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明星電気(6709)の株価チャート 明星電気(6709)の業績 親会社と関係会社
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
池山 正隆
|
1960年1月4日生
|
1984年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
2008年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部開発部長
|
2011年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部副事業部長
|
2013年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部事業部長
|
2016年4月
|
同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長
|
2017年4月
|
同 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長
|
2019年4月
|
同 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長 明星電気 社長補佐
|
2019年6月
|
明星電気 代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)
|
|
（注）3
|
26
|
常務取締役
|
橘田 英夫
|
1958年7月27日生
|
1981年4月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年7月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース（現 株式会社ＩＨＩエアロスペース）出向
|
2004年7月
|
同 防衛技術部防衛装備室長
|
2007年4月
|
同 防衛技術部長
|
2012年4月
|
同 営業部長
|
2013年6月
|
同 取締役 営業部長
|
2014年7月
|
同 取締役
|
2016年4月
|
明星電気社長補佐
|
2016年6月
|
同 取締役
|
2018年6月
|
同 常務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
273
|
取締役
執行役員
気象防災事業部長
|
齋藤 隆
|
1962年10月14日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2003年4月
|
同 営業本部環境計測営業部長
|
2005年7月
|
同 環境計測事業統括部長
|
2006年6月
|
同 執行役員 営業本部副本部長 兼 環境計測事業統括部長
|
2010年6月
|
同 取締役 営業本部長
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ営業本部関西支社副支社長
|
2017年4月
|
明星電気 理事 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
|
2017年6月
|
同 取締役 兼 執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
|
2020年4月
|
同 取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長（現任）
|
|
（注）3
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
宇宙防衛事業部長
|
谷本 和夫
|
1962年4月2日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2003年7月
|
同 技術本部宇宙機器技術部長
|
2006年7月
|
同 事業統括本部技術本部宇宙機器技術部長
|
2007年7月
|
同 技術開発本部装置開発部長
|
2009年7月
|
同 技術開発本部副本部長 兼 装置開発部長
|
2010年7月
|
同 技術開発本部副本部長
|
2013年4月
|
同 技術本部副本部長 兼 宇宙・防衛統括
|
2014年4月
|
同 理事 宇宙防衛事業部長
|
2015年4月
|
同 執行役員 宇宙防衛事業部長
|
2019年4月
|
同 常務執行役員 宇宙防衛事業部長
|
2020年6月
|
同 取締役兼執行役員 宇宙防衛事業部長（現任）
|
|
（注）3
|
8
|
取締役
|
黒木 康徳
|
1965年10月26日生
|
1992年4月
|
石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
2009年4月
|
同 技術開発本部 基盤技術研究所 材料研究部 材料評価グループ 担当部長
|
2010年4月
|
同 技術開発本部 生産技術センター 溶接技術部長
|
2012年4月
|
同 技術開発本部 基盤技術研究所材料研究部長
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩキャスティングス出向
|
2016年4月
|
株式会社ＩＨＩ 技術開発本部 技術企画部 企画管理グループ 担当部長
|
2017年4月
|
同 技術開発本部 技術企画部長
|
2019年4月
|
同 技術開発本部 技術企画部 次長
|
2021年4月
|
同 戦略技術統括本部 企画調査部 主幹（現任）
|
2021年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ＩＨＩ 戦略技術統括本部 企画調査部 主幹（現任）
|
|
（注）3
|
─
|
取締役
|
中川 精二
|
1949年4月13日生
|
1972年4月
|
富士通株式会社入社
|
2003年6月
|
同 特機システム本部長
|
2006年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長
|
2007年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長 兼 富士通特機システム株式会社 代表取締役社長
|
2016年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
|
（注）3
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
坂巻 伸幸
|
1960年1月26日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2005年11月
|
同 総務人事部シニアエキスパート 兼 人事課長
|
2006年4月
|
同 人事部長
|
2006年10月
|
同 総務人事部 シニアエキスパート
|
2010年7月
|
同 営業本部 シニアエキスパート
|
2013年4月
|
同 総務人事部長
|
2017年4月
|
同 社長補佐
|
2017年6月
|
同 常勤監査役 (現任)
|
|
（注）4
|
40
|
監査役
|
入澤 武久
|
1965年6月1日生
|
2002年10月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
2002年10月
|
入澤法律事務所入所
|
2008年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
弁護士
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
|
（注）5
|
─
|
監査役
|
荒井 和浩
|
1965年3月10日生
|
1989年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社
|
2008年4月
|
同経営企画部グループ経営企画グループ 主幹
|
2010年7月
|
株式会社ＩＨＩシバウラ（現 株式会社ＩＨＩアグリテック 出向）
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ グループ業務統括室 企画管理グループ 担当部長
|
2015年4月
|
同 グループ業務統括室 次長
|
2017年4月
|
同 グループ業務統括室長
|
2021年4月
|
同 経営企画部 主幹 (現任)
|
2021年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
株式会社ＩＨＩ 経営企画部 主幹 (現任)
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
中村 明弘
|
1957年8月19日生
|
1985年10月
|
監査法人中央会計事務所入所 (現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)
|
1994年10月
|
同 監査法人国際部マネージャー
|
1997年12月
|
中村会計事務所入所（現みその税理士法人） (現任)
|
2007年12月
|
明星電気監査役
|
2015年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
451
|
(注) １ 取締役中川精二は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役です。
２ 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役坂巻伸幸および監査役荒井和浩の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役入澤武久の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中村明弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 明星電気では、執行役員制度を導入しています。
（執行役員）
池山 正隆 （代表取締役社長 兼 最高経営責任者）
齋藤 隆 （取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長）
谷本 和夫 （取締役 兼 執行役員 宇宙防衛事業部長）
柴田 裕見子（執行役員 生産本部長 兼 生産管理部長）
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役1名
社外監査役2名
氏名
|
他の会社との関係
|
入 澤 武 久
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
