ワコム(6727)の株価チャート ワコム(6727)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
90,731 |
||||||||||||||||||
|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
780,358 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小峰 明武 |
1971年11月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
稲増 美佳子 |
1960年４月12日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
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取締役 |
中嶋 崇史 |
1985年２月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
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（注）４ |
10,000 |
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|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
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（注）５ |
1,000 |
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|
取締役 （監査等委員） |
小野 祐司 |
1968年２月19日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
計 |
894,089 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．稲積憲氏、稲増美佳子氏、中嶋崇史氏、東山茂樹氏、細窪政氏及び小野祐司氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 細窪政氏、委員 小野祐司氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
氏森 政利 |
1978年８月８日生 |
2001年４月 株式会社ジェーシービー入社 2008年９月 弁護士登録 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2012年５月 入澤法律事務所入所 2014年１月 石原総合法律事務所パートナー弁護士 2019年５月 エジソン法律事務所パートナー弁護士 2022年３月 氏森総合法律事務所設立 同所代表（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ワコムの社外取締役は６名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「①役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、稲増美佳子氏、中嶋崇史氏、東山茂樹氏、細窪政氏及び小野祐司氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の取締役として戦略立案・執行、投資家対応、提携推進などを行っております。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでのIT業界における知識及び会社経営者としての経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
稲増 美佳子 |
富士通株式会社でシステムエンジニアとして勤務の後、米国サンダーバード国際経営大学院に留学し、国際経営学修士号を取得しております。1993年に株式会社HRインスティテュートを設立し、事業戦略や企業研修等のコンサルティングを行い、同社の代表取締役を務めました。ワコムでは、指名委員会委員長及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定の中心となり、取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの経営学の知識や企業経営者としての経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
|
中嶋 崇史 |
環境やエネルギーに関する知識と企業経営者としてのエネルギー、リサイクル分野のビジネス創出等の経験をワコムのSDGsへの取り組み、サステナビリティ経営等に活かし、ワコムの業務執行取締役に対する指導や助言をいただけることを期待し、新たに社外取締役として選任しております。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
株式会社野村総合研究所では、同社の企画、人事の責任者を歴任し、豊富な海外勤務の経験と、グローバルな事業についての経験を有しております。ワコム監査等委員である社外取締役就任後は、監査等委員会委員長、報酬委員会委員長、指名委員会委員を務め、監査等委員会監査及びワコム取締役の報酬方針決定の中心となり、ワコム取締役候補者の選定について独立した立場から助言をいただいております。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。ワコムでは社外取締役である監査等委員としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
|
|
小野 祐司 |
弁護士及び三菱UFJ信託銀行での法務部長としての経験から、金融法務、企業法務、コンプライアンス、リスク管理の分野で専門性及び豊富な知識を有しております。また、2024年２月にマンション管理組合の管理者業務・監事業務・コンサルティング業務を行う管理者トラスト株式会社を設立し、代表取締役を務めております。これまでの経験に基づく法的観点やコンプライアンスの観点からワコム取締役の業務執行及び事業に対する監査を行っていただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
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（注）３ |
66,364 |
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|
取締役 チーフファイナンシャル オフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
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（注）３ |
20,272 |
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|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
770,846 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
26,468 |
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取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲増 美佳子 |
1960年４月12日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
906,950 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 嘉村孝氏、委員 細窪政氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） 2019年６月 トランスコスモス株式会社取締役専務執行役員 2021年４月 エクスプライス株式会社執行役員副社長 2021年６月 エクスプライス株式会社代表取締役社長 2023年３月 株式会社マッシュホールディングス常務執行役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ワコムの社外取締役は５名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「①役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の常務執行役として戦略立案・執行、投資家対応、提携推進などを行っております。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでのIT業界における知識及び経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
