サクサホールディングス（6675）の役員の経歴と役員の変遷
サクサホールディングス(6675)の株価チャート サクサホールディングス(6675)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
（注）１ 栗林勉、大田原就太郎、山内麻理および西條光彦の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 高口洋士および山崎勇人の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2024年６月26日開催の第21回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年６月29日開催の第18回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年６月26日開催の株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役山崎勇人氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は４名であり、取締役大田原就太郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前10年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前10年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前10年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前（ⅱ）アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の10％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合５百万円超、組織の場合12百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
（注）１ 栗林勉、大田原就太郎および山内麻理の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 高口洋士および山崎勇人の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の第20回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年12月４日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月29日開催の第18回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 前任者の退任に伴う就任であるため、サクサホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。八木亨氏は社外監査役高口洋士氏の、また、小林洋介氏は社外監査役山崎勇人氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役大田原就太郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前10年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前10年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前10年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前（ⅱ）アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の10％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合12百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
(注) １ 山崎勇人氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
(3)役職の異動
(4) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
（注）１ 栗林勉、大田原就太郎および山内麻理の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 清水建成および高口洋士の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2022年６月28日開催の第19回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年12月４日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月29日開催の第18回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、八木亨氏は社外監査役高口洋士氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役大田原就太郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前１０年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前（ⅱ）アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の１０％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合１２百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
（注）１ 片桐勇一郎、栗林勉および越野純子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 清水建成および高口洋士の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年12月４日開催の臨時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年６月29日開催の第18回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月４日開催の臨時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ 2021年６月29日開催の第18回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８ 2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
９ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、八木亨氏は社外監査役高口洋士氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役片桐勇一郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前１０年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前（ⅱ）アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の１０％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合１２百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
(注) １ 栗林勉氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 2020年12月４日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2020年12月４日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
(注) １ 栗林勉氏は、会社法第２条第15条に定める社外取締役であります。
２ 2020年11月13日開催の第17回定時株主総会継続会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
（注）１ 山本秀男、片桐勇一郎および竹内佐和子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年６月28日開催の第15回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2019年６月27日開催の第16回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2016年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 2017年６月29日開催の第14回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役片桐勇一郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前１０年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記アの近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前（ⅱ）アである者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の１０％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合１２百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携については、「(1) 〔コーポレート・ガバナンスの概要〕」に記載しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
（注）１ 山本秀男、片桐勇一郎および竹内佐和子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 2018年６月28日開催の第15回定時株主総会から２年であります。
４ 2019年６月27日開催の第16回定時株主総会から２年であります。
５ 2016年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年であります。
６ 2017年６月29日開催の第14回定時株主総会から４年であります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
サクサホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役片桐勇一郎氏が在職する沖電気工業株式会社は、サクサホールディングスの大株主であり、当企業グループとの営業取引があります。その他の社外取締役については、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスの社外監査役は２名であり、サクサホールディングスおよび当企業グループとの間に資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
サクサホールディングスにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を次のとおり定めております。
以下のａ．～ｄ．の（ⅰ）または（ⅱ）の要件に該当する者は社外役員または独立役員としないものとする。
なお、（ⅲ）属性情報開示要件に該当する者については、属性情報を考慮し判断するものとする。
ａ．主要株主（※１）または親会社等との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在において親会社等または親会社等の（社外取締役候補者の場合：取締役、社外監査役候補者の場合：取締役・監査役）または使用人
イ 親会社等の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において親会社の業務執行者（※２）（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者
イ 現在および最近において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）である者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件（※３）
ア 過去において親会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、監査役を含む）であった者
イ 現在および過去において主要株主の業務執行者である者
ｂ．サクサホールディングスならびに子会社および兄弟会社との関係
（ⅰ）社外性要件
ア 現在および就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社（会社法第２条第３項に定める子会社、以下同じ。）の（社外取締役候補者の場合：業務執行者、社外監査役候補者の場合：取締役・執行役・支配人または使用人）
イ 現在兄弟会社の業務執行者
ウ 就任前１０年以内においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行取締役、監査役であった者のうちその就任前１０年間に業務執行または使用人であった者
エ 現在サクサホールディングスの取締役もしくは執行役（社外取締役のみ）もしくは支配人その他の使用人の配偶者または二親等内の親族
（ⅱ）独立性要件（上記に加え）
ア 最近において兄弟会社の業務執行者である者
イ 現在および最近において兄弟会社の業務執行者および子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、子会社の非業務執行取締役を含む）である者の近親者
ウ 最近においてサクサホールディングスの業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去においてサクサホールディングスおよび子会社の業務執行者（社外監査役候補者の場合、非業務執行取締役を含む）であった者
イ 過去において兄弟会社の業務執行者であった者
ｃ．主要な取引先（※４）との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において主要な取引先およびその業務執行者である者
