太洋テクノレックス(6663)の株価チャート 太洋テクノレックス(6663)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．本書提出日現在の太洋テクノレックスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役会長（現任） 2025年12月 株式会社ミラック取締役（現任） |
（注）４ |
99,920 |
|
代表取締役 社長 |
細江 正大 |
1979年５月28日生 |
2022年４月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス営業本部営業部次長 2023年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長兼産業機器部長 2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任） 2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2024年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長 株式会社ミラック取締役 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2025年12月 株式会社ミラック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
348,600 |
|
取締役 電子部品事業部管掌 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長 2023年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長 2024年12月 太洋テクノレックス取締役電子デバイス部・生産企画部管掌 2025年12月 株式会社ミラック取締役（現任） 太洋テクノレックス取締役電子部品事業部管掌（現任） |
（注）４ |
14,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営管理部管掌 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長 2025年12月 太洋テクノレックス取締役経営管理部管掌（現任） |
（注）４ |
14,100 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）４ |
5,100 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
10,100 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）５ |
6,100 |
|
監査役 |
中礒 亜由美 |
1967年11月７日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年４月 公認会計士登録（現任） 2003年３月 中礒公認会計士事務所開設 所長（現任） 2009年６月 税理士登録（現任） 中礒亜由美税理士事務所開設 所長（現任） 2023年２月 株式会社くろがね工作所社外監査役 2025年２月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
498,220 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長細江正大は、代表取締役会長細江美則の実子であります。
４．2024年３月15日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経営管理部長園部直孝、電子部品事業部長湯川佳紀であります。
ロ．2026年３月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、太洋テクノレックスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 会長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役会長 2025年12月 株式会社ミラック取締役 2026年３月 太洋テクノレックス取締役会長（現任） |
（注）４ |
99,920 |
|
代表取締役 社長 |
細江 正大 |
1979年５月28日生 |
2022年４月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス営業本部営業部次長 2023年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長兼産業機器部長 2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任） 2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2024年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長 株式会社ミラック取締役 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2025年12月 株式会社ミラック代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
348,600 |
|
取締役 電子部品事業部管掌 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長 2023年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長 2024年12月 太洋テクノレックス取締役電子デバイス部・生産企画部管掌 2025年12月 株式会社ミラック取締役 太洋テクノレックス取締役電子部品事業部管掌（現任） |
（注）４ |
14,300 |
|
取締役 経営管理部管掌 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長 2025年12月 太洋テクノレックス取締役経営管理部管掌（現任） |
（注）４ |
14,100 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）４ |
5,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
10,100 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）５ |
6,100 |
|
監査役 |
中礒 亜由美 |
1967年11月７日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年４月 公認会計士登録（現任） 2003年３月 中礒公認会計士事務所開設 所長（現任） 2009年６月 税理士登録（現任） 中礒亜由美税理士事務所開設 所長（現任） 2023年２月 株式会社くろがね工作所社外監査役 2025年２月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
498,220 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長細江正大は、取締役会長細江美則の実子であります。
４．2026年３月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経営管理部長園部直孝、電子部品事業部長湯川佳紀であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を5,100株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、中川利彦は太洋テクノレックス株式をそれぞれ10,100株、6,100株所有、中礒亜由美は本書提出日現在、太洋テクノレックス株式を所有しておりません。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中礒亜由美は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、高度な知識及び経験を社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待しております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、監査室及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
349,920 |
|
代表取締役 社長 |
細江 正大 |
1979年５月28日生 |
