当
|
2024年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（香港）有限公司 董事長
|
|
白井電子科技（珠海）有限公司 董事 SHIRAI ELECTRONICS TRADING (INDIA) PVT. LTD. 代表
|
|
(注)２
|
42
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当
|
2023年６月
|
執行役員 国内ＰＣＢ事業担当
|
2024年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造担当（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（珠海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
35
|
取締役
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2018年６月
|
取締役 ソリューション事業担当
|
2020年４月
|
常務取締役 技術・ソリューション担当
|
2020年７月
|
代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役会長
|
2023年４月
|
取締役ＣＳＯ ＰＤＳ・ソリューション担当
|
2024年４月
|
取締役 ＰＤＳ・ソリューション担当（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
2023年６月
|
執行役員 品質・技術担当
|
2024年６月
|
取締役 品質・技術担当（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
石 角 哲 也
|
1966年８月31日生
|
1991年４月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向
|
2014年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司 部長
|
2020年７月
|
執行役員 営業担当
|
2023年10月
|
シライ物流サービス株式会社 専務取締役
|
2024年３月
|
執行役員 営業担当
|
2024年６月
|
取締役 営業担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長 白井電子商貿（上海）有限公司 董事長 Shirai Electronics Trading (Thailand) Co., Ltd. 代表
|
|
(注)２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
白 井 治 夫
|
1935年３月21日生
|
1966年11月
|
白井製作所創業
|
1970年１月
|
シライ電子工業設立 代表取締役社長
|
2004年４月
|
代表取締役会長
|
2009年６月
|
名誉顧問
|
2021年４月
|
名誉会長
|
2024年６月
|
取締役 名誉会長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井商事株式会社 代表取締役
株式会社京都滋賀会館 取締役 京都滋賀県人会 名誉会長 全国滋賀県人会連合会 顧問
|
|
(注)２
|
378
|
取締役
(監査等委員)
|
平 野 和 志
|
1961年１月25日生
|
1983年４月
|
シライ電子工業入社
|
2000年４月
|
品質保証部 部長
|
2004年１月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2008年10月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 部長
|
2012年２月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2018年７月
|
人事総務本部 本部長
|
2020年７月
|
執行役員 人事総務担当
|
2021年４月
|
内部監査室 室長
|
2023年６月
|
シライ電子工業取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル 社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 和氣公認会計士事務所所長 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社IACEトラベル 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2014年３月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
604
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔および清水久美子は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2025年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
６．シライ電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
山葉 隆久
|
1959年12月14日生
|
2010年６月
|
ローム株式会社 常務取締役
|
―
|
2014年10月
|
サムコ株式会社 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
フェニテックセミコンダクター株式会社 取締役
|
2020年１月
|
新日本無線株式会社 常務執行役員
|
2022年１月
|
Yamaha Labo代表（現任）
|
2023年１月
|
大阪大学産業科学研究所特任教授（現任）
|
ｂ．2025年６月24日開催予定の第56回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、シライ電子工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 13 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員 国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役 経営構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ 経営管理担当
|
2024年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（香港）有限公司 董事長
|
|
白井電子科技（珠海）有限公司 董事 SHIRAI ELECTRONICS TRADING (INDIA) PVT. LTD. 代表
|
|
(注)２
|
42
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当
|
2023年６月
|
執行役員 国内ＰＣＢ事業担当
|
2024年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造担当（現任）
|
2025年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造・ソリューション担当（予定）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（珠海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
2023年６月
|
執行役員 品質・技術担当
|
2024年６月
|
取締役 品質・技術担当（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
石 角 哲 也
|
1966年８月31日生
|
1991年４月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向
|
2014年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司 部長
|
2020年７月
|
執行役員 営業担当
|
2023年10月
|
シライ物流サービス株式会社 専務取締役
|
2024年３月
|
執行役員 営業担当
|
2024年６月
|
取締役 営業担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長 白井電子商貿（上海）有限公司 董事長 Shirai Electronics Trading (Thailand) Co., Ltd. 代表
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 野 徹
|
1963年７月１日生
|
1987年10月
|
日進サーキット株式会社（1990年４月シライ電子工業に吸収合併）入社
|
2011年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 課長
|
2014年４月
|
技術次長
|
2019年４月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2022年２月
|
技術部長
|
2025年６月
|
シライ電子工業取締役（監査等委員）（予定）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル 社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 和氣公認会計士事務所所長 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社IACEトラベル 社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2014年３月
|
弁護士登録
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
内 野 晃 彦
|
1964年８月19日生
|
1988年４月
|
京セラ株式会社入社
|
2001年５月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン入社
|
2004年５月
|
三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社
|
2024年１月
|
モルガン・スタンレーMUFJ証券出向
|
2024年10月
|
ランテーナ合同会社設立（現任）
|
2025年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
119
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔、清水久美子及び内野晃彦は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2025年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
（取締役会のスキルマトリックス）
2025年６月24日開催予定の定時株主総会で取締役選任議案が承認可決された場合の、取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。
|
企業経営 ロマン
|
変革 リーダー
シップ 実行力
|
事業戦略
|
グローバル
|
営業 マーケ
ティング
|
製造 品質管理
|
財務・会計 法務 ガバナンス サステナビリティ
|
五 藤 学
|
代表取締役社長
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
宮 崎 信
|
常務取締役 ＰＣＢ製造・ソリューション担当
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
竹 中 一 宏
|
取締役 品質・技術担当
|
|
|
○
|
〇
|
|
○
|
|
石 角 哲 也
|
取締役 営業担当
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在、シライ電子工業の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員である取締役であります。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役
氏名
|
選任理由
|
和氣 大輔
|
同氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い専門知識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることができると判断いたしました。
|
清水 久美子
|
同氏は、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専門知識と経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
|
なお、シライ電子工業は2025年６月24日開催予定の第56回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、和氣大輔氏、清水久美子氏、内野晃彦氏（新任）が社外取締役に就任し、シライ電子工業の社外取締役は３名となります。内野晃彦（新任）の選任理由は以下のとおりです。
監査等委員である社外取締役
氏名
|
選任理由
|
内野 晃彦
|
同氏は、証券アナリストとして企業分析に関する豊富な経験に加えて、京セラ株式会社でのエレクトロニクスに関する高度な専門知識を有しており、客観的な立場からシライ電子工業の経営に参画出来ると判断いたしました。
|
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の兼職状況は「①役員一覧」に記載のとおりであります。シライ電子工業と社外取締役及び社外取締役の兼職先等との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外取締役を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、シライ電子工業は、和氣大輔氏、清水久美子氏及び内野晃彦氏（予定）を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シライ電子工業の社外取締役は取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、シライ電子工業の社外取締役は、取締役会への出席に加え、定期的に会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 11 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員 国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役 経営構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ 経営管理担当
|
2024年３月
|
代表取締役社長 経営管理担当（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（香港）有限公司董事長
|
|
白井電子科技（珠海）有限公司董事
|
|
(注)２
|
30
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当
|
2023年６月
|
執行役員 国内ＰＣＢ事業担当
|
2024年６月
|
常務取締役 ＰＣＢ製造担当（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 白井電子科技（珠海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
26
|
取締役
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2018年６月
|
取締役 ソリューション事業担当
|
2020年４月
|
常務取締役 技術・ソリューション担当
|
2020年７月
|
代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役会長
|
2023年４月
|
取締役ＣＳＯ ＰＤＳ・ソリューション担当
|
2024年４月
|
取締役 ＰＤＳ・ソリューション担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事
|
|
(注)２
|
33
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
2023年６月
|
執行役員 品質・技術担当
|
2024年６月
|
取締役 品質・技術担当（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
石 角 哲 也
|
1966年８月31日生
|
1991年４月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向
|
2014年４月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司 部長
|
2020年７月
|
執行役員 営業担当
|
2023年10月
|
シライ物流サービス株式会社 専務取締役
|
2024年３月
|
執行役員 営業担当
|
2024年６月
|
取締役 営業担当（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長 白井電子商貿（上海）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
白 井 治 夫
|
1935年３月21日生
|
1966年11月
|
白井製作所創業
|
1970年１月
|
シライ電子工業設立 代表取締役社長
|
2004年４月
|
代表取締役会長
|
2009年６月
|
名誉顧問
|
2021年４月
|
名誉会長
|
2024年６月
|
取締役 名誉会長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社京都滋賀会館 取締役 京都滋賀県人会 名誉会長 全国滋賀県人会連合会 顧問
|
|
(注)２
|
378
|
取締役
(監査等委員)
|
平 野 和 志
|
1961年１月25日生
|
1983年４月
|
シライ電子工業入社
|
2000年４月
|
品質保証部 部長
|
2004年１月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2008年10月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 部長
|
2012年２月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2018年７月
|
人事総務本部 本部長
|
2020年７月
|
執行役員 人事総務担当
|
2021年４月
|
内部監査室 室長
|
2023年６月
|
シライ電子工業取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル、社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） 和氣公認会計士事務所所長 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2013年12月
|
弁護士登録 弁護士法人ビーブレイン入所
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任）
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
563