イ 現在において上記①の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において主要取引先の業務執行者であった者
イ 現在において取引先（主要取引先を除く）の出身者である者
ｄ．専門的サービスの提供者、寄付先、社外役員の相互就任関係にある先との関係
（ⅰ）社外性要件 なし
（Ⅱ）独立性要件
ア 現在および最近において役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家もしくはそこに所属していた者。ただし、買収防衛策における独立委員会委員は除く。
イ 現在において上記①の近親者
（ⅲ）属性情報開示要件
ア 過去において前号①である者
イ 現在において相互就任先または寄付先（※５）の出身者である者
※１ 主要株主：発行済株式の総数の１０％以上の株式を有している株主とする。
※２ 業務執行者：業務執行取締役および使用人（会社法施行規則第２条）
※３ 属性情報開示要件：独立性を否定する者ではないが、独立役員の属性情報として事実関係の開示が必要。
※４ 主要な取引先：サクサホールディングスおよび子会社と債権または債務の年間取引額が連結売上高の３％以上ある取引先とする。
※５ 多額の金銭その他の財産および寄付先の要件は、前事業年度の取引額が、個人の場合 ５百万円超、組織の場合１２百万円超える場合とする。
③ 社外取締役および社外監査役と内部監査部門、会計監査人または内部統制部門との連携
ａ．独立社外取締役と独立社外監査役の連携
独立社外取締役と独立社外監査役はその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、独立役員連絡会を通して必要な情報を入手して意見交換を行い、連携しております。
ｂ．内部監査部門との連携
独立社外取締役と独立社外監査役は、独立役員連絡会を通して監査室と意見交換を行い、連携しております。
ｃ．会計監査人との連携
社外取締役は取締役会、社外監査役は監査役会を通して会計監査人と情報・意見の交換を行い、連携しております。
ｄ．内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会において社内の取締役、監査役および社外監査役とともに、内部統制部門であるＣＳＲ統括室から内部統制システムの運用状況の報告を受け、必要に応じて意見を述べるものとしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
松 尾 直 樹 |
昭和27年10月２日生 |
|
(注)4 |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
磯 野 文 久 |
昭和36年11月３日生 |
|
(注)4 |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
大 坂 貢 |
昭和34年12月30日生 |
|
(注)4 |
7,600 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 村 耕 児 |
昭和35年12月３日生 |
|
(注)4 |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 上 洋 一 |
昭和36年５月19日生 |
|
(注)4 |
6,300 |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽我部 敦 |
昭和35年11月14日生 |
|
(注)3 |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸 井 武 士 |
昭和37年８月６日生 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布 施 雅 嗣 |
昭和36年２月23日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 口 喜美夫 |
昭和28年12月15日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 秀 男 |
昭和27年７月30日生 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
江 藤 進 |
昭和31年12月11日生 |
|
(注)5 |
2,300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅 津 光 男 |
昭和34年１月23日生 |
|
(注)6 |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯 森 賢 二 |
昭和41年８月15日生 |
|
(注)6 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清 水 建 成 |
昭和42年１月10日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
44,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 布施雅嗣、小口喜美夫および山本秀男の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会から２年であります。
４ 平成30年６月28日開催の第15回定時株主総会から２年であります。
５ 平成28年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年であります。
６ 平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会から４年であります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、また、高口洋士氏は社外監査役飯森賢二氏のそれぞれ補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||
|
山 崎 勇 人 |
昭和52年７月18日生 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
― |
|
|
平成25年７月 |
翔和総合法律事務所パートナー(現任) |
||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス補欠監査役 |
||||
|
|
サクサホールディングス独立委員会委員(現任) |
||||
|
高 口 洋 士 |
昭和50年５月９日生 |
平成14年10月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 |
― |
|
|
平成18年５月 |
公認会計士登録 |
||||
|
平成19年９月 |
高口公認会計士事務所公認会計士（現任） |
||||
|
平成19年10月 |
青藍公認会計士共同事務所公認会計士（現任） 税理士登録 |
||||
|
平成19年12月 |
税理士法人南青山会計代表社員（現任） |
||||
|
平成26年１月 |
株式会社ディッチャ代表取締役（現任） |
||||
|
平成26年９月 |
 |
MINAMI AOYAMA代表（現任） |
|||
|
平成29年１月 |
東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長（現任） |