中 村 明 弘
|
―
|
ロ) 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役又は社外監査役が他の会社の役員等である、又は直近10年間において役員等であった場合における当該他の会社と明星電気との関係は下記の通りです。なお、社外取締役又は社外監査役個人と明星電気との間に特別の利害関係はありません。
(1) 栄研化学株式会社
|
社外監査役入澤武久が在籍しております。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：社外取締役のうち1名（入澤武久）が明星電気の社外監査役を兼任しております。
|
|
取引関係：該当事項はありません。
|
(2) 富士通株式会社
|
社外取締役中川精二が在籍しておりました。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
取引関係：明星電気の製品を購入しております。 材料購入等の取引関係があります。
|
ハ) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、より視野の広い客観的な見地から企業の利益獲得に有効であり、かつ、社会的に公正な経営判断を行うことにより適正な企業統治に資することを期待しております。また、社外監査役についてもより視野の広い客観的な見地から取締役の業務執行に対して監督機能を果たすことにより適正な企業統治に資することを期待しております。
ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための明星電気からの独立性に関する基準又は方針の内容
明星電気取締役会は，明星電気における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」。）が独立性を有すると認定する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき判断する。
１．大株主との関係
現在および過去5年間において明星電気の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員）。
２．主要な取引先等との関係
以下に掲げる明星電気の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、過去５年間において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
(1) 明星電気の主要な取引先（直近事業年度の取引額が明星電気の売上高2％以上を占めている）
(2) 明星電気を主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の売上高2％以上を占めている）
(3) 明星電気の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
３．専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）
明星電気から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。
４．会計監査人との関係
明星電気の会計監査人の代表社員、社員ではない。
５．役員等を相互に派遣する場合
明星電気と相互に取締役、監査役を派遣していない。
６．近親者との関係
明星電気の取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではない。
また、１から４に掲げる者*の配偶者または２親等内の親族ではない。
＊大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員に限る。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮することとする。
ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
現在の社外取締役又は社外監査役はその機能及び役割である上記ハ)に記載する事項を果たすための資質である、知識、経験、判断力等を十分に備えていると考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
明星電気は、取締役会への出席、監査役監査の定期的な実施、会計監査人との相互連絡及び内部統制制度に係る統制の実施など、社外取締役又は社外監査役が明星電気の企業統治に関する制度の監督又は監査に深く関与する体制を整えております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
池山 正隆
|
1960年1月4日生
|
1984年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
2008年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部開発部長
|
2011年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部副事業部長
|
2013年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部事業部長
|
2016年4月
|
同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長
|
2017年4月
|
同 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長
|
2019年4月
|
同 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長 明星電気 社長補佐
|
2019年6月
|
明星電気 代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)
|
|
（注）3
|
9
|
常務取締役
|
橘田 英夫
|
1958年7月27日生
|
1981年4月
|
日産自動車株式会社入社
|
2000年7月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース（現 株式会社ＩＨＩエアロスペース）出向
|
2004年7月
|
同 防衛技術部防衛装備室長
|
2007年4月
|
同 防衛技術部長
|
2012年4月
|
同 営業部長
|
2013年6月
|
同 取締役 営業部長
|
2014年7月
|
同 取締役
|
2016年4月
|
明星電気社長補佐
|
2016年6月
|
同 取締役
|
2018年6月
|
同 常務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
202
|
取締役
執行役員
気象防災事業部長
|
齋藤 隆
|
1962年10月14日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2003年4月
|
同 営業本部環境計測営業部長
|
2005年7月
|
同 環境計測事業統括部長
|
2006年6月
|
同 執行役員 営業本部副本部長 兼 環境計測事業統括部長
|
2010年6月
|
同 取締役 営業本部長
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ営業本部関西支社副支社長
|
2017年4月
|
明星電気 理事 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
|
2017年6月
|
同 取締役 執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
|
2020年4月
|
同 取締役 執行役員 気象防災事業部長（現任）
|
|
（注）3
|
86
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
執行役員
宇宙防衛事業部長
|
谷本 和夫
|
1962年4月2日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2003年7月
|
同 技術本部宇宙機器技術部長
|
2006年7月
|
同 事業統括本部技術本部宇宙機器技術部長
|
2007年7月
|
同 技術開発本部装置開発部長
|
2009年7月
|
同 技術開発本部副本部長 兼 装置開発部長
|
2010年7月
|
同 技術開発本部副本部長
|
2013年4月
|
同 技術開発本部副本部長 兼 宇宙・防衛統括
|
2014年4月
|
同 理事 宇宙防衛事業部長
|
2015年4月
|
同 執行役員 宇宙防衛事業部長
|
2019年4月
|
同 常務執行役員 宇宙防衛事業部長
|
2020年6月
|
同 取締役兼執行役員 宇宙防衛事業部長（現任）
|
|
（注）3
|
6
|
取締役
|
加藤 格
|
1968年12月15日生
|
1991年4月
|
石川島播磨重工業株式会社
(現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
2009年4月
|
同 契約法務部 プロジェクト審査グループ 主幹
|
2011年4月
|
株式会社ＩＨＩエスキューブ 通信ネットワーク 副事業部長
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ ＩＣＴ企画グループ担当部長
|
2016年4月
|
同 高度情報マネジメント統括本部管理部長
|
2016年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
2017年4月
|
株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長
|
|
（注）3
|
─
|
取締役
|
山下 守
|
1948年2月14日生
|
1973年4月
|
日本電気株式会社入社
|
2000年7月
|
同 第一ソリューション営業事業本部第三官庁システム事業部長
|
2004年4月
|
同 航空宇宙・防衛事業本部長
|
2005年4月
|
同 執行役員兼航空宇宙・防衛事業本部長
|
2007年6月
|
日本アビオニクス株式会社取締役
|
2008年4月
|
日本電気株式会社執行役員常務
|
2009年4月
|
日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務
|
2010年6月
|
同 代表取締役執行役員社長
|
2015年6月
|
明星電気取締役 (現任)
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社インソース 社外監査役
