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ナカヨ(6715)の株価チャート ナカヨ(6715)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
|
取締役常務執行役員
|
原 和弘
|
2024年10月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
貫井 俊明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長
|
2022年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
岩本 修
|
1962年4月22日生
|
1988年12月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ経理部長
|
2009年７月
|
ナカヨ財務経理部長
|
2010年８月
|
ナカヨ総務労政部長
|
2013年６月
|
ナカヨ執行役員財務経理部長、管理業務部長
|
2014年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役
|
2014年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2021年６月
|
ナカヨ常務執行役員財務経理部長
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
ソリューション
営業本部長
|
石川 智之
|
1960年６月12日生
|
1984年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年12月
|
ナカヨ電子サービス㈱執行役員 西地区営業統括部長
|
2011年１月
|
同社執行役員 営業統括本部関西支店長
|
2012年６月
|
同社取締役 執行役員 西日本営業統括担当、関西支店長
|
2013年７月
|
同社取締役 執行役員 東日本営業統括担当、東京支店長
|
2014年９月
|
同社取締役 執行役員 ビジネスパートナー本部長、ビジネスパートナー部長
|
2017年８月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員、ビジネスパートナー本部長、ビジネスパートナー部長、サービス部長、業務部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員、業務部長
|
2018年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2019年１月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年４月
|
ナカヨ常務執行役員 ソリューション営業本部長
|
2023年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員 ソリューション営業本部長(現)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
|
大西 俊彦
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
1987年３月
|
同社情報システム海外営業本部欧米地域営業部長
|
1997年２月
|
SONY Electronics,Inc.バイス・プレジデント
|
1999年５月
|
SONY Hong Kong マネージングディレクター
|
2002年３月
|
ソニー株式会社事業本部ビジネス企画部門長兼システム事業部長
|
2008年５月
|
SONY Electronics,Inc．PSA プレジデント
|
2012年６月
|
ソニー株式会社業務執行役員SVP プロフェッショナル・ソリューション事業本部副本部長
|
2013年８月
|
ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
フェリカネットワークス株式会社取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
荒井 功
|
1956年９月９日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2007年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ)公共システム事業本部事業部長
|
2009年６月
|
同社執行役員グローバルITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員エンタープライズITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年７月
|
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・オーロラ代表取締役社長
|
2017年６月
|
NTTデータマネジメントサービス株式会社代表取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
加藤 英明
|
1958年８月１日生
|
1981年３月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ総務部長
|
2009年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
2010年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長、 人事法務部長
|
2010年８月
|
中與香港有限公司董事
|
2014年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長、人事法務部長
|
2017年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員、管理統括本部長
|
2024年６月
|
ナカヨ取締役(常勤監査等委員) (現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
土屋 和雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
2023年６月
|
株式会社デジタルワークフォース社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 正憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年２月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所代表(現)
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂（現株式会社広済堂ホールディングス）監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
2022年10月
|
株式会社三ッ星社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
51
|
(注) １．取締役 大西俊彦氏及び荒井功氏は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役 土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の15名であります。なお原和弘、岩本修及び石川智之は取締役を兼務しておりま
す。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
岩本 修
|
常務執行役員
|
ソリューション営業本部長
|
石川 智之
|
常務執行役員
|
開発推進本部長兼事業開発部担当部長
|
髙橋 一成
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
常務執行役員
|
事業開発部長兼ソリューション営業副本部長
|
今井 佳昭
|
執行役員
|
プロダクト営業本部長
|
中嶋 基博
|
執行役員
|
開発推進本部部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
事業推進部長
|
蓑輪 研二
|
執行役員
|
開発推進本部プラットホームシステム部長兼ソフトウェア部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
管理統括本部総務人事部長
|
安齋 浩
|
執行役員
|
ソリューション営業本部ビジネスパートナー営業部長
|
綿貫 次雄
|
執行役員
|
ソリューション営業本部ＮＢ推進部長
|
渡辺 一央
|
執行役員
|
ソリューション営業本部法人営業部長
|
横澤 正浩
|
執行役員
|
品質保証部長
|
佐藤 俊二
|
５．ナカヨは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
新発田 滋
|
1955年８月14日
|
1980年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
―
|
2002年３月
|
同行退職
|
2002年６月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2007年７月
|
同社執行役員パートナー
|
2016年１月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ執行役員
|
2019年７月
|
同社取締役（現）
|
② 社外取締役
ａ．社外取締役の員数
ナカヨは、社外取締役４名を選任しております。
ｂ．社外取締役のナカヨとの関係
監査等委員ではない社外取締役の大西俊彦氏は、フェリカネットワークス株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとフェリカネットワークス株式会社との間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外取締役の大西俊彦氏、荒井功氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員ではない社外取締役は、業界に関する専門的な知見や豊富なビジネス経験を活かし、業務執行者から独立した客観的観点から適宜質問、助言を行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしたナカヨ独立性基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。
ｅ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに法務監査室と
の関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営の健全化及び透明性を図っております。また、会計監査人や法務監査室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
貫 井 俊 明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長
|
2022年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和 弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
岩 本 修
|
1962年4月22日生
|
1988年12月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ経理部長
|
2009年７月
|
ナカヨ財務経理部長
|
2010年８月
|
ナカヨ総務労政部長
|
2013年６月
|
ナカヨ執行役員財務経理部長、管理業務部長
|
2014年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役
|
