富士通(6702)の株価チャート 富士通(6702)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセス及び役員報酬決定プロセスの透明性及び客観性を確保し、効率的かつ実質的な議論を行うこと並びに役員報酬の体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
富士通は、2025年6月23日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 再任 古城 佳子 （富士通独立社外取締役）
委員 新任 佐々江 賢一郎 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 古田 英範 （富士通取締役会長）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 バイロン ギル （富士通独立社外取締役）
委員 再任 平野 拓也 （富士通独立社外取締役）
委員 新任 小林 いずみ （富士通独立社外取締役）
① 役員一覧
（ⅰ）2025年6月20日（有価証券報告書提出日）現在の富士通役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務（注9） デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 （2020年3月まで） CTO(注10)（Chief Technology Officer） （2021年6月まで） 2019年 6月 代表取締役副社長（2024年3月まで） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注11)（Chief Operating Officer） （2024年3月まで） 2021年10月 CDPO(注12)（Chief Data & Process Officer）（2023年3月まで） 2024年 4月 取締役会長（現在に至る） 2024年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） |
(注1) |
109,560 |
|
代表取締役 社長 CEO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注13)（Chief DX Officer） （2023年3月まで） 2021年 4月 CEO(注14)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
132,677 |
|
代表取締役 副社長 CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務（注9） CFO(注15)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（注9） 2020年 6月 取締役執行役員専務（注9） 2022年 4月 取締役執行役員SEVP（注9） 2024年 4月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注1) |
44,955 |
|
取締役 執行役員専務 CHRO |
平松 浩樹 |
1965年11月29日 |
1989年 4月 富士通入社 2019年 4月 理事（注9）（2020年3月まで） グローバルコーポレート部門人事本部長 2019年 6月 グローバルコーポレート部門総務・人事 本部長 2020年 4月 執行役員常務(注9）(2022年3月まで） 総務・人事本部長 兼 健康推進本部担当 2021年 4月 CHRO（注16）（Chief Human Resource Officer)(現在に至る） 2022年 4月 執行役員 EVP（注9） 2024年 4月 執行役員 SEVP（注9） 2024年 6月 取締役執行役員SEVP（注9） 2025年 4月 取締役執行役員専務（注9） （現在に至る） |
(注1) |
33,233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注17) 搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長（現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS） 科学技術小委員会 議長（2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （2021年3月まで） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 （2021年6月まで） 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（2024年3月まで） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員長（2024年6月まで） 2022年11月 慶應義塾大学 理事（現在に至る） 2024年 2月 TOPPANホールディングス株式会社 顧問 （2025年6月退任予定） 2024年 4月 花王株式会社 エグゼクティブフェロー （現在に至る） 2024年 6月 富士通 指名委員会委員長（注6） |
(注1) |
42,582 |
|
取締役 取締役会議長 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人 日本国際政治学会(注18) 理事長 2012年10月 一般財団法人 日本国際政治学会 評議員 （2024年10月まで） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2023年6月まで） 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（2025年3月まで） 2023年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） 2024年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） |
(注1) |
15,023 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン㈱ 社外取締役（現在に至る） 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長（現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員(注6) 2022年 3月 アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
2,993 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
バイロン ギル （ギル バイロン エドワード） |
1968年12月29日 |
1991年 9月 セゾンコーポレーション入社 1997年 7月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 会社(注19) ヴァイス・プレジデント 1999年 8月 Soros Global Advisors, LLC 日本支社 代表 2000年 8月 Indus Capital Partners, LLC ファウンディング・パートナー Indus Capital Advisors, Inc. 日本支社 代表 2016年 7月 Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー(現在に至る) 2023年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（2024年6月まで） 2024年 6月 富士通 報酬委員会委員長(注6) |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
平野 拓也 |
1970年8月11日 |
1995年12月 Kanematsu USA Inc. 入社 2001年 2月 ハイペリオン㈱(注20) 代表取締役社長 2006年 2月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員 エンタープライズサービス担当 2007年 7月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当兼 エンタープライズサービス担当 2008年 3月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当 2011年 9月 Microsoft Central and Eastern Europe マルチカントリー ジェネラルマネージャー 2014年 7月 日本マイクロソフト㈱ 執行役専務 マーケティング＆オペレーションズ担当 2015年 3月 日本マイクロソフト㈱ 代表執行役副社長 2015年 7月 日本マイクロソフト㈱ 代表取締役社長（2019年8月まで） 2019年 9月 Microsoft Corporation ヴァイスプレジ デント グローバルサービスパートナービ ジネス担当（2022年9月まで） 2022年 6月 横河電機㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2022年 9月 Three Fields Advisors, LLC 共同創業者 （現在に至る） 2023年 3月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役（現在に至る） 2024年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（注6） |
(注1) |
0 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 財務経理本部副本部長（2014年3月まで） 2013年 5月 執行役員（2017年3月まで） 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問 2017年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注2) |
33,958 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小関 雄一 |
1964年3月12日 |
1986年 4月 富士通入社 2015年 6月 インテグレーションサービス部門ビジネ スマネジメント本部長 2016年 4月 執行役員（2018年12月まで） 営業部門ビジネスマネジメント本部長 （2020年3月まで） 2018年 6月 大興電子通信㈱（注22）社外取締役 （2024年6月まで） 2019年 1月 理事(注9）（2021年3月まで） 2020年 4月 JAPANリージョンビジネスマネジメント 本部長 2021年 4月 執行役員常務（注9） ビジネスマネジメント本部長 （2023年3月まで） 2022年 4月 執行役員EVP（注9）（2024年3月まで） 2023年 4月 ビジネスマネジメント本部 Co-Head （主に国内担当）（2024年3月まで） 2024年 4月 シニアアドバイザー 2024年 6月 常勤監査役（現在に至る) |
(注3) |
37,801 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同監査法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注23) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
22,311 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （2023年2月まで） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（2025年3月まで） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） 2023年 3月 銀座中央法律事務所 弁護士 （現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
キャサリン オコーネル （オコーネル キャサリン マリー） |
1967年2月10日 |
1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所 2012年 3月 日本モレックス合同会社 法務部長 2017年 6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役 （2017年12月まで） 2018年 1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル（現在に至る） 2022年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2023年 6月 トヨタ自動車㈱ 社外監査役 （2025年6月まで） |
(注5) |
0 |
|
計 |
475,093 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 小関雄一氏及び監査役 幕田英雄氏の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
５．監査役 キャサリン オコーネル氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
６．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
７．取締役 向井千秋、古城佳子、佐々江賢一郎、バイロン ギル及び平野拓也の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
８．監査役 初川浩司、幕田英雄及びキャサリン オコーネルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
９．2022年4月1日付で執行役員の役位（専務/常務）を、2023年4月1日付で理事の役位をそれぞれ廃止し、職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（SEVP、EVP、SVP等）に呼称を変更しました。FUJITSU Levelをグローバル共通の基準とする考え方は変更しておりませんが、日本においては、2025年4月1日付にて、SEVPを専務、EVPを常務とする呼称を利用しております。
10．最高技術責任者を指します。
11．最高執行責任者を指します。
12．最高データ&プロセス責任者を指します。
13．最高DX責任者を指します。
14．最高経営責任者を指します。
15．最高財務責任者を指します。
16. 最高人事責任者を指します。
17．現 宇宙航空研究開発機構
18．現 一般財団法人日本国際政治学会
19．現 シティグループ証券株式会社
20．Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation）の日本法人
21．現 日本マイクロソフト株式会社
22. 現 DAIKO XTECH株式会社
23．現 PwC Japan有限責任監査法人
（ⅱ）富士通は、2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、富士通の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務（注9） デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 （2020年3月まで） CTO(注10)（Chief Technology Officer） （2021年6月まで） 2019年 6月 代表取締役副社長（2024年3月まで） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注11)（Chief Operating Officer） （2024年3月まで） 2021年10月 CDPO(注12)（Chief Data & Process Officer）（2023年3月まで） 2024年 4月 取締役会長（現在に至る） 2024年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） |
(注1) |
109,560 |
|
代表取締役 社長 CEO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注13)（Chief DX Officer） （2023年3月まで） 2021年 4月 CEO(注14)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
132,677 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 副社長 CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務（注9） CFO(注15)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（注9） 2020年 6月 取締役執行役員専務（注9） 2022年 4月 取締役執行役員SEVP（注9） 2024年 4月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注1) |
44,955 |
|
取締役 執行役員専務 CHRO |
平松 浩樹 |
1965年11月29日 |
1989年 4月 富士通入社 2019年 4月 理事（注9）（2020年3月まで） グローバルコーポレート部門人事本部長 2019年 6月 グローバルコーポレート部門総務・人事 本部長 2020年 4月 執行役員常務(注9）(2022年3月まで） 総務・人事本部長 兼 健康推進本部担当 2021年 4月 CHRO（注16）（Chief Human Resource Officer)(現在に至る） 2022年 4月 執行役員 EVP（注9） 2024年 4月 執行役員 SEVP（注9） 2024年 6月 取締役執行役員SEVP（注9） 2025年 4月 取締役執行役員専務（注9） （現在に至る） |
(注1) |
33,233 |
|
取締役 取締役会議長 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人 日本国際政治学会(注17) 理事長 2012年10月 一般財団法人 日本国際政治学会 評議員 （2024年10月まで） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2023年6月まで） 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（2025年3月まで） 2023年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） 2024年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） |
(注1) |
15,023 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン㈱ 社外取締役（現在に至る） 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長（現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員(注6) 2022年 3月 アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
2,993 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
バイロン ギル （ギル バイロン エドワード） |
1968年12月29日 |
1991年 9月 セゾンコーポレーション入社 1997年 7月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 会社(注18) ヴァイス・プレジデント 1999年 8月 Soros Global Advisors, LLC 日本支社 代表 2000年 8月 Indus Capital Partners, LLC ファウンディング・パートナー Indus Capital Advisors, Inc. 日本支社 代表 2016年 7月 Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー(現在に至る) 2023年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（2024年6月まで） 2024年 6月 富士通 報酬委員会委員長(注6) |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
平野 拓也 |
1970年8月11日 |
1995年12月 Kanematsu USA Inc. 入社 2001年 2月 ハイペリオン㈱(注19) 代表取締役社長 2006年 2月 マイクロソフト㈱(注20) 執行役員 エンタープライズサービス担当 2007年 7月 マイクロソフト㈱(注20) 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当兼 エンタープライズサービス担当 2008年 3月 マイクロソフト㈱(注20) 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当 2011年 9月 Microsoft Central and Eastern Europe マルチカントリー ジェネラルマネージャー 2014年 7月 日本マイクロソフト㈱ 執行役専務 マーケティング＆オペレーションズ担当 2015年 3月 日本マイクロソフト㈱ 代表執行役副社長 2015年 7月 日本マイクロソフト㈱ 代表取締役社長（2019年8月まで） 2019年 9月 Microsoft Corporation ヴァイスプレジ デント グローバルサービスパートナービ ジネス担当（2022年9月まで） 2022年 6月 横河電機㈱ 社外取締役（現在に至る） 2022年 9月 Three Fields Advisors, LLC 共同創業者 （現在に至る） 2023年 3月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役（現在に至る） 2024年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（注6） |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
小林 いずみ |
1959年1月18日 |
1981年 4月 三菱化成工業株式会社入社(注21) 1985年 6月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社入社 2001年12月 メリルリンチ日本証券株式会社(注22) 代表取締役社長（2008年11月まで） 2008年11月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 長官（2013年7月まで） 2013年 7月 ANAホールディングス株式会社 社外取締役（2025年6月退任予定） 2014年 6月 三井物産株式会社 社外取締役 （2023年6月まで） 2017年 6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（2025年6月退任予定） 2020年 6月 オムロン株式会社 社外取締役 （現在に至る） 2025年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注1) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小関 雄一 |
1964年3月12日 |
1986年 4月 富士通入社 2015年 6月 インテグレーションサービス部門ビジネ スマネジメント本部長 2016年 4月 執行役員（2018年12月まで） 営業部門ビジネスマネジメント本部長 （2020年3月まで） 2018年 6月 大興電子通信㈱（注23）社外取締役 （2024年6月まで） 2019年 1月 理事(注9）（2021年3月まで） 2020年 4月 JAPANリージョンビジネスマネジメント 本部長 2021年 4月 執行役員常務（注9） ビジネスマネジメント本部長 （2023年3月まで） 2022年 4月 執行役員EVP（注9）（2024年3月まで） 2023年 4月 ビジネスマネジメント本部 Co-Head （主に国内担当）（2024年3月まで） 2024年 4月 シニアアドバイザー 2024年 6月 常勤監査役（現在に至る) |
(注2) |
37,801 |
|
常勤監査役 |
湯浅 一生 |
1961年7月17日 |
1984年 4月 富士通入社 2017年 4月 執行役員 財務経理本部長 2018年 4月 執行役員常務（注9）（2021年9月まで） 事業開発室、デバイスソリューション室、 財務経理本部担当 2019年 6月 経営戦略室、事業開発室、デバイスソリューション室担当 2021年 4月 海外リージョン副部門長 2021年10月 Ridgelinez株式会社 取締役副社長 （2024年3月まで） 2025年 4月 富士通 シニアアドバイザー 2025年 6月 常勤監査役（現在に至る) |
(注3) |
42,116 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同監査法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注24) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
22,311 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （2023年2月まで） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（2025年3月まで） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） 2023年 3月 銀座中央法律事務所 弁護士 （現在に至る） |
(注2) |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
キャサリン オコーネル （オコーネル キャサリン マリー） |
1967年2月10日 |
1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所 2012年 3月 日本モレックス合同会社 法務部長 2017年 6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役 （2017年12月まで） 2018年 1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル（現在に至る） 2022年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2023年 6月 トヨタ自動車㈱ 社外監査役 （2025年6月まで） |
(注5) |
0 |
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計 |
440,669 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2025年6月23日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 小関雄一氏及び監査役 幕田英雄氏の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 湯浅一生氏の任期は、2025年6月23日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
５．監査役 キャサリン オコーネル氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
６．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
７．取締役 古城佳子、佐々江賢一郎、バイロン ギル、平野拓也及び小林いずみの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
８．監査役 初川浩司、幕田英雄及びキャサリン オコーネルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
９．2022年4月1日付で執行役員の役位（専務/常務）を、2023年4月1日付で理事の役位をそれぞれ廃止し、職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（SEVP、EVP、SVP等）に呼称を変更しました。FUJITSU Levelをグローバル共通の基準とする考え方は変更しておりませんが、日本においては、2025年4月1日付にて、SEVPを専務、EVPを常務とする呼称を利用しております。
10．最高技術責任者を指します。
11．最高執行責任者を指します。
12．最高データ&プロセス責任者を指します。
13．最高DX責任者を指します。
14．最高経営責任者を指します。
15．最高財務責任者を指します。
16. 最高人事責任者を指します。
17．現 一般財団法人日本国際政治学会
18．現 シティグループ証券株式会社
