TOP＞関連銘柄
エスケーエレクトロニクス(6677)の株価チャート エスケーエレクトロニクス(6677)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在のエスケーエレクトロニクスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
311,200
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
8,400
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)４
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エスケーエレクトロニクス取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
2025年３月
|
株式会社モニクル社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
103,600
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
1,800
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森(現株式会社clarus)取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社インデン社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
神 服 佐知子
|
1974年９月29日
|
1997年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
1998年３月
|
スイス航空株式会社入社
|
2002年７月
|
ケイアイ興産株式会社入社
|
2005年８月
|
KLMオランダ航空会社入社
|
2007年２月
|
フォーシーズインターナショナル株式会社代表取締役(現任)
|
2024年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
300
|
計
|
|
743,000
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄、委員 神服佐知子
b.2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エスケーエレクトロニクスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)３
|
311,200
|
常務取締役
新領域創造室および
ソリューション
事業部管掌
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2025年12月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役新領域創造室およびソリューション事業部管掌フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
生産本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当
|
2025年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)３
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エスケーエレクトロニクス取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
2025年３月
|
株式会社モニクル社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
103,600
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
技術開発本部担当
フォトマスク事業本部
技術開発本部長
|
小 西 芳 広
|
1966年１月２日
|
1992年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
シャープ株式会社入社
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2018年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部技術開発本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部技術開発本部長
|
2025年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役技術開発本部担当
フォトマスク事業本部技術開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森(現株式会社clarus)取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社インデン社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
神 服 佐知子
|
1974年９月29日
|
1997年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
1998年３月
|
スイス航空株式会社入社
|
2002年７月
|
ケイアイ興産株式会社入社
|
2005年８月
|
KLMオランダ航空会社入社
|
2007年２月
|
フォーシーズインターナショナル株式会社代表取締役(現任)
|
2024年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
300
|
計
|
|
442,800
|
(注) １ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
２ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄、委員 神服佐知子
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは、監査等委員である社外取締役を４名選任しております。
社外取締役である中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄及び神服佐知子は、エスケーエレクトロニクス株式を保有しております。社外取締役である立石知雄は、ＮＰＯ法人キッズアートプロジェクトのアドバイザーを現任しており、エスケーエレクトロニクスは同法人との間に製品販売の取引がありますが、直近事業年度における同法人との取引実績額は101千円であり、独立性に問題はないと判断しております。各社外取締役とエスケーエレクトロニクスとの間には、その他の特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、それぞれの専門分野での知識と経験を活かし、業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立した立場で意見・助言を行うとともに、エスケーエレクトロニクス取締役会の意思決定における適正性を確保し、エスケーエレクトロニクスの監査・監督体制の充実に貢献することが期待できる人物を社外取締役として選任しており、社外取締役はいずれもその役割を適切に果たしているものと考えております。
エスケーエレクトロニクスは、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同等の基準により、独立社外取締役の独立性の判断を行っております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
311,000
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
8,300
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)４
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エスケーエレクトロニクス取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
|
(注)４
|
103,100
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)４
|
1,900
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
1,700
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森(現株式会社clarus)取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社インデン社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,400
|
取締役
(監査等委員)
|
神 服 佐知子
|
1974年９月29日
|
1997年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
1998年３月
|
スイス航空株式会社入社
|
2002年７月
|
ケイアイ興産株式会社入社
|
2005年８月
|
KLMオランダ航空会社入社
|
2007年２月
|
フォーシーズインターナショナル株式会社代表取締役(現任)
|
2024年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
740,500
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄、委員 神服佐知子
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を４名選任しております。
社外取締役である中野雄介、佐々木真一郎及び立石知雄はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、公正かつ客観的に社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役である佐々木真一郎は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、公正かつ客観的に社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役である立石知雄は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、公正かつ客観的に社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役である神服佐知子は、企業経営をはじめとする豊富な経験と高い見識、国際的な視点から、公正かつ客観的に社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役である立石知雄は、ＮＰＯ法人キッズアートプロジェクトのアドバイザーを現任しており、エスケーエレクトロニクスは同法人との間に製品販売および寄付の取引がありますが、直近事業年度における同法人との取引実績額は70千円であり、独立性に問題はないと判断しております。
その他の社外取締役とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同等の基準により、独立社外取締役の独立性の判断を行っております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
310,800
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
8,200
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)４