稲増 美佳子 |
富士通株式会社でシステムエンジニアとして勤務の後、米国サンダーバード国際経営大学院に留学し、国際経営学修士号を取得しております。1993年に株式会社HRインスティテュートを設立し、事業戦略や企業研修等のコンサルティングを行い、同社の代表取締役を務めました。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの経営学の知識や企業経営者としての経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
株式会社野村総合研究所では、同社の企画、人事の責任者を歴任し、豊富な海外勤務の経験と、グローバルな事業についての経験を有しております。ワコム監査等委員である社外取締役就任後は、監査等委員会委員長、報酬委員会委員長、指名委員会委員を務め、監査等委員会監査及びワコム取締役の報酬方針決定の中心となり、ワコム取締役候補者の選定について独立した立場から助言をいただいております。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
|
嘉村 孝 |
弁護士としての法律の知識及び豊富な経験を有し、ワコムでは監査等委員である社外取締役としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員を務め、ワコム取締役候補者の選定の中心となり、取締役報酬の方針について独立した立場から助言をいただいております。弁護士の経験に基づく法的観点やコンプライアンスの観点からワコム取締役の業務執行及び事業に対する監査を行っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。これまで社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
|
|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。ワコムでは社外取締役である監査等委員としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
49,323 |
||||||||||||||||||
|
取締役 チーフファイナンシャル オフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
|
（注）３ |
13,394 |
||||||||||||||||||
|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
764,172 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
21,561 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲増 美佳子 |
1960年４月12日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
871,450 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 嘉村孝氏、委員 細窪政氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） 2019年６月 トランスコスモス株式会社取締役専務執行役員 2021年４月 エクスプライス株式会社執行役員副社長 2021年６月 エクスプライス株式会社代表取締役社長（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ワコムの社外取締役は５名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「①役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の代表取締役社長として戦略立案・執行、投資家対応、提携推進などを行っております。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでのIT業界における知識及び経験を活かし、引き続きワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
稲増 美佳子 |
富士通株式会社でシステムエンジニアとして勤務の後、米国サンダーバード国際経営大学院に留学し、国際経営学修士号を取得しております。1993年に株式会社HRインスティテュートを設立し、事業戦略や企業研修等のコンサルティングを行い、同社の代表取締役を務めました。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの経営学の知識や企業経営者としての経験を活かし、引き続きワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
株式会社野村総合研究所では、同社の企画、人事の責任者を歴任し、豊富な海外勤務の経験と、グローバルな事業についての経験を有しております。ワコム監査等委員である社外取締役就任後は、監査等委員会委員長、報酬委員会委員長、指名委員会委員を務め、監査等委員会監査及びワコム取締役の報酬方針決定の中心となり、ワコム取締役候補者の選定について独立した立場から助言をいただいております。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
|
嘉村 孝 |
弁護士としての法律の知識及び豊富な経験を有し、ワコムでは監査等委員である社外取締役としての監査の他、指名委員会委員長及び報酬委員会委員を務め、ワコム取締役候補者の選定の中心となり、取締役報酬の方針について独立した立場から助言をいただいております。引き続き弁護士の経験に基づく法的観点やコンプライアンスの観点からワコム取締役の業務執行及び事業に対する監査を行っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。これまで社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
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|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。ワコムでは社外取締役である監査等委員としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 |
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
29,469 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフファイナンシャル オフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
|
（注）３ |
5,022 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
756,264 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
15,585 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲増 美佳子 |
1960年４月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
817,340 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 嘉村孝氏、委員 細窪政氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） 2019年６月 トランスコスモス株式会社取締役専務執行役員 2021年４月 エクスプライス株式会社執行役員副社長 2021年６月 エクスプライス株式会社代表取締役社長（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ワコムの社外取締役は５名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「①役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、稲増美佳子氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の役員として業務執行及び経営管理を担当しております。ワコム社外取締役就任後は、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでのIT業界における知識及び経験を活かし、引き続きワコムの業務執行取締役に対する指導や事業への助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