||||
|
平成30年６月 |
サクサホールディングス補欠監査役 |
||||
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
松 尾 直 樹 |
昭和27年10月２日生 |
昭和52年４月 |
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） |
(注)3 |
92 |
|
平成16年６月 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＩＴマネジメントサービス事業部長 |
|||||
|
平成18年６月 |
日本情報通信株式会社理事・ＨＲ統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長 |
|||||
|
平成22年６月 |
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス常務取締役 |
|||||
|
平成24年６月 |
サクサ株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス代表取締役副社長 |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス代表取締役社長（現任） |
|||||
|
常務取締役 |
磯 野 文 久 |
昭和36年11月３日生 |
昭和61年４月 |
株式会社田村電機製作所入社 |
(注)3 |
37 |
|
平成21年４月 |
サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長 |
|||||
|
平成23年５月 |
サクサテクノ株式会社取締役副社長 |
|||||
|
平成24年５月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成26年６月 |
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス取締役 |
|||||
|
平成27年６月 |
サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
|||||
|
|
サクサホールディングス取締役兼企画部長 |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス常務取締役（現任） |
|||||
|
常務取締役 |
大 坂 貢 |
昭和34年12月30日生 |
昭和57年４月 |
株式会社大興電機製作所入社 |
(注)3 |
67 |
|
平成19年４月 |
サクサ株式会社システムソリューション事業部技術本部第１商品開発部長 |
|||||
|
平成19年11月 |
同社システムソリューション事業部技術本部長 |
|||||
|
平成20年７月 |
同社執行役員システムソリューション事業部技術本部長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員開発本部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員事業戦略推進本部長 |
|||||
|
|
サクサホールディングス企画部長 |
|||||
|
平成24年４月 |
サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 |
|||||
|
平成24年６月 |
同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 |
|||||
|
|
サクサホールディングス取締役兼企画部長 |
|||||
|
平成25年４月 |
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長 |
|||||
|
平成25年11月 |
同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
平成27年５月 |
サクサテクノ株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
平成27年６月 |
サクサホールディングス取締役 |
|||||
|
平成28年６月 |
株式会社テクノプラザ米沢代表取締役 |
|||||
|
平成29年４月 |
サクサ株式会社副社長執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 |
|||||
|
平成29年６月 |
同社取締役兼副社長執行役員経営企画本部長兼経営企画部長（現任） |
|||||
|
|
サクサホールディングス常務取締役（現任） |
|||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
木 村 廣 志 |
昭和29年２月５日生 |
昭和47年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)3 |
62 |
|
平成19年４月 |
同社情報通信グループ通信ビジネスグループ ＩＰシステムカンパニーＩＰシステム本部長 |
|||||
|
平成20年10月 |
株式会社ＯＫＩネットワークス（現沖電気工業株式会社）事業サポート本部長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員事業サポート本部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員 |
|||||
|
平成22年６月 |
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス取締役(現任) |
|||||
|
平成27年６月 |
株式会社システム・ケイ常務取締役（現任） |
|||||
|
|
サクサ株式会社取締役兼専務執行役員（現任） |
|||||
|
取締役 |
中 村 耕 児 |
昭和35年12月３日生 |
昭和59年４月 |
株式会社田村電機製作所入社 |
(注)3 |
62 |
|
平成20年７月 |
サクサ株式会社システムソリューション事業部営業本部長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員地域営業本部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員ソリューション営業本部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員ソリューション営業本部長 |
|||||
|
平成24年４月 |
同社常務執行役員ソリューション営業統括本部副統括本部長兼オフィス営業本部長 |
|||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 |
|||||
|
平成25年６月 |
同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 |
|||||
|
平成26年４月 |
同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業本部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
同社取締役兼常務執行役員ソリューション事業部長 |
|||||
|