2022年４月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス営業本部営業部次長 2023年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長兼産業機器部長 2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任） 2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2024年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長 株式会社ミラック取締役（現任） 2024年12月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
483,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 電子デバイス部・ 生産企画部管掌 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長 2023年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長 2024年12月 太洋テクノレックス取締役電子デバイス部・生産企画部管掌（現任） |
（注）４ |
13,500 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
13,600 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）４ |
3,800 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
9,200 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）５ |
4,800 |
|
監査役 |
中礒 亜由美 |
1967年11月７日生 |
1992年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年４月 公認会計士登録（現任） 2003年３月 中礒公認会計士事務所開設 所長（現任） 2008年４月 株式会社ＭＡパートナーズ顧問（現任） 2009年６月 税理士登録（現任） 中礒亜由美税理士事務所開設 所長（現任） 2023年２月 株式会社くろがね工作所社外監査役 2025年２月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
878,620 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長細江正大は、代表取締役会長細江美則の実子であります。
４．2024年３月15日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、管理本部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を3,800株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、中川利彦は太洋テクノレックス株式をそれぞれ9,200株、4,800株所有、中礒亜由美は本書提出日現在、太洋テクノレックス株式を所有しておりません。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中礒亜由美は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、高度な知識及び経験を社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待しております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、監査室及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 |
（注）４ |
520,720 |
|
取締役 執行役員 製造本部長 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長 2023年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長（現任） |
（注）４ |
8,800 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
9,400 |
|
取締役 執行役員 営業本部長兼 産業機器部長 |
細江 正大 |
1979年５月28日生 |
2022年４月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス営業本部営業部次長 2023年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長兼産業機器部長 2024年１月 太友（上海）貿易有限公司執行董事（現任） 2024年２月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2024年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼産業機器部長（現任） 株式会社ミラック取締役（現任） |
（注）４ |
480,000 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）４ |
2,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
8,400 |
|
監査役 |
和中 修二 |
1960年４月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録（現任） 2012年10月 税理士登録（現任） 2012年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 2015年５月 株式会社リヒトラブ社外監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 2018年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 2018年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）６ |
4,800 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）５ |
3,600 |
|
計 |
1,038,520 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．取締役細江正大は、代表取締役社長細江美則の実子であります。
４．2024年３月15日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、製造本部長田中清孝、管理本部長水谷浩、営業本部長兼産業機器部長細江正大、監査室管掌清原旭であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を2,800株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、太洋テクノレックス株式をそれぞれ8,400株、4,800株、3,600株所有しております。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、監査室及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 |
（注）３ |
520,720 |
|
取締役 執行役員 製造本部長 |
清原 旭 |
1965年１月６日生 |
1985年３月 太洋テクノレックス入社 2007年３月 太洋テクノレックス製版部長 2010年２月 太洋テクノレックス業務部長 2014年３月 太洋テクノレックス執行役員業務部長 2017年10月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼業務部長 2017年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長 2019年９月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼総務部長 2019年９月 株式会社ミラック取締役（現任） 2019年12月 太洋テクノレックス執行役員総務部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 2022年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長（現任） |
（注）３ |
19,800 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 兼営業部長 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）３ |