|
稲増 美佳子 |
富士通株式会社でシステムエンジニアとして勤務の後、米国サンダーバード国際経営大学院に留学し、国際経営学修士号を取得しております。1993年に株式会社HRインスティテュートを設立し、事業戦略や企業研修等のコンサルティングを行い、現在は、同社の代表取締役会長を務めております。ワコム取締役に対し、これまでの経営学の知識や企業経営者としての経験に基づく助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
|
社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
株式会社野村総合研究所に入社し、同社の企画、人事の責任者を歴任しております。また、同社において海外現地法人の経営等豊富な海外勤務の経験を持ち、グローバルな事業についての経験を有しております。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識を活かし、監査等委員会委員長及び報酬委員会委員長を務めていることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 |
|
嘉村 孝 |
弁護士としての法律の知識及び豊富な経験を有し、ワコムでは監査等委員である社外取締役としての監査の他、指名委員会委員長及び報酬委員会委員を務め、ワコム取締役候補者の選定の中心となり、取締役報酬の方針について独立した立場から助言をいただいております。引き続き弁護士の経験に基づく法的観点やコンプライアンスの観点からワコム取締役の業務執行及び事業に対する監査を行っていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。これまで社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
|
|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。ワコムでは社外取締役である監査等委員としての監査の他、指名委員会及び報酬委員会の委員として、ワコム取締役候補者の選定や取締役報酬の方針について、独立した立場から助言をいただいております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 |
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
18,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフファイナンシャル オフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
752,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
793,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．稲積憲氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 嘉村孝氏、委員 細窪政氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） 2019年６月 トランスコスモス株式会社取締役専務執行役員（現任） |
－ |
②社外役員の状況
ワコムの社外取締役は４名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「①役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の取締役専務執行役員として業務執行をリードしています。これまでのIT業界における知識及び経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対して助言や指導をいただいていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1982年に株式会社野村総合研究所に入社し、同社の企画、人事の責任者を歴任しております。また、同社において豊富な海外勤務の経験を持ち、グローバルな事業についての経験を有しています。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識を活かし監査等委員会委員長及び報酬委員会委員長を務めていることから、監査等委員の業務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 |
|
嘉村 孝 |
弁護士としての法律の知識及び豊富な経験を有し、ワコムでは2002年から監査役、2015年の監査等委員会設置会社へ移行後は、監査等委員を務め、2017年４月にワコムが設置した指名委員会では委員長を務めております。これまで社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、これまでの弁護士並びにワコム監査役及びワコム監査等委員である取締役としての豊富な経験や知識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 |
|
|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 |
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 チーフエグゼクティブ オフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
18,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフファイナンシャル オフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 チーフテクノロジー オフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
752,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）４ |
10,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細窪 政 |
1961年２月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
792,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．稲積憲氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 東山茂樹氏、委員 嘉村孝氏、委員 細窪政氏
なお、東山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員（現任） 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ワコムの社外取締役は４名であり、そのうち監査等委員は３名であります。ワコムは、社外取締役を選任するための独立性判断基準を定め、一般株主と利益相反のおそれのない者を選任しており、ワコムと社外取締役との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、資本的関係（ワコムの社外取締役によるワコム株式の保有状況）については「① 役員一覧」の「所有株式数（株）」の欄に記載のとおりであります。ワコムは、社外取締役である稲積憲氏、東山茂樹氏、嘉村孝氏及び細窪政氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の選任状況は以下の通りであります。
|
|
氏名 |
選任の理由 |
|
社外取締役 |
稲積 憲 |
事業会社における代表取締役社長を含む役員の経験を有し、現在も事業会社の専務執行役員として業務執行をリードしています。これまでのIT業界における知識及び経験を活かし、ワコムの業務執行取締役に対して助言や指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