19．Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation）の日本法人
20．現 日本マイクロソフト株式会社
21. 現 三菱ケミカル株式会社
22．現 BofA 証券株式会社
23. 現 DAIKO XTECH株式会社
24．現 PwC Japan有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
本有価証券報告書提出日現在において、富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
独立社外取締役（5名）：向井千秋氏、古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏、平野拓也氏
独立社外監査役（3名）：初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
（注）2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。
独立社外取締役（5名）：古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏、平野拓也氏、小林いずみ氏
独立社外監査役（3名）：初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
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社外役員の独立性基準
富士通は、富士通において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が以下の第１項ないし第４項に定める全ての基準を満たすと判断される場合に、当該社外役員に独立性があると判断する。
１．現在または過去において富士通グループ（注1）の独立社外取締役でない取締役または使用人であったことがないこと。
２．現在または過去３年間において以下の各号のいずれにも該当したことがないこと。 （１）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （２）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の会計監査人の社員または使用人 （４）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （５）富士通から役員報酬以外に、個人としてまたは個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、 （６）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
３．現在または過去3年間において以下の各号に該当する者の近親者（注7）ではないこと。 （１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）または重要な使用人 （２）前記第２項第（１）号ないし第（６）号に掲げるいずれかの者（ただし、第（３）号の場合については同号に掲げる自然人のうちの重要な者に限る。）
４．前各項の他、一般株主と実質的な利益相反が生ずるおそれがあると合理的に判断される事情を有していないこと。
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10％以上を名義上または実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、法人、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、直近の事業年度末における富士通の借入金の総額が、富士通の当該事業年度末に （注5）「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通との間の取引金額 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。 （注9） 独立性基準に列挙する役職についてはそれらに準ずる役職を含む。
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富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、本有価証券報告書提出日現在における各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名 |
社外取締役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
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向井 千秋 |
向井千秋氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 なお、向井千秋氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通との間には取引関係がありますが、2024年度における同法人と富士通の間の取引金額（継続的な製品・サービスの提供、調達にかかる支払額または受取額）は、双方の連結売上高（教育活動収入）の1%未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。 |
|
古城 佳子 |
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長等の要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響等についての研究を重ねておられます。同氏には、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やESG経営への取り組み等について幅広い監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
佐々江 賢一郎 |
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使等の要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏には、そのような知識と経験に基づくグローバルな観点からの公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 なお、富士通は、同氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所に対し、2024年度において同法人による公益事業への参加費の支払い（2千万円）を行っておりますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断されることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。 |
|
氏名 |
社外取締役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
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バイロン ギル |
バイロン ギル氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、アジア市場に特化した機関投資家であるIndus Capital Partners, LLCでマネージング・パートナーを務められており、財務及び投資に関する知識に加え、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた豊富な経験をお持ちです。また、2024年6月からは、富士通の報酬委員会の委員長として、同氏の経験や投資家としての見識を活かし、役員報酬のあり方について議論をリードしてこられました。同氏には、公正かつ客観的な立場からの監督と助言に加え、株主及び投資家の意見を富士通経営にフィードバックするという役割を期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。なお、同氏がマネージング・パートナーを務めるIndus Capital Partners, LLCと富士通との間に取引関係はなく、また富士通の定める独立性基準における大株主にも該当しません。 |
|
平野 拓也 |
平野拓也氏は、日本マイクロソフト株式会社や米国Microsoft Corporation等のグローバルなテクノロジー企業における経営幹部を長年にわたり務めた経歴をお持ちです。富士通は2030年に向けたビジョンを「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーへの変革」と定めており、同氏には、テクノロジー業界における豊富な知識と経営・実務経験に基づく公正かつ客観的な立場からの監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 なお、同氏が共同創業者であるThree Fields Advisors, LLCと富士通との間に取引関係はありません。また、同氏が2019年8月まで代表取締役社長を務めていた日本マイクロソフト株式会社と富士通との間には取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断されること、既に退任から相当の期間が経過していることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
|
初川 浩司 |
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見をお持ちです。高い人格・知見・識見を持つ同氏に監査役の任に当たっていただくことは、富士通における実効性の高い監査の実行、及び他の独立社外監査役の在任期間が比較的短いことから監査役会における在任期間に係る多様性の確保に資するものであり、独立社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
幕田 英雄 |
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちです。富士通の監査役就任以降、豊富な知見を活かし、監査役会等における議論の活性化に積極的な役割を果たすなど、様々な面で積極的な役割を果たされております。そのため、同氏に監査役の任に当たっていただくことは、富士通における実効性の高い監査に資すると考え、独立社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
|
氏名 |
社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
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キャサリン オコーネル |
キャサリン オコーネル氏は、ニュージーランド法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日系企業の法務部門での豊富な実務経験を有しており、富士通が監査役に求める法務・コンプライアンスに関する知見をお持ちです。また、同氏は国際性やジェンダーに関する問題についても深い見識をお持ちであり、多様な価値観を尊重する富士通において同氏からは様々な観点からの業務執行の監査が期待できるため、独立社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
（注）2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役9名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合の各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
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氏名 |
社外取締役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
|
古城 佳子 |
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長等の要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響等についての研究を重ねておられます。同氏には、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やESG経営への取り組み等について幅広い監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 |
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佐々江 賢一郎 |
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使等の要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏には、そのような知識と経験に基づくグローバルな観点からの公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 なお、富士通は、佐々江賢一郎氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所に対し、2024年度において同法人による公益事業への参加費の支払い（2千万円）を行っておりますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断されることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。 |
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バイロン ギル |
バイロン ギル氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、アジア市場に特化した機関投資家であるIndus Capital Partners, LLCでマネージング・パートナーを務められており、財務及び投資に関する知識に加え、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた豊富な経験をお持ちです。また、2024年6月からは、富士通の報酬委員会の委員長として、同氏の経験や投資家としての見識を活かし、役員報酬のあり方について議論をリードしてこられました。同氏には、公正かつ客観的な立場からの監督と助言に加え、株主及び投資家の意見を富士通経営にフィードバックするという役割を期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 |
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氏名 |
社外取締役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
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平野 拓也 |
平野拓也氏は、日本マイクロソフト株式会社や米国Microsoft Corporation等のグローバルなテクノロジー企業における経営幹部を長年にわたり務めた経歴をお持ちです。富士通は2030年に向けたビジョンを「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーへの変革」と定めており、同氏には、テクノロジー業界における豊富な知識と経営・実務経験に基づく公正かつ客観的な立場からの監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 なお、同氏が共同創業者であるThree Fields Advisors, LLCと富士通との間に取引関係はありません。また、同氏が2019年8月まで代表取締役社長を務めていた日本マイクロソフト株式会社と富士通との間には取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断されること、既に退任から相当の期間が経過していることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。 |
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小林 いずみ |
小林いずみ氏は、メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券会社）の代表取締役社長、世界銀行グループ多数国間投資保証機関の長官及び様々な企業における社外取締役を務めた経歴をお持ちです。同氏には、これらの経験により培われた財務・投資、リスクマネジメント及びESG等に関する豊富な知識に基づく公正かつ客観的な立場からの監督と助言が期待できるため、独立社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由 |
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初川 浩司 |
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見をお持ちです。高い人格・知見・識見を持つ同氏に監査役の任に当たっていただくことは、富士通における実効性の高い監査の実行、及び他の独立社外監査役の在任期間が比較的短いことから監査役会における在任期間に係る多様性の確保に資するものであり、独立社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準に抵触せず、富士通が定める「社外役員の独立性基準」の各基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。 |
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幕田 英雄 |
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちです。富士通の監査役就任以降、豊富な知見を活かし、監査役会等における議論の活性化に積極的な役割を果たすなど、様々な面で積極的な役割を果たされております。そのため、同氏に監査役の任に当たっていただくことは、富士通における実効性の高い監査に資すると考え、独立社外監査役として選任しております。 |
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キャサリン オコーネル |
キャサリン オコーネル氏は、ニュージーランド法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日系企業の法務部門での豊富な実務経験を有しており、富士通が監査役に求める法務・コンプライアンスに関する知見をお持ちです。また、同氏は国際性やジェンダーに関する問題についても深い見識をお持ちであり、多様な価値観を尊重する富士通において同氏からは様々な観点からの業務執行の監査が期待できるため、独立社外監査役として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、監査計画は、取締役会、常勤監査役、監査役会、会計監査人に報告し、監査結果は、常勤監査役にはすべて、取締役会、監査役会及び会計監査人に対しては重要なものを報告しております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制については、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会が、リスク管理体制、コンプライアンス体制を、内部統制担当部門が財務報告に関する内部統制体制を整備・運用し、必要に応じて監査役に報告を行っております。
さらに、富士通では、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、独立社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 会長 |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務（注9） デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 （2020年3月まで） CTO(注10)（Chief Technology Officer） （2021年6月まで） 2019年 6月 代表取締役副社長（2024年3月まで） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注11)（Chief Operating Officer） （2024年3月まで） 2021年10月 CDPO(注12)（Chief Data & Process Officer）（2023年3月まで） 2024年 4月 取締役会長（現在に至る） 2024年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） |
(注1) |
78,010 |
|
代表取締役 社長 CEO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注13)（Chief DX Officer） （2023年3月まで） 2021年 4月 CEO(注14)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
106,470 |
|
代表取締役 副社長 CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務（注9） CFO(注15)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（注9） 2020年 6月 取締役執行役員専務（注9） 2022年 4月 取締役執行役員SEVP（注16） 2024年 4月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注1) |
37,700 |
|
取締役 執行役員 |
平松 浩樹 |
1965年11月29日 |
1989年 4月 富士通入社 2019年 4月 理事（注9）（2020年3月まで） グローバルコーポレート部門人事本部長 2019年 6月 グローバルコーポレート部門総務・人事 本部長 2020年 4月 執行役員常務(注9）(2022年3月まで） 総務・人事本部長 兼 健康推進本部担当 2021年 4月 CHRO（Chief Human Resource Officer) (現在に至る） 2022年 4月 執行役員 EVP（注16） 2024年 4月 執行役員 SEVP（注16） 2024年 6月 取締役執行役員（現在に至る） |
(注1) |
27,360 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注17) 搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長（現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS） 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （2021年3月まで） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 （2021年6月まで） 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（2024年3月まで） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員長（2024年6月まで） 2022年11月 慶應義塾大学 理事（現在に至る） 2024年 2月 TOPPANホールディングス株式会社 顧問 （現在に至る） 2024年 4月 花王株式会社 エグゼクティブフェロー （現在に至る） 2024年 6月 富士通 指名委員会委員長（注6） |
(注1) |
39,050 |
|
取締役 取締役会議長 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人 日本国際政治学会(注18) 理事長 2012年10月 一般財団法人 日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2023年6月まで） 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（現在に至る） 2023年 6月 富士通 指名委員会委員（注6） 2024年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） |
(注1) |
13,120 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン㈱ 社外取締役（現在に至る） 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長（現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員(注6) 2022年 3月 アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
2,280 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
バイロン ギル （ギル バイロン エドワード） |
1968年12月29日 |
1991年 9月 セゾンコーポレーション入社 1997年 7月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 会社(注19) ヴァイス・プレジデント 1999年 8月 Soros Global Advisors, LLC 日本支社 代表 2000年 8月 Indus Capital Partners, LLC ファウンディング・パートナー Indus Capital Advisors, Inc. 日本支社 代表 2016年 7月 Indus Capital Partners, LLC マネージング・パートナー(現在に至る) 2023年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（2024年6月まで） 2024年 6月 富士通 報酬委員会委員長(注6) |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
平野 拓也 |
1970年8月11日 |
1995年12月 Kanematsu USA Inc. 入社 2001年 2月 ハイペリオン㈱(注20) 代表取締役社長 2006年 2月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員 エンタープライズサービス担当 2007年 7月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員 常務 エンタープライズビジネス担当兼 エンタープライズサービス担当 2008年 3月 マイクロソフト㈱(注21) 執行役員 常務 エンタープライズビジネス担当 2011年 9月 Microsoft Central and Eastern Europe マルチカントリー ジェネラルマネージャー 2014年 7月 日本マイクロソフト㈱ 執行役専務 マーケティング＆オペレーションズ担当 2015年 3月 日本マイクロソフト㈱ 代表執行役副社長 2015年 7月 日本マイクロソフト㈱ 代表取締役社長（2019年8月まで） 2019年 9月 Microsoft Corporation ヴァイスプレジ デント グローバルサービスパートナービ ジネス担当（2022年9月まで） 2022年 6月 横河電機㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2022年 9月 Three Fields Advisors, LLC 共同創業者 （現在に至る） 2023年 3月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役（現在に至る） 2024年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 富士通 報酬委員会委員（注6） |
(注1) |
0 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 財務経理本部副本部長（2014年3月まで） 2013年 5月 執行役員（2017年3月まで） 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問 2017年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注2) |
33,130 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
小関 雄一 |
1964年3月12日 |
1986年 4月 富士通入社 2015年 6月 インテグレーションサービス部門ビジネ スマネジメント本部長 2016年 4月 執行役員（2018年12月まで） 営業部門ビジネスマネジメント本部長 （2020年3月まで） 2018年 6月 大興電子通信㈱ 社外取締役 （2024年6月まで） 2019年 1月 理事(注9）（2021年3月まで） 2020年 4月 JAPANリージョンビジネスマネジメント 本部長 2021年 4月 執行役員常務（注9） ビジネスマネジメント本部長 （2023年3月まで） 2022年 4月 執行役員EVP（注16）（2024年3月まで） 2023年 4月 ビジネスマネジメント本部 Co-Head （主に国内担当）（2024年3月まで） 2024年 4月 シニアアドバイザー（現在に至る） 2024年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る) |