8,200 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2022年12月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）３ |
2,200 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
7,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
和中 修二 |
1960年４月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録（現任） 2012年10月 税理士登録（現任） 2012年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 2015年５月 株式会社リヒトラブ社外監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 2018年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 2018年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
3,800 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）４ |
2,700 |
|
計 |
574,220 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2022年３月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、製造本部長清原旭、営業本部長兼営業部長田中清孝、管理本部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を2,200株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、太洋テクノレックス株式をそれぞれ7,800株、3,800株、2,700株所有しております。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査・内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員製造本部長 |
取締役執行役員製造本部長 兼電子デバイス部長 |
清原 旭 |
2022年３月21日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員製造本部長 |
取締役執行役員製造本部長 兼電子デバイス部長 |
清原 旭 |
2022年３月21日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役 |
（注）３ |
494,520 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 製造本部長 兼電子デバイス部長 |
清原 旭 |
1965年１月６日生 |
1985年３月 太洋テクノレックス入社 2007年３月 太洋テクノレックス製版部長 2010年２月 太洋テクノレックス業務部長 2014年３月 太洋テクノレックス執行役員業務部長 2017年10月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼業務部長 2017年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長 2019年９月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼総務部長 2019年９月 株式会社ミラック取締役（現任） 2019年12月 太洋テクノレックス執行役員総務部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長兼電子デバイス部長（現任） |
（注）３ |
13,800 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 兼営業部長 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2014年11月 株式会社ミラック取締役 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長 2022年１月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 兼経理部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任） 2021年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 |
（注）３ |
3,700 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
7,200 |
|
監査役 |
和中 修二 |
1960年４月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録（現任） 2012年10月 税理士登録（現任） 2012年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 2015年５月 株式会社リヒトラブ社外監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 2018年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 2018年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）４ |
1,800 |
|
計 |
528,120 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2022年３月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、製造本部長兼電子デバイス部長清原旭、営業本部長兼営業部長田中清孝、管理本部長兼経理部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を1,600株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、男女共同参画や人権啓発といった観点から社外取締役としての職務に活かしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、太洋テクノレックス株式をそれぞれ7,200株、3,000株、1,800株所有しております。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2020年12月 株式会社ミラック取締役（現任） TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任） マイクロエンジニアリング株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
494,520 |
|
取締役 執行役員 製造本部長 兼電子デバイス部長 |
清原 旭 |
1965年１月６日生 |
1985年３月 太洋テクノレックス入社 2007年３月 太洋テクノレックス製版部長 2010年２月 太洋テクノレックス業務部長 2014年３月 太洋テクノレックス執行役員業務部長 2017年10月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼業務部長 2017年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長 2019年９月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼総務部長 2019年９月 株式会社ミラック取締役（現任） 2019年12月 太洋テクノレックス執行役員総務部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員製造本部長兼電子デバイス部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員製造本部長兼電子デバイス部長（現任） |
（注）３ |
13,100 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
田中 清孝 |
1959年８月７日生 |
2010年４月 太洋テクノレックス入社 2016年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部長 2017年12月 株式会社ミラック取締役（現任） 2018年12月 太洋テクノレックス執行役員電子部品部管掌 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員営業本部長 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 管理本部長 兼経理部長 |