|
|
（注）3
|
─
|
取締役
|
中川 精二
|
1949年4月13日生
|
1972年4月
|
富士通株式会社入社
|
2003年6月
|
同 特機システム本部長
|
2006年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長
|
2007年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長 兼 富士通特機システム株式会社 代表取締役社長
|
2016年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
|
（注）3
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
坂巻 伸幸
|
1960年1月26日生
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
2005年11月
|
同 総務人事部シニアエキスパート 兼 人事課長
|
2006年4月
|
同 人事部長
|
2006年10月
|
同 総務人事部 シニアエキスパート
|
2010年7月
|
同 営業本部 シニアエキスパート
|
2013年4月
|
同 総務人事部長
|
2017年4月
|
同 社長補佐
|
2017年6月
|
同 常勤監査役 (現任)
|
|
（注）4
|
31
|
監査役
|
入澤 武久
|
1965年6月1日生
|
2002年10月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
2002年10月
|
入澤法律事務所入所
|
2008年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
弁護士
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
|
（注）5
|
─
|
監査役
|
磯本 聡一
|
1965年8月18日生
|
1988年4月
|
第一生命保険相互会社
（現 第一生命保険株式会社）
入社
|
2010年12月
|
株式会社ＶＬフィナンシャル・パートナーズ入社
|
2013年3月
|
学校法人神野学園 中日本航空専門学校 校長補佐
|
2013年4月
|
学校法人神野学園 中日本航空専門学校 理事・校長
|
2015年4月
|
株式会社ＩＨＩ入社
経営企画部 市場調査グループ 主幹（現任）
|
2016年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
2019年4月
|
株式会社ＩＨＩ
経営企画部 主幹（現任）
|
(重要な兼職の状況)
|
株式会社ＩＨＩ 経営企画部 主幹
|
|
（注）5
|
―
|
監査役
|
中村 明弘
|
1957年8月19日生
|
1985年10月
|
監査法人中央会計事務所入所 (現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)
|
1994年10月
|
同 監査法人国際部マネージャー
|
1997年12月
|
中村会計事務所入所（現みその税理士法人） (現任)
|
2007年12月
|
明星電気監査役
|
2015年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
|
（注）6
|
―
|
計
|
334
|
(注) １ 取締役山下守及び中川精二は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外取締役です。
２ 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役坂巻伸幸の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役入澤武久及び磯本聡一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中村明弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 明星電気では、執行役員制度を導入しています。
（執行役員）
池山 正隆 （代表取締役社長 兼 最高経営責任者）
齋藤 隆 （取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長）
谷本 和夫 （取締役 兼 執行役員 宇宙防衛事業部長）
柴田 裕見子（執行役員 生産本部長）
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役２名
氏名
|
他の会社との関係
|
山 下 守
|
株式会社インソース 社外監査役
|
中 川 精 二
|
―
|
社外監査役２名
氏名
|
他の会社との関係
|
入 澤 武 久
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
中 村 明 弘
|
―
|
ロ) 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役又は社外監査役が他の会社の役員等である、又は直近10年間において役員等であった場合における当該他の会社と明星電気との関係は下記の通りです。なお、社外取締役又は社外監査役個人と明星電気との間に特別の利害関係はありません。
(1) 株式会社インソース
|
社外取締役山下守が在籍しております。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：監査役のうち１名（山下守）が明星電気の社外取締役を兼任しております。
|
|
取引関係：該当事項はありません。
|
(2) 栄研化学株式会社
|
社外監査役入澤武久が在籍しております。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：社外取締役のうち１名（入澤武久）が明星電気の社外監査役を兼任しております。
|
|
取引関係：該当事項はありません。
|
(3) 日本電気株式会社
|
社外取締役山下守が在籍しておりました。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
取引関係：明星電気の製品を購入しております。
|
(4) 日本アビオニクス株式会社
|
社外取締役山下守が在籍しておりました。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
取引関係：材料購入等の取引関係があります。
|
(5) 富士通株式会社
|
社外取締役中川精二が在籍しておりました。
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
取引関係：明星電気の製品を購入しております。 材料購入等の取引関係があります。
|
ハ) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、より視野の広い客観的な見地から企業の利益獲得に有効であり、かつ、社会的に公正な経営判断を行うことにより適正な企業統治に資することを期待しております。また、社外監査役についてもより視野の広い客観的な見地から取締役の業務執行に対して監督機能を果たすことにより適正な企業統治に資することを期待しております。
ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための明星電気からの独立性に関する基準又は方針の内容
明星電気取締役会は，明星電気における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」。）が独立性を有すると認定する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき判断する。
１．大株主との関係
現在および過去５年間において明星電気の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、
監査役、執行役、執行役員および従業員）。
２．主要な取引先等との関係
以下に掲げる明星電気の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、
過去５年間において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
(1) 明星電気グループの主要な取引先（直近事業年度の取引額が明星電気の連結売上高2％以上を占めている）
(2) 明星電気グループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2％以上を占めてい
る）
(3) 明星電気の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
３．専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）
明星電気から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサル
タント等ではない。
４．会計監査人との関係
明星電気の会計監査人の代表社員、社員ではない。
５．役員等を相互に派遣する場合
明星電気と相互に取締役、監査役を派遣していない。
６．近親者との関係
明星電気グループの取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族
ではない。
また、１から４に掲げる者*の配偶者または２親等内の親族ではない。
＊大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じ
じた幹部従業員に限る。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮することとする。
ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
現在の社外取締役又は社外監査役はその機能及び役割である上記ハ)に記載する事項を果たすための資質である、知識、経験、判断力等を十分に備えていると考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
明星電気は、取締役会への出席、監査役監査の定期的な実施、会計監査人との相互連絡及び内部統制制度に係る統制の実施など、社外取締役又は社外監査役が明星電気の企業統治に関する制度の監督又は監査に深く関与する体制を整えております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
池山 正隆
|
1960年1月4日生
|
|
1984年4月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
