沖電気工業（6703）の役員の経歴と役員の変遷

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沖電気工業(6703)の株価チャート　沖電気工業(6703)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

 

1964年    ８月29日生

1988年

４月

沖電気工業株式会社入社

2006年

11月

株式会社沖データ

 

 

 

国内営業本部パートナー統括営業部長

2012年

１月

〃

営業統括本部国内営業本部マーケティング部長

2015年

４月

〃

国内営業本部副本部長

2016年

〃

10月

〃

〃

〃

商品事業本部副本部長

オフィスプリント事業部長

2017年

10月

〃

取締役

2019年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

商品事業本部長

2019年

10月

〃

国内営業本部長

2020年

４月

〃

代表取締役社長

〃

〃

沖電気工業株式会社執行役員

2021年

 

４月

 

〃

 

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2022年

〃

４月

〃

〃

〃

社長執行役員

最高執行責任者

〃

６月

〃

代表取締役社長執行役員（現）

2023年

４月

〃

最高経営責任者

2026年

４月

〃

ＣＥＯ（現）

　

注１

12,600株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

寺本　禎治

1962年    ６月10日生

1985年2010年

４月

７月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

欧州業務管理部長

2012年

４月

〃

投資銀行業務管理部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

投資銀行業務管理部長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

2014年

４月

〃

執行役員 国際ユニット長付審議役

2015年

４月

〃

常務執行役員 欧州地域ユニット長

〃

10月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 欧州地域ユニット長

2017年

４月

〃

常務執行役員 グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 グローバルコーポレート部門長

2018年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

2021年

７月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

 

2022年

〃

 

2023年

〃

2024年

〃

〃

〃

〃

〃

2026年

〃

〃

〃

〃

〃

 

４月

〃

 

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

統合営業本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

専務執行役員

取締役専務執行役員

代表取締役副社長執行役員（現）

社長補佐

コンプライアンス責任者

財務責任者

人事責任者

内部統制統括

ＣＦＯ（現）

ＣＨＲＯ（現）

コーポレート管掌（現）

　

注１

7,000株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

片桐　勇一郎

1961年    ８月９日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

システムソリューションカンパニー交通システム事業部ＳＥ部長

2006年

５月

〃

情報通信事業グループ公共システムカンパニー交通システム本部統括部長

2008年

４月

〃

情報通信事業グループ官公ソリューション本部事業推進部長

2010年

４月

〃

社会システム事業本部企画室長

2011年

４月

〃

社会システム事業本部交通・防災システム事業部長

2015年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

社会システム事業本部副本部長

〃

〃

〃

次世代社会インフラ事業推進室長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部副本部長

2020年

４月

〃

上席執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

2022年

４月

〃

常務執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部長

2023年

４月

〃

品質責任者

〃

〃

〃

環境責任者

〃

〃

〃

建設業業務執行責任者（現）

〃

〃

株式会社ＯＫＩソフトウェア代表取締役社長（現）

2024年

４月

沖電気工業株式会社専務執行役員

〃

〃

〃

社長補佐

〃

〃

〃

クロスインダストリー事業推進センター長

〃

６月

〃

取締役専務執行役員（現）

2025年

４月

〃

情報責任者

2026年

４月

〃

ＣＩＯ（現）

　

注１

6,700株

取締役

常務執行役員

加藤　洋一

1963年    ２月12日生

1987年

４月

沖電気工業株式会社入社

2012年

４月

〃

社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部技術第一部長

2015年

４月

〃

社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部ＳＥ第一部長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部ディフェンスシステム事業部長

2020年

 

４月

 

〃

 

ソリューションシステム事業本部特機システム事業部長

2021年

４月

〃

執行役員

2022年

４月

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

〃

〃

〃

特機システム事業部長

2023年

４月

〃

上席執行役員

2025年

４月

〃

常務執行役員

〃

〃

〃

技術責任者

〃

〃

〃

技術本部長（現）

〃

６月

〃

取締役常務執行役員（現）

2026年

４月

〃

ＣＴＯ（現）

　

注１

1,900株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

2022年

６月

鹿島建設株式会社社外取締役（現）

2023年

４月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長（現）

2024年

４月

株式会社ＩＨＩ特別顧問（現）

　

注１

8,600株

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

1989年

1996年

2004年

2018年

2023年

４月

４月

９月

６月

８月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役（現）

　

注１

1,700株

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役

2021年

６月

〃

社外取締役

2022年

６月

株式会社ＩＣＭＧ社外取締役（現）

2023年

６月

ヤマトホールディングス株式会社参与

　

注１

1,500株

取締役

遠山　亮子

1965年    １月４日生

2001年

４月

北陸先端科学技術大学院大学助教授

2008年

４月

中央大学大学院戦略経営研究科教授（現）

2009年

６月

エムスリー株式会社監査役

2016年

６月

〃

社外取締役（監査等委員）

〃

〃

凸版印刷株式会社（現ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社）社外取締役（現）

2025年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

200株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員

コーポレート本部長

内部統制統括

2021年

４月

株式会社ＯＫＩプロサーブ代表取締役社長執行役員

2022年

４月

沖電気工業株式会社情報責任者

〃

2023年

〃

〃

12月

４月

〃

６月

〃

〃

〃

〃

コーポレート本部モノづくり基盤推進部長

取締役

理事

監査役（現）

　

注２

20,900株

常勤監査役

井上　肇

1964年    1月29日生

1986年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

ネットワークシステムカンパニーネットワークＳＥ本部ＶｏＩＰＳＥ第一部長

2015年

４月

〃

通信システム事業本部スマートコミュニケーション事業部長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部プラットフォーム開発センター長

2017年

４月

〃

情報通信事業本部ＩｏＴプラットフォーム事業部長

2019年

10月

〃

情報通信事業本部ネットワークシステム事業部長

2020年

４月

〃

ソリューションシステム事業本部ネットワークシステム事業部長

2022年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

〃

〃

〃

社会インフラソリューション事業部長

2025年

４月

〃

理事

〃

６月

〃

監査役（現）

　

注４

1,600株

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

1985年

３月

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長

〃

９月

株式会社沖データ監査役

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス社外監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

小田　康之

1957年    ９月５日生

1980年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

1983年

10月

〃

海外事業部クウェート駐在員事務所

1989年

７月

Fujikura International Management（Netherlands）BV

2001年

４月

Fujikura USA Inc.General Manager

2005年

４月

America Fujikura Ltd.VP CFO

2006年

５月

株式会社フジクラ経理部長

2009年

４月

〃

コーポレート企画室長

2013年

４月

〃

執行役員

2015年

１月

Fujikura Europe Ltd.取締役社長（在英国）

2016年

６月

株式会社フジクラ常勤監査役

2017年

６月

〃

取締役常勤監査等委員（委員長）

2023年

６月

社会福祉法人藤倉学園理事長（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注３

2,100株

監査役

新家　寛

 

1972年    ４月24日生

1998年

３月

司法修習終了（50期）

〃

４月

弁護士登録

〃

〃

東京弁護士会登録

〃

〃

あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所

2003年

６月

第一勧業アセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）監査役

2006年

１月

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー

2021年

１月

〃

執行委員パートナー（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注３

3,100株

計

13名

 

 

67,900株

（注）　１．2025年６月から１年

２．2023年６月から４年

３．2024年６月から４年

４．2025年６月から４年

５．取締役斎藤保、川島いづみ、木川眞及び遠山亮子は、社外取締役であります。

６．監査役津田良洋、小田康之及び新家寛は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

森　孝廣

ＣＥＯ、内部監査室担当

※１

副社長執行役員

寺本　禎治

ＣＦＯ、ＣＨＲＯ、コーポレート管掌

※２

専務執行役員

片桐　勇一郎

ＣＩＯ、建設業業務執行責任者、ビジネスサービスセンター、シス

テム本部担当

※２

常務執行役員

加藤　洋一

ＣＴＯ、技術本部長、グローバルマーケティングセンター担当

 

常務執行役員

西村　浩

生産調達本部長

 

常務執行役員

中津　正太郎

建設業業務執行責任者補佐、金融ソリューション事業部長

 

常務執行役員

鈴木　宣也

建設業業務執行責任者補佐、営業管掌

 

常務執行役員

磯貝　和俊

コーポレート管掌補佐、営業管掌補佐、経理財務部担当

 

執行役員

本杉　正哉

ディフェンスシステム事業部長

 

執行役員

前野　蔵人

建設業業務執行責任者補佐、ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

加藤　圭

グローバルマーケティングセンター長

 

執行役員

中西　裕恵

人財戦略部共同部長

 

執行役員

天本　直弘

経営管理部長

 

執行役員

田辺　博

建設業業務執行責任者補佐、社会インフラソリューション事業部長

 

執行役員

向井　崇

建設業業務執行責任者補佐、ネットワークインフラ事業部長

 

執行役員

鈴木　雄一

建設業業務執行責任者補佐、営業管掌補佐、金融ソリューション営業本部長

 

執行役員

岡田　浩治

人財戦略部共同部長

 

執行役員

鈴木　貴人

アドバンストコンポーネント事業部長

※１　代表取締役であります。

※２　取締役であります。

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ特別顧問であり、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長であります。なお、斎藤保氏が特別顧問を務めている株式会社ＩＨＩ、社外取締役を務めている古河電気工業株式会社及び鹿島建設株式会社、理事長を務めている国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であり、株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役であります。なお、川島いづみ氏が社外取締役を務めている株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹと沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外取締役木川眞は、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、木川眞氏が社外取締役を務めている株式会社ＩＣＭＧと沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外取締役遠山亮子は、中央大学大学院戦略経営研究科教授であり、ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社の社外取締役であります。なお、遠山亮子氏が社外取締役を務めているＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。またトライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス社外監査役であります。なお、津田良洋氏が社外監査役を務めている株式会社プロネクサスと沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。また、同氏が常勤監査役を務めているトライベック株式会社と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役小田康之は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また、社会福祉法人藤倉学園理事長であります。なお、小田康之氏が理事長を務めている社会福祉法人藤倉学園と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役新家寛は、あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）の出身であります。なお、新家寛氏が執行委員パートナーを務めている西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を超える者）とする者又はその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）又はその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。


2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の沖電気工業の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性12名　女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

2022年

〃

2023年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長執行役員

最高経営責任者

取締役会長（現）

　

注１

19,100株

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

 

1964年    ８月29日生

1988年

４月

沖電気工業株式会社入社

2006年

11月

株式会社沖データ

 

 

 

国内営業本部パートナー統括営業部長

2012年

１月

〃

営業統括本部国内営業本部マーケティング部長

2015年

４月

〃

国内営業本部副本部長

2016年

〃

10月

〃

〃

〃

商品事業本部副本部長

オフィスプリント事業部長

2017年

10月

〃

取締役

2019年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

商品事業本部長

2019年

10月

〃

国内営業本部長

2020年

４月

〃

代表取締役社長

〃

〃

沖電気工業株式会社執行役員

2021年

 

４月

 

〃

 

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2022年

〃

４月

〃

〃

〃

社長執行役員

最高執行責任者

〃

６月

〃

代表取締役社長執行役員（現）

2023年

４月

〃

最高経営責任者（現）

　

注１

10,500株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

寺本　禎治

1962年    ６月10日生

1985年2010年

４月

７月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

欧州業務管理部長

2012年

４月

〃

投資銀行業務管理部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

投資銀行業務管理部長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

2014年

４月

〃

執行役員 国際ユニット長付審議役

2015年

４月

〃

常務執行役員 欧州地域ユニット長

〃

10月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 欧州地域ユニット長

2017年

４月

〃

常務執行役員 グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 グローバルコーポレート部門長

2018年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

2021年

７月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

 

2022年

〃

 

2023年

〃

2024年

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

４月

〃

 

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

統合営業本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

専務執行役員

取締役専務執行役員

代表取締役副社長執行役員（現）

社長補佐（現）

コンプライアンス責任者（現）

財務責任者（現）

人事責任者（現）

内部統制統括

　

注１

6,300株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

片桐　勇一郎

1961年    ８月９日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

システムソリューションカンパニー交通システム事業部ＳＥ部長

2006年

５月

〃

情報通信事業グループ公共システムカンパニー交通システム本部統括部長

2008年

４月

〃

情報通信事業グループ官公ソリューション本部事業推進部長

2010年

４月

〃

社会システム事業本部企画室長

2011年

４月

〃

社会システム事業本部交通・防災システム事業部長

2015年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

社会システム事業本部副本部長

〃

〃

〃

次世代社会インフラ事業推進室長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部副本部長

2020年

４月

〃

上席執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

2022年

４月

〃

常務執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部長

2023年

４月

〃

品質責任者（現）

〃

〃

〃

環境責任者（現）

〃

〃

〃

建設業業務執行責任者（現）

〃

〃

株式会社ＯＫＩソフトウェア代表取締役社長（現）

2024年

４月

沖電気工業株式会社専務執行役員

〃

〃

〃

社長補佐（現）

〃

〃

〃

クロスインダストリー事業推進センター長

〃

６月

〃

取締役専務執行役員（現）

2025年

４月

〃

情報責任者（現）

　

注１

6,200株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現）

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

3,000株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

2022年

６月

鹿島建設株式会社社外取締役（現）

2023年

４月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長（現）

2024年

４月

株式会社ＩＨＩ特別顧問（現）

　