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔および清水久美子は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2024年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
６．シライ電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
山葉 隆久
|
1959年12月14日生
|
2010年６月
|
ローム株式会社 常務取締役
|
―
|
2014年10月
|
サムコ株式会社 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
フェニテックセミコンダクター株式会社 取締役
|
2020年１月
|
新日本無線株式会社 常務執行役員
|
2022年１月
|
Yamaha Labo代表（現任）
|
2023年１月
|
大阪大学産業科学研究所特任教授（現任）
|
（取締役会のスキルマトリックス）
有価証券報告書提出日現在の取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。
|
企業経営 ロマン
|
変革 リーダーシップ 実行力
|
事業戦略
|
グローバル
|
営業 マーケティング
|
製造 品質管理
|
財務・会計 法務 ガバナンス サステナビリティ
|
五 藤 学
|
代表取締役社長
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
宮 崎 信
|
常務取締役 PCB製造担当
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
大 塚 昌 彦
|
取締役 ＰＤＳ・ソリューション担当
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
〇
|
竹 中 一 宏
|
取締役 品質・技術担当
|
|
|
○
|
〇
|
|
○
|
|
石 角 哲 也
|
取締役 営業担当
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
白 井 治 夫
|
取締役
|
○
|
○
|
|
〇
|
|
|
|
② 社外役員の状況
シライ電子工業の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
シライ電子工業の社外取締役（監査等委員）和氣大輔氏は、和氣公認会計士事務所の所長、ＴＯＷＡ株式会社の監査等委員である社外取締役であります。シライ電子工業とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
シライ電子工業の社外取締役（監査等委員）清水久美子氏は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であります。シライ電子工業と清水法律事務所との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外取締役を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、シライ電子工業は、和氣大輔氏及び清水久美子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
d．社外取締役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役（監査等委員）和氣大輔氏につきましては、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外取締役（監査等委員）清水久美子氏につきましては、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専門的知識と経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シライ電子工業の社外取締役は取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、シライ電子工業の社外取締役は、取締役会への出席に加え、定期的に会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5 名 女性 1 名 （役員のうち女性の比率 16 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
白 井 基 治
|
1992年４月16日生
|
2017年７月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2018年５月
|
PISE Singapore Pte.Ltd.入社 General Manager
|
2019年４月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員海外構造改革・特命担当
|
2021年６月
|
取締役海外事業担当
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事長
|
|
白井電子科技(珠海)有限公司董事長
|
|
(注)２
|
80
|
取締役ＣＳＯ
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2018年６月
|
取締役ソリューション事業担当
|
2020年４月
|
常務取締役技術・ソリューション担当
|
2020年７月
|
代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役会長
|
2023年４月
|
取締役ＣＳＯ（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事 白井電子科技(珠海)有限公司董事
|
|
(注)２
|
18
|
取締役ＣＦＯ
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録 五藤学公認会計士事務所開設 代表(現任)
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役構造改革・経営管理担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ（現任)
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
(監査等委員)
|
平 野 和 志
|
1961年１月25日生
|
1983年４月
|
シライ電子工業入社
|
2000年４月
|
品質保証部 部長
|
2004年１月
|
白井電子科技（香港）有限公司出向 部長
|
2008年10月
|
白井電子商貿（深セン）有限公司出向 部長
|
2012年２月
|
白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長
|
2018年７月
|
人事総務本部 本部長
|
2020年７月
|
執行役員 人事総務担当
|
2021年４月
|
内部監査室 室長
|
2023年６月
|
シライ電子工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
65
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設 事務所所長(現任)
|
2012年６月
|
TOWA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
TOWA株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員 和氣公認会計士事務所所長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
清 水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
2013年12月
|
弁護士登録 弁護士法人ビーブレイン入所
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士(現任)
|
2023年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
179
|
(注) １．監査等委員である取締役和氣大輔および清水久美子は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は2023年３月31日現在の株式数を記載しております。
５．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は国内PCB事業担当 宮崎信、品質・技術担当 竹中一宏、国内営業担当 石角哲也の３名であります。
６．シライ電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
山葉 隆久
|
1959年12月14日生
|
2010年６月
|
ローム株式会社 常務取締役
|
―
|
2014年10月
|
サムコ株式会社 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
フェニテックセミコンダクター株式会社 取締役
|
2020年１月
|
新日本無線株式会社 常務執行役員
|
2022年１月
|
Yamaha Labo代表（現任）
|
（取締役会のスキルマトリックス）
有価証券報告書提出日現在の取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。
|
企業経営 ロマン
|
事業戦略
|
商品開発 技術開発 市場開発
|
DX推進 IT情報通信
|
現状否定 変革 実行力
|
財務・会計 税務
|
法務 ガバナンス 内部統制
|
SDGs
|
白 井 基 治
|
代表取締役社長
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
大 塚 昌 彦
|
取締役ＣＳＯ
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
五 藤 学
|
取締役ＣＦＯ
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
② 社外役員の状況
シライ電子工業の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
シライ電子工業の社外取締役（監査等委員）和氣大輔氏は、ＴＯＷＡ株式会社の監査等委員である社外取締役、和氣公認会計士事務所の所長であります。シライ電子工業とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
シライ電子工業の社外取締役（監査等委員）清水久美子氏は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であります。シライ電子工業と清水法律事務所との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外取締役を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
なお、シライ電子工業は、和氣大輔氏及び清水久美子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
d．社外取締役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役（監査等委員）和氣大輔氏につきましては、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外取締役（監査等委員）清水久美子氏につきましては、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専門的知識と経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シライ電子工業の社外取締役は取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、シライ電子工業の社外取締役は、取締役会への出席に加え、定期的に会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
曽我 義治
|
2022年7月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
曽我 義治
|
2022年7月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9 名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
白 井 基 治
|
1992年４月16日生
|
2017年７月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2018年５月
|
PISE Singapore Pte.Ltd.入社 General Manager
|
2019年４月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員海外構造改革・特命担当
|
2021年６月
|
取締役海外事業担当
|
2022年４月
|
代表取締役社長（現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事長
|
|
白井電子科技(珠海)有限公司董事長
|
|
(注)３
|
80
|
代表取締役会長
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2018年６月
|
取締役ソリューション事業担当
|
2020年４月
|
常務取締役技術・ソリューション担当
|
2020年７月
|
代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事 白井電子科技(珠海)有限公司董事
|
|
(注)３
|
2
|
取締役ＣＦＯ
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録 五藤学公認会計士事務所開設 代表(現任)
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役経営管理・経営構造改革担当
|
2022年４月
|
取締役ＣＦＯ・経営管理担当（現任)
|
|
(注)３
|
0
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役国内生産担当兼PCB生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役PCB事業担当
|
2021年４月
|
常務取締役国内PCB事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
|
曽 我 義 治
|
1967年７月14日生
|
1990年４月
|
シライ電子工業入社
|
2007年４月
|
生産担当部長
|
2010年４月
|
生産担当本部長
|
2011年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2018年６月
|
取締役品質・技術統括担当
|
2020年４月
|
取締役P板開発サービス担当兼P板開発サービス統括部長(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役技術・品質・ソリューション担当(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
和 氣 大 輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
|
2012年６月
|
TOWA株式会社、社外監査役就任
|
2016年６月
|
TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)
|
2022年３月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
五 宝 滋 夫
|
1958年１月31日生
|
1981年４月
|
麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社
|
2016年６月
|
シライ電子工業監査役
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト 常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社Kaizen Platform 監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2019年11月
|
株式会社エー・スイーツ・ハウス 監査役(現任)
|
2021年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 橋 正 彦
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役員 首都圏地域担当
|
2017年４月
|
株式会社日刊工業新聞社 執行役員
|
2017年６月
|
シライ電子工業監査役
|
2019年６月
|
株式会社日刊工業新聞社 専務取締役(現任)
|
2021年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
134
|
(注) １．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シライ電子工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役和氣大輔、五宝滋夫および大橋正彦は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は2022年３月31日現在の株式数を記載しております。
６．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、営業担当 石角哲也の１名であります。
７．シライ電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
清水 久美子
|
1977年10月23日生
|
2004年６月
|
株式会社総合進学セミナー入社
|
―
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人ビーブレイン入所
|
2014年６月
|
清水法律事務所開設
|
2018年10月
|
弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現任)
|
（取締役会のスキルマトリックス）
有価証券報告書提出日現在の取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。
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企業経営 ロマン
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事業戦略
|
製造 品質管理
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商品開発 技術開発 市場開発
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DX推進 IT・情報通信
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現状否定 変革 実行力
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財務・会計 税務
|
法務 ガバナンス 内部統制
|
SDGs
|
白 井 基 治
|
代表取締役社長
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
大 塚 昌 彦
|
代表取締役会長
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
|
|
五 藤 学
|
取締役ＣＦＯ