2014年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2021年６月
|
ナカヨ常務執行役員財務経理部長
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
2022年６月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
常務執行役員
ソリューション
営業本部長
|
石 川 智 之
|
1960年６月12日生
|
1984年４月
|
ナカヨ入社
|
2010年12月
|
ナカヨ電子サービス㈱執行役員 西地区営業統括部長
|
2011年１月
|
同社執行役員 営業統括本部関西支店長
|
2012年６月
|
同社取締役 執行役員 西日本営業統括担当、関西支店長
|
2013年７月
|
同社取締役 執行役員 東日本営業統括担当、東京支店長
|
2014年９月
|
同社取締役 執行役員 ビジネスパートナー本部長、ビジネスパートナー部長
|
2017年８月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員、ビジネスパートナー本部長、ビジネスパートナー部長、サービス部長、業務部長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員、業務部長
|
2018年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2019年１月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2023年４月
|
ナカヨ常務執行役員 ソリューション営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 西 俊 彦
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
1987年３月
|
同社情報システム海外営業本部欧米地域営業部長
|
1997年２月
|
SONY Electronics,Inc.バイス・プレジデント
|
1999年５月
|
SONY Hong Kong マネージングディレクター
|
2002年３月
|
ソニー株式会社事業本部ビジネス企画部門長兼システム事業部長
|
2008年５月
|
SONY Electronics,Inc．PSA プレジデント
|
2012年６月
|
ソニー株式会社業務執行役員SVP プロフェッショナル・ソリューション事業本部副本部長
|
2013年８月
|
ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
フェリカネットワークス株式会社取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
荒 井 功
|
1956年９月９日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2007年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部事業部長
|
2009年６月
|
同社執行役員グローバルITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員エンタープライズITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年７月
|
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・オーロラ代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウエーブ専務取締役
|
2017年６月
|
NTTデータマネジメントサービス株式会社代表取締役
|
2017年６月
|
株式会社アールキュービック代表取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
政 田 朴 之
|
1957年３月17日生
|
1979年４月
|
ナカヨ入社
|
2001年６月
|
ナカヨエンタープライズシステム部長
|
2002年７月
|
ナカヨ開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド＆ワイヤレスシステム部長
|
2004年２月
|
ナカヨ開発推進本部長（製品開発担当）
|
2005年４月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）
|
2011年８月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2012年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2017年６月
|
ナカヨ開発推進本部顧問
|
2018年４月
|
ナカヨ営業統括本部顧問
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 屋 和 雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
加 藤 正 憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年２月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所代表(現)
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
2022年10月
|
株式会社三ッ星社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
32
|
(注) １．取締役大西俊彦及び取締役荒井功は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役土屋和雄及び取締役加藤正憲は、監査等委員である社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の16名であります。なお原和弘、岩本修及び石川智之は取締役を兼務して
おります。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
岩本 修
|
常務執行役員
|
ソリューション営業本部長
|
石川 智之
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
常務執行役員
|
ソリューション営業本部法人営業部長
|
今井 佳昭
|
常務執行役員
|
開発推進本部長
|
髙橋 一成
|
執行役員
|
プロダクト営業本部長
|
中嶋 基博
|
執行役員
|
開発推進本部部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
事業推進部長
|
蓑輪 研二
|
執行役員
|
開発推進本部プラットホームシステム部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
開発推進本部ソフトウエア部長
|
佐藤 昌弘
|
執行役員
|
管理統括本部総務人事部長
|
安齋 浩
|
執行役員
|
ソリューション営業本部ビジネスパートナー部長
|
綿貫 次雄
|
執行役員
|
ソリューション営業本部ＮＢ推進部長
|
渡辺 一央
|
執行役員
|
ソリューション営業本部法人営業部長
|
横澤 正浩
|
執行役員
|
品質保証部長
|
佐藤 俊二
|
５．ナカヨは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
新発田 滋
|
1955年８月14日
|
1980年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
―
|
2002年３月
|
同行退職
|
2002年６月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2007年７月
|
同社執行役員パートナー
|
2016年１月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ執行役員
|
2019年７月
|
同社取締役（現）
|
② 社外取締役
ａ．社外取締役の員数
ナカヨは、社外取締役４名を選任しております。
ｂ．社外取締役のナカヨとの関係
監査等委員ではない社外取締役の大西俊彦氏は、フェリカネットワークス株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとフェリカネットワークス株式会社との間に重要な取引はございません。
監査等委員ではない社外取締役の荒井功氏は、株式会社アールキュービックの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社アールキュービックとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外取締役の大西俊彦氏、荒井功氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
ｃ．企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員ではない社外取締役は、業界に関する専門的な知見や豊富なビジネス経験を活かし、業務執行者から独立した客観的観点から適宜質問、助言を行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
ｄ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしたナカヨ独立性基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。
ｅ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに法務監査室と
の関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営の健全化及び透明性を図っております。また、会計監査人や法務監査室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
貫 井 俊 明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長
|
2022年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和 弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)２
|
6
|
取締役
常務執行役員
開発推進本部長
|
小屋原 寿 明
|
1961年12月16日生
|
1984年４月
|
ナカヨ入社
|
2013年10月
|
ナカヨ第二設計部長
|
2016年６月
|
ナカヨ執行役員第二設計部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼第二設計部長兼北日本事業所長
|
2018年４月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼第一設計部長兼北日本事業所長
|
2019年７月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼第一設計部長兼商品企画部長兼北日本事業所長
|
2019年７月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員開発推進本部長(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
岩 本 修
|
1962年４月22日生
|
1988年12月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ経理部長
|
2009年７月
|
ナカヨ財務経理部長
|
2010年８月
|
ナカヨ総務労政部長
|
2013年６月
|
ナカヨ執行役員財務経理部長、管理業務部長
|
2014年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)