水谷 浩 |
1961年12月24日生 |
2010年２月 太洋テクノレックス入社 2010年３月 太洋テクノレックス経理部長 2012年３月 株式会社ミラック監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス執行役員経理部長 2020年12月 太洋テクノレックス執行役員管理本部長兼経理部長 2021年３月 太洋テクノレックス取締役執行役員管理本部長兼経理部長（現任） |
（注）３ |
3,400 |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）３ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,700 |
|
監査役 |
和中 修二 |
1960年４月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録（現任） 2012年10月 税理士登録（現任） 2012年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 2015年５月 株式会社リヒトラブ社外監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 2018年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 2018年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）４ |
1,100 |
|
計 |
524,120 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、2021年３月18日開催の定時株主総会にて新たに選任された取締役の任期は、太洋テクノレックス定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
４．2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月18日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、製造本部長兼電子デバイス部長清原旭、営業本部長田中清孝、管理本部長兼経理部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を1,100株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務に活かすとともに、太洋テクノレックス初めての女性取締役としての立場からも十分な役割を果たしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、太洋テクノレックス株式をそれぞれ6,700株、2,200株、1,100株所有しております。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
細江 美則 |
1948年６月６日生 |
1974年４月 沖電気工業株式会社入社 1975年４月 オリエントリース株式会社（現 オリックス株式会社）入社 1980年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 1984年３月 太洋テクノレックス常務取締役 1987年２月 株式会社ミラック取締役 1987年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 2001年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 2007年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.代表取締役（現任） 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2014年11月 株式会社ミラック代表取締役社長（現任） 2018年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
465,220 |
|
取締役 製造部長 |
坂田 吉啓 |
1961年12月３日生 |
1985年３月 太洋テクノレックス入社 2004年３月 太洋テクノレックス電子部品部長 2007年３月 太洋テクノレックス取締役電子部品部長 2009年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 2011年６月 太友（上海）貿易有限公司執行董事 2012年１月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD.取締役 2015年３月 太洋テクノレックス取締役電子営業本部長 電子部品部・研究開発部管掌 2016年12月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長 2017年12月 太洋テクノレックス取締役生産企画部・品質保証部管掌 2018年12月 太洋テクノレックス取締役製造部長 製造部・生産企画部・品質保証部管掌 2019年12月 太洋テクノレックス取締役製造部長 製造部・品質保証部管掌（現任） |
（注）３ |
17,200 |
|
取締役 |
堀井 健司 |
1961年12月17日生 |
1984年３月 太洋テクノレックス入社 2001年２月 太洋テクノレックス電子事業部電子工場長 2004年３月 太洋テクノレックス電子工場長 2007年３月 太洋テクノレックス取締役電子工場長 2015年３月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長 ＣＡＤ部・生産企画部管掌 2016年12月 太洋テクノレックス取締役品質保証部・研究開発部管掌 2017年12月 太洋テクノレックス取締役研究開発部・技術開発部管掌 2019年12月 太洋テクノレックス取締役研究開発部管掌（現任） |
（注）３ |
43,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上西 令子 |
1954年２月25日生 |
1972年６月 和歌山県庁入庁 2008年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 2011年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 2014年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 2018年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）３ |
600 |
|
常勤監査役 |
﨑前 和夫 |
1949年４月20日生 |
1973年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1996年９月 同社青森支店長 2001年３月 同社和歌山支店長 2005年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 2011年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,200 |
|
監査役 |
和中 修二 |
1960年４月18日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年４月 公認会計士登録（現任） 2012年10月 税理士登録（現任） 2012年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 2015年４月 株式会社パトライト監査役 2015年５月 株式会社リヒトラブ監査役（現任） 2017年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 2018年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 2018年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
1,400 |
|
監査役 |
中川 利彦 |
1956年５月14日生 |
1982年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 1987年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 2018年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 2019年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）４ |
300 |
|
計 |
534,720 |