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
宮 崎 信
|
常務取締役
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
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曽 我 義 治
|
取締役
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
竹 中 一 宏
|
取締役
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
② 社外役員の状況
シライ電子工業の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である取締役 和氣大輔氏は、ＴＯＷＡ株式会社の監査等委員である社外取締役、和氣公認会計士事務所の所長でありますが、シライ電子工業とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役 五宝滋夫氏は、株式会社一家ホールディングスの監査等委員である社外取締役、株式会社Kaizen Platform社外監査役でありますが、シライ電子工業とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役 大橋正彦氏は、シライ電子工業のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員を務めていたことがあり、またシライ電子工業と同行との間には2022年３月末時点において、同行がシライ電子工業株式の2.95％を保有するとともにシライ電子工業が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00％を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2022年３月末時点においてシライ電子工業は同行から1,308百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外取締役としての職務への影響度はないものと判断しております。シライ電子工業と同行との間にその他の利害関係はありません。また、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、シライ電子工業と当該法人との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、シライ電子工業は、和氣大輔氏及び五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
d．社外取締役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役（監査等委員）和氣大輔氏につきましては、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外取締役（監査等委員）五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役・取締役（監査等委員）を歴任されたことによる豊富な見識・経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役（監査等委員）大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シライ電子工業の社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、シライ電子工業の社外取締役は、取締役会への出席に加え、監査等委員会を通じて会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
山中 尊夫
|
2021年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2018年６月
|
取締役ソリューション事業担当
|
2020年４月
|
常務取締役技術・ソリューション担当
|
2020年７月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事長
|
|
（注）２
|
2
|
常務取締役
|
山 中 尊 夫
|
1957年12月６日生
|
1980年４月
|
シライ電子工業入社
|
1997年４月
|
シライ電子工業品質保証部長
|
2004年６月
|
シライ電子工業取締役人事・総務部担当兼人事部長
|
2009年３月
|
シライ電子工業取締役海外事業担当
|
2014年４月
|
シライ電子工業取締役人事総務・品質担当
|
2018年６月
|
常務取締役海外事業担当
|
2021年４月
|
常務取締役海外ＰＷＢ事業担当
|
2021年６月
|
常務取締役(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事 白井電子科技(珠海)有限公司董事長
|
|
（注）２
|
35
|
常務取締役
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年６月
|
取締役国内生産担当兼PWB生産本部長
|
2020年７月
|
常務取締役ＰＷＢ事業担当
|
2021年４月
|
常務取締役国内ＰＷＢ事業担当兼国内生産統括部長(現任)
|
|
（注）２
|
15
|
取締役
|
曽 我 義 治
|
1967年７月14日生
|
1990年４月
|
シライ電子工業入社
|
2007年４月
|
生産担当部長
|
2010年４月
|
生産担当本部長
|
2011年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2018年６月
|
取締役品質・技術統括担当
|
2020年４月
|
取締役P板開発サービス担当兼P板開発サービス統括部長(現任)
|
|
（注）２
|
14
|
取締役
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2008年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役技術・品質・ソリューション担当(現任)
|
|
（注）２
|
22
|
取締役
|
五 藤 学
|
1979年２月11日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人入所
|
2016年２月
|
公認会計士登録 五藤学公認会計士事務所開設 代表(現任)
|
2018年２月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員国内構造改革・経営管理担当
|
2021年６月
|
取締役経営管理・経営構造改革担当 就任(現任)
|
|
（注）２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
白 井 基 治
|
1992年４月16日生
|
2017年７月
|
J.P.モルガン証券株式会社入社
|
2018年５月
|
PISE Singapore Pte.Ltd.入社 General Manager
|
2019年４月
|
シライ電子工業入社
|
2020年６月
|
執行役員海外構造改革・特命担当
|
2021年６月
|
取締役海外事業担当就任(現任)
|
|
(重要な兼職の状況) 白井電子科技(香港)有限公司董事
|
|
白井電子科技(珠海)有限公司董事
|
|
（注）２
|
80
|
取締役
（監査等委員）
|
上 中 康 司
|
1962年８月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
1993年７月
|
シティバンク銀行入行
|
1996年８月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券(現クレディ スイス 証券株式会社)入社
|
1997年４月
|
住友キャピタル証券株式会社(現大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)入社
|
2004年８月
|
株式会社サクシード設立 代表取締役(現任)
|
2010年５月
|
ライトスマートインターナショナル (カンボジアNGO)設立 会長(現任)
|
2011年４月
|
自民党京都府第二選挙区衆議院支部長
|
2017年５月
|
株式会社建設経済新聞社 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
北日本紡績株式会社 取締役
|
2018年６月
|
シライ電子工業取締役
|
2021年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
3
|
取締役
（監査等委員）
|
五 宝 滋 夫
|
1958年１月31日生
|
1981年４月
|
麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社
|
2016年６月
|
シライ電子工業監査役
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト 常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社Kaizen Platform 監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2019年11月
|
株式会社エー・スイーツ・ハウス 監査役(現任)
|
2021年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外取締役 監査等委員
|
|
株式会社Kaizen Platform 監査役
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
大 橋 正 彦
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行 執行役員 首都圏地域担当
|
2017年４月
|
株式会社日刊工業新聞社 執行役員
|
2017年６月
|
シライ電子工業監査役
|
2019年６月
|
株式会社日刊工業新聞社 専務取締役(現任)
|
2021年６月
|
シライ電子工業社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
計
|
171
|
(注) １．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シライ電子工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役上中康司、五宝滋夫および大橋正彦は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は2021年３月31日現在の株式数を記載しております。
６．シライ電子工業は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、営業担当 石角哲也の１名であります。
７．シライ電子工業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
和氣 大輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
|
2012年６月
|
TOWA株式会社、社外監査役就任
|
2016年６月
|
TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
シライ電子工業の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
a．社外取締役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である取締役上中康司氏は、北日本紡績株式会社の取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社建設経済新聞社の代表取締役、ライトスマートインターナショナル(カンボジアNGO)の会長を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりシライ電子工業株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である取締役五宝滋夫氏は、関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、株式会社Kaizen Platform及び株式会社エー・スイーツ・ハウスの監査役を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役大橋正彦氏は、シライ電子工業のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、シライ電子工業と同行との間には、2021年３月末時点において、同行がシライ電子工業株式の2.92％を保有するとともにシライ電子工業が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00％を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2021年３月末時点においてシライ電子工業は同行から2,651百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。シライ電子工業と同行との間にその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、シライ電子工業と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
b．社外取締役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
c．社外取締役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、シライ電子工業は、上中康司氏及び五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
d．社外取締役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外取締役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験をシライ電子工業の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役の監督及び監査は、株主及び会社債権者を保護するために、一定の独立の立場から取締役会での議決権行使を通じて取締役の監督及び監査を実施する監査等委員である取締役の優位性、また、公認会計士監査は、厳格な独立性を保持し監査及び会計の職業的専門化としての公認会計士監査の能力的優位性、さらに、内部監査部門は、会社業務に精通しているという内部監査の優位性を相互に利用しあい、相互に連携を図るべきであるため、それぞれがコミュニケーション等を図る機会を定期的に設けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
小谷 峰藏
|
2020年８月31日
|
常務取締役 国内関係会社担当
|
亀井 正巳
|
2020年９月30日
|
（注）亀井正巳氏は、2020年10月１日付けでシライ電子工業連結子会社であるオーミハイテク株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
常務取締役 技術・ソリューション担当
|
大塚 昌彦
|
2020年７月１日
|
常務取締役 国内関係会社担当
|
常務取締役 営業担当
|
亀井 正巳
|
2020年７月１日
|
常務取締役 PWB事業担当兼生産統括部長
|
取締役 生産担当兼生産統括部長
|
宮崎 信
|
2020年７月１日
|
取締役 財務・IR担当
|
取締役 経営管理担当
|
福留 雅己
|
2020年７月１日
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
取締役 品質担当兼グローバル品質保証統括部長
|
竹中 一宏
|
2020年７月１日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
小谷 峰藏
|
2020年７月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
小谷 峰藏
|
2020年８月31日
|
常務取締役 国内関係会社担当
|
亀井 正巳
|
2020年９月30日
|
（注）亀井正巳氏は、2020年10月１日付けでシライ電子工業連結子会社であるオーミハイテク株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
常務取締役 技術・ソリューション担当
|
大塚 昌彦
|
2020年７月１日
|
常務取締役 国内関係会社担当
|
常務取締役 営業担当
|
亀井 正巳
|
2020年７月１日
|
常務取締役 PWB事業担当兼生産統括部長
|
取締役 生産担当兼生産統括部長
|
宮崎 信
|
2020年７月１日
|
取締役 財務・IR担当
|
取締役 経営管理担当
|
福留 雅己
|
2020年７月１日
|
取締役 品質・技術・ソリューション担当
|
取締役 品質担当兼グローバル品質保証統括部長
|
竹中 一宏
|
2020年７月１日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
小谷 峰藏
|
2020年７月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小 谷 峰 藏
|
1957年７月18日生
|
1982年４月
|
シライ電子工業入社
|
1997年４月
|
経理部長
|
2004年４月
|
経理・財務担当代理兼経理部長
|
2005年６月
|
取締役経理・財務担当兼経理部長就任
|
2006年４月
|
取締役経理・財務担当
|
2012年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任
|
2012年６月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任)
|
2014年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任
|
2014年４月
|
取締役海外事業担当
|
2014年６月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
2015年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任
|
2016年７月
|
常務取締役海外事業担当
|
2018年４月
|
専務取締役海外事業担当
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
Shirai Electronics Trading Mexico S.A.de C.V.、取締役会長就任(現任)
|
|
（注）３
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
海外事業担当
|
山 中 尊 夫
|
1957年12月６日生
|
1980年４月
|
シライ電子工業入社
|
1997年４月
|
品質保証部長
|
2000年４月
|
経営システム担当代理部長
|
2004年４月
|
人事・総務担当兼人事部長
|
2004年６月
|
取締役人事・総務担当兼人事部長就任
|
2009年３月
|
取締役海外事業担当
|
2009年３月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2009年４月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2009年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2009年５月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2011年３月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2011年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長