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エスケーエレクトロニクス取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
|
(注)４
|
102,700
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン取締役（現任）
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,200
|
計
|
|
738,400
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である中野雄介、佐々木真一郎及び立石知雄はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である佐々木真一郎は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である立石知雄は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同等の基準により、独立社外取締役の独立性の判断を行っております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
310,400
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
7,900
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)４
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エスケーエレクトロニクス取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
|
(注)４
|
101,900
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任）
|
|
(注)４
|
900
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,400
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社へ転籍
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社インデン取締役（現任）
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
計
|
|
735,000
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である中野雄介、立石知雄はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である佐々木真一郎は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である立石知雄は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
309,800
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
7,500
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
知財グループ担当
フォトマスク事業本部
生産本部長
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長(現任）
|
|
(注)４
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
事業開発室担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当(現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
100,700
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任）
|
|
(注)４
|
300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 修 史
|
1959年12月21日
|
1996年１月
|
京都司法書士会登録
|
1996年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
2002年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
2005年６月
|
株式会社写真化学監査役（現任）
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
学校法人京都文教学園監事(現任)
|
|
(注)５
|
10,700
|
取締役
(監査等委員)
|
榮 川 和 広
|
1955年11月１日
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役
|
2000年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
2003年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
株式会社三社電機製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,200
|
計
|
|
746,800
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、委員 中野雄介
７ エスケーエレクトロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
佐々木真一郎
|
1971年 ５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
(注)
|
－
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である堀修史、榮川和広、中野雄介はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である堀修史は、司法書士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である榮川和広は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)4
|
309,200
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
(注)4
|
7,200
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)4
|
1,900
|
取締役
知財グループ担当
フォトマスク事業本部
生産本部長
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長(現任）
|
|
(注)4
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
事業開発室担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当(現任）
|
|
(注)4
|
99,600
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2020年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当(現任）
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 修 史
|
1959年12月21日
|
1996年１月
|
京都司法書士会登録
|
1996年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
2002年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
2005年６月
|
株式会社写真化学監査役（現任）
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
学校法人京都文教学園監事(現任)
|
|
(注)5
|
10,600
|
取締役
(監査等委員)
|
榮 川 和 広
|
1955年11月１日
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役
|
2000年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
2003年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
株式会社三社電機製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
5,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
1,000
|
計
|
|
743,400
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、委員 中野雄介
７ エスケーエレクトロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
佐々木真一郎
|
1971年 ５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
(注)
|
－
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である堀修史、榮川和広、中野雄介はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である堀修史は、司法書士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である榮川和広は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)5
|
308,800
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長(現任)
|
|
(注)5
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
(注)5
|
7,000
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)5
|
1,800
|
取締役
フォトマスク事業本部
生産本部長
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクスフォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部生産本部長(現任）
|
|
(注)5
|
4,300
|
取締役
事業開発室担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
エスケーエレクトロニクス経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
2019年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当(現任）
|
|
(注)5
|
99,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)6
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
堀 修 史
|
1959年12月21日
|
1996年１月
|
京都司法書士会登録
|
1996年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