東山 茂樹 |
1982年に株式会社野村総合研究所に入社し、同社の企画、人事の責任者を歴任しております。また、同社において豊富な海外勤務の経験を持ち、グローバルな事業についての経験を有しています。これまでの経験及び経営に関する豊富な知識を活かし、監査等委員の業務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 |
|
嘉村 孝 |
弁護士としての法律の知識及び豊富な経験を有し、ワコムでは2002年から監査役、2015年の監査等委員会設置会社へ移行後は、監査等委員を務め、2017年４月にワコムが設置した指名委員会では委員長を務めております。これまで社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、これまでの弁護士並びにワコム監査役及びワコム監査等委員である取締役としての豊富な経験や知識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。 |
|
|
細窪 政 |
国内及び海外のベンチャー企業に対し投資及び事業支援を行う日本アジア投資株式会社において事業責任者を歴任の後、代表取締役社長に就任し、退任後は、同様の事業を行うグレートアジアキャピタル＆コンサルティング合同会社を設立し、代表社員を務めております。これまでの国内及び海外での投資及び事業支援並びに事業会社の社外取締役としての豊富な経験及び知識をワコムの監査等委員である社外取締役の職務に活かしていただけるものと判断し、選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会委員長、指名委員会委員長及び報酬委員会委員長を社外取締役が務めております。社外取締役が経営方針の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当なものであるかどうかを判断する体制を維持・継続することにより、経営に対する監視機能の強化を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席する等、取締役の業務執行の監査を行うと同時に、インターナル オーディット及び会計監査人と連携することにより監査機能の強化に努めます。社外取締役は、取締役会に出席することで財務報告に係る内部統制の評価についてインターナル オーディットより報告を受けております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
チーフエグゼクティブオフィサー |
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
18,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
町田 洋一 |
1962年９月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
チーフテクノロジーオフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
752,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
豊田 亘 |
1952年３月４日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
東山 茂樹 |
1958年２月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
787,200 |
(注)１．稲積憲氏、豊田亘氏、嘉村孝氏及び東山茂樹氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 豊田亘氏、委員 嘉村孝氏、委員 東山茂樹氏
なお、豊田亘氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
稲積 憲 |
1974年１月22日生 |
2010年１月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシーディレクター 2012年１月 NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）執行役員経営企画室長 2013年４月 NHN PlayArt株式会社（現NHN Japan株式会社）取締役COO 2014年２月 同社代表取締役社長 2015年10月 NHN テコラス株式会社代表取締役社長 2017年３月 トランスコスモス株式会社上席常務執行役員 2017年12月 同社専務執行役員（現任） 2018年６月 ワコム社外取締役（現任） |
－ |
７．ワコムでは、各グローバルビジネスユニット（BU）の事業責任者となるエグゼクティブ・バイスプレジデントを任命しております。
|
エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
町田 洋一 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
|
エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
薄田 幸生 |
コーポレートストラテジー担当 |
|
エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
稲田 祐一 |
エンジニアリング担当 |
|
エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
ファイク カラオグル |
クリエイティブBU担当 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
チーフエグゼクティブオフィサー |
山田 正彦 |
1958年３月31日生 |
|
（注）３ |
3,768,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小見山 茂樹 |
1959年３月28日生 |
|
（注）３ |
12,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
チーフテクノロジーオフィサー |
山本 定雄 |
1961年４月13日生 |
|
（注）３ |
752,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
安藤 徹 |
1965年11月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井出 信孝 |
1970年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
薄田 幸生 |
1968年12月８日生 |
|
（注）３ |
12,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
取締役会議長 |
藤島 安之 |
1947年３月25日生 |
|
（注）３ |
100,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
豊田 亘 |
1952年３月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
水野 晴夫 |
1943年10月16日生 |
|
（注）４ |
15,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
嘉村 孝 |
1950年11月16日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
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4,659,800 |
(注)１．藤島安之氏、豊田亘氏、水野晴夫氏、嘉村孝氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員 豊田亘氏、委員 水野晴夫氏、委員 嘉村孝氏
なお、豊田亘氏は、常勤の監査等委員であります。
３．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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藤島 安之 |
1947年３月25日生 |