(注3) |
25,240 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同監査法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注22) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
20,750 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （2023年2月まで） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（現在に至る） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） 2023年 3月 銀座中央法律事務所 弁護士 （現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
キャサリン オコーネル （オコーネル キャサリン マリー） |
1967年2月10日 |
1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所 2012年 3月 日本モレックス合同会社 法務部長 2017年 6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役 （2017年12月まで） 2018年 1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル（現在に至る） 2022年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2023年 6月 トヨタ自動車㈱ 社外監査役 （現在に至る） |
(注5) |
0 |
|
計 |
383,110 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 小関雄一氏及び監査役 幕田英雄氏の任期は、2024年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
５．監査役 キャサリン オコーネル氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
６．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
７．取締役 向井千秋、古城佳子、佐々江賢一郎、バイロン ギル及び平野拓也の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
８．監査役 初川浩司、幕田英雄及びキャサリン オコーネルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
９．2022年4月付で執行役員の役位（専務/常務）を、2023年4月付で理事の役位をそれぞれ廃止し、職責の大きさを示すFUJITSU Level（SEVP、EVP、SVP等）に呼称を変更しております。
10．最高技術責任者を指します。
11．最高執行責任者を指します。
12．最高データ&プロセス責任者を指します。
13．最高DX責任者を指します。
14．最高経営責任者を指します。
15．最高財務責任者を指します。
16．EVP、SEVPは、富士通グループの役員及び従業員の職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（他にはSVPなど）における呼称です。
17．現 宇宙航空研究開発機構
18．現 一般財団法人日本国際政治学会
19．現 シティグループ証券株式会社
20．Hyperion Solutions Corporation（現 Oracle Corporation）の日本法人
21．現 日本マイクロソフト株式会社
22．現 PwC Japan有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
独立社外取締役（5名）：向井千秋氏、古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏、平野拓也氏
独立社外監査役（3名）：初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準
富士通は、富士通において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が以下の第１項ないし第４項に定める全ての基準を満たすと判断される場合に、当該社外役員に独立性があると判断する。
１．現在または過去において富士通グループ（注1）の独立社外取締役でない取締役または使用人であったことがないこと。
２．現在または過去３年間において以下の各号のいずれにも該当したことがないこと。 （１）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （２）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の会計監査人の社員または使用人 （４）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （５）富士通から役員報酬以外に、個人としてまたは個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、 （６）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
３．現在または過去3年間において以下の各号に該当する者の近親者（注7）ではないこと。 （１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）または重要な使用人 （２）前記第２項第（１）号ないし第（６）号に掲げるいずれかの者（ただし、第（３）号の場合については同号に掲げる自然人のうちの重要な者に限る。）
４．前各項の他、一般株主と実質的な利益相反が生ずるおそれがあると合理的に判断される事情を有していないこと。
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10％以上を名義上または実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、直近の事業年度末における富士通の借入金の総額が、富士通の当該事業年度末に （注5）「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で年間1,000万円を超える専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通との間の取引金額 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。 （注9） 独立性基準に列挙する役職についてはそれらに準ずる役職を含む。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・向井千秋氏
向井千秋氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見とグローバルな観点から公正かつ客観的な立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は2021年度においては約2百万円、2022年度において約2百万円、2023年度において約16万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、主要取引先には該当しておりません。その他、同氏は過去3事業年度において、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長等の要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響等についての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やESG経営への取り組みなどについて幅広い監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は過去3事業年度において富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・佐々江賢一郎氏
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使等の要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏からは、知識と経験に基づき、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所と富士通との間には取引関係はありません。また、同氏は過去3事業年度において富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・バイロン ギル氏
バイロン ギル氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、アジア市場に特化した機関投資家であるIndus Capital Partners, LLCでマネージング・パートナーを務めており、財務及び投資に関する知識に加え、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた豊富な経験をお持ちです。同氏からは、このような経験から、公正かつ客観的な立場からの監督と助言に加え、株主及び投資家の意見を富士通経営にフィードバックするという役割が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏がマネージング・パートナーを務めるIndus Capital Partners, LLCと富士通との間に取引関係はありません。Indus Capital Partners, LLCは、富士通の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は過去3事業年度において富士通の主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・平野拓也氏
平野拓也氏は、日本マイクロソフト株式会社や米国Microsoft Corporation等のグローバルなテクノロジー企業における経営幹部を長年にわたり務めた経歴があり、テクノロジー業界における豊富な知識と経営・実務経験をお持ちです。同氏からは、このような知識と経験に基づき、公正かつ客観的な立場から監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が共同創業者であるThree Fields Advisors, LLCと富士通との間に取引関係はありません。また、同氏は過去3事業年度において富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
＜社外監査役＞
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見をお持ちです。監査役としての在任期間は第124回定時株主総会（2024年6月24日開催）終結の時をもって11年となりますが、同氏は独立社外監査役としての富士通の定める独立性基準を満たしており、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwC Japan有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は2021年度において約40万円、2022年度において約34万円、2023年度において約2万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・幕田英雄氏
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は過去3事業年度において富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・キャサリン オコーネル氏
キャサリン オコーネル氏はニュージーランド法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日系企業の法務部門での豊富な実務経験を有しており、富士通が監査役に求める法務及びコンプライアンスに関する知見をお持ちです。また、同氏は国際性やジェンダーに関する問題についても深い見識をお持ちであり、多様な価値観を尊重する富士通において、同氏からは様々な観点からの業務執行の監査が期待できるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は過去３事業年度において富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、監査計画は、常勤監査役、監査役会、会計監査人に報告し、監査結果は、常勤監査役にはすべて、取締役会、監査役会及び会計監査人に対しては重要なものを報告しております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制については、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会が、リスク管理体制、コンプライアンス体制を、内部統制担当部門が財務報告に関する内部統制体制を整備・運用し、必要に応じて監査役に報告を行っております。
さらに、富士通では、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、独立社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、富士通は、前事業年度の有価証券報告書の提出日である2023年6月26日に開催された第123回定時株主総会終了後の臨時取締役会において、指名委員会及び報酬委員会の委員を以下のとおり選任しました。また、指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
指名委員会 委員長 ：阿部敦氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：古城佳子氏（富士通独立社外取締役）、山本正已氏（富士通取締役シニアアドバイザー）
報酬委員会 委員長 ：向井千秋氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：佐々江賢一郎氏（富士通独立社外取締役）、バイロン ギル氏（富士通独立社外取締役）
また、富士通は、当第3四半期会計期間末日後の2024年1月31日に開催された取締役会において、以下のとおり役職の異動を決議しました。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
代表取締役副社長 COO |
古田 英範 |
2024年4月1日 |
|
代表取締役副社長 CFO |
取締役執行役員SEVP（注） CFO |
磯部 武司 |
2024年4月1日 |
（注）SEVPは、富士通グループの役員及び従業員の職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（他にはEVP、SVPなど）の一つです。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、富士通は、前事業年度の有価証券報告書の提出日である2023年6月26日に開催された第123回定時株主総会終了後の臨時取締役会において、指名委員会及び報酬委員会の委員を以下のとおり選任しました。また、指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
指名委員会 委員長 ：阿部敦氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：古城佳子氏（富士通独立社外取締役）、山本正已氏（富士通取締役シニアアドバイザー）
報酬委員会 委員長 ：向井千秋氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：佐々江賢一郎氏（富士通独立社外取締役）、バイロン ギル氏（富士通独立社外取締役）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第1四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、富士通は、前事業年度の有価証券報告書の提出日である2023年6月26日に開催された第123回定時株主総会終了後の臨時取締役会において、指名委員会及び報酬委員会の委員を以下のとおり選任しました。また、指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
指名委員会 委員長 ：阿部敦氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：古城佳子氏（富士通独立社外取締役）、山本正已氏（富士通取締役シニアアドバイザー）
報酬委員会 委員長 ：向井千秋氏（富士通独立社外取締役）
委員 ：佐々江賢一郎氏（富士通独立社外取締役）、バイロン ギル氏（富士通独立社外取締役）
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注10)（Chief DX Officer） （2023年3月まで） 2021年 4月 CEO(注11)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
5,923 |
|
代表取締役 副社長 COO |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務（注9） デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 （2020年3月まで） CTO(注12)（Chief Technology Officer） （2021年6月まで） 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注13)（Chief Operating Officer） （現在に至る） 2021年10月 CDPO(注14)（Chief Data & Process Officer）（2023年3月まで） |
(注1) |
5,933 |
|
取締役 執行役員SEVP（注16） CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務（注9） CFO(注15)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（注9） 2020年 6月 取締役執行役員専務（注9） 2022年 4月 取締役執行役員SEVP（注16） （現在に至る） |
(注1) |
2,441 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 シニアアドバイザー |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注17) 2007年 6月 経営執行役(注17)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（2019年6月まで） 2015年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2019年6月まで） 2017年 6月 取締役会長（2019年6月まで） JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2018年10月（内閣府）規制改革推進会議 委員 （2019年7月まで） 2019年 3月（内閣府）知的財産戦略本部 本部員 （2021年3月まで） 2019年 6月 富士通 取締役シニアアドバイザー （現在に至る） ㈱みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 指名委員会委員(注6) |
(注1) |
10,182 |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注18) 搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長（現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS） 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （2021年3月まで） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 （2021年6月まで） 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員長(注6) |
(注1) |
3,526 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 取締役会議長 |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注19) マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注20) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注21) パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注22) 取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（2022年6月まで） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役（現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） 2019年12月 ㈱産業創成アドバイザリー シニア・アドバイザー（2022年6月まで） 2021年 7月 富士通 指名委員会委員長(注6) 2022年 7月 ㈱アドバンスト・ソリューションズ マネージング・パートナー （現在に至る） |
(注1) |
3,134 |
|
取締役 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人 日本国際政治学会(注23) 理事長 2012年10月 一般財団法人 日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (注6) 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（現在に至る） |
(注1) |
1,081 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン㈱ 社外取締役（現在に至る） 三菱自動車工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人 日本国際問題研究所 理事長（現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員(注6) 2022年 3月 アサヒグループホールディングス㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
139 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
バイロン ギル （ギル バイロン エドワード） |
1968年12月29日 |
1991年 9月 セゾンコーポレーション入社 1997年 7月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 会社(注24) ヴァイス・プレジデント 1999年 8月 ソロス・グローバル・アドバイザーズ・ エルエルシー 日本支社 代表 2000年 8月 インダス・キャピタル・パートナーズ・ エルエルシー ファウンディング・パートナー インダス・キャピタル・アドバイザー ズ・インク 日本支社 代表 2016年 7月 インダス・キャピタル・パートナーズ・ エルエルシー マネージング・パートナー(現在に至る) 2023年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注1) |
0 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 財務経理本部副本部長（2014年3月まで） 2013年 5月 執行役員（2017年3月まで） 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問 2017年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注2) |
3,209 |
|
常勤監査役 |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所 判事補 1984年 4月 東京地方裁判所 判事 1988年 4月 司法研修所 教官 1997年 4月 東京高等裁判所 判事 2004年 7月 弁護士登録 弁護士法人キャスト(注25)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（2020年6月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役 （2020年6月まで） 2013年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2020年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同監査法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注26) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
1,954 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （2023年2月まで） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（現在に至る） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
キャサリン オコーネル （オコーネル キャサリン マリー） |
1967年2月10日 |
1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所 2012年 3月 日本モレックス合同会社 法務部長 2017年 6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役 （2017年12月まで） 2018年 1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル（現在に至る） 2022年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2023年 6月 トヨタ自動車㈱ 社外監査役 （現在に至る） |
(注5) |
0 |
|
計 |
37,523 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 山室惠、幕田英雄の各氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2023年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
５．監査役 キャサリン オコーネル氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
６．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
７．取締役 向井千秋、阿部敦、古城佳子、佐々江賢一郎及びバイロン ギルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
８．監査役 初川浩司、幕田英雄及びキャサリン オコーネルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
なお、監査役 山室恵氏は、2005年6月から2020年6月まで社外監査役を務めておりました。
９．執行役員につきましては、2022年4月付けで役位（専務/常務）を廃止し、職責の大きさを示すFUJITSU Level（SEVP、EVP、SVP等）に呼称を変更しております。
10．最高DX責任者を指します。
11．最高経営責任者を指します。
12．最高技術責任者を指します。
13．最高執行責任者を指します。
14．最高データ&プロセス責任者を指します。
15．最高財務責任者を指します。
16．SEVPは、富士通グループの役員及び従業員の職責の大きさを示すグローバル共通の基準であるFUJITSU Level（他にはEVP、SVPなど）の一つです。
17．経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。
18．現 宇宙航空研究開発機構
19．現 Raymond James & Associates, Inc.