2002年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
2005年６月
|
株式会社写真化学監査役（現任）
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)6
|
10,600
|
取締役
(監査等委員)
|
榮 川 和 広
|
1955年11月１日
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
2000年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役
|
2000年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
2003年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)6
|
5,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)6
|
800
|
計
|
|
741,300
|
(注) １ 2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エスケーエレクトロニクスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
３ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
４ 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。
５ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、 委員 中野雄介
８ エスケーエレクトロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
佐々木真一郎
|
1971年 ５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
(注)
|
－
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
エスケーエレクトロニクスは監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役である堀修史、榮川和広、中野雄介はエスケーエレクトロニクス株式を保有しております。
社外取締役である堀修史は、司法書士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である榮川和広は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査とエスケーエレクトロニクス経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役３名とエスケーエレクトロニクスとの間に特別の利害関係はありません。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行うエスケーエレクトロニクス経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
エスケーエレクトロニクスは、社外取締役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
石 田 昌 德
|
1969年
９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
(注)4
|
308,500
|
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
|
2000年６月
|
同社取締役
|
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
2003年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
2011年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
取締役相談役
|
|
石 田 敬 輔
|
1945年
12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
(注)4
|
300,200
|
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
2001年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役(現任)
|
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役(現任)
|
|
取締役
|
事業開発室担当
|
塩 尻 和 也
|
1959年
４月12日
|
1992年６月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
4,400
|
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員営業本部長
|
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役技術開発本部担当技術開発本部長兼品質保証部担当
|
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当兼開発部担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当
|
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当
|
|
2018年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当(現任)
|
|
取締役
|
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年
12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
6,800
|
|
2007年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
2010年４月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
2013年11月
|
同社董事長(現任)
|
|
2013年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
取締役
|
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年
５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)4
|
1,800
|
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
|
2014年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
2014年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
|
2015年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
取締役
|
管理本部担当
管理本部長
|
麓 泰 紀
|
1959年
５月４日
|
1982年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
(注)4
|
100
|
|
2003年２月
|
同行東長岡支店長
|
|
2004年７月
|
同行門真支店長
|
|
2007年４月
|
同行橿原支店長
|
|
2009年２月
|
同行京都駅前支店長
|
|
2011年４月
|
同行宇治支店長
|
|
2013年６月
|
同行営業統轄部統轄エリア長(業務役)
|
|
2014年４月
|
同行営業統轄部理事統轄エリア長
|
|
2015年２月
|
同行福知山支店理事支店長
|
|
2017年５月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
2017年10月
|
エスケーエレクトロニクス管理本部長
|
|
2017年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
(現任)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
前 野 隆 一
|
1959年
９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)5
|
3,300
|
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
2008年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
2010年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
|
2011年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
2013年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
|
2016年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
堀 修 史
|
1959年
12月21日
|
1996年１月
|
京都司法書士会登録
|
(注)5
|
10,500
|
|
1996年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
|
2002年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
|
2004年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
|
2005年６月
|
株式会社写真化学監査役(現任)
|
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
榮 川 和 広
|
1955年
11月１日
|
1997年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)5
|
5,300
|
|
2000年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役
(現任)
|
|
2000年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
|
2003年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
|
2006年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
中 野 雄 介
|
1969年
５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
(注)5
|
700
|
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役(現任)
|
|
2014年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)
|
|
2018年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
|
641,600
|
(注) １ 2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エスケーエレクトロニクスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
