トラース・オン・プロダクト(6696)の株価チャート トラース・オン・プロダクト(6696)の業績 親会社と関係会社
イ．有価証券報告書提出日現在の役員は下記のとおりです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、以下のとおりであります。
高山優樹 営業部部長
野中俊男 SES事業部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
ロ．トラース・オン・プロダクトは2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、トラース・オン・プロダクトの役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）を含め記載しております。
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．岡安俊英氏、原口昌之氏及び前川昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、以下のとおりであります。
高山優樹 営業部部長
野中俊男 SES事業部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年２月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年４月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、以下のとおりであります。
野中俊男 SES事業部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年２月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、以下のとおりであります。
野中俊男 SES事業部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年２月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤吉 英彦 |
1973年５月２日 |
|
(注)２ |
855,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
青栁 貴士 |
1974年４月１日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴江 泰仁 |
1971年12月５日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡安 俊英 |
1982年11月12日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 豊 |
1956年９月29日 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
計 |
862,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2023年４月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で、以下のとおりであります。
野中俊男 SES事業部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
② 社外役員の状況
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼CEO |
藤吉 英彦 |
1973年５月２日 |
|
(注)２ |
855,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
青栁 貴士 |
1974年４月１日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴江 泰仁 |
1971年12月５日 |
1998年９月 株式会社東陽入社 2005年９月 Precision Tools Service Czech s.r.o. Vice President 2013年２月 株式会社JSP取締役 2017年３月 株式会社モデュレックス取締役 2022年４月 トラース・オン・プロダクト取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
宮瀬 卓也 |
1974年４月19日 |
1997年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 2000年３月 株式会社ブラッドエンタープライズ取締役 2001年５月 トイビィー・エンタテインメント株式会社取締役 2002年２月 同社代表取締役 2010年１月 株式会社SKIYAKI入社 2010年２月 同社取締役 2010年６月 同社代表取締役社長 2016年12月 株式会社Ararik代表取締役 2019年１月 株式会社SKIYAKI APPS取締役 2019年12月 SKIYAKI 65 Pte. Ltd.取締役 2019年12月 SKIYAKI 82 Inc.取締役 2021年５月 株式会社リトピア代表取締役（現任） 2022年４月 トラース・オン・プロダクト取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡安 俊英 |
1982年11月12日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 豊 |
1956年９月29日 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||
|
計 |
862,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．宮瀬卓也氏、岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年４月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で、以下のとおりであります。
野中俊男 SES事業部部長
中津康宏 プロジェクトマネジメント部部長
大須賀純一 FAE部部長
劉暁瑜 海外アライアンス部部長
Hu Chia Wei 開発部部長
② 社外役員の状況
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は４名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
宮瀬卓也氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験並びに企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は４名であり、うち３名が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長兼CEO |
寺山 隆一 |
2021年10月29日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長兼CEO |
寺山 隆一 |
1952年６月22日 |
|
(注)２ |
158,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼CEO |
藤吉 英彦 |
1973年５月２日 |
|
(注)２ |
855,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
青栁 貴士 |
1974年４月１日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
洲脇 充央 |
1968年９月26日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡安 俊英 |
1982年11月12日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 豊 |
1956年９月29日 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,020,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2021年４月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、２名で、開発担当 中津康宏、野中俊男となります。
② 社外役員の状況
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に精通し、また、他の会社の社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、企業法務並びに財務・会計に精通し、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長兼CEO |
寺山 隆一 |
1952年６月22日 |
|
(注)２ |
158,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼CEO |
藤吉 英彦 |
1973年５月２日 |
|
(注)２ |
855,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO |
坂本 博昭 |
1970年８月５日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 CFO |
青栁 貴士 |
1974年４月１日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡安 俊英 |
1982年11月12日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 豊 |
1956年９月29日 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
|
(注)３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,020,500 |
||||||||||||||||||||
（注）１．岡安俊英氏、佐々木豊氏及び原口昌之氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年４月22日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で、開発担当 野中俊男となります。
② 社外役員の状況
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であります。社外取締役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
岡安俊英氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査法人での経験を有しており、また、財務・会計に精通していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とトラース・オン・プロダクトの間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
佐々木豊氏は、商社における事業展開、マーケティング等に関わる豊富な経営経験を有しており、2016年2月の社外取締役就任以来、トラース・オン・プロダクトの中長期的なグループ戦略や、グローバル展開等についての有益な提言をいただいたことから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式5,000株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
原口昌之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士・公認会計士として企業法務並びに財務・会計に精通しており、また、他の会社の社外取締役や社外監査役としての経験から、企業経営に関する見識を有していることから、トラース・オン・プロダクトの経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、トラース・オン・プロダクト株式2,500株を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、トラース・オン・プロダクトグループとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