20．現 ドイツ証券㈱
21．現 ユニタス・キャピタル
22．現 アトラスコプコ
23．現 一般財団法人日本国際政治学会
24．現 シティグループ証券株式会社
25．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
26．現 PwCあらた有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
社外取締役（5名）：向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、佐々江賢一郎氏、バイロン ギル氏
社外監査役（3名）：初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準 １．現在又は過去において以下のいずれかにも該当しない者
（１）富士通グループ（注1）の独立社外取締役でない取締役又は使用人 （２）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、個人として又は個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、監査 役、もしくは重要な使用人（注3）として多額の金銭（注5）、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
２．現在又は過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者
（１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）又は重要な使用人 （２）富士通の大株主の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、個人として又は個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、監査 役、もしくは重要な使用人（注3）として多額の金銭、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10%以上を名義上又は実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役又は独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、富士通の直近の事業報告に記載された富士通グループの主要な借入先をいう。 （注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通グループとの取引の対価 の支払額又は受取額が、取引先又は富士通の連結売上高の1％を超える企業等をいう。 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者又は同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役又は社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。 （注9） 独立性基準に列挙する役職についてはそれらに準ずる役職を含む。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・向井千秋氏
向井千秋氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見とグローバルな観点に基づく公正かつ客観的な立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約2百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・阿部敦氏
阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、取締役会議長として、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行っております。それに加え、2021年7月からは指名委員会の委員長として、富士通の取締役会の構成をより良いものにすべく、役員候補者に求められる資質や経営陣の後継者計画等についての議論をリードしております。今後も株主・投資家目線での監督や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表取締役を務める株式会社アドバンスト・ソリューションズと富士通との間には取引関係はありません。同氏が取締役を務めるオン・セミコンダクター・コーポレーションと富士通の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約16万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やESG経営への取り組みなどについて幅広い監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・佐々江賢一郎氏
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使などの要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏からは、知識と経験に基づき、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所と富士通との間には取引関係はありません。また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないため、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・バイロン ギル氏
バイロン ギル氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、アジア市場に特化した機関投資家であるインダス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシーでマネージング・パートナーを務めており、財務及び投資に関する知識に加え、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた豊富な経験をお持ちです。このような経験から、公正かつ客観的な立場からの監督と助言に加え、株主及び投資家の意見を富士通経営にフィードバックする役割が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏がマネージング・パートナーを務めるインダス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシーと富士通との間に取引関係はありません。インダス・キャピタル・パートナーズ・エルエルシーは、富士通の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は富士通の主要取引先の業務執行者等であった経歴がないため、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
＜社外監査役＞
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見をお持ちです。監査役としての在任期間は第123回定時株主総会（2023年6月26日開催）終結の時をもって10年となりますが、同氏は独立社外監査役としての富士通の定める独立性基準を満たしており、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約34万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・幕田英雄氏
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員及び弁護士等の実務経験に基づく、法務・コンプライアンスに関する専門的見地及び経済・社会等の企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・キャサリン オコーネル氏
キャサリン オコーネル氏はニュージーランド法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日系企業の法務部門での豊富な実務経験を有しており、富士通が監査役に求める法務及びコンプライアンスに関する知見をお持ちです。また、同氏は国際性やジェンダーに関する問題についても深い見識をお持ちであり、多様な価値観を尊重する富士通において、同氏からは様々な観点からの業務執行の監査が期待できるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、監査計画は、常勤監査役、監査役会、会計監査人に報告し、監査結果は、常勤監査役にはすべて、取締役会、監査役会及び会計監査人に対しては重要なものを報告しております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制については、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会が、リスク管理体制、コンプライアンス体制を、内部統制担当部門が財務報告に関する内部統制体制を整備・運用し、必要に応じて監査役に報告を行っております。
さらに、富士通では、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO CDXO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注10)（Chief DX Officer） （現在に至る） 2021年 4月 CEO(注11)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
1,364 |
|
代表取締役 副社長 COO CDPO |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（注9） グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務（注9） デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 （2020年3月まで） CTO(注12)（Chief Technology Officer） （2021年6月まで） 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注13)（Chief Operating Officer） （現在に至る） 2021年10月 CDPO(注14)（Chief Data & Process Officer）（現在に至る） |
(注1) |
3,763 |
|
取締役 執行役員SEVP（注9） CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務（注9） CFO(注15)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（注9） 2020年 6月 取締役執行役員専務（注9） （現在に至る） |
(注1) |
978 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 シニアアドバイザー |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注16) 2007年 6月 経営執行役(注16)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（2019年6月まで） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2019年6月まで） 2017年 6月 取締役会長（2019年6月まで） JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2018年10月（内閣府）規制改革推進会議 委員 （2019年7月まで） 2019年 3月（内閣府）知的財産戦略本部 本部員 （2021年3月まで） 2019年 6月 富士通 取締役シニアアドバイザー （現在に至る） ㈱みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 指名委員会委員(注6) |
(注1) |
10,159 |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注17)搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 （COPUOS） 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （2021年3月まで） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 （2021年6月まで） 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員長(注6) |
(注1) |
3,295 |
|
取締役 取締役会議長 |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注18)マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注19) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注20)パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注21)取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（2022年6月まで） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役（現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） 2019年12月 ㈱産業創成アドバイザリー シニア・アドバイザー（現在に至る） 2021年 7月 富士通 指名委員会委員長(注6) |
(注1) |
2,902 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注22) 理事長 2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (注6) 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（現在に至る） |
(注1) |
856 |
|
取締役 |
スコット キャロン（キャロン スコット アンダーバーグ） |
1964年12月6日 |
1988年 4月 MIPS Computer Systems, Inc. (注23) 2003年 1月 モルガン・スタンレー証券会社(注24) 株式統括本部長 2006年 5月 いちごアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在に至る） 2008年10月 アセット・マネジャーズ・ ホールディングス㈱(注25) 代表執行役会長（現在に至る） 2008年11月 同社 取締役 兼 取締役会議長 （現在に至る） 2012年 5月 株式会社チヨダ 社外監査役 （2020年5月まで） 2020年 3月 ㈱ジャパンディスプレイ 代表取締役会長（2020年12月まで） 2020年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2020年 8月 ㈱ジャパンディスプレイ 取締役会議長（現在に至る） 2021年 1月 同社 代表執行役会長 CEO 兼 取締役 （現在に至る） 2021年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (注6) |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン株式会社 社外取締役 （現在に至る） 2019年 6月 三菱自動車工業株式会社 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 （現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2021年 7月 富士通 報酬委員会委員(注6) 2022年 3月 アサヒグループホールディングス 株式会社 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
45 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 財務経理本部副本部長（2014年3月まで） 2013年 5月 執行役員（2017年3月まで） 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問 2017年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注2) |
3,090 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所 判事補 1984年 4月 東京地方裁判所 判事 1988年 4月 司法研修所 教官 1997年 4月 東京高等裁判所 判事 2004年 7月 弁護士登録 弁護士法人キャスト(注26)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（2020年6月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役 （2020年6月まで） 2013年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2020年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注27) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
1,813 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （現在に至る） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（現在に至る） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
監査役 |
キャサリン オコーネル （オコーネル キャサリン マリー） |
1967年2月10日 |
1994年11月 アンダーソンロイド法律事務所 2012年 3月 日本モレックス合同会社 法務部長 2017年 6月 オコーネルコンサルタンツ 代表取締役 （2017年12月まで） 2018年 1月 オコーネル外国法事務弁護士事務所 プリンシパル（現在に至る） 2022年 6月 富士通 監査役（現在に至る） |
(注5) |
0 |
|
計 |
28,265 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 山室惠、幕田英雄の各氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
５．監査役 キャサリン オコーネル氏の任期は、2022年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
６．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
７．取締役 向井千秋、阿部敦、古城佳子、スコット キャロン及び佐々江賢一郎の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
８．監査役 初川浩司、幕田英雄及びキャサリン オコーネルの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
なお、監査役 山室恵氏は、2005年6月から2020年6月まで社外監査役を務めておりました。
９．執行役員につきましては、2022年4月付けで役位（専務/常務）を廃止し、職責の大きさを示すFUJITSU Level（SEVP、EVP、SVP等）に呼称を変更しております。
10．最高DX責任者を指します。
11．最高経営責任者を指します。
12．最高技術責任者を指します。
13．最高執行責任者を指します。
14．最高データ&プロセス責任者を指します。
15．最高財務責任者を指します。
16．経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。
17．現 宇宙航空研究開発機構
18．現 Raymond James & Associates, Inc.
19．現 ドイツ証券㈱
20．現 ユニタス・キャピタル
21．現 アトラスコプコ
22．現 一般財団法人日本国際政治学会
23．現 MIPS
24．現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱
25．現 いちご㈱
26．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
27．現 PwCあらた有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
社外取締役（5名）：向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、スコット キャロン氏、佐々江賢一郎氏
社外監査役（3名）：初川浩司氏、幕田英雄氏、キャサリン オコーネル氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準 １．現在又は過去において以下のいずれかにも該当しない者
（１）富士通グループ（注1）の独立社外取締役でない取締役又は使用人 （２）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、個人として又は個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、監査 役、もしくは重要な使用人（注3）として多額の金銭（注5）、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
２．現在又は過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者
（１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）又は重要な使用人 （２）富士通の大株主の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、個人として又は個人と同視しうる小規模な法人等の取締役、執行役、監査 役、もしくは重要な使用人（注3）として多額の金銭、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10%以上を名義上又は実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役又は独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、富士通の直近の事業報告に記載された富士通グループの主要な借入先をいう。 （注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通グループとの取引の対価 の支払額又は受取額が、取引先又は富士通の連結売上高の1％を超える企業等をいう。 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者又は同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役又は社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。 （注9） 独立性基準に列挙する役職についてはそれらに準ずる役職を含む。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・向井千秋氏
向井千秋氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見とグローバルな観点に基づく公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約2百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・阿部敦氏
阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、取締役会議長として、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行っております。それに加え、2021年7月からは指名委員会の委員長として富士通の取締役会の構成をより良いものにすべく、役員候補者に求められる資質について議論をリードしております。今後も株主・投資家目線での監督や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が取締役を務めるオン・セミコンダクター・コーポレーションと富士通の間には営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約30万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・スコット キャロン氏
スコット キャロン氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、日本株投資に特化した独立系の投資顧問会社であるいちごアセットマネジメント㈱の代表取締役社長を務めており、機関投資家としての豊富な経験をお持ちです。富士通取締役就任後は、株主・投資家との対話を積極的に行ってきました。このような経験から、株主・投資家の立場からの監督と助言に加え、株主・投資家の意見を富士通経営にフィードバックする役割が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役会長CEO並びに取締役兼取締役議長を務める㈱ジャパンディスプレイと富士通との間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3億1千万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が代表取締役社長を務めるいちごアセットマネジメント㈱と共同して議決権を行使する共同保有者であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは富士通の上位株主ですが、同社は富士通の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は富士通の主要取引先の業務執行者等であった経歴はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・佐々江賢一郎氏
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使などの要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏からは、知識と経験に基づき、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所と富士通との間には取引関係はなく、また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないため、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
＜社外監査役＞
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約40万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・幕田英雄氏
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・キャサリン オコーネル氏
キャサリン オコーネル氏はニュージーランド法弁護士であり、国内外の法律事務所及び日系企業の法務部門での豊富な実務経験を有しており、富士通が監査役に求める法務及びコンプライアンスに関する知見をお持ちです。また、同氏は国際性やジェンダーに関する問題についても深い見識をお持ちであり、多様な価値観を尊重する富士通において、同氏からは様々な観点からの業務執行の監査が期待できるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役及び監査役会に対して定期的に報告を行っております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制については、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会が、リスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制を整備・運用し、必要に応じて監査役会に報告を行っております。
さらに、富士通では、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第3四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員の選任プロセスおよび役員報酬決定プロセスの透明性ならびに客観性を確保し、効率的かつ実
質的な議論を行うことや役員報酬の体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関であ
る指名委員会および報酬委員会を設置しております。
富士通は、2021年7月29日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 新任 阿部 敦 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子 （富士通独立社外取締役）
委員 新任 スコット キャロン（富士通独立社外取締役）
委員 新任 山本 正已 （富士通取締役シニアアドバイザー）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子 （上記のとおり）
委員 新任 スコット キャロン（上記のとおり）
委員 新任 佐々江 賢一郎 （富士通独立社外取締役）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第2四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬プロセスの透明性および客観性ならび
に役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および
報酬委員会を設置しています。
富士通は、2021年7月29日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 新任 阿部 敦 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子 （富士通独立社外取締役）
委員 新任 スコット キャロン（富士通独立社外取締役）
委員 新任 山本 正已 （富士通取締役シニアアドバイザー）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子 （上記のとおり）
委員 新任 スコット キャロン（上記のとおり）
委員 新任 佐々江 賢一郎 （富士通独立社外取締役）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CEO CDXO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務 グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） 2019年10月 CDXO(注8)（Chief DX Officer） （現在に至る） 2021年 4月 CEO(注9)（Chief Executive Officer） （現在に至る） |
(注1) |
1,000 |
|
代表取締役 副社長 CTO COO |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務 デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 CTO(注10) （Chief Technology Officer） （現在に至る） 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 2021年 4月 COO(注11)（Chief Operating Officer） （現在に至る） |
(注1) |
2,133 |
|
取締役 執行役員専務 CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（2021年3月まで） 2019年 6月 執行役員常務 CFO(注12)(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（現在に至る） 2020年 6月 取締役（現在に至る） |
(注1) |
325 |
|
取締役 シニアアドバイザー |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注13) 2007年 6月 経営執行役(注13)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（2019年6月まで） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2019年6月まで） 2017年 6月 取締役会長（2019年6月まで） JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2018年10月（内閣府）規制改革推進会議 委員 （2019年7月まで） 2019年 3月（内閣府）知的財産戦略本部 本部員 （2021年3月まで） 2019年 6月 富士通 取締役シニアアドバイザー （現在に至る） ㈱みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
10,140 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注14)搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 （COPUOS） 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （2021年3月まで） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 (注5) 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注1) |
3,086 |
|
取締役 取締役会議長 |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注15)マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注16) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注17)パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注18)取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役（現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） 2019年12月 ㈱産業創成アドバイザリー シニア・アドバイザー（現在に至る） |
(注1) |
2,693 |
|
取締役 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注19) 理事長 2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（2020年9月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 (注5) 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（現在に至る） |
(注1) |
684 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
スコット キャロン（キャロン スコット アンダーバーグ） |
1964年12月6日 |
1988年 4月 MIPS Computer Systems, Inc. (注20) 2003年 1月 モルガン・スタンレー証券会社(注21) 株式統括本部長 2006年 5月 いちごアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在に至る） 2008年10月 アセット・マネジャーズ・ ホールディングス㈱(注22) 代表執行役会長（現在に至る） 2008年11月 同社 取締役 兼 取締役会議長 （現在に至る） 2012年 5月 株式会社チヨダ 社外監査役 （2020年5月まで） 2020年 3月 ㈱ジャパンディスプレイ 代表取締役会長（2020年12月まで） 2020年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2020年 8月 ㈱ジャパンディスプレイ 取締役会議長（現在に至る） 2021年 1月 同社 代表執行役会長 CEO 兼 取締役 （現在に至る） |
(注1) |
0 |
|
取締役 |
佐々江 賢一郎 |
1951年9月25日 |
1974年 4月 外務省入省 2002年 3月 経済局長 2005年 1月 アジア大洋州局長 2008年 1月 外務審議官 2010年 8月 外務事務次官 2012年 9月 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 2018年 6月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 兼 所長 2019年 6月 セーレン株式会社 社外取締役 （現在に至る） 2019年 6月 三菱自動車工業株式会社 社外取締役 （現在に至る） 2020年12月 公益財団法人日本国際問題研究所 理事長 （現在に至る） 2021年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注1) |
0 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 財務経理本部副本部長（2014年3月まで） 2013年 5月 執行役員（2017年3月まで） 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問 2017年 6月 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注2) |
2,983 |
|
常勤監査役 |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所 判事補 1984年 4月 東京地方裁判所 判事 1988年 4月 司法研修所 教官 1997年 4月 東京高等裁判所 判事 2004年 7月 弁護士登録 弁護士法人キャスト(注23)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（2020年6月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役 （2020年6月まで） 2013年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2020年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注24) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（2021年6月まで） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注4) |
1,686 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （現在に至る） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（現在に至る） 2019年 6月 前田建設工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） ㈱ダイセル 社外監査役（現在に至る） |
(注3) |
0 |
|
計 |
24,730 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2021年6月28日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 山室惠、幕田英雄の各氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
５．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
６．取締役 向井千秋、阿部敦、古城佳子、スコット キャロン及び佐々江賢一郎の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外取締役です。
７．監査役 初川浩司及び幕田英雄の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
なお、監査役 山室恵氏は、2005年6月から2020年6月まで社外監査役を務めておりました。
８．最高DX責任者を指します。
９．最高経営責任者を指します。
10．最高技術責任者を指します。
11．最高執行責任者を指します。
12．最高財務責任者を指します。
13．経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。
14．現 宇宙航空研究開発機構
15．現 Raymond James & Associates, Inc.