|
2014年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2021年６月
|
ナカヨ常務執行役員財務経理部長
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 西 俊 彦
|
1955年７月25日生
|
1979年４月
|
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
1987年３月
|
同社情報システム海外営業本部欧米地域営業部長
|
1997年２月
|
SONY Electronics,Inc.バイス・プレジデント
|
1999年５月
|
SONY Hong Kong マネージングディレクター
|
2002年３月
|
ソニー株式会社事業本部ビジネス企画部門長兼システム事業部長
|
2008年５月
|
SONY Electronics,Inc．PSA プレジデント
|
2012年６月
|
ソニー株式会社業務執行役員SVP プロフェッショナル・ソリューション事業本部副本部長
|
2013年８月
|
ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
フェリカネットワークス株式会社取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
荒 井 功
|
1956年９月９日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2007年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部事業部長
|
2009年６月
|
同社執行役員グローバルITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員エンタープライズITサービスカンパニー事業本部長
|
2012年７月
|
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ代表取締役
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・オーロラ代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウエーブ専務取締役
|
2017年６月
|
NTTデータマネジメントサービス株式会社代表取締役
|
2017年６月
|
株式会社アールキュービック代表取締役
|
2022年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
政 田 朴 之
|
1957年３月17日生
|
1979年４月
|
ナカヨ入社
|
2001年６月
|
ナカヨエンタープライズシステム部長
|
2002年７月
|
ナカヨ開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド＆ワイヤレスシステム部長
|
2004年２月
|
ナカヨ開発推進本部長（製品開発担当）
|
2005年４月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）
|
2011年８月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2012年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2017年６月
|
ナカヨ開発推進本部顧問
|
2018年４月
|
ナカヨ営業統括本部顧問
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 屋 和 雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
加 藤 正 憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年２月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所代表(現)
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2017年６月
|
ベスカ株式会社監査役(現)
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)
|
2018年10月
|
株式会社シフトライフ監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
21
|
(注) １ 取締役大西俊彦及び取締役荒井功は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役土屋和雄及び取締役加藤正憲は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の11名であります。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
開発推進本部長
|
小屋原 寿明
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
岩本 修
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
開発推進本部プラットホームシステム部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
品質保証部長
|
髙橋 一成
|
執行役員
|
開発推進本部ソフトウェア部長
|
佐藤 昌弘
|
執行役員
|
営業統括本部第二営業部長兼営業統括本部西日本支社長
|
蓑輪 研二
|
執行役員
|
営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長
|
中嶋 基博
|
執行役員
|
管理統括本部総務人事部長
|
安齋 浩
|
なお原和弘、小屋原寿明及び岩本修は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
新発田 滋
|
1955年８月14日
|
1980年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
―
|
2002年３月
|
同行退職
|
2002年６月
|
株式会社KPMG FAS入社
|
2007年７月
|
同社執行役員パートナー
|
2016年１月
|
株式会社福岡キャピタルパートナーズ執行役員
|
2019年７月
|
同社取締役（現）
|
② 社外取締役
a 社外取締役の員数
ナカヨは、社外取締役４名を選任しております。
b 社外取締役のナカヨとの関係
監査等委員ではない社外取締役の大西俊彦氏は、フェリカネットワークス株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとフェリカネットワークス株式会社との間に重要な取引はございません。
監査等委員ではない社外取締役の荒井功氏は、株式会社アールキュービックの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社アールキュービックとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外取締役の大西俊彦氏、荒井功氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
c 企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員ではない社外取締役は、業界に関する専門的な知見や豊富なビジネス経験を活かし、業務執行者から独立した客観的観点から適宜質問、助言を行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
d 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしたナカヨ独立性基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。
e 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに法務監査室との関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営の健全化及び透明性を図っております。また、会計監査人や法務監査室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
谷 本 佳 己
|
1952年３月25日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1987年１月
|
日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
|
1990年３月
|
同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ）
|
1999年１月
|
同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
|
1999年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
|
2004年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
2010年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
|
2016年６月
|
学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
加 藤 英 明
|
1958年８月１日生
|
1981年３月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ総務部長
|
2009年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
2010年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2010年８月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
2014年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2017年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼西日本支社長
|
貫 井 俊 明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和 弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
北 寿 郎
|
1952年１月１日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1997年４月
|
同社研究開発本部広報渉外部門長
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
|
2001年２月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
|
2004年４月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
|
2013年４月
|
同ビジネス研究科 研究科長
|
2014年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江 口 武 夫
|
1944年７月17日生
|
1967年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1985年４月
|
同社情報機器事業本部映像第２事業部長
|
1992年４月
|
同社情報機器事業本部企画部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
|
1997年６月
|
同社執行役員常務
|