平成28年４月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス取締役兼企画部長（現任） |
|||||
|
平成29年４月 |
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員営業統括本部長（現任） |
|||||
|
取締役 |
井 上 洋 一 |
昭和36年５月19日生 |
昭和61年４月 |
株式会社田村電機製作所入社 |
(注)3 |
54 |
|
平成18年４月 |
サクサ株式会社経理部長 |
|||||
|
|
サクサホールディングス経理部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
サクサ株式会社執行役員経営管理部長 |
|||||
|
平成25年６月 |
同社執行役員総務人事部長 |
|||||
|
|
サクサホールディングス総務人事部長 |
|||||
|
平成26年４月 |
サクサ株式会社常務執行役員総務人事部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
同社常務執行役員経営管理部長 |
|||||
|
平成27年６月 |
同社取締役兼常務執行役員経営管理部長 |
|||||
|
平成28年４月 |
同社取締役兼常務執行役員（現任） |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス取締役兼総務人事部長（現任） |
|||||
|
平成29年１月 |
サクサシステムアメージング株式会社代表取締役社長（現任） |
|||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
曽我部 敦 |
昭和35年11月14日生 |
昭和59年４月 |
株式会社大興電機製作所入社 |
(注)4 |
36 |
|
平成19年４月 |
サクサ株式会社ＮＴＴ事業部事業統括リーダー兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成20年４月 |
同社ＮＴＴ事業部事業統括リーダー兼ＮＴＴ営業部長兼アライアンス部長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社ＮＴＴ営業本部ＮＴＴ営業部長兼アライアンス部長兼事業戦略推進本部事業企画部ＮＴＴＳＢＵ長 |
|||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員ＮＴＴ営業本部長兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員ＮＴＴ営業本部長 |
|||||
|
平成24年７月 |
同社執行役員ＮＴＴ営業本部長兼ＮＴＴＳＢＵ長兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員ＮＴＴ営業本部長兼ＮＴＴＳＢＵ長兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成25年11月 |
同社常務執行役員ＮＴＴ営業本部長兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成26年６月 |
同社取締役兼常務執行役員ＮＴＴ営業本部長兼ＮＴＴ営業部長 |
|||||
|
平成26年７月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
|||||
|
平成29年４月 |
同社取締役兼常務執行役員新規事業推進部長（現任） |
|||||
|
平成29年６月 |
サクサホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
取締役 |
布 施 雅 嗣 |
昭和36年２月23日生 |
昭和59年４月 |
沖電気工業株式会社入社 |
(注)4 |
― |
|
平成21年７月 |
同社北関東経理部長 |
|||||
|
平成24年10月 |
株式会社沖データ経理部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
沖電気工業株式会社経理部長 |
|||||
|
平成27年６月 |
サクサホールディングス社外取締役（現任） |
|||||
|
平成28年４月 |
沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部経理部長 |
|||||
|
|
株式会社沖データ社外監査役（現任） |
|||||
|
|
株式会社沖電気カスタマアドテック社外監査役 |
|||||
|
平成29年４月 |
沖電気工業株式会社執行役員経営企画本部経理部長兼財務部長（現任） |
|||||
|
取締役 |
小 口 喜美夫 |
昭和28年12月15日生 |
昭和55年４月 |
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） |
(注)4 |
― |
|
平成16年４月 |
成蹊大学工学部電気電子工学科教授 |
|||||
|
平成17年４月 |
同大学理工学部情報科学科教授（現任） |
|||||
|
平成27年６月 |
サクサホールディングス社外取締役（現任） |
|||||
|
取締役 |
山 本 秀 男 |
昭和27年７月30日生 |
昭和52年４月 |
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） |
(注)3 |
― |
|
平成16年４月 |
一橋大学大学院商学研究科教授 |
|||||
|
平成20年４月 |
中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） |
|||||
|
平成21年７月 |
株式会社ヒューマンシステム社外取締役（現任） |
|||||
|
平成23年11月 |
中央大学大学院戦略経営研究科研究科長 |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス社外取締役（現任） |
|||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
江 藤 進 |
昭和31年12月11日生 |
昭和54年４月 |
株式会社田村電機製作所入社 |
(注)5 |
18 |
|
平成21年６月 |
サクサホールディングス総務部長 |
|||||
|
|
サクサ株式会社総務部長 |
|||||
|
平成21年10月 |
同社総務人事部総務担当部長 |
|||||
|
平成24年４月 |
サクサホールディングス総務人事部ＣＳＲ担当部長 |
|||||
|
|
サクサ株式会社総務人事部総務人事担当部長 |
|||||
|
平成24年７月 |
サクサプロアシスト株式会社常務取締役 |
|||||
|
平成25年５月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングスＣＳＲ推進室担当部長 |
|||||
|
|
サクサ株式会社監査役（現任） |
|||||
|
|
サクサホールディングス常勤監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
梅 津 光 男 |
昭和34年１月23日生 |
昭和52年４月 |
株式会社田村電機製作所入社 |
(注)6 |
13 |
|
平成19年４月 |
サクサ株式会社メカトロニクスソリューション事業部プリンタ事業統括リーダー |
|||||