16．現 ドイツ証券㈱
17．現 ユニタス・キャピタル
18．現 アトラスコプコ
19．現 一般財団法人日本国際政治学会
20．現 Wave Computing
21．現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱
22．現 いちご㈱
23．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
24．現 PwCあらた有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
社外取締役（5名）：向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、スコット キャロン氏、佐々江賢一郎氏
社外監査役（2名）：初川浩司氏、幕田英雄氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準 １．現在または過去において以下のいずれかにも該当しない者
（１）富士通グループ（注1）の取締役または使用人 （２）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員または使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭（注5）、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
２．現在または過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者
（１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）または重要な使用人 （２）富士通の大株主の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員または使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10%以上を名義上または実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、富士通の直近の事業報告に記載された富士通グループの主要な借入先をいう。 （注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通グループとの取引の対価 の支払額または受取額が、取引先または富士通の連結売上高の1％を超える企業等をいう。 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・向井千秋氏
向井千秋氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約61百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・阿部敦氏
阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、取締役会議長として、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行い、議論をリードしてきました。今後も株主・投資家目線での監督や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・スコット キャロン氏
スコット キャロン氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、日本株投資に特化した独立系の投資顧問会社であるいちごアセットマネジメント㈱の代表取締役社長を務めており、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた経験をお持ちです。このような経験から、株主・投資家の立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役会長CEO兼取締役を務める㈱ジャパンディスプレイと富士通との間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3億8千万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏が代表取締役社長を務めるいちごアセットマネジメント㈱と共同して議決権を行使する共同保有者であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは富士通の上位株主ですが、同社は富士通の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は富士通の主要取引先の業務執行者等であった経歴はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・佐々江賢一郎氏
佐々江賢一郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、外務事務次官、駐アメリカ合衆国特命全権大使などの要職を歴任され、現在は公益財団法人日本国際問題研究所の理事長を務められており、国際政治・経済に関する豊富な知識と実務経験をお持ちです。昨今、国際情勢が複雑化する中で、同氏からは、知識と経験に基づき、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
同氏が理事長を務める公益財団法人日本国際問題研究所と富士通との間には取引関係はなく、また同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないため、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
＜社外監査役＞
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約40万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・幕田英雄氏
幕田英雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、富士通が定める独立性基準を満たすと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的（原則として四半期に一度）に報告を行っております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制については、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会が、リスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制を整備・運用し、必要に応じて監査役会に報告を行っております。
さらに、富士通では、全ての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第3四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性なら
びに役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および
報酬委員会を設置しています。
富士通は、2020年7月30日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 再任 横田 淳 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子（富士通独立社外取締役）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 再任 古城 佳子（上記のとおり）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第2四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性なら
びに役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および
報酬委員会を設置しています。
富士通は、2020年7月30日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 再任 横田 淳 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通独立社外取締役）
委員 再任 古城 佳子（富士通独立社外取締役）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 再任 古城 佳子（上記のとおり）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 CDXO |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務 グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） 2019年10月 CDXO（注8）(Chief DX Officer) （現在に至る） |
(注)1 |
1,000 |
|
代表取締役 副社長 CTO |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務 デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 CTO（注9） （Chief Technology Officer） （現在に至る） 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） 2020年 4月 グローバルソリューション部門長 （現在に至る） |
(注)1 |
1,453 |
|
取締役 執行役員専務 CFO |
磯部 武司 |
1962年7月29日 |
1985年 4月 富士通入社 2014年 6月 財務経理本部経理部長 2018年 4月 執行役員 財務経理本部長（現在に至る） 2019年 6月 執行役員常務 CFO（注10）(Chief Financial Officer) （現在に至る） 2020年 4月 執行役員専務（現在に至る） 2020年 6月 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
60 |
|
取締役 シニアアドバイザー |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注11) 2007年 6月 経営執行役(注11)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（2019年6月まで） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2019年6月まで） 2017年 6月 取締役会長（2019年6月まで） JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2019年 6月 富士通 取締役シニアアドバイザー （現在に至る） ㈱みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現在に至る） |
(注)1 |
17,341 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
横田 淳 |
1947年6月26日 |
1971年 4月 外務省入省 1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局 2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使 2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 （2014年1月まで） 2014年 6月 (一社)日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー （2018年5月まで） 2014年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2014年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2019年6月まで） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員長、報酬委員会委員 （注5） |
(注)1 |
815 |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注12)搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （現在に至る） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 (注5) 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注)1 |
2,798 |
|
取締役 |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注13) マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注14) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注15)パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注16)取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役（現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 6月 富士通 取締役会議長（現在に至る） 2019年12月 ㈱産業創成アドバイザリー シニア・アドバイザー（現在に至る） |
(注)1 |
2,405 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（2020年3月まで） 2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注17) 理事長 2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（現在に至る） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2019年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （注5） 2020年 4月 青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 教授（現在に至る） |
(注)1 |
509 |
|
取締役 |
スコット キャロン（キャロン スコット アンダーバーグ） |
1964年12月6日 |
1988年 4月 MIPS Computer Systems, Inc. (注18) 2003年 1月 モルガン・スタンレー証券会社(注19) 株式統括本部長 2006年 5月 いちごアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長（現在に至る） 2008年10月 アセット・マネジャーズ・ ホールディングス㈱(注20) 代表執行役会長（現在に至る） 2008年11月 アセット・マネジャーズ・ ホールディングス㈱(注20) 取締役兼取締役会議長（現在に至る） 2020年 3月 ㈱ジャパンディスプレイ 代表取締役会長（現在に至る） 2020年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
0 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 2013年 5月 執行役員 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問（2017年6月まで） 2017年 6月 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注)2 |
2,835 |
|
常勤監査役 |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所判事補 1984年 4月 東京地方裁判所判事 1988年 4月 司法研修所教官 1997年 4月 東京高等裁判所判事 2004年 7月 弁護士登録 弁護士法人キャスト(注21)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（2020年6月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役（注22） 2013年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2020年 6月 富士通 常勤監査役（現在に至る） |
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注23) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（現在に至る） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注)4 |
1,511 |
|
監査役 |
幕田 英雄 |
1953年2月6日 |
1978年 4月 東京地方検察庁 検事 2006年12月 新潟地方検察庁 検事正 2010年 4月 千葉地方検察庁 検事正 2011年 8月 最高検察庁 刑事部長 2012年 7月 公正取引委員会 委員（2017年6月まで） 2017年 9月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 顧問 （現在に至る） 2019年 4月 日本原子力研究開発機構契約監視委員会 委員（現在に至る） 2019年 6月 前田建設工業㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2020年 6月 富士通 監査役（現在に至る） |
(注)3 |
0 |
|
計 |
30,727 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 山室惠、幕田英雄の各氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
５．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
６．取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦、古城佳子及びスコット キャロンの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する
社外役員に該当する社外取締役です。
７．監査役 初川浩司及び幕田英雄の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
８．最高DX責任者を指します。
９．最高技術責任者を指します。
10．最高財務責任者を指します。
11．経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。
12．現 宇宙航空研究開発機構
13．現 Raymond James & Associates, Inc.