|
2008年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部開発部長
|
|
2011年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部副事業部長
|
|
2013年4月
|
同 航空宇宙事業本部防衛システム事業部事業部長
|
|
2016年4月
|
同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長
|
|
2017年4月
|
同 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長
|
|
2019年4月
|
同 航空・宇宙・防衛事業領域副事業領域長
明星電気 社長補佐
|
|
2019年6月
|
明星電気 代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)
|
|
（注）3
|
─
|
|
常務取締役
|
橘田 英夫
|
1958年7月27日生
|
|
1981年4月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2000年7月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース（現 株式会社ＩＨＩエアロスペース）出向
|
|
2004年7月
|
同 防衛技術部防衛装備室長
|
|
2007年4月
|
同 防衛技術部長
|
|
2012年4月
|
同 営業部長
|
|
2013年6月
|
同 取締役 営業部長
|
|
2014年7月
|
同 取締役
|
|
2016年4月
|
明星電気社長補佐
|
|
2016年6月
|
同 取締役
|
|
2018年6月
|
同 常務取締役（現任）
|
|
（注）3
|
134
|
|
取締役
執行役員
気象防災事業部長
|
柴田 耕志
|
1960年2月21日生
|
|
1987年4月
|
明星電気入社
|
|
2003年4月
|
同 技術本部特機技術部長
|
|
2005年7月
|
同 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
|
|
2006年6月
|
同 執行役員 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
|
|
2006年10月
|
同 執行役員 技術開発本部副本部長
|
|
2007年8月
|
同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長
|
|
2009年6月
|
同 取締役兼技術開発本部長
|
|
2013年4月
|
同 取締役兼執行役員 技術本部長
|
|
2014年4月
|
同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長
|
|
2016年4月
|
同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部長 兼 気象・管制事業部長
|
|
2017年4月
|
同 取締役兼執行役員 気象防災事業部長(現任)
|
|
（注）3
|
113
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員
営業統括部長兼気象防災事業部副事業部長
|
齋藤 隆
|
1962年10月14日生
|
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
|
2003年4月
|
同 営業本部環境計測営業部長
|
|
2005年7月
|
同 環境計測事業統括部長
|
|
2006年6月
|
同 執行役員 営業本部副本部長 兼 環境計測事業統括部長
|
|
2010年6月
|
同 取締役 営業本部長
|
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ営業本部関西支社副支社長
|
|
2017年4月
|
明星電気 理事 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
|
|
2017年6月
|
同 取締役兼執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長(現任)
|
|
（注）3
|
69
|
|
取締役
|
加藤 格
|
1968年12月15日生
|
|
1991年4月
|
石川島播磨重工業株式会社
(現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
|
2009年4月
|
同 契約法務部 プロジェクト審査グループ 主幹
|
|
2011年4月
|
株式会社ＩＨＩエスキューブ 通信ネットワーク 副事業部長
|
|
2014年4月
|
株式会社ＩＨＩ ＩＣＴ企画グループ担当部長
|
|
2016年4月
|
同 高度情報マネジメント統括本部管理部長
|
|
2016年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
|
2017年4月
|
株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長
|
|
（注）3
|
─
|
|
取締役
|
山下 守
|
1948年2月14日生
|
|
1973年4月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2000年7月
|
同 第一ソリューション営業事業本部第三官庁システム事業部長
|
|
2004年4月
|
同 航空宇宙・防衛事業本部長
|
|
2005年4月
|
同 執行役員兼航空宇宙・防衛事業本部長
|
|
2007年6月
|
日本アビオニクス株式会社取締役
|
|
2008年4月
|
日本電気株式会社執行役員常務
|
|
2009年4月
|
日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務
|
|
2010年6月
|
同 代表取締役執行役員社長
|
|
2015年6月
|
明星電気取締役 (現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社インソース 監査役
|
|
（注）3
|
─
|
|
取締役
|
中川 精二
|
1949年4月13日生
|
|
1972年4月
|
富士通株式会社入社
|
|
2003年6月
|
同 特機システム本部長
|
|
2006年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長
|
|
2007年6月
|
同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長 兼 富士通特機システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年6月
|
明星電気取締役（現任）
|
|
（注）3
|
─
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
（常勤）
|
坂巻 伸幸
|
1960年1月26日生
|
|
1985年4月
|
明星電気入社
|
|
2005年11月
|
同 総務人事部シニアエキスパート 兼 人事課長
|
|
2006年4月
|
同 人事部長
|
|
2006年10月
|
同 総務人事部 シニアエキスパート
|
|
2010年7月
|
同 営業本部 シニアエキスパート
|
|
2013年4月
|
同 総務人事部長
|
|
2017年4月
|
同 社長補佐
|
|
2017年6月
|
同 常勤監査役 (現任)
|
|
（注）4
|
23
|
|
監査役
|
入澤 武久
|
1965年6月1日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
|
2002年10月
|
入澤法律事務所入所
|
|
2008年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
弁護士
|
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
|
（注）5
|
─
|
|
監査役
|
磯本 聡一
|
1965年8月18日生
|
|
1988年4月
|
第一生命保険相互会社
（現 第一生命保険株式会社）
入社
|
|
2010年12月
|
株式会社ＶＬフィナンシャル・パートナーズ入社
|
|
2013年3月
|
学校法人神野学園 中日本航空専門学校 校長補佐
|
|
2013年4月
|
学校法人神野学園 中日本航空専門学校 理事・校長
|
|
2015年4月
|
株式会社ＩＨＩ入社
経営企画部 市場調査グループ 主幹（現任）
|
|
2016年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
株式会社ＩＨＩ 経営企画部市場調査グループ 主幹
|
|
（注）5
|
―
|
|
監査役
|
中村 明弘
|
1957年8月19日生
|
|
1985年10月
|
監査法人中央会計事務所入所 (現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)
|
|
1994年10月
|
同 監査法人国際部マネージャー
|
|
1997年12月
|
中村会計事務所入所（現みその税理士法人） (現任)
|
|
2007年12月
|
明星電気監査役
|
|
2015年6月
|
明星電気監査役 (現任)
|
|
（注）6
|
―
|
|
計
|
339
|
(注) １ 取締役山下守及び中川精二は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外取締役です。
２ 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役坂巻伸幸の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役入澤武久及び磯本聡一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中村明弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 明星電気では、執行役員制度を導入しています。
（執行役員）
池山 正隆 （代表取締役社長 兼 最高経営責任者）
柴田 耕志 （取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長）
齋藤 隆 （取締役 兼 執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長）