|
2011年８月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
2012年１月
|
取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
2013年１月
|
取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
2013年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事
|
2013年４月
|
取締役グローバル品質保証担当
|
2014年４月
|
取締役人事総務・品質担当
|
2018年４月
|
取締役人事総務担当
|
2018年６月
|
常務取締役海外事業担当(現任)
|
2018年６月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任)
|
2019年５月
|
Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、
代表取締役社長就任(現任)
|
2019年５月
|
Shirai Electronics Trading Mexico S.A.de C.V.、代表取締役社長就任(現任)
|
|
（注）３
|
33
|
常務取締役
営業担当
|
亀 井 正 巳
|
1959年１月20日生
|
1981年４月
|
シライ電子工業入社
|
1992年４月
|
CADセンター次長
|
1994年４月
|
生産管理部次長
|
2000年４月
|
経営戦略企画室長
|
2004年４月
|
経営企画担当兼経営企画室長
|
2004年６月
|
取締役経営企画担当兼経営企画室長就任
|
2009年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長
|
2010年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当
|
2014年４月
|
取締役経営管理担当
|
2018年６月
|
常務取締役経営企画・営業担当
|
2020年４月
|
常務取締役営業担当(現任)
|
|
（注）３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
技術・ソリューション担当
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2007年４月
|
検査機部次長
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2015年４月
|
VISPER・ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
ソリューション事業部長
|
2018年６月
|
取締役ソリューション事業担当就任
|
2020年４月
|
常務取締役技術・ソリューション担当(現任)
|
|
（注）３
|
1
|
取締役
経営管理担当
|
福 留 雅 己
|
1958年８月17日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2008年６月
|
シライ電子工業出向
|
2008年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2009年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年６月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年８月
|
シライ電子工業入社、白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2012年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任)
|
2015年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、
取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
経営管理担当付部長
|
2018年４月
|
管理本部長
|
2018年６月
|
取締役経営管理担当兼財務部長就任
|
2019年４月
|
取締役経営管理担当(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産担当兼生産統括部長
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1988年６月
|
株式会社カナメ入社
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2009年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長
|
2013年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2013年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2015年７月
|
資材部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年４月
|
国内PWB事業部長
|
2018年６月
|
取締役国内生産担当兼PWB生産本部長就任
|
2018年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
取締役国内生産担当
|
2020年４月
|
取締役生産担当兼生産統括部長(現任)
|
|
（注）３
|
14
|
取締役
P板開発サービス担当兼
P板開発サービス統括部長
|
曽 我 義 治
|
1967年７月14日生
|
1990年４月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
冨波工場長
|
2007年４月
|
生産担当部長
|
2010年４月
|
生産担当本部長
|
2011年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年８月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2018年２月
|
プリント配線板事業統括担当付本部長
|
2018年４月
|
品質・技術統括担当 部門責任者
|
2018年６月
|
取締役品質・技術統括担当就任
|
2018年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2019年４月
|
取締役品質・技術統括担当兼品質保証本部長
|
2020年４月
|
取締役P板開発サービス担当兼
P板開発サービス統括部長(現任)
|
|
（注）３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質担当兼グローバル品質保証統括部長
|
竹 中 一 宏
|
1962年11月８日生
|
1986年４月
|
シライ電子工業入社
|
2003年４月
|
品質保証部次長
|
2006年10月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向、次長
|
2008年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向、部長
|
2010年７月
|
品質保証部長
|
2012年１月
|
品質保証本部副本部長
|
2013年４月
|
品質保証本部長
|
2019年４月
|
生産本部長
|
2020年４月
|
グローバル品質保証統括部長
|
2020年６月
|
取締役品質担当兼グローバル品質保証統括部長就任(現任)
|
|
（注）３
|
22
|
取締役
|
上 中 康 司
|
1962年８月６日生
|
1988年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現：株式会社あおぞら銀行）入行
|
1993年７月
|
シティバンク銀行入行
|
1996年８月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券（現：クレディ スイス 証券株式会社）入社
|
1997年４月
|
住友キャピタル証券株式会社（現：大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社）入社
|
1998年８月
|
日本インベスターズ証券 入社
|
2000年３月
|
エフエードットコム株式会社設立、代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サクシード（現:上中商事株式会社）設立、代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
KF2 CAPITAL PTE LTD（シンガポール）設立、代表取締役
|
2010年５月
|
ライトスマートインターナショナル（カンボジアＮＧＯ）設立、 会長（現任）
|
2011年４月
|
自民党京都府第二選挙区衆議院支部長
|
2015年２月
|
ホライゾン株式会社設立、代表取締役
|
2015年４月
|
一般社団法人日本社外取締役協会設立、理事（現任）
|
2017年５月
|
株式会社建設経済新聞社、代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
北日本紡績株式会社、取締役
|
2018年６月
|
シライ電子工業取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
3
|
常勤監査役
|
藤 井 幸 嗣
|
1960年４月13日生
|
1989年10月
|
日進サーキット株式会社入社
|
|
（1990年４月 同社はシライ電子工業に吸収合併）
|
2004年４月
|
内部監査室長
|
2020年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
五 宝 滋 夫
|
1958年１月31日生
|
1981年４月
|
麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)入社
|
2007年３月
|
キリン株式会社、経営監査部兼
キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査
|
|
キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任
|
2008年３月
|
キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任
|
2009年３月
|
株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任
|
2012年３月
|
キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任
|
2012年11月
|
台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任
|
2013年３月
|
関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任
|
2016年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社Kaizen Platform、監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト、社外取締役 監査等委員(現任)
|
2019年11月
|
株式会社エー・スイーツ・ハウス 監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
大 橋 正 彦
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当
|
2015年４月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
株式会社日刊工業新聞社、執行役員
|
2017年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社日刊工業新聞社、常務取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社日刊工業新聞社、専務取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
189
|
(注) １ 取締役上中康司は、社外取締役であります。
２ 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数は2020年３月31日現在の株式数を記載しております。
なお、取締役 竹中一宏の所有株式数は、従業員持株会における2020年３月31日現在の本人持分を含んでおります。また、常勤監査役 藤井幸嗣の所有株式数は、従業員持株会における2020年３月31日現在の本人持分であります。
６ シライ電子工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
和氣 大輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
|
2012年６月
|
TOWA株式会社、社外監査役就任
|
2016年６月
|
TOWA株式会社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
2019年６月
|
株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
シライ電子工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上中康司氏は、エフエードットコム株式会社、KF2 CAPITAL PTE LTD（シンガポール）、及びホライゾン株式会社の代表取締役、北日本紡績株式会社の取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、上中商事株式会社、及び株式会社建設経済新聞社の代表取締役、ライトスマートインターナショナル（カンボジアNGO）の会長、一般社団法人日本社外取締役協会の理事を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりシライ電子工業株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役五宝滋夫氏は、キリン株式会社経営監査部兼キリンホールディングス株式会社のグループ経営監査担当主査、キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、及び関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、株式会社Kaizen Platform及び株式会社エー・スイーツ・ハウスの監査役を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋正彦氏は、シライ電子工業のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、シライ電子工業と同行との間には、2020年３月末時点において、同行がシライ電子工業株式の2.92％を保有するとともにシライ電子工業が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00％を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2020年３月末時点においてシライ電子工業は同行から1,357百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。シライ電子工業と同行との間にその他の利害関係はありません。また、ジェイアンドエス保険サービス株式会社の取締役常務執行役員であったことがあり、シライ電子工業と当該会社との間には、2020年３月末時点において保険取引がありますが、それ以外について人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の専務取締役を兼務しておりますが、シライ電子工業と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
c．社外取締役又は社外監査役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
d．社外取締役又は社外監査役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、シライ電子工業は、社外取締役上中康司氏及び社外監査役五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
e．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外監査役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験をシライ電子工業の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外監査役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役においては、取締役会への出席のほか、他の取締役や監査役との随時の会合を通じて内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況等について、情報を得られる体制としております。
社外監査役においては、監査役相互の情報共有、効率的な監査、コーポレートガバナンスの維持強化のため監査役会にて協議し、経営状況のチェック及び監査役相互の意見交換を行うとともに、取締役会と監査役会への出席のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と、情報の共有と意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小 谷 峰 藏
|
1957年７月18日生
|
1982年４月
|
シライ電子工業入社
|
1997年４月
|
経理部長
|
2004年４月
|
経理・財務担当代理兼経理部長
|
2005年６月
|
取締役経理・財務担当兼経理部長就任
|
2006年４月
|
取締役経理・財務担当
|
2012年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任
|
2012年６月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任)
|
2014年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任
|
2014年４月
|
取締役海外事業担当
|
2014年６月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
2015年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任
|
2016年７月
|
常務取締役海外事業担当
|
2018年４月
|
専務取締役海外事業担当
|
2018年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
海外事業担当
|
山 中 尊 夫
|
1957年12月６日生
|
1980年４月
|
シライ電子工業入社
|
1997年４月
|
品質保証部長
|
2000年４月
|
経営システム担当代理部長
|
2004年４月
|
人事・総務担当兼人事部長
|
2004年６月
|
取締役人事・総務担当兼人事部長就任
|
2009年３月
|
取締役海外事業担当
|