14．現 ドイツ証券㈱
15．現 ユニタス・キャピタル
16．現 アトラスコプコ
17．現 一般財団法人日本国際政治学会
18．現 Wave Computing
19．現 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱
20．現 いちご㈱
21．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
22．2020年6月23日開催の同社定時株主総会終了時を以て任期満了により退任する予定です。
23．現 PwCあらた有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役及び社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
社外取締役（5名）：横田淳氏、向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏、スコット キャロン氏
社外監査役（2名）：初川浩司氏、幕田英雄氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準 １．現在または過去において以下のいずれかにも該当しない者
（１）富士通グループ（注1）の取締役または使用人 （２）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員または使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭（注5）、その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
２．現在または過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者
（１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）または重要な使用人 （２）富士通の大株主の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員または使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役または執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先の取締役、執行役、監査役または重要な使用人（注3）
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の議決権の10%以上を名義上または実質的に保有する大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役または独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、富士通の直近の事業報告に記載された富士通グループの主要な借入先をいう。 （注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通グループとの取引の対価 の支払額または受取額が、取引先または富士通の連結売上高の1％を超える企業等をいう。 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者または同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役または社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・横田淳氏
横田淳氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちです。また、同氏は昨年指名委員会の委員長に就任してから、富士通の取締役会の構成を最善のものにすべく、役員候補者に求められる資質について議論をリードしてきました。今後も、これまでの経験を活かし、グローバルな観点から公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・向井千秋氏
向井千秋氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約13百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・阿部敦氏
阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、昨年の取締役会議長就任以来、これまでの経験や機関投資家との対話を通じて得られた投資家の視点から客観的な議事進行を行い、議論をリードしてきました。引き続き株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・スコット キャロン氏
スコット キャロン氏は、外資系証券会社勤務を経て、現在、日本株投資に特化した独立系の投資顧問会社であるいちごアセットマネジメント㈱の代表取締役社長を務めており、機関投資家として投資先企業との対話を行ってきた経験をお持ちです。このような経験から、株主・投資家の立場からの監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表取締役会長を務める㈱ジャパンディスプレイと富士通との間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3億3千万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。同氏が代表取締役社長を務めるいちごアセットマネジメント㈱と共同して議決権を行使する共同保有者であるいちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドは富士通の上位株主ですが、同社は富士通の定める独立性基準における大株主には該当せず、また、同氏は富士通の主要取引先の業務執行者等であった経歴はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
＜社外監査役＞
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約60万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・幕田英雄氏
幕田英雄氏は、会社経営に直接関与されたことはありませんが、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済・社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識をお持ちであるため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏は富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がないことから、富士通が定める独立性基準を満たすと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である内部統制・監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的（原則として四半期に一度）に報告を行っております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制部門としては、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会などがそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制などの整備・運用を行っており、必要に応じて監査役会に報告を行っております。
さらに、富士通では、すべての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第3四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性ならびに役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会を設置しています。
富士通は、2019年7月25日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 再任 横田 淳 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通独立社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
委員 新任 古城 佳子（富士通独立社外取締役、東京大学大学院総合文化研究科 教授）
委員 新任 田中 達也（富士通取締役会長）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 新任 古城 佳子（上記のとおり）
委員 新任 田中 達也（上記のとおり）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当第2四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性ならびに役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会を設置しています。
富士通は、2019年7月25日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 再任 横田 淳 （富士通独立社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通独立社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
委員 新任 古城 佳子（富士通独立社外取締役、東京大学大学院総合文化研究科 教授）
委員 新任 田中 達也（富士通取締役会長）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 新任 古城 佳子（上記のとおり）
委員 新任 田中 達也（上記のとおり）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
時田 隆仁 |
1962年9月2日 |
1988年 4月 富士通入社 2014年 6月 金融システム事業本部長 2015年 4月 執行役員 2019年 1月 執行役員常務 グローバルデリバリーグループ長 2019年 3月 執行役員副社長 2019年 6月 代表取締役社長（現在に至る） |
(注)1 |
1,000 |
|
代表取締役 副社長 CTO |
古田 英範 |
1958年12月13日 |
1982年 4月 富士通入社 2009年 5月 産業システム事業本部長 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 グローバルデリバリー部門長 2018年 4月 執行役員専務 デジタルサービス部門長 2019年 1月 テクノロジーソリューション部門長 CTO（注8） （Chief Technology Officer） （現在に至る） 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注)1 |
1,452 |
|
代表取締役 副社長 CISO |
安井 三也 |
1959年3月23日 |
1981年 4月 富士通入社 2008年 6月 法務本部長（2015年3月まで） 2010年 4月 執行役員 2015年 4月 執行役員常務 2018年 4月 執行役員専務 ゼネラル・カウンセル（注9） CISO（注10） （Chief Information Security Officer） （現在に至る） 2019年 1月 秘書室担当 2019年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注)1 |
3,550 |
|
取締役 会長 |
田中 達也 |
1956年9月11日 |
1980年 4月 富士通入社 2005年 4月 富士通(中国)信息系統有限公司 董事兼副総経理 2009年12月 富士通 産業ビジネス本部長代理 (グローバルビジネス担当) 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 2015年 1月 執行役員副社長 2015年 6月 代表取締役社長 2019年 6月 取締役会長（現在に至る） |
(注)1 |
5,759 |
|
取締役 シニアアドバイザー |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注11) 2007年 6月 経営執行役(注11)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（2019年6月まで） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員(注5) 2017年 6月 取締役会長 JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 2019年 6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 社外取締役（現在に至る） 富士通 取締役シニアアドバイザー （現在に至る） |
(注)1 |
16,940 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
横田 淳 |
1947年6月26日 |
1971年 4月 外務省入省 1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局 2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使 2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 （2014年1月まで） 2014年 6月 (一社)日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー （2018年5月まで） 2014年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員(注5) |
(注)1 |
654 |
|
取締役 |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注12)搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2018年6月まで） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （現在に至る） 2018年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員長 (注5) 2019年 3月 花王㈱ 社外取締役（現在に至る） |
(注)1 |
2,357 |
|
取締役 |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注13) マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注14) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注15)パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注16)取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役（現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役 2019年 6月 取締役会議長（現在に至る） |
(注)1 |
1,965 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
小島 和人 |
1942年3月30日 |
1965年 4月 富士通入社 1994年 6月 取締役 1998年 6月 常務取締役 2000年 4月 専務取締役（2002年6月まで） 2002年 6月 専務執行役(注17) 2003年 4月 経営執行役(注11)専務（2003年4月まで） 2003年 6月 特命顧問 北米総支配人 2005年 9月 顧問（2006年6月まで） 2007年 4月 ㈱シーイーシー 社外監査役 （2011年4月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2018年 7月 指名委員会委員長、報酬委員会委員(注5) |
(注)1 |
863 |
|
取締役 |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（現在に至る） 2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注18) 理事長 2012年10月 (一財)日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（現在に至る） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
242 |
|
常勤監査役 |
近藤 芳樹 |
1957年6月30日 |
1980年 4月 富士通入社 2008年 6月 ソリューション事業推進本部長 （2012年3月まで） 2009年 6月 常務理事 2012年 4月 執行役員 ビジネスマネジメント本部長 2016年 4月 常任顧問（2016年6月まで） 2016年 6月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)2 |
3,717 |
|
常勤監査役 |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 2013年 5月 執行役員 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問（2017年6月まで） 2017年 7月 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注)3 |
2,602 |
|
監査役 |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所判事補 1984年 4月 東京地方裁判所判事 1988年 4月 司法研修所教官 1997年 4月 東京高等裁判所判事 2004年 7月 弁護士登録 2004年 7月 弁護士法人キャスト(注19)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役 （2015年6月まで） 2010年10月 日本大学大学院 法務研究科 教授 （2013年3月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役 （現在に至る） 2013年 7月 富士通指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役 （監査等委員である取締役）(注20) |
(注)2 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
三谷 紘 |
1945年2月7日 |
1969年 4月 東京地方検察庁検事 1997年 6月 東京法務局長 2001年 5月 横浜地方検察庁検事正 2002年 7月 公正取引委員会委員 2007年 8月 弁護士登録 2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問 （2014年12月まで） 2009年 6月 富士通 監査役（現在に至る） |
(注)2 |
2,192 |
|
監査役 |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人 代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人 代表社員 2005年10月 同法人 理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注21) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫 監事（現在に至る） 2013年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役 （監査等委員である取締役） （現在に至る） |
(注)4 |
1,244 |
|
計 |
44,537 |
||||
（注） １．取締役の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会から4年です。
５．指名委員会及び報酬委員会の委員の任期は、選任後に開催される最初の定時株主総会終了時までです。
選任後、複数年が経過している委員は、再任によるものです。
６．取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦及び古城佳子の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外
取締役です。
７．監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
８．最高技術責任者を指します。
９．最高法務責任者を指します。
10．最高情報セキュリティ責任者を指します。
11．経営執行役につきましては、2009年6月付で執行役員に呼称を変更しております。
12．現 宇宙航空研究開発機構
13．現 Raymond James & Associates, Inc.
14．現 ドイツ証券㈱
15．現 ユニタス・キャピタル
16．現 アトラスコプコ
17．執行役につきましては、2003年4月付で経営執行役に呼称を変更しております。
18．現 一般財団法人日本国際政治学会
19．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
20．2019年6月26日開催の同社定時株主総会終了時を以て任期満了により退任する予定です。
21．現 PwCあらた有限責任監査法人
② 社外役員の状況
(1)社外取締役及び社外監査役との利害関係
富士通の社外取締役及び社外監査役は次のとおりです。なお、富士通と社外取締役および社外監査役それぞれとの利害関係は、「(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容」に併せて記載しております。
社外取締役（4名）：横田淳氏、向井千秋氏、阿部敦氏、古城佳子氏
社外監査役（3名）：山室惠氏、三谷紘氏、初川浩司氏
(2)社外取締役及び社外監査役が取締役又は監査役に就任する会社との利害関係
該当事項はありません。
(3)社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び独立性に関する基準又は方針の内容
富士通では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
富士通は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、富士通における社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準（独立性基準）を策定し、同基準に基づき独立性を判断しております。
|
社外役員の独立性基準 １．現在又は過去において以下のいずれかにも該当しない者
（１）富士通グループ（注1）の取締役又は使用人 （２）富士通の大株主（注2）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先（注4）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭（注5）その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先（注6）の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
２．現在又は過去3年間において以下のいずれかに該当する者の近親者（注7）でない者
（１）富士通グループの業務執行取締役、業務執行取締役でない取締役（注8）又は重要な使用人 （２）富士通の大株主の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （３）富士通の主要な借入先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3） （４）富士通の会計監査人の社員又は使用人 （５）富士通と他社の間で相互に派遣された取締役、執行役、監査役又は執行役員 （６）富士通から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている者 （７）富士通の主要な取引先の取締役、執行役、監査役又は重要な使用人（注3）
（注1）「富士通グループ」とは、富士通と富士通の子会社をいう。 （注2）「大株主」とは、富士通の直近の事業報告に記載された上位10社の大株主をいう。 （注3） 当該大株主、借入先、取引先の独立社外取締役又は独立社外監査役である場合を除く。 （注4）「主要な借入先」とは、富士通の直近の事業報告に記載された富士通グループの主要な借入先をいう。 （注5）「多額の金銭」とは、年間の合計が1,000万円以上の専門的サービス等に関する報酬、寄付等をいう。 （注6）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかの事業年度において、富士通グループとの取引の対価 の支払額又は受取額が、取引先又は富士通の連結売上高の1％を超える企業等をいう。 （注7）「近親者」とは、2親等以内の親族、配偶者又は同居人をいう。 （注8） 富士通の社外監査役又は社外監査役候補者である者の独立性を判断する場合に限る。
|
富士通は、独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を富士通が国内に株式を上場している金融商品取引所に独立役員として届け出、受理されております。
なお、各社外取締役及び社外監査役の役割、機能及び具体的な選任理由に対する考え方は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
・横田淳氏
横田淳氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、イスラエル大使、ベルギー大使等を歴任され、欧州との経済連携協定交渉のための政府代表を務められるなど、国際経済交渉の専門家であり、また、グローバルな視点からの政治や経済に対する深い見識をお持ちであるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・向井千秋氏
向井千秋氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、医師からアジア女性初の宇宙飛行士となった経歴をお持ちです。同氏は、富士通の標榜するチャレンジ精神を最先端の科学分野で体現されており、多様な観点から業務執行に対する監督、助言を行うとともに、報酬委員会の委員長として役員報酬のあり方について議論をリードしてきました。今後も、広範な科学技術の知見に基づくグローバルで公正かつ客観的な監督と助言が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が特任副学長を務めている東京理科大学を運営する学校法人東京理科大学と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約13百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・阿部敦氏
阿部敦氏は、長年にわたる投資銀行業務やプライベート・エクイティ業務の経験を通じて、ICT業界やM&Aについての深い見識をお持ちであり、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果断な意思決定への貢献が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
・古城佳子氏
古城佳子氏は、富士通取締役就任前、会社経営に直接関与されたことはありませんが、日本国際政治学会理事長などの要職を歴任され、長年、民間企業を含む経済主体が国際政治に及ぼす影響などについての研究を重ねておられます。同氏の深い学識に基づき、国際政治の激動期における外部環境の変化への対応やSDGsへの取り組みなどについて幅広い助言と監督が期待できるため、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、同氏は、富士通の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、また富士通の取締役としての報酬以外の金銭を受領しておらず、富士通の定める独立性基準を満たすと判断しております。
＜社外監査役＞
・山室惠氏
山室惠氏は、法曹界における長年の経験があり、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されているため、富士通の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、富士通の主要株主や主要な取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、富士通が定める独立性基準を満たすと判断しております。
・三谷紘氏
三谷紘氏は、検事、公正取引委員会の委員等を歴任され、法律のみならず、経済、社会等、企業経営を取り巻く事象に深い見識を有しているため、富士通の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、富士通の主要株主や主要な取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、富士通が定める独立性基準を満たすと判断しております。
・初川浩司氏
初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業に対する豊富な監査経験があり、企業会計に関する広い知見を有しているため、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。
なお、同氏が代表執行役を務めていたあらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）は、富士通の会計監査を担当したことはありません。また、PwCあらた有限責任監査法人と富士通の間には、営業取引関係がありますが、その取引金額は当事業年度において約3百万円であり、富士通の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、同氏は富士通の定める独立性基準を満たし、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
富士通の内部監査組織である経営監査室は、グループ各社の内部監査組織と連携して、富士通グループ全体に関する内部監査を実施しております。内部監査の監査計画及び監査結果については、グループ会社に関する事項も含め、常勤監査役に対しては原則として月次で報告を行い、監査役会に対しては定期的（原則として四半期に一度）に報告を行っております。
また、富士通の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会に対し、監査計画及び監査結果を報告しております。必要に応じて意見交換等も行っており、連携して監査を行っております。
富士通の内部統制部門としては、「内部統制体制の整備に関する基本方針」にもとづき、リスク・コンプライアンス委員会、FUJITSU Way推進委員会などがそれぞれリスク管理体制、コンプライアンス体制、財務報告に関する内部統制体制などの整備・運用を行っており、必要に応じて監査役会に報告を行っております。
さらに、富士通では、すべての独立役員（独立社外取締役、独立社外監査役）から構成される独立役員会議を設置しております。独立役員会議では、独立役員の情報共有と意見交換を踏まえた各役員の意見形成を図るほか、必要に応じて常勤監査役も出席し、社外取締役との連携を確保します。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
副社長 |
谷口 典彦 |
2018年12月31日（辞任） |
|
取締役 |
執行役員専務 |
ダンカン テイト |
2018年12月31日（辞任） |