３ 取締役 堀修史、榮川和広、中野雄介は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年９月期に係る定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 堀修史、委員 榮川和広、 委員 中野雄介
７ エスケーエレクトロニクスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
佐々木真一郎
|
1971年
５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
(注)
|
0
|
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
石 田 昌 德
|
昭和44年
９月10日
|
平成４年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
(注)4
|
308,200
|
|
平成９年７月
|
株式会社写真化学入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成14年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
平成15年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
平成17年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
|
平成22年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
平成23年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
取締役相談役
|
|
石 田 敬 輔
|
昭和20年
12月23日
|
昭和42年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
(注)4
|
300,200
|
|
昭和50年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
|
昭和53年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成12年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
|
平成17年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役(現任)
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役（現任）
|
|
取締役
|
|
前 野 隆 一
|
昭和34年
９月19日
|
昭和58年10月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
3,200
|
|
平成19年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成21年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
平成22年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員生産本部長
|
|
平成23年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成25年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
|
平成27年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(現任）
|
|
取締役
|
事業開発室担当
品質保証部担当
知財グループ担当
|
塩 尻 和 也
|
昭和34年
４月12日
|
平成４年６月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
4,300
|
|
平成19年10月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成22年４月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員営業本部長
|
|
平成23年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成26年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役技術開発本部担当技術開発本部長兼品質保証部担当
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当兼開発部担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当
|
|
平成29年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当（現任）
|
|
取締役
|
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
昭和36年
12月20日
|
昭和62年４月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
6,600
|
|
平成19年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成22年４月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成25年11月
|
同社董事長(現任)
|
|
平成25年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
取締役
|
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
昭和37年
５月22日
|
昭和61年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)4
|
1,600
|
|
平成18年３月
|
同社福井支社支社長
|
|
平成21年３月
|
同社東京西支社支社長
|
|
平成23年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
|
平成26年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
平成26年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成27年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
|
平成27年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長
|
|
平成29年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当
|
|
平成29年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役経営戦略室担当（現任）
|
|
取締役
|
管理本部担当
管理本部長
|
麓 泰 紀
|
昭和34年
５月４日
|
昭和57年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
(注)4
|
0
|
|
平成15年２月
|
同行東長岡支店長
|
|
平成16年７月
|
同行門真支店長
|
|
平成19年４月
|
同行橿原支店長
|
|
平成21年２月
|
同行京都駅前支店長
|
|
平成23年４月
|
同行宇治支店長
|
|
平成25年６月
|
同行営業統轄部統轄エリア長（業務役）
|
|
平成26年４月
|
同行営業統轄部理事統轄エリア長
|
|
平成27年２月
|
同行福知山支店理事支店長
|
|
平成29年５月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
平成29年10月
|
エスケーエレクトロニクス管理本部長
|
|
平成29年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
堀 修 史
|
昭和34年
12月21日
|
平成８年１月
|
京都司法書士会登録
|
(注)4
|
10,400
|
|
平成８年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
|
平成14年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
|
平成16年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
|
平成17年６月
|
株式会社写真化学監査役(現任)
|
|
平成18年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
平成26年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤監査役)
|
|
古 田 一 臣
|
昭和24年
11月20日
|
昭和49年４月
|
日本クロス工業株式会社(現ダイニック株式会社)入社
|
(注)5
|
15,000
|
|
昭和53年12月
|
株式会社写真化学入社
|
|
平成12年７月
|
同社執行役員
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成14年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成19年10月
|
同社董事長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
平成24年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
榮 川 和 広
|
昭和30年
11月１日
|
平成９年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)5
|
5,100
|
|
平成12年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成12年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
|
平成15年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
|
平成18年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
監査役
|
|
中 野 雄 介
|
昭和44年
５月15日
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
(注)5
|
600
|
|
平成17年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
|
平成18年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
|
平成22年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社フジックス社外監査役(現任)
|
|
平成26年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)
|
|
計
|
|
655,200
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 堀修史は、社外取締役であります。
３ 監査役 榮川和広及び中野雄介の両名は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、エスケーエレクトロニクスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
髙 木 茂 太 市
|
昭和６年
９月13日
|