|
平成19年11月 |
サクサテクノ株式会社品質保証部担当部長 |
|||||
|
平成22年10月 |
同社品質保証部長 |
|||||
|
平成24年５月 |
サクサテクニカルサービス株式会社取締役技術部長 |
|||||
|
平成25年５月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成27年４月 |
サクサテクノ株式会社常務取締役品質保証部長 |
|||||
|
平成29年６月 |
サクサ株式会社常勤監査役（現任） |
|||||
|
|
サクサホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
飯 森 賢 二 |
昭和41年８月15日生 |
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
(注)6 |
― |
|
平成10年12月 |
飯森公認会計士事務所公認会計士（現任） |
|||||
|
平成25年６月 |
サクサホールディングス独立委員会委員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス補欠監査役 |
|||||
|
平成26年５月 |
株式会社アセッツブレイン非常勤取締役（現任） |
|||||
|
平成27年９月 |
サクサホールディングス社外監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
清 水 建 成 |
昭和42年１月10日生 |
平成４年４月 |
弁護士登録 |
(注)5 |
― |
|
平成９年２月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
|||||
|
平成12年２月 |
神谷町法律事務所パートナー（現任） |
|||||
|
平成18年３月 |
クレノートン株式会社監査役 |
|||||
|
平成19年８月 |
スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人 |
|||||
|
平成20年６月 |
サクサホールディングス独立委員会委員 |
|||||
|
|
サクサホールディングス補欠監査役 |
|||||
|
平成27年６月 |
ヒビノ株式会社社外取締役（現任） |
|||||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス社外監査役（現任） |
|||||
|
計 |
441 |
|||||
（注）１ 布施雅嗣、小口喜美夫および山本秀男の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の第13回定時株主総会から２年であります。
４ 平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会から２年であります。
５ 平成28年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年であります。
６ 平成29年６月29日開催の第14回定時株主総会から４年であります。
７ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。山崎勇人氏は社外監査役飯森賢二氏および社外監査役清水建成氏の補欠監査役として選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
山 崎 勇 人 |
昭和52年７月18日生 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
― |
|
平成25年７月 |
翔和総合法律事務所パートナー(現任) |
|||
|
平成28年６月 |
サクサホールディングス補欠監査役 |
|||
|
|
サクサホールディングス独立委員会委員(現任) |
|||
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 松 尾 直 樹 | 昭和27年10月２日生 | 昭和52年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） | (注)4 | 81 |
平成16年６月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＩＴマネジメントサービス事業部長 | |||||
平成18年６月 | 日本情報通信株式会社理事・ＨＲ統括担当部長株式会社ネットシステム(現エヌアイシー・ネットシステム株式会社)代表取締役社長 | |||||
平成22年６月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 | |||||
| サクサホールディングス常務取締役 | |||||
平成24年６月 | サクサ株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員 | |||||
| サクサホールディングス代表取締役副社長 | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス代表取締役社長（現任） | |||||
専務取締役 | 鈴 木 譲 | 昭和25年８月20日生 | 昭和48年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)3 | 129 |
平成16年２月 | サクサホールディングス経理部長 | |||||
平成16年４月 | サクサ株式会社執行役員経理部長 | |||||
平成17年６月 | 同社取締役兼執行役員経理部長 | |||||
| サクサホールディングス取締役経理部長 | |||||
平成18年４月 | サクサホールディングス常務取締役 | |||||
| サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 | |||||
平成22年５月 | サクサアドバンストサポート株式会社(現サクサビジネスシステム株式会社)取締役 | |||||
平成27年６月 | サクサホールディングス専務取締役（現任） | |||||
常務取締役 | 磯 野 文 久 | 昭和36年11月３日生 | 昭和61年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)4 | 25 |
平成21年４月 | サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長 | |||||
平成23年５月 | サクサテクノ株式会社取締役副社長 | |||||
平成24年５月 | 同社代表取締役社長 | |||||
平成26年６月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 | |||||
| サクサホールディングス取締役 | |||||
平成27年６月 | サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） | |||||
| サクサホールディングス取締役兼企画部長 | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス常務取締役（現任） | |||||
取締役 | 木 村 廣 志 | 昭和29年２月５日生 | 昭和47年４月 | 沖電気工業株式会社入社 | (注)4 | 53 |