注１

7,800株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

1989年

1996年

2004年

2018年

2023年

４月

４月

９月

６月

８月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役（現）

　

注１

1,500株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役

2021年

６月

〃

社外取締役（現）

2022年

６月

株式会社ＩＣＭＧ社外取締役（現）

2023年

６月

ヤマトホールディングス株式会社参与

　

注１

1,400株

常勤監査役

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員

コーポレート本部長

内部統制統括

2021年

４月

株式会社ＯＫＩプロサーブ代表取締役社長執行役員

2022年

４月

沖電気工業株式会社情報責任者

〃

2023年

〃

〃

12月

４月

〃

６月

〃

〃

〃

〃

コーポレート本部モノづくり基盤推進部長

取締役

理事

監査役（現）

　

注３

20,700株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

横田　俊之

1960年    ４月14日生

2008年

７月

経済産業省中小企業庁参事官

2009年

７月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構総務部長

2010年

７月

総務省情報通信国際戦略局次長

2012年

８月

経済産業省大臣官房審議官（政策総合調整担当）

2013年

７月

〃

中小企業庁次長

2014年

７月

独立行政法人日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長

2016年

11月

沖電気工業株式会社顧問

2017年

４月

〃

理事

2018年

４月

〃

執行役員

2019年

６月

株式会社ＪＥＣＣ社外取締役

2021年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

2023年

４月

亜細亜大学国際関係学部特任教授（現）

　

注２

9,500株

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

1985年

３月

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長

〃

９月

株式会社沖データ監査役

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス社外監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注２

－

監査役

小田　康之

1957年    ９月５日生

1980年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

1983年

10月

〃

海外事業部クウェート駐在員事務所

1989年

７月

Fujikura International Management（Netherlands）BV

2001年

４月

Fujikura USA Inc.General Manager

2005年

４月

America Fujikura Ltd.VP CFO

2006年

５月

株式会社フジクラ経理部長

2009年

４月

〃

コーポレート企画室長

2013年

４月

〃

執行役員

2015年

１月

Fujikura Europe Ltd.取締役社長（在英国）

2016年

６月

株式会社フジクラ常勤監査役

2017年

６月

〃

取締役常勤監査等委員（委員長）

2023年

６月

社会福祉法人藤倉学園理事長（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

1,100株

監査役

新家　寛

 

1972年    ４月24日生

1998年

３月

司法修習終了（50期）

〃

４月

弁護士登録

〃

〃

東京弁護士会登録

〃

〃

あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所

2003年

６月

第一勧業アセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）監査役

2006年

１月

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー

2021年

１月

〃

執行委員パートナー（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

1,500株

計

13名

 

 

88,600株

 

 

（注）　１．2024年６月から１年

２．2021年６月から４年

３．2023年６月から４年

４．2024年６月から４年

５．取締役淺羽茂、斎藤保、川島いづみ及び木川眞は、社外取締役であります。

６．監査役津田良洋、小田康之及び新家寛は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　2025年６月23日（有価証券報告書提出日）における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

森　孝廣

最高経営責任者、内部監査室担当

※１

副社長執行役員

寺本　禎治

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者、

総務部、秘書室、内部統制推進部、法務・知財・リスクマネジメント部担当

※２

専務執行役員

片桐　勇一郎

社長補佐、情報責任者、品質責任者、環境責任者、建設業業務執行責任者、クロスインダストリー事業推進センター、システム本部担当

 

常務執行役員

西村　浩

生産調達統括本部長

 

常務執行役員

加藤　洋一

技術責任者、技術本部長

 

執行役員

井上　崇

コンポーネントプロダクツ事業部長

 

執行役員

伊藤　貴志

経営企画部長、広報・プロモーション部、ビジネスサービスセンター担当

 

執行役員

中津　正太郎

建設業業務執行責任者補佐、エンタープライズソリューション事業部長

 

執行役員

小笠原　鑑

財務責任者補佐、経理財務部長

 

執行役員

鈴木　宣也

建設業業務執行責任者補佐、営業企画部、キャリア・ネットワーク営業本部、官公・社会インフラ営業本部、エンタープライズ営業本部、産業営業本部担当

 

執行役員

本杉　正哉

特機システム事業部長

 

執行役員

前野　蔵人

ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

加藤　圭

グローバルマーケティングセンター長

 

執行役員

中西　裕恵

人財戦略部長

 

執行役員

天本　直弘

経営戦略部長

 

執行役員

田辺　博

建設業業務執行責任者補佐、社会インフラソリューション事業部長

※１　代表取締役であります。

※２　取締役であります。

２）2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、沖電気工業の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会等の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性11名　女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

1964年    ８月29日生

１）に記載のとおり

　

注１

10,500株

代表取締役

副社長執行役員

寺本　禎治

1962年    ６月10日生

１）に記載のとおり

　

注１

6,300株

取締役

専務執行役員

片桐　勇一郎

1961年    ８月９日生

１）に記載のとおり

　

注１

6,200株

取締役

常務執行役員

加藤　洋一

1963年    ２月12日生

1987年

４月

沖電気工業株式会社入社

2012年

４月

〃

社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部技術第一部長

2015年

４月

〃

社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部ＳＥ第一部長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部ディフェンスシステム事業部長

2020年

 

４月

 

〃

 

ソリューションシステム事業本部特機システム事業部長

2021年

４月

〃

執行役員

2022年

４月

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

〃

〃

〃

特機システム事業部長

2023年

４月

〃

上席執行役員

2025年

４月

〃

常務執行役員

〃

〃

〃

技術責任者（現）

〃

〃

〃

技術本部長（現）

〃

６月

〃

取締役常務執行役員（現）

　

注１

1,700株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

１）に記載のとおり

　

注１

7,800株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

１）に記載のとおり

　

注１

1,500株

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

１）に記載のとおり

　

注１

1,400株

取締役

遠山　亮子

1965年    １月４日生

2001年

４月

北陸先端科学技術大学院大学助教授

2008年

４月

中央大学大学院戦略経営研究科教授（現）

2009年

６月

エムスリー株式会社監査役

2016年

６月

〃

社外取締役（監査等委員）

〃

〃

凸版印刷株式会社（現ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社）社外取締役（現）

2025年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

－

常勤監査役

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

１）に記載のとおり

　

注２

20,700株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

井上　肇

1964年    １月29日生

1986年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

ネットワークシステムカンパニーネットワークＳＥ本部ＶｏＩＰＳＥ第一部長

2015年

４月

〃

通信システム事業本部スマートコミュニケーション事業部長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部プラットフォーム開発センター長

2017年

４月

〃

情報通信事業本部ＩｏＴプラットフォーム事業部長

2019年

10月

〃

情報通信事業本部ネットワークシステム事業部長

2020年

４月

〃

ソリューションシステム事業本部ネットワークシステム事業部長

2022年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

〃

〃

〃

社会インフラソリューション事業部長

2025年

４月

〃

理事

〃

６月

〃

監査役（現）

　

注４

1,400株

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

１）に記載のとおり

　

注４

－

監査役

小田　康之

1957年    ９月５日生

１）に記載のとおり

　

注３

1,100株

監査役

新家　寛

 

1972年    ４月24日生

１）に記載のとおり

　

注３

1,500株

計

13名

 

 

60,100株

 

（注）　１．2025年６月から１年

２．2023年６月から４年

３．2024年６月から４年

４．2025年６月から４年

５．取締役斎藤保、川島いづみ、木川眞及び遠山亮子は、社外取締役であります。

６．監査役津田良洋、小田康之及び新家寛は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　2025年６月25日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

森　孝廣

最高経営責任者、内部監査室担当

※１

副社長執行役員

寺本　禎治

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者、

総務部、秘書室、内部統制推進部、法務・知財・リスクマネジメント部担当

※２

専務執行役員

片桐　勇一郎

社長補佐、情報責任者、品質責任者、環境責任者、建設業業務執行責任者、クロスインダストリー事業推進センター、システム本部担当

※２

常務執行役員

加藤　洋一

技術責任者、技術本部長

 

常務執行役員

西村　浩

生産調達統括本部長

 

執行役員

井上　崇

コンポーネントプロダクツ事業部長

 

執行役員

伊藤　貴志

経営企画部長、広報・プロモーション部、ビジネスサービスセンター担当

 

執行役員

中津　正太郎

建設業業務執行責任者補佐、エンタープライズソリューション事業部長

 

執行役員

小笠原　鑑

財務責任者補佐、経理財務部長

 

執行役員

鈴木　宣也

建設業業務執行責任者補佐、営業企画部、キャリア・ネットワーク営業本部、官公・社会インフラ営業本部、エンタープライズ営業本部、産業営業本部担当

 

執行役員

本杉　正哉

特機システム事業部長

 

執行役員

前野　蔵人

ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

加藤　圭

グローバルマーケティングセンター長

 

執行役員

中西　裕恵

人財戦略部長

 

執行役員

天本　直弘

経営戦略部長

 

執行役員

田辺　博

建設業業務執行責任者補佐、社会インフラソリューション事業部長

※１　代表取締役であります。

※２　取締役であります。

 

②　社外役員の状況

2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、淺羽茂氏が社外取締役を務めている日本甜菜製糖株式会社と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ特別顧問であり、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長であります。なお、斎藤保氏が特別顧問を務めている株式会社ＩＨＩ、社外取締役を務めている古河電気工業株式会社及び鹿島建設株式会社、理事長を務めている国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であり、株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役であります。なお、川島いづみ氏が社外取締役を務めている株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹと沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外取締役木川眞は、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外取締役、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、木川眞氏が社外取締役を務めている株式会社肥後銀行及び株式会社ＩＣＭＧと沖電気工業との間には営業上の取引関係があり、また、ＩＣＭＧ　Ｇｒｏｕｐが設立し、ＩＣＭＧ　Ｇｒｏｕｐのシンガポールにおける投資運用会社であるＩＣＭＧ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ　Ｐｔｅ.　Ｌｔｄ.が運営するＩＣＭＧ　Ｃｏ－Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｄ　Ⅱへの出資契約を締結しました。また、同氏が社外取締役を務めている株式会社セブン銀行と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。またトライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス社外監査役であります。なお、津田良洋氏が社外監査役を務めている株式会社プロネクサスと沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。また、同氏が常勤監査役を務めているトライベック株式会社と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役小田康之は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また、社会福祉法人藤倉学園理事長であります。なお、小田康之氏が理事長を務めている社会福祉法人藤倉学園と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役新家寛は、あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）の出身であります。なお、新家寛氏が執行委員パートナーを務めている西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を超える者）とする者又はその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）又はその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、2025年６月25日開催予定の第101回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名で、以下のとおりとなる予定であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ特別顧問であり、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長であります。なお、斎藤保氏が特別顧問を務めている株式会社ＩＨＩ、社外取締役を務めている古河電気工業株式会社及び鹿島建設株式会社、理事長を務めている国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であり、株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役であります。なお、川島いづみ氏が社外取締役を務めている株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹと沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外取締役木川眞は、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外取締役、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、木川眞氏が社外取締役を務めている株式会社肥後銀行及び株式会社ＩＣＭＧと沖電気工業との間には営業上の取引関係があり、また、ＩＣＭＧ　Ｇｒｏｕｐが設立し、ＩＣＭＧ　Ｇｒｏｕｐのシンガポールにおける投資運用会社であるＩＣＭＧ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ　Ｐｔｅ.　Ｌｔｄ.が運営するＩＣＭＧ　Ｃｏ－Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｆｕｎｄ　Ⅱへの出資契約を締結しました。また、同氏が社外取締役を務めている株式会社セブン銀行と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外取締役遠山亮子は、中央大学大学院戦略経営研究科教授であり、ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社の社外取締役であります。なお、遠山亮子氏が社外取締役を務めているＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。またトライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス社外監査役であります。なお、津田良洋氏が社外監査役を務めている株式会社プロネクサスと沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。また、同氏が常勤監査役を務めているトライベック株式会社と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役小田康之は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また、社会福祉法人藤倉学園理事長であります。なお、小田康之氏が理事長を務めている社会福祉法人藤倉学園と沖電気工業との間には特別の関係はありません。

社外監査役新家寛は、あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）の出身であります。なお、新家寛氏が執行委員パートナーを務めている西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と沖電気工業との間には営業上の取引関係があります。

前述の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。


2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

2022年

〃

2023年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長執行役員

最高経営責任者

取締役会長（現）

　

注１

17,600株

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

 

1964年    ８月29日生

1988年

４月

沖電気工業株式会社入社

2006年

11月

株式会社沖データ

 

 

 

国内営業本部パートナー統括営業部長

2012年

１月

〃

営業統括本部国内営業本部マーケティング部長

2015年

４月

〃

国内営業本部副本部長

2016年

〃

10月

〃

〃

〃

商品事業本部副本部長

オフィスプリント事業部長

2017年

10月

〃

取締役

2019年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

商品事業本部長

2019年

10月

〃

国内営業本部長

2020年

４月

〃

代表取締役社長

〃

〃

沖電気工業株式会社執行役員

2021年

 

４月

 

〃

 

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2022年

〃

４月

〃

〃

〃

社長執行役員

最高執行責任者

〃

６月

〃

代表取締役社長執行役員（現）

2023年

４月

〃

最高経営責任者（現）

　