||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年３月16日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、総務部長清原旭、電子部品部管掌田中清孝、経理部長水谷浩であります。
② 社外役員の状況
太洋テクノレックスの社外取締役は１名であり、社外取締役の上西令子は、太洋テクノレックス株式を600株所有しております。
太洋テクノレックスと社外取締役との間に前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上西令子は長年にわたる地方行政に携わった幅広い知識や豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務に活かすとともに、太洋テクノレックス初めての女性取締役としての立場からも十分な役割を果たしております。社外取締役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役は３名であり、社外監査役の﨑前和夫、和中修二、中川利彦は、太洋テクノレックス株式をそれぞれ6,200株、1,400株、300株所有しております。
太洋テクノレックスと各社外監査役との間に前述以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
﨑前和夫は長年にわたる金融機関での実務経験や豊富な知見を有しており、幅広い見識に基づいた様々な観点から社外監査役としての職務に活かしております。和中修二は公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な知識を太洋テクノレックスの監査に活かしております。中川利彦は弁護士としての豊富な経験と専門的な知識により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待しております。各社外監査役は独立性に関しても一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、太洋テクノレックスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任に当たっては、経歴、太洋テクノレックスとの関係や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて、太洋テクノレックス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、積極的な意見・提言等を適宜行う体制とし、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と連携をとり、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人からの報告を含め経営の監視機能を強化するために必要な情報を共有し、必要に応じて担当部門と直接意見交換を行う体制となっております。また、社外監査役はこれらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関して積極的な意見・提言等を適宜行う体制としております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
細江 美則 |
昭和23年６月６日生 |
昭和49年４月 沖電気工業株式会社入社 昭和50年４月 オリエントリース株式会社 （現 オリックス株式会社）入社 昭和55年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役 昭和59年３月 太洋テクノレックス常務取締役 昭和62年２月 株式会社ミラック取締役 昭和62年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役 平成13年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長（現任） 平成19年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役（現任） 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 平成26年11月 株式会社ミラック代表取締役社長（現任） 平成30年11月 マイクロエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
465,220 |
|
取締役 |
製造部長 |
坂田 吉啓 |
昭和36年12月３日生 |
昭和60年３月 太洋テクノレックス入社 平成16年３月 太洋テクノレックス電子部品部長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子部品部長 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役 平成23年６月 太友（上海）貿易有限公司執行董事 平成24年１月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 取締役 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役電子営業本部長 電子部品部・研究開発部管掌 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長 平成29年12月 太洋テクノレックス取締役生産企画部・品質保証部管掌 平成30年12月 太洋テクノレックス取締役製造部長 製造部・生産企画部・品質保証部管掌 （現任） |
（注）３ |
16,300 |
|
取締役 |
|
堀井 健司 |
昭和36年12月17日生 |
昭和59年３月 太洋テクノレックス入社 平成13年２月 太洋テクノレックス電子事業部電子工場長 平成16年３月 太洋テクノレックス電子工場長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子工場長 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長 ＣＡＤ部・生産企画部管掌 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役品質保証部・研究開発部管掌 平成29年12月 太洋テクノレックス取締役研究開発部・技術開発部管掌（現任） |
（注）３ |
41,700 |
|
取締役 |
|
上西 令子 |
昭和29年２月25日生 |
昭和47年６月 和歌山県庁入庁 平成20年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 平成23年４月 和歌山県男女共同参画センター所長 平成26年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事 平成30年３月 太洋テクノレックス取締役（現任） |
（注）３ |
200 |
|
常勤監査役 |
|
﨑前 和夫 |
昭和24年４月20日生 |
昭和48年４月 日興證券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 平成８年９月 同社青森支店長 平成13年３月 同社和歌山支店長 平成17年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 平成23年３月 太洋テクノレックス常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,800 |
|
監査役 |
|
和中 修二 |
昭和35年４月18日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録（現任） 平成24年10月 税理士登録（現任） 平成24年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 平成27年４月 株式会社パトライト監査役 平成27年５月 株式会社リヒトラブ監査役（現任） 平成29年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） 平成30年６月 日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役（現任） 平成30年８月 デュプロ精工株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
中川 利彦 |
昭和31年５月14日生 |
昭和57年４月 和歌山弁護士会登録（現任） 昭和62年４月 中川利彦法律事務所（現 パークアベニュー法律事務所）開設 所長（現任） 平成30年３月 竹島鉃工建設株式会社社外取締役（現任） 平成31年３月 太洋テクノレックス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
530,020 |