トラース・オン・プロダクトは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やトラース・オン・プロダクトとの関係を踏まえて、トラース・オン・プロダクト経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役によるトラース・オン・プロダクト株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トラース・オン・プロダクトの社外取締役は３名であり、うち３名全員が監査等委員会を構成しています。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、内部統制部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これら情報共有を通じてトラース・オン・プロダクトの現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
藤吉 英彦 |
1973年５月２日 |
1995年１月 |
有限会社アイ・ディー・ディー（現トラース・オン・プロダクト）設立 代表取締役社長兼CEO（現任） |
(注)２ |
1,013,000 |
|
2016年２月 |
WORLD F PTE. LTE.設立 取締役（現任） |
||||||
|
2017年２月 |
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. 設立 Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
国内事業管掌 |
坂本 博昭 |
1970年８月５日 |
1994年６月 |
スリーコムジャパン株式会社入社 |
(注)２ |
－ |
|
1999年１月 |
シスコシステムズ株式会社（現シスコシステムズ合同会社）入社 |
||||||
|
2001年10月 |
Unisphere Networks Inc.(Japan Office)入社 |
||||||
|
2006年１月 |
シスコシステムズ合同会社入社 |
||||||
|
2019年１月 |
トラース・オン・プロダクト執行役員 |
||||||
|
2019年４月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理部長 |
奥 文郎 |
1949年２月４日 |
1971年４月 |
アイワ株式会社（現ソニー株式会社）入社 |
(注)２ |
－ |
|
1999年６月 |
同社執行役員総合企画室長 |
||||||
|
2004年６月 |
グラフテック株式会社取締役 |
||||||
|
2005年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2007年４月 |
あいホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年11月 |
トラース・オン・プロダクト取締役 |
||||||
|
2017年２月 |
アイ・コンサルティング・オフィス 代表 |
||||||
|
2019年４月 |
トラース・オン・プロダクト取締役経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
前川 昌之 |
1965年３月30日 |
1991年10月 |
中央新光監査法人 入所 |
(注)２ |
155,000 |
|
2001年３月 |
公認会計士税理士前川昌之事務所 所長（現任） |
||||||
|
2004年12月 |
株式会社モブキャスト（現株式会社モブキャストホールディングス）監査役 |
||||||
|
2005年８月 |
トラース・オン・プロダクト監査役 |
||||||
|
2006年５月 |
株式会社CONSOLIX設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任） |
||||||
|
2014年３月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（現任） |
||||||
|
2015年２月 |
株式会社アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役（現任） |
||||||
|
2015年３月 |
株式会社ZMP社外監査役 |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岡安 俊英 |
1982年11月12日 |
2005年８月 2008年10月
2009年11月 2014年１月 2016年６月 2018年４月 |
TAC株式会社入社 あずさ監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 岡安総合会計事務所所長（現任） 株式会社松村組監査役（現任） トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐々木 豊 |
1956年９月29日 |
1980年４月 |
中外貿易株式会社（現CBC株式会社）入社 |
(注)３ |
5,000 |
|
2003年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2014年５月 |
株式会社ビザライト設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
2016年２月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
原口 昌之 |
1961年５月９日 |
1996年４月 |
公認会計士登録 |
(注)３ |
2,500 |
|
2000年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2004年１月 |
原口総合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
2008年６月 |
株式会社早稲田アカデミー監査役 |
||||||
|
2011年10月 |
MRT株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2016年２月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,175,500 |
||||||
（注）１．佐々木豊氏、原口昌之氏及び岡安俊英氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年４月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で、開発担当 野中俊男となります。
男性７名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
藤吉 英彦 |
昭和48年５月２日 |
平成７年１月 |
有限会社アイ・ディー・ディー（現トラース・オン・プロダクト）設立 |
(注)３ |
1,013,000 |
|
平成28年２月 |
WORLD F PTE. LTE.設立 |
||||||
|
平成29年２月 |
TRANZAS Asia Pacific Pte.Ltd. |
||||||
|
取締役 |
国内事業 |
松川 淳 |
昭和45年３月28日 |
平成９年６月 |
株式会社光通信入社 |
(注)３ |
5,000 |
|
平成17年12月 |
トラース・オン・プロダクト入社 |
||||||
|
平成27年２月 |
トラース・オン・プロダクト執行役員営業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
トラース・オン・プロダクト取締役国内事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理部長 |
稲田 淳 |
昭和57年１月18日 |
平成15年９月 |
TAC株式会社入社 |
(注)３ |
20,000 |
|
平成19年７月 |
株式会社ラーニングソリューションズ（現株式会社ALMACREATIONS）入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
株式会社モブキャスト入社 |
||||||
|
平成25年１月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
Mobcast Korea inc. 取締役 |
||||||
|
平成26年９月 |
トラース・オン・プロダクト入社管理部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
トラース・オン・プロダクト執行役員管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
トラース・オン・プロダクト取締役管理部長 |
||||||
|
平成29年10月 |
トラース・オン・プロダクト取締役経営管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
前川 昌之 |
昭和40年３月30日 |
平成３年10月 |
中央新光監査法人 入所 |
(注)３ |
155,000 |
|
平成13年３月 |
公認会計士税理士前川昌之事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成16年12月 |
株式会社モブキャスト監査役 |
||||||
|
平成17年８月 |
トラース・オン・プロダクト監査役 |
||||||
|
平成18年５月 |
株式会社CONSOLIX設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ウシオスペックス（現株式会社モデュレックス）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社アイ・ピー・エフコーポレーション代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社ZMP社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
― |
佐々木 豊 |
昭和31年９月29日 |
昭和55年４月 |
中外貿易株式会社（現CBC株式会社）入社 |
(注)４ |
2,500 |
|
平成15年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社ビザライト設立 |
||||||
|
平成28年２月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
原口 昌之 |
昭和36年５月９日 |
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
2,500 |
|
平成12年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成16年１月 |
原口総合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社早稲田アカデミー監査役 |
||||||
|
平成23年10月 |
MRT株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社早稲田アカデミー取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
岡安 俊英 |
昭和57年11月12日 |
平成17年８月 |
TAC株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
平成20年10月 |
あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成21年11月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成26年１月 |
岡安総合会計事務所所長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社松村組監査役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
トラース・オン・プロダクト取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,198,000 |
||||||
(注) １．平成27年12月25日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、トラース・オン・プロダクトは平成28年２月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２．佐々木豊氏、原口昌之氏及び岡安俊英氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成30年４月17日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．トラース・オン・プロダクトでは、意思決定及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で、開発担当 野中俊男となります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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