谷本 和夫 （常務執行役員 宇宙防衛事業部長）
柴田 裕見子（執行役員 生産本部長）
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役２名
|
氏名
|
他の会社との関係
|
|
山 下 守
|
株式会社インソース 社外監査役
|
|
中 川 精 二
|
―
|
社外監査役２名
|
氏名
|
他の会社との関係
|
|
入 澤 武 久
|
栄研化学株式会社 社外取締役
|
|
中 村 明 弘
|
―
|
ロ) 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役又は社外監査役が他の会社の役員等である、又は直近10年間において役員等であった場合における当該他の会社と明星電気との関係は下記の通りです。なお、社外取締役又は社外監査役個人と明星電気との間に特別の利害関係はありません。
|
(1) 株式会社インソース
|
|
社外取締役山下守が在席しております。
|
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
|
人的関係：監査役のうち１名（山下守）が明星電気の社外取締役を兼任しております。
|
|
|
取引関係：該当事項はありません。
|
|
(2) 栄研化学株式会社
|
|
社外監査役入澤武久が在席しております。
|
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
|
人的関係：社外取締役のうち１名（入澤武久）が明星電気の社外監査役を兼任しております。
|
|
|
取引関係：該当事項はありません。
|
|
(3) 日本電気株式会社
|
|
社外取締役山下守が在籍しておりました。
|
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
|
取引関係：明星電気の製品を購入しております。
|
|
(4) 日本アビオニクス株式会社
|
|
社外取締役山下守が在籍しておりました。
|
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
|
取引関係：材料購入等の取引関係があります。
|
|
(5) 富士通株式会社
|
|
社外取締役中川精二が在籍しておりました。
|
|
明星電気との関係
|
資本関係：該当事項はありません。
|
|
|
人的関係：該当事項はありません。
|
|
|
取引関係：明星電気の製品を購入しております。
材料購入等の取引関係があります。
|
ハ) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、より視野の広い客観的な見地から企業の利益獲得に有効であり、かつ、社会的に公正な経営判断を行うことにより適正な企業統治に資することを期待しております。また、社外監査役についてもより視野の広い客観的な見地から取締役の業務執行に対して監督機能を果たすことにより適正な企業統治に資することを期待しております。
ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための明星電気からの独立性に関する基準又は方針の内容
明星電気取締役会は，明星電気における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」。）が独立性を有すると認定する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき判断する。
１．大株主との関係
現在および過去５年間において明星電気の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、
監査役、執行役、執行役員および従業員）。
２．主要な取引先等との関係
以下に掲げる明星電気の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、
過去５年間において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
(1) 明星電気グループの主要な取引先（直近事業年度の取引額が明星電気の連結売上高2％以上を占めている）
(2) 明星電気グループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2％以上を占めてい
る）
(3) 明星電気の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
３．専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）
明星電気から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサル
タント等ではない。
４．会計監査人との関係
明星電気の会計監査人の代表社員、社員ではない。
５．役員等を相互に派遣する場合
明星電気と相互に取締役、監査役を派遣していない。
６．近親者との関係
明星電気グループの取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族
ではない。
また、１から４に掲げる者*の配偶者または２親等内の親族ではない。
＊大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じ
じた幹部従業員に限る。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮することとする。
ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
現在の社外取締役又は社外監査役はその機能及び役割である上記ハ)に記載する事項を果たすための資質である、知識、経験、判断力等を十分に備えていると考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
明星電気は、取締役会への出席、監査役監査の定期的な実施、会計監査人との相互連絡及び内部統制制度に係る統制の実施など、社外取締役又は社外監査役が明星電気の企業統治に関する制度の監督又は監査に深く関与する体制を整えております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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最高経営執行責任者
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高田 成人
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昭和30年１月15日生
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昭和52年４月
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石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
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平成19年４月
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同 情報システム部長
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平成20年４月
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同 執行役員 調達管理本部副本部長
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平成22年４月
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同 執行役員 ものづくり改革推進本部長
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平成24年４月
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同 常務執行役員 調達管理本部長
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平成25年４月
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同 常務執行役員 調達企画本部長
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平成28年４月
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明星電気社長補佐
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平成28年６月
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同 代表取締役社長兼最高経営執行責任者
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平成29年10月
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同 代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)
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（注）3
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78
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取締役
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執行役員
気象防災
事業部長
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柴田 耕志
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昭和35年２月21日生
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昭和62年４月
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明星電気入社
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平成15年４月