注１

7,200株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

寺本　禎治

1962年    ６月10日生

1985年2010年

４月

７月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

欧州業務管理部長

2012年

４月

〃

投資銀行業務管理部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

投資銀行業務管理部長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

2014年

４月

〃

執行役員 国際ユニット長付審議役

2015年

４月

〃

常務執行役員 欧州地域ユニット長

〃

10月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 欧州地域ユニット長

2017年

４月

〃

常務執行役員 グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 グローバルコーポレート部門長

2018年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

2021年

７月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

 

2022年

〃

 

2023年

〃

2024年

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

４月

〃

 

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

統合営業本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

専務執行役員

取締役専務執行役員

代表取締役副社長執行役員（現）

社長補佐（現）

コンプライアンス責任者（現）

財務責任者（現）

人事責任者（現）

内部統制統括（現）

　

注１

5,100株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

片桐　勇一郎

1961年    ８月９日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

システムソリューションカンパニー交通システム事業部ＳＥ部長

2006年

５月

〃

情報通信事業グループ公共システムカンパニー交通システム本部統括部長

2008年

４月

〃

情報通信事業グループ官公ソリューション本部事業推進部長

2010年

４月

〃

社会システム事業本部企画室長

2011年

４月

〃

社会システム事業本部交通・防災システム事業部長

2015年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

社会システム事業本部副本部長

〃

〃

〃

次世代社会インフラ事業推進室長

2016年

４月

〃

情報通信事業本部副本部長

2020年

４月

〃

上席執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部副本部長

2022年

４月

〃

常務執行役員

〃

〃

〃

ソリューションシステム事業本部長

2023年

４月

〃

品質責任者（現）

〃

〃

〃

環境責任者（現）

〃

〃

〃

建設業業務執行責任者（現）

〃

〃

株式会社ＯＫＩソフトウェア代表取締役社長（現）

2024年

４月

沖電気工業株式会社専務執行役員

〃

〃

〃

社長補佐（現）

〃

〃

〃

クロスインダストリー事業推進センター長（現）

〃

６月

〃

取締役専務執行役員（現）

　

注１

5,500株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現）

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

2,400株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

2022年

６月

鹿島建設株式会社社外取締役（現）

2023年

４月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長（現）

2024年

４月

株式会社ＩＨＩ特別顧問（現）

　

注１

6,700株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

1989年

1996年

2004年

2018年

2023年

４月

４月

９月

６月

８月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役（現）

　

注１

1,300株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役

2021年

６月

〃

社外取締役（現）

2022年

６月

株式会社ＩＣＭＧ社外取締役（現）

2023年

６月

ヤマトホールディングス株式会社参与

　

注１

1,100株

常勤監査役

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員

コーポレート本部長

内部統制統括

2021年

４月

株式会社ＯＫＩプロサーブ代表取締役社長執行役員

2022年

４月

沖電気工業株式会社情報責任者

〃

2023年

〃

〃

12月

４月

〃

６月

〃

〃

〃

〃

コーポレート本部モノづくり基盤推進部長

取締役

理事

監査役（現）

　

注３

20,300株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

横田　俊之

1960年    ４月14日生

2008年

７月

経済産業省中小企業庁参事官

2009年

７月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構総務部長

2010年

７月

総務省情報通信国際戦略局次長

2012年

８月

経済産業省大臣官房審議官（政策総合調整担当）

2013年

７月

〃

中小企業庁次長

2014年

７月

独立行政法人日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長

2016年

11月

沖電気工業株式会社顧問

2017年

４月

〃

理事

2018年

４月

〃

執行役員

2019年

６月

株式会社ＪＥＣＣ社外取締役

2021年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

2023年

４月

亜細亜大学国際関係学部特任教授（現）

　

注２

9,500株

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

1985年

３月

等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長

〃

９月

株式会社沖データ監査役

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス社外監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注２

－

監査役

小田　康之

1957年    ９月５日生

1980年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

1983年

10月

〃

海外事業部クウェート駐在員事務所

1989年

７月

Fujikura International Management（Netherlands）BV

2001年

４月

Fujikura USA Inc.General Manager

2005年

４月

America Fujikura Ltd.VP CFO

2006年

５月

株式会社フジクラ経理部長

2009年

４月

〃

コーポレート企画室長

2013年

４月

〃

執行役員

2015年

１月

Fujikura Europe Ltd.取締役社長（在英国）

2016年

６月

株式会社フジクラ常勤監査役

2017年

６月

〃

取締役常勤監査等委員（委員長）

2023年

６月

社会福祉法人藤倉学園理事長（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

－

監査役

新家　寛

 

1972年    ４月24日生

1998年

３月

司法修習終了（50期）

〃

４月

弁護士登録

〃

〃

東京弁護士会登録

〃

〃

あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所

2003年

６月

第一勧業アセットマネジメント株式会社（現アセットマネジメントＯｎｅ株式会社）監査役

2006年

１月

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー

2021年

１月

〃

執行委員パートナー（現）

2024年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

－

計

13名

 

 

76,700株

 

 

（注）　１．2024年６月から１年

２．2021年６月から４年

３．2023年６月から４年

４．2024年６月から４年

５．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

６．監査役津田　良洋、小田　康之及び新家　寛は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　2024年６月21日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

森　孝廣

最高経営責任者、取締役会室、経営監理室担当

※１

副社長執行役員

寺本　禎治

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者、内部統制統括、グローバルマーケティングセンター、リスクマネジメント部、秘書室、法務・知的財産部担当

※２

専務執行役員

片桐　勇一郎

社長補佐、品質責任者、環境責任者、建設業業務執行責任者、

クロスインダストリー事業推進センター長、システムセンター担当

 

上席執行役員

西村　浩

ＥＭＳ事業部長

 

上席執行役員

加藤　洋一

特機システム事業部長

 

執行役員

藤原　雄彦

イノベーション責任者、デジタル責任者、イノベーション事業開発センター長

 

執行役員

井上　崇

コンポーネントプロダクツ事業部長

 

執行役員

井上　肇

建設業業務執行責任者補佐、社会インフラソリューション事業部長

 

執行役員

伊藤　貴志

経営企画部、サステナビリティ推進部、ビジネスサービスセンター担当

 

執行役員

中津　正太郎

建設業業務執行責任者補佐、エンタープライズソリューション事業部長

 

執行役員

小笠原　鑑

財務責任者補佐、経理部長

 

執行役員

鈴木　宣也

建設業業務執行責任者補佐、支社統括営業本部長、営業企画部、キャリア・ネットワーク営業本部、官公・社会インフラ営業本部、エンタープライズ営業本部、産業営業本部担当

 

執行役員

本杉　正哉

特機システム事業部副事業部長

 

執行役員

前野　蔵人

技術責任者、技術本部長

 

執行役員

加藤　圭

グローバルマーケティングセンター長

 

執行役員

中西　裕恵

人事総務部長

※１　代表取締役であります。

※２　取締役であります。

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ特別顧問であり、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であり、株式会社ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役木川眞は、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外取締役、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。またトライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス社外監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役小田康之は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また、社会福祉法人藤倉学園理事長であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役新家寛は、あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）の出身であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を超える者）とする者又はその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）又はその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

2022年

〃

2023年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長執行役員

最高経営責任者

取締役会長(現)

　

注１

16,600株

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

 

1964年    ８月29日生

1988年

４月

沖電気工業株式会社入社

2006年

11月

株式会社沖データ

 

 

〃

国内営業本部パートナー統括営業部長

2012年

１月

〃

営業統括本部国内営業本部マーケティング部長

2015年

４月

〃

国内営業本部副本部長

2016年

〃

10月

〃

〃

〃

商品事業本部副本部長

オフィスプリント事業部長

2017年

10月

〃

取締役

2019年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

商品事業本部長

2019年

10月

〃

国内営業本部長

2020年

４月

〃

代表取締役社長

〃

〃

沖電気工業株式会社執行役員

2021年

 

４月

 

〃

 

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2022年

〃

４月

〃

〃

〃

社長執行役員

最高執行責任者

〃

６月

〃

代表取締役社長執行役員(現)

2023年

４月

〃

最高経営責任者(現)

　

注１

3,500株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

副社長執行役員

星　正幸

1960年    ３月９日生

1982年

2007年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

2011年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2014年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2015年

５月

沖電気工業株式会社入社

 

〃

2016年

〃

〃

2017年

〃

2018年

〃

〃

2019年

〃

〃

2020年

2021年

2022年

2023年

 

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

４月

〃

〃

４月

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者（現）

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者（現）

代表取締役副社長執行役員

情報責任者

経営企画本部長

社長補佐（現）

人事責任者（現）

取締役副社長執行役員（現）

内部統制統括(現)

　

注１

 

8,400株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

寺本　禎治

1962年    ６月10日生

1985年2010年

４月

７月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

欧州業務管理部長

2012年

４月

〃

投資銀行業務管理部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

投資銀行業務管理部長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

執行役員 投資銀行業務部長

2014年

４月

〃

執行役員 国際ユニット長付審議役

2015年

４月

〃

常務執行役員 欧州地域ユニット長

〃

10月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 欧州地域ユニット長

2017年

４月

〃

常務執行役員 グローバルコーポレートカンパニー特定業務担当役員

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 グローバルコーポレート部門長

2018年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

〃

〃

株式会社みずほ銀行

 

 

 

専務執行役員 米州地域本部長

2021年

７月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

 

2022年

〃

 

2023年

〃

〃

〃

〃

 

４月

〃

 

４月

６月

〃

〃

〃

 

〃

〃

 

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

統合営業本部長

コンポーネント&プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

専務執行役員

取締役専務執行役員（現）

　

注１

3,800株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現）

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

1,700株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役（現）

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

2022年

６月

鹿島建設株式会社社外取締役(現)

2023年

４月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長（現）

　

注１

5,300株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

1989年

1996年

2004年

2018年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

1,000株

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役

2021年

６月

〃

社外取締役（現）

2022年

６月

株式会社ＩＣＭＧ社外取締役（現）

　

注１

900株

常勤監査役

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員

コーポレート本部長

内部統制統括

2021年

４月

株式会社ＯＫＩプロサーブ代表取締役社長執行役員

2022年

４月

沖電気工業株式会社情報責任者

〃

2023年

〃

〃

12月

４月

〃

６月

〃

〃

〃

〃

コーポレート本部モノづくり基盤推進部長

取締役

理事

監査役（現）

　

注４

4,700株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

横田　俊之

1960年    ４月14日生

2008年

７月

経済産業省中小企業庁参事官

2009年

７月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構総務部長

2010年

７月

総務省情報通信国際戦略局次長

2012年

８月

経済産業省大臣官房審議官（政策総合調整担当）

2013年

７月

〃

中小企業庁次長

2014年

７月

独立行政法人日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長

2016年

11月

沖電気工業株式会社顧問

2017年

４月

〃

理事

2018年

４月

〃

執行役員

2019年

６月

株式会社ＪＥＣＣ社外取締役

2021年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

2023年

４月

亜細亜大学国際関係学部特任教授（現）

　

注３

9,500株

監査役

志波　英男

1954年    10月21日生

1978年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

2004年

４月

〃

経理部長

2006年

５月

〃

コーポレート企画室副室長

2007年

４月

〃

執行役員電子電装企画部長

2008年

６月

〃

執行役員

〃

〃

Fujikura Automotive Europe S.A.U.CEO

2010年

４月

株式会社フジクラ執行役員

 

 

 

（兼）自動車電装事業部国際事業部担当

2011年

４月

〃

常務執行役員電子事業部門副統括

2014年

４月

〃

常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

〃

６月

〃

取締役常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

2016年

４月

〃

取締役上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

〃

６月

株式会社フジクラ上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

2018年

４月

株式会社フジクラ常任顧問

2020年

３月

株式会社アウトソーシング社外取締役（監査等委員）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ監査役

〃

〃

株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役

〃

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

2022年

３月

株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役（監査等委員）（現）

2023年

３月

株式会社アウトソーシング社外取締役(監査委員)（現）

　

注２

200株

監査役

牧野　隆一

1957年    ９月６日生

1980年

４月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1983年

２月

公認会計士登録

2006年

６月

有限責任あずさ監査法人代表社員登用

2018年

７月

〃

コンプライアンス委員会委員就任

2019年

６月

〃

退任

〃

７月

牧野隆一公認会計士事務所長（現）

2020年

６月

株式会社シンクロ・フード社外監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注２

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

1985年

３月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長（現）

〃

９月

株式会社沖データ監査役

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス社外監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

2023年

１月

日本公認会計士協会一体的能力開発検討特別委員会副委員長（現）

　

注３

－

計

13名

 

 

55,600株

（注）　１．2023年６月から１年

２．2020年６月から４年

３．2021年６月から４年

４．2023年６月から４年

５．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

６．監査役志波　英男、牧野　隆一及び津田　良洋は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　2023年６月27日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

森　孝廣

最高経営責任者、取締役会室、経営監理室担当

※２

副社長執行役員

星　正幸

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者、内部統制統括、秘書室、経理部、財務部、法務・知的財産部担当

※２

専務執行役員

寺本　禎治

営業、海外担当

 

常務執行役員

片桐　勇一郎

品質責任者、環境責任者、建設業業務執行責任者、特命担当、ソリューション統合ＳＥ部、システムセンター担当

 

常務執行役員

冨澤　博志

エンタープライズソリューション事業部長

 