2000年２月
|
同社e-プリントカンパニープレジデント
|
2006年９月
|
同社退職
|
2015年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
政 田 朴 之
|
1957年３月17日生
|
1979年４月
|
ナカヨ入社
|
2001年６月
|
ナカヨエンタープライズシステム部長
|
2002年７月
|
ナカヨ開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド＆ワイヤレスシステム部長
|
2004年２月
|
ナカヨ開発推進本部長（製品開発担当）
|
2005年４月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）
|
2011年２月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）兼機構設計部長
|
2011年８月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長兼機構設計部長
|
2012年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2017年６月
|
ナカヨ開発推進本部顧問
|
2018年４月
|
ナカヨ営業統括本部顧問
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 屋 和 雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
加 藤 正 憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所代表(現)
|
2013年12月
|
株式会社アジアゲートホールディングス取締役
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2017年６月
|
ベスカ株式会社監査役(現)
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)
|
2018年10月
|
株式会社シフトライフ監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
49
|
(注) １ 2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナカヨは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役北寿郎及び取締役江口武夫は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役土屋和雄及び取締役加藤正憲は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
加藤 英明
|
常務執行役員
|
営業統括本部長兼西日本支社長
|
貫井 俊明
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
開発推進本部長
|
小屋原 寿明
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
常務執行役員
|
管理統括本部財務経理部長
|
岩本 修
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
開発推進本部プラットホームシステム部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
品質保証部長
|
髙橋 一成
|
執行役員
|
開発推進本部ソフトウェア部長
|
佐藤 昌弘
|
なお加藤英明、貫井俊明及び原和弘は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
古島 千昭
|
1954年11月４日
|
1978年４月
|
島津会計事務所（現島津会計税理士法人）入所
|
―
|
1985年10月
|
有限会社しみず（現株式会社しみず）入社
|
2006年３月
|
同社管理部長
|
2014年11月
|
同社退職
|
2014年12月
|
古島社会保険労務士事務所代表（現）
|
2015年４月
|
行政書士古島千昭事務所代表（現）
|
② 社外取締役
a 社外取締役の員数
ナカヨは、社外取締役４名を選任しております。
b 社外取締役のナカヨとの関係
監査等委員ではない社外取締役の北寿郎氏は、同志社大学大学院の教授を兼務しております。なお、ナカヨと同志社大学との間に重要な取引はございません。
監査等委員ではない社外取締役の江口武夫氏は、ソニー株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとソニー株式会社との間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外取締役の北寿郎氏、江口武夫氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
c 企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員ではない社外取締役は、業界に関する専門的な知見や豊富なビジネス経験を活かし、業務執行者から独立した客観的観点から適宜質問、助言を行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
d 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしたナカヨ独立性基準を定め、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。
e 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに事業統制室との関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営の健全化及び透明性を図っております。また、会計監査人や事業統制室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
谷 本 佳 己
|
1952年３月25日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1987年１月
|
日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
|
1990年３月
|
同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ）
|
1999年１月
|
同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
|
1999年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
|
2004年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
2010年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
|
2016年６月
|
学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
加 藤 英 明
|
1958年８月１日生
|
1981年３月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ総務部長
|
2009年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
2010年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2010年８月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
2014年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2017年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼西日本支社長
|
貫 井 俊 明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和 弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
北 寿 郎
|
1952年１月１日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1997年４月
|
同社研究開発本部広報渉外部門長
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
|
2001年２月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
|
2004年４月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
|
2013年４月
|
同ビジネス研究科 研究科長
|
2014年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江 口 武 夫
|
1944年７月17日生
|
1967年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1985年４月
|
同社情報機器事業本部映像第２事業部長
|
1992年４月
|
同社情報機器事業本部企画部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
|
1997年６月
|
同社執行役員常務
|
2000年２月
|
同社e-プリントカンパニープレジデント
|
2006年９月
|
同社退職
|
2015年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
政 田 朴 之
|
1957年３月17日生
|
1979年４月
|
ナカヨ入社
|
2001年６月
|
ナカヨエンタープライズシステム部長
|
2002年７月
|
ナカヨ開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド＆ワイヤレスシステム部長
|
2004年２月
|
ナカヨ開発推進本部長（製品開発担当）
|
2005年４月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）
|
2011年２月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）兼機構設計部長
|
2011年８月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長兼機構設計部長
|
2012年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2017年６月
|
ナカヨ開発推進本部顧問
|
2018年４月
|
ナカヨ営業統括本部顧問
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
土 屋 和 雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
加 藤 正 憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所代表(現)
|
2013年12月
|
株式会社アジアゲートホールディングス取締役
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2017年６月
|
ベスカ株式会社監査役(現)
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)
|
2018年10月
|
株式会社シフトライフ監査役(現)
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役
|
2020年６月
|