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性及び客観性の確保と、役員報酬決定プロセスの透明性及び客観性、役員報酬体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である、指名委員会、報酬委員会を設置しています。
富士通は、2018年7月26日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 新任 小島 和人（富士通取締役）
委員 再任 横田 淳 （富士通社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
委員 再任 山本 正已（富士通取締役会長）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 新任 小島 和人（上記のとおり）
委員 再任 山本 正已（上記のとおり）
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4%）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性および客観性の確保、役員報酬決定プロセスの透明性および客観性ならびに役員報酬体系および水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会を設置しています。
富士通は、2018年7月26日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
＜指名委員会＞
委員長 新任 小島 和人（富士通取締役）
委員 再任 横田 淳 （富士通社外取締役）
委員 再任 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
委員 再任 山本 正已（富士通取締役会長）
＜報酬委員会＞
委員長 再任 向井 千秋（上記のとおり）
委員 再任 横田 淳 （上記のとおり）
委員 新任 小島 和人（上記のとおり）
委員 再任 山本 正已（上記のとおり）
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3%）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
代表取締役 |
社長 |
田中 達也 |
1956年9月11日 |
1980年 4月 富士通入社 2005年 4月 富士通（中国）信息系統有限公司 董事兼副総経理 2009年12月 富士通 産業ビジネス本部長代理 （グローバルビジネス担当） 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 Asia(注7)リージョン長 （2015年2月まで） 2015年 1月 執行役員副社長 2015年 6月 代表取締役社長（現在に至る） 2015年 7月 リスク・コンプライアンス委員会委員長 （現在に至る） |
(注)1 |
57 |
|
代表取締役 |
副社長 |
谷口 典彦 |
1954年9月7日 |
1977年 4月 富士通入社 2005年 5月 ㈱富士通アドバンストソリューションズ (注8) 代表取締役社長 2007年 6月 富士通 常務理事 2008年 6月 経営執行役(注9) 2010年 4月 執行役員常務 2014年 4月 執行役員専務（2017年3月まで） 2014年 6月 取締役（現在に至る） 2016年 4月 グローバルサービスインテグレーション 部門長（現在に至る） 2017年 4月 執行役員副社長 事業部門担当（現在に至る） 2017年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注)1 |
73 |
|
代表取締役 |
副社長 CFO |
塚野 英博 |
1958年3月21日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 経営戦略室長（2014年3月まで） 2011年 5月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（2016年3月まで） CFO（Chief Financial Officer） （現在に至る） 2015年 4月 経営戦略室長（2016年3月まで） 2015年 6月 取締役（現在に至る） 2016年 4月 執行役員専務 グローバルコーポレート 担当（現在に至る） 2017年 4月 執行役員副社長 2017年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） 2018年 4月 CSO（Chief Strategy Officer） （現在に至る） |
(注)1 |
48 |
|
取締役 |
執行役員専務 |
ダンカン テイト |
1966年3月24日 |
1996年 3月 英国DEC(注10) マネージドサービス部門 ビジネス開発ヘッド 1999年 6月 コンパック(注10) コンパックグローバルサービス マネージドサービス担当ダイレクター 2004年 6月 ヒューレット・パッカード(注10) HPサービス アウトソーシング部門担当 ダイレクター 2006年 1月 ユニシス 英国・中近東・アフリカ地域 担当マネージングダイレクター 2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門 担当マネージングダイレクター 2011年 3月 同社 最高経営責任者 2014年 4月 富士通 執行役員常務（2016年7月まで） EMEIA(注11)リージョン長（現在に至る） 2015年 6月 取締役（現在に至る） 2016年 1月 Americas(注12)リージョン長 （現在に至る） 2016年 8月 執行役員専務（現在に至る） |
(注)1 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
取締役 |
会長 |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役(注9) 2007年 6月 経営執行役(注9)常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長（2015年6月まで） 2012年 8月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2013年6月まで） 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（現在に至る） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） 2017年 6月 取締役会長（現在に至る） JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） |
(注)1 |
163 |
|
取締役 |
－ |
横田 淳 |
1947年6月26日 |
1971年 4月 外務省入省 1998年 1月 大臣官房審議官 兼 経済局 2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使 2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 （2014年1月まで） 2014年 6月 （一社）日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー （2018年5月まで） 2014年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） |
(注)1 |
4 |
|
取締役 |
－ |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年11月 慶應義塾大学 医学部 外科学教室 医局員（1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団(注13)搭乗科学技術者 （宇宙飛行士）（2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局 ジョンソン宇宙 センター 宇宙生物医学研究室 心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 1992年 9月 ベイラー大学 非常勤講師 （2011年8月まで） 2000年 4月 慶應義塾大学 医学部 外科学 客員教授 （現在に至る） 2004年 9月 国際宇宙大学客員教授（2007年9月まで） 2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部 宇宙医学生物学研究室 室長 2011年 4月 同機構 特任参与（2015年3月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（2017年9月まで） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 宇宙航空研究開発機構 技術参与 （2018年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会 科学技術小委員会 議長 （2018年1月まで） 2018年 4月 宇宙航空研究開発機構 特別参与 （現在に至る） |
(注)1 |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
－ |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ (注14) マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社(注15) 執行役員 兼 投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア (注16)パートナー 兼 日本代表 （2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド (注17)取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役 （現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
14 |
|
取締役 |
－ |
小島 和人 |
1942年3月30日 |
1965年 4月 富士通入社 1994年 6月 取締役 1998年 6月 常務取締役 2000年 4月 専務取締役（2002年6月まで） 2002年 6月 専務執行役(注18) 2003年 4月 経営執行役(注9)専務（2003年4月まで） 2003年 6月 特命顧問 北米総支配人 2005年 9月 顧問（2006年6月まで） 2007年 4月 ㈱シーイーシー 社外監査役 （2011年4月まで） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
5 |
|
取締役 |
－ |
古城 佳子 (久具 佳子) |
1956年6月19日 |
1988年 4月 國學院大學 法学部 専任講師 1991年 4月 同学部 助教授 1996年 4月 東京大学大学院 総合文化研究科 助教授 1999年 6月 同研究科 教授（現在に至る） 2010年10月 財団法人日本国際政治学会(注19) 理事長 2012年10月 （一財）日本国際政治学会 評議員 （現在に至る） 2014年10月 日本学術会議 会員（現在に至る） 2018年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
近藤 芳樹 |
1957年6月30日 |
1980年 4月 富士通入社 2008年 6月 ソリューション事業推進本部長 （2012年3月まで） 2009年 6月 常務理事 2012年 4月 執行役員 ビジネスマネジメント本部長 2016年 4月 常任顧問（2016年6月まで） 2016年 6月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)2 |
34 |
|
常勤監査役 |
－ |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 2013年 5月 執行役員 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問（2017年6月まで） 2017年 7月 常勤監査役（現在に至る） 2018年 6月 ㈱富士通ゼネラル 社外監査役 （現在に至る） |
(注)3 |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
－ |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所判事補 1984年 4月 東京地方裁判所判事 1988年 4月 司法研修所教官 1997年 4月 東京高等裁判所判事 2004年 7月 弁護士登録 2004年 7月 弁護士法人キャスト(注20)参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通 監査役（現在に至る） 2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役 （2015年6月まで） 2009年 6月 ニフティ㈱ 社外監査役 （2016年7月まで） 2010年10月 日本大学大学院 法務研究科 教授 （2013年3月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱ 社外監査役（現在に至る） 2013年 7月 富士通指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役（監査等 委員である取締役）（現在に至る） |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
－ |
三谷 紘 |
1945年2月7日 |
1969年 4月 東京地方検察庁検事 1997年 6月 東京法務局長 2001年 5月 横浜地方検察庁検事正 2002年 7月 公正取引委員会委員 2007年 8月 弁護士登録 2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問 （2014年12月まで） 2008年 6月 ナブテスコ㈱ 社外監査役 （2016年3月まで） 2009年 6月 富士通 監査役（現在に至る） |
(注)2 |
20 |
|
監査役 |
－ |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウオーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同法人理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人(注21) 代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫監事（現在に至る） 2012年 6月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外監査役 （2016年6月まで） 2013年 6月 富士通監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役（監査等委 員である取締役）（現在に至る） |
(注)4 |
9 |
|
|
|
|
|
計 |
|
477 |
（注） １．取締役の任期は、2018年6月25日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2015年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
５．取締役 横田淳、向井千秋、阿部敦及び古城佳子の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外
取締役です。
６．監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
７．日本を除く東アジア、東南アジアを指します。
８．㈱富士通アドバンストソリューションズは、2013年10月に㈱富士通ミッションクリティカルシステムズと合併し、その後、2016年
11月に富士通と合併し、解散しました。
９．経営執行役につきましては、2009年6月付で「執行役員」に呼称変更しております。
10．現 HP Inc.及びHewlett Packard Enterprise Co.
11．欧州、中東、インド、アフリカを指します。
12．南北アメリカ大陸を指します。
13．現 宇宙航空研究開発機構
14．現 Raymond James & Associates, Inc.
15．現 ドイツ証券㈱
16．現 ユニタス・キャピタル
17．現 アトラスコプコ
18．執行役につきましては、2003年4月に経営執行役に呼称を変更しております。
19．現 一般財団法人日本国際政治学会
20．現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
21．現 PwCあらた有限責任監査法人
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性及び客観性の確保と、役員報酬決定プロセスの透明性及び客観性、役員報酬体系及び水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である、指名委員会、報酬委員会を設置しています。
富士通は、2017年7月27日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
（再任）
委員長 古河 建純（富士通取締役）
委員 横田 淳 （富士通社外取締役、一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー）
委員 山本 正已（富士通取締役会長）
委員 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性・客観性の確保と、役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である、指名委員会、報酬委員会を設置しています。
富士通は、2017年7月27日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
（再任）
委員長 古河 建純（富士通取締役）
委員 横田 淳 （富士通社外取締役、一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー）
委員 山本 正已（富士通取締役会長）
委員 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3%）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
代表取締役 |
社長 |
田中 達也 |
1956年9月11日 |
1980年 4月 富士通入社 2005年 4月 富士通（中国）信息系統有限公司 董事兼副総経理 2009年12月 富士通 産業ビジネス本部長代理 2012年 4月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務 2015年 1月 執行役員副社長 2015年 6月 代表取締役社長（現在に至る） |
(注)1 |
53 |
|
代表取締役 |
副社長 |
谷口 典彦 |
1954年9月7日 |
1977年 4月 富士通入社 2005年 5月 ㈱富士通アドバンストソリューションズ (注7) 代表取締役社長 2007年 6月 富士通 常務理事 2008年 6月 経営執行役 2010年 4月 執行役員常務 2014年 4月 執行役員専務 2014年 6月 取締役（現在に至る） 2017年 4月 執行役員副社長 2017年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注)1 |
69 |
|
代表取締役 |
副社長 CFO |
塚野 英博 |
1958年3月21日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 経営戦略室長（2014年3月まで） 2011年 5月 執行役員 2014年 4月 執行役員常務（2016年3月まで） CFO（Chief Financial Officer） （現在に至る） 2015年 4月 経営戦略室長（2016年3月まで） 2015年 6月 取締役（現在に至る） 2016年 4月 執行役員専務 2017年 4月 執行役員副社長 2017年 6月 代表取締役副社長（現在に至る） |
(注)1 |
46 |
|
取締役 |
執行役員専務 |
ダンカン テイト |
1966年3月24日 |
1996年 3月 英国DEC(注8) マネージドサービス部門 ビジネス開発ヘッド 1999年 6月 コンパック(注8) コンパックグローバルサービス マネージドサービス担当ダイレクター 2004年 6月 ヒューレット・パッカード(注8) HPサービス アウトソーシング部門 担当ダイレクター 2006年 1月 ユニシス 英国・中近東・アフリカ地域 担当マネージングダイレクター 2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門 担当マネージングダイレクター 2011年 3月 同社 最高経営責任者 2014年 4月 富士通 執行役員常務（2016年7月まで） 2015年 6月 取締役（現在に至る） 2016年 8月 執行役員専務（現在に至る） |
(注)1 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
会長 |
山本 正已 |
1954年1月11日 |
1976年 4月 富士通入社 2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年 6月 経営執行役 2007年 6月 経営執行役常務 2010年 1月 執行役員副社長 2010年 4月 執行役員社長 2010年 6月 代表取締役社長（2015年6月まで） 2012年 8月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2013年6月まで） 2015年 6月 代表取締役会長（2017年6月まで） 取締役会議長（現在に至る） 2015年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） 2017年 6月 JFEホールディングス㈱ 社外取締役 （現在に至る） 富士通 取締役会長（現在に至る） |
(注)1 |
156 |
|
取締役 |
－ |
古河 建純 |
1942年11月17日 |
1965年 4月 富士通入社 1994年 6月 取締役 2000年 4月 常務取締役（2001年6月まで） 2001年 6月 ニフティ㈱ 代表取締役副社長 2002年 6月 同社 代表取締役社長 2007年 6月 同社 代表取締役会長（2008年6月まで） 2013年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2013年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 2014年 1月 指名委員会委員長、報酬委員会委員長 （現在に至る） |
(注)1 |
53 |
|
取締役 |
－ |
須田 美矢子 |
1948年5月15日 |
1982年 4月 専修大学経済学部助教授 1988年 4月 同大学経済学部教授 1990年 4月 学習院大学経済学部教授 2001年 4月 日本銀行政策委員会審議委員 （2011年3月まで） 2011年 5月 一般財団法人キヤノングローバル戦略 研究所 特別顧問（現在に至る） 2013年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2014年 7月 明治安田生命保険相互会社 社外取締役 （現在に至る） 2015年 6月 宇部興産㈱ 社外監査役（現在に至る） |
(注)1 |
8 |
|
取締役 |
－ |
横田 淳 |
1947年6月26日 |
1971年 4月 外務省入省 1998年 1月 大臣官房審議官兼経済局 2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権 大使 2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 （2014年1月まで） 2014年 6月 一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー （現在に至る） 2014年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2014年 7月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） |
(注)1 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
取締役 |
－ |
向井 千秋 |
1952年5月6日 |
1977年11月 慶應義塾大学医学部外科学教室医局員 （1985年11月まで） 1985年 8月 宇宙開発事業団（現宇宙航空研究開発 機構）搭乗科学技術者（宇宙飛行士） （2015年3月まで） 1987年 6月 アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙 センター宇宙生物医学研究室心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 1992年 9月 ベイラー大学非常勤講師 （2011年8月まで） 2000年 4月 慶應義塾大学医学部外科学客員教授 （現在に至る） 2004年 9月 国際宇宙大学客員教授（2007年9月まで） 2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部 宇宙医学生物学研究室室長 2011年 4月 同機構 特任参与（2015年3月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（現在に至る） 2015年 4月 東京理科大学 副学長（2016年3月まで） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） 2016年 4月 東京理科大学 特任副学長 （現在に至る） 2016年 7月 富士通 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） 2017年 1月 国連宇宙空間平和利用委員会（COPUOS） 科学技術小委員会 議長（現在に至る） |
(注)1 |
13 |
|
取締役 |
－ |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年 4月 三井物産㈱入社 1990年 6月 同社 電子工業室課長 1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ （現 Raymond James & Associates, Inc.） マネージング・ディレクター 2001年 8月 ドイツ証券会社（現 ドイツ証券㈱） 執行役員兼投資銀行本部長 2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア （現ユニタス・キャピタル） パートナー兼日本代表（2009年3月まで） 2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド （現アトラスコプコ）取締役 （2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年 2月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役 （現在に至る） 2015年 6月 富士通 取締役（現在に至る） |
(注)1 |
9 |
|
常勤監査役 |
－ |
近藤 芳樹 |
1957年6月30日 |
1980年 4月 富士通入社 2008年 6月 ソリューション事業推進本部長 （2012年3月まで） 2009年 6月 常務理事 2012年 4月 執行役員、ビジネスマネジメント本部長 2016年 4月 常任顧問（2016年6月まで） 2016年 6月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)2 |
31 |
|
常勤監査役 |
－ |
広瀬 陽一 |
1958年3月5日 |
1981年 4月 富士通入社 2009年 6月 財務経理本部経理部長（2014年6月まで） 2012年 4月 常務理事 2013年 5月 執行役員 2014年 4月 財務経理本部長 2017年 4月 常任顧問（2017年6月まで） 2017年 7月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)3 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
監査役 |
－ |
山室 惠 |
1948年3月8日 |
1974年 4月 東京地方裁判所判事補 1984年 4月 東京地方裁判所判事 1988年 4月 司法研修所教官 1997年 4月 東京高等裁判所判事 2004年 7月 弁護士登録 2004年 7月 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所）参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 （2010年9月まで） 2005年 6月 富士通監査役（現在に至る） 2008年 6月 ㈱アドバンテスト 社外監査役 2009年 6月 ニフティ㈱ 社外監査役 （2016年7月まで） 2010年10月 日本大学大学院法務研究科教授 （2013年3月まで） 2013年 6月 八千代工業㈱社外監査役（現在に至る） 2013年 7月 富士通指名委員会委員、報酬委員会委員 （2016年7月まで） 2015年 6月 ㈱アドバンテスト 社外取締役（監査等 委員である取締役）（現在に至る） |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
－ |
三谷 紘 |
1945年2月7日 |
1969年 4月 東京地方検察庁検事 1997年 6月 東京法務局長 2001年 5月 横浜地方検察庁検事正 2002年 7月 公正取引委員会委員 2007年 8月 弁護士登録 2007年 9月 TMI総合法律事務所顧問 （2014年12月まで） 2009年 6月 富士通監査役（現在に至る） |
(注)2 |
18 |
|
監査役 |
－ |
初川 浩司 |
1951年9月25日 |
1974年 3月 プライスウオーターハウス会計事務所 入所 1991年 7月 青山監査法人代表社員 2000年 4月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同法人理事 国際業務管理部長 2009年 5月 あらた監査法人（現 PwCあらた監査 法人）代表執行役CEO（2012年5月まで） 2012年 6月 農林中央金庫監事（現在に至る） 2012年 6月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外監査役 （2016年6月まで） 2013年 6月 富士通監査役（現在に至る） 2016年 6月 武田薬品工業㈱ 社外取締役（監査等委 員である取締役）（現在に至る） |
(注)4 |
8 |
|
|
|
|
|
計 |
|
486 |
（注） １．取締役の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から1年です。
２．監査役 近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会から4年です。
３．監査役 広瀬陽一氏の任期は、2017年6月26日開催の定時株主総会から4年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2015年6月22日開催の定時株主総会から4年です。
５．取締役 須田美矢子、横田淳、向井千秋及び阿部敦の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外
取締役です。
６．監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
７．㈱富士通アドバンストソリューションズは、2013年10月に㈱富士通ミッションクリティカルシステムズと合併し、その後、2016年
11月に富士通と合併し、解散しました。
８．現 HP Inc.及びHewlett Packard Enterprise Co.