上席執行役員

瀧本　哲也

営業担当補佐、官公営業本部長

 

上席執行役員

西村　浩

ＥＭＳ事業部長

 

上席執行役員

加藤　洋一

特機システム事業部長

 

執行役員

大田原　就太郎

特命担当

 

執行役員

藤原　雄彦

イノベーション責任者、イノベーション事業開発センター担当

 

執行役員

井上　崇

コンポーネントプロダクツ事業部長

 

執行役員

八反田　徹

人事総務部長、リスクマネジメント部担当

 

執行役員

井上　肇

社会インフラソリューション事業部長

 

執行役員

伊藤　貴志

経営企画部長、デリバリーマネジメントセンター担当

 

執行役員

中津　正太郎

エンタープライズソリューション事業部副事業部長

 

執行役員

小笠原　鑑

財務責任者補佐、経理部長

 

執行役員

鈴木　宣也

営業担当補佐、公共・社会インフラ営業本部長

 

執行役員

本杉　正哉

経営戦略室長、サステナビリティ推進部担当

 

執行役員

前野　蔵人

技術責任者、技術本部長

※１　代表取締役であります。

※２　取締役であります。

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ相談役であり、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社特別顧問、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外取締役、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役志波英男は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また株式会社アウトソーシング社外取締役、株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役牧野隆一は、監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）の出身であります。また牧野隆一公認会計士事務所長、株式会社シンクロ・フード社外監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。また津田良洋公認会計士事務所長、トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス社外監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額又は支払額は、ＯＫＩグループ又は取引先の連結売上高の１％未満であります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を超える者）とする者又はその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）又はその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

会長執行役員

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

2022年

〃

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員

代表取締役会長執行役員（現）

最高経営責任者(現)

　

注１

15,000株

代表取締役

社長執行役員

森　孝廣

 

1964年    ８月29日生

1988年

４月

沖電気工業株式会社入社

2006年

11月

株式会社沖データ

〃

〃

〃

国内営業本部パートナー統括営業部長

2012年

1月

〃

営業統括本部国内営業本部マーケティング部長

2015年

４月

〃

国内営業本部副本部長

2016年

〃

10月

〃

〃

〃

商品事業本部副本部長

オフィスプリント事業部長

2017年

10月

〃

取締役

2019年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

商品事業本部長

2019年

10月

〃

国内営業本部長

2020年

４月

〃

代表取締役社長

〃

〃

沖電気工業株式会社執行役員

2021年

 

４月

 

〃

 

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2022年

〃

４月

〃

〃

〃

社長執行役員

最高執行責任者(現)

〃

６月

〃

代表取締役社長執行役員(現)

　

注１

400株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

副社長執行役員

星　正幸

1960年    ３月９日生

1982年

2007年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

2011年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2014年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2015年

５月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

2016年

〃

〃

2017年

〃

2018年

〃

〃

2019年

〃

〃

2020年

2021年

2022年

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

４月

〃

〃

４月

４月

６月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者（現）

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者（現）

代表取締役副社長執行役員

情報責任者

経営企画本部長

社長補佐（現）

人事責任者（現）

取締役副社長執行役員（現）

　

注１

 

6,900株

取締役

常務執行役員

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

2022年

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員（現）

コーポレート本部長（現）

内部統制統括（現）

情報責任者（現）

　

注１

4,100株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

齋藤　政利

1963年    12月20日生

1986年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

10月

〃

ＩＰソリューションカンパニー戦略企画室長

2007年

４月

〃

情報通信グループＩＰシステムカンパニーセキュリティ・アンド・モビリティカンパニープレジデント

2008年

10月

株式会社ＯＫＩネットワークス取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社

〃

2017年

2018年〃

〃

2020年

〃

 

2021年

 

〃

〃

４月

４月

〃

〃

４月

〃

 

４月

 

６月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

 

〃

経営企画本部経営企画部長

執行役員

上席執行役員

経営企画本部長

情報責任者

常務執行役員

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部長（現）

取締役常務執行役員（現）

　

注１

3,900株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現）

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

900株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役（現）

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

2022年

６月

鹿島建設株式会社社外取締役(現)

　

注１

3,700株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

1989年

1996年

2004年

2018年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　

注１

700株

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役（現）

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役

2021年

６月

〃

社外取締役（現）

2022年

６月

株式会社ＩＣＭＧ社外取締役（現）

　

注１

500株

常勤監査役

畠山　俊也

1957年    ７月６日生

1980年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

総合企画室主幹

2007年

10月

〃

経理部長

2008年

４月

〃

執行役員

2009年

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

１月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

４月

〃

常務執行役員

〃

６月

〃

取締役常務執行役員

〃

７月

〃

財務責任者

2016年

４月

〃

コンプライアンス責任者

〃

〃

〃

経営管理本部長

2017年

４月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

３月

〃

退任

〃

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

　

注２

9,200株

常勤監査役

横田　俊之

1960年    ４月14日生

2008年

７月

経済産業省中小企業庁参事官

2009年

７月

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構総務部長

2010年

７月

総務省情報通信国際戦略局次長

2012年

８月

経済産業省大臣官房審議官（政策総合調整担当）

2013年

７月

〃

中小企業庁次長

2014年

７月

独立行政法人日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長

2016年

11月

沖電気工業株式会社顧問

2017年

４月

〃

理事

2018年

４月

〃

執行役員

2019年

６月

株式会社ＪＥＣＣ社外取締役

2021年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

　

注４

9,500株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

志波　英男

1954年    10月21日生

1978年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

2004年

４月

〃

経理部長

2006年

５月

〃

コーポレート企画室副室長

2007年

４月

〃

執行役員電子電装企画部長

2008年

６月

〃

執行役員

〃

〃

Fujikura Automotive Europe S.A.U.CEO

2010年

４月

株式会社フジクラ執行役員

 

 

 

（兼）自動車電装事業部国際事業部担当

2011年

４月

〃

常務執行役員電子事業部門副統括

2014年

４月

〃

常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

〃

６月

〃

取締役常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

2016年

４月

〃

取締役上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

〃

６月

株式会社フジクラ上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

2018年

４月

株式会社フジクラ常任顧問

2020年

３月

株式会社アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ監査役

〃

〃

株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役

〃

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

2022年

３月

株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役（監査等委員）（現）

　

注３

-

監査役

牧野　隆一

1957年    ９月６日生

1980年

４月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1983年

２月

公認会計士登録

2006年

６月

有限責任あずさ監査法人代表社員登用

2018年

７月

〃

コンプライアンス委員会委員就任

2019年

６月

〃

退任

〃

７月

牧野隆一公認会計士事務所長（現）

2020年

６月

株式会社シンクロ・フード監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注３

-

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

1985年

３月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長（現）

〃

９月

株式会社沖データ監査役就任

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役就任（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

　

注４

-

計

14名

 

 

54,800株

（注）　１．2022年６月から１年

２．2019年６月から４年

３．2020年６月から４年

４．2021年６月から４年

５．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

６．監査役志波　英男、牧野　隆一及び津田　良洋は、社外監査役であります。

７．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

 

　2022年６月29日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

会長執行役員

鎌上　信也

最高経営責任者

※１

社長執行役員

森　孝廣

最高執行責任者

※２

副社長執行役員

星　正幸

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者

 

専務執行役員

坪井　正志

デジタル責任者、特命担当

※２

常務執行役員

布施　雅嗣

コーポレート本部長、内部統制統括、情報責任者

※２

常務執行役員

齋藤　政利

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部長

 

常務執行役員

寺本　禎治

統合営業本部長（兼）コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長（兼）ビジネスコラボレーション推進本部長

 

常務執行役員

片桐　勇一郎

ソリューションシステム事業本部長

 

上席執行役員

池田　敬造

コーポレート本部副本部長、品質責任者

 

上席執行役員

冨澤　博志

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長（兼）自動機事業部長

 

上席執行役員

圓尾　肇

統合営業本部副本部長（兼）第二営業本部長

 

上席執行役員

瀧本　哲也

統合営業本部副本部長（兼）第一営業本部長

 

執行役員

大田原　就太郎

コーポレート本部副本部長（兼）コーポレートコミュニケーション統括部長

 

執行役員

西村　浩

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

加藤　洋一

ソリューションシステム事業本部副本部長（兼）特機システム事業部長

 

執行役員

藤原　雄彦

イノベーション責任者、技術責任者

 

執行役員

井上　崇

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部情報機器事業部長

 

執行役員

八反田　徹

コーポレート本部人事総務部長

 

執行役員

井上　肇

ソリューションシステム事業本部副本部長（兼）社会インフラソリューション事業部長

 

執行役員

伊藤　貴志

コーポレート本部経営企画部長

 

執行役員

中津　正太郎

ソリューションシステム事業本部副本部長（兼）金融・法人ソリューション事業部長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ相談役であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役、古河電気工業株式会社社外取締役、鹿島建設株式会社社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社特別顧問、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外取締役、株式会社ＩＣＭＧ社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役志波英男は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また株式会社アウトソーシング社外取締役、株式会社アウトソーシングテクノロジー社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役牧野隆一は、監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）の出身であります。また牧野隆一公認会計士事務所長、株式会社シンクロ・フード監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。また津田良洋公認会計士事務所長、トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を越える者）とする者またはその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）またはその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、沖電気工業は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

　新任執行役員

職位

氏名

担当業務

新任年月日

常務執行役員

寺本　禎治

特命担当、コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長（兼）統合営業本部副本部長

2021年７月１日

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、沖電気工業は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

　新任執行役員

職位

氏名

担当業務

新任年月日

常務執行役員

寺本　禎治

特命担当、コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長（兼）統合営業本部副本部長

2021年７月１日

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長執行役員

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

 

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員（現）

 

注１

13,800株

代表取締役

副社長執行役員

星　正幸

1960年    ３月９日生

 

1982年

2007年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

2011年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2014年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2015年

５月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

2016年

〃

〃

2017年

〃

2018年

〃

〃

2019年

〃

〃

2020年

2021年

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

４月

〃

〃

４月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者（現）

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者（現）

代表取締役副社長執行役員（現）

情報責任者

経営企画本部長

社長補佐（現）

人事責任者（現）

 

注１

 

5,600株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

坪井　正志

1960年    ５月16日生

 

1983年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

ネットワークシステムカンパニー情報通信ネットワーク事業部ソリューション第二部長

2002年

４月

〃

マルチメディアメッセージングカンパニー

プレジデント

2005年

４月

〃

情報通信事業グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2007年

４月

〃

情報通信グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2008年

４月

〃

グローバルビジネス本部長

2009年

４月

株式会社ＯＫＩネットワークス取締役

2011年

４月

沖電気工業株式会社

 

 

2014年

〃

 

2015年

2016年

〃

 

2017年

〃

2019年

2020年

〃

 

 

４月

７月

 

４月

４月

〃

 

４月

〃

６月

４月

〃

 

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部長

ソリューション＆サービス事業本部企画室長

ソリューション＆サービス事業本部

情報システム事業部長

執行役員

情報通信事業本部副本部長

情報通信事業本部

企業ソリューション事業部長

常務執行役員

情報通信事業本部長

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員（現）

ソリューションシステム事業本部長（現）

 

注１

6,700株

取締役

常務執行役員

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

 

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員（現）

コーポレート本部長（現）

内部統制統括（現）

 

注１

3,400株

取締役

常務執行役員

齋藤　政利

1963年    12月20日生

 

1986年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

10月

〃

ＩＰソリューションカンパニー戦略企画室長

2007年

４月

〃

情報通信グループＩＰシステムカンパニーセキュリティ・アンド・モビリティカンパニープレジデント

2008年

10月

株式会社ＯＫＩネットワークス取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社

〃

2017年

2018年〃

〃

2020年

〃

 

2021年

 

〃

〃

４月

４月

〃

〃

４月

〃

 

４月

 

６月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

 

〃

経営企画本部経営企画部長

執行役員

上席執行役員

経営企画本部長

情報責任者

常務執行役員

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部長（現）

取締役常務執行役員（現）

 

注１

3,200株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

 

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現）

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

300株

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

 

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役（現）

2021年

６月

古河電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

2,500株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

 

1989年

1996年

2004年

2018年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

500株

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

 

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

６月

株式会社小松製作所社外取締役（現）

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役（現）

 

注１

300株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

畠山　俊也

1957年    ７月６日生

 

1980年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

総合企画室主幹

2007年

10月

〃

経理部長

2008年

４月

〃

執行役員

2009年

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

１月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

４月

〃

常務執行役員

〃

６月

〃

取締役常務執行役員

〃

７月

〃

財務責任者

2016年

４月

〃

コンプライアンス責任者

〃

〃

〃

経営管理本部長

2017年

４月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

３月

〃

退任

〃

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注２

8,600株

常勤監査役

横田　俊之

1960年    ４月14日生

 

2008年

７月

経済産業省中小企業庁参事官

2009年

７月

独立行政法人石油天然ガス・鉱物資源機構総務部長

2010年

７月

総務省情報通信国際戦略局次長

2012年

８月

経済産業省大臣官房審議官（政策総合調整担当）

2013年

７月

〃

中小企業庁次長

2014年

７月

独立行政法人日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長

2016年

11月

沖電気工業株式会社顧問

2017年

４月

〃

理事

2018年

４月

〃

執行役員

2019年

６月

株式会社ＪＥＣＣ社外取締役

2021年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注４

1,300株

監査役

志波　英男

1954年    10月21日生

 

1978年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

2004年

４月

〃

経理部長

2006年

５月

〃

コーポレート企画室副室長

2007年

４月

〃

執行役員電子電装企画部長

2008年

６月

〃

執行役員

〃

〃

Fujikura Automotive Europe S.A.U.CEO

2010年

４月

株式会社フジクラ執行役員

 

 

 

（兼）自動車電装事業部国際事業部担当

2011年

４月

〃

常務執行役員電子事業部門副統括

2014年

４月

〃

常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

〃

６月

〃

取締役常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

2016年

４月

〃

取締役上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

〃

６月

株式会社フジクラ上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

2018年

４月

株式会社フジクラ常任顧問

2020年

３月

株式会社アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ監査役（現）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役（現）

〃

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注３

－

監査役

牧野　隆一

1957年    ９月６日生

 

1980年

４月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1983年

２月

公認会計士登録

2006年

６月

有限責任あずさ監査法人代表社員登用

2018年

７月

〃

コンプライアンス委員会委員就任

2019年

６月

〃

退任

〃

７月

牧野隆一公認会計士事務所長（現）

2020年

６月

株式会社シンクロ・フード監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

津田　良洋

1962年    ７月25日生

 

1985年

３月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年

３月

公認会計士登録

1993年

７月

米国デロイト＆トウシュデトロイト事務所出向

1998年

６月

監査法人トーマツ社員（現パートナー）登用

2002年

９月

英国デロイト＆トウシュロンドン事務所出向

2007年

６月

監査法人トーマツ代表社員登用

2019年

７月

有限責任監査法人トーマツ退任

〃

８月

津田良洋公認会計士事務所長（現）

〃

９月

株式会社沖データ監査役就任

2020年

２月

トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役就任（現）

2021年

６月

株式会社プロネクサス監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

－

計

14名

 

 

46,200株

（注）　１．2021年６月から１年

２．2019年６月から４年

３．2020年６月から４年

４．2021年６月から４年

５．2009年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

７．監査役志波　英男、牧野　隆一及び津田良洋は、社外監査役であります。

８．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　2021年６月29日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※１

副社長執行役員

星　正幸

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者

※２

専務執行役員

坪井　正志

ソリューションシステム事業本部長

 

常務執行役員

宮澤　透

統合営業本部長

※２

常務執行役員

布施　雅嗣

コーポレート本部長、内部統制統括

※２

常務執行役員

齋藤　政利

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部長

 

上席執行役員

片桐　勇一郎

ソリューションシステム事業本部副本部長

 

上席執行役員

池田　敬造

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部自動機事業部長

 

上席執行役員

冨澤　博志

コーポレート本部副本部長（兼）法務・知的財産部長、品質責任者、情報責任者

 

執行役員

圓尾　肇

統合営業本部副本部長（兼）第二営業本部長

 

執行役員

田中　信一

ソリューションシステム事業本部副本部長

（兼）金融・法人ソリューション事業部長

 

執行役員

大田原　就太郎

コーポレート本部経営企画部長

 

執行役員

森　孝廣

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

 

執行役員

西村　浩

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

瀧本　哲也

統合営業本部副本部長（兼）第一営業本部長

 

執行役員

加藤　洋一

ソリューションシステム事業本部特機システム事業部長

 

執行役員

藤原　雄彦

イノベーション責任者、技術責任者

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ相談役であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役、古河電気工業株式会社社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社特別顧問、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役志波英男は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また株式会社アウトソーシング社外取締役、株式会社ＰＥＯ監査役、株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役牧野隆一は、監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）の出身であります。また牧野隆一公認会計士事務所長、株式会社シンクロ・フード監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

社外監査役津田良洋は、等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）の出身であります。また津田良洋公認会計士事務所長、トライベック・ストラテジー株式会社（現トライベック株式会社）常勤監査役、株式会社プロネクサス監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満であります。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を越える者）とする者またはその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）またはその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

川崎　秀一

1947年    １月10日生

 

1970年

1990年

2001年

2004年

2005年

〃

2008年

2009年

〃

〃

2016年

2018年

2020年

４月

11月

４月

４月

４月

６月

４月

４月

〃

６月

４月

６月

６月

沖電気工業株式会社入社

　　〃　　金融システム営業本部営業第三部長

　　〃　　執行役員

　　〃　　常務執行役員

　　〃　　営業推進本部長

　　〃　　常務取締役

　　〃　　情報通信グループ金融事業グループ長

　　〃　　代表取締役副社長
　　〃　　副社長執行役員

　　〃　　代表取締役社長執行役員

　　〃　　代表取締役会長

　　〃　　取締役会長（現）

石油資源開発株式会社社外取締役（現）

 

注１

17,900株

代表取締役

社長執行役員

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

 

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員（現）

 

注１

11,900株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

星　正幸

1960年    ３月９日生

 

1982年

2007年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

2011年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2014年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2015年

５月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

2016年

〃

〃

2017年

〃

2018年

〃

〃

2019年

〃

〃

2020年

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

４月

〃

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者（現）

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者（現）

代表取締役副社長執行役員（現）

情報責任者（現）

経営企画本部長

社長補佐（現）

 

注１

 

4,500株

取締役

専務執行役員

坪井　正志

1960年    ５月16日生

 

1983年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

ネットワークシステムカンパニー情報通信ネットワーク事業部ソリューション第二部長

2002年

４月

〃

マルチメディアメッセージングカンパニー

プレジデント

2005年

４月

〃

情報通信事業グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2007年

４月

〃

情報通信グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2008年

４月

〃

グローバルビジネス本部長

2009年

４月

株式会社ＯＫＩネットワークス取締役

2011年

４月

沖電気工業株式会社

 

 

2014年

〃

 

2015年

2016年

〃

 

2017年

〃

2019年

2020年

〃

 

 

４月

〃

 

４月

４月

〃

 

４月

〃

６月

４月

〃

 

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部長

ソリューション＆サービス事業本部企画室長

ソリューション＆サービス事業本部

情報システム事業部長

執行役員

情報通信事業本部副本部長

情報通信事業本部

企業ソリューション事業部長

常務執行役員

情報通信事業本部長

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員（現）

ソリューションシステム事業本部長（現）

 

注１

5,600株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

 

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2016年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

2020年

〃

〃

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長

法務・知的財産部長

取締役上席執行役員

取締役常務執行役員（現）

コーポレート本部長（現）

内部統制統括（現）

 

注１

2,700株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

 

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

 

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社ＩＨＩ取締役

〃

６月

〃

相談役（現）

 

注１

1,400株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

 

1989年

1996年

2004年

2018年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

200株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

 

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員　人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役　リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

４月

〃

代表取締役常務執行役員

〃

６月

〃

代表取締役専務執行役員

2007年

３月

〃

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

 

 

代表取締役社長（兼）社長執行役員

2015年

４月

〃

代表取締役会長

2016年

４月

株式会社小松製作所社外取締役（現）

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役

〃

６月

〃

特別顧問（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

2020年

４月

株式会社肥後銀行社外監査役（現）

 

注１

100株

常勤監査役

矢野　星

1955年    ４月28日生

 

1978年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

ネットビジネスソリューションカンパニー

戦略企画室長

2007年

〃

４月

〃

〃

〃

執行役員

コーポレート戦略企画室長

2009年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

情報責任者

2010年

４月

〃

ソリューション＆サービス事業本部長

〃

2012年

６月

４月

〃

〃

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

2014年

４月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

2017年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注２

7,900株

常勤監査役

畠山　俊也

1957年    ７月６日生

 

1980年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

総合企画室主幹

2007年

10月

〃

経理部長

2008年

４月

〃

執行役員

2009年

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

１月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

４月

〃

常務執行役員

〃

６月

〃

取締役常務執行役員

〃

７月

〃

財務責任者

2016年

４月

〃

コンプライアンス責任者

〃

〃

〃

経営管理本部長

2017年

４月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

３月

〃

退任

〃

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注３

8,000株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

志波　英男

1954年    10月21日生

 

1978年

４月

藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）入社

2004年

４月

〃

経理部長

2006年

５月

〃

コーポレート企画室副室長

2007年

４月

〃

執行役員電子電装企画部長

2008年

６月

〃

執行役員

〃

〃

Fujikura Automotive Europe S.A.U.CEO

2010年

４月

株式会社フジクラ執行役員

 

 

 

（兼）自動車電装事業部国際事業部担当

2011年

４月

〃

常務執行役員電子事業部門副統括

2014年

４月

〃

常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

〃

６月

〃

取締役常務執行役員不動産カンパニー統括

 

 

 

（兼）コーポレートスタッフ部門副統括

2016年

４月

〃

取締役上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

〃

６月

株式会社フジクラ上席常務執行役員

〃

〃

藤倉中国董事長

2018年

４月

株式会社フジクラ常任顧問

2020年

３月

株式会社アウトソーシング社外取締役（監査等委員）（現）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ監査役（現）

〃

〃

株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役（現）

〃

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

－

監査役

牧野　隆一

1957年    ９月６日生

 

1980年

４月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1983年

２月

公認会計士登録

2006年

６月

有限責任あずさ監査法人代表社員登用

2018年

７月

〃

コンプライアンス委員会委員就任

2019年

６月

〃

退任

〃

７月

牧野隆一公認会計士事務所長（現）

2020年

６月

株式会社シンクロ・フード監査役（現）

〃

〃

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

－

計

13名

 

 

60,200株

 

（注）　１．2020年６月から１年

２．2017年６月から４年

３．2019年６月から４年

４．2020年６月から４年

５．2009年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

７．監査役志波　英男及び牧野　隆一は、社外監査役であります。

８．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　2020年６月26日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※１

副社長執行役員

星　正幸

社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、情報責任者

 

専務執行役員

来住　晶介

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部長（兼）開発本部長

※２

専務執行役員

坪井　正志

ソリューションシステム事業本部長

 

常務執行役員

宮澤　透

統合営業本部長

※２

常務執行役員

布施　雅嗣

コーポレート本部長、内部統制統括

 

常務執行役員

齋藤　政利

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部副本部長

 

常務執行役員

宮川　由香

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

 

上席執行役員

片桐　勇一郎

ソリューションシステム事業本部副本部長

 

上席執行役員

池田　敬造

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部自動機事業部長

 

執行役員

冨澤　博志

コーポレート本部副本部長（兼）法務・知的財産部長、品質責任者

 

執行役員

横田　俊之

特命担当、イノベーション責任者

 

執行役員

圓尾　肇

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

野末　正仁

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ＥＭＳ事業部長

 

執行役員

田中　信一

ソリューションシステム事業本部副本部長

（兼）金融・法人ソリューション事業部長

 

執行役員

大田原　就太郎

コーポレート本部経営企画部長

 

執行役員

森　孝廣

コンポーネント＆プラットフォーム事業本部付

（兼）株式会社沖データ代表取締役社長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 

②　社外役員の状況

沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科長であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ相談役であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社特別顧問、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役、株式会社肥後銀行社外監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

社外監査役志波英男は、藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）の出身であります。また株式会社アウトソーシング社外取締役、株式会社ＰＥＯ監査役、株式会社ＰＥＯ建機教習センタ監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

社外監査役牧野隆一は、監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）の出身であります。また牧野隆一公認会計士事務所長、株式会社シンクロ・フード監査役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を越える者）とする者またはその業務執行者でないこと。

３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）またはその業務執行者でないこと。

４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

川崎　秀一

1947年    １月10日生

 

1970年

1990年

2001年

2004年

2005年

〃

2008年

2009年

〃

〃

2016年

2018年

４月

11月

４月

４月

４月

６月

４月

４月

〃

６月

４月

６月

沖電気工業株式会社入社

　　〃　　金融システム営業本部営業第三部長

　　〃　　執行役員

　　〃　　常務執行役員

　　〃　　営業推進本部長

　　〃　　常務取締役

　　〃　　情報通信グループ金融事業グループ長

　　〃　　代表取締役副社長
　　〃　　副社長執行役員

　　〃　　代表取締役社長執行役員

　　〃　　代表取締役会長

　　〃　　取締役会長（現）

 

注１

17,000株

代表取締役

社長執行役員

 

鎌上　信也

 

1959年    ２月９日生

 

1981年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

システムソリューションカンパニー

システム機器事業部ハード開発第二部長

2005年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニー

システム機器開発本部長

2010年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

2011年

４月

〃

執行役員

〃

2012年

2014年

〃

2015年

〃

2016年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員（現）

 

注１

9,300株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

副社長執行役員

星　正幸

1960年    ３月９日生

 

1982年

2007年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

2009年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

2011年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

2012年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2013年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2014年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長

（兼）トランザクションユニット長

2015年

５月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

2016年

〃

〃

2017年

〃

2018年

〃

〃

2019年

〃

〃

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

財務責任者（現）

コーポレート管掌

内部統制統括

コンプライアンス責任者（現）

代表取締役副社長執行役員（現）

情報責任者（現）

経営企画本部長（現）

 

注１

 

3,600株

取締役

常務執行役員

坪井　正志

1960年    ５月16日生

 

1983年

４月

沖電気工業株式会社入社

2000年

４月

〃

ネットワークシステムカンパニー情報通信ネットワーク事業部ソリューション第二部長

2002年

４月

〃

マルチメディアメッセージングカンパニー

プレジデント

2005年

４月

〃

情報通信事業グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2007年

４月

〃

情報通信グループＩＰシステムカンパニー

プレジデント

2008年

４月

〃

グローバルビジネス本部長

2009年

４月

株式会社ＯＫＩネットワークス取締役

2011年

４月

沖電気工業株式会社

 

 

2014年

〃

 

2015年

2016年

〃

 

2017年

〃

2019年

 

 

４月

〃

 

４月

４月

〃

 

４月

〃

６月

 

 

〃

〃

 

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

通信システム事業本部

企業ネットワークシステム事業部長

ソリューション＆サービス事業本部企画室長

ソリューション＆サービス事業本部

情報システム事業部長

執行役員

情報通信事業本部副本部長

情報通信事業本部

企業ソリューション事業部長

常務執行役員

情報通信事業本部長（現）

取締役常務執行役員（現）

 

注１

4,800株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

上席執行役員

布施　雅嗣

1961年    ２月23日生

 

1984年

４月

沖電気工業株式会社入社

1991年

４月

〃

経営推進室

1994年

６月

オキ・アメリカ社

2012年

10月

株式会社沖データ経理部長

2015年

４月

沖電気工業株式会社経理部長

〃

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役（現）

2016年

４月

沖電気工業株式会社

 

〃

2017年

〃

2018年

〃

2019年

〃

 

〃

４月

〃

４月

〃

４月

６月

 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

執行役員

経営管理本部経理部長

経営企画本部経理部長

経営企画本部財務部長

上席執行役員

経営管理本部長（現）

法務・知的財産部長（現）

取締役上席執行役員（現）

 

注１

2,200株

取締役

淺羽　茂

1961年    ５月21日生

 

1992年

1994年

1997年

2013年

2016年

〃

〃

2017年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

取締役

斎藤　保

1952年    ７月13日生

 

1975年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

2006年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

2008年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

2011年

４月

〃

代表取締役副社長

2012年

４月

〃

代表取締役社長

2016年

４月

〃

代表取締役会長（現）

2017年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）

2018年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

 

＜主要な兼職＞

株式会社ＩＨＩ代表取締役会長

 

注１

500株

取締役

川島　いづみ

1955年    ６月25日生

 

1989年

1996年

2004年

2018年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

100株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

木川　眞

1949年    12月31日生

 

1973年

４月

株式会社富士銀行入行

1996年

11月

〃

総合企画部副部長

1998年

５月

〃

人事部長

2001年

６月

〃

執行役員人事部長

2002年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

常務執行役員 人事グループ統括役員

〃

６月

〃

常務執行役員 リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2004年

４月

〃

常務取締役 リスク管理グループ統括役員

（兼）人事グループ統括役員

2005年

３月

〃

退行

〃

４月

ヤマト運輸株式会社グループ経営戦略本部長

〃

６月

〃

常務取締役グループ経営戦略本部長

〃

11月

ヤマトホールディングス株式会社代表取締役常務

2006年

〃

2007年

４月

６月

３月

〃

〃

〃

代表取締役常務執行役員

代表取締役専務執行役員

代表取締役執行役員

〃

〃

ヤマト運輸株式会社代表取締役社長（兼）社長執行役員

2011年

４月

ヤマトホールディングス株式会社

 

2015年

 

４月

 

〃

代表取締役社長（兼）社長執行役員

代表取締役会長

2016年

４月

株式会社小松製作所社外取締役（現）

2018年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役会長

〃

６月

株式会社セブン銀行社外取締役（現）

2019年

４月

ヤマトホールディングス株式会社取締役（現）

〃

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

常勤監査役

矢野　星

1955年    ４月28日生

 

1978年

４月

沖電気工業株式会社入社

2001年

４月

〃

ネットビジネスソリューションカンパニー

戦略企画室長

2007年

〃

４月

〃

〃

〃

執行役員

コーポレート戦略企画室長

2009年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

情報責任者

2010年

４月

〃

ソリューション＆サービス事業本部長

〃

2012年

６月

４月

〃

〃

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

2014年

４月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

2017年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注２

7,400株

常勤監査役

畠山　俊也

1957年    ７月６日生

 

1980年

４月

沖電気工業株式会社入社

2002年

４月

〃

総合企画室主幹

2007年

10月

〃

経理部長

2008年

４月

〃

執行役員

2009年

６月

サクサホールディングス株式会社社外取締役

2013年

１月

沖電気工業株式会社グループ企業部長

2015年

４月

〃

常務執行役員

〃

６月

〃

取締役常務執行役員

〃

７月

〃

財務責任者

2016年

４月

〃

コンプライアンス責任者

〃

〃

〃

経営管理本部長

2017年

４月

沖ウィンテック株式会社代表取締役社長

2019年

３月

〃

退任

〃

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注３

7,600株

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

濱口　邦憲

1946年    11月21日生

 

1970年

４月

立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社

1992年

９月

〃

半導体販売事業部長

2000年

９月

〃

セミコンダクタ事業部長

2001年

６月

〃

執行役員常務

2007年

10月

エー・ディ・エム株式会社（現加賀デバイス株式会社）

入社

〃

〃

〃

専務執行役員

2008年

１月

〃

取締役副社長執行役員営業統括本部長

〃

９月

〃

取締役副社長執行役員管理本部長

2009年

６月

〃

顧問

〃

〃

〃

〃

オフィス濱口開業（現）

高知県新事業創出支援チームリーダー

2010年

３月

株式会社チップワンストップ監査役

2012年

４月

〃

アドバイザー

〃

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

2014年

４月

株式会社チップワンストップ顧問（現）

 

注４

1,800株

監査役

新田　陽一

1955年    ６月20日生

 

1978年

４月

安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社

2002年

４月

　　〃　　法人営業推進部次長

2005年

４月

　　〃　　中部公法人部長

2008年

４月

　　〃　　公法人第四部長

2011年

４月

明治安田損害保険株式会社入社

〃

〃

　　〃　　営業管理部長

2012年

2013年

４月

４月

　　〃　　取締役営業推進部長

　　〃　　常務取締役

2016年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

800株

計

13名

 

 

55,100株

 

（注）　１．2019年６月から１年

２．2017年６月から４年

３．2019年６月から４年

４．2016年６月から４年

５．2009年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役淺羽　茂、斎藤　保、川島　いづみ及び木川　眞は、社外取締役であります。

７．監査役濱口　邦憲及び新田　陽一は、社外監査役であります。

８．沖電気工業は、2000年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　2019年６月21日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※１

副社長執行役員

星　正幸

コンプライアンス責任者、財務責任者、情報責任者、経営企画本部長

 

専務執行役員

来住　晶介

ＥＭＳ事業本部長

 

常務執行役員

田村　賢一

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野　徹

プリンター事業（株式会社沖データ代表取締役社長）

※２

常務執行役員

坪井　正志

情報通信事業本部長、建設業統括的経営管理業務

 

常務執行役員

宮澤　透

統合営業本部長、建設業事業執行

※２

上席執行役員

布施　雅嗣

経営管理本部長（兼）法務・知的財産部長

 

上席執行役員

齋藤　政利

メカトロシステム事業本部副本部長（兼）自動機事業部長

 

執行役員

片桐　勇一郎

情報通信事業本部副本部長（兼）ＩｏＴアプリケーション推進部長、

建設業事業執行

 

執行役員

土屋　弘

内部統制統括、リスクマネジメント統括部長

 

執行役員

宮川　由香

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

冨澤　博志

メカトロシステム事業本部副本部長

 

執行役員

横田　俊之

品質責任者、イノベーション責任者

経営基盤本部長（兼）政策調査部長

 

執行役員

圓尾　肇

経営企画本部経営企画部長

 

執行役員

野末　正仁

ＥＭＳ事業本部副本部長（兼）企画管理部長

 

執行役員

田中　信一

情報通信事業本部副本部長（兼）金融・法人ソリューション事業部長

 

執行役員

池田　敬造

メカトロシステム事業本部企画管理部長

（兼）海外メカトロシステム事業部長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 

②　社外役員の状況

　　沖電気工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　　社外取締役淺羽茂は、早稲田大学大学院経営管理研究科長であり、日本甜菜製糖株式会社の社外取締役であります。なお、日本甜菜製糖株式会社とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

　　社外取締役斎藤保は、株式会社ＩＨＩ代表取締役会長であり、株式会社かんぽ生命保険社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

　　社外取締役川島いづみは、早稲田大学社会科学総合学術院教授であります。

　　社外取締役木川眞は、ヤマトホールディングス株式会社取締役、株式会社小松製作所社外取締役、株式会社セブン銀行社外取締役であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

　　社外監査役濱口邦憲は、立石電機株式会社（現オムロン株式会社）及びエー・ディ・エム株式会社（現加賀デバイス株式会社）の出身であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。

　　社外監査役新田陽一は、安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）及び明治安田損害保険株式会社の出身であります。なお、上記取引先とＯＫＩグループとの受取額または支払額は、ＯＫＩグループまたは取引先の連結売上高の１％未満です。また、明治安田生命保険相互会社は沖電気工業株主ですがその議決権は総議決権の２％未満です。

　　各社外取締役及び各社外監査役は、ＯＫＩグループから取締役、監査役報酬以外に多額の報酬は受け取っておらず、ＯＫＩグループとの間に特別の利害関係はありません。

　　なお、社外取締役及び社外監査役が所有する沖電気工業株式数については、「①　役員一覧」に記載のとおりであります。

　　社外取締役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を沖電気工業の攻めのガバナンスと守りのガバナンスの両面に活かしていただくことを期待し、沖電気工業の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるよう監督する機能を担っていただいております。

　　社外監査役には、豊富な経営経験と専門知識及び高い倫理観を活かし、沖電気工業の取締役会の審議に関して、取締役の経営判断の適法性等を判断し監査する機能を担っていただいております。

　　沖電気工業は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっての独立性判断基準を制定しており、候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

　　１）ＯＫＩグループの業務執行者*1でないこと。

　　２）ＯＫＩグループを主要な取引先（ＯＫＩグループへの売上高が、当該取引先グループの総売上高の２％を越える者）とする者またはその業務執行者でないこと。

　　３）ＯＫＩグループの主要な取引先（当該取引先へのＯＫＩグループの売上高が、ＯＫＩグループ総売上高の２％を超える者）またはその業務執行者でないこと。

　　４）沖電気工業の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

　　５）ＯＫＩグループが主要株主となっている者の業務執行者でないこと。

　　６）ＯＫＩグループから役員報酬以外に多額の金銭（年間1,000万円超）その他の財産（年間1,000万円超相当の財産）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）でないこと。

　　７）沖電気工業の法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

　　８）過去10年間において、上記１）から７）までに該当していた者でないこと。

　　９）下記に掲げる者の二親等以内の近親者でないこと。

　　　ａ．上記２）から７）までに掲げる者（但し、２）から５）までの「業務執行者」においては重要な業務執行者*2、６）の「団体に所属する者」においては重要な業務執行者及びその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者並びに７）の「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。）。

　　　ｂ．ＯＫＩグループの重要な業務執行者。

　　　ｃ．過去10年間において、上記ｂに該当した者。

　　　*1 「業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、使用人等の業務執行をする者をいう。

　　　*2 「重要な業務執行者」とは、取締役（除く社外取締役）、執行役員、部門長等の重要な業務執行をする者をいう。

　　以上の方針に基づき選任している社外取締役４名、社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断し、証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　会計監査人からは、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査部門、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。

 





2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

取締役会長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎　秀一

 

昭和22年１月10日生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和

平成

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

45年

２年

13年

16年

17年

〃

20年

21年

〃

〃

28年

30年

４月

11月

４月

４月

４月

６月

４月

４月

〃

６月

４月

６月

沖電気工業株式会社入社

　　〃　　金融システム営業本部営業第三部長

　　〃　　執行役員

　　〃　　常務執行役員

　　〃　　営業推進本部長

　　〃　　常務取締役

　　〃　　情報通信グループ金融事業グループ長

　　〃　　代表取締役副社長
　　〃　　副社長執行役員

　　〃　　代表取締役社長執行役員

　　〃　　代表取締役会長

　　〃　　取締役会長（現）

 

 注１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,000株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役
社長執行役員

鎌上　信也

 

昭和34年２月９日生

 

昭和

56年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

４月

〃

システムソリューションカンパニーシステム機器事業部ハード開発第二部長

〃

17年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニーシステム機器開発本部長

〃

22年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

〃

23年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

24年

26年

〃

27年

〃

28年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員（現）

 

注１

6,700株

取締役

専務執行役員

 

星　正幸


昭和35年３月９日生

 

 

昭和

平成

57年

19年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

〃

21年

４月

〃

執行役員 営業第十七部長

〃

23年

４月

〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

〃

24年

４月

株式会社みずほ銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

〃

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

25年

４月

株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

26年

６月

〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

27年

５月

沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

28年

〃

〃

29年

〃

30年

〃

〃

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

４月

６月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

常務執行役員

統合営業本部海外営業本部長

経営企画本部長

リスク統括責任者

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員（現）

財務責任者（現）

コーポレート管掌（現）

内部統制統括（現）

コンプライアンス責任者（現）

 

注１

 

2,800株

 

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

取締役

森尾　稔

 

昭和14年５月20日生

 

 