平成19年４月 | 同社情報通信グループ通信ビジネスグループ ＩＰシステムカンパニーＩＰシステム本部長 | |||||
平成20年10月 | 株式会社ＯＫＩネットワークス（現沖電気工業株式会社）事業サポート本部長 | |||||
平成21年４月 | 同社執行役員事業サポート本部長 | |||||
平成22年４月 | 同社執行役員 | |||||
平成22年６月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 | |||||
| サクサホールディングス取締役(現任) | |||||
平成27年６月 | 株式会社システム・ケイ常務取締役（現任） | |||||
| サクサ株式会社取締役兼専務執行役員（現任） | |||||
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 大 坂 貢 | 昭和34年12月30日生 | 昭和57年４月 | 株式会社大興電機製作所入社 | (注)4 | 58 |
平成19年４月 | サクサ株式会社システムソリューション事業部技術本部第１商品開発部長 | |||||
平成19年11月 | 同社システムソリューション事業部技術本部長 | |||||
平成20年７月 | 同社執行役員システムソリューション事業部技術本部長 | |||||
平成21年４月 | 同社執行役員開発本部長 | |||||
平成23年４月 | 同社常務執行役員事業戦略推進本部長 | |||||
| サクサホールディングス企画部長 | |||||
平成24年４月 | サクサ株式会社常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 | |||||
平成24年６月 | 同社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長兼新規事業開拓部長 | |||||
| サクサホールディングス取締役兼企画部長 | |||||
平成25年４月 | サクサ株式会社取締役兼常務執行役員事業戦略推進本部長 | |||||
平成25年11月 | 同社取締役兼常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 | |||||
平成27年４月 | 同社取締役兼常務執行役員 | |||||
平成27年５月 | サクサテクノ株式会社代表取締役社長（現任） | |||||
平成27年６月 | サクサホールディングス取締役（現任） | |||||
平成28年６月 | 株式会社テクノプラザ米沢代表取締役（現任） | |||||
取締役 | 中 村 耕 児 | 昭和35年12月３日生 | 昭和59年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)4 | 54 |
平成20年７月 | サクサ株式会社システムソリューション事業部営業本部長 | |||||
平成21年４月 | 同社執行役員地域営業本部長 | |||||
平成22年４月 | 同社執行役員ソリューション営業本部長 | |||||
平成23年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業本部長 | |||||
平成24年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業統括本部副統括本部長兼オフィス営業本部長 | |||||
平成25年４月 | 同社常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 | |||||
平成25年６月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業統括本部長兼営業企画部長 | |||||
平成26年４月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション営業本部長 | |||||
平成27年４月 | 同社取締役兼常務執行役員ソリューション事業部長 | |||||
平成28年４月 | 同社取締役兼常務執行役員（現任） | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス取締役兼企画部長（現任） | |||||
取締役 | 井 上 洋 一 | 昭和36年５月19日生 | 昭和61年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)4 | 46 |
平成18年４月 | サクサ株式会社経理部長 | |||||
| サクサホールディングス経理部長 | |||||
平成22年４月 | サクサ株式会社執行役員経営管理部長 | |||||
平成25年６月 | 同社執行役員総務人事部長 | |||||
| サクサホールディングス総務人事部長 | |||||
平成26年４月 | サクサ株式会社常務執行役員総務人事部長 | |||||
平成27年４月 | 同社常務執行役員経営管理部長 | |||||
平成27年６月 | 同社取締役兼常務執行役員経営管理部長 | |||||
平成28年４月 | 同社取締役兼常務執行役員（現任） | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス取締役兼総務人事部長（現任） | |||||
取締役 | 布 施 雅 嗣 | 昭和36年２月23日生 | 昭和59年４月 | 沖電気工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
平成21年７月 | 同社北関東経理部長 | |||||
平成24年10月 | 株式会社沖データ経理部長 | |||||
平成27年４月 | 沖電気工業株式会社経理部長 | |||||
平成27年６月 | サクサホールディングス社外取締役（現任） | |||||
平成28年４月 | 沖電気工業株式会社執行役員兼経営管理本部経理部長（現任） | |||||
| 株式会社沖データ社外監査役（現任） | |||||
| 株式会社沖電気カスタマアドテック社外監査役（現任） | |||||
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 小 口 喜美夫 | 昭和28年12月15日生 | 昭和55年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） | (注)3 | ― |
平成16年４月 | 成蹊大学工学部電気電子工学科教授 | |||||
平成17年４月 | 同大学理工学部情報科学科教授（現任） | |||||
平成27年６月 | サクサホールディングス社外取締役（現任） | |||||
取締役 | 山 本 秀 男 | 昭和27年７月30日生 | 昭和52年４月 | 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社） | (注)4 | ― |
平成16年４月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 | |||||
平成20年４月 | 中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任） | |||||
平成21年７月 | 株式会社ヒューマンシステム社外取締役（現任） | |||||
平成23年11月 | 中央大学大学院戦略経営研究科研究科長 | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス社外取締役（現任） | |||||