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同 技術本部特機技術部長
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平成17年７月
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同 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
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平成18年６月
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同 執行役員 環境計測事業統括部副部長 兼 環境計測技術部長
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平成18年10月
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同 執行役員 技術開発本部副本部長
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平成19年８月
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同 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 SEグループ長 兼 営業本部副本部長
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平成21年６月
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同 取締役兼技術開発本部長
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平成25年４月
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同 取締役兼執行役員 技術本部長
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平成26年４月
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同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部副本部長 兼 気象・管制事業部長
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平成28年４月
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同 取締役兼執行役員 気象防災事業本部長 兼 気象・管制事業部長
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平成29年４月
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同 取締役兼執行役員 気象防災事業部長(現任)
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（注）3
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93
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取締役
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─
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橘田 英夫
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昭和33年７月27日生
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昭和56年４月
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日産自動車株式会社入社
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平成12年７月
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石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース（現 株式会社ＩＨＩエアロスペース）出向
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平成16年７月
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同 防衛技術部防衛装備室長
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平成19年４月
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同 防衛技術部長
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平成24年４月
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同 営業部長
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平成25年６月
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同 取締役 営業部長
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平成26年７月
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同 取締役
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平成28年４月
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明星電気社長補佐
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平成28年６月
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同 取締役
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平成30年６月
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同 常務取締役（現任）
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（注）3
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78
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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執行役員
営業統括部長兼気象防災事業部副事業部長
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齋藤 隆
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昭和37年10月14日生
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昭和60年４月
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明星電気入社
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平成15年４月
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同 営業本部環境計測営業部長
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平成17年７月
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同 環境計測事業統括部長
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平成18年６月
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同 執行役員 営業本部副本部長 兼 環境計測事業統括部長
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平成22年６月
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同 取締役 営業本部長
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平成26年４月
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株式会社ＩＨＩ営業本部関西支社副支社長
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平成29年４月
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明星電気 理事 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長
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平成29年６月
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同 取締役兼執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長(現任)
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（注）3
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55
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取締役
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―
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加藤 格
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昭和43年12月15日生
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平成３年４月
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石川島播磨重工業株式会社
(現 株式会社ＩＨＩ）入社
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平成21年４月
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同 契約法務部 プロジェクト審査グループ 主幹
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平成23年４月
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株式会社ＩＨＩエスキューブ 通信ネットワーク 副事業部長
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平成26年４月
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株式会社ＩＨＩ ＩＣＴ企画グループ担当部長
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平成28年４月
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同 高度情報マネジメント統括本部管理部長
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平成28年６月
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明星電気取締役（現任）
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平成29年４月
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株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社ＩＨＩ 高度情報マネジメント統括本部企画管理部長
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（注）3
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─
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取締役
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―
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山下 守
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昭和23年２月14日生
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昭和48年４月
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日本電気株式会社入社
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平成12年７月
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同 第一ソリューション営業事業本部第三官庁システム事業部長
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平成16年４月
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同 航空宇宙・防衛事業本部長
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平成17年４月
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同 執行役員兼航空宇宙・防衛事業本部長
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平成19年６月
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日本アビオニクス株式会社取締役
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平成20年４月
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日本電気株式会社執行役員常務
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平成21年４月
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日本アビオニクス株式会社取締役執行役員常務
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平成22年６月
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同 代表取締役執行役員社長
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平成27年６月
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明星電気取締役 (現任)
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（重要な兼職の状況）
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株式会社インソース 監査役
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（注）3
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─
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取締役
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―
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中川 精二
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昭和24年４月13日生
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昭和47年４月
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富士通株式会社入社
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平成15年６月
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同 特機システム本部長
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平成18年６月
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同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長
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平成19年６月
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同 経営執行役 兼 特機システム事業本部長 兼 株式会社富士通システム統合研究所代表取締役社長 兼 富士通特機システム株式会社 代表取締役社長
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平成28年６月
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明星電気取締役（現任）
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（注）3
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─
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
（常勤）
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―
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坂巻 伸幸
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昭和35年１月26日生
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昭和60年４月
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明星電気入社
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平成17年11月
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同 総務人事部シニアエキスパート 兼 人事課長
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平成18年４月
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同 人事部長
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平成18年10月
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同 総務人事部 シニアエキスパート
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平成22年７月
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同 営業本部 シニアエキスパート
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平成25年４月
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同 総務人事部長
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平成29年４月
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同 社長補佐
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平成29年６月
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同 常勤監査役 (現任)
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（注）4
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16
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監査役
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―
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入澤 武久
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昭和40年６月１日生
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平成14年10月
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弁護士登録 (東京弁護士会)
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平成14年10月
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入澤法律事務所入所
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平成20年６月
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明星電気監査役 (現任)
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(重要な兼職の状況)
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弁護士
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栄研化学株式会社 社外取締役
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（注）5
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─
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監査役
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―
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磯本 聡一
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昭和40年８月18日生
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昭和63年４月
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第一生命保険相互会社
（現 第一生命保険株式会社）
入社
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平成22年12月
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株式会社ＶＬフィナンシャル・パートナーズ入社
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平成25年３月
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学校法人神野学園 中日本航空専門学校 校長補佐
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平成25年４月
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学校法人神野学園 中日本航空専門学校 理事・校長
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平成27年４月
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株式会社ＩＨＩ入社
経営企画部 市場調査グループ 主幹（現任）
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平成28年６月
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明星電気監査役 (現任)
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(重要な兼職の状況)
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株式会社ＩＨＩ 経営企画部市場調査グループ 主幹
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（注）5
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―
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監査役
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―
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中村 明弘
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昭和32年８月19日生
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昭和60年10月
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監査法人中央会計事務所入所 (現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)
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平成６年10月
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同 監査法人国際部マネージャー
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平成９年12月
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中村会計事務所入所（現みその税理士法人） (現任)
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平成19年12月
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明星電気監査役
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平成27年６月
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明星電気監査役 (現任)
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（注）6
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―
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計
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320
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(注) １ 取締役山下守及び中川精二は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外取締役です。
２ 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第２条第３項第５号に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役坂巻伸幸の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役入澤武久及び磯本聡一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中村明弘の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 明星電気では、執行役員制度を導入しています。
（執行役員）
高田 成人 （代表取締役社長 兼 最高経営責任者）
柴田 耕志 （取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長）
齋藤 隆 （取締役 兼 執行役員 営業統括部長 兼 気象防災事業部副事業部長）
谷本 和夫 （執行役員 宇宙防衛事業部長）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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