昭和

38年

４月

ソニー株式会社入社

〃

63年

６月

〃

取締役

平成

５年

６月

〃

取締役副社長

〃

12年

６月

〃

取締役副会長

〃

13年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役

〃

16年

６月

ソニー株式会社顧問

〃

18年

４月

〃

社友（現）

〃

24年

４月

株式会社チップワンストップアドバイザー（現）

〃

〃

〃

 

〃

25年

27年

28年

 

29年

６月

６月

４月

 

11月

株式会社横浜銀行社外取締役

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

社外取締役（現）

株式会社ＭＤＩ社外取締役（現）

〃

30年

６月

株式会社横浜銀行社外取締役退任

 

注１

1,000株

取締役

淺羽　茂

 

昭和36年５月21日生

 

平成

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

４年

６年

９年

25年

28年

〃

〃

29年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

取締役

斎藤　保

 

昭和27年７月13日生

 

 

昭和

50年

４月

石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社

平成

18年

６月

〃

執行役員航空宇宙事業本部副本部長

〃

20年

４月

〃

取締役執行役員航空宇宙事業本部長

〃

23年

４月

〃

代表取締役副社長

〃

24年

４月

〃

代表取締役社長

〃

28年

４月

〃

代表取締役会長（現）

〃

29年

６月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）

〃

30年

６月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

 

 

＜主要な兼職＞

株式会社ＩＨＩ代表取締役会長

 

注１

－

取締役

川島　いづみ

 

昭和30年６月25日生

 

平成

〃

〃

〃

元年

８年

16年

30年

４月

４月

９月

６月

岐阜経済大学経済学部助教授

専修大学法学部教授

早稲田大学社会科学総合学術院教授（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

 

 

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

鈴木　久雄

 

昭和27年４月14日生

 

昭和

50年

４月

株式会社富士銀行入行

平成

12年

５月

〃

グローバル審査第一部長

〃

14年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

審査第二部長

〃

16年

６月

沖ウィンテック株式会社取締役

〃

17年

５月

〃

常務取締役

〃

20年

４月

沖電気工業株式会社執行役員

〃

21年

４月

〃

常務執行役員

〃

24年

４月

〃

専務執行役員

〃

25年

６月

〃

取締役専務執行役員

〃

27年

６月

〃

監査役（現）

 

注２

6,380株

常勤監査役

矢野　星

 

昭和30年４月28日生

 

昭和

53年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

４月

〃

ネットビジネスソリューションカンパニー戦略企画室長

〃

〃

19年

〃

４月

〃

〃

〃

執行役員

コーポレート戦略企画室長

〃

〃

21年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

情報責任者

〃

22年

４月

〃

ソリューション＆サービス事業本部長

〃

〃

〃

24年

６月

４月

〃

〃

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

〃

26年

４月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

〃

29年

４月

沖電気工業株式会社顧問

〃

〃

６月

〃

監査役（現）

 

注３

6,800株

監査役

濱口　邦憲

 

昭和21年11月21日生

 

昭和

45年

４月

立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社

平成

４年

９月

〃

半導体販売事業部長

〃

12年

９月

〃

セミコンダクタ事業部長

〃

13年

６月

〃

執行役員常務

〃

19年

10月

エー・ディ・エム株式会社（現加賀デバイス株式会社）入社

〃

〃

〃

〃

専務執行役員

〃

20年

１月

〃

取締役副社長執行役員営業統括本部長

〃

〃

９月

〃

取締役副社長執行役員管理本部長

〃

21年

６月

〃

顧問

〃

〃

〃

〃

〃

〃

オフィス濱口開業（現）

高知県新事業創出支援チームリーダー

〃

22年

３月

株式会社チップワンストップ監査役

〃

〃

24年

〃

４月

６月

　　〃　　アドバイザー

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

〃

26年

４月

株式会社チップワンストップ顧問（現）

 

注４

1,700株

監査役

新田　陽一

 

昭和30年６月20日生

 

昭和

53年

４月

安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社

平成

14年

４月

　　〃　　法人営業推進部次長

〃

17年

４月

　　〃　　中部公法人部長

〃

20年

４月

　　〃　　公法人第四部長

〃

23年

４月

明治安田損害保険株式会社入社

〃

〃

〃

　　〃　　営業管理部長

〃

〃

24年

25年

４月

４月

　　〃　　取締役営業推進部長

　　〃　　常務取締役

〃

28年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

500株

計

11名

 

 

41,880株

 

 

（注）　１．平成30年６月から１年

２．平成27年６月から４年

３．平成29年６月から４年

４．平成28年６月から４年

５．平成21年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役森尾　稔、淺羽　茂、斎藤　保及び川島　いづみは、社外取締役であります。

７．取締役森尾　稔は、平成13年６月から平成22年６月まで沖電気工業の社外取締役でありました。

８．監査役濱口　邦憲及び新田　陽一は、社外監査役であります。

９．沖電気工業は、平成12年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　平成30年６月22日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※２

専務執行役員

星　正幸

コーポレート管掌、内部統制統括、財務責任者、

コンプライアンス責任者

 

専務執行役員

来住　晶介

ＥＭＳ事業本部長

 

常務執行役員

田村　賢一

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野　徹

プリンター事業（株式会社沖データ代表取締役社長）

 

常務執行役員

橋本　雅明

統合営業本部長（兼）ＩｏＴビジネス開発室長

 

常務執行役員

坪井　正志

情報通信事業本部長

 

上席執行役員

布施　雅嗣

経営管理本部長

 

上席執行役員

齋藤　政利

情報責任者、経営企画本部長

 

執行役員

横田　潔

技術責任者、経営基盤本部副本部長（兼）研究開発センター長

 

執行役員

片桐　勇一郎

情報通信事業本部副本部長

 

執行役員

宮澤　透

統合営業本部第三営業本部長

 

執行役員

土屋　弘

内部統制推進部長

 

執行役員

宮川　由香

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

堀口　明子

経営企画本部人事部長

 

執行役員

冨澤　博志

メカトロシステム事業本部副本部長（兼）海外メカトロシステム事業部長

 

執行役員

横田　俊之

品質責任者、イノベーション責任者

経営基盤本部長（兼）政策調査部長

 

執行役員

圓尾　肇

経営企画本部経営企画部長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 





2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

代表取締役会長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎　秀一

 

昭和22年１月10日生

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和

平成

 

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

45年

２年


13年

16年

17年

〃

20年

 

21年

〃

〃

28年

４月

11月

 

４月

４月

４月

６月

４月

 

４月

〃

６月

４月

沖電気工業株式会社入社

　　　　〃 　　 　金融システム営業本部

　　　　　　　　  営業第三部長

        〃        執行役員

        〃        常務執行役員

        〃        営業推進本部長

        〃        常務取締役

        〃        情報通信グループ
                  金融事業グループ長

        〃        代表取締役副社長
        〃　　　　副社長執行役員

　　    〃        代表取締役社長執行役員

　　    〃        代表取締役会長（現）

 

 注１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,900株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役
社長執行役員

鎌上　信也

 

昭和34年２月９日生

 

 

昭和

56年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

４月

〃

システムソリューションカンパニーシステム機器事業部ハード開発第二部長

〃

17年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニーシステム機器開発本部長

〃

22年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

〃

23年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

24年

26年

〃

27年

〃

28年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役常務執行役員

コンプライアンス責任者

経営企画部長

代表取締役社長執行役員（現）

 

注１

4,500株

取締役

副社長執行役員

竹内　敏尚


昭和32年５月20日生

 

昭和

55年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

 

９年

７月

　　　　〃

システムビジネスグループ金融システム事業部Ｅコマース開発部長

〃

14年

４月

　　　　〃

ネットビジネスソリューションカンパニープレジデント

〃

20年

11月

　　　　〃

金融システム事業部長

〃

21年

４月

　　　　〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

23年

24年

26年

〃

〃

27年

28年

 

〃

〃

29年

〃

〃

〃

７月

４月

４月

〃

６月

１月

１月

 

４月

〃

４月

〃

〃

〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

 

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

経営企画部長

常務執行役員

統合営業本部長

情報責任者

取締役常務執行役員

社会システム事業本部長

ソリューション＆サービス事業本部長

取締役専務執行役員

情報通信事業本部長

取締役副社長執行役員（現）

内部統制統括（現）

コンプライアンス責任者（現）

経営管理本部長（現）

 

注１

5,400株

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

取締役

専務執行役員

 

星　正幸


昭和35年３月９日生

 

 

昭和

平成

57年

19年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

〃

21年

４月

　　　〃

執行役員 営業第十七部長

〃

23年

４月

　　　〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員（兼）グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

〃

24年

４月

　株式会社みずほ銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

〃

〃

　株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

25年

４月

　株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

26年

６月

　　　〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長（兼）トランザクションユニット長

〃

27年

５月

　沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

28年

〃

〃

29年

〃

〃

８月

４月

〃

６月

４月

〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　 常務執行役員

　　　 統合営業本部海外営業本部長

　　　 経営企画本部長（現）

　　　 リスク統括責任者

　　　 取締役常務執行役員

　　　 取締役専務執行役員（現）

　　　 財務責任者（現）

 

注１

 

2,000株

 

取締役

石山　卓磨

 

昭和22年２月17日生

 

昭和

〃

〃

〃

平成

〃

〃

〃

50年

53年

60年

61年

３年

14年

15年

16年

３月

７月

12月

４月

４月

４月

５月

４月

早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学

愛知学院大学法学部助教授

法学博士号（早稲田大学）取得

獨協大学法学部教授

早稲田大学商学部教授

日本大学法学部教授

弁護士登録（第一東京弁護士会所属）

日本大学法科大学院教授

〃

〃

22年

29年

６月

４月

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

日本大学法科大学院客員教授（現）

 

注１

－

取締役

森尾　稔

 

昭和14年５月20日生

 

 

昭和

38年

４月

ソニー株式会社入社

〃

63年

６月

　　　　〃

取締役

平成

５年

６月

　　　　〃

取締役副社長

〃

12年

６月

　　　　〃

取締役副会長

〃

13年

６月

　沖電気工業株式会社社外取締役

〃

16年

６月

　ソニー株式会社

顧問

〃

18年

４月

　　　　〃

社友（現）

〃

24年

４月

　株式会社チップワンストップアドバイザー（現）

〃

〃

〃

25年

27年

28年

６月

６月

４月

　株式会社横浜銀行社外取締役（現）

　沖電気工業株式会社社外取締役（現）

　株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

　社外取締役（現）

 

注１

1,000株

取締役

淺羽　茂

 

昭和36年５月21日生

 

平成

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

４年

６年

９年

25年

28年

〃

〃

29年

４月

３月

４月

４月

４月

６月

９月

６月

学習院大学経済学部助教授

経済学博士号（東京大学）取得

学習院大学経済学部教授

早稲田大学大学院商学研究科教授

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

日本甜菜製糖株式会社社外取締役（現）

早稲田大学大学院経営管理研究科長（現）

沖電気工業株式会社社外取締役（現）

 

注１

－

 

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

鈴木　久雄

 

昭和27年４月14日生

 

昭和

50年

４月

株式会社富士銀行入行

平成

12年

５月

〃

グローバル審査第一部長

〃

14年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

審査第二部長

〃

16年

６月

　沖ウィンテック株式会社取締役

〃

17年

５月

〃

　　常務取締役

〃

20年

４月

　沖電気工業株式会社

執行役員

〃

21年

４月

〃

常務執行役員

〃

24年

４月

〃

専務執行役員

〃

25年

６月

〃

取締役専務執行役員

〃

27年

６月

〃

監査役（現）

 

注２

6,280株

常勤監査役

矢野　星

 

昭和30年４月28日生

 

昭和

53年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

４月

〃

ネットビジネスソリューションカンパニー戦略企画室長

〃

〃

19年

〃

４月

〃

〃

〃

執行役員

コーポレート戦略企画室長

〃

〃

21年

〃

４月

〃

〃

〃

常務執行役員

情報責任者

〃

22年

４月

〃

ソリューション＆サービス事業本部長

〃

〃

〃

24年

６月

４月

〃

〃

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員

〃

26年

４月

株式会社沖電気カスタマアドテック代表取締役社長

〃

〃

29年

〃

４月

６月

沖電気工業株式会社

〃

顧問

監査役（現）

 

注３

6,400株

監査役

濱口　邦憲

 

昭和21年11月21日生

 

昭和

45年

４月

立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社

平成

４年

９月

　　　　〃

半導体販売事業部長

〃

12年

９月

　　　　〃

セミコンダクタ事業部長

〃

13年

６月

　　　　〃

執行役員常務

〃

19年

10月

エー・ディ・エム株式会社（現加賀デバイス株式会社）入社

〃

〃

〃

〃

　　　専務執行役員

〃

20年

１月

〃

　　　取締役副社長執行役員

　　　営業統括本部長

〃

〃

９月

〃

　　　取締役副社長執行役員

　　　管理本部長

〃

21年

６月

〃

　　　顧問

〃

〃

〃

〃

〃

〃

オフィス濱口開業（現）

高知県新事業創出支援チームリーダー

〃

22年

３月

株式会社チップワンストップ監査役

〃

〃

24年

〃

４月

６月

　　　　　　〃　　　　　　アドバイザー

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

〃

26年

４月

株式会社チップワンストップ顧問（現）

 

注４

1,400株

監査役

新田　陽一

 