常勤監査役 | 江 藤 進 | 昭和31年12月11日生 | 昭和54年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)7 | 15 |
平成21年６月 | サクサホールディングス総務部長 | |||||
| サクサ株式会社総務部長 | |||||
平成21年10月 | 同社総務人事部総務担当部長 | |||||
平成24年４月 | サクサホールディングス総務人事部ＣＳＲ担当部長 | |||||
| サクサ株式会社総務人事部総務人事担当部長 | |||||
平成24年７月 | サクサプロアシスト株式会社常務取締役 | |||||
平成25年５月 | 同社代表取締役社長 | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングスＣＳＲ推進室担当部長 | |||||
| サクサ株式会社監査役（現任） | |||||
| サクサホールディングス常勤監査役（現任） | |||||
監査役 | 羽 鳥 勝 彦 | 昭和29年６月27日生 | 昭和48年４月 | 株式会社田村電機製作所入社 | (注)5 | 75 |
平成17年４月 | サクサホールディングス企画部長 | |||||
| サクサ株式会社経営企画部長 | |||||
平成18年４月 | 同社執行役員経営企画部長 | |||||
平成19年４月 | 同社執行役員メカトロニクスソリューション | |||||
平成19年11月 | 同社執行役員システムソリューション事業部 | |||||
平成21年１月 | 同社執行役員人事部長 | |||||
| サクサホールディングス人事部長 | |||||
平成21年10月 | サクサ株式会社執行役員総務人事部長 | |||||
平成24年４月 | サクサホールディングス総務人事部長 | |||||
平成25年６月 | サクサ株式会社常勤監査役(現任) | |||||
| サクサホールディングス監査役(現任) | |||||
監査役 | 飯 森 賢 二 | 昭和41年８月15日生 | 平成８年４月 | 公認会計士登録 | (注)6 | ― |
平成10年12月 | 飯森公認会計士事務所公認会計士（現任） | |||||
平成25年６月 | サクサホールディングス独立委員会委員 | |||||
| サクサホールディングス補欠監査役 | |||||
平成26年５月 | 株式会社アセッツブレイン非常勤取締役（現任） | |||||
平成27年９月 | サクサホールディングス社外監査役（現任） | |||||
監査役 | 清 水 建 成 | 昭和42年１月10日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | (注)7 | ― |
平成９年２月 | ニューヨーク州弁護士登録 | |||||
平成12年２月 | 神谷町法律事務所パートナー（現任） | |||||
平成18年３月 | クレノートン株式会社監査役 | |||||
平成19年８月 | スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ投資法人 | |||||
平成20年６月 | サクサホールディングス独立委員会委員 | |||||
| サクサホールディングス補欠監査役 | |||||
平成27年６月 | ヒビノ株式会社社外取締役（現任） | |||||
平成28年６月 | サクサホールディングス社外監査役（現任） | |||||
計 | 536 | |||||
（注）１ 布施雅嗣、小口喜美夫および山本秀男の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 飯森賢二および清水建成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日開催の第12回定時株主総会から２年であります。
４ 平成28年６月29日開催の第13回定時株主総会から２年であります。
５ 平成25年６月27日開催の第10回定時株主総会から４年であります。
６ 監査役の任期は、就任の時から、サクサホールディングス定款第30条第２項の定めに基づき、退任監査役の任期満了の時である平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成28年６月29日開催の第13回定時株主総会から４年であります。
８ サクサホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。紙野愛健氏は社外監査役飯森賢二氏の、また、山崎勇人氏は社外監査役清水建成氏の、それぞれ補欠監査役として選任しております
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
紙 野 愛 健 | 昭和43年３月４日生 | 平成11年４月 | 公認会計士登録 | ― |
平成20年７月 | 新日本有限責任監査法人パートナー | |||
平成23年７月 | 紙野公認会計士事務所所長（現任） | |||
平成23年９月 | 税理士登録 | |||
平成24年４月 | 青山アクセス税理士法人代表社員（現任） | |||
平成24年９月 | 一般社団法人電池工業会監事（現任） | |||
平成24年12月 | 株式会社フード・プラネット社外監査役（現任） | |||
平成25年５月
| 株式会社レナウン社外監査役（現任） 公益社団法人神奈川県宅建業協会監事（現任） | |||
平成27年３月 | 株式会社エナリス社外監査役（現任） | |||
平成28年２月 | 株式会社Ｎｏ．１社外監査役（現任） | |||
平成28年６月 | サクサホールディングス補欠監査役 | |||
| サクサホールディングス独立委員会委員(現任) | |||
山 崎 勇 人 | 昭和52年７月18日生 | 平成17年10月 | 弁護士登録 | ― |
平成25年７月 | 翔和総合法律事務所パートナー(現任) | |||
平成28年６月 | サクサホールディングス補欠監査役 | |||
| サクサホールディングス独立委員会委員(現任) | |||
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | 就任年月日 | |
監査役 | － | 飯森 賢二 | 昭和41年 ８月15日生 | 平成８年４月 平成10年12月
平成25年６月
平成26年５月
平成27年９月 | 公認会計士登録 飯森公認会計士事務所 公認会計士（現任） サクサホールディングス独立委員会委員 （現任） 株式会社アセッツブレ イン非常勤取締役 （現任） サクサホールディングス監査役（現任） | (注)２ | － | 平成27年 ９月26日 |
（注）１ 飯森賢二氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２ 監査役の任期は、就任の時から、サクサホールディングス定款第30条第２項の定めに基づき、退任監査役の任期満了の時である平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | － | 猪鼻 正彦 | 平成27年９月26日 |
（注）平成27年９月26日、逝去により退任いたしました。
（３）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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