昭和40年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)
|
1,200
|
|
昭和59年９月
|
髙木茂太市法律事務所開設
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
平成18年12月
|
髙木・里井法律事務所 所長
|
|
平成29年４月
|
髙木茂太市法律事務所 所長（現任）
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
石 田 昌 德
|
昭和44年９月10日
|
平成４年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
(注)4
|
307,600
|
|
平成９年７月
|
株式会社写真化学入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成14年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
平成15年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
平成17年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事(現任)
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役
|
|
平成22年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
平成23年10月
|
エスケーエレクトロニクス代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
専務取締役
|
経営全般
経営戦略室
担当
内部監査グループ担当
|
藤 原 英 博
|
昭和25年７月26日
|
昭和49年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
(注)4
|
11,100
|
|
平成８年６月
|
同行木幡支店長
|
|
平成10年４月
|
同行高槻支店長
|
|
平成11年10月
|
同行本店営業部営業第一部長
|
|
平成16年７月
|
同行営業統轄部業務役(統轄エリア長)
|
|
平成20年５月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス管理本部長
|
|
平成20年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成23年12月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
平成25年12月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役経営全般兼経営戦略室担当兼管理本部担当兼内部監査グループ担当
|
|
平成27年12月
|
エスケーエレクトロニクス専務取締役経営全般兼経営戦略室担当兼内部監査グループ担当(現任）
|
|
取締役相談役
|
|
石 田 敬 輔
|
昭和20年12月23日
|
昭和42年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
(注)4
|
300,200
|
|
昭和50年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
|
昭和53年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成12年４月
|
同社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役会長
|
|
平成17年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役(現任)
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役相談役（現任）
|
|
取締役
|
|
前 野 隆 一
|
昭和34年９月19日
|
昭和58年10月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
3,100
|
|
平成19年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成21年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
|
平成23年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成25年11月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当事業開発室長
|
|
平成27年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(現任）
|
|
取締役
|
事業開発室担当
開発部担当
品質保証部担当
知財グループ担当
|
塩 尻 和 也
|
昭和34年４月12日
|
平成４年６月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
3,900
|
|
平成19年10月
|
エスケーエレクトロニクス生産本部長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成23年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成26年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役技術開発本部担当技術開発本部長兼品質保証部担当
|
|
平成28年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役事業開発室担当兼開発部担当兼品質保証部担当兼知財グループ担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
取締役
|
フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
昭和36年12月20日
|
昭和62年４月
|
株式会社写真化学入社
|
(注)4
|
6,500
|
|
平成19年10月
|
エスケーエレクトロニクス営業本部長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成22年４月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成25年11月
|
同社董事長(現任)
|
|
平成25年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
取締役
|
管理本部担当
管理本部長
|
向 田 泰 久
|
昭和37年５月22日
|
昭和61年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)4
|
1,000
|
|
平成18年３月
|
同社福井支社支社長
|
|
平成21年３月
|
同社東京西支社支社長
|
|
平成23年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
|
平成26年４月
|
エスケーエレクトロニクス顧問
|
|
平成26年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員
|
|
平成27年10月
|
エスケーエレクトロニクス執行役員管理本部長
|
|
平成27年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役管理本部担当管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
堀 修 史
|
昭和34年12月21日
|
平成８年１月
|
京都司法書士会登録
|
(注)4
|
10,300
|
|
平成８年１月
|
堀司法書士事務所開業
|
|
平成14年４月
|
堀司法書士合同事務所(現梅小路司法書士事務所)所長(現任)
|
|
平成16年４月
|
LEC東京リーガルマインド大学(現LEC東京リーガルマインド大学院大学)教員
|
|
平成17年６月
|
株式会社写真化学監査役(現任)
|
|
平成18年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
平成26年12月
|
エスケーエレクトロニクス取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤監査役)
|
|
古 田 一 臣
|
昭和24年11月20日
|
昭和49年４月
|
日本クロス工業株式会社(現ダイニック株式会社)入社
|
(注)5
|
15,000
|
|
昭和53年12月
|
株式会社写真化学入社
|
|
平成12年７月
|
同社執行役員
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス取締役
|
|
平成14年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
|
平成19年10月
|
同社董事長
|
|
平成20年10月
|
エスケーエレクトロニクス常務取締役
|
|
平成24年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
榮 川 和 広
|
昭和30年11月１日
|
平成９年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)5
|
4,900
|
|
平成12年２月
|
象印マホービン株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成12年10月
|
中塚・榮川法律事務所開業
|
|
平成15年８月
|
榮和法律事務所所長(現任)
|
|
平成18年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
中 野 雄 介
|
昭和44年５月15日
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
(注)5
|
300
|
|
平成17年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
|
平成18年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
|
平成22年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社フジックス社外監査役(現任)
|
|
平成26年12月
|
エスケーエレクトロニクス監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
日本写真印刷株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役(現任)
|
|
計
|
|
663,900
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 堀修史は、社外取締役であります。
３ 監査役 榮川和広及び中野雄介の両名は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、エスケーエレクトロニクスは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
|
髙 木 茂 太 市
|
昭和６年９月13日
|
昭和40年４月
|
大阪弁護士会登録
|
(注)
|
1,200
|
|
昭和59年９月
|
髙木茂太市法律事務所開設
|
|
平成13年10月
|
エスケーエレクトロニクス監査役
|
|
平成18年12月
|
髙木・里井法律事務所 所長(現任)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー