テクノメディカ(6678)の株価チャート テクノメディカ(6678)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
207,000 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
16,100 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
8,900 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
中原 志郎 |
1957年11月６日生 |
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(注)２ |
800 |
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)３ |
1,900 |
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取締役 (監査等委員) |
平井 豊 |
1964年８月18日生 |
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(注)４ |
1,300 |
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取締役 (監査等委員) |
黒河内 明子 |
1960年９月21日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
236,000 |
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(注)１．尾関純氏、平井豊氏、黒河内明子氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2023年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．テクノメディカは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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成願 隆史 |
1973年1月4日生 |
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－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の平井豊氏は、長年にわたり産業用電機品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと期待し、テクノメディカ社外取締役として選任をお願いするものであります。
監査等委員である社外取締役の黒河内明子氏は、企業経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における社外役員や、顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただける事を期待し、テクノメディカ社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。監査等委員は定期的に内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
196,900 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
12,700 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
津川 和人 |
1952年４月16日生 |
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(注)２ |
6,700 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
5,500 |
||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
松尾 晋一 |
1951年10月11日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
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取締役 (監査等委員) |
安酸 庸祐 |
1957年12月26日生 |
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(注)４ |
1,900 |
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)３ |
1,600 |
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計 |
226,800 |
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(注)１．松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2023年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2022年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
常勤監査等委員である社外取締役の松尾晋一氏は、長年にわたり化学製品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の安酸庸祐氏は、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。常勤監査等委員は週次で内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
191,000 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
10,600 |
||||||||||||||||
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
津川 和人 |
1952年４月16日生 |
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(注)２ |
4,400 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
3,500 |
||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
松尾 晋一 |
1951年10月11日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安酸 庸祐 |
1957年12月26日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||
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計 |
213,300 |
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(注)１．松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2021年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2022年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
常勤監査等委員である社外取締役の松尾晋一氏は、長年にわたり化学製品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の安酸庸祐氏は、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。常勤監査等委員は週次で内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
188,500 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
9,650 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
津川 和人 |
1952年４月16日生 |
|
(注)２ |
3,250 |
||||||||||||||||||
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
2,650 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
松尾 晋一 |
1951年10月11日生 |
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(注)４ |
700 |
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|
取締役 (監査等委員) |
安酸 庸祐 |
1957年12月26日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)３ |
800 |
||||||||||||||||||
|
計 |
206,750 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2021年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
常勤監査等委員である社外取締役の松尾晋一氏は、長年にわたり化学製品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の安酸庸祐氏は、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。なお、同氏は公益財団法人佐々木研究所の監事でありましたが、2020年６月に退任いたしました。テクノメディカは同法人の運営する杏雲堂病院と取引がありますが、当事業年度における支払および取引金額の実績は、当事業年度のテクノメディカ売上高の0.01％未満であります。
上記のほかに社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。常勤監査等委員は週次で内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
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(注)２ |
186,000 |
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取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
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(注)２ |
8,700 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
津川 和人 |
1952年４月16日生 |
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(注)２ |
2,200 |
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取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
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(注)２ |
1,900 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
松尾 晋一 |
1951年10月11日生 |
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(注)４ |
400 |
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取締役 (監査等委員) |
安酸 庸祐 |
1957年12月26日生 |
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(注)４ |
800 |
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取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
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(注)３ |
400 |
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計 |
200,400 |
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(注)１．松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2019年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2020年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
常勤監査等委員である社外取締役の松尾晋一氏は、長年にわたり化学製品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の安酸庸祐氏は、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。なお、同氏はときわパートナーズ法律事務所に所属する弁護士であり、当事業年度においてテクノメディカから同法律事務所への専門家報酬の支払がありました。また同氏は、公益財団法人佐々木研究所の監事であり、テクノメディカは同法人の運営する杏雲堂病院と取引があります。いずれについても、当事業年度における支払および取引金額の実績は、当事業年度のテクノメディカ売上高の0.1％未満と僅少であります。
上記のほかに社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。常勤監査等委員は週次で内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
實吉 政知 |
1973年４月１日生 |
|
(注)２ |
183,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
武田 真人 |
1962年２月24日生 |
|
(注)２ |
7,750 |
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取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 |
津川 和人 |
1952年４月16日生 |
|
(注)２ |
1,150 |
