サンケン電気（6707）の役員の経歴と役員の変遷

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

髙　橋　　広

1964年２月１日生

(注)２

4,700

取締役
(常務執行役員)
コーポレートデザイン本部長

川　嶋　勝　巳

1964年７月30日生

(注)２

200

取締役
(上級執行役員)
事業推進本部長

宇津野　瑞　木

1965年５月３日生

(注)２

1,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)２

-

取締役

山　田　隆　基

1950年10月31日生

(注)２

-

取締役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)２

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

生　越　由　美

1959年12月４日生

(注)２

-

取締役

菅　原　万里子

1966年４月13日生

(注)２

-

取締役
常勤監査等委員

加　藤　康　久

1962年12月７日生

(注)３

1,300

取締役
 監査等委員

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)３

-

取締役
 監査等委員

森　谷　由美子

1955年１月５日生

(注)３

-

計

7,600

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数
（株）

井 上　廉

1976年９月７日生

2004年10月

弁護士登録

東京八丁堀法律事務所　入所

－

2014年11月

東京八丁堀法律事務所 パートナー（現任）

2015年４月

第二東京弁護士会弁護士業務センター委員

2019年４月

東京都立墨東病院治験審査委員会委員（現任）

地位

氏名

役職等

専務執行役員

吉　田　　　智

サプライチェーンマネジメント本部長

常務執行役員

李　　　明　濬

戦略事業本部長

上級執行役員

福　田　光　伸

技術開発本部長

上級執行役員

赤　石　和　夫

ものづくり本部長

上級執行役員

原　田　裕　介

ものづくり本部副本部長 兼 素子量産統括部長

執行役員

野　口　敏　雄

ものづくり本部副本部長

執行役員

荘　　　裕　信

技術開発本部副本部長 兼 パワーデバイス開発統括部長

執行役員

丸　尾　博　一

コーポレートデザイン本部経営企画室長

執行役員

幡　野　耕治郎

コーポレートデザイン本部米国事業推進室長

兼 出向サンケンエレクトリック ユーエスエー インク

執行役員

鈴　木　充　博

コーポレートデザイン本部内部監査室長 兼 リスク管理部長

執行役員

水　野　博　文

事業推進本部ＤＸ推進統括部長

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役
藤　田　則　春

藤田則春氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。
また、藤田氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。過去において藤田氏は、サンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、国内外の半導体業界の知見を有しております。この知見はグループ経営の監督においても寄与するものと考えております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、藤田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けること、更には、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

藤田氏は、サンケン電気の会計監査人である監査法人に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、同法人においてコンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、当該監査法人退職後、既に約10年以上が経過しておりますので、同氏と同法人との間に利害関係は無く、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができると考えております。
一方、サンケン電気が会計監査人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあり、また、同法人は多数の企業の会計監査人に就任しているため、同法人が、サンケン電気から支払われる監査報酬に大きく依存している状況にありません。
こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
上記によりサンケン電気では、藤田氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

社外取締役 

山　田　隆　基

山田隆基氏は、長年の半導体メーカーでの勤務経験を有し、半導体業界及び事業内容に通じています。同氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社では、同社の半導体生産カンパニーのプレジデントを務めたほか、海外の生産子会社の取締役社長を務めるなど、半導体メーカーにおける企業経営の経験も有しております。このほか、UACJ タイランドカンパニーリミテッド設立時には、海外経験を活かし大型プロジェクトを主導し、また、現在においては、タイ スペシャルガス カンパニー リミテッドの副社長として、新規ビジネス開拓等に活躍されるなど、異業種メーカーでの実務経験とネットワークを豊富に有しております。
また、山田氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。これらのことから、山田氏には業務執行全般における適切性の確保に貢献頂くとともに、サンケン電気グループが半導体メーカーとして事業を推進して行く中で、有益な提言を頂けるものと考えております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、山田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しており、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。
なお、山田氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社の半導体部門は、現在、ローム株式会社グループの一部であり、サンケン電気は同社グループと取引がございます。その取引額は、サンケン電気及びローム株式会社の双方における連結売上高の２％未満であり、主要な取引関係には該当いたしません。

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役

平　野　秀　樹

平野秀樹氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しており、執行役員としての経歴も有しておりますので、経営者の目線から業務執行の監督機能強化に寄与頂けるものと考えております。平野氏は、2019年よりサンケン電気の社外監査役に就任され、サンケン電気ビジネスに関する理解を有しております。また、平野氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員長に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、平野氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けること、更には、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

平野氏は、サンケン電気の取引銀行出身ですが、当該銀行の役員を2010年に退任しており、同氏と同行との間に特別な利害関係は存在しておりません。
また、サンケン電気は、複数の金融機関から借入を行っており、2024年３月期末時点における平野氏の出身銀行からの借入額は、借入金残高の2％未満であり、サンケン電気が当該銀行に大きく依存している状況にはありません。これらの状況を踏まえ、平野氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えております。
上記によりサンケン電気では、平野氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