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性・客観性の確保と、役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である、指名委員会、報酬委員会を設置しております。
富士通は、2016年７月28日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
（重任）
委員長 古河 建純（富士通取締役）
委員 横田 淳 （富士通社外取締役、一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー）
委員 山本 正已（富士通代表取締役会長）
（新任）
委員 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 特任副学長）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりです。
（１）新任役員
該当事項はありません。
（２）退任役員
該当事項はありません。
（３）役職の異動
富士通は、役員選任プロセスの透明性・客観性の確保と、役員報酬決定プロセスの透明性・客観性、役員報酬体系・水準の妥当性の確保などを目的として、取締役会の諮問機関である、指名委員会、報酬委員会を設置しております。
富士通は、2016年７月28日開催の取締役会において、両委員会の委員を以下のとおり決定しました。
（重任）
委員長 古河 建純（富士通取締役）
委員 横田 淳 （富士通社外取締役、一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー）
委員 山本 正已（富士通代表取締役会長）
（新任）
委員 向井 千秋（富士通社外取締役、東京理科大学 副学長）
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表取締役 |
会長 |
山本 正已 |
1954年１月11日 |
1976年４月 富士通入社 2004年６月 パーソナルビジネス本部副本部長 2005年６月 経営執行役 2007年６月 経営執行役常務 2010年１月 執行役員副社長 2010年４月 執行役員社長 2010年６月 代表取締役社長（2015年６月まで） 2012年８月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （2013年６月まで） 2015年６月 代表取締役会長（現在に至る） 2015年７月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） |
(注)１ |
133 |
|
代表取締役 |
社長 |
田中 達也 |
1956年９月11日 |
1980年４月 富士通入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司 董事兼副総経理 2009年12月 富士通産業ビジネス本部長代理 2012年４月 執行役員 2014年４月 執行役員常務 2015年１月 執行役員副社長 2015年６月 代表取締役社長（現在に至る） |
(注)１ |
31 |
|
取締役 |
執行役員専務 |
谷口 典彦 |
1954年９月７日 |
1977年４月 富士通入社 2005年５月 ㈱富士通アドバンストソリューションズ （現 ㈱富士通ミッションクリティカル システムズ） 代表取締役社長 2007年６月 富士通常務理事 2008年６月 経営執行役 2010年４月 執行役員常務 2014年４月 執行役員専務 2014年６月 取締役執行役員専務（注）２ （現在に至る） |
(注)１ |
59 |
|
取締役 |
執行役員専務 ＣＦＯ |
塚野 英博 |
1958年３月21日 |
1981年４月 富士通入社 2009年６月 経営戦略室長（2014年３月まで） 2011年５月 執行役員 2014年４月 執行役員常務（2016年３月まで） ＣＦＯ（Chief Financial Officer） （現在に至る） 2015年４月 経営戦略室長（2016年３月まで） 2015年６月 取締役（現在に至る） 2016年４月 執行役員専務（現在に至る） |
(注)１ |
37 |
|
取締役 |
執行役員常務 |
ダンカン テイト |
1966年３月24日 |
1996年３月 英国ＤＥＣ（現 ヒューレット・パッカード） マネージドサービス部門 ビジネス開発ヘッド 1999年６月 コンパック（現 ヒューレット・パッカード）コンパックグローバルサービス マネージドサービス担当ダイレクター 2004年６月 ヒューレット・パッカード ＨＰサービス アウトソーシング部門 担当ダイレクター 2006年１月 ユニシス 英国・中近東・アフリカ地域 担当マネージングダイレクター 2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門 担当マネージングダイレクター 2011年３月 同社 最高経営責任者 2014年４月 富士通執行役員常務（現在に至る） 2015年６月 取締役（現在に至る） |
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
－ |
古河 建純 |
1942年11月17日 |
1965年４月 富士通入社 1994年６月 取締役 2000年４月 常務取締役（2001年６月まで） 2001年６月 ニフティ㈱ 代表取締役副社長 2002年６月 同社 代表取締役社長 2007年６月 同社 代表取締役会長 （2008年６月まで） 2013年６月 富士通取締役（現在に至る） 2013年７月 指名委員会委員、報酬委員会委員 2014年１月 指名委員会委員長、報酬委員会委員長 （現在に至る） |
(注)１ |
53 |
|
取締役 |
－ |
須田 美矢子 |
1948年５月15日 |
1982年４月 専修大学経済学部助教授 1988年４月 同大学経済学部教授 1990年４月 学習院大学経済学部教授 2001年４月 日本銀行政策委員会審議委員 （2011年３月まで） 2011年５月 一般財団法人キヤノングローバル戦略 研究所 特別顧問（現在に至る） 2013年６月 富士通取締役（現在に至る） |
(注)１ |
5 |
|
取締役 |
－ |
横田 淳 |
1947年６月26日 |
1971年４月 外務省入省 1998年１月 大臣官房審議官兼経済局 2002年６月 在香港日本国総領事館 総領事 2004年４月 在イスラエル日本国大使館 特命全権 大使 2009年５月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使 2012年10月 特命全権大使 経済外交担当 兼イラク復興支援等調整担当 （2014年１月まで） 2014年６月 一般社団法人日本経済団体連合会 経団連会長特別アドバイザー （現在に至る） 2014年６月 富士通取締役（現在に至る） 2014年７月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） |
(注)１ |
1 |
|
取締役 |
－ |
向井 千秋 |
1952年５月６日 |
1977年11月 慶應義塾大学医学部外科学教室医局員 （1985年11月まで） 1985年８月 宇宙開発事業団（現宇宙航空研究開発 機構）搭乗科学技術者（宇宙飛行士） （2015年３月まで） 1987年６月 アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙 センター宇宙生物医学研究室心臓血管 生理学研究員（1988年12月まで） 1992年９月 ベイラー大学非常勤講師 （2011年８月まで） 2000年４月 慶應義塾大学医学部外科学客員教授 （現在に至る） 2004年９月 国際宇宙大学客員教授 （2007年９月まで） 2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部 宇宙医学生物学研究室室長 2011年４月 同機構 特任参与（2015年３月まで） 2014年10月 日本学術会議 副会長（現在に至る） 2015年４月 東京理科大学 副学長（現在に至る） 2015年６月 富士通取締役（現在に至る） |
(注)１ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 |
－ |
阿部 敦 |
1953年10月19日 |
1977年４月 三井物産㈱入社 1990年６月 同社 電子工業室課長 1993年１月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ （現ドイツ銀行） マネージング・ ディレクター 2001年８月 ドイツ証券会社（現 ドイツ証券㈱） 執行役員兼投資銀行本部長 2004年８月 Ｊ．Ｐ．モルガン・パートナーズ・ アジア（現ユニタス・キャピタル） パートナー兼日本代表 （2009年３月まで） 2007年５月 エドワーズ・グループ・リミテッド 取締役（2009年10月まで） 2009年12月 ㈱産業創成アドバイザリー 代表取締役（現在に至る） 2011年２月 オン・セミコンダクター・ コーポレーション 取締役 （現在に至る） 2015年６月 富士通取締役（現在に至る） |
(注)１ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
－ |
加藤 和彦 |
1951年11月13日 |
1976年４月 富士通入社 1996年６月 経理部長 2001年６月 取締役（2002年６月まで） 2002年６月 執行役 2006年６月 経営執行役常務 2008年６月 経営執行役上席常務 ＣＦＯ（Chief Financial Officer） （2014年３月まで） 2010年４月 執行役員専務 2010年６月 取締役執行役員専務 2014年４月 取締役 2014年６月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)３ |
60 |
|
常勤監査役 |
－ |
近藤 芳樹 |
1957年６月30日 |
1980年４月 富士通入社 2008年６月 ソリューション事業推進本部長 （2012年３月まで） 2009年６月 常務理事 2012年４月 執行役員 ビジネスマネジメント本部長 2016年４月 常任顧問 2016年６月 常勤監査役（現在に至る） |
(注)３ |
26 |
|
監査役 |
－ |
山室 惠 |
1948年３月８日 |
1974年４月 東京地方裁判所判事補 1984年４月 東京地方裁判所判事 1988年４月 司法研修所教官 1997年４月 東京高等裁判所判事 2004年７月 弁護士登録 2004年７月 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所）参画 （現在に至る） 2004年10月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 （2010年９月まで） 2005年６月 富士通監査役（現在に至る） 2010年10月 日本大学大学院法務研究科教授 （2013年３月まで） 2013年７月 指名委員会委員、報酬委員会委員 （現在に至る） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三谷 紘 |
1945年２月７日 |
1969年４月 東京地方検察庁検事 1997年６月 東京法務局長 2001年５月 横浜地方検察庁検事正 2002年７月 公正取引委員会委員 2007年８月 弁護士登録 2007年９月 ＴＭＩ総合法律事務所顧問 （2014年12月まで） 2009年６月 富士通監査役（現在に至る） |
(注)３ |
16 |
|
監査役 |
－ |
初川 浩司 |
1951年９月25日 |
1974年３月 プライスウオーターハウス会計事務所 入所 1991年７月 青山監査法人代表社員 2000年４月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同法人理事 国際業務管理部長 2009年５月 あらた監査法人代表執行役ＣＥＯ （2012年５月まで） 2012年６月 農林中央金庫監事（現在に至る） 2012年６月 ㈱アコーディア・ゴルフ社外監査役 （現在に至る） 2013年６月 富士通監査役（現在に至る） |
(注)４ |
5 |
|
|
|
|
|
計 |
|
440 |
（注)１．取締役の任期は、2016年６月27日開催の定時株主総会から１年です。
２．2015年４月付で対外的な呼称を「取締役」に変更しております。
３．監査役 加藤和彦、近藤芳樹、山室惠及び三谷紘の各氏の任期は、2016年６月27日開催の定時株主総会から４年です。
４．監査役 初川浩司氏の任期は、2015年６月22日開催の定時株主総会から４年です。
５．取締役 須田美矢子、横田淳、向井千秋及び阿部敦の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号が規定する社外役員に該当する社外取締役です
６．監査役 山室惠、三谷紘及び初川浩司の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号が規定する社外役員に該当する社外監査役です。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、富士通は2015年12月24日開催の取締役会において、代表取締役の異動につき、以下のとおり決議いたしました。
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役副社長 |
藤田 正美 |
2016年４月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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