|||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成30年３月16日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月16日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、管理本部長清原旭、電子部品部管掌田中清孝、経理部長水谷浩であります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
細江 美則 |
昭和23年６月６日生 |
昭和49年４月 沖電気工業株式会社入社 昭和50年４月 オリエントリース株式会社 （現オリックス株式会社）入社 昭和55年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役就任 昭和59年３月 太洋テクノレックス常務取締役就任 昭和62年２月 株式会社ミラック取締役就任 昭和62年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役就任 平成13年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長就任（現任） 平成19年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役就任（現任） 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任（現任） 平成26年11月 株式会社ミラック代表取締役社長就任 （現任） |
（注）３ |
600,520 |
|
取締役 |
|
坂田 吉啓 |
昭和36年12月３日生 |
昭和60年３月 太洋テクノレックス入社 平成16年３月 太洋テクノレックス電子部品部長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子部品部長就任 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任 平成23年６月 太友（上海）貿易有限公司執行董事就任 平成24年１月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 取締役就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役電子営業本部長就任 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長就任 平成29年12月 太洋テクノレックス取締役生産企画部・品質保証部管掌（現任） |
（注）３ |
13,400 |
|
取締役 |
|
堀井 健司 |
昭和36年12月17日生 |
昭和59年３月 太洋テクノレックス入社 平成13年２月 太洋テクノレックス電子事業部電子工場長 平成16年３月 太洋テクノレックス電子工場長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子工場長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長就任 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役品質保証部・研究開発部管掌 平成29年12月 太洋テクノレックス取締役研究開発部・技術開発部管掌（現任） |
（注）３ |
37,900 |
|
取締役 |
|
上西 令子 |
昭和29年２月25日生 |
昭和47年６月 和歌山県庁入庁 平成20年４月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局学生課長 平成23年４月 和歌山県男女共同参画センター所長就任 平成26年４月 公益財団法人和歌山県人権啓発センター常務理事就任 平成30年３月 太洋テクノレックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
﨑前 和夫 |
昭和24年４月20日生 |
昭和48年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 平成８年９月 同社青森支店長 平成13年３月 同社和歌山支店長 平成17年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 平成23年３月 太洋テクノレックス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,400 |
|
監査役 |
|
山口 修 |
昭和23年11月20日生 |
昭和47年４月 和歌山県庁入庁 昭和52年４月 判事補任官 昭和57年11月 和歌山弁護士会登録（現任） 昭和58年９月 山口修法律事務所開設 所長就任（現任） 平成15年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,700 |
|
監査役 |
|
和中 修二 |
昭和35年４月18日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録（現任） 平成24年10月 税理士登録（現任） 平成24年11月 和中会計事務所開設 所長就任（現任） 平成27年４月 株式会社パトライト監査役就任 平成27年５月 株式会社リヒトラブ監査役就任（現任） 平成29年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）５ |
200 |
|
計 |
661,120 |
|||||
（注）１．取締役上西令子は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成30年３月16日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月16日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、管理本部長清原旭、電子工場長髙垣宏、電子部品部長田中清孝、経理部長水谷浩であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
細江 美則 |
昭和23年６月６日生 |
昭和49年４月 沖電気工業株式会社入社 昭和50年４月 オリエントリース株式会社 （現オリックス株式会社）入社 昭和55年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役就任 昭和59年３月 太洋テクノレックス常務取締役就任 昭和62年２月 株式会社ミラック取締役就任 昭和62年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役就任 平成13年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長就任（現任） 平成19年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役就任（現任） 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任（現任） 平成26年11月 株式会社ミラック代表取締役社長就任 （現任） |
（注）３ |
600,520 |
|
取締役 |
管理本部長 |
阪口 豊彦 |
昭和29年８月29日生 |
平成９年７月 太洋テクノレックス入社 平成13年４月 太洋テクノレックス経営企画室長 平成19年３月 太洋テクノレックス執行役員経営企画室長 平成19年３月 太洋テクノレックス執行役員経営企画部長 平成20年３月 太洋テクノレックス取締役経営企画部長就任 平成22年３月 太洋テクノレックス取締役管理本部長兼経営企画部長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
28,800 |
|
取締役 |
ＣＡＤ部長 |
坂田 吉啓 |
昭和36年12月３日生 |
昭和60年３月 太洋テクノレックス入社 平成16年３月 太洋テクノレックス電子部品部長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子部品部長就任 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任 平成23年６月 太友（上海）貿易有限公司執行董事就任 平成24年１月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 取締役就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役電子営業本部長就任 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長就任（現任） |
（注）３ |
12,600 |
|
取締役 |
|
堀井 健司 |
昭和36年12月17日生 |