ナカヨ取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
40
|
(注) １ 2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナカヨは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役北寿郎及び取締役江口武夫は、監査等委員ではない社外取締役であります。取締役土屋和夫及び取締役加藤正憲は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の11名であります。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
加藤 英明
|
常務執行役員
|
営業統括本部長兼西日本支社長
|
貫井 俊明
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部商品企画部長
|
小屋原 寿明
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
執行役員
|
管理統括本部財務経理部長
|
岩本 修
|
執行役員
|
営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長
|
友野 勝彦
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
開発推進本部第三設計部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
品質保証部長
|
髙橋 一成
|
執行役員
|
開発推進本部ソフトウェア部長
|
佐藤 昌弘
|
なお加藤英明、貫井俊明及び原和弘は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
古島 千昭
|
1954年11月４日
|
1978年４月
|
島津会計事務所（現島津会計税理士法人）入所
|
―
|
1985年10月
|
有限会社しみず（現株式会社しみず）入社
|
2006年３月
|
同社管理部長
|
2014年11月
|
同社退職
|
2014年12月
|
古島社会保険労務士事務所代表（現）
|
2015年４月
|
行政書士古島千昭事務所代表（現）
|
② 社外取締役
a 社外取締役の員数
ナカヨは、社外取締役４名を選任しております。
b 社外取締役のナカヨとの関係
監査等委員ではない社外取締役の北寿郎氏は、同志社大学大学院の教授を兼務しております。なお、ナカヨと同志社大学との間に重要な取引はございません。
監査等委員ではない社外取締役の江口武夫氏は、ソニー株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとソニー株式会社との間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
監査等委員である社外取締役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外取締役の北寿郎氏、江口武夫氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
c 企業統治において果たす機能及び役割
監査等委員ではない社外取締役は学識的視点や経営陣から独立した客観的観点から、適宜質問、助言を行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
監査等委員である社外取締役は企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
d 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役を選任しております。
e 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに事業統制室との関係
監査等委員ではない社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員から各種報告受け、監査を行うことにより経営全般の監督牽制を図っております。また、会計監査人や事業統制室と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
谷 本 佳 己
|
1952年３月25日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1987年１月
|
日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
|
1990年３月
|
同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ）
|
1999年１月
|
同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
|
1999年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
|
2004年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
|
2009年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
2010年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
|
2016年６月
|
学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
常務執行役員
管理統括本部長
|
加 藤 英 明
|
1958年８月１日生
|
1981年３月
|
ナカヨ入社
|
2005年３月
|
ナカヨ総務部長
|
2009年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
2010年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2010年８月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
2014年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
2017年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
営業統括本部長
兼西日本支社長
|
貫 井 俊 明
|
1963年３月３日生
|
1985年４月
|
ナカヨ入社
|
2005年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
2011年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
2016年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
2017年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
2017年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)
|
2017年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
2018年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
2018年７月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
業務本部長
|
原 和 弘
|
1962年11月18日生
|
1981年４月
|
ナカヨ入社
|
2012年５月
|
ナカヨ生産技術部長
|
2014年６月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長
|
2016年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長
|
2017年４月
|
ナカヨ執行役員生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年６月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長兼生産技術部長兼精機部長兼ものづくりサポートセンター長
|
2018年10月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
2019年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
北 寿 郎
|
1952年１月１日生
|
1976年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1997年４月
|
同社研究開発本部広報渉外部門長
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
|
2001年２月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
|
2004年４月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
|
2013年４月
|
同ビジネス研究科 研究科長
|
2014年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
江 口 武 夫
|
1944年７月17日生
|
1967年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1985年４月
|
同社情報機器事業本部映像第２事業部長
|
1992年４月
|
同社情報機器事業本部企画部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
|
1997年６月
|
同社執行役員常務
|
2000年２月
|
同社e-プリントカンパニープレジデント
|
2006年９月
|
同社退職
|
2015年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
政 田 朴 之
|
1957年３月17日生
|
1979年４月
|
ナカヨ入社
|
2001年６月
|
ナカヨエンタープライズシステム部長
|
2002年７月
|
ナカヨ開発推進本部副本部長兼エンタープライズシステム部長兼ブロードバンド＆ワイヤレスシステム部長
|
2004年２月
|
ナカヨ開発推進本部長（製品開発担当）
|
2005年４月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）
|
2011年２月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長（製品開発担当）兼機構設計部長
|
2011年８月
|
ナカヨ執行役員開発推進本部長兼機構設計部長
|
2012年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長兼機構設計部長兼北日本事業所長
|
2017年６月
|
ナカヨ開発推進本部顧問
|
2018年４月
|
ナカヨ営業統括本部顧問
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
田 中 信 義
|
1951年５月８日生
|
1975年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1989年２月
|
同社関東総支社営業企画部長
|
1998年４月
|
同社山梨支店長
|
2002年６月
|
東日本電信電話株式会社通信機器事業部長
|
2004年７月
|
キャノン販売株式会社公共NTT営業本部担当部長
|
2007年６月
|
大明株式会社執行役員総合設備事業本部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員総合設備事業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長
|