||||||||||||||||
|
取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 |
中野 靖 |
1969年５月23日生 |
|
(注)２ |
150 |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
松尾 晋一 |
1951年10月11日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
安酸 庸祐 |
1957年12月26日生 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
尾関 純 |
1956年４月３日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||
|
計 |
193,450 |
||||||||||||||||||||
(注)１．松尾晋一氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2019年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2018年６月27日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日時点におけるテクノメディカの社外取締役は３名であります。
各社外取締役は、定例・臨時の取締役会等への参加に加え、重要文書の閲覧・関係帳票の精査や、取締役及び従業員に業務状況の報告を求める事で、社内情報の共有化を図っております。また、代表取締役との定期的会合を開催しており、監査上の重要課題等について意見交換をおこなっております。これら活動を通じて、取締役の権限行使・義務履行につき善管注意義務違反を含む監督及び監査をおこなっております。
常勤監査等委員である社外取締役の松尾晋一氏は、長年にわたり化学製品メーカーの営業部門等で培った豊富な経験を有し、この見識をテクノメディカの監査等に反映いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の尾関純氏は、公認会計士としての高度な知見を有し、財務・経理部門を中心にテクノメディカの経営を適切に監督いただき、ガバナンス機能の向上に大きく貢献いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の安酸庸祐氏は、弁護士としての深い見識を有し、上場企業における顧問弁護士等の経験から企業法務にも精通しており、客観的かつ公正な立場からテクノメディカの経営を監督いただけるものと判断し、テクノメディカ社外取締役に選任しております。なお、同氏はときわパートナーズ法律事務所に所属する弁護士であり、当事業年度においてテクノメディカから同法律事務所への専門家報酬の支払がありました。また同氏は、公益財団法人佐々木研究所の監事であり、テクノメディカは同法人の運営する杏雲堂病院と取引があります。いずれについても、当事業年度における支払および取引金額の実績は、当事業年度のテクノメディカ売上高の0.1％未満と僅少であります。
上記のほかに社外取締役とテクノメディカの間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
テクノメディカは、社外取締役を選任するためのテクノメディカからの独立性に関する基準として東京証券取引所有価証券上場規程に定められた独立役員の要件を念頭に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないとの判断に基づいて選任しており、社外取締役３名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、定期的な会合等の機会を通じて内部監査室や会計監査人と緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。常勤監査等委員は週次で内部監査室と情報交換の場を持ち、その結果を監査等委員会で共有し、問題が発覚した場合には監査等委員会の見解として取締役会に上程しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
實吉 政知 |
昭和48年４月１日生 |
|
(注)２ |
181,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
平澤 修 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)２ |
244,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計本部長 |
松本 俊一 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注)２ |
146,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
武田 真人 |
昭和37年２月24日生 |
|
(注)２ |
6,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング部長 |
井上 淳 |
昭和44年10月24日生 |
|
(注)２ |
9,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
津川 和人 |
昭和27年４月16日生 |
|
(注)２ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
松尾 晋一 |
昭和26年10月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
倉島 君夫 |
昭和11年10月11日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安酸 庸祐 |
昭和32年12月26日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
尾関 純 |
昭和31年４月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
592,300 |
（注）１．松尾晋一氏、倉島君夫氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成29年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成30年６月27日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
實吉 政知 |
昭和48年４月１日生 |
|
(注)２ |
181,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
平澤 修 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)２ |
244,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計本部長 |
松本 俊一 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注)２ |
146,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
武田 真人 |
昭和37年２月24日生 |
|
(注)２ |
6,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
マーケティング部長 |
井上 淳 |
昭和44年10月24日生 |
|
(注)２ |
9,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長兼経営企画室長 |
萩原 一志 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
津川 和人 |
昭和27年４月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
倉島 君夫 |
昭和11年10月11日生 |
|
(注)３ |
3,500 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安酸 庸祐 |
昭和32年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
尾関 純 |
昭和31年４月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
591,600 |
（注）１．倉島君夫氏、安酸庸祐氏、尾関純氏は、社外取締役であります。
２．平成29年６月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成29年６月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年９月15日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
該当事項はありません。
（１）平成28年８月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
實吉 政知 |
昭和48年４月１日生 |
|
(注)３ |
181,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
医療ソリューション開発部長 |
平澤 修 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)３ |
244,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計部長 |
松本 俊一 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注)３ |
146,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼本社営業部長 |
武田 真人 |
昭和37年２月24日生 |
|
(注)３ |
6,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
サービス新規事業部長 |
井上 淳 |
昭和44年10月24日生 |
|
(注)３ |
9,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
皆川 公一 |
昭和22年４月５日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
髙良 高 |
昭和19年11月７日生 |
|
(注)４ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水野 宏治 |
昭和18年７月３日生 |
|
(注)４ |
1,100 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
倉島 君夫 |
昭和11年10月11日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
596,500 |
（注）１．平成27年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノメディカは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．髙良高氏、水野宏治氏、倉島君夫氏は、社外取締役であります。
３．平成27年６月25日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成27年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（２）テクノメディカは、平成28年９月15日に開催予定の第29期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任および監査等委員である取締役１名の選任議案を上程する予定であります。当該議案が承認された場合、テクノメディカの役員の状況は以下のとおりとなります。なお、役職名は定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項を含めて記載しております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
實吉 政知 |
昭和48年４月１日生 |
|
(注)２ |
181,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
医療ソリューション開発部長 |
平澤 修 |
昭和28年９月24日生 |
|
(注)２ |
244,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
設計部長 |
松本 俊一 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注)２ |
146,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼本社営業部長 |
武田 真人 |
昭和37年２月24日生 |
|
(注)２ |
6,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
サービス新規事業部長 |
井上 淳 |
昭和44年10月24日生 |
|
(注)２ |
9,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理部長兼経営企画室長 |
萩原 一志 |
昭和27年10月10日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
皆川 公一 |
昭和22年４月５日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
髙良 高 |
昭和19年11月７日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
水野 宏治 |
昭和18年７月３日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
倉島 君夫 |
昭和11年10月11日生 |
|
(注)３ |
3,400 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
安酸 庸祐 |
昭和32年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
596,500 |
（注）１．髙良高氏、水野宏治氏、倉島君夫氏、安酸庸祐氏は、社外取締役であります。
２．平成28年９月15日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成27年６月25日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成28年９月15日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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