2009年３月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2009年４月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2009年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2009年５月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2011年３月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2011年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長
|
2011年８月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
2012年１月
|
取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
2013年１月
|
取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
2013年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事
|
2013年４月
|
取締役グローバル品質保証担当
|
2014年４月
|
取締役人事総務・品質担当
|
2018年４月
|
取締役人事総務担当
|
2018年６月
|
常務取締役海外事業担当(現任)
|
2018年６月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任)
|
2018年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任)
|
2019年５月
|
Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.、
代表取締役社長就任(現任)
|
|
（注）３
|
32
|
常務取締役
経営企画・営業担当
|
亀 井 正 巳
|
1959年１月20日生
|
1981年４月
|
シライ電子工業入社
|
1992年４月
|
CADセンター次長
|
1994年４月
|
生産管理部次長
|
2000年４月
|
経営戦略企画室長
|
2004年４月
|
経営企画担当兼経営企画室長
|
2004年６月
|
取締役経営企画担当兼経営企画室長就任
|
2009年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長
|
2010年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当
|
2014年４月
|
取締役経営管理担当
|
2018年６月
|
常務取締役経営企画・営業担当(現任)
|
|
（注）３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営管理担当
|
福 留 雅 己
|
1958年８月17日生
|
1982年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2008年６月
|
シライ電子工業出向
|
2008年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2009年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年６月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、監事就任(現任)
|
2010年８月
|
シライ電子工業入社、白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2012年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任(現任)
|
2015年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、
取締役就任(現任)
|
2018年２月
|
経営管理担当付部長
|
2018年４月
|
管理本部長
|
2018年６月
|
取締役経営管理担当兼財務部長就任
|
2019年４月
|
取締役経営管理担当(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
国内生産担当
|
宮 崎 信
|
1960年３月７日生
|
1988年６月
|
株式会社カナメ入社
|
1990年８月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
2007年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
2009年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長
|
2012年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年12月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長
|
2013年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2013年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
2015年７月
|
資材部長
|
2016年４月
|
生産本部長
|
2018年４月
|
国内PWB事業部長
|
2018年６月
|
取締役国内生産担当兼PWB生産本部長就任
|
2018年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
取締役国内生産担当(現任)
|
|
（注）３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
品質・技術統括担当
兼品質保証本部長
|
曽 我 義 治
|
1967年７月14日生
|
1990年４月
|
シライ電子工業入社
|
2005年４月
|
冨波工場長
|
2007年４月
|
生産担当部長
|
2010年４月
|
生産担当本部長
|
2011年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
2012年８月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
2014年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
2018年２月
|
プリント配線板事業統括担当付本部長
|
2018年４月
|
品質・技術統括担当 部門責任者
|
2018年６月
|
取締役品質・技術統括担当就任
|
2018年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任(現任)
|
2019年４月
|
取締役品質・技術統括担当兼品質保証本部長(現任)
|
|
（注）３
|
12
|
取締役
ソリューション事業担当
|
大 塚 昌 彦
|
1969年８月17日生
|
1993年８月
|
シライ電子工業入社
|
2007年４月
|
検査機部次長
|
2012年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
2015年４月
|
VISPER・ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
ソリューション事業部長
|
2018年６月
|
取締役ソリューション事業担当就任(現任)
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
上 中 康 司
|
1962年８月６日生
|
1988年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現：㈱あおぞら銀行）入行
|
1993年７月
|
シティバンク銀行入行
|
1996年８月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券（現：クレディ スイス 証券㈱）入社
|
1997年４月
|
住友キャピタル証券㈱（現：大和証券キャピタル・マーケッツ㈱）入社
|
1998年８月
|
日本インベスターズ証券 入社
|
2000年３月
|
エフエードットコム㈱設立、代表取締役
|
2004年８月
|
㈱サクシード（現:上中商事㈱）設立、代表取締役（現任）
|
2008年４月
|
KF2 CAPITAL PTE LTD（シンガポール）設立、代表取締役
|
2010年５月
|
ライトスマートインターナショナル（カンボジアＮＧＯ）設立、 会長（現任）
|
2011年４月
|
自民党京都府第二選挙区衆議院支部長
|
2015年２月
|
ホライズン(株)設立、代表取締役
|
2015年４月
|
一般社団法人日本社外取締役協会設立、理事（現任）
|
2017年５月
|
㈱建設経済新聞社、代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
北日本紡績㈱、取締役（現任）
|
2018年６月
|
シライ電子工業取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
村 上 純 一
|
1955年６月９日生
|
1979年４月
|
シライ電子工業入社
|
1990年４月
|
太秦工場長
|
1994年１月
|
企画室長
|
1996年４月
|
経営企画部長
|
1998年４月
|
生産担当兼生産管理部長
|
1998年６月
|
取締役就任
|
2004年４月
|
常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任
|
2005年４月
|
常務取締役営業統括・設計担当
|
2006年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任
|
2007年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
2007年６月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任
|
2008年４月
|
常務取締役海外事業担当
|
2008年７月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任
|
2008年９月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任
|
2011年１月
|
常務取締役生産担当
|
2012年４月
|
常務取締役
|
2012年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
2012年６月
|
シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任)
|
2012年６月
|
オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
57
|
監査役
|
五 宝 滋 夫
|
1958年１月31日生
|
1981年４月
|
麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社
|
2007年３月
|
キリン株式会社、経営監査部兼
キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査
|
|
キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任
|
2008年３月
|
キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任
|
2009年３月
|
株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任
|
2012年３月
|
キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任
|
2012年11月
|
台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任
|
2013年３月
|
関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任
|
2016年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
2016年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任
|
2017年６月
|
株式会社Kaizen Platform、監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト、社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
大 橋 正 彦
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2001年７月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長
|
2012年４月
|
株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当
|
2015年４月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
株式会社日刊工業新聞社、執行役員
|
2017年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社日刊工業新聞社、常務取締役就任(現任)
|
|
（注）４.５
|
―
|
計
|
205
|
(注) １ 取締役上中康司は、社外取締役であります。
２ 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として2017年３月期に係る定時株主総会において選任されております。
６ シライ電子工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
和氣 大輔
|
1968年８月２日生
|
1998年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
2005年１月
|
和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
|
2012年６月
|
TOWA株式会社、社外監査役就任
|
2016年６月
|
同社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
② 社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
シライ電子工業の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役とシライ電子工業との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上中康司氏は、エフエードットコム株式会社、KF2 CAPITAL PTE LTD（シンガポール）、及びホライズン株式会社の代表取締役、自民党京都府第二選挙区衆議院支部長であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、上中商事株式会社、及び株式会社建設経済新聞社の代表取締役、北日本紡績株式会社の取締役、ライトスマートインターナショナル（カンボジアNGO）の会長、一般社団法人日本社外取締役協会の理事を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社等との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は「①役員一覧」に記載のとおりシライ電子工業株式を所有しておりますが、持株比率が僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役五宝滋夫氏は、キリン株式会社経営監査部兼キリンホールディングス株式会社のグループ経営監査担当主査、キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、及び関西キリンビバレッジサービス株式会社の監査役、株式会社ShowcaseGigの常勤監査役、台湾麒麟啤酒股份有限公司の監察人であったことがあり、有価証券報告書提出日現在においては、株式会社一家ダイニングプロジェクトの社外取締役 監査等委員、及び株式会社Kaizen Platformの監査役を兼任しておりますが、シライ電子工業とそれらの会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大橋正彦氏は、シライ電子工業のメインバンクである株式会社りそな銀行の執行役員であったことがあり、シライ電子工業と同行との間には、2019年３月末時点において、同行がシライ電子工業株式の2.92％を保有するとともにシライ電子工業が同行等を傘下にもつ銀行持株会社 株式会社りそなホールディングス株式の0.00％を保有する資本的関係がありますが、互いに主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。さらに、2019年３月末時点においてシライ電子工業は同行から1,586百万円の借入残高がありますが、同行以外の複数の金融機関と借入取引を行っており、社外監査役としての職務への影響度はないものと判断しております。また、シライ電子工業と同行との間にその他の利害関係はありません。及び、ジェイアンドエス保険サービス株式会社の取締役常務執行役員であったことがあり、シライ電子工業と当該会社との間には、2019年３月末時点において保険取引がありますが、それ以外について人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。有価証券報告書提出日現在においては、株式会社日刊工業新聞社の常務取締役を兼務しておりますが、シライ電子工業と当該会社との間に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
c．社外取締役又は社外監査役がシライ電子工業の企業統治において果たす機能及び役割
社外役員による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外役員を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。
d．社外取締役又は社外監査役を選任するためのシライ電子工業からの独立性に関する基準又は方針の内容
シライ電子工業において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、シライ電子工業は、社外取締役上中康司氏及び社外監査役五宝滋夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
e．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するシライ電子工業の考え方
社外取締役上中康司氏につきましては、金融機関や証券会社における業務経験で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役としての助言や指摘を頂くことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。
社外監査役五宝滋夫氏につきましては、他社の監査役を歴任されたことなどによる優れた見識・経験をシライ電子工業の監査体制に活かし、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外監査役大橋正彦氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、実務及び専門的見地からの監査が期待でき、かつ、客観的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役においては、取締役会への出席のほか、他の取締役や監査役との随時の会合を通じて内部監査、会計監査についての結果並びに内部統制の運用状況等について、情報を得られる体制としております。
社外監査役においては、監査役相互の情報共有、効率的な監査、コーポレートガバナンスの維持強化のため監査役会にて協議し、経営状況のチェック及び監査役相互の意見交換を行うとともに、取締役会と監査役会への出席のほか、定期的及び随時に常勤監査役、内部監査室及び会計監査人と、情報の共有と意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
小 谷 峰 藏
|
昭和32年７月18日生
|
|
昭和57年４月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成９年４月
|
経理部長
|
|
平成16年４月
|
経理・財務担当代理兼経理部長
|
|
平成17年６月
|
取締役経理・財務担当兼経理部長就任
|
|
平成18年４月
|
取締役経理・財務担当
|
|
平成24年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任
|
|
平成24年６月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
取締役海外事業担当
|
|
平成26年６月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
常務取締役海外事業担当
|
|
平成30年４月
|
専務取締役海外事業担当
|
|
平成30年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
48
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
海外事業担当
|
山 中 尊 夫
|
昭和32年12月６日生
|
|
昭和55年４月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成９年４月
|
品質保証部長
|
|
平成12年４月
|
経営システム担当代理部長
|
|
平成16年４月
|
人事・総務担当兼人事部長
|
|
平成16年６月
|
取締役人事・総務担当兼人事部長就任
|
|
平成21年３月
|
取締役海外事業担当
|
|
平成21年３月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
|
平成21年４月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
|
平成21年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成21年５月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
|
平成23年３月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成23年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長
|
|
平成23年８月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任
|
|
平成24年１月
|
取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
|
平成25年１月
|
取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
|
平成25年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事
|
|
平成25年４月
|
取締役グローバル品質保証担当
|
|
平成26年４月
|
取締役人事総務・品質担当
|
|
平成30年４月
|
取締役人事総務担当
|
|
平成30年６月
|
常務取締役海外事業担当(現任)
|
|
（注）３
|
32
|
|
常務取締役
|
経営企画
・営業担当
|
亀 井 正 巳
|
昭和34年１月20日生
|
|
昭和56年４月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成４年４月
|
CADセンター次長
|
|
平成６年４月
|
生産管理部次長
|
|
平成12年４月
|
経営戦略企画室長
|
|
平成16年４月
|
経営企画担当兼経営企画室長
|
|
平成16年６月
|
取締役経営企画担当兼経営企画室長就任
|
|
平成21年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当
|
|
平成26年４月
|
取締役経営管理担当
|
|
平成30年６月
|
常務取締役経営企画・営業担当(現任)
|
|
（注）３
|
36
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営管理担当
|
福 留 雅 己
|
昭和33年８月17日生
|
|
平成57年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成20年６月
|
シライ電子工業出向
|
|
平成20年７月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
|
平成21年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、監事就任(現任)
|
|
平成22年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、監事就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、監事就任(現任)
|
|
平成22年８月
|
シライ電子工業入社、白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
|
平成24年７月
|
白井科技(香港)有限公司、董事就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、日取締役(現任)
|
|
平成30年２月
|
経営管理担当付部長
|
|
平成30年４月
|
管理本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役経営管理担当就任(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
国内生産担当
|
宮 崎 信
|
昭和35年３月７日生
|
|
昭和63年６月
|
株式会社カナメ入社
|
|
平成２年８月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成17年４月
|
三上工場長兼生産管理部長
|
|
平成19年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司出向 部長
|
|
平成21年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長
|
|
平成24年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
|
平成24年12月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長
|
|
平成25年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
|
平成25年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
|
平成26年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成27年７月
|
資材部長
|
|
平成28年４月
|
生産本部長
|
|
平成30年４月
|
国内ＰＷＢ事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役国内生産担当就任(現任)
|
|
（注）３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
品質・技術
統括担当
|
曽 我 義 治
|
昭和42年７月14日生
|
|
平成２年４月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成17年４月
|
冨波工場長
|
|
平成19年４月
|
生産担当部長
|
|
平成22年４月
|
生産担当本部長
|
|
平成23年10月
|
白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長
|
|
平成24年８月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事
|
|
平成26年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事
|
|
平成30年２月
|
プリント配線板事業統括担当付本部長
|
|
平成30年４月
|
品質・技術統括担当 部門責任者
|
|
平成30年６月
|
取締役品質・技術統括担当就任(現任)
|
|
（注）３
|
12
|
|
取締役
|
ソリューション事業担当
|
大 塚 昌 彦
|
昭和44年８月17日生
|
|
平成５年８月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成19年４月
|
検査機部次長
|
|
平成24年４月
|
検査機・ソリューション部長
|
|
平成27年４月
|
VISPER・ソリューション事業部長
|
|
平成30年４月
|
ソリューション事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役ソリューション事業担当就任(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
上 中 康 司
|
昭和37年８月６日生
|
|
昭和63年４月
|
㈱日本債券信用銀行（現：㈱あおぞら銀行）入行
|
|
平成５年７月
|
シティバンク銀行入行
|
|
平成８年８月
|
クレディ スイス ファースト ボストン証券（現：クレディ スイス 証券㈱）入社
|
|
平成９年４月
|
住友キャピタル証券㈱（現：大和証券キャピタル・マーケッツ㈱）入社
|
|
平成10年８月
|
日本インベスターズ証券 入社
|
|
平成12年３月
|
エフエードットコム㈱設立、代表取締役
|
|
平成16年８月
|
㈱サクシード設立、代表取締役（現任）
|
|
平成20年４月
|
KF2 CAPITAL PTE LTD（シンガポール）設立、代表取締役
|
|
平成22年５月
|
ライトスマートインターナショナル（カンボジアＮＧＯ）設立、 会長（現任）
|
|
平成23年４月
|
自民党京都府第二選挙区衆議院支部長
|
|
平成27年２月
|
ホライゾン(株)設立、代表取締役
|
|
平成27年４月
|
一般社団法人日本社外取締役協会設立、代表理事（現任）
|
|
平成29年５月
|
㈱建設経済新聞社、代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
北日本紡績㈱、取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
シライ電子工業取締役就任(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
村 上 純 一
|
昭和30年６月９日生
|
|
昭和54年４月
|
シライ電子工業入社
|
|
平成２年４月
|
太秦工場長
|
|
平成６年１月
|
企画室長
|
|
平成８年４月
|
経営企画部長
|
|
平成10年４月
|
生産担当兼生産管理部長
|
|
平成10年６月
|
取締役就任
|
|
平成16年４月
|
常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任
|
|
平成17年４月
|
常務取締役営業統括・設計担当
|
|
平成18年４月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任
|
|
平成19年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
|
平成19年６月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任
|
|
平成20年４月
|
常務取締役海外事業担当
|
|
平成20年７月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任
|
|
平成20年９月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任
|
|
平成23年１月
|
常務取締役生産担当
|
|
平成24年４月
|
常務取締役
|
|
平成24年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
57
|
|
監査役
|
―
|
五 宝 滋 夫
|
昭和33年１月31日生
|
|
昭和56年４月
|
麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社
|
|
平成19年３月
|
キリン株式会社、経営監査部兼
キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査
|
|
|
キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任
|
|
平成20年３月
|
キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任
|
|
平成24年３月
|
キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任
|
|
平成24年11月
|
台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任
|
|
平成25年３月
|
関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任
|
|
平成28年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
|
平成28年11月
|
株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社Kaizen Platform、監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
大 橋 正 彦
|
昭和36年５月４日生
|
|
昭和59年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
|
平成13年７月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長
|
|
平成24年４月
|
株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当
|
|
平成27年４月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
株式会社日刊工業新聞社、執行役員
|
|
平成29年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社日刊工業新聞社、常務取締役就任(現任)
|
|
（注）４.５
|
―
|
|
計
|
200
|
(注) １ 取締役上中康司は、社外取締役であります。
２ 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として平成29年３月期に係る定時株主総会において選任されております。
６ 平成30年３月期に係る定時株主総会において取締役に選任された宮崎信及び曽我義治につきましては、提出日現在、従業員持株会に加入しておりますが、従業員持株会における提出日現在の持分が確認できないため、平成30年３月31日現在の持分を記載しております。
７ 代表取締役社長小島甚昭、常務取締役中村敏光、取締役松浦充德、社外取締役畑澤敏之は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
８ シライ電子工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
和氣 大輔
|
昭和43年８月２日生
|
平成10年10月
|
中央監査法人入所
|
―
|
|
平成17年１月
|
和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
|
|
平成24年６月
|
TOWA株式会社、社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
同社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
小 島 甚 昭
|
昭和24年１月10日生
|
昭和44年４月
|
松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
（注）３
|
15
|
|
平成９年６月
|
同社電子基材事業部品質保証部長
|
|
平成10年10月
|
台湾松下電工多層材料股份有限公司、出向総経理
|
|
平成16年３月
|
シライ電子工業出向
|
|
平成16年４月
|
技術・資材・生産統括担当部長
|
|
平成16年６月
|
常務取締役技術・資材・生産統括担当就任
|
|
平成17年４月
|
常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当
|
|
平成17年８月
|
シライ電子工業入社、常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当
|
|
平成18年４月
|
常務取締役技術・資材・生産統括担当兼技術・品質担当
|
|
平成19年４月
|
常務取締役生産統括担当
|
|
平成20年４月
|
常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長
|
|
平成21年４月
|
常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長兼資材部長
|
|
平成21年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任
|
|
平成22年４月
|
常務取締役プリント配線板事業統括兼生産担当
|
|
平成23年１月
|
常務取締役海外事業担当
|
|
平成23年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任
|
|
平成23年４月
|
代表取締役専務海外事業担当
|
|
平成23年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
|
平成23年５月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任
|
|
平成23年７月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成23年10月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
|
平成23年12月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成24年６月
|
シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
|
平成25年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長
|
中 村 敏 光
|
昭和29年３月15日生
|
昭和47年４月
|
松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
（注）３
|
４
|
|
平成15年12月
|
同社郡山工場 電子回路板商品部部長
|
|
平成17年４月
|
郡山松下電工株式会社(現パナソニック デバイスマテリアル郡山株式会社)代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
中国蘇州松下電工有限公司(現パナソニック デバイスマテリアル蘇州有限公司)総経理
|
|
平成24年９月
|
シライ電子工業入社、社長付部長
|
|
平成25年４月
|
生産担当担当代理兼生産本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役生産担当兼生産本部長就任
|
|
平成26年２月
|
取締役グローバル・マーケティング担当兼生産担当兼生産本部長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役プリント配線板事業統括担当兼生産本部長
|
|
平成26年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長兼生産本部長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
海外事業担当
|
小 谷 峰 藏
|
昭和32年７月18日生
|
昭和57年４月
|
シライ電子工業入社
|
（注）３
|
47
|
|
平成９年４月
|
経理部長
|
|
平成16年４月
|
経理・財務担当代理兼経理部長
|
|
平成17年６月
|
取締役経理・財務担当兼経理部長就任
|
|
平成18年４月
|
取締役経理・財務担当
|
|
平成24年６月
|
オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任
|
|
平成24年６月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年１月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
取締役海外事業担当
|
|
平成26年６月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任(現任)
|
|
平成27年３月
|
Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
常務取締役海外事業担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
事業開発担当
|
松 浦 充 德
|
昭和27年１月28日生
|
昭和45年４月
|
シンポ工業株式会社(現日本電産シンポ株式会社)入社
|
（注）３
|
36
|
|
平成４年５月
|
シライ電子工業入社、技術本部長付部長
|
|
平成６年１月
|
商品開発部長
|
|
平成10年６月
|
取締役開発・設計担当兼商品開発部長就任
|
|
平成16年４月
|
取締役開発・設計担当兼検査機部長
|
|
平成17年４月
|
取締役開発担当兼開発・検査機部長
|
|
平成18年４月
|
取締役開発・検査機担当兼検査機部長
|
|
平成20年４月
|
取締役開発・検査機事業担当兼検査機部長
|
|
平成24年４月
|
取締役事業開発担当(現任)
|
|
取締役
|
人事総務
・品質担当
|
山 中 尊 夫
|
昭和32年12月６日生
|
昭和55年４月
|
シライ電子工業入社
|
（注）３
|
31
|
|
平成９年４月
|
品質保証部長
|
|
平成12年４月
|
経営システム担当代理部長
|
|
平成16年４月
|
人事・総務担当兼人事部長
|
|
平成16年６月
|
取締役人事・総務担当兼人事部長就任
|
|
平成21年３月
|
取締役海外事業担当
|
|
平成21年３月
|
白井電子科技(香港)有限公司、董事就任
|
|
平成21年４月
|
白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
|
|
平成21年５月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成21年５月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任
|
|
平成23年３月
|
白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任
|
|
平成23年４月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長
|
|
平成23年８月
|
科惠白井電路有限公司、董事就任
|
|
平成24年１月
|
取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
|
平成25年１月
|
取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長
|
|
平成25年３月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事
|
|
平成25年４月
|
取締役グローバル品質保証担当
|
|
平成26年４月
|
取締役人事総務・品質担当(現任)
|
|
取締役
|
経営管理担当
|
亀 井 正 巳
|
昭和34年１月20日生
|
昭和56年４月
|
シライ電子工業入社
|
（注）３
|
35
|
|
平成４年４月
|
CADセンター次長
|
|
平成６年４月
|
生産管理部次長
|
|
平成12年４月
|
経営戦略企画室長
|
|
平成16年４月
|
経営企画担当兼経営企画室長
|
|
平成16年６月
|
取締役経営企画担当兼経営企画室長就任
|
|
平成21年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
取締役経営企画・人事・総務担当
|
|
平成26年４月
|
取締役経営管理担当(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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―
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畑 澤 敏 之
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昭和29年６月11日生
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昭和53年４月
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松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社
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（注）３
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―
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平成17年８月
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パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア出向、Managing Director
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平成23年５月
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パナソニック電工タイ株式会社出向、代表取締役社長
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平成26年７月
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株式会社巴川製紙所、経営顧問
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平成27年６月
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同社、社外取締役就任
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平成27年６月
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シライ電子工業取締役就任(現任)
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平成27年10月
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株式会社巴川製紙所、取締役常務執行役員
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平成29年４月
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同社、取締役専務執行役員(現任)
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常勤監査役
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―
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村 上 純 一
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昭和30年６月９日生
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昭和54年４月
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シライ電子工業入社
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（注）４
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57
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平成２年４月
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太秦工場長
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平成６年１月
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企画室長
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平成８年４月
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経営企画部長
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平成10年４月
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生産担当兼生産管理部長
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平成10年６月
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取締役就任
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平成16年４月
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常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任
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平成17年４月
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常務取締役営業統括・設計担当
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平成18年４月
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白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任
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平成19年１月
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白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任
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平成19年６月
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白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任
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平成20年４月
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常務取締役海外事業担当
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平成20年７月
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科惠白井電路有限公司、董事就任
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平成20年９月
|
白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任
|
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平成23年１月
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常務取締役生産担当
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平成24年４月
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常務取締役
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平成24年６月
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常勤監査役就任(現任)
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平成24年６月
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シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任)
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平成24年６月
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オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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―
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五 宝 滋 夫
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昭和33年１月31日生
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昭和56年４月
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麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社
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（注）４
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―
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平成19年３月
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キリン株式会社、経営監査部兼
キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査
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|
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キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任
|
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平成20年３月
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キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任
|
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平成21年３月
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株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任
|
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平成24年３月
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キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任
|
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平成24年11月
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台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任
|
|
平成25年３月
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関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任
|
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平成27年６月
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株式会社ShowcaseGig、常勤監査役就任
|
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平成28年６月
|
シライ電子工業監査役就任(現任)
|
|
平成28年11月
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株式会社一家ダイニングプロジェクト、常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
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―
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大 橋 正 彦
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昭和36年５月４日生
|
昭和59年４月
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株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
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（注）４.５
|
―
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平成13年７月
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株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)大船支店、支店長
|
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平成24年４月
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株式会社りそな銀行、執行役員 首都圏地域担当
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平成27年４月
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ジェイアンドエス保険サービス株式会社、取締役常務執行役員
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平成29年４月
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株式会社日刊工業新聞社、執行役員(現任)
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平成29年６月
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シライ電子工業監査役就任(現任)
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計
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228
|
(注) １ 取締役畑澤敏之は、社外取締役であります。
２ 監査役五宝滋夫及び大橋正彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として平成29年３月期に係る定時株主総会において選任されておりま
す。
６ 監査役植田伸吾は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
７ シライ電子工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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和氣 大輔
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昭和43年８月２日生
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平成10年10月
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中央監査法人入所
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―
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平成17年１月
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和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任)
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平成24年６月
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TOWA株式会社、社外監査役就任
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平成28年６月
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同社、取締役監査等委員(社外取締役)(現任)
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
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氏名
|
異動年月日
|
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常務取締役
(海外事業担当)
|
取締役
(海外事業担当)
|
小谷 峰藏
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(海外事業担当)
|
取締役
(海外事業担当)
|
小谷 峰藏
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ― 名 （役員のうち女性の比率 ― ％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | ― | 小 島 甚 昭 | 昭和24年１月10日生 | 昭和44年４月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | （注）３ | 12 |
平成９年６月 | 同社電子基材事業部品質保証部長 |
平成10年10月 | 台湾松下電工多層材料股份有限公司、出向総経理 |
平成16年３月 | シライ電子工業出向 |
平成16年４月 | 技術・資材・生産統括担当部長 |
平成16年６月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当就任 |
平成17年４月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 |
平成17年８月 | シライ電子工業入社、常務取締役技術・資材・生産統括担当兼品質担当 |
平成18年４月 | 常務取締役技術・資材・生産統括担当兼技術・品質担当 |
平成19年４月 | 常務取締役生産統括担当 |
平成20年４月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長 |
平成21年４月 | 常務取締役プリント配線板事業担当兼生産本部長兼資材部長 |
平成21年６月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 |
平成22年４月 | 常務取締役プリント配線板事業統括兼生産担当 |
平成23年１月 | 常務取締役海外事業担当 |
平成23年１月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 |
平成23年４月 | 代表取締役専務海外事業担当 |
平成23年４月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 |
平成23年５月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任 |
平成23年７月 | 代表取締役社長就任（現任） |
平成23年10月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) |
平成23年12月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任(現任) |
平成24年６月 | シライ物流サービス株式会社、非常勤取締役就任(現任) |
平成24年６月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) |
平成25年１月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事(現任) |
平成26年１月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長 | 中 村 敏 光 | 昭和29年３月15日生 | 昭和47年４月 | 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | （注）３ | ３ |
平成15年12月 | 同社郡山工場 電子回路板商品部部長 |
平成17年４月 | 郡山松下電工株式会社(現パナソニック デバイスマテリアル郡山株式会社)代表取締役社長 |
平成19年４月 | 中国蘇州松下電工有限公司(現パナソニック デバイスマテリアル蘇州有限公司)総経理 |
平成24年９月 | シライ電子工業入社、社長付部長 |
平成25年４月 | 生産担当担当代理兼生産本部長 |
平成25年６月 | 取締役生産担当兼生産本部長 |
平成26年２月 | 取締役グローバル・マーケティング担当兼生産担当兼生産本部長 |
平成26年４月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼生産本部長 |
平成26年６月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任(現任) |
平成27年４月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長兼生産本部長 |
平成28年４月 | 常務取締役プリント配線板事業統括担当兼国内PWB事業部長(現任) |
取締役 | 事業開発担当 | 松 浦 充 德 | 昭和27年１月28日生 | 昭和45年４月 | シンポ工業株式会社(現日本電産シンポ株式会社)入社 | （注）３ | 36 |
平成４年５月 | シライ電子工業入社、技術本部長付部長 |
平成６年１月 | 商品開発部長 |
平成10年６月 | 取締役開発・設計担当兼商品開発部長就任 |
平成16年４月 | 取締役開発・設計担当兼検査機部長 |
平成17年４月 | 取締役開発担当兼開発・検査機部長 |
平成18年４月 | 取締役開発・検査機担当兼検査機部長 |
平成20年４月 | 取締役開発・検査機事業担当兼検査機部長 |
平成24年４月 | 取締役事業開発担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 人事総務
・品質担当 | 山 中 尊 夫 | 昭和32年12月６日生 | 昭和55年４月 | シライ電子工業入社 | （注）３ | 30 |
平成９年４月 | 品質保証部長 |
平成12年４月 | 経営システム担当代理部長 |
平成16年４月 | 人事・総務担当兼人事部長 |
平成16年６月 | 取締役人事・総務担当兼人事部長就任 |
平成21年３月 | 取締役海外事業担当 |
平成21年３月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 |
平成21年４月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 |
平成21年５月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 |
平成21年５月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事就任 |
平成23年３月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事就任 |
平成23年４月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長 |
平成23年８月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 |
平成24年１月 | 取締役海外事業担当兼グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 |
平成25年１月 | 取締役グローバル品質保証担当兼品質保証本部長 |
平成25年３月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事 |
平成25年４月 | 取締役グローバル品質保証担当 |
平成26年４月 | 取締役人事総務・品質担当(現任) |
取締役 | 経営管理担当 | 亀 井 正 巳 | 昭和34年１月20日生 | 昭和56年４月 | シライ電子工業入社 | （注）３ | 35 |
平成４年４月 | CADセンター次長 |
平成６年４月 | 生産管理部次長 |
平成12年４月 | 経営戦略企画室長 |
平成16年４月 | 経営企画担当兼経営企画室長 |
平成16年６月 | 取締役経営企画担当兼経営企画室長就任 |
平成21年４月 | 取締役経営企画・人事・総務担当兼経営企画室長 |
平成22年４月 | 取締役経営企画・人事・総務担当 |
平成26年４月 | 取締役経営管理担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 海外事業担当 | 小 谷 峰 藏 | 昭和32年７月18日生 | 昭和57年４月 | シライ電子工業入社 | （注）３ | 47 |
平成９年４月 | 経理部長 |
平成16年４月 | 経理・財務担当代理兼経理部長 |
平成17年６月 | 取締役経理・財務担当兼経理部長就任 |
平成18年４月 | 取締役経理・財務担当 |
平成24年６月 | オーミハイテク株式会社、非常勤取締役就任 |
平成24年６月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事就任 |
平成26年１月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長(現任) |
平成26年１月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事長就任(現任) |
平成26年１月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任(現任) |
平成26年１月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任(現任) |
平成26年４月 | 取締役海外事業担当(現任) |
平成26年６月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任(現任) |
平成27年３月 | Shirai Electronics
Trading(Thailand) Co.,Ltd.、代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | ― | 畑 澤 敏 之 | 昭和29年６月11日 | 昭和53年４月 | 松下電工株式会社（現パナソニック株式会社）入社 | （注）３ | ― |
平成17年８月 | パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア出向、Managing Director |
平成23年５月 | パナソニック電工タイ株式会社出向、代表取締役社長 |
平成26年７月 | 株式会社巴川製紙所、経営顧問 |
平成27年６月 | 株式会社巴川製紙所、社外取締役就任 |
平成27年６月 | シライ電子工業取締役就任(現任) |
平成27年10月 | 株式会社巴川製紙所、取締役常務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 村 上 純 一 | 昭和30年６月９日生 | 昭和54年４月 | シライ電子工業入社 | （注）４ | 56 |
平成２年４月 | 太秦工場長 |
平成６年１月 | 企画室長 |
平成８年４月 | 経営企画部長 |
平成10年４月 | 生産担当兼生産管理部長 |
平成10年６月 | 取締役就任 |
平成16年４月 | 常務取締役営業統括担当兼西日本営業担当就任 |
平成17年４月 | 常務取締役営業統括・設計担当 |
平成18年４月 | 白井電子科技(香港)有限公司、董事長就任 |
平成19年１月 | 白井電子科技(珠海)有限公司、董事就任 |
平成19年６月 | 白井電子商貿(上海)有限公司、董事長就任 |
平成20年４月 | 常務取締役海外事業担当 |
平成20年７月 | 科惠白井電路有限公司、董事就任 |
平成20年９月 | 白井電子商貿(深セン)有限公司、董事長就任 |
平成23年１月 | 常務取締役生産担当 |
平成24年４月 | 常務取締役 |
平成24年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
平成24年６月 | シライ物流サービス株式会社、監査役就任(現任) |
平成24年６月 | オーミハイテク株式会社、監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 植 田 伸 吾 | 昭和35年１月６日生 | 昭和57年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | （注）４ | ― |
平成11年１月 | 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）、姫路支店長 |
平成15年３月 | 株式会社りそな銀行、大阪融資第一部主任審査役 |
平成18年４月 | 同行大阪営業第四部長兼大阪中央営業第四部長 |
平成21年６月 | 同行執行役員 |
平成26年４月 | りそな決済サービス株式会社、専務取締役(現任) |
平成28年６月 | シライ電子工業監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 五 宝 滋 夫 | 昭和33年１月31日生 | 昭和56年４月 | 麒麟麦酒株式会社(現キリンビール株式会社)入社 | （注）４ | ― |
平成19年３月 | キリン株式会社、経営監査部
兼キリンホールディングス株式会社、グループ経営監査担当主査 |
| キリンディスティラリー株式会社、株式会社横浜赤レンガ、鶴見倉庫株式会社、監査役就任 |
平成20年３月 | キリンエンジニアリング株式会社、株式会社横浜アリーナ、監査役就任 |
平成21年３月 | 株式会社永昌源、株式会社鎌倉海浜ホテル、監査役就任 |
平成24年３月 | キリンテクノシステム株式会社、キリンエコー株式会社、コスモ食品株式会社、監査役就任 |
平成24年11月 | 台湾麒麟啤酒股份有限公司、監察人就任 |
平成25年３月 | 関西キリンビバレッジサービス株式会社、監査役就任 |
平成27年６月 | 株式会社ShowcaseGig、常勤監査役(社外監査役)就任(現任) |
平成28年６月 | シライ電子工業監査役就任(現任) |
計 | 222 |
(注) １ 取締役畑澤敏之は、社外取締役であります。
２ 監査役植田伸吾及び五宝滋夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ シライ電子工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
和氣 大輔 | 昭和43年８月２日生 | 平成10年10月 | 中央監査法人入所 | ― |
平成17年１月 | 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長(現任) |
平成24年６月 | TOWA株式会社、社外監査役就任(現任) |
(注) 補欠監査役和氣大輔は、平成28年６月29日付で、TOWA株式会社 取締役監査等委員(社外取締役)に就任の予定であります。
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