1969年７月 通商産業省入省 1997年７月 日本銀行政策委員会 経済企画庁代表委員 1998年７月 外務省パナマ共和国駐箚特命全権大使 2001年８月 日商岩井株式会社業務顧問 2002年６月 同社常務執行役員 11月 ワコム社外取締役（現任） 2003年４月 日商岩井株式会社取締役専務執行役員 2004年４月 双日株式会社取締役専務執行役員 2005年10月 同社代表取締役専務執行役員 2008年４月 同社副社長執行役員 2010年４月 同社顧問 ８月 互助会保証株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 日本化薬株式会社社外取締役（現任） |
100,000 |
６．ワコムでは、各グローバルビジネスユニット（BU）の事業責任者となるエグゼクティブ・バイスプレジデントを任命しております。
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
小見山茂樹 |
ビジネスソリューションBU、エンジニアリングソリューションBU担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
安藤 徹 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
井出 信孝 |
テクノロジーソリューションBU、プラットフォーム＆アプリケーションBU担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
稲田 祐一 |
エンジニアリング＆品質保証担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
ロバート マーリングハウス |
人事担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
薄田 幸生 |
コーポレートストラテジー担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
トム ラム |
中国担当 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
チーフエグゼクティブオフィサー |
山田 正彦 |
昭和33年３月31日生 |
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（注）３ |
3,768,000 |
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取締役 |
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小見山 茂樹 |
昭和34年３月28日生 |
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（注）３ |
12,800 |
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取締役 |
チーフテクノロジーオフィサー |
山本 定雄 |
昭和36年４月13日生 |
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（注）３ |
752,000 |
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取締役 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
安藤 徹 |
昭和40年11月12日生 |
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（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
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藤島 安之 |
昭和22年３月25日生 |
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（注）３ |
100,000 |
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取締役 （監査等委員） |
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水野 晴夫 |
昭和18年10月16日生 |
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（注）４ |
15,000 |
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取締役 （監査等委員） |
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蛯谷 毅 |
昭和18年９月23日生 |
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（注）４ |
80,000 |
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取締役 （監査等委員） |
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嘉村 孝 |
昭和25年11月16日生 |
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（注）４ |
－ |
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|
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|
|
計 |
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4,727,800 |
（注）１．藤島安之氏、水野晴夫氏、蛯谷毅氏、嘉村孝氏は社外取締役であります。
２．ワコムの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員 水野晴夫氏、委員 蛯谷毅氏、委員 嘉村孝氏
なお、水野晴夫氏は、常勤の監査等委員であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．ワコムは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
藤島 安之 |
昭和22年３月25日生 |
昭和44年７月 通商産業省入省 平成９年７月 日本銀行政策委員会 経済企画庁代表委員 平成10年７月 外務省パナマ共和国駐箚特命全権大使 平成13年８月 日商岩井株式会社業務顧問 平成14年６月 同社常務執行役員 11月 ワコム取締役（現任） 平成15年４月 日商岩井株式会社取締役専務執行役員 平成16年４月 双日株式会社取締役専務執行役員 平成17年10月 同社代表取締役専務執行役員 平成20年４月 同社副社長執行役員 平成22年４月 同社顧問 ８月 互助会保証株式会社代表取締役社長（現任） |
100,000 |
６．ワコムでは、各グローバルビジネスユニット（BU）の事業責任者となるエグゼクティブ・バイスプレジデントを任命しております。
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
小見山茂樹 |
ビジネスソリューションBU、エンジニアリングソリューションBU担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
安藤 徹 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
ジェフ マンデル |
クリエイティブBU、コンシューマBU担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
下田 耕嗣 |
エンジニアリング＆品質保証担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
アーロン アトキンソン |
チーフインフォメーション＆オペレーションオフィサー |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
トム ラム |
中国担当 |
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エグゼクティブ・ バイスプレジデント |
ロバート マーリングハウス |
人事担当 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
チーフファイナンシャルオフィサー |
長谷川 渉 |
平成27年７月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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