2012年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役
|
2016年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
土 屋 和 雄
|
1948年12月５日生
|
1971年４月
|
株式会社NSD入社
|
1991年１月
|
同社退職
|
1991年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
2012年６月
|
同社会長
|
2013年５月
|
同社退職
|
2018年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
加 藤 正 憲
|
1971年２月15日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
|
2003年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
2012年10月
|
加藤公認会計士事務所設立
|
2013年12月
|
株式会社アジアゲートホールディングス取締役(現)
|
2014年10月
|
エムケーアソシエイツ合同会社代表社員(現)
|
2017年６月
|
ベスカ株式会社監査役(現)
|
2018年３月
|
ディエスヴィ・エアーシー株式会社監査役(現)
|
2018年10月
|
株式会社シフトライフ監査役(現)
|
2019年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
32
|
(注) １ 取締役北寿郎及び取締役江口武夫は、社外取締役であります。
２ 監査役田中信義、監査役土屋和雄及び監査役加藤正憲は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役政田朴之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役土屋和雄の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役加藤正憲の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の11名であります。
地位
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
加藤 英明
|
常務執行役員
|
営業統括本部長兼西日本支社長
|
貫井 俊明
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
原 和弘
|
常務執行役員
|
開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部北日本事業所長
|
小屋原 寿明
|
常務執行役員
|
業務本部工務部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
湯本 朗
|
執行役員
|
管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長
|
岩本 修
|
執行役員
|
営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長
|
友野 勝彦
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
執行役員
|
開発推進本部第三設計部長
|
福地 啓
|
執行役員
|
品質保証部長
|
髙橋 一成
|
執行役員
|
開発推進本部ソフトウェア部長
|
佐藤 昌弘
|
なお加藤英明、貫井俊明及び原和弘は取締役を兼務しております。
② 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役及び社外監査役の員数
ナカヨは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
b 社外取締役及び社外監査役のナカヨとの関係
社外取締役の北寿郎氏は、同志社大学大学院の教授を兼務しております。なお、ナカヨと同志社大学との間に重要な取引はございません。
社外取締役の江口武夫氏は、ソニー株式会社の出身者であります。なお、ナカヨとソニー株式会社との間に重要な取引はございません。
社外取締役の北寿郎氏及び江口武夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
社外監査役の田中信義氏は、株式会社ミライト（旧大明株式会社）の出身者でありますが、ナカヨと株式会社ミライトの間に重要な取引はございません。なお、株式会社ミライトはナカヨ株式の6.8％を保有しております。
社外監査役の土屋和雄氏は、株式会社エーアイネット・テクノロジーの出身者であります。なお、ナカヨと株式会社エーアイネット・テクノロジーとの間に重要な取引はございません。
社外監査役の加藤正憲氏は、加藤公認会計士事務所の代表であります。なお、ナカヨと加藤公認会計士事務所との間に重要な取引はございません。
社外監査役の田中信義氏、土屋和雄氏及び加藤正憲氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同証券取引所に届け出ております。
c 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は学識的視点や経営陣から独立した客観的観点から、適宜質問、助言を行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
社外監査役は企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識から、意思決定の妥当性・適正を確保するための質問、助言を適宜行うことにより、経営全般の監督牽制を図っております。
d 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ナカヨにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定めに基づく一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を１名以上確保することとしております。また、人的関係、資本的関係及び取引関係等を総合的に勘案した上で、上記の「企業統治において果たす機能及び役割」を十分に果たせることを審議し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
e 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査報告等を受けており、必要に応じて質問、助言を適宜行うことにより、経営の健全化及び透明性を図っております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役から各種報告受け、監査を行うことにより経営全般の監督牽制を図っております。また、会計監査人と連携し定期的に意見交換を行い情報の共有化を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
谷 本 佳 己
|
昭和27年３月25日生
|
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
昭和62年１月
|
日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
|
|
平成２年３月
|
同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ）
|
|
平成11年１月
|
同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
|
|
平成11年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
|
|
平成16年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
管理統括本部長
|
加 藤 英 明
|
昭和33年８月１日生
|
|
昭和56年３月
|
ナカヨ入社
|
|
平成17年３月
|
ナカヨ総務部長
|
|
平成21年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
|
平成22年８月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
|
平成26年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
|
平成29年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
営業統括本部長
|
貫 井 俊 明
|
昭和38年３月３日生
|
|
昭和60年４月
|
ナカヨ入社
|
|
平成17年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社執行役員新市場開拓部長
|
|
平成23年１月
|
同社執行役員東京支店長
|
|
平成28年７月
|
ナカヨ執行役員第一営業部長
|
|
平成29年６月
|
ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼第一営業部長兼西日本支社長
|
|
平成29年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
NYCソリューションズ株式会社取締役(現)
|
|
平成30年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長(現)
|
|
(注)３
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
北 寿 郎
|
昭和27年１月１日生
|
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成９年４月
|
同社研究開発本部広報渉外部門長
|
|
平成11年２月
|
同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
|
|
平成13年２月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
|
|
平成16年４月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
|
|
平成25年４月
|
同ビジネス研究科 研究科長
|
|
平成26年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
江 口 武 夫
|
昭和19年７月17日生
|
|
昭和42年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
昭和60年４月
|
同社情報機器事業本部映像第２事業部長
|
|
平成４年４月
|
同社情報機器事業本部企画部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
|
|
平成９年６月
|
同社執行役員常務
|
|
平成12年２月
|
同社e-プリントカンパニープレジデント
|
|
平成18年９月
|
同社退職
|
|
平成27年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
竹 内 公 敏
|
昭和34年７月16日生
|
|
昭和57年３月
|
日豊通信工業株式会社入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社日立コミュニケーションテクノロジー 企業ネットワーク事業部IPTサーバ開発プロジェクトリーダ
|
|
平成21年４月
|
株式会社日立製作所情報・通信グループ 通信ネットワーク事業部企業ネットワーク本部IPシステム開発部長
|
|
平成26年４月
|
株式会社日立情報通信エンジニアリング エンジニアリング事業統括本部IPテレフォニー事業部 IPTシステム本部長
|
|
平成28年８月
|
同社IPTソリューション事業部副事業部長(現)
|
|
平成30年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
坂 口 隆 彦
|
昭和26年12月26日生
|
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
昭和63年１月
|
同社九州ネットワーク支社企画部長
|
|
平成３年２月
|
同社総合企画本部担当部長
|
|
平成11年１月
|
同社東日本会社移行本部サービス運営部担当部長
|
|
平成13年６月
|
東日本電信電話株式会社山形支店長
|
|
平成17年７月
|
全国通信用機器材工業協同組合専務理事
|
|
平成23年７月
|
ナカヨ営業統括本部NTT営業部担当部長
|
|
平成24年６月
|
ナカヨ営業統括本部IPS開発営業部長
|
|
平成27年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
田 中 信 義
|
昭和26年５月８日生
|
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成元年２月
|
同社関東総支社営業企画部長
|
|
平成10年４月
|
同社山梨支店長
|
|
平成14年６月
|
東日本電信電話株式会社通信機器事業部長
|
|
平成16年７月
|
キャノン販売株式会社公共NTT営業本部担当部長
|
|
平成19年６月
|
大明株式会社執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
土 屋 和 雄
|
昭和23年12月５日生
|
|
昭和46年４月
|
株式会社NSD入社
|
|
平成３年１月
|
同社退職
|
|
平成３年７月
|
株式会社エーアイネット・テクノロジー 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同社会長
|
|
平成25年５月
|
同社退職
|
|
平成30年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
24
|
(注) １ 取締役北寿郎、取締役江口武夫及び取締役竹内公敏は、社外取締役であります。
２ 監査役田中信義及び監査役土屋和雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役坂口隆彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役土屋和雄の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
|
地位
|
職名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
加藤 英明
|
|
常務執行役員
|
営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
貫井 俊明
|
|
常務執行役員
|
開発推進本部長兼開発推進本部第一設計部長兼開発推進本部北日本事業所長
|
小屋原 寿明
|
|
常務執行役員
|
業務本部長兼業務本部生産技術部長兼業務本部精機部長兼業務本部ものづくりサポートセ
ンター長
|
原 和弘
|
|
執行役員
|
管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長
|
岩本 修
|
|
執行役員
|
営業統括本部第二営業部長兼西日本支社営業部長
|
友野 勝彦
|
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
|
執行役員
|
業務本部工務部長
|
湯本 朗
|
|
執行役員
|
開発推進本部第三設計部長
|
福地 啓
|
|
執行役員
|
業務本部品質保証部長
|
髙橋 一成
|
なお加藤英明および貫井俊明は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
辻 久彦
|
昭和16年５月８日
|
昭和39年４月
|
東京第一商事株式会社入社
|
―
|
|
昭和56年６月
|
丸紅エレクトロニクス株式会社退社
|
|
昭和56年７月
|
日本データゼネラル株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
オムロンデータゼネラル株式会社退社
|
|
平成７年７月
|
株式会社エフタイム代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役会長(現)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
谷 本 佳 己
|
昭和27年３月25日生
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
(注)３
|
79
|
|
昭和62年１月
|
日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長
|
|
平成２年３月
|
同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ）
|
|
平成11年１月
|
同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム)
|
|
平成11年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長
|
|
平成16年６月
|
エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
ナカヨ代表取締役社長(現)
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ電子サービス株式会社 取締役
|
|
平成28年６月
|
学校法人東海大学 監事(非常勤)(現)
|
|
取締役
|
業務本部長
|
黛 佳 和
|
昭和26年１月６日生
|
昭和44年３月
|
ナカヨ入社
|
(注)３
|
24
|
|
平成10年６月
|
ナカヨ開発推進センター長
|
|
平成14年４月
|
ナカヨ執行役員開発マネジメントセンター長兼共通設計部長
|
|
平成17年８月
|
中與香港有限公司董事長(現)
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ常務執行役員開発推進本部長(開発管理担当)兼業務本部長
|
|
平成23年８月
|
ナカヨ常務執行役員業務本部長
|
|
平成25年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現)
|
|
取締役
|
管理統括本部長
|
加 藤 英 明
|
昭和33年８月１日生
|
昭和56年３月
|
ナカヨ入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成17年３月
|
ナカヨ総務部長
|
|
平成21年７月
|
ナカヨ人事法務部長
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
|
平成22年８月
|
中與香港有限公司董事(現)
|
|
平成26年６月
|
ナカヨ常務執行役員管理統括本部長兼人事法務部長
|
|
平成29年６月
|
ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
北 寿 郎
|
昭和27年１月１日生
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年４月
|
同社研究開発本部広報渉外部門長
|
|
平成11年２月
|
同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長
|
|
平成13年２月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事
|
|
平成16年４月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現)
|
|
平成25年４月
|
同ビジネス研究科 研究科長
|
|
平成26年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
取締役
|
|
森 隆
|
昭和35年12月29日生
|
昭和58年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年１月
|
同社情報・通信プラットフォームグループ通信事業部光ネットワーク部長
|
|
平成14年10月
|
株式会社日立コミュニケーションテクノロジーキャリアネットワーク事業部光ネットワーク部長
|
|
平成23年４月
|
株式会社日立製作所情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業推進本部担当本部長
|
|
平成26年４月
|
株式会社日立情報通信エンジニアリングエンジニアリング事業統括本部通信ネットワークエンジニアリング事業部長
|
|
平成27年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
平成27年９月
|
株式会社日立情報通信エンジニアリングIPテレフォニー事業部副事業部長
|
|
平成28年４月
|
同社プラットフォームエンジニアリング事業部副事業部長(現)
|
|
取締役
|
|
江 口 武 夫
|
昭和19年７月17日生
|
昭和42年４月
|
ソニー株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
同社情報機器事業本部映像第２事業部長
|
|
平成４年４月
|
同社情報機器事業本部企画部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント
|
|
平成９年６月
|
同社執行役員常務
|
|
平成12年２月
|
同社e-プリントカンパニープレジデント
|
|
平成18年９月
|
同社退職
|
|
平成27年６月
|
ナカヨ取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
坂 口 隆 彦
|
昭和26年12月26日生
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年１月
|
同社九州ネットワーク支社企画部長
|
|
平成３年２月
|
同社総合企画本部担当部長
|
|
平成11年１月
|
同社東日本会社移行本部サービス運営部担当部長
|
|
平成13年６月
|
東日本電信電話株式会社山形支店長
|
|
平成17年７月
|
全国通信用機器材工業協同組合専務理事
|
|
平成23年７月
|
ナカヨ営業統括本部NTT営業部担当部長
|
|
平成24年６月
|
ナカヨ営業統括本部IPS開発営業部長
|
|
平成27年６月
|
ナカヨ監査役(常勤)(現)
|
|
監査役
|
|
藤 本 謹 三
|
昭和24年10月26日生
|
昭和57年１月
|
株式会社小西六システムズ入社（現 コニカミノルタ情報システム株式会社）
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年５月
|
同社取締役
|
|
平成15年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社顧問
|
|
平成22年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
監査役
|
|
田 中 信 義
|
昭和26年５月８日生
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成元年２月
|
同社関東総支社営業企画部長
|
|
平成10年４月
|
同社山梨支店長
|
|
平成14年６月
|
東日本電信電話株式会社通信機器事業部長
|
|
平成16年７月
|
キャノン販売株式会社公共ＮＴＴ営業本部担当部長
|
|
平成19年６月
|
大明株式会社執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ナカヨ監査役(現)
|
|
計
|
117
|
(注) １ 取締役北寿郎、取締役森隆及び取締役江口武夫は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本謹三及び監査役田中信義は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役坂口隆彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役藤本謹三の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
|
地位
|
職名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
業務本部長
|
黛 佳和
|
|
常務執行役員
|
管理統括本部長
|
加藤 英明
|
|
常務執行役員
|
開発推進本部長兼開発推進本部第二設計部長兼開発推進本部北日本事業所長
|
小屋原 寿明
|
|
常務執行役員
|
営業統括本部長兼営業統括本部第一営業部長兼西日本支社長
|
貫井 俊明
|
|
執行役員
|
管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長
|
岩本 修
|
|
執行役員
|
業務本部生産技術部長兼業務本部精機部長兼業務本部ものづくりサポートセンター長
|
原 和弘
|
|
執行役員
|
営業統括本部第二営業部長兼西日本支社ＮＴＴ営業部長
|
友野 勝彦
|
|
執行役員
|
事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長
|
富田 靖浩
|
|
執行役員
|
業務本部工務部長
|
湯本 朗
|
|
執行役員
|
開発推進本部第三設計部長
|
福地 啓
|
なお、黛佳和および加藤英明は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
辻 久彦
|
昭和16年５月８日
|
昭和39年４月
|
東京第一商事株式会社入社
|
―
|
|
昭和56年６月
|
丸紅エレクトロニクス株式会社退社
|
|
昭和56年７月
|
日本データゼネラル株式会社入社
|
|
平成７年７月
|
オムロンデータゼネラル株式会社退社
|
|
平成７年７月
|
株式会社エフタイム代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役会長(現)
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長
代表取締役 | | 谷 本 佳 己 | 昭和27年３月25日生 | 昭和51年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)３ | 71 |
昭和62年１月 | 日本電信電話株式会社企業通信システム事業本部製造業第二システム事業部 担当部長 |
平成２年３月 | 同社企業通信システム事業本部開発部 担当部長（SI技術室システム企画グループ） |
平成11年１月 | 同社長距離国際会社移行本部 ソリューション事業部第二営業部 担当部長 (ネットワークエンジニアリングチーム) |
平成11年７月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 企画部バリューディベロップメント室長 |
平成16年６月 | エヌ・ティ・ティ・ファネット・システムズ株式会社 代表取締役社長 |
平成21年６月 | ナカヨ代表取締役社長(現) |
平成22年６月 | ナカヨ電子サービス株式会社 取締役 |
平成28年６月 | 学校法人東海大学 監事(非常勤)(現) |
取締役 | 業務本部長 | 黛 佳 和 | 昭和26年１月６日生 | 昭和44年３月 | ナカヨ入社 | (注)３ | 23 |
平成10年６月 | ナカヨ開発推進センター長 |
平成14年４月 | ナカヨ執行役員開発マネジメントセンター長兼共通設計部長 |
平成17年８月 | 中與香港有限公司董事長(現) |
平成22年６月 | ナカヨ常務執行役員開発推進本部長(開発管理担当)兼業務本部長 |
平成23年８月 | ナカヨ常務執行役員業務本部長 |
平成25年６月 | ナカヨ取締役常務執行役員業務本部長(現) |
取締役 | 営業統括本部長兼西日本支社長 | 清 久 春 義 | 昭和33年１月19日生 | 昭和53年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)３ | 12 |
平成11年８月 | 同社通信システム事業本部公衆通信本部ソフトウェア部長 |
平成21年７月 | 同社情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業推進本部長 |
平成22年６月 | ナカヨ取締役 |
平成24年７月 | ナカヨ執行役員営業統括本部長兼西日本支社長 |
平成25年６月 | ナカヨ常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長 |
平成26年６月 | ナカヨ取締役常務執行役員営業統括本部長兼西日本支社長(現) |
平成27年６月 | ナカヨ電子サービス株式会社 取締役(現) |
平成27年６月 | ＮＹＣソリューションズ株式会社 取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 北 寿 郎 | 昭和27年１月１日生 | 昭和51年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)３ | ― |
平成９年４月 | 同社研究開発本部広報渉外部門長 |
平成11年２月 | 同社コミュニケーション基礎科学研究所 知能情報研究部長 |
平成13年２月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部 理事 |
平成16年４月 | 同志社大学大学院ビジネス研究科 教授(現) |
平成25年４月 | 同ビジネス研究科 研究科長 |
平成26年６月 | ナカヨ取締役(現) |
取締役 | | 森 隆 | 昭和35年12月29日生 | 昭和58年４月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)３ | ― |
平成14年１月 | 同社情報・通信プラットフォームグループ通信事業部光ネットワーク部長 |
平成14年10月 | 株式会社日立コミュニケーションテクノロジーキャリアネットワーク事業部光ネットワーク部長 |
平成23年４月 | 株式会社日立製作所情報・通信システム社通信ネットワーク事業部事業推進本部担当本部長 |
平成26年４月 | 株式会社日立情報通信エンジニアリングエンジニアリング事業統括本部通信ネットワークエンジニアリング事業部長 |
平成27年６月 | ナカヨ取締役(現) |
平成27年９月 | 株式会社日立情報通信エンジニアリングIPテレフォニー事業部副事業部長 |
平成28年４月 | 同社プラットフォームエンジニアリング事業部副事業部長(現) |
取締役 | | 江 口 武 夫 | 昭和19年７月17日生 | 昭和42年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)３ | ― |
昭和60年４月 | 同社情報機器事業本部映像第２事業部長 |
平成４年４月 | 同社情報機器事業本部企画部長 |
平成７年６月 | 同社取締役 |
平成８年４月 | 同社イメージ＆サウンドコミュニケーションカンパニープレジデント |
平成９年６月 | 同社執行役員常務 |
平成12年２月 | 同社e-プリントカンパニープレジデント |
平成18年９月 | 同社退職 |
平成27年６月 | ナカヨ取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 坂 口 隆 彦 | 昭和26年12月26日生 | 昭和50年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)４ | ― |
昭和63年１月 | 同社九州ネットワーク支社企画部長 |
平成３年２月 | 同社総合企画本部担当部長 |
平成11年１月 | 同社東日本会社移行本部サービス運営部担当部長 |
平成13年６月 | 東日本電信電話株式会社山形支店長 |
平成17年７月 | 全国通信用機器材工業協同組合専務理事 |
平成23年７月 | ナカヨ営業統括本部NTT営業部担当部長 |
平成24年６月 | ナカヨ営業統括本部IPS開発営業部長 |
平成27年６月 | ナカヨ監査役(常勤)(現) |
監査役 | | 藤 本 謹 三 | 昭和24年10月26日生 | 昭和57年１月 | 株式会社小西六システムズ入社（現 コニカミノルタ情報システム株式会社） | (注)４ | ― |
平成９年５月 | 同社取締役 |
平成15年５月 | 同社代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社顧問 |
平成22年６月 | ナカヨ監査役(現) |
監査役 | | 田 中 信 義 | 昭和26年５月８日生 | 昭和50年４月 | 日本電信電話公社入社 | (注)４ | ― |
平成元年２月 | 同社関東総支社営業企画部長 |
平成10年４月 | 同社山梨支店長 |
平成14年６月 | 東日本電信電話株式会社通信機器事業部長 |
平成16年７月 | キャノン販売株式会社公共ＮＴＴ営業本部担当部長 |
平成19年６月 | 大明株式会社執行役員総合設備事業本部長 |
平成21年６月 | 同社常務執行役員総合設備事業本部長 |
平成22年６月 | 同社取締役常務執行役員総合設備事業本部長 |
平成24年６月 | 株式会社ミライト・ホールディングス常勤監査役 |
平成28年６月 | ナカヨ監査役(現) |
計 | 106 |
(注) １ 取締役北寿郎、取締役森隆及び取締役江口武夫は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本謹三及び監査役田中信義は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役坂口隆彦の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役藤本謹三の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。監査役田中信義の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ ナカヨでは、取締役会の一層の活性化を促し、意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の９名であります。
地位 | 職名 | 氏名 |
常務執行役員 | 業務本部長 | 黛 佳和 |
常務執行役員 | 営業統括本部長兼西日本支社長 | 清久 春義 |
常務執行役員 | 開発推進本部長兼開発推進本部北日本事業所長 | 政田 朴之 |
常務執行役員 | 管理統括本部長兼管理統括本部人事法務部長 | 加藤 英明 |
執行役員 | 管理統括本部財務経理部長兼管理統括本部管理業務部長 | 岩本 修 |
執行役員 | 業務本部生産技術部長兼業務本部精機部長 | 原 和弘 |
執行役員 | 営業統括本部第二営業部長兼西日本支社ＮＴＴ営業部長 | 友野 勝彦 |
執行役員 | 事業戦略本部長兼事業戦略本部事業戦略部長 | 富田 靖浩 |
執行役員 | 開発推進本部第二設計部長 | 小屋原 寿明 |
なお、黛佳和および清久春義は取締役を兼務しております。
６ ナカヨは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
（千株） |
辻 久彦 | 昭和16年５月８日 | 昭和39年４月 | 東京第一商事株式会社入社 | ― |
昭和56年６月 | 丸紅エレクトロニクス株式会社退社 |
昭和56年７月 | 日本データゼネラル株式会社入社 |
平成７年７月 | オムロンデータゼネラル株式会社退社 |
平成７年７月 | 株式会社エフタイム代表取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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