社外取締役

生　越　由　美

生越由美氏は、東京理科大学専門職大学院において、技術経営専攻の専任教員として、技術・文化を活用した企業ビジネスの優位性を経営目線で構築できる人材の育成を行っており、ここから得られた知見は、サンケン電気の技術経営において、客観的な観点での有益な助言・提言を頂けるものと期待しております。また、企業の成長において特許は非常に重要な要素でありますが、生越氏は知的財産分野において長年の経験を有するとともに、内閣機関である知的戦略本部に設置されたコンテンツ・日本ブランド専門調査会委員を務められるなど、大学教授以外に各方面で活躍されております。こうした長年の学術的活動を通して得られた知見は、サンケン電気の知財戦略に対しても客観的な観点から有益な助言・提言を頂けるものと考えております。更に、女性社外取締役として、サンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、特にサンケン電気サステナビリティ委員会に対する第三者目線からの有益な助言・提言を頂けるものと考えております。
上記により、生越氏は、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

社外取締役

菅　原　万里子

菅原万里子氏は、これまで企業法務や多種多様な業種でのＭ＆Ａに携わったほか、地震の研究課題である税法分野における税務訴訟に携わるなど、法律専門家として豊富な知識と経験を有しております。このことから、法務リスクやコンプライアンスの領域において、幅広く有益な助言・提言を頂けるものと考えており、菅原氏には、独立した立場から、弁護士としての客観的な視点で経営を監視頂くことが期待でき、サンケン電気取締役会の監督機能強化にも貢献頂けるものと考えております。また、女性社外取締役として、ダイバーシティの観点で、サンケン電気サステナビリティ委員会に対し、第三者目線からの有益な助言・提言を頂くことが期待できます。

上記により、菅原氏は、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

社外取締役

監査等委員
南　　　　　敦

南敦氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、監査等委員である社外取締役に就任頂くことで、法律専門家としての客観的な視点で、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保において、また、監査等委員会での監査の実効性確保において寄与頂けるものと考えております。
こうしたことから、南氏は、監査等委員である社外取締役としての職責を適切に果たして頂くことが期待されるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

社外取締役

監査等委員

森　谷　由美子

森谷由美子氏は、長年にわたる銀行での勤務経験から、財務・会計に関する高い知見、管理領域及び営業現場に関する経験・知見を有し、同行での常勤監査役としての経験も有しております。また、システム関連の上場企業の社外取締役としての経験もあり、経営に関する豊富な知見を有しております。こうした経験は、客観的な視点で、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保において、また、監査等委員会での監査の実効性確保において寄与することが期待できます。更に、森谷氏からは、女性社外取締役としてサンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、特にサンケン電気サステナビリティ委員会に対する第三者目線からの有益な助言・提言を頂けるものと考えております。
こうしたことから、森谷氏は、監査等委員である社外取締役としての職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

森谷氏は、サンケン電気の取引銀行出身ですが、当該銀行の役員を2011年に退任しており、同氏と同行との間に特別な利害関係は存在しておりません。
また、サンケン電気は、複数の金融機関から借入を行っており、2024年３月期末時点における森谷氏の出身銀行からの借入額は、借入金残高の2％未満であり、サンケン電気が当該銀行に大きく依存している状況にはありません。これらの状況を踏まえ、森谷氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えております。
上記によりサンケン電気では、森谷氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

髙　橋　　広

1964年２月１日生

(注)２

4,000

取締役
(常務執行役員)
サプライチェーン
マネジメント本部長

吉　田　　智

1962年９月22日生

(注)２

1,400

取締役
(常務執行役員)
コーポレートデザイン本部長

川　嶋　勝　巳

1964年７月30日生

(注)２

200

取締役
(上級執行役員)
 戦略事業本部長
 兼 技術開発本部副本部長

李　　明　濬

1962年６月25日生

(注)２

1,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(上級執行役員)
事業推進本部長

宇津野　瑞　木

1965年５月３日生

(注)２

1,400

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)２

-

取締役

山　田　隆　基

1950年10月31日生

(注)２

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

佐　貫　葉　子

1949年４月３日生

(注)２

-

取締役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)２

-

取締役

生　越　由　美

1959年12月４日生

(注)２

-

取締役
常勤監査等委員

加　藤　康　久

1962年12月７日生

(注)３

800

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
 監査等委員

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)３

-

取締役
 監査等委員

森　谷　由美子

1955年１月５日生

(注)３

-

計

13,200

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数
（株）

井 上　廉

1976年９月７日生

2004年10月

弁護士登録

東京八丁堀法律事務所　入所

－

2014年11月

東京八丁堀法律事務所 パートナー（現任）

2015年４月

第二東京弁護士会弁護士業務センター委員

2019年４月

東京都立墨東病院治験審査委員会委員（現任）

地位

氏名

役職等

上級執行役員

福　田　光　伸

技術開発本部長

上級執行役員

赤　石　和　夫

技術開発本部副本部長 兼 ものづくり開発センター長

上級執行役員

原　田　裕　介

技術開発本部副本部長 兼 素子量産統括部長

執行役員

野　口　敏　雄

サプライチェーンマネジメント本部副本部長

執行役員

幡　野　耕治郎

コーポレートデザイン本部米国事業推進室長

兼 出向ポーラー セミコンダクター エルエルシー

執行役員

丸　尾　博　一

コーポレートデザイン本部経営企画室長

執行役員

鈴　木　充　博

コーポレートデザイン本部内部監査室長

執行役員

水　野　博　文

事業推進本部ＤＸ推進統括部長

執行役員

荘　　　裕　信

技術開発本部パワーデバイス開発統括部長

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役
藤　田　則　春

藤田則春氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。
また、藤田氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員長に就任しており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。過去において藤田氏は、サンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、国内外の半導体業界の知見を有しております。この知見はグループ経営の監督においても寄与するものと考えております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、藤田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けること、更には、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

藤田氏は、サンケン電気の会計監査人である監査法人に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、同法人においてコンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、当該監査法人退職後、既に約10年が経過しておりますので、同氏と同法人との間に利害関係は無く、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができると考えております。
一方、サンケン電気が会計監査人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあり、また、同法人は多数の企業の会計監査人に就任しているため、同法人が、サンケン電気から支払われる監査報酬に大きく依存している状況にありません。
こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
上記によりサンケン電気では、藤田氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

社外取締役 

山　田　隆　基

山田隆基氏は、長年の半導体メーカーでの勤務経験を有し、半導体業界及び事業内容に通じています。同氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社では、同社の半導体生産カンパニーのプレジデントを務めたほか、海外の生産子会社の取締役社長を務めるなど、半導体メーカーにおける企業経営の経験も有しております。このほか、UACJ タイランドカンパニーリミテッド設立時には、海外経験を活かし大型プロジェクトを主導し、また、現在においては、タイ スペシャルガス カンパニー リミテッドの副社長として、新規ビジネス開拓等に活躍されるなど、異業種メーカーでの実務経験とネットワークを豊富に有しております。
また、山田氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任しており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。これらのことから、山田氏には業務執行全般における適切性の確保に貢献頂くとともに、サンケン電気グループが半導体メーカーとして事業を推進して行く中で、有益な提言を頂けるものと考えております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、山田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しており、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。
なお、山田氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社の半導体部門は、現在、ローム株式会社グループの一部であり、サンケン電気は同社グループと取引がございます。その取引額は、サンケン電気及びローム株式会社の双方における連結売上高の２％未満であり、主要な取引関係には該当いたしません。

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役

佐　貫　葉　子

佐貫葉子氏は、法律専門家としての知識や経験を豊富に有しており、これまで複数の上場企業において社外役員を歴任され、その中で監査委員会の委員長にも就任されておりました。2020年より日本女性法律家協会の会長を務められ、女性活躍において社会に貢献されております。これらの経験・知見から、特に法務リスクやコンプライアンスの領域において、また、サンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、有益な助言・提言を頂けるものと考えております。佐貫氏には、独立した立場から弁護士としての客観的な視点で経営を監視頂くことが期待でき、サンケン電気取締役会の監督機能強化にも貢献頂けるものと考えております。
また、佐貫氏は、現在「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任しており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。更には、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、佐貫氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、社外取締役の職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。
なお、佐貫氏は、過去にサンケン電気の借入先である株式会社りそな銀行及びその親会社である株式会社りそなホールディングスの取締役に就任しておりましたが、いずれも独立性を有する社外取締役としての就任であり、サンケン電気社外取締役の職務遂行に当たり、独立性の観点で問題は無いと考えております。

社外取締役

平　野　秀　樹

平野秀樹氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しており、執行役員としての経歴も有しておりますので、経営者の目線から業務執行の監督機能強化に寄与頂けるものと考えております。平野氏は、2019年よりサンケン電気の社外監査役に就任され、サンケン電気ビジネスに関する理解を有しております。また、取締役会以外の場で定期的に開催され、重要テーマについての審議を行う役員ディスカッションでの議論を通じ、グループ成長戦略推進における妥当性と適切性の確保においても貢献頂いております。
上記により、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、平野氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けること、更には、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

平野氏は、サンケン電気の取引銀行出身ですが、当該銀行の役員を2010年に退任しており、同氏と同行との間に特別な利害関係は存在しておりません。
また、サンケン電気は、複数の金融機関から借入を行っており、2023年３月期末時点における平野氏の出身銀行からの借入額は、借入金残高の3％弱であり、サンケン電気が当該銀行に大きく依存している状況にはありません。これらの状況を踏まえ、平野氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えております。
上記によりサンケン電気では、平野氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。 

社外取締役

生　越　由　美

生越由美氏は、東京理科大学専門職大学院において、技術経営専攻の専任教員として、技術・文化を活用した企業ビジネスの優位性を経営目線で構築できる人材の育成を行っており、ここから得られた知見は、サンケン電気の技術経営において、客観的な観点での有益な助言・提言を頂けるものと期待しております。また、企業の成長において特許は非常に重要な要素でありますが、生越氏は知的財産分野において長年の経験を有するとともに、内閣機関である知的戦略本部に設置されたコンテンツ・日本ブランド専門調査会委員を務められるなど、大学教授以外に各方面で活躍されております。こうした長年の学術的活動を通して得られた知見は、サンケン電気の知財戦略に対しても客観的な観点から有益な助言・提言を頂けるものと考えております。更に、女性社外取締役として、サンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、特にサンケン電気サステナビリティ委員会に対する第三者目線からの有益な助言・提言を頂けるものと考えております。
上記により、生越氏は、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

社外取締役

監査等委員
南　　　　　敦

南敦氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、監査等委員である社外取締役に就任頂くことで、法律専門家としての客観的な視点で、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保において、また、監査等委員会での監査の実効性確保において寄与頂けるものと考えております。
こうしたことから、南氏は、監査等委員である社外取締役としての職責を適切に果たして頂くことが期待されるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

社外取締役

監査等委員

森　谷　由美子

森谷由美子氏は、長年にわたる銀行での勤務経験から、財務・会計に関する高い知見、管理領域及び営業現場に関する経験・知見を有し、同行での常勤監査役としての経験も有しております。また、システム関連の上場企業の社外取締役としての経験もあり、経営に関する豊富な知見を有しております。こうした経験は、客観的な視点で、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性の確保において、また、監査等委員会での監査の実効性確保において寄与することが期待できます。更に、森谷氏からは、女性社外取締役としてサンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、特にサンケン電気サステナビリティ委員会に対する第三者目線からの有益な助言・提言を頂けるものと考えております。
こうしたことから、森谷氏は、監査等委員である社外取締役としての職責を適切に果たして頂けることが期待できるため、同氏を一般株主との間に利益相反が生じる恐れの無い独立役員として選任いたしました。

森谷氏は、サンケン電気の取引銀行出身ですが、当該銀行の役員を2011年に退任しており、同氏と同行との間に特別な利害関係は存在しておりません。
また、サンケン電気は、複数の金融機関から借入を行っており、2023年３月期末時点における森谷氏の出身銀行からの借入額は、借入金残高の3％弱であり、サンケン電気が当該銀行に大きく依存している状況にはありません。これらの状況を踏まえ、森谷氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えております。
上記によりサンケン電気では、森谷氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

髙　橋　　広

1964年２月１日生

(注)３

3,000

取締役
(常務執行役員)
マーケティング本部長
兼設計品質監査室長

中　道　秀　機

1959年１月10日生

(注)３

4,000

取締役
(上級執行役員)
パワーモジュール・デバイス
 本部長

吉　田　　智

1962年９月22日生

(注)３

1,400

取締役
(上級執行役員)
 マーケティング本部
副本部長

李　　明　濬

1962年６月25日生

(注)３

1,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(上級執行役員)
コーポレートデザイン本部長

川　嶋　勝　巳

1964年７月30日生

(注)３

－

取締役
(上級執行役員)
事業推進本部長
 兼推進管理統括部長

宇津野　瑞　木

1965年５月３日生

(注)３

900

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)３

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

山　田　隆　基

1950年10月31日生

(注)３

-

取締役

佐　貫　葉　子

1949年４月３日生

(注)３

-

常任監査役
（常勤）

鈴　木　　　昇

1959年２月27日生

(注)４

1,500

監査役
（常勤）

加　藤　康　久

1962年12月７日生

(注)４

800

監査役

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)５

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)６

-

計

13,200

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数
（株）

井 上　廉

1976年９月７日生

2004年10月

弁護士登録

東京八丁堀法律事務所　入所

－

2014年11月

東京八丁堀法律事務所 パートナー（現任）

2015年４月

第二東京弁護士会弁護士業務センター委員

2019年４月

東京都立墨東病院治験審査委員会委員（現任）

地位

氏名

役職等

上級執行役員

赤　石　和　夫

マーケティング本部副本部長 兼 ものづくり開発センター長

上級執行役員

原　田　裕　介

マーケティング本部副本部長 兼 素子量産統括部長

執行役員

岩　田　　　誠

パワーモジュール・デバイス本部付　石川サンケン㈱代表取締役社長

執行役員

野　口　敏　雄

パワーモジュール・デバイス本部副本部長

執行役員

幡　野　耕治郎

コーポレートデザイン本部米国事業推進室長

兼 出向アレグロ マイクロシステムズ エルエルシー

執行役員

丸　尾　博　一

コーポレートデザイン本部経営企画室長

執行役員

福　田　光　伸

マーケティング本部パワーモジュール開発統括部長

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役
藤　田　則　春

藤田則春氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。また、藤田氏は、「指名委員会」及び「報酬委員会」における委員長に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂いております。更には「成長改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。なお、藤田氏は、2018年よりサンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、グループ経営の面においても、同様に貢献頂けるものと考えております。こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、藤田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、独立性を有する社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。

藤田則春氏は、サンケン電気の会計監査人である監査法人に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、コンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、当該監査法人退職後、既に約９年が経過しておりますので、同氏と同法人との間に利害関係は無く、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができると考えております。
一方、サンケン電気が会計監査人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあり、また、同法人は多数の企業の会計監査人に就任しているため、同法人が、サンケン電気から支払われる監査報酬に大きく依存している状況にありません。こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
上記によりサンケン電気では、藤田氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。 

社外取締役 

山　田　隆　基

山田隆基氏は、長年の半導体メーカーでの勤務経験を有し、半導体業界及び事業内容に通じています。同氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社では、同社の半導体生産カンパニーのプレジデントを務めたほか、海外の生産子会社の取締役社長を務めるなど、半導体メーカーにおける企業経営の経験も有しております。このほか、ＵＡＣＪ タイランド カンパニー リミテッド設立時には、海外経験を活かし大型プロジェクトを主導し、また、現在においては、タイ スペシャル ガス カンパニー リミテッドの副社長として、新規ビジネス開拓等に活躍されるなど、異業種メーカーでの実務経験とネットワークを豊富に有しております。

また、山田氏は、「指名委員会」及び「報酬委員会」における委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂いております。更には「成長改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ成長戦略の推進においても貢献頂いております。

こうしたことから、山田氏には業務執行全般における適切性の確保に貢献頂くとともに、サンケン電気グループが半導体メーカーとして事業を推進して行く中で、有益な提言を頂けるものと考えております。サンケン電気グループによる中長期的な成長戦略の実現において、山田氏は社外取締役としての職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。

なお、山田氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社の半導体部門は、現在、ローム株式会社グループの一部であり、サンケン電気は同社グループと取引があります。その取引額は、サンケン電気及びローム株式会社の双方における連結売上高の２％未満であり、主要な取引関係には該当いたしません。

社外取締役

佐　貫　葉　子

佐貫葉子氏は、法律専門家としての知識や経験を豊富に有しており、これまで複数の上場企業において社外役員を歴任され、その中で監査委員会の委員長にも就任されておりました。2020年より日本女性法律家協会の会長を務められ、女性活躍において社会に貢献されております。これらの経験・知見から、特に法務リスクやコンプライアンスの領域において、また、サンケン電気における女性活躍等のダイバーシティの観点で、有益な助言・提言を頂けるものと考えております。佐貫氏には、独立した立場から弁護士としての客観的な観点で経営を監視頂くことが期待でき、サンケン電気取締役会の監督機能強化に大いに貢献頂けるものと考えております。

これらのことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、佐貫氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。

なお、佐貫氏は、過去にサンケン電気の借入先である株式会社りそな銀行及びその親会社である株式会社りそなホールディングスの取締役に就任しておりましたが、いずれも独立性を有する社外取締役としての就任であり、サンケン電気社外取締役の職務遂行に当たり、独立性の観点で問題は無いと考えております。

社外監査役
南　　　　　敦

南敦氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など、独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。

社外監査役
平　野　秀　樹

平野秀樹氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しております。また、長年の企業経営者としての経験も有しておりますので、経営者の目線から監査頂けるものと考えております。同氏はサンケン電気の主要な取引銀行出身ですが、同行の常務執行役員を2010年に退任しており、同行から報酬等を受領しておりません。このため、サンケン電気では、同氏と同行との間に利害関係は存在しないと考えております。
一方、2022年３月期末時点における当該銀行からの借入額は、借入金残高の９％程度であり、大きく依存している状況にはありません。また、サンケン電気は複数の金融機関と取引を行っております。これら状況を踏まえ、同氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることはなく、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

和　田　　節

1954年９月３日生

(注)３

12,700

代表取締役社長

髙　橋　　広

1964年２月１日生

(注)３

1,100

取締役
(常務執行役員)
米国事業本部長

鈴　木　善　博

1958年10月10日生

(注)３

9,700

取締役
(常務執行役員)
半導体事業本部長

鈴　木　和　則

1957年９月17日生

(注)３

3,800

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(上級執行役員)
半導体事業本部副事業本部長
兼マーケティング本部長

中　道　秀　機

1959年１月10日生

(注)３

4,000

取締役
(上級執行役員)
半導体事業本部
 パワーモジュール本部長

吉　田　　智

1962年９月22日生

(注)３

1,000

取締役

リチャード Ｒ．ルーリー

1948年１月21日生

(注)３

-

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)３

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

山　田　隆　基

1950年10月31日生

(注)３

-

常任監査役
(常勤)

太　田　　明

1957年11月11日生

(注)４

5,100

監査役
（常勤）

鈴　木　　　昇

1959年２月27日生

(注)５

1,400

監査役

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)６

-

監査役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)７

-

計

38,800

地位

氏名

役職等

上級執行役員

李　　　明　濬

半導体事業本部マーケティング本部副本部長

執行役員

岩　田　　　誠

半導体事業本部付　石川サンケン㈱代表取締役副社長

執行役員

安　斎　澄　男

働き方改革推進統括部長

執行役員

赤　石　和　夫

半導体事業本部マーケティング本部副本部長兼ものづくり開発センター長

執行役員

原　田　裕　介

半導体事業本部マーケティング本部素子量産技術統括部長

執行役員

加　藤　康　久

半導体事業本部事業推進本部品質統括部長

執行役員

野　口　敏　雄

半導体事業本部パワーデバイス本部長

執行役員

川　嶋　勝　巳

総務人事統括部長

執行役員

宇津野　瑞　木

半導体事業本部事業推進本部長兼推進管理統括部長

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役

リチャードR. ルーリー氏は、長年にわたり米国弁護士事務所のパートナーを務め、国際的な企業法務の経験と知識を有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂けるものと考えております。また、独立した立場から、弁護士としての客観的な視点で経営を監視頂くことが期待でき、サンケン電気取締役会の監督機能強化に大いに貢献頂けるものと考えております。また、ルーリー氏は、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂いております。更には「構造改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。なお、ルーリー氏は、2013年よりサンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しておりますので、グループ経営の面においても、同様に貢献頂けるものと考えております。
こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、ルーリー氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、独立性を有する社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。 

リ チ ャ ー ド

Ｒ．ル ー リ ー

社外取締役
藤　田　則　春

藤田則春氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。なお、藤田氏は、サンケン電気の会計監査人である監査法人に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、海外進出企業向けのコンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いており、また、同監査法人を退職してから既に約８年が経過しておりますので、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができます。また、藤田氏は、「指名委員会」及び「報酬委員会」における委員長に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保と適切性の向上に貢献頂いております。更には「構造改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。なお、藤田氏は、2018年よりサンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、グループ経営の面においても、同様に貢献頂けるものと考えております。こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、藤田氏は、業務執行全般における適切性の確保と監督機能の強化といった、独立性を有する社外取締役の職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。

上記の通り、藤田則春氏は、サンケン電気の会計監査人である監査法人に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、コンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、当該監査法人退職後、既に約８年が経過しておりますので、同氏と同法人との間に利害関係は無く、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができると考えております。
一方、サンケン電気が会計監査人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあり、また、同法人は多数の企業の会計監査人に就任しているため、同法人が、サンケン電気から支払われる監査報酬に大きく依存している状況にありません。こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
上記によりサンケン電気では、藤田氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れは無いと考えております。 

社外取締役 

山　田　隆　基

山田氏は、長年の半導体メーカーでの勤務経験を有し、半導体業界及び事業内容に通じています。同氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社では、同社の半導体生産カンパニーのプレジデントを務めたほか、海外の生産子会社の取締役社長を務めるなど、半導体メーカーにおける企業経営の経験も有しております。このほか、ＵＡＣＪタイランド設立時には、海外経験を活かし大型プロジェクトを主導し、また、現在においては、タイスペシャルガス社の副社長として、新規ビジネス開拓等に活躍されるなど、異業種メーカーでの実務経験とネットワークを豊富に有しております。こうした経験から、サンケン電気グループが半導体メーカーとして事業を推進して行く中で、有益な提言を頂けるものと考えております。サンケン電気グループによる中長期的な成長戦略の実現において、山田氏は社外取締役としての職責を適切に果たして頂けるものと期待しております。

なお、山田氏が過去に勤務していた沖電気工業株式会社の半導体部門は、現在、ローム株式会社グループの一部であり、サンケン電気は同社グループと取引があります。その取引額は、サンケン電気及びローム株式会社の双方における連結売上高の２％未満であり、主要な取引関係には該当しないと考えております。また、他の兼職先とサンケン電気との間に、開示すべき取引関係はありません。

社外監査役
南　　　　　敦

南敦氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など、独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。

社外監査役
平　野　秀　樹

平野秀樹氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しております。また、長年の企業経営者としての経験も有しておりますので、経営者の目線から監査頂けるものと考えております。同氏はサンケン電気の主要な取引銀行出身ですが、同行の常務執行役員を2010年に退任しており、同行から報酬等を受領しておりません。このため、サンケン電気では、同氏と同行との間に利害関係は存在しないと考えております。
一方、2021年３月期末時点における当該銀行からの借入金は全体の４％程度であり、大きく依存している状況にはありません。また、サンケン電気は複数の金融機関と取引を行っております。これら状況を踏まえ、同氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることはなく、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

和　田　　　節

1954年９月３日生

(注)３

11,500

取締役
(専務執行役員)
デバイス事業本部長
 兼働き方改革推進本部長

星　野　雅　夫

1959年１月23日生

(注)３

2,500

取締役
(常務執行役員)
欧米事業戦略本部長

鈴　木　善　博

1958年10月10日生

(注)３

9,600

取締役
(常務執行役員)
営業本部長

鈴　木　和　則

1957年９月17日生

(注)３

3,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(上級執行役員)
管理本部長

高　荷　英　雄

1958年９月27日生

(注)３

1,600

取締役
(上級執行役員)
デバイス事業本部生産本部長

高　橋　　広

1964年２月１日生

(注)３

400

取締役

リチャード Ｒ．ルーリー

1948年１月21日生

(注)３

-

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)３

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

東 　恵 美 子

1958年11月６日生

(注)３

-

常任監査役
(常勤)

太　田　　明

1957年11月11日生

(注)４

5,100

監査役
（常勤）

鈴　木　　　昇

1959年２月27日生

(注)５

1,300

監査役

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)６

-

監査役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)７

-

計

35,600

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役

　ルーリー氏は、長年にわたり米国弁護士事務所のパートナーを務め、国際的な企業法務の経験と知識を有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂けるものと考えております。また、独立した立場から、弁護士としての客観的な視点で経営を監視頂くことが期待できますので、サンケン電気取締役会の監督機能強化に大いに貢献頂けると考えております。
　また、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保並びに適切性の向上に貢献頂いております。さらには「構造改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。なお、ルーリー氏は過去及び現在において、サンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、グループ経営の面においても、同様に貢献頂けるものと考えております。
 こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、ルーリー氏は業務執行全般の適切性確保及び監督機能強化といった社外取締役の職責を、適切に果たして頂けるものと考えております。

リ チ ャ ー ド

Ｒ．ル ー リ ー

社外取締役
藤　田　則　春

　藤田氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。なお、同氏はサンケン電気の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、海外進出企業向けのコンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、同監査法人を退職してから、既に約７年が経過しておりますので、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができます。
　一方、サンケン電気がEY新日本有限責任監査法人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあると考えております。また、同法人は多数企業の会計監査人に就任しているため、サンケン電気が支払う監査報酬に同法人が大きく依存している状況にはありません。こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
　また、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員長に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。さらには「構造改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。なお、藤田氏は、過去及び現在においてサンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しており、グループ経営の面においても同様に貢献頂けるものと考えております。こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、業務執行全般の適切性確保及び監督機能強化といった社外取締役の職責を、適切に果たして頂けるものと考えております。
　上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

社外取締役
東　　恵 美 子

　東氏は、長年の米国投資銀行での勤務経験から、国際的なコーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しております。2003年には東門パートナーズを設立し、以来、長年にわたりコーポレートファイナンスとコーポレートガバナンスに関連したビジネスをご自身で経営しております。さらには、半導体関連の米国上場企業において社外取締役に就任するなど、グローバルな半導体業界の知見も有しております。こうした、コーポレートファイナンス及びコーポレートガバナンスのビジネス経験と半導体業界に関するグローバルな知見は、サンケン電気取締役会全体としての機能を向上させるとともに、業務執行全般の適切性確保にも寄与するものと考えております。
　また、東氏は「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保並びに適切性の向上に貢献頂いております。さらには「構造改革委員会」の委員にも就任頂いており、グループ構造改革の推進においても貢献頂いております。

こうしたことから、サンケン電気グループが中長期的な成長戦略を進めて行く中で、東氏は業務執行全般の適切性確保及び監督機能強化といった社外取締役の職責を、適切に果たして頂けるものと考えております。

社外監査役
南　　　　　敦

　南氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など、独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。

社外監査役
平　野　秀　樹

　平野氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しております。また、長年の企業経営者としての経験も有しておりますので、経営者の目線から監査頂けるものと考えております。同氏はサンケン電気の主要な取引銀行出身ですが、同行の常務執行役員を2010年に退任しており、同行から報酬等を受領しておりません。このため、サンケン電気では、同氏と同行との間に利害関係は存在しないと考えております。
　一方、2020年３月期末時点における当該銀行からの借入金は全体の10％程度であり、大きく依存している状況にはありません。また、サンケン電気は複数の金融機関と取引を行っております。これら状況を踏まえ、同氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることはなく、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
　上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

和　田　　　節

1954年９月３日生

(注)３

10,100

取締役
(専務執行役員)
デバイス事業本部長

星　野　雅　夫

1959年１月23日生

(注)３

2,500

取締役
(常務執行役員)
欧米事業戦略本部長

鈴　木　善　博

1958年10月10日生

(注)３

9,500

取締役
(常務執行役員)
営業本部長

鈴　木　和　則

1957年９月17日生

(注)３

3,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(上級執行役員)
管理本部長

高　荷　英　雄

1958年９月27日生

(注)３

1,600

取締役
(上級執行役員)
パワーシステム本部長

伊　藤　　　茂

1964年２月21日生

(注)３

1,800

取締役

リチャード Ｒ．ルーリー

1948年１月21日生

(注)３

-

取締役

藤　田　則　春

1950年９月26日生

(注)３

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

東 　恵 美 子

1958年11月６日生

(注)３

-

常任監査役
(常勤)

太　田　　明

1957年11月11日生

(注)４

5,100

監査役
（常勤）

鈴　木　　　昇

1959年２月27日生

(注)５

1,100

監査役

南　　　　敦

1958年３月13日生

(注)６

-

監査役

平　野　秀　樹

1954年８月30日生

(注)７

-

計

35,100

役職及び氏名

選任状況及び独立性に関する考え方

社外取締役

　ルーリー氏は、長年にわたり米国弁護士事務所のパートナーを務め、国際的な企業法務の経験と知識を有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂けるものと考えております。また、独立した立場から、弁護士としての客観的な視点で経営を監視頂くことが期待できますので、サンケン電気取締役会の監督機能強化に大いに貢献頂けると考えております。
　また、指名委員会及び報酬委員会の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保並びに適切性の向上に貢献頂いております。なお、ルーリー氏は過去及び現在において、サンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しておりますので、グループ経営の面においても同様に貢献頂けるものと考えております。

リ チ ャ ー ド

Ｒ．ル ー リ ー

社外取締役
藤　田　則　春

　藤田氏は、日本及び米国における公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する高度な知見を有しております。また、米国の監査法人においてパートナーを務められるなど、豊富な国際経験も有しており、グローバル経営推進の観点で有益な助言・提言を頂いております。なお、同氏はサンケン電気の会計監査人である新日本有限責任監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人）に属しておりましたが、サンケン電気の会計監査に直接的に関与することはなく、海外進出企業向けのコンサル業務を主体とするＪＢＳグローバル統括責任者に就いておりました。また、同監査法人を退職してから、既に約６年が経過しておりますので、独立した立場を確保しつつ、客観的な視点でサンケン電気経営を監視頂くことができます。
　一方、サンケン電気がEY新日本有限責任監査法人に支払う監査報酬等の額は一般的な水準の範囲内にあると考えております。また、同法人は多数企業の会計監査人に就任しているため、サンケン電気が支払う監査報酬に同法人が大きく依存している状況にはありません。こうした状況を踏まえ、藤田氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることは無く、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
　また、指名委員会及び報酬委員会の委員長に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性確保と適切性向上に貢献頂いております。なお、藤田則春氏は、当事業年度からサンケン電気の重要な米国子会社の社外取締役に就任しておりますので、グループ経営の面においても同様に貢献頂けるものと考えております。また、グループでの中長期的な成長戦略を進める中、業務執行全般の適切性確保及び監督機能強化に大いに貢献を頂いております。
　上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

社外取締役
東　　恵 美 子

　東氏は、長年の米国投資銀行での勤務経験から、国際的なコーポレートファイナンスに関する豊富な知識と経験を有しております。2003年には東門パートナーズを設立し、以来、長年にわたりコーポレートファイナンスとコーポレートガバナンスに関連したビジネスをご自身で経営しております。また、半導体関連の米国上場企業において社外取締役に就任するなど、グローバルな半導体業界の知見も有しております。こうした、コーポレートファイナンス及びコーポレートガバナンスのビジネス経験と半導体業界に関するグローバルな知見は、サンケン電気取締役会全体としての機能を向上させるとともに、業務執行全般の適切性確保にも寄与するものと考えております。
　また、指名委員会及び報酬委員会の委員に就任頂いており、サンケン電気のコーポレートガバナンスの透明性の確保並びに適切性の向上に貢献頂けるものと考えております。

社外監査役
南　　　　　敦

　南氏は、弁護士及び弁理士としての専門的な知識・経験を有しており、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性確保など、独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしております。

社外監査役
平　野　秀　樹

　平野氏は、過去の銀行勤務の経験から、財務・会計に関する高い知見を有しております。また、長年の企業経営者としての経験も有しておりますので、経営者の目線から監査頂けるものと考えております。同氏はサンケン電気の主要な取引銀行出身ですが、同行の常務執行役員を2010年に退任しており、同行から報酬等を受領しておりません。このため、サンケン電気では、同氏と同行との間に利害関係は存在しないと考えております。
　一方、2019年３月期末時点における当該銀行からの借入金は全体の８％程度であり、大きく依存している状況にはありません。また、サンケン電気は複数の金融機関と取引を行っております。これら状況を踏まえ、同氏がサンケン電気経営陣から著しいコントロールを受けることはなく、また同氏がサンケン電気経営陣に対し著しいコントロールを及ぼすことも無いと考えられます。
　上記によりサンケン電気では、同氏の独立性は確保されており、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれは無いものと考えております。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

―

和　田　　　節

昭和29年９月３日生

(注)３

43

取締役
(専務執行役員)

デバイス事業
本部長

星　野　雅　夫

昭和34年１月23日生

(注)３

12

取締役
(常務執行役員)

欧米事業
戦略本部長

鈴　木　善　博

昭和33年10月10日生

(注)３

47

取締役
(常務執行役員)

営業本部長

鈴　木　和　則

昭和32年９月17日生

(注)３

15

取締役
(上級執行役員)

管理本部長

高　荷　英　雄

昭和33年９月27日生

(注)３

8

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(上級執行役員)

パワー
システム
本部長

伊　藤　　　茂

昭和39年２月21日生

(注)３

4

取締役

―

リチャード Ｒ．ルーリー

昭和23年１月21日生

(注)３

-

取締役

―

藤　田　則　春

昭和25年９月26日生

(注)３

-

常任監査役
(常勤)

―

太　田　　明

昭和32年11月11日生

(注)４

25

監査役
（常勤）

―

鈴　木　　　昇

昭和34年２月27日生

(注)５

5

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数(千株)

監査役

―

和　田　幹　彦

昭和27年１月１日生

(注)６

-

監査役

―

南　　　　敦

昭和33年３月13日生

(注)７

-

計

159