昭和30年６月20日生

 

昭和

53年

４月

安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社

平成

14年

４月

　　　　　〃　　　　法人営業推進部次長

〃

17年

４月

　　　　　〃　　　　中部公法人部長

〃

20年

４月

　　　　　〃　　　　公法人第四部長

〃

23年

４月

明治安田損害保険株式会社入社

〃

〃

〃

　　　　　〃　　　　　　営業管理部長

〃

〃

24年

25年

４月

４月

　　　　　〃　　　　　　取締役営業推進部長

　　　　　〃　　　　　　常務取締役

〃

28年

６月

沖電気工業株式会社社外監査役（現）

 

注４

200株

計

11名

 

 

42,080株

 

 

（注）　１．平成29年６月から１年

２．平成27年６月から４年

３．平成29年６月から４年

４．平成28年６月から４年

５. 平成21年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役石山　卓磨、森尾　稔及び淺羽　茂は、社外取締役であります。

７．取締役森尾　稔は、平成13年６月から平成22年６月まで沖電気工業の社外取締役でありました。

８．監査役濱口　邦憲及び新田　陽一は、社外監査役であります。

９．沖電気工業は、平成12年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　平成29年６月23日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※２

副社長執行役員

竹内　敏尚

内部統制統括、コンプライアンス責任者、経営管理本部長

※２

専務執行役員

星　正幸

財務責任者、経営企画本部長

 

常務執行役員

田村　賢一

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野　徹

プリンター事業（株式会社沖データ代表取締役社長）

 

常務執行役員

猪﨑　哲也

情報責任者、情報・技術本部長

 

常務執行役員

橋本　雅明

統合営業本部長（兼）ＩｏＴビジネス開発室長

 

常務執行役員

坪井　正志

情報通信事業本部長

 

執行役員

中野　善之

ＥＭＳ事業本部長

 

執行役員

横田　潔

技術責任者、品質責任者、

情報・技術本部副本部長（兼）研究開発センター長

 

執行役員

片桐　勇一郎

情報通信事業本部副本部長

 

執行役員

宮澤　透

統合営業本部第三営業本部長

 

執行役員

土屋　弘

情報通信事業本部副本部長（兼）企画管理部長

 

執行役員

布施　雅嗣

経営企画本部経理部長（兼）財務部長

 

執行役員

宮川　由香

統合営業本部第二営業本部長

 

執行役員

堀口　明子

経営管理本部人事部長

 

執行役員

冨澤　博志

メカトロシステム事業本部副本部長（兼）海外メカトロシステム事業部長

 

執行役員

齋藤　政利

経営企画本部経営企画部長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 





2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

代表取締役会長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎　秀一

 

昭和22年１月10日生

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和

平成

 

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

〃

〃

45年

２年


13年

16年

17年

〃

20年

 

21年

〃

〃

28年

４月

11月

 

４月

４月

４月

６月

４月

 

４月

〃

６月

４月

沖電気工業株式会社入社

　　　　〃 　　 　金融システム営業本部

　　　　　　　　  営業第三部長

        〃        執行役員

        〃        常務執行役員

        〃        営業推進本部長

        〃        常務取締役

        〃        情報通信グループ
                  金融事業グループ長

        〃        取締役副社長
        〃　　　　副社長執行役員

　　    〃        取締役社長執行役員

　　    〃        取締役会長（現）

 

 注１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137千株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役
社長執行役員

鎌上　信也

 

昭和34年２月９日生

 

 

昭和

56年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

13年

４月

〃

システムソリューションカンパニーシステム機器事業部ハード開発第二部長

〃

17年

４月

〃

情報通信事業グループシステム機器カンパニーシステム機器開発本部長

〃

22年

４月

〃

システム機器事業本部自動機事業部長

〃

23年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

24年

26年

〃

27年

〃

28年

〃

４月

４月

６月

４月

〃

４月

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

システム機器事業本部長

常務執行役員

技術責任者

取締役（現）

コンプライアンス責任者

経営企画部長

社長執行役員（現）

 

注１

24千株

取締役

専務執行役員

竹内　敏尚


昭和32年５月20日生

 

昭和

55年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

 

９年

７月

　　　　〃

システムビジネスグループ金融システム事業部Ｅコマース開発部長

〃

14年

４月

　　　　〃

ネットビジネスソリューションカンパニープレジデント

〃

20年

11月

　　　　〃

金融システム事業部長

〃

21年

４月

　　　　〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 

〃

〃

23年

24年

26年

〃

〃

27年

28年

 

〃

〃

７月

４月

４月

〃

６月

１月

１月

 

４月

〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

 

　　　　〃

　　　　〃

経営企画部長

常務執行役員

統合営業本部長

情報責任者

取締役（現）

社会システム事業本部長

ソリューション＆サービス事業本部長

専務執行役員（現）

情報通信事業本部長（現）

 

注１

50千株

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

 

畠山　俊也

 

昭和32年７月６日生

 

 

 

昭和

55年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

14年

４月

　　　　〃

総合企画室主幹

〃

19年

10月

　　　　〃

経理部長

〃

20年

４月

　　　　〃

執行役員

〃

21年

６月

　サクサホールディングス株式会社取締役

〃

25年

１月

　沖電気工業株式会社グループ企業部長

〃

27年

４月

　　　　〃

常務執行役員（現）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

28年

〃

６月

７月

４月

〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

取締役（現）

財務責任者（現）

コンプライアンス責任者（現）

経営管理本部長（現）

 

注１

30千株

取締役

常務執行役員

 

星　正幸


昭和35年３月９日生

 

 

昭和

平成

57年

19年

４月

４月

株式会社富士銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

グローバルトレードファイナンス営業部長

〃

21年

４月

　　　〃

執行役員 営業第十七部長

〃

23年

４月

　　　〃

常務執行役員 グローバルトランザクションユニット統括役員兼グローバルアセットマネジメントユニット統括役員

〃

24年

４月

　株式会社みずほ銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長兼トランザクションユニット長

〃

〃

〃

　株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長兼トランザクションユニット長

〃

25年

４月

　株式会社みずほフィナンシャルグループ

 

 

 

 

常務執行役員 金融・公共法人ユニット長兼トランザクションユニット長

〃

26年

６月

　　　〃

執行役常務   金融・公共法人ユニット長兼トランザクションユニット長

〃

27年

５月

　沖電気工業株式会社入社

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

28年

〃

〃

〃

８月

４月

〃

６月

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　 常務執行役員（現）

　　　 統合営業本部海外営業本部長

　　　 経営企画本部長（現）

　　　 リスク統括責任者（現）

　　　 取締役（現）

 

注１

 

10千株

 

取締役

石山　卓磨

 

昭和22年２月17日生

 

昭和

〃

〃

〃

平成

〃

〃

〃

50年

53年

60年

61年

３年

14年

15年

16年

３月

７月

12月

４月

４月

４月

５月

４月

早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学

愛知学院大学法学部助教授

法学博士号（早稲田大学）取得

獨協大学法学部教授

早稲田大学商学部教授

日本大学法学部教授

弁護士登録（第一東京弁護士会所属）

日本大学法科大学院教授（現）

〃

22年

６月

沖電気工業株式会社取締役（現）

 

注１

－

取締役

森尾　稔

 

昭和14年５月20日生

 

 

昭和

38年

４月

ソニー株式会社入社

〃

63年

６月

　　　　〃

取締役

平成

５年

６月

　　　　〃

取締役副社長

〃

12年

６月

　　　　〃

取締役副会長

〃

13年

６月

　沖電気工業株式会社取締役

〃

16年

６月

　ソニー株式会社

顧問

〃

18年

４月

　　　　〃

社友（現）

〃

24年

４月

　株式会社チップワンストップアドバイザー（現）

〃

〃

〃

〃

25年

26年

27年

28年

６月

６月

６月

４月

　株式会社横浜銀行取締役（現）

　図研エルミック株式会社監査役

　沖電気工業株式会社取締役（現）

　株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ

　取締役（現）

 

注１

10千株

 

 

 

役名及び職名

氏名

（生年月日）

略歴

任期

所有株式数

常勤監査役

鈴木　久雄

 

昭和27年４月14日生

 

昭和

50年

４月

株式会社富士銀行入行

平成

12年

５月

〃

グローバル審査第一部長

〃

14年

４月

株式会社みずほコーポレート銀行

 

 

 

 

審査第二部長

〃

16年

６月

　沖ウィンテック株式会社取締役

〃

17年

５月

〃

　　常務取締役

〃

20年

４月

　沖電気工業株式会社

執行役員

〃

21年

４月

〃

常務執行役員

〃

24年

４月

〃

専務執行役員

〃

25年

６月

〃

取締役

〃

27年

６月

〃

監査役（現）

 

注２

61千株

常勤監査役

田井　務

 

昭和29年５月20日生

 

昭和

52年

４月

沖電気工業株式会社入社

平成

14年

４月

〃

システムソリューションカンパニー経理部長

〃

17年

４月

〃

情報通信ビジネスグループ経理部統括部長

〃

18年

４月

〃

グループ企業部長

〃

22年

４月

〃

執行役員

〃

〃

〃

〃

経営企画部長

〃

23年

４月

株式会社ＯＫＩソフトウェア代表取締役社長

〃

25年

６月

沖電気工業株式会社

監査役（現）

 

注３

61千株

監査役

濱口　邦憲

 

昭和21年11月21日生

 

昭和

45年

４月

立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社

平成

４年

９月

　　　　〃

半導体販売事業部長

〃

12年

９月

　　　　〃

セミコンダクタ事業部長

〃

13年

６月

　　　　〃

執行役員常務

〃

19年

10月

エー・ディ・エム株式会社（現加賀デバイス株式会社）入社

〃

〃

〃

〃

　　　専務執行役員

〃

20年

１月

〃

　　　取締役副社長執行役員

　　　営業統括本部長

〃

〃

９月

〃

　　　取締役副社長執行役員

　　　管理本部長

〃

21年

６月

〃

　　　顧問

〃

〃

〃

オフィス濱口開業（現）

〃

〃

〃

高知県新事業創出支援チームリーダー

〃

〃

22年

24年

３月

４月

株式会社チップワンストップ監査役

　　　　　　〃　　　　　　アドバイザー（現）

〃

〃

６月

沖電気工業株式会社監査役（現）

 

注４

9千株

監査役

新田　陽一

 

昭和30年６月20日生

 

昭和

53年

４月

安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社

平成

14年

４月

　　　　　〃　　　　法人営業推進部次長

〃

17年

４月

　　　　　〃　　　　中部公法人部長

〃

20年

４月

　　　　　〃　　　　公法人第四部長

〃

23年

４月

明治安田損害保険株式会社入社

〃

〃

〃

　　　　　〃　　　　　　営業管理部長

〃

〃

24年

25年

４月

４月

　　　　　〃　　　　　　取締役営業推進部長

　　　　　〃　　　　　　常務取締役

〃

28年

６月

沖電気工業株式会社監査役（現）

 

注４

－

計

11名

 

 

392千株

 

 

（注）　１．平成28年６月から１年

２．平成27年６月から４年

３．平成25年６月から４年

４．平成28年６月から４年

５. 平成21年６月25日開催の第85回定時株主総会で役付取締役制を廃止しました。

６．取締役石山　卓磨及び森尾　稔は、社外取締役であります。

７．取締役森尾　稔は、平成13年６月から平成22年６月まで沖電気工業の社外取締役でありました。

８．監査役濱口　邦憲及び新田　陽一は、社外監査役であります。

９．沖電気工業は、平成12年４月１日より業務執行と監督の分離による意思決定プロセスの迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。

　平成28年６月24日における各執行役員の職位、氏名及び担当業務は次のとおりであります。

 

職位

氏名

担当業務

※１

社長執行役員

鎌上　信也

総括

※２

専務執行役員

竹内　敏尚

情報通信事業本部長

※２

常務執行役員

畠山　俊也

コンプライアンス責任者、財務責任者、経営管理本部長

 

常務執行役員

田村　賢一

統合営業本部長兼ビジネス開発室長

※２

常務執行役員

星　正幸

リスク統括責任者、経営企画本部長

 

常務執行役員

毛利　誠二

メカトロシステム事業本部長

 

常務執行役員

波多野　徹

 プリンター事業（株式会社沖データ代表取締役社長）

 

常務執行役員

猪﨑　哲也

 情報責任者、情報・技術本部長

 

執行役員

中野　善之

 ＥＭＳ事業本部長

 

執行役員

橋本　雅明

 統合営業本部官公営業本部長

 

執行役員

遠藤　浩

 プリンター事業（株式会社沖データ専務取締役）

 

執行役員

横田　潔

 技術責任者、品質責任者、

 情報・技術本部副本部長兼エンジニアリングサポートセンター長

 

執行役員

小関　勝彦

 メカトロシステム事業（沖電気実業（深圳）有限公司董事長）

 

執行役員

坪井　正志

情報通信事業本部副本部長兼企業ソリューション事業部長

 

執行役員

片桐　勇一郎

 情報通信事業本部副本部長

 

執行役員

宮澤　透

 統合営業本部法人営業本部長兼パートナー営業本部長

 

執行役員

土屋　弘

 情報通信事業本部副本部長兼企画管理部長

 

執行役員

布施　雅嗣

 経営管理本部経理部長

※１は、代表取締役であります。

※２は、取締役であります。

 






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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