昭和59年３月 太洋テクノレックス入社 平成13年２月 太洋テクノレックス電子事業部電子工場長 平成16年３月 太洋テクノレックス電子工場長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子工場長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長就任 平成28年12月 太洋テクノレックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
36,400 |
|
取締役 |
|
尾﨑 武久 |
昭和15年11月９日生 |
昭和34年５月 和歌山県庁入庁 平成４年４月 和歌山県商工労働部次長 平成７年４月 和歌山県総務部次長 平成10年４月 和歌山県農林水産部長 平成11年11月 和歌山商工会議所専務理事就任 平成16年12月 株式会社勝僖梅入社 平成19年２月 同社代表取締役社長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
常勤監査役 |
|
﨑前 和夫 |
昭和24年４月20日生 |
昭和48年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 平成８年９月 同社青森支店長 平成13年３月 同社和歌山支店長 平成17年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 平成23年３月 太洋テクノレックス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
監査役 |
|
山口 修 |
昭和23年11月20日生 |
昭和47年４月 和歌山県庁入庁 昭和52年４月 判事補任官 昭和57年11月 和歌山弁護士会登録（現任） 昭和58年９月 山口修法律事務所開設 所長就任（現任） 平成15年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
和中 修二 |
昭和35年４月18日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録（現任） 平成24年10月 税理士登録（現任） 平成24年11月 和中会計事務所開設 所長就任（現任） 平成27年４月 株式会社パトライト監査役就任（現任） 平成27年５月 株式会社リヒトラブ監査役就任（現任） 平成29年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
688,920 |
|||||
（注）１．取締役尾﨑武久は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年３月16日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、業務部長清原旭、電子工場長髙垣宏、電子部品部長田中清孝であります。
７．代表取締役社長細江美則は平成29年２月14日に立会外分売により太洋テクノレックス株式100,000株の売却を行っております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
細江 美則 |
昭和23年６月６日生 |
昭和49年４月 沖電気工業株式会社入社 昭和50年４月 オリエントリース株式会社 （現オリックス株式会社）入社 昭和55年９月 太洋テクノレックス入社 太洋テクノレックス取締役就任 昭和59年３月 太洋テクノレックス常務取締役就任 昭和62年２月 株式会社ミラック取締役就任 昭和62年５月 太洋テクノレックス代表取締役専務取締役就任 平成13年２月 太洋テクノレックス代表取締役社長就任（現任） 平成19年３月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 代表取締役就任（現任） 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任（現任） 平成26年11月 株式会社ミラック代表取締役社長就任 （現任） |
（注）３ |
700,520 |
|
取締役 |
管理本部長 |
阪口 豊彦 |
昭和29年８月29日生 |
平成９年７月 太洋テクノレックス入社 平成13年４月 太洋テクノレックス経営企画室長 平成19年３月 太洋テクノレックス執行役員経営企画室長 平成19年３月 太洋テクノレックス執行役員経営企画部長 平成20年３月 太洋テクノレックス取締役経営企画部長就任 平成22年３月 太洋テクノレックス取締役管理本部長兼経営企画部長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
27,900 |
|
取締役 |
電子営業 本部長 |
坂田 吉啓 |
昭和36年12月３日生 |
昭和60年３月 太洋テクノレックス入社 平成16年３月 太洋テクノレックス電子部品部長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子部品部長就任 平成21年５月 マイクロエンジニアリング株式会社取締役就任（現任） 平成23年６月 太友（上海）貿易有限公司執行董事就任（現任） 平成24年１月 TAIYO TECHNOLEX（THAILAND）CO.,LTD. 取締役就任（現任） 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役電子営業本部長就任（現任） |
（注）３ |
11,700 |
|
取締役 |
ＣＡＤ部長 |
堀井 健司 |
昭和36年12月17日生 |
昭和59年３月 太洋テクノレックス入社 平成13年２月 太洋テクノレックス電子事業部電子工場長 平成16年３月 太洋テクノレックス電子工場長 平成19年３月 太洋テクノレックス取締役電子工場長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役ＣＡＤ部長就任（現任） |
（注）３ |
34,800 |
|
取締役 |
|
尾﨑 武久 |
昭和15年11月９日生 |
昭和34年５月 和歌山県庁入庁 平成４年４月 和歌山県商工労働部次長 平成７年４月 和歌山県総務部次長 平成10年４月 和歌山県農林水産部長 平成11年11月 和歌山商工会議所専務理事就任 平成16年12月 株式会社勝僖梅入社 平成19年２月 同社代表取締役社長就任 平成27年３月 太洋テクノレックス取締役就任（現任） |
（注）３ |
800 |
|
常勤監査役 |
|
﨑前 和夫 |
昭和24年４月20日生 |
昭和48年４月 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 平成８年９月 同社青森支店長 平成13年３月 同社和歌山支店長 平成17年３月 同社リスク管理部兼人事部副部長 平成23年３月 太洋テクノレックス常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
4,600 |
|
監査役 |
|
山口 修 |
昭和23年11月20日生 |
昭和47年４月 和歌山県庁入庁 昭和52年４月 判事補任官 昭和57年11月 和歌山弁護士会登録（現任） 昭和58年９月 山口修法律事務所開設 所長就任（現任） 平成15年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
深津 康之 |
昭和19年３月６日生 |
昭和46年11月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）大阪事務所入所 昭和50年３月 公認会計士登録（現任） 昭和55年９月 国際連合本部財務局（米国ニューヨーク州）勤務 昭和61年２月 公認会計士深津康之事務所開設 所長就任（現任） 平成17年３月 太洋テクノレックス監査役就任（現任） |
（注）５ |
3,300 |
|
計 |
786,920 |
|||||
（注）１．取締役尾﨑武久は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年３月19日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年３月15日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．太洋テクノレックスは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、業務部長清原旭、電子工場長髙垣宏であります。
７．太洋テクノレックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
和中 修二 |
昭和35年４月18日生 |
平成４年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成９年４月 公認会計士登録（現任） 平成24年10月 税理士登録（現任） 平成24年11月 和中会計事務所開設 所長（現任） 平成27年４月 株式会社パトライト監査役（現任） 平成27年５月 株式会社リヒトラブ監査役（現任） |
－ |
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